资本运作☆ ◇002272 川润股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│自贡普润商贸有限公│ 37188.00│ ---│ 100.00│ ---│ -258.50│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏欧盛液压科技有│ 2887.50│ ---│ 75.00│ ---│ -494.69│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│川润液压技术（江苏│ 800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 47.71│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│川润液压液冷产品产│ 2.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│业化及智能制造升级│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 2836.06万│ 2836.06万│ 37.78│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│6351.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏川润欧盛液压有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川川润液压润滑设备有限公司 │
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│卖方 │江苏川润欧盛液压有限公司 │
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│交易概述 │四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第六届董事会第二十二│
│ │次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实│
│ │施募投项目并进行内部股权转让的议案》，同意全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司│
│ │（以下简称“川润液压”，募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项│
│ │目”的实施主体）使用募集资金6351万元向新增募投项目的实施主体江苏川润欧盛液压有限│
│ │公司（以下简称“欧盛液压”）增资以实施募投项目。同意川润液压使用募集资金对欧盛液│
│ │压增资后，公司将所持有的欧盛液压股权按投资成本转让给川润液压。 │
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│公告日期 │2024-03-08 │交易金额(元)│1.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川川润液压润滑设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川川润股份有限公司 │
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│卖方 │四川川润液压润滑设备有限公司 │
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│交易概述 │四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会│
│ │议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提│
│ │供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金17600.00万元向全资子公司四川川│
│ │润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）增资，同时使用募集资金人民币7506.0│
│ │4万元向川润液压提供借款以实施募投项目。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │成都健润企业管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司管理团队发起设立的持股平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川川润智能流体技术有限公司（│
│ │以下简称“川润智能”）拟对其持股股东成都健润企业管理中心（有限合伙）（以下简称“│
│ │成都健润”）定向减资100万元，其他持股股东认缴出资额不变，川润智能注册资本将由人 │
│ │民币1000万元减少至900万元。减资完成后，川润智能仍为公司控股子公司，将其纳入合并 │
│ │范围。 │
│ │ 四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第六届董事会第二 │
│ │十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司定向减资暨关联交│
│ │易的的议案》，现将有关事项说明如下： │
│ │ 一、关联交易概述： │
│ │ （一）关联交易概述： │
│ │ 川润智能系公司与四川润晨科技有限公司（以下简称“润晨科技”）、成都润尚企业管│
│ │理中心（有限合伙）（以下简称“成都润尚”）、成都健润企业管理中心（有限合伙）（以│
│ │下简称“成都健润”）以及钟海晖先生共同投资设立的公司。 │
│ │ 公司于2019年4月10日分别与成都健润、成都润尚签订表决权委托协议，约定成都健润 │
│ │将其持有川润智能10.00%表决权、成都润尚将其持有川润智能20.00%表决权全权委托公司；│
│ │根据川润智能公司章程约定，公司共持有川润智能70.00%的表决权，故将其纳入合并范围。│
│ │ 为优化川润智能资产结构，根据公司整体战略规划，川润智能拟对成都健润定向减资10│
│ │0万元，注册资本将由人民币1000万元减少至900万元。同时解除公司与成都健润签署的表决│
│ │权委托协议。 │
│ │ （二）关联方关系： │
│ │ 成都健润系公司管理团队发起设立的持股平台，公司董事长罗永忠先生持股比例41.5% │
│ │，董事会秘书饶红女士担任执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关│
│ │法律法规规定，公司与成都健润之间的交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2024年8月29日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议 │
│ │，审议通过了《关于控股子公司定向减资暨关联交易的的议案》，关联董事罗丽华、罗永忠│
│ │、钟海晖，关联监事王学伟回避表决本议案，公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审│
│ │查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关制度│
│ │的规定，本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：成都健润企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 执行事务合伙人：饶红 │
│ │ 注册资本：100万元人民币 │
│ │ 主营业务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活│
│ │动）。 │
│ │ 住所：成都高新区天府一街695号6栋1单元19层1901号失 │
│ │ 信情况：不属于失信被执行人。 │
│ │ 与公司关联关系：成都健润系公司管理团队发起设立的持股平台，公司董事长罗永忠先│
│ │生持股比例41.5%，董事会秘书饶红女士担任执行事务合伙人。 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗金玉、罗全、唐淑英、罗永清、曾莉红 │
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│关联关系 │公司控股股东及一致行动人及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第六届董事会第二十一 │
│ │次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》│
│ │，现将有关事项说明如下： │
│ │ 一、关联交易概述： │
│ │ （一）关联交易概述： │
│ │ 根据公司战略发展需要，2017年公司成立了营销服务中心，打造专业、高效的营销服务│
│ │团队，提升服务效率与响应速度，以提高客户满意度。为持续加强客户服务效率和满意度，│
│ │促进公司业务持续健康发展，公司控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“│
│ │川润液压”）拟继续向控股股东、实际控制人及其一致行动人及关联方罗丽华、钟利钢、罗│
│ │全、唐淑英、罗永忠、罗金玉、罗永清、曾莉红租赁其位于成都市天府一街695号1901号中 │
│ │环岛办公物业。本次租赁面积为1075平方米，租赁期限2年，租赁单价为95元/平方米/月， │
│ │年租金1225500元，2年租金共计2451000元。 │
│ │ （二）关联方关系。 │
│ │ 上述产权所有人书面授权委托曾莉红签署物业租赁协议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2024年8月29日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议 │
│ │，审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，关联董事罗永忠、罗丽华、钟海晖│
│ │回避表决本议案，公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关制度│
│ │的规定，本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、罗丽华，女，公司控股股东、实际控制人，现任公司董事。 │
│ │ 2、钟利钢，男，公司控股股东、实际控制人。 │
│ │ 3、罗永忠，男，控股股东、实际控制人一致行动人，现任公司董事长。 │
│ │ 4、罗金玉，女，罗永忠之妻。 │
│ │ 5、罗全，男，控股股东、实际控制人一致行动人。 │
│ │ 6、唐淑英，女，罗全之妻。 │
│ │ 7、罗永清，男，控股股东、实际控制人一致行动人。 │
│ │ 8、曾莉红，女，罗永清之妻。 │
│ │ 经查询，上述关联人不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │成都镀邦威科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人近亲属为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │自贡瑞泰锅炉有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川润滑卫士数字科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │成都镀邦威科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人近亲属为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │自贡瑞泰锅炉有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川润滑卫士数字科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川润滑卫士数字科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川川润股│川润液压 │ 6498.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川川润股│川润液压 │ 5000.00万│人民币 │--- │---
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