资本运作☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2025-04-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建新盒网络科技有│ 10000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销服务一体化│ 1.63亿│ 9000.00│ 4977.18万│ 30.50│ -933.73万│ 2026-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-19 │
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│关联方 │陈发树 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次（临时│
│ │）会议审议通过了《关于实际控制人为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保│
│ │的议案》。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易事项 │
│ │ 为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制│
│ │人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司2024年度计划向金融机构申请合计总额不超│
│ │过人民币19亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的额度为准）。具体担保期│
│ │限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 陈发树先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于本│
│ │公司关联自然人。 │
│ │ 3、董事会表决情况 │
│ │ 本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体│
│ │独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次（临时）会议进行审议和表决，关联│
│ │董事陈船筑先生回避表决，非关联董事一致通过了该议案。 │
│ │ 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， │
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易涉及的关联自然人为陈发树先生。陈发树先生直接持有公司58,778,367股│
│ │股份，占公司最新总股本比例为8.17%。新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都 │
│ │集团”）直接持有公司126,607,339股股份，占公司最新总股本比例为17.59%，为公司的第 │
│ │一大股东、控股股东。陈发树先生直接持有新华都集团76.87%的股权，通过厦门新华都投资│
│ │管理咨询有限公司持有新华都集团16.82%的股权，陈发树先生为公司的实际控制人。陈发树│
│ │先生目前主要职务为新华都集团董事长、福建省发树慈善基金会理事长。 │
│ │ 经核查，陈发树先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 截止至本公告披露日，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向│
│ │金融机构申请授信额度累计为3.4亿元（不含本次）提供担保。 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │新华都实业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │云南白药集团健康产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │新华都实业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │云南白药集团健康产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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倪国涛 6845.64万 10.00 79.53 2022-01-21
崔德花 305.00万 0.45 --- 2017-10-14
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合计 7150.64万 10.45
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新华都科技│西藏聚量电│ 2.50亿│人民币 │2024-09-05│2025-09-04│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏聚量电│ 2.40亿│人民币 │2022-12-15│2024-11-14│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏聚量电│ 1.00亿│人民币 │2023-06-15│2024-06-15│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏聚量电│ 1.00亿│人民币 │2024-10-24│2025-10-24│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│北京玖施酷│ 1.00亿│人民币 │2023-04-04│2024-03-30│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏久实致│ 1.00亿│人民币 │2022-12-15│2024-11-14│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久实致│ 5000.00万│人民币 │2023-06-15│2024-06-15│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏久实致│ 4000.00万│人民币 │2024-10-24│2025-10-24│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│北京玖施酷│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏聚量电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏久佳电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久佳电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久实致│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-04│其他事项
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-032），定于
2025年4月25日（星期五）下午14:30召开2024年年度股东会。
经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，决定增加临时提案《关于选举公司
第六届非独立董事候选人的议案》提交2024年年度股东会审议。本次股东会的股权登记日、召
开时间、召开方式以及其他事项不变，具体情况如下：
一、增加临时提案的说明
公司于2025年4月3日收到股东新华都实业集团股份有限公司《关于提请新华都科技股份有
限公司2024年年度股东会增加临时提案的函》。新华都实业集团股份有限公司持有公司股份12
6607339股，占公司总股本的17.59%。
为提高会议效率，减少会议召开成本，新华都实业集团股份有限公司提议公司2024年年度
股东会新增《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》。该提案符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
基于上述，2025年4月3日，公司召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于
选举公司第六届非独立董事候选人的议案》，向公司2024年年度股东会新增提交审议《关于选
举公司第六届非独立董事候选人的议案》。
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2025-04-04│其他事项
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日披露了《关于股东减持
股份预披露公告》（公告编号：2025-014）。公司财务总监张石保先生计划自股份减持计划预
披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过33700股
（占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的0.005%）。具体内容请详见巨潮资讯网站（ww
w.cninfo.com.cn）刊登的公告。
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2025-04-04│其他事项
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第六届董事会第二十
次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》，公司董事变动
具体情况如下：
一、公司董事申请辞去董事会职务
公司董事会于近日收到董事沈沉女士的书面辞职报告。因工作安排原因，沈沉女士申请辞
去公司第六届董事会董事职务和董事会下设战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职
务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，沈沉女士的辞职未导致董事会人数低于最
低人数，不会影响公司董事会和公司经营管理日常工作的正常运行，沈沉女士辞职报告自送达
公司董事会之日起生效，其原定任期至第六届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，沈沉女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在按照监管规定应履行
而未履行的承诺事项，沈沉女士确认其与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需
要知会公司股东及债权人。其亦确认无任何针对公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。
二、公司董事会选举董事候选人
公司于2025年4月3日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于选举公司
第六届非独立董事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事
会提名委员会对田炜先生进行任职资格审核，并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。
公司董事会同意提名田炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2025-03-29│对外担保
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特别提示：
本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保总额超过最近
一期经审计净资产100%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、西藏久实致和营销有限公司、
西藏久佳电子商务有限公司、北京玖施酷科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注担
保风险。
一、担保情况概述
（一）已审批通过为下属公司提供担保情况
公司分别于2025年3月3日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十六
次（临时）会议和2025年3月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟为下属
公司提供担保的议案》。公司预计为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司提供
担保敞口金额不超过人民币11.50亿元。担保有效期自2025年第二次临时股东会召开之日起的1
2个月内。
（二）本次拟增加担保情况
1、为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对相关
业务追加担保，公司拟为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司增加提供担保敞
口不超过人民币8.10亿元。本次预计额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额将在预计
额度内根据公司实际需求来确定。担保有效期自审议本议案的股东会召开之日起12个月内。
在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司（含授权期限内新设立或收购
的）的担保金额进行调剂。
2、2025年3月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议审
议通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》。该议案经出席董事会会议的三分之二以上
董事审议通过。根据相关规定，该议案尚需公司股东会审议。
3、董事会提请股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内
全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根
据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使
用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担
保。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新华都”）第六届董事会第十九次会议
审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构。
该议案尚需公司股东会审议。
2025年度
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