资本运作☆ ◇002274 华昌化工 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州瑞良创业投资合│ 3750.00│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│张家港运昌绿色物流│ 980.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 4.50亿│ 4.50亿│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.47亿│ 4.47亿│ 4.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │淮安华昌固废处置有限公司、张家港运昌绿色物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事、公司总经理兼任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、本公司及控股子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额0万元； │
│ │ 2、本公司及控股子公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保│
│ │余额7900万元（公司控股子公司--江苏华源生态农业有限公司、华昌智典新材料（江苏）有│
│ │限公司、湖南华萃化工有限公司）； │
│ │ 3、本公司及控股子公司担保总额超过净资产50%部分的余额0万元； │
│ │ 4、本公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产3│
│ │0%的余额0万元。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 2024年度，根据资金筹划及控制风险的需要，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称" │
│ │公司"或"本公司"）拟为子公司等银行融资、融资租赁、其他融资业务等提供担保，并拟同 │
│ │意子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保；拟担保额度包括年度新增担保及以│
│ │前年度担保结余、展期或续保，均为连带责任保证担保。 │
│ │ 子公司范围：江苏华源生态农业有限公司（以下简称"华源生态"）、张家港市华昌新材│
│ │料科技有限公司（以下简称"新材料公司"）、张家港市华昌进出口贸易有限公司（以下简称│
│ │"进出口公司"）、苏州奥斯汀新材料科技有限公司（以下简称"奥斯汀公司"）、华昌智典新│
│ │材料（江苏）有限公司（以下简称"华昌智典"）、湖南华萃化工有限公司（以下简称"湖南 │
│ │华萃"）。 │
│ │ 合营企业范围：淮安华昌固废处置有限公司（以下简称"华昌固废"）。 │
│ │ 联营企业范围：张家港运昌绿色物流有限公司（以下简称"运昌物流"）。 │
│ │ 对淮安华昌固废处置有限公司的担保额度，维持以前年度经审批的4000万元的标准。 │
│ │ 对张家港运昌绿色物流有限公司的担保额度，维持以前年度经审批的3000万元的标准。│
│ │ 上述综合授信及担保额度为2024年度预计的最高限额，具体执行将根据融资方式落实情│
│ │况、金融政策的变化及各方融资成本等，在授权总额范围内，有选择地进行使用；并尽量压│
│ │缩实际使用资金数量，减少利息支出。 │
│ │ 期限：自本次股东大会审批之日起，至2025年6月30日。 │
│ │ 2024年4月24日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于为子公司等银行综合授 │
│ │信提供担保的议案》；上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 1、华昌固废 │
│ │ 名称：淮安华昌固废处置有限公司； │
│ │ 住所：淮安市涟水县薛行化工园区； │
│ │ 法定代表人：张光耀； │
│ │ 注册资本：4000万元人民币； │
│ │ 公司类型：有限责任公司； │
│ │ 本公司董事长胡波先生、副董事长朱郁健先生，兼任华昌固废董事，根据《股票上市规│
│ │则》第6.3.3条第(四)款规定，构成公司关联法人。 │
│ │ 2.运昌物流 │
│ │ 名称：张家港运昌绿色物流有限公司； │
│ │ 住所：张家港保税区石化交易大厦2216室； │
│ │ 法定代表人：李奕； │
│ │ 注册资本：2000万元人民币； │
│ │ 公司类型：有限责任公司； │
│ │ 本公司总经理张汉卿先生，兼任运昌物流董事长，根据《股票上市规则》第6.3.3条第(│
│ │四)款规定，构成公司关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西藏瑞华资本管理有限公司 6300.00万 9.92 --- 2018-08-22
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合计 6300.00万 9.92
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏华昌化│湖南华萃化│ 3000.00万│人民币 │2024-01-24│2025-01-24│一般担保│否 │否 │
│工股份有限│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华昌化│华昌智典新│ 1900.00万│人民币 │2023-12-12│2024-12-11│一般担保│否 │否 │
│工股份有限│材料（江苏│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华昌化│江苏华源生│ 1000.00万│人民币 │2023-12-29│2024-12-28│一般担保│否 │否 │
│工股份有限│态农业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华昌化│张家港市华│ 1000.00万│人民币 │2023-08-24│2024-08-16│一般担保│否 │否 │
│工股份有限│昌新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华昌化│湖南华萃化│ 850.00万│人民币 │2024-06-17│2024-12-20│一般担保│否 │否 │
│工股份有限│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华昌化│张家港运昌│ 490.00万│人民币 │2024-05-30│2024-11-29│一般担保│否 │是 │
│工股份有限│绿色物流有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华昌化│张家港市华│ 50.00万│人民币 │2024-06-28│2025-06-27│一般担保│否 │否 │
│工股份有限│昌新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华昌化│张家港市华│ 50.00万│人民币 │2024-03-19│2025-03-15│一般担保│否 │否 │
│工股份有限│昌新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华昌化│淮安华昌固│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│工股份有限│废处置有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华昌化│张家港市华│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│工股份有限│昌进出口贸│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华昌化│苏州奥斯汀│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│工股份有限│新材料科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资建设--尿素装置节
能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
本项目为尿素装置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目，项目建设内容包
括：CO2压缩（含脱硫、脱氢）、尿素主框架、配电房；造粒塔、包装、公用工程等辅助设施
利旧，配套建设220kv变电所1座和线路改造；1座中央控制室改建及配套设施（含厂区范围内
其他产业、产品生产控制使用）。
2024年4月24日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于投资建设尿素装置节能降
碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目的议案》。上述事项不构成关联方交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
二、项目建设的基本情况
1、项目名称：尿素装置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目。
2、项目投资额：约6亿元。
3、资金来源：自有及自筹。
4、项目选址：张家港市保税区扬子江国际化学工业园南海路1号，公司厂区内。
5、项目技术：拟采用荷兰Stamicarbon超低能耗（ULE）二氧化碳汽提法工艺。
6、建设规模或产能：尿素产能由原2*20万吨/年，改建为1860吨/天。
7、建设计划及经济效益：本项目计划建设期为24个月，预设生产期为14年，项目计算期
为16年。
本项目装置设计蒸汽消耗600千克/吨尿素、电耗115千瓦时/吨尿素（含CO2压缩机、不含
循环水用电），单位产品蒸汽消耗比改造前降低41.46%，装置总能耗较项目改造前降低1.24万
吨标准煤（当量值）、1.02万吨标准煤（等价值）、减少CO2排放14.31万吨，节能降碳效果显
著。
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2024-04-26│对外担保
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特别提示：
1、本公司及控股子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额0万元；
2、本公司及控股子公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余
额7900万元（公司控股子公司--江苏华源生态农业有限公司、华昌智典新材料（江苏）有限公
司、湖南华萃化工有限公司）；
3、本公司及控股子公司担保总额超过净资产50%部分的余额0万元；
4、本公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%
的余额0万元。
一、担保情况概述
2024年度，根据资金筹划及控制风险的需要，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）拟为子公司等银行融资、融资租赁、其他融资业务等提供担保，并拟同意
子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保；拟担保额度包括年度新增担保及以前年
度担保结余、展期或续保，均为连带责任保证担保。
子公司范围：江苏华源生态农业有限公司（以下简称“华源生态”）、张家港市华昌新材
料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）、张家港市华昌进出口贸易有限公司（以下简称
“进出口公司”）、苏州奥斯汀新材料科技有限公司（以下简称“奥斯汀公司”）、华昌智典
新材料（江苏）有限公司（以下简称“华昌智典”）、湖南华萃化工有限公司（以下简称“湖
南华萃”）。
合营企业范围：淮安华昌固废处置有限公司（以下简称“华昌固废”）。
联营企业范围：张家港运昌绿色物流有限公司（以下简称“运昌物流”）。
对淮安华昌固废处置有限公司的担保额度，维持以前年度经审批的4000万元的标准。
对张家港运昌绿色物流有限公司的担保额度，维持以前年度经审批的3000万元的标准。
上述综合授信及担保额度为2024年度预计的最高限额，具体执行将根据融资方式落实情况
、金融政策的变化及各方融资成本等，在授权总额范围内，有选择地进行使用；并尽量压缩实
际使用资金数量，减少利息支出。
期限：自本次股东大会审批之日起，至2025年6月30日。
2024年4月24日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于为子公司等银行综合授信
提供担保的议案》；上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
1、华昌固废
名称：淮安华昌固废处置有限公司；
住所：淮安市涟水县薛行化工园区；
法定代表人：张光耀；
注册资本：4000万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
本公司董事长胡波先生、副董事长朱郁健先生，兼任华昌固废董事，根据《股票上市规则
》第6.3.3条第(四)款规定，构成公司关联法人。
2.运昌物流
名称：张家港运昌绿色物流有限公司；
住所：张家港保税区石化交易大厦2216室；
法定代表人：李奕；
注册资本：2000万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
本公司总经理张汉卿先生，兼任运昌物流董事长，根据《股票上市规则》第6.3.3条第(四
)款规定，构成公司关联法人。
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2024-04-26│其他事项
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2024年4月24日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第十次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、员工持股计划批准及实施情况
1、2022年1月17日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于江苏华昌化工股份有
限公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏华昌化工股份有限公司
<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议批准了《关于江苏华昌化工股份有限
公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏华昌化工股份有限公司<
第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持
股计划相关事宜的议案》。
2、2022年4月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的9904936股股票，已于2022年4月12日非交易过
户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：江苏华昌化工股份有限公司－第一期员工持股计
划），过户价格为3.00元/股，过户股数为9904936股。公司第一期员工持股计划完成股票过户
。
3、2022年4月20日，公司2022年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关
于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委
员会委员的议案》及《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划
相关事宜的议案》。
4、2023年4月26日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划
第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》,员工持股第一个锁定期公司业绩考核指标完成，第
一批解锁股份数量为本次员工持股计划总数的50%（即解锁4952468股）。
二、员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核指标完成情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》，第二个
锁定期业绩考核标准要求：以“十三五”末的营业收入为基数，2023年度营业收入增长率不低
于30%。以“十三五”末为基数，劳动生产率（人均产值）增长超过30%。根据公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》，公司2023年度经审计的营业收入为
821456.82万元，营业收入增长率34.68%；2023年度人均产值280万元（不含税），劳动生产率
（人均产值）增长率50.65%。本公司员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成。
本次员工持股计划第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起满24个月，第二批解锁股份数量为本次员工持股计划总数的50%（即解锁4952468股
）。
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2024-04-26│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
2024年4月24日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘
期一年，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立日期：公
证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资
格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
首席合伙人：张彩斌
截至2023年12月31日合伙人数量：58人
截至2023年12月31日注册会计师人数：334人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：142人
公证天业2023年度经审计的收入总额30171.48万元，其中审计业务收入24627.19万元，证
券业务收入13580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6311万元
，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、
批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。
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2024-04-26│其他事项
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2024年4月24日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年
年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，合并报表可供分
配利润为2803857609.56元，其中已计提年度法定盈余公积38644516.71元；母公司报表可供分
配利润为2209676362.35元，其中已计提年度法定盈余公积38644516.71元。
2023年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日公司总股本952364646为基数，向全体股
东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转
增0股。现金分红总额为285709393.8元，占合并报表年度归属于母公司股东的净利润39.16%，
占母公司报表净利润73.93%。
二、其他情况及提示事项
1、本次利润分配预案符合国家相关法规、规章的规定，符合公司章程规定的利润分配政
策。
2、若在2023年12月31日至分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的；以最新股本总额作为分配或者转增的
股本基数，按每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股
东每10股转增0股执行。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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