资本运作☆ ◇002252 上海莱士 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-06-11│ 12.81│ 4.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-26│ 19.22│ 18.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-28│ 19.12│ 4.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-29│ 16.50│ 5158.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-19│ 33.13│ 47.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-17│ 51.21│ 6.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-30│ 15.78│ 3934.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-09│ 8.74│ 3918.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-19│ 8.71│ 3817.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-03-13│ 7.50│ 132.46亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万丰奥威 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 17891.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海莱士母公司:整 │ 7872.71万│ 0.00│ 2376.99万│ 30.19│ ---│ 2024-02-07│
│合下属子公司、浆站│ │ │ │ │ │ │
│管理的信息化管理平│ │ │ │ │ │ │
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│同路生物“收购浙江│ 2.44亿│ 0.00│ 2.44亿│ 100.00│ 722.29万│ 2016-12-12│
│海康股权项目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│同路生物:同路生物 │ 2.60亿│ 0.00│ 1619.74万│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
│新浆站建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│同路生物:补充同路 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
│生物营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│同路生物:收购浙江 │ ---│ 0.00│ 2.44亿│ 100.00│ 722.29万│ 2016-12-12│
│海康股权项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-19 │转让比例(%) │20.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│125.00亿 │转让价格(元)│9.40 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│13.29亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │GRIFOLS, S.A │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │海尔集团公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │交易金额(元)│36.95亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南岳生物制药有限公司87.9766%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海莱士血液制品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │刘令安、长沙德信生物技术合伙企业（有限合伙）、陈玉、肖汉族、王香英 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为推进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海莱士”）“拓浆”和“│
│ │脱浆”齐步走战略，进一步拓展公司血浆资源和优质生产基地，公司于2025年3月26日在湖 │
│ │南省衡阳市与刘令安、长沙德信生物技术合伙企业（有限合伙）、陈玉、肖汉族、王香英（│
│ │以下合称“87.9766%股权转让方”）及南岳生物制药有限公司（以下简称“南岳生物”或“│
│ │标的公司”）签署《关于南岳生物制药有限公司之股权转让协议》（以下简称《87.9766%股│
│ │权转让协议》），收购该等转让方合计持有的南岳生物87.9766%股权，股权转让对价人民币│
│ │3,695,014,646元；与湖南兴湘南岳私募基金合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘隆银高新产 │
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“湖南兴湘基金”或“12.0234%股权转让方”）及│
│ │南岳生物签署《关于南岳生物制药有限公司12.0234%股权之股权转让协议》（以下简称《12│
│ │.0234%股权转让协议》），收购湖南兴湘基金合计持有的南岳生物12.0234%股权，股权转让│
│ │对价人民币504,985,354元（前述87.9766%股权转让、12.0234%股权转让合称“本次交易” │
│ │）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │交易金额(元)│5.05亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南岳生物制药有限公司12.0234%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海莱士血液制品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南兴湘南岳私募基金合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限│
│ │合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为推进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海莱士”）“拓浆”和“│
│ │脱浆”齐步走战略，进一步拓展公司血浆资源和优质生产基地，公司于2025年3月26日在湖 │
│ │南省衡阳市与刘令安、长沙德信生物技术合伙企业（有限合伙）、陈玉、肖汉族、王香英（│
│ │以下合称“87.9766%股权转让方”）及南岳生物制药有限公司（以下简称“南岳生物”或“│
│ │标的公司”）签署《关于南岳生物制药有限公司之股权转让协议》（以下简称《87.9766%股│
│ │权转让协议》），收购该等转让方合计持有的南岳生物87.9766%股权，股权转让对价人民币│
│ │3,695,014,646元；与湖南兴湘南岳私募基金合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘隆银高新产 │
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“湖南兴湘基金”或“12.0234%股权转让方”）及│
│ │南岳生物签署《关于南岳生物制药有限公司12.0234%股权之股权转让协议》（以下简称《12│
│ │.0234%股权转让协议》），收购湖南兴湘基金合计持有的南岳生物12.0234%股权，股权转让│
│ │对价人民币504,985,354元（前述87.9766%股权转让、12.0234%股权转让合称“本次交易” │
│ │）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-19 │交易金额(元)│125.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海莱士血液制品股份有限公司1329│标的类型 │股权 │
│ │096152股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海盈康（青岛）医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Grifols,S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海莱士”）股东Grifols,S.A.（│
│ │以下简称“基立福”或“卖方”）与海尔集团公司（以下简称“海尔集团”或“买方”）于│
│ │2023年12月29日签署《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基│
│ │立福持有的公司1,329,096,152股股份，占公司总股本的20.00%，转让价款125.00亿元；同 │
│ │时，基立福将其持有的剩余公司437,069,656股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定 │
│ │关联方行使，占公司总股本的6.58%（以下简称“本次交易”或“本次权益变动”）。 │
│ │ 根据原协议相关约定，买方可以按照原协议约定方式，将其在原协议项下的权利和义务│
│ │全部转让给买方的关联方（以下简称“承继方”），但买方应确保该承继方符合原协议要求│
│ │并就承继方在原协议和任何其他交易文件项下的所有义务承担连带责任。经基立福与海尔集│
│ │团协商一致，海尔集团指定全资孙公司海盈康（青岛）医疗科技有限公司（以下简称“海盈│
│ │康”）作为上述协议项下的承继方，海尔集团、海盈康与基立福于2024年1月21日重新签订 │
│ │了《经修订及重述的战略合作及股份购买协议》（以下简称“新协议”），新协议格式和内│
│ │容与原协议保持一致。 │
│ │ 根据上述海尔集团、海盈康与基立福重新签订的新协议，本次权益变动涉及的公司股份│
│ │协议转让受让方以及表决权委托受托方均由海尔集团变更为海盈康。本次权益变动后，海尔│
│ │集团合计控制公司1,766,165,808股股份（占公司总股本的26.58%）所对应的表决权；公司 │
│ │董事会按照新协议完成董事会改组后，海盈康将成为公司控股股东，海尔集团将成为公司实│
│ │际控制人。 │
│ │ 根据深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》及中国证│
│ │券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动已通过│
│ │深圳证券交易所协议转让合规确认，并于2024年6月18日完成了相关股份的过户登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽同路医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司于2025年4月16日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向关联方出具安 │
│ │慰函暨担保事项的议案》，同意公司为推动安徽同路医药分别与Grifols,S.A.（“基立福”│
│ │）下属公司GrifolsWorldwideOperationsLimited（“基立福全球”）、GrifolsDiagnostic│
│ │Solutions,Inc.（“GDS”）之间相关产品独家代理业务的顺利开展，根据基立福全球、GDS│
│ │所在地金融机构相关要求，分别向基立福全球、GDS出具BankComfortLetter（“银行安慰函│
│ │”或“安慰函”）作为付款保证以提高安徽同路医药的购买信用度，公司为安徽同路医药提│
│ │供付款保证构成担保。 │
│ │ 鉴于基立福为持有公司5%以上股份的股东，且在表决权委托期间，公司实际控制人海尔│
│ │集团公司（“海尔集团”）、控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司（“海盈康”）与│
│ │基立福构成一致行动人，基立福全球及GDS均为基立福的下属子公司。上海莱士董事长谭丽 │
│ │霞女士担任海尔集团董事局副主席等相关职务；上海莱士董事AmarantMartínezCarrió先 │
│ │生担任基立福东亚事务副总裁、基立福关联公司董事长和法定代表人、西班牙基立福总部的│
│ │行政领导团队成员等职务。上海莱士持有基立福的控股子公司GDS45%股权，上海莱士副董事│
│ │长兼总经理JunXu（徐俊）先生担任GDS董事。董事会审议本议案时，前述三位董事谭丽霞女│
│ │士、JunXu（徐俊）先生、AmarantMartínezCarrió先生回避了表决。 │
│ │ 一、基本情况 │
│ │ 2019年3月，公司与基立福等签订了《排他性战略合作总协议》，根据协议约定，双方 │
│ │将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领│
│ │域展开深入合作。 │
│ │ 2024年1月，海尔集团、海盈康与基立福签订的《经修订及重述的战略合作及股份购买 │
│ │协议》，根据股份购买协议的相关约定，基立福承诺与上海莱士以及海盈康签署一份新的排│
│ │他性战略合作协议，在生物科学和诊断领域，就基立福在中国目前已有和未来开展的所有业│
│ │务经营达成排他性合作和战略合作关系，并就质量和生产监督管理、知识产权授权安排或技│
│ │术转让、经销安排、工程和协作服务等合作事项作出约定。根据该约定，公司于2024年6月 │
│ │与基立福和海盈康签署了《排他性战略合作总协议》。 │
│ │ 三、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人名称：安徽同路医药有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340111MA2RB73W5G │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：2017年12月8日 │
│ │ 企业地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心燕子河路376号倒班宿舍二层217-224│
│ │、三层319-327 │
│ │ 法定代表人：张良斌 │
│ │ 注册资本：900万元人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗│
│ │器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消│
│ │毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项│
│ │目） │
│ │ 与本公司的关系：公司持有同路生物100%股权，同路生物持有安徽同路医药100%股权，│
│ │安徽同路医药为公司全资孙公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联银行存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛盈海医院有限公司（海尔集团下属公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔血液技术重庆有限公司（海尔集团下属公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海擎信息科技有限公司（海尔集团下属公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grifols Diagnostic Solutions Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │基立福医药科技（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grifols Diagnostic Solutions Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经销关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grifols Worldwide Operations Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经销关联人产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │基立福医药科技（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品并接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grifols Diagn
|