资本运作☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-08-14│ 19.76│ 13.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-02-07│ 11.63│ 6978.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华瑞银行 │ 45000.00│ 45000.00│ 15.00│ 45889.75│ 953.78│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 16.00亿│ 3479.69万│ 11.99亿│ ---│-2841.00万│ ---│
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│信息系统改进项目 │ 2.00亿│ 886.80万│ 1.51亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-14 │转让比例(%) │7.85 │
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│交易金额(元)│3.47亿 │转让价格(元)│1.76 │
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│转让股数(股)│1.97亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海华服投资有限公司 │
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│受让方 │台州新盟企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-14 │交易金额(元)│3.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海美特斯邦威服饰股份有限公司19│标的类型 │股权 │
│ │7200000股股份，占公司总股本7.90%│ │ │
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│买方 │台州新盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海华服投资有限公司 │
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│交易概述 │1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦服饰”）的控股股东上 │
│ │海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)于2026年1月7日与台州新盟企业管理咨询合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“台州新盟”）签署了《股份转让协议》，拟将其持有公司19│
│ │7200000股股份，占公司总股本7.90%（总股本按剔除回购专用账户中股份后总数2497041300│
│ │股算，下同），以1.76元/股的价格，通过协议转让的方式转让给台州新盟；甲方（转让方 │
│ │）：华服投资乙方（受让方）：台州新盟 │
│ │ （一）标的股份及转让价格 │
│ │ 1、拟转让股份基本情况如下： │
│ │ （1）证券简称为：美邦服饰，证券代码：002269。 │
│ │ （2）拟转让数量：【197200000】股。截至协议签署日，上市公司总股本为【25125000│
│ │00】股,拟转让数量占上市公司总股本的7.85%（占剔除回购专用账户中股份后的7.90%）； │
│ │ （3）流通状态：无限售流通股。 │
│ │ 2、转让价款 │
│ │ 本次股份转让的每股转让价格为协议签署日前一交易日拟转让股份二级市场收盘价的【│
│ │90.26%】,即转让价格为【1.76】元/股。股份转让总价款合计为人民币【347072000.00】元│
│ │（大写:人民币【叁亿肆仟柒佰零柒万贰仟元整】）。 │
│ │ 华服投资向台州新盟协议转让公司部分股权事项日前已在中国证券登记结算有限责任公│
│ │司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司│
│ │出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海康威企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │美特斯邦威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │周献妹 │
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│关联关系 │公司实际控制人姐姐 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海康威企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │美特斯邦威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │周献妹 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人姐姐 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │上海华服投资有限公司、上海康威企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长之控股公司、公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易主要内容：为支持上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”│
│ │）的发展，公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）及其全资子公司│
│ │上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）向本公司提供总额度不超过人民币60│
│ │000.00万元的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限自该事项 │
│ │经公司股东会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内│
│ │连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。 │
│ │ 上述事项构成关联交易，本次交易需提交公司股东会审议通过后方可实施，届时关联股│
│ │东周成建先生需回避表决，敬请广大投资者注意风险。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、接受财务资助事项概况 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为提高公司融资效率，更好地促进公司发展，公司控股股东华服投资及其全资子公司康│
│ │威企业拟向本公司提供总额度不超过人民币60000.00万元的财务资助，借款利率执行贷款市│
│ │场报价利率（LPR），财务资助期限自该事项经公司2026年第二次临时股东会审议批准之日 │
│ │起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下│
│ │属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。 │
│ │ 华服投资持有本公司25.58%的股权，为本公司的控股股东，康威企业为华服投资全资子│
│ │公司，属于公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成│
│ │关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ （二）本次交易的审议程序 │
│ │ 2026年3月31日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于接受关联 │
│ │方财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事周成建先生回避表决。公司独立董事专门会│
│ │议及审计委员会审议通过了该事项。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海华服投资有限公司 │
│ │ 1、关联方的基本情况 │
│ │ 关联方名称：上海华服投资有限公司 │
│ │ 成立时间：2007年9月6日 │
│ │ 法定代表人：周成建 │
│ │ 注册资本：33528.5714万人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号3号楼2层 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115666049783P │
│ │ 营业期限：2007-09-06至无固定期限 │
│ │ 经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，投资信息咨询，企业策划，景观设计│
│ │。 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 华服投资为公司董事长、总裁周成建先生之控股公司，截至本公告披露日，华服投资直│
│ │接持有本公司25.58%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华服投资为│
│ │公司的关联方。 │
│ │ 经查证，华服投资不是失信被执行人，具备履约能力。 │
│ │ （二）上海康威企业发展有限公司 │
│ │ 1、关联方的基本概况 │
│ │ 关联方名称：上海康威企业发展有限公司 │
│ │ 成立时间：2012年9月6日 │
│ │ 法定代表人：周宝娥 │
│ │ 注册资本：40000.00万人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 公司住所：上海市浦东新区环桥路208号1-11幢、14-19幢 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115053024647X │
│ │ 营业期限：2012年9月6日至2042年9月5日 │
│ │ 经营范围：一般项目：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、│
│ │技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程│
│ │施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 上海康威企业发展有限公司为公司控股股东华服投资的全资子公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 经查证，康威公司不是失信被执行人，具备履约能力。 │
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │贵州美邦新能纺织服装科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁同时担任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合同签署及关联交易概述 │
│ │ 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届 │
│ │董事会第二十三次会议、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会独立董│
│ │事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案│
│ │》。2026年度，公司与关联方新能纺织自愿达成合作关系，由公司或其子公司向新能纺织采│
│ │购货物，预计发生的关联交易金额为不超过人民币10.00亿元，若在合同约定期间内触及上 │
│ │限金额，经双方董事会或股东会审议通过后，可另行再签协议提高合作金额上限。本议案尚│
│ │需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：贵州美邦新能纺织服装科技有限公司； │
│ │ 否与公司存在关联关系：新能纺织与公司存在关联关系，公司董事长、总裁周成建先生│
│ │同时担任新能纺织公司总经理。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │上海华服投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、债务豁免概述 │
│ │ 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前收到公司控│
│ │股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）《债务豁免函》。华服投资为支持│
│ │公司发展，华服投资决定豁免公司应偿还华服投资的200,000,000元(大写：人民币贰亿元整│
│ │)借款本金。剩余未豁免部分本金及利息，仍按照双方签署的《财务资助协议》执行。 │
│ │ 本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海华服投资有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，上海华服投资有限公司持有本公司8.39亿股，占本公司总股本的33│
│ │.43%，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资│
│ │为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美特斯│上海潮范电│ 1.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│邦威服饰股│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告时间：2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件相关规定，公司于2026年5月20日
召开第七届第一次职工（代表）大会，选举第七届董事会职工代表董事。
经与会职工代表审议，同意选举刘雷先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表
董事，并与经公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任
期与第七届董事会任期一致。刘雷先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海美
特斯邦威服饰股份有限公司章程》规定的任职资格与条件。第七届董事会选举完成后，董事会
中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的规定。
刘雷,男,1987年4月出生,中国国籍,研究生学历,毕业于东华大学服装设计与工程专业，20
10年加入公司，历任公司metersbonwe品牌商品企划部男装企划组主管、metersbonwe品牌Nova
chic风格男装企划部主管、metersbonwe品牌机羽产品线商品企划经理。现任公司供应链中心
商品部经理。截至目前，刘雷先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘雷先生不存在《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管
理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不
存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周成建先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的
股东及股东授权委托代表共326人，代表股份数量878782434股，占公司有表决权股份总数的35
.1929%（截至股权登记日，公司总股本为2512500000股，其中公司回购专用账户持有公司股票
15458700股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定
，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此公司有表决权股份总数为249704
1300股），其中：（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3
人，代表股份数量867783359股，占公司有表决权股份总数的34.7525%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共323人，代表股份数量10999075股，
占公司有表决权股份总数的0.4405%。
参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司5%以上股份股东以外的其他股东）共323人，代表股份数量10999075股，占公司有表决权
股份总数的0.4405%。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司2025年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司
会计政策相关规定，公司对截至2025年12月31日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面
检查和减值测试。依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会
计政策等相关制度，拟对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准
备。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司2026年第一季度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》
和公司会计政策相关规定，公司对截至2026年3月31日合并资产负债表范围内的各类资产进行
了全面检查和减值测试。依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
公司会计政策等相关制度，拟对公司截至2026年3月31日合并报表范围内有关资产计提相应的
减值准备。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室
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2026-04-30│其他事项
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1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会审计委员会2026
年第三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》，公司2025年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2025年度审计机构期间，中名国成恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作，为保
持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中名国成为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计
机构，聘期为一年。2025年度审计费用为人民币130.00万元，公司将根据2026年度审计的具体
工作量及市场价格水平确定2026年度审计费用。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
中名国成具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，职业保险累计赔偿限额不低于0.5亿元。近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民
事责任的情况：无。
2、诚信记录
中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分2次、自律处分0次。9名从业人员近三
年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（同一个项目
）、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分3次、自律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李继军，2009年成为注册会计师，于2021年开始从事上市公司和挂牌公司审
计工作，2021年开始在本所执业。近三年签署过多家挂牌公司审计报告。具有丰富的审计经验
，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：孟鹏，2018年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2023年
开始在中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。先后负责过多家新三板、国有企业审计
工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市
公司审计业务，2022年10月开始在中名国成执业。曾签署上市公司审计报告5份，复核上市公
司审计报告9份、IPO审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告多份，具备证券服务业务经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公
司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本
次拟续聘中名国成担任公司2026年度审计机构的费用根据2026年度审计的具体工作量及市场价
格水平确定。
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2026-04-30│其他事项
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现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字[2026]第2314号《
审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,459,415,009.87
元，公司实收股本为2,512,500,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
依据《中华人民共和国公司法》和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定，该
事项尚需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、报告期内公司持续推进产品策略调整，积极消化2024年及之前的历史库存商品，加大
促销折扣力度，一定程度上影响了报告期内公司营收规模及毛利率。但公司年末存货的库龄结
构有了显著改善，为公司2026年度经营目标与策略的落地奠定了基础。
2、基于会计准则要求及谨慎性考虑，报告期内公司计提的减值损失有所增加。
3、上年同期公司处置物业产生较大资产处置收益，报告期内公司同类处置收益大幅减少
。
三、应对措施
2026年，公司将通过供应链管理重塑供应链韧性；通过强化渠道建设和产品风格优化，持
续为消费者提供好买、好穿的高质价比服饰；通过资源整合，驱动公司经营效益全面跃升，最
终实现主营业务改善，带动公司基本面向好发展。
公司将联合贵州美邦新能纺织服装科技有限公司，进一步提升公司对上游供应链的协同性
，加强供应链时效与商品品质管控，从而提升公司在供应链方面的竞争力。公司后续将加大存
货规模管控，通过供应链小单快反，实现对消费者需求变动的快速响应。
公司将继续坚持以消费者为中心，致力于通过渠道强化建设、产品风格优化，持续为消费
者提供好买、好穿的高质价比服饰。通过完善产品风格，激活供应链活力，持续为消费者打造
高质价比产品，提升公司整体动销率。线上加强专款开发，线下致力于店效提升，从而实现线
上、线下双渠道营收增长。此外，公司还将继续优化组织架构，建立符合公司战略发展的绩效
考核体系，提升员工工作效率和人效，公司将合理平衡人力成本与工作效能，实现人效提升、
成本可控。公司将严格管控期间费用，压缩非必要行政开支，优化门店运营成本，从而提升资
金使用效率。
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周成建先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的
股东及股东授权委托代表共704人，代表股份数量885,012,934股，占公司有表决权股份总数的
35.4425%（截至股权登记日，公司总股本为2,512,500,000股，其中公司回购专用账户持有公
司股票15,458,700股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的
有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此公司有表决权股份总数
为2,497,041,300股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份
数量867,783,359股，占公司有表决权股份总数的34.7525%。
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2026-04-01│企业借贷
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交易主要内容：为支持上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）的发展，公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）及其全资子公司
上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）向本公司提供总额度不超过人民币6000
0.00万元的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限自该事项经公
司股东会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循
环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。
上述事项构成关联交易，本次交易需提交公司股东会审议通过后方可实施，届时关联股东
周成建先生需回避表决，敬请广大投资者注意风险。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
一、接受财务资助事项概况
（一）本次交易的基本情况
为提高公司融资效率，更好地促进公司发展，公司控股股东华服投资及其全资子公司康威
企业拟向本公司提供总额度不超过人民币60000.00万元的财务资助，借款利率执行贷款市场报
价利率（LPR），财务资助期限自该事项经公司2026年第二次临时股东会审议批准之日起一年
。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司
对该项财务资助不提供相应抵押或担保。
华服投资持有本公司25.58%的股权，为本公司的控股股东，康威企业为华服投资全资子公
司，属于公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联
交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的审议程序
2026年3月31日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于接受关联方
财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事周成建先生回避表决。公司独立董事专门会议及
审计委员会审议通过了该事项。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）上海华服投资有限公司
1、关联方的基本情况
关联方名称：上海华服投资有限公司
成立时间：2007年9月6日
法定代表人：周成建
注册资本：33528.5714万人民币
公司类型：有限责任公司
公司住所：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号3号楼2层
统一社会信用代码：91310115666049783P
营业期限：2007-09-06至无固定期限
经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，投资信息咨询，企业策划，景观设计。
2、与上市公司的关联关系
华服投资为公司董事长、总裁周成建先生之控股公司，截至本公告披露日，华服投资直接
持有本公司25.58%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华服投资为公司
的关联方。
经查证，华服投资不是失信被执行人，具备履约能力。
（二）上海康威企业发展有限公司
1、关联方的基本概况
关联方名称：上海康威企业发展有限公司
成立时间：2012年9月6日
法定代表人：周宝娥
注册资本：40000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
公司住所：上海市浦东新区环桥路208号1-11幢、14-19幢
统一社会信用代码：91310115053024647X
营业期限：2012年9月6日至2042年9月5日
经营范围：一般项目：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技
术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
上海康威企业发展有限公司为公司控股股东华服投资的全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。
经查证，康威公司不是失信被执行人，具备履约能力。
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2026-04-01│重要合同
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1、合同生效条件：经双方加盖公章之日起生效；
2、合同金额：累计不超过人民币10.00亿元（若在合同约定期间内触及上限金额，经双方
董事会或股东会审议通过后，可另行再签协议提高合作金额上限）；
3、合同履约的重大风险及不确定性：
（1）本合同为采购框架合同，采购数量不固定，以协议期内实际采购数量作为结算依据
。因此履行完毕后的总金额可能与合同总金额存在一定的差异；
（2）合同履约存在受不可抗力影响造成的风险。
4、合同对公司的影响：本合同的顺利履行预计将对公司合同履行年度经营业绩产生积极
影响。
5、特别提示：本次日常经营合同的相对方贵州美邦新能纺织服装科技有限公司（以下简
称“新能纺织”）为公司的关联方，本次交易属于日常关联交易，不会影响公司日常经营活动
，不会影响公司的经营独立性。
一、合同签署及关联交易概述
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董
事会第二十三次会议、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会独立董事专
门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》。20
26年度，公司与关联方新能纺织自愿达成合作关系，由公司或其子公司向新能纺织采购货物，
预计发生的关联交易金额为不超过人民币10.00亿元，若在合同约定期间内触及上限金额，经
双方董事会或股东会审议通过后，可另行再签协议提高合作金额上限。本议案尚需提交公司20
26年第二次临时股东会审议通过。
（一）基本情况
1、公司名称：贵州美邦新能纺织服装科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91520521MAK7CGCD1L；
3、企业类型：其他有限责任公司；
4、法定代表人：饶玉；
5、注册资本：人民币10000.00万元；
6、经营范围：一般项目：量子计算技术服务；纺纱加工；面料纺织加
工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售
；针纺织品及原料销售；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务（出国办
展须经相关部门审批）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
7、注册地点：贵州省毕节市大方县东关乡同心大道666号；
8、是否与公司存在关联关系：新能纺织与公司存在关联关系，公司董
事长、总裁周成建先生同时担任新能纺织公司总经理。
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2026-04-01│其他事项
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根据相关法律法规的规定，基于审慎原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直
接提交公司2026年第二次临时股东会审议。
本次拟购买董监高责任保险相关事项如下：
一、责任保险方案
1、投保人：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、保险限额：不超过人民币5,000.00万元（具体以最终签署的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币20.00万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任保
险的相关购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
，以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。
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2026-02-14│股权转让
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上海华服投
资有限公司（以下简称“华服投资”）的通知，华服投资向台州新盟企业管理咨询合伙企业（
有限合伙）（以下简称“台州新盟”）协议转让公司部分股权事宜已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了其下发的《证券过户登记确认书》，现
将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2026年1月7日，华服投资与台州新盟签订《股份转让协议》，约定将其持有的197200000
股公司无限售流通股（占按剔除回购专用账户中股份后公司总股本7.90%）通过协议转让方式
转让给台州新盟，转让价格为1.76元/股，股份转让总价款合计为人民币347072000.00元。华
服投资将本次协议转让获得的资金主要用于自身补流和支持公司的发展。
具体内容详见公司于2026年1月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东协议转
让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2026-001）、《简式权益变动报告书-华服投资
》及《简式权益变动报告书-台州新盟》。
二、本次协议转让的进展情况
华服投资向台州新盟协议转让公司部分股权事项日前已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的《证券过户登记确认书》。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与
会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-22│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2026年01月21日（星期三）下午2:30
2、网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2026年01月21日上午9：15-9：25
9：30-11：30，下午13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时
间为：2026年01月21日9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
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2026-01-08│股权转让
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1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦服饰”）的控股股东
上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)于2026年1月7日与台州新盟企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）（以下简称“台州新盟”）签署了《股份转让协议》，拟将其持有公司1972
00000股股份，占公司总股本7.90%（总股本按剔除回购专用账户中股份后总数2497041300股算
，下同），以1.76元/股的价格，通过协议转让的方式转让给台州新盟；股份转让总价款合计
为人民币【347072000.00】元（大写:人民币【叁亿肆仟柒佰零柒万贰仟元整】）。
2、本次协议转让股份不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，
不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
3、华服投资将把本次协议转让获得的资金主要用于自身补流和支持上市公司美邦服饰的
发展；
4、本次股份协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续；
5、受让方台州新盟承诺，自所转让股份过户登记至其名下之日起12个月内不得对外转让
。上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而衍生取得的上市
公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。
6、本次股份协议转让交易最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
转让方华服投资及其一致行动人胡佳佳女士与受让方台州新盟不存在关联关系
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2026-01-05│对外投资
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。风险提示
：
公司子公司拟与贵州省纺织产业发展集团有限责任公司、贵州省农业农村现代化发展股权
投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资100000万元（其中公司子公司出资10000万元，占比1
0%）在贵州省设立合资公司。根据合资协议约定，若公司子公司作为合资公司股东，推荐人选
被聘为合资公司总经理，公司子公司将作为“业绩承诺方”承担合资协议约定的业绩目标及享
受业绩分红；若“业绩承诺方”未能达成业绩目标，将向合资公司承担补足义务。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
基于公司整体战略布局和自身业务发展需要，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简
称“公司”）拟通过全资子公司上海邦匀实业有限公司（以下简称“上海邦匀”）与贵州省纺
织产业发展集团有限责任公司（以下简称“贵纺集团”）、贵州省农业农村现代化发展股权投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州省农业基金”）在贵州省毕节市大方县共同出
资设立贵州美邦新能纺织服装科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准
，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本拟定为人民币10000万元，其中贵纺集团以现金51000万元认缴注册资本
人民币5100万元，认缴出资比例为51%；贵州省农业基金以现金39000万元认缴注册资本人民币
3900万元，认缴出资比例为39%；上海邦匀以现金10000万元认缴注册资本人民币1000万元，认
缴出资比例为10%。公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司通过上海邦匀对外投资成立合资公司，并授权
公司法定代表人或法定代表人指定人士签署相关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司章程的有关规定，本次对外投资事项还需提交公司股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-01-05│其他事项
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1、公司子公司上海邦匀实业有限公司拟与贵州省纺织产业发展集团有限责任公司、贵州
省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资100000万元（其中公司子
公司出资10000万元，占比10%）在贵州省设立合资公司。根据合资协议约定，公司子公司作为
合资公司股东，拟推荐周成建先生为合资公司总经理，若推荐人选最终被聘为合资公司总经理
，公司子公司将作为合资公司“业绩承诺方”承担合资协议约定的业绩目标及享受业绩分红；
若“业绩承诺方”未能达成业绩目标，将向合资公司承担补足义务（当期承诺累积净利润—当
期实际累计净利润）。若合资公司亏损，业绩承诺方的补足义务将超过承诺业绩。
2、公司此次向参股合资公司推荐总经理人选还需经公司股东会以及合资公司成立后的董
事会审议通过，推荐人选最终能否被聘任为合资公司总经理存在不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前召开第六届董事会第二十二
次会议，审议通过《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》，公司拟
推荐周成建先生担任上海邦匀实业有限公司（以下简称“上海邦匀”或“甲方”）与贵州省纺
织产业发展集团有限责任公司（以下简称“贵纺集团”或“乙方”）、贵州省农业农村现代化
发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州省农业基金”或“丙方”）共同合
资设立公司贵州美邦新能纺织服装科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记
为准，以下简称“合资公司”）的总经理，该议案还需公司股东会审议通过。
有关情况如下：
一、参股公司提名总经理概述
公司全资子公司上海邦匀实业有限公司与贵州省纺织产业发展集团有限责任公司、贵州省
农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟共同合资100000万元设立合资公司
，其中上海邦匀实业有限公司出资10000万元，占合资公司总投资的10%。
根据合资公司各股东方拟定的合资协议约定，上海邦匀实业有限公司有权提名合资公司总
经理。基于此，上海邦匀拟向合资公司正式推荐周成建先生（简历附后）担任合资公司总经理
一职。上述提名已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，还需公司股东会审议通过，
且提名总经理候选人还需合资公司成立后的董事会审议通过。
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2026-01-05│其他事项
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2026年1月21日在上海市
浦东新区环桥路208号公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月16日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月16日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会
股权登记日，公司总股本为2,512,500,000股，回购专用账户中的股份数量为15,458,700股，
剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为2,497,041,300股。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2025年12月29日（星期一）下午2:30
2、网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年12月29日上午9：15-9：25
,9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年12月29日9：15至下
午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
6、主持人：周成建先生
7、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定
以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。8、会议出席情况：
总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计800人，代表股份1,107,127,812股，占
公司总股本的44.3376%（已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。
（1）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东会的股东及股东代理人共计3人，代表股份1,064,983,359股，占公司总股本
的42.6498%；通过网络投票出席的股东797人，代表股份42,144,453股，占上市公司总股份的1
.6878%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东共计797人，代表股份42,144,453股，占公司股份总
数1.6878%。
（3）公司董事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股
东会。
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2025-12-13│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中名国成”）
2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财光华”）
3、变更会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业
务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务。
4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事
务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第六届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京中名国成
会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为1年。现将具体情况公告
如下：
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）
成立日期：2020年12月10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元首席合伙人：郑鲁光
截至2024年12月31日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人70人，全所
注册会计师371人，注册会计师中有120名签署过证券服务业务。
中名国成2024年业务收入（经审计）37,941.19万元，审计业务收入为28,633.07万元，证
券业务收入为9,853.66万元。2024年度，审计上市公司客户家数1家，属于制造业，上市公司
审计收费360万元，审计挂牌公司客户家数208家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息
服务业，批发和零售业，建筑业、租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数：
0家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4,115.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万
元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监
管措施0次、纪律处分2次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次
、监督管理措施0人次、自律监管措施0次、纪律处分3人次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟项目合伙人：李继军，2009年成为注册会计师，于2021年开始从事上市公司和挂牌公司
审计工作，2021年开始在本所执业，截至目前尚未为本公司提供审计服务。近三年签署过多家
挂牌公司审计报告。具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：孟鹏，2018年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2023
年开始在中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业，截至目前尚未为本公司提供审计服务
。先后负责过多家新三板、国有企业审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能
力。
拟项目质量控制复核人：李真，2015年成为注册会计师，2014年开始从事公众公司审计，
2025年11月起开始在本所执业，截至目前尚未为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审
计报告1份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量
控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-13│其他事项
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年12月29日在上海市
浦东新区环桥路208号公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月24日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室
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2025-11-13│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处诉讼阶段：一审判决
2、公司所处的当事人地位：原告
3、对上市公司损益产生的影响：本次判决为上海市浦东新区人民法院一审做出的判决，
截止本公告披露日，本次诉讼判决结果对公司当期及未来期间利润的具体影响尚无法准确判断
，需根据判决生效后的履行情况及相关会计准则确定。最终会计处理及对公司本期利润或期后
利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海市浦东新区人民法
院民事判决书（（2024）沪0115民初85356号），现将本次诉讼事项进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
公司于2023年将公司位于上海浦东新区康桥东路800号园区部分出租给上海鸿鼎投资管理
有限公司，于2024年因租赁合同纠纷事项向上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”
）起诉上海鸿鼎投资管理有限公司（以下简称“鸿鼎投资”），具体内容详见公司于2024年10
月17日披露的《关于租赁合同纠纷暨提起诉讼的公告》（公告编号：2024-050）。
因鸿鼎投资租金逾期支付时间已远超合同约定的宽限期限/解除条件，公司向鸿鼎投资发
出《解除租赁合同通知书》，正式通知自2025年3月31日起，解除鸿鼎投资与公司签订的《房
屋租赁合同》。具体内容详见公司于2025年4月2日披露的《关于对外出租资产进展的公告》（
公告编号：2025-008）。之后，公司又向浦东法院递交《变更诉讼请求申请书》，就公司与鸿
鼎投资间租赁纠纷诉讼请求做出变更。具体内容详见公司于2025年5月10日披露的《关于租赁
合同纠纷暨诉讼进展的公告》（公告编号：2025-024）。
二、判决情况
公司近日收到浦东法院出具的《民事判决书》（（2024）沪0115民初85356号），判决如
下：
一、原告（反诉被告）上海美特斯邦威服饰股份有限公司与被告（反诉原告）
上海鸿鼎投资管理有限公司之间《上海市浦东新区康桥东路800号租赁合同》等合同涉及
到无证部分应属无效，其余有效部分于2025年3月31日解除；
十一、驳回被告（反诉原告）上海鸿鼎投资管理有限公司的其余诉讼请求。如果未按判决
指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条及相
关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费441851元，由原告（反诉被告）上海美特斯邦威服饰股份有限公司负担24
1578元，被告（反诉原告）上海鸿鼎投资管理有限公司负担200273元；财产保全费5000元，由
被告（反诉原告）上海鸿鼎投资管理有限公司负担；反诉案件受理费减半收取86297.5元，由
被告（反诉原告）上海鸿鼎投资管理有限公司负担60623.5元，原告（反诉被告）上海美特斯
邦威服饰股份有限公司负担25674元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事
人人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
三、其他尚未披露诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的进行中的其他小额诉讼、仲裁事项合计
13项，金额合计1590万元。
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2025-10-31│其他事项
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一、债务豁免概述
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）日前收到公司控股股东
上海华服投资有限公司（以下简称"华服投资"）《债务豁免函》。华服投资为支持公司发展，
华服投资决定豁免公司应偿还华服投资的200,000,000元(大写：人民币贰亿元整)借款本金。
剩余未豁免部分本金及利息，仍按照双方签署的《财务资助协议》执行。
本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）上海华服投资有限公司
截至本公告披露日，上海华服投资有限公司持有本公司8.39亿股，占本公司总股本的33.4
3%，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本
公司的关联方，本次事项构成关联交易。
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2025-10-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有
限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年前三季度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《
深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至20
25年9月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年前三季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货
、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等，进行全面清查和资产减
值测试后，拟计提2025年前三季度末各项资产减值准备2881万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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