资本运作☆ ◇002250 联化科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 35.50│ 6.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-06-05│ 10.52│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-03-13│ 16.33│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-02-27│ 16.23│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-26│ 7.17│ 1.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-11-05│ 21.33│ 2994.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-30│ 10.74│ 1.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-27│ 15.96│ 10.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-04-25│ 7.98│ 2.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 405.24│ ---│ ---│ -265.20│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产400吨LT822、10│ 5.60亿│ 1.60亿│ 5.44亿│ 97.13│ 3256.47万│ 2019-08-31│
│吨TMEDA、20吨MACC │ │ │ │ │ │ │
│、15吨AMTB医药中间│ │ │ │ │ │ │
│体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨LH-1技 │ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9,000吨氨氧化 │ 1.60亿│ 738.46万│ 1.30亿│ 81.44│-2494.98万│ 2018-12-31│
│系列产品技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 7636.96万│ ---│ 7636.96万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│1277.25万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖北郡泰医药化工有限公司10.218% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │联化科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张立清 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、2025年10月9日，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"买方"）与张立清、乐│
│ │和友、董伙祥、陈川、阮建奇和张涛（以下合称为"卖方"）签订了《股权转让合同》，决定│
│ │以自有资金受让卖方所持有的湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称"郡泰医药"）20%股权 │
│ │，受让总金额为2500.00万元人民币（以下简称"本次受让"）。本次股权受让完成后，公司 │
│ │将持有郡泰医药100%股权。 │
│ │ 交易详情： │
│ │ 张立清（10.218%，对价：1277.25万元）、乐和友（2.472%，对价：309.00万元）、董│
│ │伙祥（2.470%，对价：308.75万元）、陈川（1.920%，对价：240.00万元）、阮建奇（1.90│
│ │4%，对价：238.00万元）和张涛（1.016%，对价：127.00万元） │
│ │ 公司按照《股权转让合同》约定，已支付全部股权转让价款。郡泰医药已于2025年11月│
│ │27日完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的营业执│
│ │照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│309.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖北郡泰医药化工有限公司2.472%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │联化科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │乐和友 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、2025年10月9日，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"买方"）与张立清、乐│
│ │和友、董伙祥、陈川、阮建奇和张涛（以下合称为"卖方"）签订了《股权转让合同》，决定│
│ │以自有资金受让卖方所持有的湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称"郡泰医药"）20%股权 │
│ │，受让总金额为2500.00万元人民币（以下简称"本次受让"）。本次股权受让完成后，公司 │
│ │将持有郡泰医药100%股权。 │
│ │ 交易详情： │
│ │ 张立清（10.218%，对价：1277.25万元）、乐和友（2.472%，对价：309.00万元）、董│
│ │伙祥（2.470%，对价：308.75万元）、陈川（1.920%，对价：240.00万元）、阮建奇（1.90│
│ │4%，对价：238.00万元）和张涛（1.016%，对价：127.00万元） │
│ │ 公司按照《股权转让合同》约定，已支付全部股权转让价款。郡泰医药已于2025年11月│
│ │27日完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的营业执│
│ │照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│308.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北郡泰医药化工有限公司2.470%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │联化科技股份有限公司 │
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│卖方 │董伙祥 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、2025年10月9日，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"买方"）与张立清、乐│
│ │和友、董伙祥、陈川、阮建奇和张涛（以下合称为"卖方"）签订了《股权转让合同》，决定│
│ │以自有资金受让卖方所持有的湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称"郡泰医药"）20%股权 │
│ │，受让总金额为2500.00万元人民币（以下简称"本次受让"）。本次股权受让完成后，公司 │
│ │将持有郡泰医药100%股权。 │
│ │ 交易详情： │
│ │ 张立清（10.218%，对价：1277.25万元）、乐和友（2.472%，对价：309.00万元）、董│
│ │伙祥（2.470%，对价：308.75万元）、陈川（1.920%，对价：240.00万元）、阮建奇（1.90│
│ │4%，对价：238.00万元）和张涛（1.016%，对价：127.00万元） │
│ │ 公司按照《股权转让合同》约定，已支付全部股权转让价款。郡泰医药已于2025年11月│
│ │27日完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的营业执│
│ │照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│240.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北郡泰医药化工有限公司1.920%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │联化科技股份有限公司 │
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│卖方 │陈川 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、2025年10月9日，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"买方"）与张立清、乐│
│ │和友、董伙祥、陈川、阮建奇和张涛（以下合称为"卖方"）签订了《股权转让合同》，决定│
│ │以自有资金受让卖方所持有的湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称"郡泰医药"）20%股权 │
│ │，受让总金额为2500.00万元人民币（以下简称"本次受让"）。本次股权受让完成后，公司 │
│ │将持有郡泰医药100%股权。 │
│ │ 交易详情： │
│ │ 张立清（10.218%，对价：1277.25万元）、乐和友（2.472%，对价：309.00万元）、董│
│ │伙祥（2.470%，对价：308.75万元）、陈川（1.920%，对价：240.00万元）、阮建奇（1.90│
│ │4%，对价：238.00万元）和张涛（1.016%，对价：127.00万元） │
│ │ 公司按照《股权转让合同》约定，已支付全部股权转让价款。郡泰医药已于2025年11月│
│ │27日完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的营业执│
│ │照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│238.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北郡泰医药化工有限公司1.904%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │联化科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │阮建奇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、2025年10月9日，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"买方"）与张立清、乐│
│ │和友、董伙祥、陈川、阮建奇和张涛（以下合称为"卖方"）签订了《股权转让合同》，决定│
│ │以自有资金受让卖方所持有的湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称"郡泰医药"）20%股权 │
│ │，受让总金额为2500.00万元人民币（以下简称"本次受让"）。本次股权受让完成后，公司 │
│ │将持有郡泰医药100%股权。 │
│ │ 交易详情： │
│ │ 张立清（10.218%，对价：1277.25万元）、乐和友（2.472%，对价：309.00万元）、董│
│ │伙祥（2.470%，对价：308.75万元）、陈川（1.920%，对价：240.00万元）、阮建奇（1.90│
│ │4%，对价：238.00万元）和张涛（1.016%，对价：127.00万元） │
│ │ 公司按照《股权转让合同》约定，已支付全部股权转让价款。郡泰医药已于2025年11月│
│ │27日完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的营业执│
│ │照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│127.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北郡泰医药化工有限公司1.016%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │联化科技股份有限公司 │
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│卖方 │张涛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、2025年10月9日，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"买方"）与张立清、乐│
│ │和友、董伙祥、陈川、阮建奇和张涛（以下合称为"卖方"）签订了《股权转让合同》，决定│
│ │以自有资金受让卖方所持有的湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称"郡泰医药"）20%股权 │
│ │，受让总金额为2500.00万元人民币（以下简称"本次受让"）。本次股权受让完成后，公司 │
│ │将持有郡泰医药100%股权。 │
│ │ 交易详情： │
│ │ 张立清（10.218%，对价：1277.25万元）、乐和友（2.472%，对价：309.00万元）、董│
│ │伙祥（2.470%，对价：308.75万元）、陈川（1.920%，对价：240.00万元）、阮建奇（1.90│
│ │4%，对价：238.00万元）和张涛（1.016%，对价：127.00万元） │
│ │ 公司按照《股权转让合同》约定，已支付全部股权转让价款。郡泰医药已于2025年11月│
│ │27日完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的营业执│
│ │照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │樊小彬 │
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│关联关系 │公司董事、高级副总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、对外投资基本情况 │
│ │ 联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司台州市联化股权投资有限公司│
│ │（以下简称“联化投资”）拟与公司董事、高级副总裁樊小彬先生共同投资设立联化睿拓（│
│ │上海）生物技术股份有限公司（以下简称“联化睿拓”），注册资本为人民币1,500万元， │
│ │其中联化投资以货币方式出资人民币1,200万元，占注册资本的80%，樊小彬先生以货币出资│
│ │人民币300万元，占注册资本的20%。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述双方尚未签署《投资合作协议》。本次共同投资设立标的公司│
│ │符合公司发展战略和长远利益。 │
│ │ 2、关联交易说明 │
│ │ 樊小彬先生为公司董事、高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规│
│ │定，樊小彬先生为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2026年3月11日召开了第九届董事会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权│
│ │的表决结果，审议并通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事樊小彬先│
│ │生回避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次│
│ │会议全票通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交│
│ │股东会审议批准。本次与关联人共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：樊小彬； │
│ │ 2、住所：浙江省台州市黄岩区*****； │
│ │ 3、办公地点：浙江省台州市黄岩区经济开发区永椒路8号； │
│ │ 4、关联关系：樊小彬先生为公司董事、高级副总裁； │
│ │ 5、经查询，截至本公告披露日，樊小彬先生不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │绍兴赜军生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其母公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴赜军生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其母公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技（│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│德州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技（│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│德州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技新│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│材（台州）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化昂健（│ 1.66亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浙江）医药│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│LIANHETECH│ 6027.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ MALAYSIA │ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │SDN. BHD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│Fine Organ│ 3589.92万│人民币 │2025-01-10│2026-01-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ics Limite│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │d │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化昂健（│ 2594.47万│人民币 │2025-05-22│2026-05-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浙江）医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│江苏联化科│ 2092.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│联化科技股│Fine Organ│ 165.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ics Limite│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│联化科技股│联化科技小│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│微企业创业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │园项目按揭│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化科技（│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│临海）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化科技新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│材（台州）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│Fine Organ│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ics Limite│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │d │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化科技( │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│临海)有限 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
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2026-05-26│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间：2026年5月25日（星期一）13时30分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。联化科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度审计机构。上述事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）、机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户66家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）、项目信息
（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：陈竑
（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：无
（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：袁洋
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2025年度，公司支付给立信会计师事务所的审计费用为172万元，其中年报审计费用122万
元，内控审计费用50万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体
的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4
.1定期报告披露相关事宜》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2025
年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对
公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的
有关资产计提相应的减值准备。
2025年度拟计提资产减值准备共计7737.63万元人民币。
2、合计数与各分项之和尾数不符系四舍五入造成。
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2026-04-24│其他事项
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一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员
的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
四、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司实际任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
薪酬。
五、其他
1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、
稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，
拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
四、董事薪酬标准
1、公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴标准为税前15万元/年。
五、其他
1、公司董事（不含独立董事）的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、公司独立董事岗位津贴为税前15万/年，其津贴每年一次性发放。独立董事为出席公司
董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发
放。
5、本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
以上为方案内容，请各位董事予以审议。
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2026-04-24│其他事项
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1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响
，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司开展外汇套期保值业务，具体包
括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，
在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿美元或其他等值货币，相关额度的
使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、本次公司于2026年4月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控
股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次
外汇套期保值业务需提交公司股东会审议。
3、外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险、客户及供应商违约风险和收付
款预测风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并采取相关措施以控制风险，敬请投
资者注意投资风险。
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公
司开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购
多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经
营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套期保值。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务的品种
外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、拟投入的资金
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过5亿
美元或其他等值货币。本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、拟进行套期保值的期间
根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最近一
期经审计净资产的30%的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东会审议批准。
本次外汇套期保值业务需经公司股东会审议批准。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限
内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过投资额度。
三、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可
能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公
司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完
善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不
符，导致公司锁汇损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，
客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
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2026-04-24│其他事项
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第九届董事会第六
次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过20亿元
的资产池额度，资产池业务的开展期限为自股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召
开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事
长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东会
审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提
供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动
性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押
融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可
的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度
不能满足使用时，可申请占用资产池内其它成员单位的质押额度。质押资产到期后存入保证金
账户，与质押资产共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的资产置换
。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东会
授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之
日。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过20亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业
务的质押、抵押的资产对应业务余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利
益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司
股东会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，
公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等金融资产。同时，公司与供应商合作也经
常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
1、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、
信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高
流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
2、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率；
3、经过认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企
业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司
的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产
池项下质押资产到期托收回款的入账账户。入池质押资产和质押开出的银行承兑汇票的到期日
期不一致的情况会导致汇款资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流
动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性
风险可控。
2、担保风险
公司以进入资产池的票据资产作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款
等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押
担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建
立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据资产托收解付情况和安排公司新收票据资产入池
，保证入池的票据资产的安全和流动性，避免担保风险发生。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第六次
会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次新增担保额度为120000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司FINEO
RGANICSLIMITED新增担保额度不超过等值人民币20000万元，敬请投资者关注担保风险。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第九届董事会第六次会议（
以下简称“董事会”）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，上述
担保事项需经公司2025年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、新增担保情况
因生产经营和业务发展需要，为了保证公司及子公司经营有序进行，公司拟根据实际情况
为全资子公司提供120000万元的新增担保额度，以满足公司全资子公司经营的需要。
本次新增担保额度120000万元，其中为最近一期资产负债率低于70%的控股子公司新增担
保额度不超过等值人民币100000万元，为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司新增担保
额度不超过等值人民币20000万元。上述为子公司融资提供担保额度预计事项已经公司2026年4
月22日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。本
次担保额度预计期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。
为保证联化科技新材（台州）有限公司（以下简称“联化新材”）、LIANHETECHMALAYSIA
SDN.BHD.（以下简称“马来西亚联化”）和FINEORGANICSLIMITED（以下简称“FINEORGANICS
”）业务经营的进一步拓展，公司分别为联化新材提供不超过50000万元的融资担保，为马来
西亚联化提供不超过等值人民币50000万元的融资担保，为FINEORGANICS提供不超过等值人民
币20000万元的融资担保，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担
保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、
融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。
为提高工作效率，提请股东会授权法定代表人或其授权代表在上述额度、期限以内决策具
体事宜并签署相关文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次新增担保额度为200000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司临海
联化新增担保额度不超过人民币100000万元，敬请投资者关注担保风险。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第九届董事会第六次会议（
以下简称“董事会”）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，上述
担保事项需经公司2025年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
二、担保额度预计情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效
。
三、被担保人基本情况
1、控股子公司——联化昂健
企业名称：联化昂健（浙江）医药股份有限公司
注册地址：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号（自主申报）法定代表人：张建中
注册资本：19536.7660万元整
成立日期：2010年4月12日
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制造（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的股权关系：公司直接持有联化昂健83.17%的股权。
经查询核实，联化昂健不属于“失信被执行人”。
主要财务指标：
*以上数据均经立信会计师事务所审计。
2、控股子公司——临海联化
企业名称：联化科技（临海）有限公司
注册地址：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第八大道11号（自主申报）
法定代表人：郭希旦
注册资本：20168万元整
成立日期：2019年5月30日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料
销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目
：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
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2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海宝丰机械制造股份有限公司（以
下简称“上海宝丰”）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上
海市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，上海宝丰被认定为高新技术企业（编号：GR20
2531003128），发证日期为2025年12月25日，认定有效期为三年。
本次系上海宝丰原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定。根据相关规定，上海
宝丰自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2025年至2027年）继续享受国家关于高新技
术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于上海宝丰2025年已暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会影响公司202
5年度相关财务数据。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-12│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资暨关联交易概述
1、对外投资基本情况
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司台州市联化股权投资有限公司（
以下简称“联化投资”）拟与公司董事、高级副总裁樊小彬先生共同投资设立联化睿拓（上海
）生物技术股份有限公司（以下简称“联化睿拓”），注册资本为人民币1500万元，其中联化
投资以货币方式出资人民币1200万元，占注册资本的80%，樊小彬先生以货币出资人民币300万
元，占注册资本的20%。截至本公告披露日，上述双方尚未签署《投资合作协议》。本次共同
投资设立标的公司符合公司发展战略和长远利益。
2、关联交易说明
樊小彬先生为公司董事、高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
，樊小彬先生为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易。
3、审议程序
公司于2026年3月11日召开了第九届董事会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果，审议并通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事樊小彬先生回
避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议全
票通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股
东会审议批准。本次与关联人共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
2、住所：浙江省台州市黄岩区*****；
3、办公地点：浙江省台州市黄岩区经济开发区永椒路8号；
4、关联关系：樊小彬先生为公司董事、高级副总裁；
5、经查询，截至本公告披露日，樊小彬先生不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次共同投资设立标的公司，交易双方将按照各自持股比例以货币方式出资。交易双方确
定以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
对于后续可能发生的其他关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》的相关要求
履行审批程序及信息披露义务，并将确保关联交易价格公允，交易程序规范，最大程度维护上
市公司及中小股东利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司联化科技（德州）有限公司（以下简
称“德州联化”）于近日收到由山东省科学技术厅、山东省工业和信息化厅、山东省财政厅、
国家税务总局山东省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。德州联化被认定为高新技术企
业（编号：GR202537001632），发证日期为2025年12月8日，认定有效期为三年。
本次系德州联化原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定。根据相关规定，德州
联化自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2025年至2027年）继续享受国家关于高新技
术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于德州联化2025年已暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会影响公司202
5年度相关财务数据。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-17│其他事项
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月9日和2025年10月28日召
开第九届董事会第二次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销的议案》，同意公司对2025年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用
于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
公司于第九届董事会第二次会议和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于减少注册资
本并修订<公司章程>的议案》，公司总股本将由911333117股减少至899873217股，公司注册资
本将由911333117元减少至899873217元，并据此修订公司章程中的相关条款。公司董事会于20
25年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股份的注销手续。本
次回购股份注销完成后，公司股份总数由911333117股变更为899873217股。
近日，公司办理了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理
局换发的《营业执照》。
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2025-11-29│其他事项
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一、交易概述
2025年10月9日，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与张立清、乐和友、董伙
祥、陈川、阮建奇和张涛签订了《股权转让合同》，决定以自有资金受让上述人员所持有的湖
北郡泰医药化工有限公司（以下简称“郡泰医药”）20%股权，受让总金额为2500.00万元人民
币（以下简称“本次受让”）。本次股权受让完成后，公司将直接持有郡泰医药100%股权。本
次受让已经公司第九届董事会第二次会议审议批准，无需提交公司股东会审议。具体详见公司
2025年10月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于受让控股子公司郡泰医药20%股权的公告》（公告编号：2025-044）。
二、进展情况
公司按照《股权转让合同》约定，已支付全部股权转让价款。郡泰医药已于2025年11月27
日完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的营业执照，
变更后情况如下：
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。
其他登记项未发生变更。
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2025-11-12│股权回购
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1、联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为11459900股
，占公司本次回购股份注销前总股本的1.26%，本次注销完成后，公司总股本由911333117股变
更为899873217股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2025年11月10日已办
理完成本次回购股份注销事宜。
3、本次回购股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人牟金香女士持有公司股份的比
例由25.74%被动增加至26.06%，触及1%的整数倍。本次权益变动系公司股份总数减少导致控股
股东、实际控制人持股比例的被动变化，不涉及控股股东、实际控制人增持或减持的情形，其
持有公司股份的数量未发生变化。
一、本次回购股份的批准及实施情况
1、公司于2025年2月28日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股
份方案的议案》，公司拟回购发行的人民币普通股A股股份，并将于未来适宜时机用于员工持
股计划或股权激励，股份价格上限不高于9.50元/股（含），资金总额不低于人民币4000.00万
元（含），不超过人民币8000.00万元（含）（以下简称“本次回购”）。回购期限自公司董
事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体内容详见公司2025年3
月5日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-011）。
2、公司于2025年3月12日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，
回购股份数量为1127000股，占公司目前总股本的0.1237%，最高成交价为6.97元/股，最低成
交价为6.97元/股，成交总金额为7855190.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为
公司自有资金和自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限9.50元/股。具体内容
详见公司2025年3月13日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-013号）。
3、截至2025年3月26日，公司已完成回购，已实际回购公司股份11459900股，占公司目前
总股本的1.26%，最高成交价为7.15元/股，最低成交价为6.92元/股，均价为6.98元/股，成交
总金额为79996638.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量
及比例、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回
购股份方案不存在差异。具体内容详见公司2025年3月28日于《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（
公告编号：2025-014号）。
二、注销回购股份的审批程序及安排
公司分别于2025年10月9日和2025年10月28日召开第九届董事会第二次会议和2025年第二
次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2025年已回
购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用
于注销并相应减少注册资本”公司本次注销的回购股份数量为11459900股，占公司本次回购股
份注销前总股本的1.26%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次
回购股份注销事宜已于2025年11月10日办理完成。
本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规和业务规则的要求，不
会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力、生产经营能力和股东权益等方面产生重大影
响；公司将上述回购股份全部用于注销减少公司注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投
资者信心，推动公司的长远发展，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的
上市地位，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》等相关规定。
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2025-10-29│其他事项
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月9日和2025年10月28日召
开第九届董事会第二次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销的议案》。
公司于2025年3月26日完成回购，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购1145990
0股，占公司总股本的1.26%，成交总金额为79996638.00元人民币（不含交易费用），详见公
司于2025年3月28日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2025-
014）。
为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步增强投资者信心，结合公司实际
发展情况，公司拟将2025年回购股份方案的回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”
变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2025年公司已回购的合计
11459900股进行注销并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由91133311
7元减少至899873217元，公司总股本将由911333117股减少至899873217股。详见公司2025年10
月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
本次公司注销已回购股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之
日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。公司各债权人如要求本公司清
偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要
求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，
相关债务将由公司继续履行，本次注销已回购股份将按法定程序继续实施。
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2025-10-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间：2025年10月28日（星期二）15时00分
2、会议地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技会议室
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2025-10-11│对外担保
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特别提示：
本次新增担保额度为30000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司临海联
化新增担保额度不超过人民币30000万元，敬请投资者关注担保风险。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第九届董事会第二次会议（
以下简称“董事会”）审议通过了《关于公司为临海联化提供担保额度预计的议案》，上述担
保事项需经公司2025年第二次临时股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、新增担保情况
因生产经营和业务发展需要，为了保证公司及子公司经营有序进行，公司拟根据实际情况
为联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”）提供30000万元的新增担保额度，以
满足公司子公司经营的需要。
本次新增担保额度30000万元，即为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司新增担保额
度不超过等值人民币30000万元。上述2025年度为临海联化融资提供担保额度预计事项已经公
司2025年10月9日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时
股东会审议批准。本次担保额度预计期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公
司2025年度股东会止。
为保证临海联化业务经营的进一步拓展，公司为临海联化提供不超过30000万元的融资担
保，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围
包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；
担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。
为提高工作效率，提请股东会授权法定代表人或其授权代表在上述额度、期限以内决策具
体事宜并签署相关文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-10-11│对外担保
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特别提示：
本次新增担保额度为70000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司FineOr
ganicsLimited新增担保额度不超过等值人民币20000万元，敬请投资者关注担保风险。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第九届董事会第二次会议（
以下简称“董事会”）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，上述担保
事项需经公司2025年第二次临时股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、新增担保情况
因生产经营和业务发展需要，为了保证公司及子公司经营有序进行，公司拟根据实际情况
为子公司提供70000万元的新增担保额度，以满足公司子公司经营的需要。
本次新增担保额度70000万元，其中为最近一期资产负债率低于70%的控股子公司新增担保
额度不超过50000万元，为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司新增担保额度不超过等值
人民币20000万元。上述2025年度为子公司融资提供担保额度预计事项已经公司2025年10月9日
召开的第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
本次担保额度预计期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会
止。
为保证FineOrganicLimited（以下简称“FineOrganics”）和联化科技新材（台州）有限
公司（以下简称“联化新材”）业务经营的进一步拓展，公司分别为联化新材提供不超过5000
0万元的融资担保，为FineOrganics提供不超过等值人民币20000万元的融资担保，以上担保额
度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申
请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保
证、连带责任担保、抵押、质押等。
为提高工作效率，提请股东会授权法定代表人或其授权代表在上述额度、期限以内决策具
体事宜并签署相关文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-10-11│收购兼并
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一、交易概述
1、2025年10月9日，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“买方”）与张立清、
乐和友、董伙祥、陈川、阮建奇和张涛（以下合称为“卖方”）签订了《股权转让合同》，决
定以自有资金受让卖方所持有的湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称“郡泰医药”）20%股
权，受让总金额为2500.00万元人民币（以下简称“本次受让”）。本次股权受让完成后，公
司将持有郡泰医药100%股权。
2、本次受让已经公司第九届董事会第二次会议审议批准，无需提交公司股东会审议。
3、本次受让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。
二、交易各方基本情况
1、买方基本情况：联化科技股份有限公司是依法设立并有效存续的上市公司，住所：浙
江省台州市黄岩经济开发区永椒路8号，法定代表人王萍。
2、卖方基本情况：张立清、乐和友、董伙祥、陈川、阮建奇和张涛均为具有完全民事行
为能力的中国籍居民，为公司下属控股子公司郡泰医药的股东，与本公司前十名股东在产权、
业务、资产、债权债务、人员等不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾
斜的其他关系。经查询核实，卖方均不属于“失信被执行人”。
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2025-10-11│股权回购
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开的第九届董事会第二
次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2025年已回购的股
份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销
并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2025年已回购的股份11459900股进行注销，
并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由911333117股减少至899873217股。本
次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，现就有关事项
说明如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于2025年2月28日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份
方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或
股权激励，拟用于回购的资金总额不低于人民币4000.00万元（含），不超过人民币8000.00万
元（含），具体详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。截至2025年3月26日，公司已
完成回购，已实际回购公司股份11459900股，占公司总股本的1.26%，回购最高价格为7.15元/
股，回购最低价格为6.92元/股，使用资金总金额为79996638.00元人民币（不含交易费用），
详见公司于2025年3月28日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号
：2025-014）。
截至目前，公司回购证券专用账户的股票数量为11459900股。
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2025-10-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月21日7、出席对象：
（1）截至2025年10月21日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，及参加表决；股东因故不能亲自到会
，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技会议室。
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2025-09-17│其他事项
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《联化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，公司于2025年9月16日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致
同意选举樊小彬先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至公司第九届董事会届满之日止。
樊小彬先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。
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2025-08-27│其他事项
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年8
月15日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月26日在联化科技会议室以现场表决的方式召开
。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《
公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形
成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年半年度报告及
其摘要》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）（公告编号：2025-037）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2025年半年度计
提资产减值准备的议案》，并发表如下审核意见：
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实
际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序
符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。
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2025-08-27│其他事项
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第二十
五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的
议案》。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4
.1定期报告披露相关事宜》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2025
年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对
公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的
有关资产计提相应的减值准备。
2025年半年度拟计提资产减值准备共计2,474.60万元人民币。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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