资本运作☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-07-21│ 12.00│ 3.03亿│
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│增发 │ 2011-12-09│ 12.52│ 4.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-07-09│ 5.43│ 3204.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-06│ 7.04│ 4.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-18│ 7.04│ 5.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-19│ 4.48│ 3351.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-26│ 4.73│ 1.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建新盒网络科技有│ 10000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销服务一体化│ 1.63亿│ 0.00│ 4977.18万│ 30.50│ 613.55万│ 2025-01-24│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │新华都实业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │云南白药集团健康产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │新华都实业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │云南白药集团健康产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-19 │
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│关联方 │陈发树 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次（临时│
│ │）会议审议通过了《关于实际控制人为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保│
│ │的议案》。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易事项 │
│ │ 为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制│
│ │人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司2024年度计划向金融机构申请合计总额不超│
│ │过人民币19亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的额度为准）。具体担保期│
│ │限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 陈发树先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于本│
│ │公司关联自然人。 │
│ │ 3、董事会表决情况 │
│ │ 本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体│
│ │独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次（临时）会议进行审议和表决，关联│
│ │董事陈船筑先生回避表决，非关联董事一致通过了该议案。 │
│ │ 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， │
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易涉及的关联自然人为陈发树先生。陈发树先生直接持有公司58,778,367股│
│ │股份，占公司最新总股本比例为8.17%。新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都 │
│ │集团”）直接持有公司126,607,339股股份，占公司最新总股本比例为17.59%，为公司的第 │
│ │一大股东、控股股东。陈发树先生直接持有新华都集团76.87%的股权，通过厦门新华都投资│
│ │管理咨询有限公司持有新华都集团16.82%的股权，陈发树先生为公司的实际控制人。陈发树│
│ │先生目前主要职务为新华都集团董事长、福建省发树慈善基金会理事长。 │
│ │ 经核查，陈发树先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 截止至本公告披露日，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向│
│ │金融机构申请授信额度累计为3.4亿元（不含本次）提供担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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倪国涛 6845.64万 10.00 79.53 2022-01-21
崔德花 305.00万 0.45 --- 2017-10-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 7150.64万 10.45
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新华都科技│西藏聚量电│ 2.50亿│人民币 │2024-09-05│2025-09-04│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏聚量电│ 2.10亿│人民币 │2025-04-09│2027-03-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏聚量电│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏聚量电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏聚量电│ 1.00亿│人民币 │2024-10-24│2025-10-24│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久实致│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久实致│ 4000.00万│人民币 │2024-10-24│2025-10-24│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-23│其他事项
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）“领航员计划（三期）”员工持股计划（
以下称“本次员工持股计划”、“本计划”）所持公司股票已通过集中竞价方式全部减持完毕
。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司“领航员计划（三期）”员
工持股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、公司于2022年6月28日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十
九次（临时）会议，于2022年7月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司
“领航员计划（三期）”员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。
2、2022年7月30日，公司披露了《关于“领航员计划（三期）”员工持股计划完成股票购
买的公告》（公告编号：2022-085），2022年7月25日至2022年7月28日，公司“领航员计划（
三期）”员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式累计买入公司股票2028400股。
3、2023年8月1日，公司披露了《关于“领航员计划（三期）”员工持股计划第一批锁定
期届满的公告》（公告编号：2023-069），截至2023年7月29日，本计划所持公司股票的第一
批锁定期届满。
4、2024年7月31日，公司披露了《关于“领航员计划（三期）”员工持股计划第二批锁定
期届满的公告》（公告编号：2024-063），截至2024年7月29日，本计划所持公司股票的第二
批锁定期届满。
5、2025年8月1日，公司披露了《关于“领航员计划（三期）”员工持股计划第三批锁定
期届满的公告》（公告编号：2025-059），截至2025年7月30日，本计划所持公司股票的第三
批锁定期届满。
以上具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次员工持股计划的减持情况及后续工作
本次员工持股计划于2023年11月16日至2025年9月19日期间，通过集中竞价方式累计减持
公司股票2028400股，占公司最新总股本719811300股的0.28%。
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持公司股票已全部减持完毕，本次员工持股计划
实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。本次员工持股计划的存续期
为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算，存续期届满后如未有效
展期则自行终止。本次员工持股计划持股期间在员工持股计划披露的存续期内，后续将按照规
定进行相关资产清算和分配等工作。
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2025-09-16│价格调整
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第六届董事会第二
十四次（临时）会议审议通过了《关于调整“领航员计划（六期）”股票期权激励计划行权价
格的议案》。根据《“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司对“领航员
计划（六期）”股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由人民币5.84元/股调整为
人民币5.74元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的决策程序
（一）本激励计划简述
公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划
”）采取的激励工具是股票期权。公司拟向激励对象授予1420.05万份股票期权，涉及的标的
股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额719922983股的1.97%。具体
内容详见公司2024年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新华都科
技股份有限公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）》。
（二）已履行的决策程序
1、2024年6月27日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司
“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员
计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理“领航员计划（六期）”股票
期权激励计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查
通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。同日，公司召开第六届监事会第十次（临
时）会议审议通过了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
、《关于核实新华都科技股份公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象名单的
议案》等议案。监事会、律师分别发表了相关意见。
2、2024年7月9日，监事会发表了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划
激励名单的公示情况说明及审核意见》。2024年6月29日起至2024年7月8日止，公司在内部对
激励对象名单进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何关于激励对象名单的异议。
3、2024年7月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司“领航
员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（
六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得批准，
并授权公司董事会办理激励计划的相关事宜。同日，公司董事会披露了《关于公司“领航员计
划（六期）”股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年7月25日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一
次（临时）会议，审议通过了《关于调整“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象
及授予数量的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划向激励对象授予
股票期权的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确
同意的意见，向董事会提出建议。监事会、律师分别发表了相关意见。
5、2025年1月22日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五
次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，上述议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。监事会、律师分别发
表了相关意见。
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2025-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第六届董事会第二
十四次（临时）会议审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》。根据公司于2025
年4月25日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期
利润分配的议案》，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
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2025-08-27│其他事项
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于“领航员计划（六期）”股票期权激励计划授予的部分股票期权
第一个行权期的行权条件成就的议案》。董事会认为部分激励对象所持授予的部分股票期权第
一个行权期的行权条件已经成就，同意为符合行权条件的31名激励对象办理授予股票期权第一
个行权期行权相关事宜，本次可行权的股票期权行权比例为第一个行权期行权比例40%的99.70
%。
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2025-08-22│其他事项
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月22日召开第六届董事会
第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议和2025年4月25日召开2024年年
度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年1
月23日、2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2025年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手
续，回购注销的限制性股票总数量为48462股，公司总股本由719859762股变更为719811300股
。具体内容详见公司于2025年7月10日刊登于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完
成的公告》（公告编号：2025-054）。
近日，公司完成了变更注册资本的相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营
业执照》。公司注册资本由“719859762元”变更为“719811300元”。
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2025-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交
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