资本运作☆ ◇002275 桂林三金 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百奥赛图-B │ 7119.68│ ---│ ---│ 2170.01│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特色中药三金片技术│ 7980.19万│ ---│ 7854.32万│ 98.42│ 2.73亿│ 2015-01-31│
│改造工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资三金集团湖南三│ 1.00亿│ ---│ 9487.16万│ 94.87│ ---│ ---│
│金制药有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 1.25亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西瓜霜润喉片等特色│ 6500.07万│ ---│ 6502.72万│ 100.04│ 1.74亿│ 2015-01-31│
│中药含片技术改造工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│桂林西瓜霜等特色中│ 6580.82万│ ---│ 6496.20万│ 98.71│ 1.28亿│ 2015-01-31│
│药散剂技术改造工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑脉泰等中药胶囊剂│ 7800.16万│ ---│ 7714.68万│ 98.90│ 1526.90万│ 2015-01-31│
│特色产品产业化 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西瓜霜中药提取综合│ 5650.30万│ ---│ 9066.53万│ 160.46│ ---│ 2018-12-31│
│车间二期技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代中药原料GAP基 │ 4200.31万│ ---│ 957.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药新药舒咽清喷雾│ 5300.01万│ ---│ 4659.43万│ 87.91│ 1280.68万│ 2015-01-31│
│剂产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特色中药眩晕宁产业│ 6800.37万│ ---│ 6689.84万│ 98.37│ 3843.01万│ 2015-01-31│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三金现代化仓储及物│ 7500.20万│ ---│ 7299.58万│ 97.33│ ---│ 2015-01-31│
│流基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家级三金技术中心│ 5100.10万│ 832.02万│ 3149.26万│ 61.75│ ---│ 2024-01-01│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1939.59万│人民币 │--- │2027-08-15│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1461.45万│人民币 │--- │2027-08-15│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1425.00万│人民币 │--- │2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1295.39万│人民币 │--- │2027-08-15│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1129.00万│人民币 │--- │2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │--- │2025-10-22│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │--- │2025-10-22│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大健康│ 950.00万│人民币 │--- │2028-11-30│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 829.00万│人民币 │--- │2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 800.00万│人民币 │--- │2025-10-22│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 736.00万│人民币 │--- │2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大健康│ 700.00万│人民币 │--- │2028-11-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 630.00万│人民币 │--- │2029-08-29│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 620.00万│人民币 │--- │2025-10-22│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 600.00万│人民币 │--- │2025-10-22│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 550.00万│人民币 │--- │2029-11-22│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 530.00万│人民币 │--- │2029-07-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 500.00万│人民币 │--- │2029-06-29│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 500.00万│人民币 │--- │2025-10-22│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 500.00万│人民币 │--- │2025-10-22│质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 500.00万│人民币 │--- │2029-09-25│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2028-10-10│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2028-10-10│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2028-10-10│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2028-10-10│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2028-10-10│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2028-10-10│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 450.00万│人民币 │--- │2029-10-27│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 440.00万│人民币 │--- │2029-11-22│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 418.00万│人民币 │--- │2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 400.00万│人民币 │--- │2029-11-22│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大药房│ 400.00万│人民币 │--- │2028-11-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 374.00万│人民币 │--- │2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 339.00万│人民币 │--- │2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 307.54万│人民币 │--- │2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 284.58万│人民币 │--- │2027-08-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大药房│ 110.46万│人民币 │--- │2028-11-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大药房│ 100.95万│人民币 │--- │2028-11-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大药房│ 83.11万│人民币 │--- │2028-11-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大药房│ 67.47万│人民币 │--- │2028-11-30│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大药房│ 58.48万│人民币 │--- │2028-11-30│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大药房│ 40.78万│人民币 │--- │2028-11-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事莫凌侠女士、何里文先生自20
19年4月13日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。公司衷心感谢两
位独立董事在任职期间为公司所做的贡献。
为保证公司董事会规范运作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》等相关规定，经独立董事专门会议对独立董事候选人任职资格进行审查通过后，公司
于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于补选公司第八届董
事会独立董事的议案》，同意提名陈亮先生、胡余嘉先生（简历详见附件）为公司第八届董事
会独立董事候选人，胡余嘉先生在公司股东大会审议通过后同时担任公司第八届董事会审计委
员会委员。
上述独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，任期自2025年4月13日起至第八届董事
会届满之日止。
独立董事候选人陈亮先生已取得独立董事资格证书；截至本公告日，胡余嘉先生尚未取得
独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
相关培训证明。陈亮先生、胡余嘉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交股东大会审议。
附件：第八届董事会独立董事候选人简历
陈亮先生：1973年出生，中南大学管理学博士，教授职称。2008年8月参加深圳证券交易
所独立董事培训并取得独立董事资格证书。1994年7月至2002年6月任南华大学助教、讲师；20
02年6月至2015年6月任桂林理工大学管理学院副院长、教授、硕士生导师，广西青年联合会第
九届委员、桂林理工大学现代企业管理研究所所长；2016年1月至2016年12月挂职任桂林银行
发展规划部总经理；2017年4月至2022年4月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团总经理；
2022年至今任桂林理工大学商学院教授、硕士生导师。现任皇氏集团股份有限公司独立董事。
陈亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈亮先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司
独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
胡余嘉先生：1978年出生，武汉大学法学博士，副教授职称。2004年7月至2010年12月任
广西师范大学助教、讲师；2011年1月至今任广西师范大学副教授、硕士生导师；2016年开始
兼职律师执业，先后担任数家国家机关、事业单位的法律顾问，同时兼任桂林、南宁、武汉、
南京、杭州等地仲裁委员会仲裁员。
胡余嘉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡余嘉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市
公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职
资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第八届董事会第
十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了公司《2024年前三季度利润分配预案》，
该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、2024年前三季度利润分配预案情况
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东
的净利润为383875851.70元，截至2024年9月30日，公司合并资产负债表未分配利润为1465026
651.04元，母公司资产负债表未分配利润为2221750664.83元。
2024年前三季度利润分配预案：以公司现有总股本587568600股为基数按每10股派发现金
股利2.50元（含税），预计共分配现金股利146892150.00元(含税)；本次利润分配不送红股，
不以资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、本次利润分配预案的合法性和合理性
公司2024年前三季度利润分配预案是基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及
对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回
报全体股东而提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来
三年（2023-2025年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求，同时兼顾了股东的
即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足全资子公司桂林三金日化健康产业有限公司（以下简称“三金日化”）日常生产经
营和发展需要，降低资金使用成本，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上
海浦东发展银行股份有限公司桂林分行（以下简称“浦发银行桂林分行”）签署《最高额保证
合同》、与交通银行股份有限公司桂林分行（以下简称“交通银行桂林分行”）签署《保证合
同》，为三金日化在该两个银行分别不超过人民币1000万元（两个银行累计不超过2000万元）
的融资授信业务提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证。
公司于2024年8月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了公司《关于为全资子公司
提供担保的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），同意为三金日化在上述两个银行
的融资授信业务提供最高额连带责任保证担保，担保最高债权额本金合计不超过人民币2000万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保企业名称：桂林三金日化健康产业有限公司
2.成立日期：2001年6月28日
3.注册地点：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号
4.法定代表人：谢元钢
5.注册资本：4400万元人民币
6.经营范围：日化用品、清洁用品、化妆品、消毒产品、卫生用品、妇婴用品、纸制品、
日用百货的生产（凭有效许可证经营）、销售、技术研发、技术推广。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7.股权结构：公司持有三金日化100%股权。
8.最近一年又一期的财务指标：
9.其他说明
经查询，三金日化不属于失信被执行人。
四、董事会意见
公司本次对全资子公司提供担保是为了满足三金日化的日常生产经营需要，降低公司资金
使用成本，有利于全资子公司的持续稳定发展，担保对象经营和财务状况稳定，资信状况良好
，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│其他事项
|