资本运作☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-07-28│ 15.96│ 7.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│理财产品 │ 11911.30│ ---│ ---│ 11231.25│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石油化工装备高科技│ 6.10亿│ 52.65万│ 4.09亿│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│产品生产基地发展项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资并购江西飞龙钻│ 4900.00万│ ---│ 4725.00万│ 100.00│ -391.89万│ 2011-01-31│
│头制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资并购杭州丰禾石│ 1.16亿│ 5639.24万│ 1.16亿│ 100.00│ 1131.41万│ 2017-06-30│
│油科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立上海神开石│ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ -12.61万│ 2017-04-13│
│油测控技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资ShenkaiPetrole│ 2500.00万│ ---│ 2475.69万│ 100.00│ -1.29万│ 2013-12-31│
│um，LLC. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资上海神开石油科│ ---│ ---│ 2887.61万│ 100.00│ 126.50万│ 2016-12-31│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家重大科学仪器设│ ---│ ---│ 3770.00万│ 100.00│ ---│ 2016-09-01│
│备开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资全资子公司并投│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ -32.60万│ 2015-12-31│
│资设立迪拜公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3438.27万│ 3438.27万│ 3438.27万│ 100.00│ ---│ 2017-08-10│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资全资子公司并投│ 300.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资设立俄罗斯公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资并购杭州丰禾石│ ---│ 5639.24万│ 1.16亿│ 100.00│ 1131.41万│ 2017-06-30│
│油科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立上海神开石│ ---│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ -12.62万│ 2017-04-13│
│油测控技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 3438.27万│ 3438.27万│ 100.00│ ---│ 2017-08-10│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海业祥投资管理有限公司 4200.00万 11.54 --- 2016-02-05
四川映业文化发展有限公司 2385.00万 6.55 --- 2019-05-29
朱艳凤 143.91万 0.40 100.00 2019-08-02
李艳秋 69.45万 0.19 100.00 2019-08-02
赵静 12.40万 0.03 100.00 2019-08-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 6810.76万 18.71
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾测│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│油化工装备│控技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾石│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油仪器有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开能│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及
《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月向银行申请综
合授信额度提供不超过人民币40000万元的担保额度。该担保额度包括本次董事会审议之前正
在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担
保将不再占用担保额度。
本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）为公司2025年度
财务报告及内部控制的审计机构，本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。现将有关事项公
告如下。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制
造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元
上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施10次。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简称“本次发行”）的股票，授权期限为
自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的
财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的资产进行了减值测试，
并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过资产减值测试，2024年度公司计提各项资产减值准备的总金额为10,101,784.19元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自
有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，任一时点最高额度不超过20
,000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，
无需提交股东会审议。
一、本次使用自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，
在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买理财产品。
2、理财产品品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高
、流动性好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品（R1）、稳健型产品（R2）。
为控制风险，公司闲置资金将不用于投资涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为
目的的相关理财产品。
3、投资期限：投资的理财产品期限不得超过十二个月。
4、投资额度：任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元。
5、实施方式：理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，在上述额度及期限内，
资金可以滚动使用。
6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为3016.58万元，其中母公司实现净利润为484.29万元。
截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为11165.00万元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展
战略，2024年度公司利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除
公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
截至本公告披露日，公司总股本363909648股扣除公司回购专用证券账户中1420000股库存
股后的股本为362489648股，以此计算拟派发现金红利18124482.40元（含税），占2024年度归
属上市公司股东净利润的比例为60.08%。
若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行
调整。
公司2024年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相
关规定，不存在损害投资者利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、补选非独立董事情况
为确保公司董事会顺利运作，经上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）提名、公司董事会提名委
员会审核通过，公司董事会同意补选蔡玉霞女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
本议案尚需提交股东大会审议，上述非独立董事候选人当选后，董事会人数符合《公司法
》《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。本次董事
补选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之
一。
二、关于调整公司董事会审计委员会委员的情况说明
因葛万林先生辞去公司董事及审计委员会委员职务，现根据《公司法》《公司章程》以及
《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合蔡玉霞女士专业背景及工作经验，拟对
公司董事会审计委员会委员调整如下：若蔡玉霞女士经公司股东大会同意聘任为非独立董事，
则公司董事会同意选举蔡玉霞女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”或“中汇”）；原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大华会计师事务所”或“大华”）。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的会计师事务所大华已连续7年为公司提供
审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理及审计工作需要，公司
拟新聘会计师事务所作为2024年度审计机构。
3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计
机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，
聘期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元
上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：11家2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-14│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
（一）基本情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”“神开股份”）全资子公司上海
神开能源科技有限公司（以下简称“神开能源科技”）于2024年8月12日与瀚氢动力（珠海）
科技有限公司（以下简称“瀚氢动力”“目标公司”）及其全体股东签署了《增资协议》《股
东协议》，神开能源科技以增资方式追加对瀚氢动力的投资500万元。增资款中，5.7128万元
作为目标公司新增注册资本，对应本次交易后目标公司1.4493%股权，494.2872万元作为溢价
进入目标公司的资本公积金。
此前，神开能源科技于2024年5月16日以946万元受让目标公司原股东上海昊君创业投资合
伙企业（有限合伙）所持有的目标公司3.7298%的股权（本轮增资完成后经稀释的比例），前
次投资详情请见公司于2024年5月18日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-022）。本次增资完成后，
公司子公司神开能源科技共计持有瀚氢动力5.1791%股份。
（二）决策与审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次追加投资规模在
公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资瀚氢动力不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|