资本运作☆ ◇002262 恩华药业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-07-14│ 5.68│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-15│ 41.08│ 5.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-02│ 8.99│ 9770.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-02│ 11.51│ 9885.59万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海枢境生物科技有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -404.50│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国际原料药进出口基│ 2.29亿│ 445.70万│ 2.34亿│ 100.00│ 1.12亿│ 2016-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品制剂制造5#车间│ 1.22亿│ 0.00│ 1.28亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 5055.00万│ 1800.00│ 5512.15万│ 100.00│ 0.00│ 2017-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）的参股公司江苏好欣│
│ │晴移动医疗科技有限公司（以下简称“江苏好欣晴”）为了加快业务发展，进一步调整和优│
│ │化股权架构，提升经营管理水平，拟引入新股东增加资本金。公司同意江苏好欣晴此次增资│
│ │方案并放弃优先认缴出资权。 │
│ │ 江苏好欣晴此次融资100000000.00元，其中：新增注册资本人民币5425179.00元，其余│
│ │94574821.00元计入资本公积金。江苏好欣晴此次融资由上海东方明珠传媒产业股权投资基 │
│ │金合伙企业（有限合伙）（简称“东方明珠”）出资进行认购，此次融资、增资完成后，公│
│ │司对江苏好欣晴的出资比例将由23.5015%降至22.3824%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。│
│ │ 2021年10月25日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股子公司江苏好欣晴增资的议案》。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│391.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 2024年7月30日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）召 │
│ │开的第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 │
│ │《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》，公司同意江苏好欣晴此次增资方案并放弃优先│
│ │认缴出资权。 │
│ │ 具体内容详见公司刊登于2024年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024037）。 │
│ │ 近日，公司的参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）已分│
│ │别与徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“徐州产投”，增资：391.6301万│
│ │元），青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“信鸿创投”，增资：234.9781万元│
│ │），中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中泰诺远”，增资：117.48│
│ │90万元），南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联合未来”，增资：│
│ │77.3078万元）等四家投资机构签署了《增资协议》。江苏好欣晴此次新增注册资本人民币8│
│ │21.4050万元，由上述四家投资机构分别出资进行认购。此次增资完成后，公司对江苏好欣 │
│ │晴的出资比例将由20.3476%降至19.0960%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│234.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 2024年7月30日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）召 │
│ │开的第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 │
│ │《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》，公司同意江苏好欣晴此次增资方案并放弃优先│
│ │认缴出资权。 │
│ │ 具体内容详见公司刊登于2024年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024037）。 │
│ │ 近日，公司的参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）已分│
│ │别与徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“徐州产投”，增资：391.6301万│
│ │元），青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“信鸿创投”，增资：234.9781万元│
│ │），中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中泰诺远”，增资：117.48│
│ │90万元），南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联合未来”，增资：│
│ │77.3078万元）等四家投资机构签署了《增资协议》。江苏好欣晴此次新增注册资本人民币8│
│ │21.4050万元，由上述四家投资机构分别出资进行认购。此次增资完成后，公司对江苏好欣 │
│ │晴的出资比例将由20.3476%降至19.0960%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│117.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 2024年7月30日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）召 │
│ │开的第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 │
│ │《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》，公司同意江苏好欣晴此次增资方案并放弃优先│
│ │认缴出资权。 │
│ │ 具体内容详见公司刊登于2024年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024037）。 │
│ │ 近日，公司的参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）已分│
│ │别与徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“徐州产投”，增资：391.6301万│
│ │元），青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“信鸿创投”，增资：234.9781万元│
│ │），中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中泰诺远”，增资：117.48│
│ │90万元），南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联合未来”，增资：│
│ │77.3078万元）等四家投资机构签署了《增资协议》。江苏好欣晴此次新增注册资本人民币8│
│ │21.4050万元，由上述四家投资机构分别出资进行认购。此次增资完成后，公司对江苏好欣 │
│ │晴的出资比例将由20.3476%降至19.0960%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│77.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 2024年7月30日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）召 │
│ │开的第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 │
│ │《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》，公司同意江苏好欣晴此次增资方案并放弃优先│
│ │认缴出资权。 │
│ │ 具体内容详见公司刊登于2024年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024037）。 │
│ │ 近日，公司的参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）已分│
│ │别与徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“徐州产投”，增资：391.6301万│
│ │元），青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“信鸿创投”，增资：234.9781万元│
│ │），中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中泰诺远”，增资：117.48│
│ │90万元），南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联合未来”，增资：│
│ │77.3078万元）等四家投资机构签署了《增资协议》。江苏好欣晴此次新增注册资本人民币8│
│ │21.4050万元，由上述四家投资机构分别出资进行认购。此次增资完成后，公司对江苏好欣 │
│ │晴的出资比例将由20.3476%降至19.0960%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恩华药│恩华进出口│ 800.00万│人民币 │2021-06-03│2022-06-03│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│贸易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恩华药│恩华连锁 │ 500.00万│人民币 │2021-02-26│2022-02-26│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-05-28│其他事项
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江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开的第七届董事会
第二次会议审议通过了《关于参股公司拟境外上市的议案》。现将相关情况公告如下：
一、事项概述和进展
江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（以下简称“江苏好欣晴”）为公司参股公司，江苏好
欣晴是一家专注于心理医疗和健康的专精特新企业，是首家为精神心理疾病领域提供科普预防
、健康管理、疾病筛查、诊疗、康复管理以及智能系统和数字药物产品研发全周期解决方案的
数字化高科技集团公司，是国家高新技术企业和专精特新企业。江苏好欣晴的使命是致力于利
用现代科技的力量，帮助人们更加有效预防和治疗精神心理疾病，提高人们的心理健康水平，
打造一个更加健康、和谐、快乐的社会。江苏好欣晴根据其发展需要，拟实施境外上市计划，
拓展更多融资渠道推动其业务的发展。
江苏好欣晴为完成本次境外上市，目前正在搭建红筹架构，创始人股东已在开曼群岛设立
了一家全资的公司GoodMoodHoldingLimited（好心情控股有限公司，以下简称“开曼公司”）
作为控股公司和未来上市主体。
为完成本次红筹架构的搭建，公司将与江苏好欣晴签订《重组框架协议》《减资协议》等
境内交易文件（简称“境内交易文件”）以完成从江苏好欣晴的退出。同时，公司将与开曼公
司签订《ShareSubscriptionAgreement》《AmendedandRestatedMemorandumofAssociation》
等境外交易文件（简称“境外交易文件”，与境内交易文件合称“重组文件”），以认购开曼
公司的股份。根据重组文件的约定，江苏好欣晴将通过减资的方式实现公司退出江苏好欣晴，
同时，开曼公司将向公司发行股份，使公司获得开曼公司19.0960%的股份，与公司在江苏好欣
晴持股比例一致，即：江苏好欣晴将向公司支付减资对价款，公司将在约定时间内将减资对价
款等额支付给开曼公司作为认缴开曼公司出资款，并享有与公司在江苏好欣晴持股权益实质一
致的股东权益。
为了支持和推动江苏好欣晴境外上市工作，公司董事会授权董事长及其指定人员负责处理
江苏好欣晴拟境外上市的相关工作，包括但不限于签署《重组框架协议》《投资协议》《股权
转让协议》《减资协议》等相关的交易文件，签署后续相关的ODI备案及审批手续，以及在符
合参股公司江苏好欣晴境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径
进行调整等。
本次江苏好欣晴拟境外上市相关事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
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2025-05-28│价格调整
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江苏恩华药业股份有限公司（以下简称:公司）于2025年5月27日召开了第七届董事会第二
次会议、第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
。鉴于公司于2025年5月14日实施完成了2024年度权益分派方案，根据公司《2024年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价
格由11.51元/股调整为11.15元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权
，上述事项无需再次提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-28│股权回购
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江苏恩华药业股份有限公司(以下简称：公司)于2025年5月27日召开了第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划》）等相
关规定，拟回购注销激励对象已获授但尚未满足解除限售条件的限制性股票39.0209万股，回
购价格为11.15元/股，本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划授予限制性股
票总数、回购注销前总股本的4.5433%、0.0384%。本次回购注销完成后，公司总股本将由1016
17.6792万股减少为101578.6583万股，注册资本也相应由101617.6792万元减少为101578.6583
万元。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年6月11日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈江
苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈
江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关
于〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。相关
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开了第六届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，
并审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》、《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》以及《关于核实〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励
对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年6月13日至2024年6月22日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的
任何异议。2024年6月24日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年6月28日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏恩华
药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏恩
华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈提
请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。2024年6月2
9日，公司披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
4、2024年8月2日，公司分别召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司
监事会对此发表了核查意见。
5、2024年8月6日，公司完成了2024年限制性股票激励计划授予登记工作。公司本次实际
向817名激励对象以11.51元/股授予登记858.87万股限制性股票。
6、2025年5月27日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，分别
审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司于2025年5月14日实施完成了20
24年度权益分派方案，根据公司《激励计划》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划授
予限制性股票的回购价格由11.51元/股调整为11.15元/股。
二、本次回购注销部分限制性股票审批程序
2025年5月27日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议分别审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。北京市立方律师事务所出具了法律意见。此事项
尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
（一）回购注销原因
1、公司2024年限制性股票激励对象中的13人已离职，根据公司《激励计划》第十三章第
二条第四款的有关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生
之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购
注销。”公司按照上述原因回购并注销的限制性股票合计为11.15万股。
2、根据公司《激励计划》第八章第二条第四款关于个人层面绩效考核要求的有关规定：
“在公司业绩达到股权激励计划设定的业绩指标时，个人绩效考核结果职能部门、生产部门和
研发部门为80分及以上、营销部门和各分子公司综合指标达成率80%及以上的激励对象方可申
请当年可解除限售比例的限制性股票全部或部分解除限售。”公司基于上述原因需回购并注销
的限制性股票合计为27.8709万股，涉及激励对象334名。
（二）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票系已离职人员及部分激励对象因其个人业绩考核方面的原因需
要全部或部分予以回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计39.0209万股。本次回
购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划授予限制性股票总数、回购注销前总股本的
4.5433%、0.0384%。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划授予完成后至今，公司无资本公积金转增股本、送股
、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，上述需回购注销的39.0209万股限制性股票数量无需
调整。
（三）回购注销价格
2025年5月27日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，分别审
议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于2025年5月14日实施完成了202
4年度权益分派方案，根据公司《激励计划》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划授
予限制性股票的回购价格由11.51元/股调整为11.15元/股。
（四）回购资金及来源
公司此次应支付的回购价款总额为4350830.35元，全部为公司自有资金。
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2025-05-09│其他事项
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江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议于2025年5月7日
在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议审议通过了《关于
续聘董事会秘书兼任副总经理的议案》。
鉴于现任董事会秘书兼任副总经理段保州自担任公司董事会秘书以来，能够严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规章制度的要求，积极工作，勤勉尽责。段保州先生近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规
定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员的任
职资格。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提
名，提名委员会审查，公司董事会审议，同意继续聘任其担任公司董事会秘书兼任副总经理，
任期与第七届董事会任期一致。
段保州的联系方式如下：
1、联系地址：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦21楼；
2、邮政编码：221000；
3、联系电话：0516—87661189；
4、移动电话：18012012068
5、联系传真：0516—87661012；
6、电子邮箱：dbz1966@126.com。
附：段保州简历
段保州先生，1966年6月生，中国国籍，无境外居留权，MBA，中国注册会计师、注册高级
企业风险管理师、一级信用管理师，2008年9月至今担任本公司董事会秘书兼副总经理。
段保州先生于2008年9月份获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
段保州先生直接持有公司股份97000股（占股本总额的0.0095%）。段保州先生与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管
理人员之间也不存在关联关系。段保州先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。
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2025-05-09│其他事项
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