资本运作☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-06-16│ 18.59│ 5.51亿│
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│增发 │ 2020-09-11│ 9.27│ 23.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-16│ 14.56│ 4.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-24│ 9.25│ 1.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-06│ 18.70│ 29.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 8.95│ 993.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台民士达特种纸业│ 25775.80│ ---│ 81.86│ ---│ 1679.66│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁夏泰和芳纶1.2万 │ 12.48亿│ 3.12亿│ 11.08亿│ 88.75│ ---│ 2025-12-31│
│吨/年防护用对位芳 │ │ │ │ │ │ │
│纶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司高伸长低模量对│ 5.10亿│ 1.40亿│ 4.36亿│ 85.50│ 1.00亿│ 2023-12-31│
│位芳纶产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司功能化间位芳纶│ 4.50亿│ 2480.93万│ 2.95亿│ 65.60│ 1.23亿│ 2023-12-31│
│高效集成产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│公司应急救援用高性│ 2.96亿│ 1417.91万│ 1.42亿│ 48.21│ 1.85亿│ 2023-12-31│
│能间位芳纶高效集成│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研究院公司泰和新材│ ---│ 5327.06万│ 5327.06万│ ---│ ---│ ---│
│创新创业中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.74亿│ 0.00│ 4.75亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│4698.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台泰和电池新材料科技有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本4698万元 │ │ │
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│买方 │泰和新材集团股份有限公司 │
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│卖方 │烟台泰和电池新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”“泰和新材”）控股子公司烟台泰和电 │
│ │池新材料科技有限公司（以下简称“泰和电新”）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下│
│ │简称“泰和乐彩”）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公司拟出资人民币4698万元认购泰│
│ │和电新新增注册资本4698万元，拟出资人民币3000万元认购泰和乐彩新增注册资本3000万元│
│ │，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台泰和乐彩纺织科技有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本3000万元 │ │ │
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│买方 │泰和新材集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │烟台泰和乐彩纺织科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”“泰和新材”）控股子公司烟台泰和电 │
│ │池新材料科技有限公司（以下简称“泰和电新”）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下│
│ │简称“泰和乐彩”）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公司拟出资人民币4698万元认购泰│
│ │和电新新增注册资本4698万元，拟出资人民币3000万元认购泰和乐彩新增注册资本3000万元│
│ │，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-13 │
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│关联方 │烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）、烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其合伙人包括董事长、董事、总裁、副董事长、副总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 因经营发展需要，公司控股子公司泰和电新、泰和乐彩拟进行增资扩股，其中泰和电新│
│ │注册资本拟由人民币5,000万元增加到10,000万元，泰和乐彩注册资本拟由人民币4,036.60 │
│ │万元增加到7,036.60万元。公司拟出资人民币4,698万元认购泰和电新新增注册资本4,698万│
│ │元，泰和电新的其他股东拟出资人民币302万元认购泰和电新新增注册资本302万元，增资完│
│ │成后，公司（含公司全资子公司）对泰和电新的持股比例上升为79.98%；公司拟出资人民币│
│ │3,000万元认购泰和乐彩新增注册资本3,000万元，泰和乐彩的其他股东均放弃认缴出资的权│
│ │利，增资完成后，公司对泰和乐彩的持股比例上升为72.14%。 │
│ │ 上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 2、关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 截至目前，烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）为公司的控股股│
│ │东，烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司（以下简称“烟台同聚”）系国丰集团的│
│ │全资子公司，且是烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台智谷”）的执│
│ │行事务合伙人，烟台智谷同时持有泰和电新和泰和乐彩的股权；公司管理层及骨干通过中信│
│ │信托泰和新材骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。 │
│ │ 同时，持有泰和电新9.5%股权的烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“智谷叁号”）及持有泰和乐彩7%股权的烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“智谷肆号”）合伙人中包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董事│
│ │长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副总│
│ │裁杜玉春先生，属于公司董事、高级管理人员。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，烟台智谷、智谷叁号、智谷肆号均为泰和│
│ │新材的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2025年5月12日召开第十一届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决时关联董事│
│ │宋西全、迟海平、徐立新、马千里、刘勋章、李贺、齐贵山进行了回避表决。 │
│ │ 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了│
│ │事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事│
│ │会审议权限内，无需提交股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）烟台智谷基金情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、关联关系：国丰集团系公司的控股股东，烟台同聚是烟台智谷的执行事务合伙人， │
│ │烟台同聚、国泰诚丰均系国丰集团的全资子公司。公司管理层及骨干通过中信信托泰和新材│
│ │骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》规定，烟台智谷为公司的关联方。 │
│ │ （二）智谷叁号情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、关联关系：智谷叁号合伙人包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董 │
│ │事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副│
│ │总裁杜玉春先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷叁号为公司的关联方。│
│ │ （三）智谷肆号情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、关联关系：智谷肆号合伙人包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董 │
│ │事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副│
│ │总裁杜玉春先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷肆号为公司的关联方。│
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁管廊 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁管廊 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│泰和新材集│泰和芳纶公│ 1.51亿│人民币 │2019-06-25│2029-06-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 1.27亿│人民币 │2021-06-22│2029-06-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏化学公│ 1.19亿│人民币 │2023-04-25│2029-06-21│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 1.15亿│人民币 │2021-12-16│2029-12-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 1.13亿│人民币 │2021-07-06│2031-03-11│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│销售公司 │ 1.09亿│人民币 │2024-10-25│2027-10-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 8718.06万│人民币 │2022-11-04│2029-11-03│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 8582.10万│人民币 │2021-09-13│2029-09-12│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏化学公│ 3047.54万│人民币 │2024-09-03│2025-09-02│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 2830.71万│人民币 │2022-11-04│2029-11-03│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 949.37万│人民币 │2021-12-16│2029-12-15│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰和新材集│宁夏宁东公│ 933.60万│人民币 │2021-07-06│2031-03-11│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 813.86万│人民币 │2019-08-16│2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 707.32万│人民币 │2021-09-13│2029-09-12│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│泰和芳纶公│ 492.86万│人民币 │2019-04-25│2026-04-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 121.47万│人民币 │2019-08-16│2027-08-15│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏化学公│ 75.08万│人民币 │2024-10-31│2025-10-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-08│其他事项
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1、泰和新材集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解
除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共65名，可解除限售的限
制性股票数量为377,600股，占公司目前总股本857,213,183股的0.0440%。
2、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于2025年8月7日召开第
十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年限
制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。
一、2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况
为完善公司激励机制，充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性和创造性，提升
公司凝聚力，实现员工与公司共同发展，公司于2022年实施了限制性股票激励计划，分别于20
22年11月24日、2023年7月31日向符合授予条件的422名激励对象授予共计19,920,000股限制性
股票，授予的限制性股票上市日分别为2022年12月6日和2023年8月17日。
1、2022年11月7日，公司召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届
监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见，公司监事会对本次股
权激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见。
2、2022年11月15日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟
台市国资委”）《关于烟台泰和新材料股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》
（烟国资〔2022〕65号），烟台市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划。
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2025-08-08│其他事项
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泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年
8月7日审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。具体内容如下：
一、变更证券事务代表情况
公司证券事务代表刘建宁先生因离职，不再担任公司证券事务代表职务，也不再担任公司
其他职务。
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘
任于礼玮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
于礼玮先生具备履职所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位的职责要求，符合
有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
刘建宁先生任职期间，恪尽职守、勤勉担当，公司及公司董事会对于刘建宁先生在任职期
间的辛勤努力及为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、证券事务代表联系方式：
电话：0535-6394123
传真：0535-6394123
电子邮箱：yuliwei@tayho.com.cn
办公地址：山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号
邮政编码：264006
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2025-08-08│其他事项
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经第十一届董事会第十六次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）
决定召开2025年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
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