资本运作☆ ◇002250 联化科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 405.24│ ---│ ---│ -265.20│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产400吨LT822、10│ 5.60亿│ 1.60亿│ 5.44亿│ 97.13│ 3256.47万│ 2019-08-31│
│吨TMEDA、20吨MACC │ │ │ │ │ │ │
│、15吨AMTB医药中间│ │ │ │ │ │ │
│体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨LH-1技 │ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9,000吨氨氧化 │ 1.60亿│ 738.46万│ 1.30亿│ 81.44│-2494.98万│ 2018-12-31│
│系列产品技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 7636.96万│ ---│ 7636.96万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-27 │交易金额(元)│3931.13万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │联化科技（台州）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │联化科技（台州）有限责任公司持股员工、联化科技股份有限公司人员出资平台、联化科技│
│ │（台州）有限责任公司人员出资平台 │
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│卖方 │联化科技（台州）有限责任公司 │
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│交易概述 │为了继续做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）医药板块业务，│
│ │在前次多元化的员工持股方式向医药板块子公司联化科技（台州）有限责任公司（以下简称│
│ │“台州联化”）增资的基础上，公司拟通过持股员工和员工持股平台向台州联化再次增资（│
│ │以下简称“本次增资”），优化资产结构和股权结构，完善台州联化的资产和业务体系，优│
│ │化治理结构，提升员工积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。 │
│ │ 本次台州联化增加注册资本的金额合计不超过2,362.43万元。公司董事、高级副总裁樊│
│ │小彬先生，认缴注册资本不超过150.00万元。 │
│ │ 由就职于台州联化的部分核心员工约7人（以最终实际人数为准），认缴注册资本的金 │
│ │额不超过322.61万元，由就职于台州联化的其他核心员工约145人（以最终实际入伙人数为 │
│ │准），拟设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过1,271.80万元；由就职于│
│ │联化科技的董事、高级副总裁樊小彬先生和其他核心员工共约29人（以最终实际入伙人数为│
│ │准）设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过768.02万元；本次增资完成后│
│ │，台州联化的注册资本由95,848.74万元增加至不超过98,211.17万元。 │
│ │ 董事会同意本次增资，定价方式为：本次增资的参与人员均以台州联化205,000.00万元│
│ │人民币整体估值作为定价依据，增资价格为2.1422元/注册资本元，其出资额中的1元计入注│
│ │册资本，1.1422元计入资本公积金。 │
│ │ 台州联化持股员工、联化科技人员出资平台、台州联化人员出资平台本次合计增资金额│
│ │上限5,060.79万元，本次认缴注册资本上限2,362.43万元。 │
│ │ 截至目前，本次增资扩股方案涉及的员工已完成出资，增加台州联化注册资本1,835.09│
│ │万元，即增资金额为3931.13万元。台州联化已完成工商变更登记手续，其注册资本由人民 │
│ │币95,848.74万元增加至人民币97,683.83万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │联化科技(台州)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为了继续做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）医药板块业│
│ │务，在前次多元化的员工持股方式向医药板块子公司联化科技（台州）有限责任公司（以下│
│ │简称“台州联化”）增资的基础上，公司拟通过持股员工和员工持股平台向台州联化再次增│
│ │资（以下简称“本次增资”），优化资产结构和股权结构，完善台州联化的资产和业务体系│
│ │，优化治理结构，提升员工积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。 │
│ │ 二、本次增资的方案 │
│ │ 1、增资的金额 │
│ │ 本次台州联化增加注册资本的金额合计不超过2,362.43万元。公司董事、高级副总裁樊│
│ │小彬先生，认缴注册资本不超过150.00万元。 │
│ │ 由就职于台州联化的部分核心员工约7人（以最终实际人数为准），认缴注册资本的金 │
│ │额不超过322.61万元，由就职于台州联化的其他核心员工约145人（以最终实际入伙人数为 │
│ │准），拟设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过1,271.80万元；由就职于│
│ │联化科技的董事、高级副总裁樊小彬先生和其他核心员工共约29人（以最终实际入伙人数为│
│ │准）设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过768.02万元； │
│ │ 本次增资完成后，台州联化的注册资本由95,848.74万元增加至不超过98,211.17万元。│
│ │ 2、出资方式 │
│ │ 本次增资的出资方式全部为货币资金。 │
│ │ 3、定价原则 │
│ │ 上海立信资产评估有限公司对台州联化股东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报│
│ │告（信资评报字[2023]第060056号）。主要内容如下： │
│ │ （1）评估基准日 │
│ │ 本次评估基准日为2023年7月31日。 │
│ │ （2）评估方法 │
│ │ 本次评估采用了资产基础法和收益法对台州联化的股东全部权益价值进行了评估。 │
│ │ （3）评估结论 │
│ │ 经资产基础法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币196,974.27万元│
│ │； │
│ │ 经收益法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币205,000.00万元。 │
│ │ 经对资产基础法和收益法两种方法的评估结果进行分析，本次评估结论最终采用了收益│
│ │法下的评估结果，即台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币205,000.00万元，增│
│ │值额48,169.52万元，增值率30.71%。 │
│ │ 根据以上述评估结果，董事会同意本次增资，定价方式为：本次增资的参与人员均以台│
│ │州联化205,000.00万元人民币整体估值作为定价依据，增资价格为2.1422元/注册资本元， │
│ │其出资额中的1元计入注册资本，1.1422元计入资本公积金。 │
│ │ 三、本次增资相关各方基本情况 │
│ │ （一）台州联化 │
│ │ 1、工商登记情况 │
│ │ 公司名称：联化科技(台州)有限公司 │
│ │ 与公司的关系：为公司控股子公司，公司持股比例为84.7055%。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│联化科技股│联化科技（│ 4.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│德州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技（│ 3.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│临海）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化昂健（│ 7900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浙江）医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│Fine Organ│ 6488.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ic Limited│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│Fine Organ│ 3563.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ic Limited│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│江苏联化科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化昂健（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│浙江）医药│ │ │ │ │ │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│材（台州）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│LIANHETECH│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ MALAYSIA │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │SDN. BHD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│德州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│黄岩联科小│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│额贷款股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技小│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│微企业创业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │园项目按揭│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-12│股权回购
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1、联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为11913139股
，占公司本次回购股份注销前总股本的1.29%，本次注销完成后，公司总股本由923246256股变
更为911333117股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销日期
为2024年11月8日。
一、本次回购股份的批准及实施情况
1、公司于2024年1月26日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份
方案的议案》。公司拟回购发行的人民币普通股A股股份，并将于未来适宜时机用于员工持股
计划或股权激励，股份价格上限不高于10.00元股（含），资金总额不低于人民币4000.00万元
（含），不超过人民币8000.00万元（含）（以下简称“本次回购”）。回购期限自公司董事
会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2024年1月30日披露
的《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
2、公司于2024年1月30日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，
回购股份数量为1863597股，占公司目前总股本的0.2019%，最高成交价为6.64元/股，最低成
交价为6.62元/股，成交总金额为12369679.08元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为
公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限10.00元/股。具体内容详见公司于
2024年1月31日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009号）。
3、截至2024年1月31日，公司已完成回购，已实际回购公司股份11913139股，占公司总股
本的1.29%，回购最高价格为6.83元/股，回购最低价格为6.44元/股，使用资金总金额为79815
376.82元人民币（不含交易费用）。公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、
回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方
案不存在差异。具体内容详见公司于2024年2月2日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（
公告编号：2024-010号）。
二、注销回购股份的审批程序及安排
公司分别于2024年10月14日和2024年10月30日召开第八届董事会第十八次会议和2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2024年
已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为
“用于注销并相应减少注册资本”公司本次注销的回购股份数量为11913139股，占公司本次回
购股份注销前总股本的1.29%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
本次回购股份注销日期为2024年11月8日。
本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求，不会对公司的
财务状况、研发能力、债务履行能力、生产经营能力和股东权益等方面产生重大影响；公司将
上述回购股份全部用于注销减少公司注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，
推动公司的长远发展，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，
不会导致公司控制权发生变化。符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
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2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月14日和2024年10月30日召
开第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销的议案》。
公司于2024年1月31日完成回购，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购1191313
9股，占公司总股本的1.29%，成交总金额为79815376.82元人民币（不含交易费用），详见公
司于2024年2月2日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2024-0
10）。
为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步增强投资者信心，结合公司实际
发展情况，公司拟将2024年回购股份方案的回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”
变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年公司已回购的合计
11913139股进行注销并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由92324625
6元减少至911333117元，公司总股本将由923246256股减少至911333117股。详见公司2024年10
月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本次公司注销已回购股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之
日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。公司各债权人如要求本公司清
偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要
求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，
相关债务将由公司继续履行，本次注销已回购股份将按法定程序继续实施。
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2024-10-15│其他事项
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开的第八届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2024年已回购的
股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注
销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的股份11913139股进行注销
，并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由923246256股减少至911333117股。
本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现就
有关事项说明如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月26日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方
案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股
权激励，拟用于回购的资金总额不低于人民币4000.00万元（含），不超过人民币8000.00万元
（含），具体详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。截至2024年1月31日，公司已完
成回购，已实际回购公司股份11913139股，占公司总股本的1.29%，回购最高价格为6.83元/股
，回购最低价格为6.44元/股，使用资金总金额为79815376.82元人民币（不含交易费用），详
见公司于2024年2月2日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：20
24-010）。
截至目前，公司回购证券专用账户的股票数量为11913139股。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步增强投资者信心，结合公司实际
发展情况，公司拟将2024年回购股份方案的回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”
变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年公司已回购的合计
11913139股进行注销并相应减少公司注册资本。
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2024-10-09│其他事项
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联化科技股份有限公司控股子公司上海宝丰机械制造股份有限公司（以下简称“上海宝丰
”）股票于2024年10月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。相关信息如下：
证券简称：上海宝丰
证券代码：874582
交易方式：集合竞价交易
所属层级：基础层
公开转让说明书已于2024年9月27日在www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上进行披露，供投
资者查阅。
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2024-09-07│其他事项
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联化科技股份有限
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