资本运作☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-07-30│ 12.12│ 1.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-19│ 18.05│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-28│ 29.45│ 26.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 11.42│ 8915.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 11.42│ 173.58万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 280.00│ ---│ ---│ 252.84│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型商用密码系列产│ 6.56亿│ 0.00│ 5.72亿│ 87.24│ 2.88亿│ 2019-03-23│
│品产业化及国际化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全智能移动终端及│ 5.94亿│ 0.00│ 4.71亿│ 79.34│ 4956.61万│ 2019-03-23│
│应用服务产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│国产自主高安全专用│ 3.22亿│ 0.00│ 3.02亿│ 93.68│ 3348.56万│ 2019-03-23│
│终端项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向工业控制系统和│ 5.13亿│ 0.00│ 2.02亿│ 39.44│ 7876.44万│ 2019-03-23│
│物联网的系列安全芯│ │ │ │ │ │ │
│片项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业安全解决方案创│ 5.78亿│ 0.00│ 4.53亿│ 78.36│ ---│ 2020-03-23│
│新中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
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│关联关系 │本公司控股股东控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款结余 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │取得利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款结余（包括应计利息）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在密码业务方面，加强密码与重点行业深度融合应用，持续深耕党政、能
源等关键信息基础设施市场，部分细分市场较去年同期实现增长；网络安全业务方面，持续加
大央国企市场资源投入，在军工、交通等行业取得一定成效；数据安全业务方面，面向央企总
部的数据安全整体解决方案实现项目落地，同时拓展面向党政的数据治理试点。
下半年，公司将围绕密码、网络安全、数据安全等业务，加强党政区域市场和央国企纵向
市场开拓，通过深度对接行业差异化需求，推广密码安全与行业业务融合的场景化解决方案。
同时，加强企业经营管理优化，围绕主营业务梳理流程和工作界面，提升业务运行效能。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司
披露的《2026年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-06-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年06月15日14:50；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15—9:259:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年06月15日9:15
至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈鑫先生。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-30│其他事项
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“电科网安”或“公司”）于2026年4月15
日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，拟
于2026年6月15日14:50召开2025年度股东会。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报
》、巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
公司于2026年5月28日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于制定〈董事、高级
管理人员薪酬管理制度〉的议案》。公司董事会于2026年5月28日收到公司控股股东中国电子
科技网络信息安全有限公司出具的《关于提请公司股东会增加临时议案的函》，为提高公司治
理效率、减少会议召开成本，提议将《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以临时提案的方式
提交公司2025年度股东会审议。根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以
上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，经核查，截
至本公告披露日，中国电子科技网络信息安全有限公司持有公司股份278750040股，占公司总
股本的32.96%，该提案人的身份符合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程
》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交2025
年度股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股东会
的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的2025年度股东
会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-18│其他事项
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2026年4月15
日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备及存货报废
的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求
，对截至2025年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值是否出现减
值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-18│其他事项
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1、中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）2025年度利
润分配方案为：以董事会召开日总股本845,636,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
3、公司2025年度利润分配方案需股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序
公司于2026年4月15日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年度利
润分配的方案》，表决情况为同意9票、反对0票、弃权0票。公司独立董事专门委员会2026年
第一次会议已审议通过2025年度利润分配方案。
公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月15日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为2026年06月08日，于2026年06月08日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都高新区云华路333号公司208会议室
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2026-04-18│其他事项
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一、2026年度董事薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合中电科网络安全科技股份有限
公司（以下简称“公司”）实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定董事薪酬
方案如下：
（一）本方案适用对象
公司董事。
（二）本方案适用期限
经公司股东会审议通过后之日起，至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1.独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（税前）。
2.非独立董事
非独立董事不单独领取董事津贴。在公司兼任董事以外岗位的非独立董事，按照所担任的
工作岗位领取薪酬。未在公司兼任董事以外岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（四）其他规定
1.独立董事津贴每月发放；
2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放
；
3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-02-13│其他事项
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一、董事会成员调整情况
公司董事会于近日收到公司董事魏洪宽先生的辞职报告。魏洪宽先生因个人原因，申请辞
去公司董事职务，辞职生效后魏洪宽先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，魏洪宽先生的辞职报告自送达董事会时生效。魏洪宽先生原定
任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，魏洪宽先生持有公司股票80000股，将
继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简
称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。
魏洪宽先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对魏洪宽先生在任职期
间为公司所做的贡献表示衷心感谢。公司于2026年2月12日召开2026年第二次临时股东会，审
议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举童炜先生为公司第八届董事会非
独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。
童炜先生的简历详见公司2026年1月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网htt
p://www.cninfo.com.cn发布的《关于提名非独立董事候选人的公告》。
二、选举公司法定代表人的情况
公司于2026年2月12日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于选举公司法定代表
人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》第八条“公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任，以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。”，因公司原法定代表人魏洪宽先生近日辞任董事，董事会选举董事童炜先生
为公司法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。
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2026-02-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年02月12日14:50；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年02月12日9:15—9:25,9:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年02月12日9:15
至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈鑫先生。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-01-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年01月30日14:50；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30日9:15—9:259:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年01月30日9:15
至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈鑫先生。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-01-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月12日14:50:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月05日
7、出席对象：
本次股东会的股权登记日为2026年02月05日，于2026年02月05日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、会议地点：成都高新区云华路333号公司208会议室
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2026-01-26│其他事项
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一、提名非独立董事候选人情况
2026年1月23日，公司董事会提名委员会召开2026年第一次会议审议通过提名童炜先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人的事项。童炜先生具备履行职责相应的任职资格与条件。
2026年1月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董
事会非独立董事候选人的议案》，同意提名童炜先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立
董事候选人，本议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届
满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总
数的二分之一。
二、备查文件
1、公司提名委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
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2026-01-24│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
其它相关说明
公司本次业绩预告是根据公司初步测算得出，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司
2025年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月30日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月23日
7、出席对象：
本次股东会的股权登记日为2026年01月23日，于2026年01月23日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、会议地点：成都高新区云华路333号公司208会议室
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:50；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15—9:259:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月29日9:15
至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈鑫先生。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-13│其他事项
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1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了2024年度带强调事项段的无保留
意见审计报告。
2、公司拟变更会计师事务所，原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多
年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展情况
和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。
3、公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项均无异议。
4、公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。
近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存
在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张琼，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2007年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告3家，近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2：陈朋，2011年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，
近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师3：吴显学，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，201
3年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2004年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告
不少于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计65万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用15万元）。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
本次股东会的股权登记日为2025年12月22日，于2025年12月22日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、会议地点：成都高新区云华路333号公司208会议室
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2025-10-28│其他事项
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一、董事调整情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）董事会近日收到
公司董事周俊先生的辞职报告，周俊先生因工作原因申请辞去公司董事的职务，辞去董事职务
后将继续在公司担任副总经理职务，并在控股子公司担任相关职务。根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，周俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。
周俊先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周俊先生持有公司股
票80000股，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。
周俊先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对周俊先生在董事任职期
间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》等有关规定，公司近日按照《职工董事选举办法》履行相关程序后，任
命陈澜女士为电科网安职工董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。陈澜女士的简历
附后。
陈澜女士当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：相关人员简历
陈澜女士:中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，大学本科学历，中共党员。1998年加
入本公司，历任本公司公关企划部市场策划专员、市场管理部经理、总经办及人力资源部副经
理、市场部经理、市场总监、总经办及人力资源部经理、副总裁，党总支副书记。
2013年4月至今任本公司总经理助理，先后协助分管人力资源、总经办、党群纪检、审计
法务、技术服务等相关部门业务。
陈澜女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情
形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国
证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形
；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司
股份57900股。
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2025-08-29│股权回购
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重要内容提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为40920股，占回购前公司总股本845677003股的比例
为0.0048%；
2、本次回购注销的限制性股票的授予日期为2020年12月28日，上市日期为2021年1月29日
；
3、本次回购注销涉及11人，回购资金总额为467306.40元加其中一名对象因退休而回购其
限制性股票按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息，资金来源为公司自有资金；
4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
回购注销手续。
根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票长期激励计划
暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），公
司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、2024年12月28
日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》（合计涉及激励对象11名），并分别披露《关于回购注销限制性股票长期
激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062、2024-077）。经2024年
年度股东大会审议通过，公司董事会根据授权，办理本次11名不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜。本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、公司章程、《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定。截至本公告日，上述限制
性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届监事会第
六次会议于2025年8月19日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月14日以即
时通讯工具等方式送达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事3人
，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
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