资本运作☆ ◇002253 *ST智胜 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 28.81│ 3.28亿│
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│首发融资 │ 2008-06-11│ 14.75│ 1.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-16│ 40.28│ 4.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京华安天诚公司 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55.24│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│D级飞行模拟机增购 │ 2.14亿│ ---│ 2.16亿│ 100.92│ 2965.17万│ 2018-11-30│
│及模拟训练中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度三维全脸照相│ 1.76亿│ 1310.10万│ 1.86亿│ 105.65│ 5777.86万│ 2020-05-31│
│机与三维人脸识别系│ │ │ │ │ │ │
│统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 4470.77万│ 74.51│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│2206.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川华控图形科技有限公司44.80%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │成都聚兴同行企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │四川川大智胜软件股份有限公司 │
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│交易概述 │四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事会 │
│ │第三次临时会议，审议通过《关于转让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权的议案》│
│ │，同意公司向成都聚兴同行企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚兴同行”或“交│
│ │易对方”）转让其持有的四川华控图形科技有限公司（以下简称“华控图形公司”）44.80%│
│ │的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划及经营发展需要，公司将其持有的华控图形公司44.80%的股权以2206│
│ │.00万元交易价格转让给聚兴同行。本次股权转让完成后，公司将不再持有华控图形公司的 │
│ │股权，华控图形公司将不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-01-04 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川川大智胜软件股份有限公司6.97│标的类型 │股权 │
│ │%股份 │ │ │
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│买方 │四川省财政厅 │
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│卖方 │四川大学 │
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│交易概述 │按照国家相关工作要求，四川大学拟通过无偿划转方式将持有的四川川大智胜软件股份有限│
│ │公司（以下简称“川大智胜”“公司”）6.97%股份（即15,724,800股）划转给四川省财政 │
│ │厅。四川大学本次划转尚需获得中华人民共和国教育部批准同意。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │四川振兴产业技术研究院有限公司、游志胜 │
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│关联关系 │公司第二大股东、公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易说明 │
│ │ 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第九届 │
│ │董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，为满足公司│
│ │经营所需，同意公司向关联方四川振兴产业技术研究院有限公司（以下简称“产研院”）借│
│ │款，借款金额不超过2亿元，借款期限1年，借款利率为4%，根据实际用款需求分批发放。同│
│ │意公司将经评估的资产抵押给产研院，作为对该项借款的担保。 │
│ │ 同时，公司控股股东、实际控制人游志胜将其持有的公司20,589,033股股份质押给产研│
│ │院，作为对该项借款的担保。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 四川省财政厅系公司第二大股东，持有公司15,724,800股股份，持股比例为6.97%。同 │
│ │时，四川省财政厅是产研院的实际控制人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-30│股权转让
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事
会第三次临时会议，审议通过《关于转让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权的议案》
，同意公司向成都聚兴同行企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚兴同行”或“交易
对方”）转让其持有的四川华控图形科技有限公司（以下简称“华控图形公司”）44.80%的股
权。
一、交易概述
根据公司战略规划及经营发展需要，公司将其持有的华控图形公司44.80%的股权以2206.0
0万元交易价格转让给聚兴同行。本次股权转让完成后，公司将不再持有华控图形公司的股权
，华控图形公司将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内
，无需提交股东会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关
联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。截至本公告披露日，上
述交易对方不属于失信被执行人。
截至目前，聚兴同行成立不足一年，其实际控制人系自然人陈晓红。
（一）交易标的
公司持有的华控图形公司44.80%的股权。
股权转让协议的主要内容
转让方：四川川大智胜软件股份有限公司
受让方：成都聚兴同行企业管理合伙企业（有限合伙）
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2025-09-30│企业借贷
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（一）交易说明
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第九届董
事会第三次临时会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，为满足公司经营
所需，同意公司向关联方四川振兴产业技术研究院有限公司（以下简称“产研院”）借款，借
款金额不超过2亿元，借款期限1年，借款利率为4%，根据实际用款需求分批发放。同意公司将
经评估的资产抵押给产研院，作为对该项借款的担保。
同时，公司控股股东、实际控制人游志胜将其持有的公司20589033股股份质押给产研院，
作为对该项借款的担保。
（二）关联关系说明
四川省财政厅系公司第二大股东，持有公司15724800股股份，持股比例为6.97%。同时，
四川省财政厅是产研院的实际控制人。四川省财政厅与产研院之间的持股关系图如下：
游志胜系公司控股股东、实际控制人，持有公司20589033股股份，持股比例为9.13%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，产研院系公司的关联法人、游志胜系公
司的关联自然人。公司向产研院借款并提供经评估的资产抵押；游志胜为本次借款提供股权质
押担保均构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
（三）审议程序说明
2025年9月28日，公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于向关联方借
款暨关联交易的议案》并提交董事会审议。2025年9月29日，公司召开第九届董事会第三次临
时会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事游志胜、童炜、游健回避
本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提
交公司股东会审议。
三、关联交易的主要内容
公司向关联方产研院借款，借款金额不超过2亿元，借款期限1年，借款利率为4%，根据实
际用款需求分批发放。公司将经评估的资产抵押给产研院，作为对该项借款的担保。
同时，公司控股股东、实际控制人游志胜将其持有的公司20589033股股份质押给产研院，
作为对该项借款的担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率系交易各方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，
符合市场原则，价格公允、合理。
五、交易协议的主要内容
公司拟向产研院借款，借款金额不超过2亿元，借款期限1年，根据实际用款需求分批发放
，借款利率4%，2025年12月20日按资金使用时间支付一次利息，剩余本息到期一次支付。
本次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东会审议通过后签署借款合同。
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2025-09-30│其他事项
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议决定
于2025年10月15日（星期三）下午2:00召开公司2025年第三次临时股东会。
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2025-07-25│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月24日（星期四）下午2:00
2.会议召开地点：成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-07-04│其他事项
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日发布《四川川大
智胜软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033），
拟定于2025年7月24日召开公司2025年第二次临时股东会，详见公司刊登于巨潮资讯网、《证
券时报》《中国证券报》的相关公告。
2025年7月3日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整独立董
事津贴的议案》，详见与本公告同日披露的《四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第
一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-034）。
同日，公司控股股东、实际控制人游志胜先生向公司董事会提议将《关于调整独立董事津
贴的议案》以增加临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东会审议，以提高公司决策效
率。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查
，截至本公告日，游志胜先生直接持有公司股份20589033股，占公司总股本的9.13%，其提案
人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职
权范围，且提案程序符合有关规定。董事会同意将上述提案提交公司2025年第二次临时股东会
审议。
除上述临时增加的提案外，本次股东会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项
不变。增加临时提案后的公司2025年第二次临时股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间
2025年7月24日（星期四）下午2:00
2.网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月24日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年7月24日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以
第一次投票结果为准。
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2025-06-27│其他事项
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议决定于20
25年7月24日（周四）下午2:00召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间
2025年7月24日（星期四）下午2:00
2.网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月24日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年7月24日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
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2025-06-17│其他事项
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日、2025年5月30日
召开第八届董事会第四次临时会议、2024年度股东大会审议通过《公司董事会换届选举独立董
事议案》，同意选举袁仕理先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日
起三年。
截至公司2024年度股东大会补充通知发出之日，袁仕理先生尚未取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，袁仕理先生已书面承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，相关内容详见2025年5月20日
巨潮资讯网上刊登的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
函》。
近日，公司收到独立董事袁仕理先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事培训，并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独
立董事培训证明》。
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2025-05-20│其他事项
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日发布《四川川大
智胜软件股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），拟定于
2025年5月30日召开公司2024年度股东大会，详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中
国证券报》的相关公告。
2025年5月19日，公司召开了第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《公司董事会换
届选举非独立董事议案》《公司董事会换届选举独立董事议案》《关于修订<公司章程>的议案
》，详见与本公告同日披露的《四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第四次临时会议
决议公告》（公告编号：2025-025）。
同日，公司控股股东、实际控制人游志胜先生向公司董事会提议将《公司董事会换届选举
非独立董事议案》《公司董事会换届选举独立董事议案》《关于修订<公司章程>的议案》以增
加临时提案的方式提交公司2024年度股东大会审议，以提高公司决策效率。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核
查，截至本公告日，游志胜先生直接持有公司股份20589033股，占公司总股本的9.13%，其提
案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会
职权范围，且提案程序符合有关规定。董事会同意将上述提案提交公司2024年度股东大会审议
。
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2025-04-28│其他事项
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2025年4月25日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）具
备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公
司2024年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司
各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，较
好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持财务审计工作的
连续性，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所
为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。
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2025-04-28│其他事项
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）为了真实、准确、客观的反映公司
截止2024年12月31日的财务状况及经营成果，对存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备，具体情况如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值出现
的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相
关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司对截止2024年12月31日存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，2024年计提各项减
值损失金额共计1,484.93万元。
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2025-04-28│其他事项
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1、鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024年度利润分配预案为：不
派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2024年年度股东大
会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议、第八
届监事会第十二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配议案》。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2024年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目
前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，
不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（二）董事会意见
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等文件的有关规定，符合公司实际情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为公司2024年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司
长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合
规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2024年
度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2025年4月17日披露《2024
年年度报告》。由于目前年度报告工作进度未达到预期，公司将《2024年年度报告》披露日期
均延期至2025年4月28日。截止本公告披露日，2024年度报告的编制工作仍在开展。目前，公
司及子公司生产经营正常，公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请
广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注
公司公告并注意投资风险。
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2025-03-19│其他事项
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事
会第八次会议，并于2024年4月26日召开2023年度股东大会，审议通过了《公司续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信
”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2024年3月29日在《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《四川川大智胜软件股份有限公司拟续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。
近日公司收到华信出具的《关于变更签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
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