资本运作☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-07-25│ 2.88│ 1.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-06│ 15.88│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-09│ 21.62│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-07│ 6.77│ 42.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-07│ 11.83│ 9.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光大银行 │ 924.86│ ---│ ---│ 0.00│ 11.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 378.82│ ---│ ---│ 0.00│ 329.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│力帆科技 │ 58.08│ ---│ ---│ 0.00│ 0.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆银行 │ 2.58│ ---│ ---│ 0.00│ 4.82│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买股权支付现金对│ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付流动资金 │ 2.77亿│ 1498.00万│ 1.66亿│ 59.78│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行承销费及其他交│ 2303.00万│ ---│ 2303.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│易税费 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方授信 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中国兵器装备集团有限公司兵器装备研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │重庆耐世特转向系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │重庆建设机电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │重庆中光学建设镀膜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方工业资产管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆建设机电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都晋林工业制造有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │成都青山实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆耐世特转向系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │重庆长安民生物流股份有限公司江西分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆长安民生物流股份有限公司合肥分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆长安民生物流股份有限公司渝北分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │重庆长安民生物流股份有限公司河北分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │重庆长安民生物流股份有限公司南京分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆长安民生物流股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │北京中兵保险经纪有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中国兵器装备集团有限公司人力资源开发中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中德钛山（沈阳）科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │特品单位汇总 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │特品单位汇总 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │中国兵器装备集团信息中心有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆西南检验检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方合和科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆建设工业集团企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆耐世特转向系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆建设汽车系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中国兵器装备集团有限公司 4960.32万 15.57 --- 2018-06-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 4960.32万 15.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务所
成立日期：2011年01月24日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼拟聘任事务所
首席合伙人：朱建弟
截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会
计师人数为2523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。
最近一年经审计的收入总额为506240.50万元，经审计的审计业务收入为390403.60万元，
经审计的证券业务收入为174815.46万元。2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉
及制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力
、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业等，审计收费91594.13万元，本公司同行业
上市公司审计客户家数30家。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金提取及职
业保险购买符合相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议决议
，公司决定于2026年11月20日（星期五）14:30在公司会议室召开2026年第三次临时股东会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行结构性存款产品。
2.投资金额：拟购买银行结构性存款产品单日最高余额不超过人民币10亿元（含），该额
度内资金可循环滚动使用。
3.特别风险提示：本次购买仅限于安全性高、流动性好、风险低的银行结构性存款产品，
但产品的收益率可能会有所浮动，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）闲置自有资金使用效
率，合理盘活货币资金，在严格保障公司日常生产经营、科技投入、投资建设资金需求，有效
控制投资风险、保持资金充足流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行发行的
结构性存款产品。
（二）投资金额
公司拟购买银行结构性存款产品单日最高余额不超过人民币10亿元（含），该额度内资金
可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
前述额度上限。
（三）投资方式
1.投资品种：国有大型商业银行、全国性股份制商业银行发行的保本浮动收益型结构性存
款。
2.产品期限：选择180天及以内产品，封闭期内原则上不可提前支取。
3.收益区间：产品为保本浮动收益，本金100%保障，实际收益挂钩标的市场表现浮动，预
计年化收益区间参考0.65%～1.7%（以实际为准）。
合作方与公司不存在关联关系，本次购买银行结构性存款产品事项不涉及关联交易。
（四）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
本次用于购买银行结构性存款产品的资金全部为闲置自有资金，不涉及募集资金、银行信
贷资金。
二、审议程序
1.履行的审批程序
公司于2026年10月12日召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》并提交董事会审议。
公司于2026年10月12日召开第八届董事会第三次会议，审议并全票通过此项议案，决策程
序符合有关规定。
2.本次购买银行结构性存款产品无需提交股东会审议。
3.本次购买银行结构性存款产品事项未构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月30日召开职工代表组
长会议，经全体与会职工代表表决通过，选举杨杰先生（简历详见附件）为公司第八届董事会
职工代表董事，与公司2026年7月31日召开的2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表
董事共同组成第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。
杨杰先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次
选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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2026-07-14│其他事项
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根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议决
议，公司决定于2026年7月31日（星期五）14:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-04-23│其他事项
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根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议决
议，公司决定于2026年5月15日（星期五）14:30在公司会议室召开2025年度股东会。现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-23│银行授信
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第七届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，此议案需提交公司股
东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于向银行申请综合授信额度的情况
公司拟向银行申请综合授信额度27.4亿元，授信的业务种类范围包括但不限于人民币贷款
、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种（具体业务品种以公司与银行签订的业务合同为准
），本次综合授信额度期限为一年，最终以银行实际审批的授信额度与期限为准。综合授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融
资金额为准。
由于融资业务每月到期续办发生频繁，且各笔业务之间间隔时间短，根据金融机构信贷管
理要求，公司在向金融机构申办借款、签发票据等融资业务时，在年度预算范围内，董事会授
权公司及子公司法定代表人书面签批后进行办理，授权期限为一年。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的经营资金需求，优化现金资产情
况，有利于公司及子公司持续、健康、稳定发展，风险可控，不会对其日常经营产生不利影响
，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-23│其他事项
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1.建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配预案为：以公
司总股本1033040407股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.76元（含税），预计派发现金
78511070.93元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市
规则》）第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025年度利润
分配预案>的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1.分配基准：2025年度
2.公司2025年度利润情况
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》规定，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润232702514.68元，母公司实现净利
润160079158.65元，提取盈余公积10998106.12元，加：年初未分配利润-50098097.44元，减
：2024年度利润分配0元，公司期末实际可分配利润98982955.09元。
3.2025年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立
股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提
出2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日的总股本1033040407股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发
现金红利78511070.93元。
4.公司2025年度累计现金分红情况
（1）在本次利润分配前，公司2025年度未以现金分红或其他方式进行利润分配。
（2）如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为78511
070.93元。
（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等
股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-01-31│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-01-13│其他事项
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根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议决
议，公司决定于2026年1月30日（星期五）14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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