资本运作☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-07-31│ 10.59│ 10.14亿│
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│增发 │ 2014-09-18│ 10.50│ 9.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凤县宝气天然气有限│ 3507.62│ ---│ 100.00│ ---│ -149.98│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汉中新汉能源科技发│ 1421.39│ ---│ 100.00│ ---│ 25.96│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│蓝田县城燃天然气有│ ---│ ---│ 84.70│ ---│ 0.37│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│靖边至西安天然气输│ 7.00亿│ ---│ 7.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│气管道三线系统工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.80亿│ 1700.00│ 2.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-09 │转让比例(%) │13.00 │
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│交易金额(元)│11.52亿 │转让价格(元)│7.97 │
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│转让股数(股)│1.45亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │陕西燃气集团有限公司 │
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│受让方 │中交资本控股有限公司、陕西长安汇通资本管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│6.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西省天然气股份有限公司77845281│标的类型 │股权 │
│ │股（7%股份） │ │ │
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│买方 │中交资本控股有限公司 │
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│卖方 │陕西燃气集团有限公司 │
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│交易概述 │1.陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“陕天然气”）近日收到│
│ │控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”或“转让方”）通知，陕西燃│
│ │气集团与中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）、陕西长安汇通资本管理有限公│
│ │司（以下简称“汇通资本”）于2025年8月18日分别签署了《股权转让协议》，陕西燃气集 │
│ │团拟通过协议转让方式分别向中交资本及汇通资本转让其持有的公司77845281股（62042688│
│ │9.57元）、66724527股（531794480.19元）无限售流通普通股股份（合计144569808股，占 │
│ │公司总股本的13%）以及由此所衍生的所有股东权益，每股转让价格为人民币7.97元。 │
│ │ 甲方（转让方）：陕西燃气集团有限公司 │
│ │ 乙方一（受让方一）：中交资本控股有限公司 │
│ │ 乙方二（受让方二）：陕西长安汇通资本管理有限公司 │
│ │ （二）拟转让股份标的 │
│ │ 甲方将其持有陕天然气7%股份转让给乙方一中交资本，将其持有陕天然气6%股份转让给│
│ │乙方二汇通资本，合计转让股权占比13%。 │
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│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│5.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西省天然气股份有限公司66724527│标的类型 │股权 │
│ │股（6%股份） │ │ │
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│买方 │陕西长安汇通资本管理有限公司 │
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│卖方 │陕西燃气集团有限公司 │
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│交易概述 │1.陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“陕天然气”）近日收到│
│ │控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”或“转让方”）通知，陕西燃│
│ │气集团与中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）、陕西长安汇通资本管理有限公│
│ │司（以下简称“汇通资本”）于2025年8月18日分别签署了《股权转让协议》，陕西燃气集 │
│ │团拟通过协议转让方式分别向中交资本及汇通资本转让其持有的公司77845281股（620,426,│
│ │889.57元）、66724527股（531,794,480.19元）无限售流通普通股股份（合计144569808股 │
│ │，占公司总股本的13%）以及由此所衍生的所有股东权益，每股转让价格为人民币7.97元。 │
│ │ 甲方（转让方）：陕西燃气集团有限公司 │
│ │ 乙方一（受让方一）：中交资本控股有限公司 │
│ │ 乙方二（受让方二）：陕西长安汇通资本管理有限公司 │
│ │ （二）拟转让股份标的 │
│ │ 甲方将其持有陕天然气7%股份转让给乙方一中交资本，将其持有陕天然气6%股份转让给│
│ │乙方二汇通资本，合计转让股权占比13%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │陕西燃气集团设计技术有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）延安分公司靖西二线李家沟跨越维修│
│ │工程项目设计，在履行相应评审程序后，确认陕西燃气集团设计技术有限公司（以下简称“│
│ │设计技术公司”）为设计单位。合同金额为22.50万元（含税）。 │
│ │ 设计技术公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公司（持股比例为100%）│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述工程设计事项形成公司的关联交│
│ │易。 │
│ │ 公司第六届董事会第二十七次会议于2026年3月23日审议通过了《关于与陕西燃气集团 │
│ │设计技术有限公司因采购形成关联交易的议案》。 │
│ │ 董事会审议该事项时，关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫回避表决，本项议案以│
│ │7票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独 │
│ │立董事第十二次专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事会审议。 │
│ │ 该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 关联人：陕西燃气集团设计技术有限公司 │
│ │ 关联关系：同一母公司 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东100%的股权子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西德源招标有限责任公司 │
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│关联关系 │该公司母公司持有公司控股股东100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │该公司母公司持有公司控股股东100%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂 │
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│关联关系 │该公司总公司持有公司控股股东100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西液化天然气投资发展有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │该公司母公司持有公司控股股东100%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西燃气集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │铜川市天然气有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西汤峪会议中心有限公司 │
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│关联关系 │该公司母公司的母公司持有公司控股股东100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西延长石油富县发电有限公司 │
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│关联关系 │该公司母公司的母公司持有公司控股股东100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │延长油田股份有限公司 │
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│关联关系 │该公司控股股东持有公司控股股东100%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西燃气集团交通能源发展有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西液化天然气投资发展有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 │
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│关联关系 │该公司母公司的母公司持有公司控股股东100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西省石油化工工业贸易有限公司 │
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│关联关系 │该公司母公司持有公司控股股东100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西液化天然气投资发展有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西燃气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
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│关联关系 │该公司母公司持有公司控股股东100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │同关联人发生存款业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西燃气集团交通能源发展有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │陕西德源招标有限责任公司 │
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│关联关系 │该公司母公司持有公司控股股东100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │该公司母公司持有公司控股股东100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司总公司持有公司控股股东100%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西液化天然气投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油天然气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司控股股东持有公司控股股东100%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司母公司持有公司控股股东100%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西燃气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-22│其他事项
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第
二十六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任高京卫先生担任公司董
事会秘书。具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体披露的《关于非独立董事、董事会
秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
近日，高京卫先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》（2026
-4A-0953）。董事会秘书高京卫先生的联系方式如下：
联系电话：029-86156198
传真号码：029-86520111
电子邮箱：002267@shaanxigas.com
联系地址：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号邮政编码：710016
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2026-06-09│其他事项
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日召开第六届董事
会第二十一次会议，2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会审议通过《关于注册发行中
期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册及发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。具体内容详见公司于2025年8月26日在指定媒
体上披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-038）。
公司于2026年5月14日披露《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2026-019），
公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN416号，以下简称“通
知书”），同意公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内
有效，由招商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
公司于2026年6月4日成功发行2026年度第一期中期票据，发行金额为5.50亿元，募集资金
已于2026年6月5日到账。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议于20
26年5月22日15:00在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼13楼会
议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈东生先生主持，公司董事会于2026年4
月28日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。会议召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月22日
9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计161人，代表公司有表决权股份723175664股，
占公司有表决权股份总数的65.0294%，其中：1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计5人
，代表公司有表决权股份638705375股，占公司有表决权股份总数的57.4336%；2.通过网络投
票的股东156人，代表公司有表决权股份84470289股，占公司有表决权股份总数的7.5957%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计158人，代表公司有表决权股份6645208
股，占公司有表决权股份总数的0.5976%。
（六）公司全体董事以现场结合通讯方式出席了本次股东会，部分高级管理人员以现场结
合通讯方式列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股东会并出
具法律意见书。
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2026-05-14│其他事项
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日召开第六届董事
会第二十一次会议，2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会审议通过《关于注册发行中
期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册及发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。具体内容详见公司于2025年8月26日在指定媒
体上披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN416号）（
以下简称《通知书》），交易商协会同意接受公司中期票据注册，并就有关事项明确如下：
一、公司本次中期票据注册金额为20亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效
，由招商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议通过。
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2026-03-25│重要合同
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一、关联交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）延安分公司靖西二线李家沟跨越维修工
程项目设计，在履行相应评审程序后，确认陕西燃气集团设计技术有限公司（以下简称“设计
技术公司”）为设计单位。合同金额为22.50万元（含税）。
设计技术公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公司（持股比例为100%），
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述工程设计事项形成公司的关联交易。
公司第六届董事会第二十七次会议于2026年3月23日审议通过了《关于与陕西燃气集团设
计技术有限公司因采购形成关联交易的议案》。
董事会审议该事项时，关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫回避表决，本项议案以7
票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董
事第十二次专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事会审议。
该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联人基本情况
关联人：陕西燃气集团设计技术有限公司
关联关系：同一母公司
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会现场会
议于2026年2月27日15:00在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼1
2楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈东生先生主持，公司董事会于2026年1
月30日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。会
议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月27日9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月27日
9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计184人，代表公司有表决权股份644769614股，
占公司有表决权股份总数的57.9789%，其中：1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计3人
，代表公司有表决权股份638705175股，占公司有表决权股份总数的57.4336%；2.通过网络投
票的股东181人，代表公司有表决权股份6064439股，占公司有表决权股份总数的0.5453%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计182人，代表公司有表决权股份6084439
股，占公司有表决权股份总数的0.5471%。
（六）公司部分董事出席了本次股东会，部分非独立董事候选人、高级管理人员列席了本
次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股东会并出具法律意见书。
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2026-02-06│其他事项
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第五届第一次职工
代表大会，会议以无记名投票方式补选任小林先生为公司第六届董事会职工董事，任期自职工
代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
任小林先生当选职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的
规定。
特此公告。
附件：职工董事简历
任小林先生简历
任小林，男，汉族，陕西西安人，1971年7月生，中共党员，大学本科，高级工程师。199
3年7月至2008年2月在陕西省天然气股份有限公司工程技术部、生产部工作。2008年2月至2021
年3月历任陕西省天然气股份有限公司技术质量部副部长、管道建设项目部技术质量处经理、
技术质量部部长、机关第四党支部书记、副总工程师。2017年11月至2024年10月，历任安康市
天然气有限公司党支部书记、执行董事、总经理，陕西城市燃气产业发展有限公司党委副书记
、董事、总经理。2024年10月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、纪委书记。2026年
2月4日起，任陕西省天然气股份有限公司工会主席、职工董事。现任陕西省天然气股份有限公
司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事。
任小林先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及
其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
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2026-01-30│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2026年02月27日召开2026年第一
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
7、出席对象：
（1）2026年02月13日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、非独立董事候选人及相关高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥
中心大楼12楼会议室。
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2026-01-30│其他事项
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第
二十六次会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举陈东生先生为公
司第六届董事会董事长，同时担任第六届董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法
定代表人，因此，公司法定代表人由陈东生先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相
关变更登记手续。
陈东生先生简历
陈东生，男，汉族，河南孟津人，1967年7月出生，研究生学历，正高级工程师。2020年3
月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司党委
书记、董事长。现任陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事、董事长。经核实不是失信被
执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
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2026-01-05│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会现场会
议于2025年12月31日15:00在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼
12楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。司董事会于2025年12月16日在
指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告》。会议召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
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2025-12-31│其他事项
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1.本次会计估计变更不会对公司2026年度财务状况和经营成果产生重大影响。
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次会计估计变更事项不存在异议。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于调整职工教育经费计提比例暨会计估计变更的议案》，同意
自2026年1月1日起将职工教育经费计提比例由2.5%调整至1.5%。具体情况如下：
一、会计估计变更概述
（一）变更原因
根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）第二十一条规定
“企业要依法履行职工教育培训和足额提取教育培训经费的责任，一般企业按照职工工资总额
的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技能要求高、实训耗材多、培训任务重、经济效益较
好的企业可按2.5%提取”，公司现执行按照职工工资总额的2.5%计提职工教育经费。
现行职工教育经费计提比例已超过公司职工教育和培训需求，经综合考虑公司后续职工教
育和培训需求，将职工教育经费计提比例变更为按照职工工资总额的1.5%计提。
（二）变更的适用日期
自2026年1月1日起执行。
二、会计估计对公司的影响
该项变更自2026年1月1日起执行，预计减少2026年职工教育经费500万元，增加利润500万
元，不会对公司2026年度财务状况和经营成果产生重大影响。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，认为本次会计估计变更，符合法律法规及公司
实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，并同意提交公司
董事会审议。
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2025-12-16│其他事项
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王
岳先生的书面辞职报告。王岳先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司
担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王岳先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和投资者关
系管理发挥了重要作用。公司董事会对王岳先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于2025年12月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》，同意聘任周静怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
周静怡女士个人简历：
周静怡，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2012年至今就职于
陕西省天然气股份有限公司。2021年12月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格
证书。
截至本公告披露日，周静怡女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；具有良好的专业背景和
丰富的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关
职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况
，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证
监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。
周静怡女士联系方式如下：
联系电话：029-86156198
传真号码：029-86520111
电子邮箱：002267@shaanxigas.com
联系地址：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号邮政编码：710016
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2025-12-16│其他事项
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1.公司2024年度审计意见为标准无保留意见。
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，本次续聘会计师
事务所事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日（京财会许
可〔2011〕0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
合伙人及注册会计师情况：截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）共259人，注
册会计师共1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。
业务情况：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收
入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。信永中和2024年度上市公司年报审计客户家数383家，
审计收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，
批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。对公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数13家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
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2025-12-16│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年12月31日召开2025年第五
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）2025年12月24日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司相关董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥
中心大楼12楼会议室。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会现场会
议于2025年11月14日15:00在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼
12楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推
选董事、总经理陈东生先生主持本次会议。公司董事会于2025年10月30日在指定媒体及巨潮资
讯网刊登了《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
：2025年11月14日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2025年11月14日9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计203人，代表公司有表决权股份727248912股，
占公司有表决权股份总数的65.3956%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计3人，代表公司有表决权股份716550556股，占
公司有表决权股份总数的64.4336％；
2.通过网络投票的股东200人，代表公司有表决权股份10698356股，占公司有表决权股份
总数的0.9620%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计202人，代表公司有表决权股份1071845
6股，占公司有表决权股份总数的0.9638%。（六）公司部分董事出席了本次股东会，部分高级
管理人员列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股东会并出具
法律意见书。
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2025-10-30│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年11月14日召开2025年第四
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）2025年11月07日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司相关董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥
中心大楼12楼会议室。
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2025-09-16│重要合同
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一、关联交易概述
为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，防范风险，陕西省天然气股份有限公司（
以下简称“公司”）及下属全资、控股子公司拟与陕西延长石油物资集团有限责任公司（以下
简称“延长物资集团”）及下属子公司签订物资集中采购《物资供应框架协议》。延长物资集
团及下属子公司向公司及下属全资、控股公司提供物资采购服务。
延长物资集团为公司间接控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司全资子公司，陕西
延长石油物资集团江苏有限公司、陕西延长石油物资集团西安有限公司、陕西延长石油物资集
团天津有限公司、陕西延长石油物资集团上海有限公司、江苏延长国际物流有限公司及陕西延
长石油物资集团延安有限公司为延长物资集团控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。
公司第六届董事会第二十二次会议于2025年9月12日审议通过了《关于与陕西延长石油物
资集团有限责任公司及其子公司签订物资供应协议形成关联交易的议案》，董事会授权公司及
子公司经营管理层办理签订协议事宜。依照《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会审议该
事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案以5票同
意、0票反对、0票弃权获得董事会通过。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第
九次专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事会审议。
本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
关联方一：陕西延长石油物资集团有限责任公司
关联方二：陕西延长石油物资集团延安有限公司
关联方三：陕西延长石油物资集团江苏有限公司
关联方四：江苏延长国际物流有限公司
关联方五：陕西延长石油物资集团西安有限公司
关联方六：陕西延长石油物资集团上海有限公司
关联方七：陕西延长石油物资集团（天津）有限公司
三、关联交易标的基本情况
延长物资集团及其下属子公司具有集中采购平台规模优势，具备严格的供应商准入机制、
履约评估体系及审计监督流程，通过物资集中采购，可提升物资采购过程的合规管理水平，符
合公司高质量发展要求。合同主体根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经友好协商，本
着诚实守信、平等互利的原则，就物资采购与供应达成约定事项。
四、交易的定价政策及定价依据
公司委托延长物资集团及其子公司提供物资采购服务并收取服务费执行协商定价原则。
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2025-08-26│其他事项
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为拓宽融资渠道，优化融资结构，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于20
25年8月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注册发行中期票据的议案》
。现将相关情况公告如下：
一、本次拟注册发行中期票据的方案
（一）发行人：陕西省天然气股份有限公司；
（二）注册规模：本次拟注册发行总额不超过20亿元人民币的中期票据；
（三）注册期限：注册期限不超过5年（含5年），并在中国银行间市场交易商协会注册有
效期内择机分次发行；
（四）发行利率：根据公司信用评级状况及市场供求关系确定，发行利率原则上不超过同
期限银行贷款利率，具体以发行公告为准。采用固定利率计息，按年付息，到期一次还本；
（五）注册周期及发行时间：中期票据在中国银行间市场交易商协会的监管下注册发行，
注册周期从立项至审批完成预计约3个月；发行时间将结合公司资金需求及市场利率情况，择
机分次发行；
（六）募集资金用途：拟用于公司的项目建设、偿还有息债务、补充流动资金等符合国家
法律法规及政策要求的用途。具体用途将根据公司实际情况在各期发行时进行调整和确定；
（七）决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发
行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
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2025-08-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会现场会
议于2025年8月22日16:00在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼1
2楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于2025年8
月5日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》。会
议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月22日9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月22日
9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计203人，代表公司有表决权股份722405060股，
占公司有表决权股份总数的64.9601%，其中：1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计2人
，代表公司有表决权股份716550456股，占公司有表决权股份总数的64.4336％；2.通过网络投
票的股东201人，代表公司有表决权股份5854604股，占公司有表决权股份总数的0.5265%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计202人，代表公司有表决权股份5874604
股，占公司有表决权股份总数的0.5283%。
（六）公司部分董事、独立董事候选人出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次
股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股东会并出具法律意见书。
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2025-08-20│股权转让
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1.陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“陕天然气”）近日收
到控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”或“转让方”）通知，陕西燃
气集团与中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）、陕西长安汇通资本管理有限公司
（以下简称“汇通资本”）于2025年8月18日分别签署了《股权转让协议》，陕西燃气集团拟
通过协议转让方式分别向中交资本及汇通资本转让其持有的公司77845281股、66724527股无限
售流通普通股股份（合计144569808股，占公司总股本的13%）以及由此所衍生的所有股东权益
，每股转让价格为人民币7.97元。
2.本次协议转让前，陕西燃气集团持有持有公司716530456股无限售条件流通股份，占公
司股份总数的64.43%。本次协议转让后，陕西燃气集团持有公司51.43%股份，中交资本将持有
公司77845281股，占公司股份总数7%，汇通资本持有66724527股，占公司股份总数6%。
3.本次交易不触及要约收购，不涉及关联交易。
4.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
5.本次交易转让双方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等关于股东减持限制、信息披
露的规定。本次交易受让方中交资本、汇通资本承诺交易完成后的十二个月内不减持本次协议
转让所受让的公司股份。
6.本次权益变动的实施需取得国资监管有权主体批准及深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登
记手续。因此，本次股份协议转让能否完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次协议转让基本情况
公司于近日收到公司控股股东陕西燃气集团通知，陕西燃气集团与中交资本、汇通资本于
2025年8月18日分别签署了《股份转让协议》，陕西燃气集团拟通过协议转让方式以7.97元/股
的交易价格向中交资本、汇通资本转让其所持有的公司144569808股无限售条件流通股份，占
公司股份总数的13%。协议转让的双方不具有关联关系。
上述协议转让变动前后，交易各方持股情况如下：
本次股权转让价格按照《上市公司国有股权监督管理办法》第三十二条规定的定价方式，
即以本次权益变动提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值，或双方协商
一致的最低价7.78元/股，两者之间的较高价格为最终确定的股份转让价款，且转让价格不低
于协议签署日的前一交易日大宗交易价格下限，符合《上市公司收购管理办法》和《深圳证券
交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等规定，双方确定的每股转让交易价格为7.97元
，双方同意标的股份的最终转让价格以国有资产监督管理有权机构最终批复为准。
本次交易不触及要约收购，不涉及关联交易。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次引入积极股东旨在优化企业股权结构、提升治理水平、增强核心竞争力，同时助力企
业进一步实现业务拓展和产业协同发展，从而推动企业在复杂多变的市场环境中实现高质量发
展，达成战略转型或规模扩张等长远目标。
（三）本次协议转让需履行的程序
截至本公告披露日，本次权益变动尚需履行的审批程序包括但不限于：
1.取得国资监管部门批准；
2.取得深圳证券交易所出具的合规性确认意见；
3.相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准。
本次权益变动能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性
，提请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-05│其他事项
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一、关联交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司汉中市天然气投资发展有限
公司（以下简称“汉投公司”）勉县城区燃气管道等老化更新改造基础设施一期建设项目（燃
气管道工程）于近日完成招标工作，在履行相应评审程序后，确认陕西燃气集团工程有限公司
（以下简称“工程公司”）和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司（以下简称“菱重公司
”）联合体为勉县城区燃气管道等老化更新改造基础设施一期建设项目（燃气管道工程）中标
人，该项目总投资为619.00万元。工程公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公
司（持股比例为100%），联合体菱重公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的控股公司（
持股比例为55%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公
司的关联交易。
公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有
限公司和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司联合体因公开招标形成关联交易的议案》，
董事会授权汉投公司经营管理层办理签订施工合同事宜。依照《深圳证券交易所股票上市规则
》，董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，
本项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过。本次关联交易事项已经公司第六届
董事会独立董事第八次专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事会审议。
该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
关联方一：陕西燃气集团工程有限公司
关联方二：陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司
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2025-08-05│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年8月22日召开2025年第三
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日召
开，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）16:00。
2.网络投票时间：2025年8月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月22日9:15－9:25
，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月22日9:15至15:00期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东
应选择其中一种方式参与投票。
1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。
3.中小投资者表决情况单独计票。
（六）会议的股权登记日：2025年8月15日（星期五）
（七）出席对象
1.2025年8月15日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司相关董事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.其他相关人员。
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2025-08-05│其他事项
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡海青先生因个人原因提出辞
去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去第六届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会相
关职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司提名委员会审核，公司于2025年8月1
日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》，同意提名李秉祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见本公告附件
），如李秉祥先生当选则接任胡海青先生原在公司薪酬与考核委员会、提名委员会中担任的职
务，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新任独立董事任职前，胡海青先生仍将按照相关法律法
规和《公司章程》的有关规定履行独立董事职责。第六届董事会独立董事候选人李秉祥简历李
秉祥先生，汉族，陕西宝鸡人，1964年11月出生，管理学博士、会计学教授、博士生导师。20
19年6月至今，历任西安饮食股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司、凤凰航运（武汉）
股份有限公司独立董事等。现任西安理工大学经济与管理学院教授、中国会计学会高等工科院
校分会常务理事，西安市会计学会副会长、陕西成本研究会副会长、西安饮食股份有限公司、
炼石航空科技股份有限公司（已提交辞职报告，继续履职）独立董事。李秉祥先生未持有公司
股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法
》等相关法律、法规要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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