资本运作☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-07-25│ 2.88│ 1.90亿│
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│增发 │ 2017-01-06│ 15.88│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-09│ 21.62│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-07│ 6.77│ 42.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-07│ 11.83│ 9.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光大银行 │ 924.86│ ---│ ---│ 0.00│ 11.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 378.82│ ---│ ---│ 0.00│ 329.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│力帆科技 │ 58.08│ ---│ ---│ 0.00│ 0.23│ 人民币│
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│重庆银行 │ 2.58│ ---│ ---│ 0.00│ 4.82│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买股权支付现金对│ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付流动资金 │ 2.77亿│ 25.12万│ 1.41亿│ 51.07│ ---│ ---│
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│发行承销费及其他交│ 2303.00万│ ---│ 2303.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│易税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国兵器装备集团有限公司 4960.32万 15.57 --- 2018-06-21
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合计 4960.32万 15.57
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-13│其他事项
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根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议决
议，公司决定于2026年1月30日（星期五）14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本事项尚需提交公
司股东会审议。
3.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家公司提供年报审计服务，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热
力、燃气及水生产和供应业等，审计收费8.54亿元。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金提取及职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：许培梅
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：顾欣
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王晓燕
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响对独立性的情
形。
4.审计收费
审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定，主要基于公司的资产规模、
所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基
础协调确定。2025年度审计费用为162.7万元（含税），其中：年报审计费137.7万元，内控审
计费25万元。2025年度审计费用与2024年度审计费用持平。
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2025-10-29│其他事项
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根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议决
议，公司决定于2025年11月14日（星期五）14:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会
。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-10-21│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2025年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-09-25│其他事项
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根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议决
议，公司决定于2025年10月20日（星期一）14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会
。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年10月20日（星期一）14:30
网络投票时间：2025年10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2025年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-22│银行授信
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第七届
董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告
如下：
一、关于向银行申请综合授信额度的情况
公司三级全资子公司重庆建设传动科技有限公司（以下简称“传动科技公司”）拟向银行
申请综合授信额度1亿元，授信条件为抵押或信用（其中5000万元为项目设备资产抵押，5000
万元为信用）。授信的业务种类范围包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、商票贴现、保
函等信用品种（具体业务品种以双方签订的业务合同为准），本次综合授信额度期限为一年，
最终以银行实际审批的授信额度与期限为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
由于融资业务每月到期续办发生频繁，且各笔业务之间间隔时间较短，根据金融机构信贷
管理要求，公司在向金融机构申办借款、签发票据等融资业务时，在年度预算范围内，董事会
授权传动科技公司法定代表人书面签批后进行办理，授权期限为一年。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足传动科技公司的经营资金需求，优化现金资产情
况，不会对其日常经营产生不利影响，同时有利于传动科技公司持续、健康、稳定发展，风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于20
25年8月7日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年8月20日以现场会议的方式召开
。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
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2025-04-24│银行授信
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届
董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，此议案需提交公司
股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于向金银行申请综合授信额度的情况
公司拟向银行申请综合授信额度13.8亿元，授信的业务种类范围包括但不限于人民币贷款
、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种（具体业务品种以公司与银行签订的业务合同为准
），本次综合授信额度期限为一年，最终以银行实际审批的授信额度与期限为准。综合授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融
资金额为准。
由于融资业务每月到期续办发生频繁，且各笔业务之间间隔时间很短，根据金融机构信贷
管理要求，公司在向金融机构申办借款、签发票据等融资业务时，在年度预算范围内，董事会
授权公司及子公司法定代表人书面签批后进行办理，授权期限为一年。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的经营资金需求，优化现金资产情
况，不会对其日常经营产生不利影响，同时有利于公司及子公司持续、健康、稳定发展，风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-24│其他事项
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一、监事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于20
25年4月11日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年4月22日以现场会议的方式召开
。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的规定。
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2025-04-24│其他事项
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1.建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2024年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配预案已
经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
2.公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月22日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通
过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，董事会、监事会认为截至2024年末，经审计的
合并报表未分配利润为正值、母公司报表未分配利润为负值，暂不满足分红条件，为确保公司
正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策
和《公司章程》的有关规定，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
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2025-04-24│其他事项
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届
董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公
告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财
务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面的减值测试，
并由独立的第三方专业机构（银信资产评估有限公司）对减值测试从合理性、公允性及证据的
充分性等方面出具减值专项报告（银信评报字〔2025〕第B00123号），2024年各项资产减值减
少当期利润共计4,047万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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