资本运作☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-07-30│ 12.12│ 1.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-19│ 18.05│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-28│ 29.45│ 26.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 11.42│ 8915.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 11.42│ 173.58万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 280.00│ ---│ ---│ 252.84│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型商用密码系列产│ 6.56亿│ 0.00│ 5.72亿│ 87.24│ 9718.91万│ ---│
│品产业化及国际化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全智能移动终端及│ 5.94亿│ 0.00│ 4.71亿│ 79.34│ 1150.10万│ ---│
│应用服务产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│国产自主高安全专用│ 3.22亿│ 0.00│ 3.02亿│ 93.68│ 794.75万│ ---│
│终端项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向工业控制系统和│ 5.13亿│ 0.00│ 2.02亿│ 39.44│ 1690.98万│ ---│
│物联网的系列安全芯│ │ │ │ │ │ │
│片项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业安全解决方案创│ 5.78亿│ 0.00│ 4.53亿│ 78.36│ ---│ ---│
│新中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足业务发展的需要，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或 │
│ │“本公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议│
│ │，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务。 │
│ │ 2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电 │
│ │科”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定│
│ │，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第│
│ │五次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定，第八届董事会第六次会议审│
│ │议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》时，关联董事陈鑫先生│
│ │、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独立董事）全部同意│
│ │。公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。此项交易尚需获得股东大│
│ │会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 中国电子科技财务有限公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员│
│ │会，以下简称“金融监管总局”）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构│
│ │，依法接受金融监管总局的监督管理。 │
│ │ 企业名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层 │
│ │ 法定代表人：杨志军 │
│ │ 注册资本：580,000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717834993R │
│ │ 金融许可证机构编码：L0167H211000001 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷│
│ │和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ （三）与本公司的关联关系 │
│ │ 本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《上市规则》相关规定，本次交易│
│ │构成公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款结余 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属研究院所、全资和控股公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属研究院所、全资和控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
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│关联关系 │控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属研究院所、全资和控股公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属研究院所、全资和控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
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│关联关系 │控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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一、董事调整情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）董事会近日收到
公司董事周俊先生的辞职报告，周俊先生因工作原因申请辞去公司董事的职务，辞去董事职务
后将继续在公司担任副总经理职务，并在控股子公司担任相关职务。根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，周俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。
周俊先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周俊先生持有公司股
票80000股，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。
周俊先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对周俊先生在董事任职期
间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》等有关规定，公司近日按照《职工董事选举办法》履行相关程序后，任
命陈澜女士为电科网安职工董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。陈澜女士的简历
附后。
陈澜女士当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：相关人员简历
陈澜女士:中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，大学本科学历，中共党员。1998年加
入本公司，历任本公司公关企划部市场策划专员、市场管理部经理、总经办及人力资源部副经
理、市场部经理、市场总监、总经办及人力资源部经理、副总裁，党总支副书记。
2013年4月至今任本公司总经理助理，先后协助分管人力资源、总经办、党群纪检、审计
法务、技术服务等相关部门业务。
陈澜女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情
形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国
证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形
；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司
股份57900股。
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2025-08-29│股权回购
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重要内容提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为40920股，占回购前公司总股本845677003股的比例
为0.0048%；
2、本次回购注销的限制性股票的授予日期为2020年12月28日，上市日期为2021年1月29日
；
3、本次回购注销涉及11人，回购资金总额为467306.40元加其中一名对象因退休而回购其
限制性股票按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息，资金来源为公司自有资金；
4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
回购注销手续。
根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票长期激励计划
暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），公
司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、2024年12月28
日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》（合计涉及激励对象11名），并分别披露《关于回购注销限制性股票长期
激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062、2024-077）。经2024年
年度股东大会审议通过，公司董事会根据授权，办理本次11名不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜。本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、公司章程、《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定。截至本公告日，上述限制
性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届监事会第
六次会议于2025年8月19日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月14日以即
时通讯工具等方式送达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事3人
，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
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2025-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
1、为满足业务发展的需要，中电科网络安全科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公
司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务。
2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科
”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本
次交易构成公司的关联交易。
3、本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五
次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定，第八届董事会第六次会议审议《
关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》时，关联董事陈鑫先生、魏敏
女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独立董事）全部同意。公司独
立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）关联方介绍
中国电子科技财务有限公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会
，以下简称“金融监管总局”）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依
法接受金融监管总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层法定代表人：杨志军
注册资本：580000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R金融许可证机构编码：L0167H211000001经营范
围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算
与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理
业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事
固定收益类有价证券投资。
三、交易的定价政策及定价依据
1、存款服务
财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的
挂牌利率。
2、贷款服务
财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行
，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，
同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
3、结算服务
结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
4、其他服务
财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公
允价格或国家规定的标准收取相关费用。
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2025-04-29│其他事项
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2025年4月25
日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提2024年度
资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，现将具
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