资本运作☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-08-14│ 19.76│ 13.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-02-07│ 11.63│ 6978.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华瑞银行 │ 45000.00│ 45000.00│ 15.00│ 45889.75│ 953.78│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 16.00亿│ 3479.69万│ 11.99亿│ ---│-2841.00万│ ---│
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│信息系统改进项目 │ 2.00亿│ 886.80万│ 1.51亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │上海华服投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、债务豁免概述 │
│ │ 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前收到公司控│
│ │股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）《债务豁免函》。华服投资为支持│
│ │公司发展，华服投资决定豁免公司应偿还华服投资的200,000,000元(大写：人民币贰亿元整│
│ │)借款本金。剩余未豁免部分本金及利息，仍按照双方签署的《财务资助协议》执行。 │
│ │ 本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海华服投资有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，上海华服投资有限公司持有本公司8.39亿股，占本公司总股本的33│
│ │.43%，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资│
│ │为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海康威企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │美特斯邦威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │周献妹 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海康威企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │美特斯邦威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │周献妹 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海华服投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易情况 │
│ │ 为提高融资效率，更好地促进公司发展，公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公│
│ │司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR │
│ │），财务资助期限是自该事项经公司年度股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际│
│ │经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不│
│ │提供相应抵押或担保。 │
│ │ 上海华服投资有限公司持有本公司33.43%的股权，为本公司的控股股东，属于公司关联│
│ │方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联交易。本次关联│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、本次交易的审批情况 │
│ │ 2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于接受 │
│ │关联方财务资助的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议。在董事会审议过程中，关│
│ │联董事回避了该事项的表决。公司独立董事专门会议就进行了审议并表决通过。 │
│ │ 2025年4月28日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于接受关 │
│ │联方财务资助的议案》。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海华服投资有限公司 │
│ │ 1、概况 │
│ │ 关联方名称：上海华服投资有限公司 │
│ │ 成立时间：2007年9月6日 │
│ │ 法定代表人：周成建 │
│ │ 注册资本：33,528.5714万人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号3号楼2层 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115666049783P │
│ │ 营业期限：2007-09-06至无固定期限 │
│ │ 经营范围：实业投资,投资管理,企业管理咨询,投资信息咨询,企业策划,景观设计。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 上海华服投资有限公司直接持有本公司33.43%的股权，为本公司的控股股东。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联│
│ │交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海美特斯│上海潮范电│ 1.76亿│人民币 │2025-05-22│2028-05-21│连带责任│否 │否 │
│邦威服饰股│子商务有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中名国成”）
2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财光华”）
3、变更会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业
务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务。
4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事
务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第六届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京中名国成
会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为1年。现将具体情况公告
如下：
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）
成立日期：2020年12月10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元首席合伙人：郑鲁光
截至2024年12月31日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人70人，全所
注册会计师371人，注册会计师中有120名签署过证券服务业务。
中名国成2024年业务收入（经审计）37,941.19万元，审计业务收入为28,633.07万元，证
券业务收入为9,853.66万元。2024年度，审计上市公司客户家数1家，属于制造业，上市公司
审计收费360万元，审计挂牌公司客户家数208家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息
服务业，批发和零售业，建筑业、租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数：
0家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4,115.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万
元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监
管措施0次、纪律处分2次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次
、监督管理措施0人次、自律监管措施0次、纪律处分3人次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟项目合伙人：李继军，2009年成为注册会计师，于2021年开始从事上市公司和挂牌公司
审计工作，2021年开始在本所执业，截至目前尚未为本公司提供审计服务。近三年签署过多家
挂牌公司审计报告。具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：孟鹏，2018年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2023
年开始在中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业，截至目前尚未为本公司提供审计服务
。先后负责过多家新三板、国有企业审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能
力。
拟项目质量控制复核人：李真，2015年成为注册会计师，2014年开始从事公众公司审计，
2025年11月起开始在本所执业，截至目前尚未为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审
计报告1份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量
控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-13│其他事项
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年12月29日在上海市
浦东新区环桥路208号公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月24日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室
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2025-11-13│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处诉讼阶段：一审判决
2、公司所处的当事人地位：原告
3、对上市公司损益产生的影响：本次判决为上海市浦东新区人民法院一审做出的判决，
截止本公告披露日，本次诉讼判决结果对公司当期及未来期间利润的具体影响尚无法准确判断
，需根据判决生效后的履行情况及相关会计准则确定。最终会计处理及对公司本期利润或期后
利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海市浦东新区人民法
院民事判决书（（2024）沪0115民初85356号），现将本次诉讼事项进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
公司于2023年将公司位于上海浦东新区康桥东路800号园区部分出租给上海鸿鼎投资管理
有限公司，于2024年因租赁合同纠纷事项向上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”
）起诉上海鸿鼎投资管理有限公司（以下简称“鸿鼎投资”），具体内容详见公司于2024年10
月17日披露的《关于租赁合同纠纷暨提起诉讼的公告》（公告编号：2024-050）。
因鸿鼎投资租金逾期支付时间已远超合同约定的宽限期限/解除条件，公司向鸿鼎投资发
出《解除租赁合同通知书》，正式通知自2025年3月31日起，解除鸿鼎投资与公司签订的《房
屋租赁合同》。具体内容详见公司于2025年4月2日披露的《关于对外出租资产进展的公告》（
公告编号：2025-008）。之后，公司又向浦东法院递交《变更诉讼请求申请书》，就公司与鸿
鼎投资间租赁纠纷诉讼请求做出变更。具体内容详见公司于2025年5月10日披露的《关于租赁
合同纠纷暨诉讼进展的公告》（公告编号：2025-024）。
二、判决情况
公司近日收到浦东法院出具的《民事判决书》（（2024）沪0115民初85356号），判决如
下：
一、原告（反诉被告）上海美特斯邦威服饰股份有限公司与被告（反诉原告）
上海鸿鼎投资管理有限公司之间《上海市浦东新区康桥东路800号租赁合同》等合同涉及
到无证部分应属无效，其余有效部分于2025年3月31日解除；
十一、驳回被告（反诉原告）上海鸿鼎投资管理有限公司的其余诉讼请求。如果未按判决
指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条及相
关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费441851元，由原告（反诉被告）上海美特斯邦威服饰股份有限公司负担24
1578元，被告（反诉原告）上海鸿鼎投资管理有限公司负担200273元；财产保全费5000元，由
被告（反诉原告）上海鸿鼎投资管理有限公司负担；反诉案件受理费减半收取86297.5元，由
被告（反诉原告）上海鸿鼎投资管理有限公司负担60623.5元，原告（反诉被告）上海美特斯
邦威服饰股份有限公司负担25674元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事
人人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
三、其他尚未披露诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的进行中的其他小额诉讼、仲裁事项合计
13项，金额合计1590万元。
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2025-10-31│其他事项
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一、债务豁免概述
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）日前收到公司控股股东
上海华服投资有限公司（以下简称"华服投资"）《债务豁免函》。华服投资为支持公司发展，
华服投资决定豁免公司应偿还华服投资的200,000,000元(大写：人民币贰亿元整)借款本金。
剩余未豁免部分本金及利息，仍按照双方签署的《财务资助协议》执行。
本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）上海华服投资有限公司
截至本公告披露日，上海华服投资有限公司持有本公司8.39亿股，占本公司总股本的33.4
3%，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本
公司的关联方，本次事项构成关联交易。
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2025-10-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有
限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年前三季度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《
深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至20
25年9月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年前三季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货
、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等，进行全面清查和资产减
值测试后，拟计提2025年前三季度末各项资产减值准备2881万元。
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2025-07-18│股权回购
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月30日召开第六届董
事会第十二次会议，于2024年07月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股东借款、自有资金不低于人民币3000.00万元
、不超过人民币5000.00万元，通过集中竞价交易方式以不超过1.75元/股的价格回购公司发行
的人民币普通股（A股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实
施完成时的实际情况为准，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实
施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年7
月1日、2024年7月18日、2024年8月7日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024
-037）、《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《2024年第三次
临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）、《回购报告书》（公告编号：2024-045）
。
公司于2025年1月2日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第六届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》，同意将
回购股份价格上限由1.75元/股（含）调整为3.00元/股（含），并同时对股份回购实施期限
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