资本运作☆ ◇002276 万马股份 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-07-02│ 11.50│ 5.49亿│
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│增发 │ 2011-09-28│ 13.32│ 4.07亿│
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│增发 │ 2012-10-18│ 6.61│ 10.05亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-11-07│ 2.32│ 2266.18万│
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│股权激励和授予 │ 2014-06-19│ 3.43│ 343.00万│
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│增发 │ 2017-06-19│ 9.08│ 8.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江万马高分子材料│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1085.11│ 人民币│
│销售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│I-ChargeNet智能充 │ 9.60亿│ 567.71万│ 5.51亿│ 98.03│-5430.61万│ 2023-03-01│
│电网络建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产56,000吨新型环│ 9800.00万│ 0.00│ 9934.85万│ 101.38│ 1667.33万│ 2018-12-01│
│保高分子材料 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 3058.06万│ 2.31亿│ 115.29│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-25 │转让比例(%) │25.53 │
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│交易金额(元)│23.76亿 │转让价格(元)│9.18 │
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│转让股数(股)│2.59亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 │
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│受让方 │青岛海控投资控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-05 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛海控投资控股有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛董家口发展集团有限公司 │
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│卖方 │青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 │
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│交易概述 │浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日在巨潮资讯网披露《关于控股│
│ │股东的股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-033），青岛西海岸新区海洋控股│
│ │集团有限公司（以下简称“海控集团”）将直接持有的公司控股股东青岛海控投资控股有限│
│ │公司（以下简称“海控投控”）100%股权无偿划转给海控集团全资子公司青岛董家口发展集│
│ │团有限公司（以下简称“董发集团”）。 │
│ │ 2025年7月4日，公司收到海控投控出具的《关于国有股权无偿划转已完成工商变更的告│
│ │知函》，上述股权无偿划转事宜已于2025年7月4日办理完成工商变更手续。 │
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│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│1.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江万马专用线缆科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万马股份有限公司 │
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│卖方 │浙江万马专用线缆科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第六届董事会第三│
│ │十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司浙江万马专用线缆科技有限公司增资的议案》│
│ │，同意对全资子公司浙江万马专用线缆科技有限公司（以下简称“专用线缆”）增资16000 │
│ │万元，其中拟通过专用线缆以未分配利润中的8000万元转增资本，其余部分由万马股份以自│
│ │有资金向专缆增资8000万元。 │
│ │ 本次增资完成后，专用线缆注册资本由4000万元增至20000万元，专用线缆仍为公司全 │
│ │资子公司。 │
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│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│23.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江万马股份有限公司258975823股 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │青岛海控投资控股有限公司 │
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│卖方 │青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 │
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│交易概述 │一、本次权益变动进展概述 │
│ │ 2024年7月9日，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控│
│ │集团”）与全资子公司青岛海控投资控股有限公司（以下简称“海控投控”）签订《国有产│
│ │权划转协议》，海控集团拟将其所持有公司258975823股无限售流通股股份转让给海控投控 │
│ │。本次权益变动后，海控投控将成为公司控股股东，公司实际控制人仍为青岛西海岸新区国│
│ │有资产管理局。具体详见公司分别于2024年7月13日、2024年8月10日披露于巨潮资讯网的《│
│ │关于股份划转相关事项的提示性公告》等公告。 │
│ │ 近日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）收到海控集团与海控投控重新签署│
│ │的《股份转让协议》，海控集团向海控投控转让其所持公司258975823股股份，占公司总股 │
│ │本25.53%的无限售流通股份。本次股份转让的价格为9.18元/股，股份转让价款合计2376153│
│ │498.73元。 │
│ │ 转让方（甲方）：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：青岛海控投资控股有限公司 │
│ │ 乙方为甲方的全资子公司，为实现国有企业内部重组整合，甲方拟将其持有的浙江万马│
│ │股份有限公司（下称“目标公司”）全部股份转让给乙方（下称“本次股份转让交易”）。│
│ │乙方同意受让标的股份及其附带的权益、责任和义务。经双方友好协商，就股份转让事宜达│
│ │成以下如下协议，以资共同信守。 │
│ │ 1.本次股份转让交易 │
│ │ 甲方同意向乙方转让其所持目标公司258975823股，占目标公司总股本25.53%的无限售 │
│ │流通股份（下称“标的股份”）及其附带的权益、责任和义务，乙方同意受让标的股份及其│
│ │附带的权益、责任和义务。 │
│ │ 2.股份转让价款 │
│ │ （1）根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关法律法规，经双方充分协商，本 │
│ │次股份转让的每股价格为9.18元/股，股份转让价款合计2376153498.73元（大写：人民币贰│
│ │拾叁亿柒仟陆佰壹拾伍万叁仟肆佰玖拾捌元柒角叁分）。 │
│ │ 公司董事会于于近日收到公司控股股东海控集团通知，海控集团向其全资子公司海控投│
│ │控协议转让持有的公司258975823股无限售流通股事项已于2024年12月23日办理完成过户登 │
│ │记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-22 │
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│关联方 │浙江电腾云光伏科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2014年6月，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议 │
│ │审议通过《关于对外投资成立合资公司浙江电腾云光伏科技有限公司的议案》，公司与国电│
│ │通双方签署合作协议，分别出资882万元、918万元，持股比例分别为49%、51%，在嘉兴设立│
│ │注册资本为1,800万元的合资公司“浙江电腾云光伏科技有限公司”（以下简称“电腾云” │
│ │），主要从事基于云计算的光伏产品研发、销售；新能源产品研发、产品销售、技术服务、│
│ │技术咨询、工程设计、工程服务、工程咨询等业务活动。具体详见公司于2014年6月18日披 │
│ │露于巨潮资讯网的《关于合资设立浙江电腾云光伏科技有限公司的公告》（公告编号：2014│
│ │-046）。 │
│ │ 2014年因国网信通产业实施整合重组，北京国电通网络技术有限公司将其持有的电腾云│
│ │51%股权划转至南瑞集团有限公司（以下简称“南瑞集团”）。南瑞集团统一社会编码：913│
│ │201911348723659，成立日期：1993年2月27日，法定代表人：郑宗强，注册资本：200,000 │
│ │万元，注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号，是国网电力科学研究院有限公│
│ │司100%股权的子公司，主要从事电力自动化及保护、电力信息通信、电力电子、发电及水利│
│ │自动化设备、轨道交通及工业自动化设备的研发、设计、制造、销售、工程服务与总承包业│
│ │务。 │
│ │ 因电腾云业务发展规划调整，南瑞集团与公司协商一致，公司以定向减资形式实现对电│
│ │腾云的退出，电腾云将按照审计评估后对应股权价值对公司进行现金分配，退出后，电腾云│
│ │成为南瑞集团全资子公司。 │
│ │ 2025年10月20日，公司召开第六届董事会第四十次会议，会议以8票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权，审议通过《关于减资退出持有的电腾云股权暨关联交易的议案》，关联董事李刚先│
│ │生回避表决。李刚先生兼任电腾云的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证│
│ │券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次 │
│ │交易构成关联交易。该事项已经公司全体独立董事审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事│
│ │会审批权限，无需提请股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万马科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事在其兼任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │杭州全通轻质材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其一致行动人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江万马泰科新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其一致行动人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万马科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事在其兼任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛董万城市服务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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