资本运作☆ ◇002259 升达林业 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-07-07│ 4.56│ 2.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-31│ 5.67│ 3.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-06│ 6.99│ 7.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│榆林金源天然气有限│ 36203.65│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│米脂绿源天然气有限│ 26419.33│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│榆林金源物流有限公│ 0.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│彭山县年产40万吨清│ 7.80亿│ 0.00│ 2031.32万│ 2.60│ ---│ ---│
│洁能源项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3660.00万│ ---│ 3660.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华宝信托有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、债务展期事项概述 │
│ │ 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）此前已披露公司与“华宝长城宏│
│ │达集合资金信托计划”“华宝长城宏达单一信托计划”的受托管理人华宝信托有限责任公司│
│ │（以下简称“华宝信托”）签署《执行和解协议》《债务重组协议》的相关情况：2022年12│
│ │月，公司、榆林金源天然气有限公司与华宝信托就此前相关债务进行债务重组并签订《债务│
│ │重组协议》，约定债务还款期限至2025年12月31日。具体详情请查阅公司于2020年12月15日│
│ │、2022年12月19日、2023年12月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）│
│ │分别刊登的《关于债务和解进展的公告》（公告编号：2020-116）、《关于签署<债务重组 │
│ │协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）、《关于签署<执行和解协议之补充协议│
│ │>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。鉴于约定的还款期限临近，公司债务规模 │
│ │较大，公司与债权人华宝信托协商拟实施债务展期并签署《债务展期协议》。 │
│ │ 本次债务展期事项构成关联交易，已经第七届董事会审计委员会2025年第五次会议、第│
│ │七届独立董事专门会议第三次会议、第七届第董事会十三次会议审议通过，关联董事贾秋栋│
│ │、陆洲、杜雪鹏回避表决，尚需提交公司股东会审议通过。 │
│ │ 二、公司与债权人签订协议的主要内容 │
│ │ （一）关联方 │
│ │ 企业名称：华宝信托有限责任公司 │
│ │ 目前，华宝信托作为受托人所管理的“华宝宝升宏达集合资金信托计划”持有公司21,3│
│ │11.5525万股股份，为公司第一大股东。因此，本次签署《债务展期协议》构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │宝武装备智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武装备智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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四川升达林产工业集团有限 1.84亿 24.51 --- 2017-03-03
公司
江昌政 2867.66万 3.81 --- 2016-12-10
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合计 2.13亿 28.32
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川升达林│榆林金源 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│业产业股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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1.上一年度审计意见：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。四川升达林业产业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于
续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“四川华信”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本事项尚
需提交公司股东会审议批准，相关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
四川华信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验，并
已连续多年为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准
则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公
正地完成了公司审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公
司董事会同意续聘四川华信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
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2026-04-15│其他事项
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事
会审计委员会2026年第三次会议、第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计
提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规
定，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的原因
公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司截至
2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面的清查
以及充分的分析、测试和评估。根据分析和评估结果判断，基于谨慎性原则，公司对可能发生
减值损失的相关资产计提减值准备，对持有的其他权益工具投资按公允价值进行计量。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月14日召开第七届董事会审
计委员会2026年第三次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026
年4月14日召开，会议决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会通知
如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-15│银行授信
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度授信额度的议案》，具体内容如
下：
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构
申请合计不超过人民币20000万元的授信额度，授信期限内，授信额度可循环使用，具体以公
司或子公司与相关金融机构签订的协议为准。
在上述授信及融资额度范围内，提请股东会授权公司总经理就综合授信、融资和相应的资
产抵押、质押等事项作出决定及办理相关融资手续。
本事项自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日–2025年12月31日
（二）业绩预告情况
扭亏为盈同向上升同向下降
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司
”）已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存
在重大分歧。
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2026-01-22│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月21日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2026年1月21日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2
026年1月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年1月21日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
5、会议主持人：董事长赖旭日先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-01-05│其他事项
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025
年12月31日召开，会议决定于2026年1月21日召开公司2026年第一次临时股东会。现就本次股
东会事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-25│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月24日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2025年12月24日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2
025年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
5、会议主持人：董事长赖旭日先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2025-12-24│其他事项
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事
会第十次会议和第七届监事会第七次会议、2025年5月29日2024年年度股东大会，审议通过了
《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。内容
详见《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到四川华信出具的《关于调整签字注册会计师人数的通知》，现将相关变更
情况告知如下：
一、本次调整的情况
四川华信作为公司年度财务报告和内部控制审计机构，原指派周平先生（项目合伙人）、
郝文丽女士、谢丹女士为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于四川华信内部工作调整
，四川华信现调整谢丹女士不再作为签字注册会计师，调整后的签字注册会计师为周平先生（
项目合伙人）、郝文丽女士。
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2025-12-09│重要合同
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一、债务展期事项概述
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）此前已披露公司与“华宝长城宏达
集合资金信托计划”“华宝长城宏达单一信托计划”的受托管理人华宝信托有限责任公司（以
下简称“华宝信托”）签署《执行和解协议》《债务重组协议》的相关情况：2022年12月，公
司、榆林金源天然气有限公司与华宝信托就此前相关债务进行债务重组并签订《债务重组协议
》，约定债务还款期限至2025年12月31日。具体详情请查阅公司于2020年12月15日、2022年12
月19日、2023年12月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登的《
关于债务和解进展的公告》（公告编号：2020-116）、《关于签署<债务重组协议>暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-060）、《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的公告
》（公告编号：2023-065）。鉴于约定的还款期限临近，公司债务规模较大，公司与债权人华
宝信托协商拟实施债务展期并签署《债务展期协议》。
本次债务展期事项构成关联交易，已经第七届董事会审计委员会2025年第五次会议、第七
届独立董事专门会议第三次会议、第七届第董事会十三次会议审议通过，关联董事贾秋栋、陆
洲、杜雪鹏回避表决，尚需提交公司股东会审议通过。
（一）关联方
企业名称：华宝信托有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号7层、17层、25层（实际楼层6层、14
层、21层）
法定代表人：李琦强
注册资本：500421.9409万元人民币
统一社会信用代码：91310115631241927F
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，
作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项
目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居
间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投
资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行
业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。【依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：中国宝武钢铁集团有限公司持股92.904%实际控制人：国务院国有资产监督管
理委员会目前，华宝信托作为受托人所管理的“华宝宝升宏达集合资金信托计划”持有公司21
311.5525万股股份，为公司第一大股东。因此，本次签署《债务展期协议》构成关联交易。
三、对公司的影响
若本次债务展期暨关联交易顺利实施，能够缓解公司资金压力，不存在损害上市公司及全
体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东会审议，届时将提请股东会授权公司管理层办理本次债务展期相
关具体事宜。
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2025-12-09│其他事项
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025
年12月8日召开，会议决定于2025年12月24日召开公司2025年第二次临时股东会。现就本次股
东会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025
年第二次临时股东会的议案》。
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议时间：2025年12月24日（星期三）下午14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2
025年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。
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2025-08-29│其他事项
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王迪迪
先生递交的书面辞职报告。王迪迪先生因担任公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司
独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职
后不再担任公司任何职务。公司于2025年8月28日召开第七届董事会第十一次会议，经公司董
事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名游鑫泉先生（简历详见附件）为公司
第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人游鑫泉先生经股东大会审议通过后当选为独立
董事，则董事会同意补选游鑫泉先生担任第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员、提名委员会委员的相应职务。
游鑫泉先生为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所
组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
游鑫泉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月生，毕业于西南财经大学，法学
学士，中国注册会计师，目前担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾就职于天健
会计师事务所（特殊普通合伙）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、深圳白水咨询管理有
限公司及成都市冠军食品有限公司。现任升达林业独立董事。
截至本公告披露日，游鑫泉先生未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东及
实际控制人不存在关联关系。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月28日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
八次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
关于四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或者“升达林业”）申请撤销对
公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
2025年4月25日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于申请撤销其他风险
警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤
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