资本运作☆ ◇002252 上海莱士 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-06-11│ 12.81│ 4.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-26│ 19.22│ 18.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-28│ 19.12│ 4.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-29│ 16.50│ 5158.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-19│ 33.13│ 47.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-17│ 51.21│ 6.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-30│ 15.78│ 3934.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-09│ 8.74│ 3918.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-19│ 8.71│ 3817.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-03-13│ 7.50│ 132.46亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万丰奥威 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 17891.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海莱士母公司:整 │ 7872.71万│ 0.00│ 2376.99万│ 30.19│ ---│ 2024-02-07│
│合下属子公司、浆站│ │ │ │ │ │ │
│管理的信息化管理平│ │ │ │ │ │ │
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│同路生物“收购浙江│ 2.44亿│ 0.00│ 2.44亿│ 100.00│ 722.29万│ 2016-12-12│
│海康股权项目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│同路生物:同路生物 │ 2.60亿│ 0.00│ 1619.74万│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
│新浆站建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│同路生物:补充同路 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
│生物营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│同路生物:收购浙江 │ ---│ 0.00│ 2.44亿│ 100.00│ 722.29万│ 2016-12-12│
│海康股权项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │交易金额(元)│36.95亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南岳生物制药有限公司87.9766%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海莱士血液制品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │刘令安、长沙德信生物技术合伙企业（有限合伙）、陈玉、肖汉族、王香英 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为推进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海莱士”）“拓浆”和“│
│ │脱浆”齐步走战略，进一步拓展公司血浆资源和优质生产基地，公司于2025年3月26日在湖 │
│ │南省衡阳市与刘令安、长沙德信生物技术合伙企业（有限合伙）、陈玉、肖汉族、王香英（│
│ │以下合称“87.9766%股权转让方”）及南岳生物制药有限公司（以下简称“南岳生物”或“│
│ │标的公司”）签署《关于南岳生物制药有限公司之股权转让协议》（以下简称《87.9766%股│
│ │权转让协议》），收购该等转让方合计持有的南岳生物87.9766%股权，股权转让对价人民币│
│ │3,695,014,646元；与湖南兴湘南岳私募基金合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘隆银高新产 │
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“湖南兴湘基金”或“12.0234%股权转让方”）及│
│ │南岳生物签署《关于南岳生物制药有限公司12.0234%股权之股权转让协议》（以下简称《12│
│ │.0234%股权转让协议》），收购湖南兴湘基金合计持有的南岳生物12.0234%股权，股权转让│
│ │对价人民币504,985,354元（前述87.9766%股权转让、12.0234%股权转让合称“本次交易” │
│ │）。 │
│ │ 近日，南岳生物完成了相关工商变更登记手续，并取得了衡阳市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │交易金额(元)│5.05亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南岳生物制药有限公司12.0234%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海莱士血液制品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南兴湘南岳私募基金合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限│
│ │合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为推进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海莱士”）“拓浆”和“│
│ │脱浆”齐步走战略，进一步拓展公司血浆资源和优质生产基地，公司于2025年3月26日在湖 │
│ │南省衡阳市与刘令安、长沙德信生物技术合伙企业（有限合伙）、陈玉、肖汉族、王香英（│
│ │以下合称“87.9766%股权转让方”）及南岳生物制药有限公司（以下简称“南岳生物”或“│
│ │标的公司”）签署《关于南岳生物制药有限公司之股权转让协议》（以下简称《87.9766%股│
│ │权转让协议》），收购该等转让方合计持有的南岳生物87.9766%股权，股权转让对价人民币│
│ │3,695,014,646元；与湖南兴湘南岳私募基金合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘隆银高新产 │
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“湖南兴湘基金”或“12.0234%股权转让方”）及│
│ │南岳生物签署《关于南岳生物制药有限公司12.0234%股权之股权转让协议》（以下简称《12│
│ │.0234%股权转让协议》），收购湖南兴湘基金合计持有的南岳生物12.0234%股权，股权转让│
│ │对价人民币504,985,354元（前述87.9766%股权转让、12.0234%股权转让合称“本次交易” │
│ │）。 │
│ │ 近日，南岳生物完成了相关工商变更登记手续，并取得了衡阳市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽同路医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司于2025年4月16日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向关联方出具安 │
│ │慰函暨担保事项的议案》，同意公司为推动安徽同路医药分别与Grifols,S.A.（“基立福”│
│ │）下属公司GrifolsWorldwideOperationsLimited（“基立福全球”）、GrifolsDiagnostic│
│ │Solutions,Inc.（“GDS”）之间相关产品独家代理业务的顺利开展，根据基立福全球、GDS│
│ │所在地金融机构相关要求，分别向基立福全球、GDS出具BankComfortLetter（“银行安慰函│
│ │”或“安慰函”）作为付款保证以提高安徽同路医药的购买信用度，公司为安徽同路医药提│
│ │供付款保证构成担保。 │
│ │ 鉴于基立福为持有公司5%以上股份的股东，且在表决权委托期间，公司实际控制人海尔│
│ │集团公司（“海尔集团”）、控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司（“海盈康”）与│
│ │基立福构成一致行动人，基立福全球及GDS均为基立福的下属子公司。上海莱士董事长谭丽 │
│ │霞女士担任海尔集团董事局副主席等相关职务；上海莱士董事AmarantMartínezCarrió先 │
│ │生担任基立福东亚事务副总裁、基立福关联公司董事长和法定代表人、西班牙基立福总部的│
│ │行政领导团队成员等职务。上海莱士持有基立福的控股子公司GDS45%股权，上海莱士副董事│
│ │长兼总经理JunXu（徐俊）先生担任GDS董事。董事会审议本议案时，前述三位董事谭丽霞女│
│ │士、JunXu（徐俊）先生、AmarantMartínezCarrió先生回避了表决。 │
│ │ 一、基本情况 │
│ │ 2019年3月，公司与基立福等签订了《排他性战略合作总协议》，根据协议约定，双方 │
│ │将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领│
│ │域展开深入合作。 │
│ │ 2024年1月，海尔集团、海盈康与基立福签订的《经修订及重述的战略合作及股份购买 │
│ │协议》，根据股份购买协议的相关约定，基立福承诺与上海莱士以及海盈康签署一份新的排│
│ │他性战略合作协议，在生物科学和诊断领域，就基立福在中国目前已有和未来开展的所有业│
│ │务经营达成排他性合作和战略合作关系，并就质量和生产监督管理、知识产权授权安排或技│
│ │术转让、经销安排、工程和协作服务等合作事项作出约定。根据该约定，公司于2024年6月 │
│ │与基立福和海盈康签署了《排他性战略合作总协议》。 │
│ │ 三、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人名称：安徽同路医药有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340111MA2RB73W5G │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：2017年12月8日 │
│ │ 企业地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心燕子河路376号倒班宿舍二层217-224│
│ │、三层319-327 │
│ │ 法定代表人：张良斌 │
│ │ 注册资本：900万元人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗│
│ │器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消│
│ │毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项│
│ │目） │
│ │ 与本公司的关系：公司持有同路生物100%股权，同路生物持有安徽同路医药100%股权，│
│ │安徽同路医药为公司全资孙公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联银行存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛盈海医院有限公司（海尔集团下属公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔血液技术重庆有限公司（海尔集团下属公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海擎信息科技有限公司（海尔集团下属公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grifols Diagnostic Solutions Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │基立福医药科技（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grifols Diagnostic Solutions Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经销关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grifols Worldwide Operations Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经销关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │基立福医药科技（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grifols Diagnostic Solutions Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经销关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grifols Worldwide Operations Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经销关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海尔生物医疗股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
科瑞天诚投资控股有限公司 15.11亿 30.36 --- 2018-10-12
莱士中国有限公司 15.00亿 30.16 --- 2018-12-18
GrifolsS.A. 4.37亿 6.58 100.00 2024-07-09
深圳莱士凯吉投资咨询有限 2.28亿 4.59 --- 2018-12-08
公司
宁波科瑞金鼎投资合伙企业 2.28亿 4.58 --- 2018-12-06
(有限合伙)
────────────────────────────────────────────
|