资本运作☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建新盒网络科技有│ 10000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销服务一体化│ 1.63亿│ 0.00│ 4976.28万│ 30.50│ 362.73万│ 2026-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-19 │
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│关联方 │陈发树 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次（临时│
│ │）会议审议通过了《关于实际控制人为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保│
│ │的议案》。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易事项 │
│ │ 为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制│
│ │人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司2024年度计划向金融机构申请合计总额不超│
│ │过人民币19亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的额度为准）。具体担保期│
│ │限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 陈发树先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于本│
│ │公司关联自然人。 │
│ │ 3、董事会表决情况 │
│ │ 本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体│
│ │独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次（临时）会议进行审议和表决，关联│
│ │董事陈船筑先生回避表决，非关联董事一致通过了该议案。 │
│ │ 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， │
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易涉及的关联自然人为陈发树先生。陈发树先生直接持有公司58,778,367股│
│ │股份，占公司最新总股本比例为8.17%。新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都 │
│ │集团”）直接持有公司126,607,339股股份，占公司最新总股本比例为17.59%，为公司的第 │
│ │一大股东、控股股东。陈发树先生直接持有新华都集团76.87%的股权，通过厦门新华都投资│
│ │管理咨询有限公司持有新华都集团16.82%的股权，陈发树先生为公司的实际控制人。陈发树│
│ │先生目前主要职务为新华都集团董事长、福建省发树慈善基金会理事长。 │
│ │ 经核查，陈发树先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 截止至本公告披露日，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向│
│ │金融机构申请授信额度累计为3.4亿元（不含本次）提供担保。 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │新华都实业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │云南白药集团健康产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │新华都实业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │云南白药集团健康产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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倪国涛 6845.64万 10.00 79.53 2022-01-21
崔德花 305.00万 0.45 --- 2017-10-14
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合计 7150.64万 10.45
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新华都科技│西藏聚量电│ 2.40亿│人民币 │2022-12-15│2024-11-14│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│北京玖施酷│ 1.00亿│人民币 │2023-04-04│2024-03-30│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏久实致│ 1.00亿│人民币 │2022-12-15│2024-11-14│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏聚量电│ 1.00亿│人民币 │2023-06-15│2024-06-15│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│西藏久实致│ 5000.00万│人民币 │2023-06-15│2024-06-15│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-25│其他事项
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新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的股票期权总数量为1500000份,涉
及激励对象2名。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认
，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。现将相关事项说明如下：
公司于2025年1月23日披露了《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-010）
，公司拟对“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）中2名已离
职激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1500000份进行注销。具体内容详见公
司在巨潮资讯网披露的相关公告。
本次注销股票期权的总数量为1500000份，占公司激励计划授予的股票期权总数14200500
份的10.56%，占公司目前总股本比例为0.21%。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、公司章程以及“领航员计划（六期）”股票期权激励计划的相关规定，
决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
本次股票期权注销不涉及公司股本及股权结构变化。
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2025-01-23│股权回购
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（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
鉴于有1名激励对象离职，已不符合激励计划的激励条件。根据激励计划相关规定：“激
励对象因辞职、公司裁员而离职，该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限
售，由公司以授予价格加同期银行存款利率回购注销；离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限
售部分的个人所得税。”因此，公司拟对上述1名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票合计48462股进行回购注销。
（二）回购注销部分限制性股票的种类、数量和价格
1、本次回购股份种类为股权激励限售股（A股）。回购限制性股票的总数量为48462股，
占公司激励计划授予的限制性股票总数3227800股的1.50%，占公司目前总股本比例为0.01%。
2、自限制性股票上市日后至今，公司未实施资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股或缩股等事项，根据激励计划相关规定：回购价格为授予价格2.13元/股加上银行同
期存款利息之和。
3、本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购资金总额约11万元。
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2025-01-23│其他事项
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第六届董事会第十
七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于“领航员计划（二
期）”股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的议案》。董事会
认为部分激励对象所持预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司
2021年第二次临时股东大会的授权，将按照相关规定对符合解除限售条件的9名激励对象办理
相关解除限售事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意
见，向董事会提出建议。现对具体情况公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的决策程序
（一）本激励计划简述
公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）
采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权益总计为1090.24万
份/万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额684563
880股的1.59%。其中，授予322.78万股限制性股票（向41名激励对象首次授予197.78万股限制
性股票、向14名激励对象授予125万股预留限制性股票）；向18名激励对象授予767.46万份股
票期权。
具体内容详见公司2021年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）》。
（二）已履行的决策程序
1、2021年3月26日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司“
领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（
二期）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第七次（临时）会议审议通
过了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公
司“领航员计划（二期）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都购物
广场股份有限公司“领航员计划（二期）”股权激励计划激励对象名单的议案》。独立董事对
相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
2、2021年4月10日，监事会发表了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划激励
对象名单的公示情况说明及审核意见》。2021年3月30日起至2021年4月8日止，公司对激励计
划激励对象名单进行内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何关于激励对象名单的异议。
3、2021年4月14日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司“领航
员计划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（二期
）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得批准，并授权公司董事会办理激励计划的相关
事宜。同日，公司董事会披露了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年4月26日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议和第五届监事会第九次（
临时）会议，审议通过了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划所涉限制性股票与
股票期权授予相关事项的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发
表了相关意见。
5、2021年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十四
次（临时）会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留股份授予相关
事项的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
6、2022年3月28日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。独
立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
7、2022年4月14日，公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十八
次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
8、2022年6月28日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届监事会第十
九次（临时）会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划首次授予的部分
限制性股票第一个限售期的解除限售条件成就的议案》、《关于“领航员计划（二期）”股权
激励计划授予的部分股票期权第一个行权期的行权条件成就的议案》。独立董事对相关事项发
表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
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2025-01-23│其他事项
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第六届董事会第十
七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》，公司拟对2名已离职的激励对象已获授但尚未行权的1500000份股票期权进行注销
。同时董事会授权公司管理层办理相关具体事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。本次注销事宜需公司在中国证券登记结
算公司深圳分公司完成登记后最终完成。具体情况如下：
一、本激励计划股票期权已履行的决策程序
1、2024年6月27日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司
“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员
计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开
第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激
励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实
施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都科技股份公司“领航员计划（六期）”股票期权
激励计划激励对象名单的议案》。监事会、律师分别发表了相关意见。
2、2024年7月9日，监事会发表了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划
激励名单的公示情况说明及审核意见》。公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公
告了《新华都科技股份有限公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象名单》，
并在公司官网对激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为2024年6月29日至2024年7月8日
。公示期满，公司监事会未收到任何关于激励对象名单的异议。
3、2024年7月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司“领航
员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（
六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得批准，
并授权公司董事会办理激励计划的相关事宜。同日，公司董事会披露了《关于公司“领航员计
划（六期）”股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年7月25日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一
次（临时）会议，审议通过了《关于调整“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象
及授予数量的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划向激励对象授予
股票期权的议案》等议案。监事会、律师分别发表了相关意见。
5、2025年1月22日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五
次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
监事会、律师分别发表了相关意见。
二、本次注销部分股票期权的情况
（一）本次注销部分股票期权的原因
鉴于有2名激励对象离职，已不符合激励计划的激励条件。根据激励计划相关规定：“激
励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职、双方协商一致解除劳动关系或达到法定退休
年龄且退休后不继续在公司任职，该激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权由公司统
一注销；离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。”因此，公司拟对上述2名已
离职激励对象所持有的已
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