资本运作☆ ◇002262 恩华药业 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-07-14│ 5.68│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-15│ 41.08│ 5.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-02│ 8.99│ 9770.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-02│ 11.51│ 9885.59万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海枢境生物科技有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -404.50│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国际原料药进出口基│ 2.29亿│ 445.70万│ 2.34亿│ 100.00│ 1.12亿│ 2016-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品制剂制造5#车间│ 1.22亿│ 0.00│ 1.28亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 5055.00万│ 1800.00│ 5512.15万│ 100.00│ 0.00│ 2017-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恩华药│恩华进出口│ 800.00万│人民币 │2021-06-03│2022-06-03│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│贸易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恩华药│恩华连锁 │ 500.00万│人民币 │2021-02-26│2022-02-26│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资事项概述
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第七届董事会
第八次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的议案》，董事会同意
公司与上海德福福创咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海德福”）等合伙人共同
发起设立上海德福创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）（具体以市场监督管理部门
登记的名称为准，以下简称“德福基金”或“合伙企业”）,并签署了《上海德福创业投资基
金合伙企业（有限合伙）（暂定名）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。德福基
金目标认缴规模为人民币80000万元，公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币2000万元
。预计占合伙企业目标认缴规模的2.50%。合伙企业主要投资于创新药和生物技术、创新器械
、生命科学高端仪器设备、医疗人工智能等领域的企业。
本次投资不会导致同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与基金份额认
购。
三、德福基金基本情况
1、企业名称：上海德福创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：上海德福福创咨询管理合伙企业（有限合伙）
4、有限合伙人：上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳三生
制药有限责任公司、上海熙弘生物医药科技有限公司、广州绿十字制药股份有限公司、百利天
恒（上海）生物医药科技有限责任公司、江苏恩华药业股份有限公司、宁波甬康股权投资合伙
企业（有限合伙）。
5、基金规模：目标认缴出资总额为人民币80000.00万元（其中首关约为人民币21739.13
万元）。
6、出资方式：所有合伙人均以人民币现金方式对合伙企业出资。
7、存续期限：合伙企业的存续期限将持续至自首次交割日起满八年之日止。根据合伙企
业的经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业的投资期或退出期各延长一次，每次延长不
超过一年，此后经普通合伙人提议并经持有75%的合伙权益的有限合伙人同意，存续期限可继
续延长。如合伙企业的投资期被延长，合伙企业的退出期应相应顺延；相应地，合伙企业于企
业登记机关登记的工商经营期限可根据实际需要相应调整。
8、资金到位时间：各合伙人的认缴出资分三期缴付至合伙企业，各合伙人的第一期实缴
出资金额为其认缴出资的百分之四十（40%），后续第二期和第三期实缴出资金额分别为其认
缴出资的百分之三十（30%）。普通合伙人将向各有限合伙人发出要求其履行相应出资义务的
通知（“缴付出资通知”，该等行为称为“提款”）；为免疑义，经有限合伙人同意，普通合
伙人可以一次性提取其全部实缴出资。在任何情形下，合伙企业每次向有限合伙人提取的实缴
出资不应超过其届时的认缴出资余额。合伙企业无需就普通合伙人和特殊有限合伙人的实缴出
资额或实缴出资额所分摊的在合伙企业届时尚未退出的投资项目的投资成本向管理人支付管理
费。
9、投资方向：合伙企业主要投资于创新药和生物技术、创新器械、生命科学高端仪器设
备、医疗人工智能等领域的企业。
上海德福与其他参与设立德福基金的合伙人与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持
股5%以上股东、全体董事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，上海德福与其他
参与设立德福基金的合伙人亦不存在一致行动人关系。
截至本公告披露日，上海德福与其他参与设立德福基金的合伙人均未以直接或间接形式持
有公司股份。
经查询，上海德福与其他参与设立德福基金的合伙人均不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第七届董事会
第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于2026年5月26
日实施完成了2025年度权益分派方案，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有
关规定，公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由此前的11.15元/股调整
为10.75元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无需再次
提交股东会审议。现就有关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年6月11日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈江
苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈
江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关
于〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。相关
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日，公司召开了第六届监事会第十次会议
，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏恩华药业股份有限
公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈江苏恩华药业
股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年6月13日至2024年6月22日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的
任何异议。2024年6月24日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年6月28日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏恩华
药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏恩
华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈提
请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。2024年6月2
9日，公司披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开了第七届董事会第
八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
等相关规定，拟以10.75元/股的价格回购注销已离职或退休的激励对象已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票以及已获授但尚未满足解除限售条件的限制性股票共计281.5160万股，共涉
及激励对象804人，本次拟回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划授予限制性股
票总数、回购注销前总股本的32.7775%、0.2771%。本次回购注销完成后，公司总股本将由101
,578.6583万股减少为101,297.1423万股，注册资本也相应由101,578.6583万元减少为101,297
.1423万元。此事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下
简称“国家药监局”）核准签发的关于盐酸多沙普仑注射液的《药品补充申请批准通知书》，
批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公
告如下：
一、《药品补充申请批准通知书》主要内容及产品基本信息
药品通用名称：盐酸多沙普仑注射液
剂型：注射剂
规格：5ml：100mg
申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价
注册分类：化学药品
申请人：江苏恩华药业股份有限公司
受理号：CYHB2550233
通知书编号：2026B03357
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批
制度的意见》（国发[2015]44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告
》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工
作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品其他情况
盐酸多沙普仑注射液用于呼吸衰竭。公司在该产品的一致性评价项目上已投入研发费用约
200万元人民币。
三、对公司的影响
根据国家相关政策规定，对于通过仿制药一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适
当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。因此，公司盐酸多沙普仑注射液通过仿制
药质量和疗效一致性评价将有利于提升市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
该产品未来的市场销售可能受到国家政策、市场环境变化等一些不确定性因素的影响，具
有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）贾汪分公司于近日收到徐州市贾汪区应
急管理局出具的《行政处罚决定书》（(苏徐贾)应急罚〔2026〕27号），现将相关情况公告如
下：
一、行政处罚决定书的主要内容
2026年4月7日，中央安全生产考核巡查组对贾汪分公司开展安全生产明察暗访检查，发现
存在超品种生产和超范围存储行为等安全隐患。依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人
民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产行政处罚裁量权基准》（2026年版）及《安全生产
违法行为行政处罚办法》等相关规定，贾汪区应急管理局对贾汪分公司的违法行为合并处以罚
款人民币491700元（肆拾玖万壹仟柒佰元整）。
二、公司采取的整改措施及结果
公司及贾汪分公司高度重视，立即组织整改。上述问题已于2026年5月10日全部完成整改
，截止5月18日，贾汪区应急管理局已现场复核，确认问题整改完毕。目前，相关罚款已缴纳
。同时，贾汪分公司已开展“举一反三”系统性排查整改行动，进一步完善安全生产管理体系
，提升本质安全保障水平，确保安全生产运营。
三、对公司的影响
本次行政处罚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的重大违法强制退市情形。
相关罚款将计入公司当期损益，不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生重大影响。敬
请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、为了尊重中小投资者权益，提高中小投资者对股东会重大决议事项的参与度，本次股
东会对中小投资者表决单独计票。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年05月15日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年4月23日
收到公司董事长孙彭生先生及其一致行动人出具的《关于在二级市场增持公司股票的告知及承
诺函》，董事长孙彭生先生于2026年4月22日以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以
集中竞价交易方式增持公司A股股票200000股。现将公司董事长孙彭生先生本次增持公司股票
的情况公告如下：
一、本次增持主体的基本情况
1、增持主体：孙彭生先生，男，1958年8月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司
第七届董事会董事长。孙彭生先生本次增持前持有公司股份的数量为49738538股，占公司总股
本的比例为4.8966%。
2、相关一致行动关系持股情况
孙彭生先生与付卿先生、陈增良先生及杨自亮先生为一致行动人，对公司实行共同控制，
为本公司的实际控制人。孙彭生先生于2026年4月22日增持前，公司实际控制人合计持有公司
股份167128150股，占公司总股本的比例为16.4531%，公司实际控制人通过公司大股东徐州恩
华投资有限公司控制本公司股份320096321股，占公司总股本的比例为31.5122%。公司实际控
制人直接和间接控制本公司股份合计487224471股，占公司总股本的比例为47.9652%。
3、本次公告前12个月内，孙彭生先生及其一致行动人未披露过增持计划。
4、本次公告前6个月内，孙彭生先生及其一致行动人不存在减持公司股份的情况。
三、本次增持股票的目的和资金来源
公司董事长孙彭生先生以自有资金增持公司股票，是基于对公司发展前景和业绩成长的坚
定信心以及对公司目前股价的合理判断。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的有关规定。
江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开了第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本
事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户51家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张宇
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：韩晨君
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李正宇
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）本期审计收费系公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围以及立信
提供审计服务的性质、繁简程度与立信充分沟通协商后确定的。公司2026年度审计费用构成与
2025年度审计费用构成及变动情况见下表。
（2）董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范
围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第七届董事会
第七次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
二、2025年度利润分配方案基本情况
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可
持续发展的信心，结合公司2025年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股
东，与股东共享经营成果，公司拟定2025年度利润分配方案如下：
以公司2025年12月31日总股本1015786583股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00
元（含税），本年度现金分红金额预计406314633.20元，占2025年度归属于上市公司股东净利
润的38.43%，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后留存未分配利
润5915057107.17元，结转以后年度进行分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施分配
方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红比例不变”的原则相应
调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月8日（星期五）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第七届董事会
第七次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的
议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
经江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议及
2012年年度股东大会审议通过，将公司独立董事的津贴调整为每年5万元（含税）。公司独立
董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用
由公司承担，独立董事的津贴按月发放。非独立董事和高级管理人员按照其在公司任职的职务
与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、
岗位职责和履职情况确定。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对非独立董事和高级管理人
员进行定期考评，并按照考核情况确定其年度绩效和报酬总额。公司薪酬与考核委员会依据公
司绩效考核制度对非独立董事和高级管理人员在其任期内的薪酬进行绩效评价。非独立董事和
高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
1、江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开公司第七届董
事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本着股
东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前
提下，同意使用不超过人民币32.00亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全
性高、流动性好、风险低，有保本约定的投资理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用
。现将有关事项公告如下：
2、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1、进行现金管理的目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高自有闲置资金使用效率
，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用总计不超过人民币32.00亿元的闲置自有
|