资本运作☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台民士达特种纸业│ 25775.80│ ---│ 81.86│ ---│ 1679.66│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁夏泰和芳纶1.2万 │ 12.48亿│ 3.12亿│ 11.08亿│ 88.75│ ---│ 2025-12-31│
│吨/年防护用对位芳 │ │ │ │ │ │ │
│纶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司高伸长低模量对│ 5.10亿│ 1.40亿│ 4.36亿│ 85.50│ 1.00亿│ 2023-12-31│
│位芳纶产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司功能化间位芳纶│ 4.50亿│ 2480.93万│ 2.95亿│ 65.60│ 1.23亿│ 2023-12-31│
│高效集成产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│公司应急救援用高性│ 2.96亿│ 1417.91万│ 1.42亿│ 48.21│ 1.85亿│ 2023-12-31│
│能间位芳纶高效集成│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研究院公司泰和新材│ ---│ 5327.06万│ 5327.06万│ ---│ ---│ ---│
│创新创业中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.74亿│ 0.00│ 4.75亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│4698.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台泰和电池新材料科技有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本4698万元 │ │ │
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│买方 │泰和新材集团股份有限公司 │
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│卖方 │烟台泰和电池新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”“泰和新材”）控股子公司烟台泰和电 │
│ │池新材料科技有限公司（以下简称“泰和电新”）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下│
│ │简称“泰和乐彩”）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公司拟出资人民币4698万元认购泰│
│ │和电新新增注册资本4698万元，拟出资人民币3000万元认购泰和乐彩新增注册资本3000万元│
│ │，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台泰和乐彩纺织科技有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本3000万元 │ │ │
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│买方 │泰和新材集团股份有限公司 │
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│卖方 │烟台泰和乐彩纺织科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”“泰和新材”）控股子公司烟台泰和电 │
│ │池新材料科技有限公司（以下简称“泰和电新”）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下│
│ │简称“泰和乐彩”）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公司拟出资人民币4698万元认购泰│
│ │和电新新增注册资本4698万元，拟出资人民币3000万元认购泰和乐彩新增注册资本3000万元│
│ │，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-13 │
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│关联方 │烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）、烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其合伙人包括董事长、董事、总裁、副董事长、副总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 因经营发展需要，公司控股子公司泰和电新、泰和乐彩拟进行增资扩股，其中泰和电新│
│ │注册资本拟由人民币5,000万元增加到10,000万元，泰和乐彩注册资本拟由人民币4,036.60 │
│ │万元增加到7,036.60万元。公司拟出资人民币4,698万元认购泰和电新新增注册资本4,698万│
│ │元，泰和电新的其他股东拟出资人民币302万元认购泰和电新新增注册资本302万元，增资完│
│ │成后，公司（含公司全资子公司）对泰和电新的持股比例上升为79.98%；公司拟出资人民币│
│ │3,000万元认购泰和乐彩新增注册资本3,000万元，泰和乐彩的其他股东均放弃认缴出资的权│
│ │利，增资完成后，公司对泰和乐彩的持股比例上升为72.14%。 │
│ │ 上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 2、关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 截至目前，烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）为公司的控股股│
│ │东，烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司（以下简称“烟台同聚”）系国丰集团的│
│ │全资子公司，且是烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台智谷”）的执│
│ │行事务合伙人，烟台智谷同时持有泰和电新和泰和乐彩的股权；公司管理层及骨干通过中信│
│ │信托泰和新材骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。 │
│ │ 同时，持有泰和电新9.5%股权的烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“智谷叁号”）及持有泰和乐彩7%股权的烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“智谷肆号”）合伙人中包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董事│
│ │长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副总│
│ │裁杜玉春先生，属于公司董事、高级管理人员。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，烟台智谷、智谷叁号、智谷肆号均为泰和│
│ │新材的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2025年5月12日召开第十一届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决时关联董事│
│ │宋西全、迟海平、徐立新、马千里、刘勋章、李贺、齐贵山进行了回避表决。 │
│ │ 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了│
│ │事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事│
│ │会审议权限内，无需提交股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）烟台智谷基金情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、关联关系：国丰集团系公司的控股股东，烟台同聚是烟台智谷的执行事务合伙人， │
│ │烟台同聚、国泰诚丰均系国丰集团的全资子公司。公司管理层及骨干通过中信信托泰和新材│
│ │骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》规定，烟台智谷为公司的关联方。 │
│ │ （二）智谷叁号情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、关联关系：智谷叁号合伙人包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董 │
│ │事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副│
│ │总裁杜玉春先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷叁号为公司的关联方。│
│ │ （三）智谷肆号情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、关联关系：智谷肆号合伙人包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董 │
│ │事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副│
│ │总裁杜玉春先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷肆号为公司的关联方。│
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁管廊 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁管廊 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│泰和新材集│泰和芳纶公│ 1.51亿│人民币 │2019-06-25│2029-06-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 1.27亿│人民币 │2021-06-22│2029-06-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏化学公│ 1.19亿│人民币 │2023-04-25│2029-06-21│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 1.15亿│人民币 │2021-12-16│2029-12-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 1.13亿│人民币 │2021-07-06│2031-03-11│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│销售公司 │ 1.09亿│人民币 │2024-10-25│2027-10-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 8718.06万│人民币 │2022-11-04│2029-11-03│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 8582.10万│人民币 │2021-09-13│2029-09-12│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏化学公│ 3047.54万│人民币 │2024-09-03│2025-09-02│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 2830.71万│人民币 │2022-11-04│2029-11-03│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 949.37万│人民币 │2021-12-16│2029-12-15│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 933.60万│人民币 │2021-07-06│2031-03-11│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 813.86万│人民币 │2019-08-16│2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 707.32万│人民币 │2021-09-13│2029-09-12│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│泰和芳纶公│ 492.86万│人民币 │2019-04-25│2026-04-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 121.47万│人民币 │2019-08-16│2027-08-15│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏化学公│ 75.08万│人民币 │2024-10-31│2025-10-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-05-13│增资
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1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”“泰和新材”）控股子公司烟台泰和
电池新材料科技有限公司（以下简称“泰和电新”）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下
简称“泰和乐彩”）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公司拟出资人民币4698万元认购泰和
电新新增注册资本4698万元，拟出资人民币3000万元认购泰和乐彩新增注册资本3000万元，本
次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。
2、本次增资将在泰和电新、泰和乐彩完成股权变动后实施。
一、关联交易概述
1、基本情况
因经营发展需要，公司控股子公司泰和电新、泰和乐彩拟进行增资扩股，其中泰和电新注
册资本拟由人民币5000万元增加到10000万元，泰和乐彩注册资本拟由人民币4036.60万元增加
到7036.60万元。公司拟出资人民币4698万元认购泰和电新新增注册资本4698万元，泰和电新
的其他股东拟出资人民币302万元认购泰和电新新增注册资本302万元，增资完成后，公司（含
公司全资子公司）对泰和电新的持股比例上升为79.98%；公司拟出资人民币3000万元认购泰和
乐彩新增注册资本3000万元，泰和乐彩的其他股东均放弃认缴出资的权利，增资完成后，公司
对泰和乐彩的持股比例上升为72.14%。
上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。
2、关联关系或其他利益关系说明
截至目前，烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）为公司的控股股东
，烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司（以下简称“烟台同聚”）系国丰集团的全资
子公司，且是烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台智谷”）的执行事务
合伙人，烟台智谷同时持有泰和电新和泰和乐彩的股权；公司管理层及骨干通过中信信托泰和
新材骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。
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2025-05-13│价格调整
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1、本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为5732600股，回购注销完
成后，公司总股本由862945783股变更为857213183股。
2、根据公司2024年度权益分派计划，公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票
的回购价格由8.65元/股调整为8.60元/股。
3、本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于2025年5月12日召开
第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2022年限
制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价
格的议案》，公司2024年度业绩指标未达到《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称《
激励计划》）第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销激励计划首次
授予和预留授予的388名激励对象持有的限制性股票566.10万股。同时，首次授予的6名激励对
象、预留授予的2名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销其8人持有的未解除限售的限制
性股票7.16万股，以上回购注销的限制性股票共计573.26万股，占目前公司总股本的0.66%。
本次回购注销尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况
为完善公司激励机制，充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性和创造性，提升
公司凝聚力，实现员工与公司共同发展，公司于2022年实施了限制性股票激励计划，分别于20
22年11月24日、2023年7月31日向符合授予条件的422名激励对象授予共计19920000股限制性股
票，授予的限制性股票上市日分别为2022年12月6日和2023年8月17日。该激励计划已履行的相
关审批程序和信息披露情况如下：
1、2022年11月7日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十五次会议
审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见，公司监事会对本次股权激励计划的相关事项进
行了审核并出具了审核意见。
2、2022年11月15日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟
台市国资委”）《关于烟台泰和新材料股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》
（烟国资〔2022〕65号），烟台市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划。
3、2022年11月19日，公司监事会披露《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及审核意见》。自2022年11月8日至2022年11月17日期间，公司通过公司网
站公示了公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。截至公示期满，公司监事会
未收到任何员工对公司本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司监事会对本次激
励计划首次授予激励对象名单进行了核查。
4、2022年11月19日，公司对外披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年11月24日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
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2025-05-13│其他事项
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泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于减
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