资本运作☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│理财产品 │ 11911.30│ ---│ ---│ 11231.25│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│石油化工装备高科技│ 6.10亿│ 52.65万│ 4.09亿│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│产品生产基地发展项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资并购江西飞龙钻│ 4900.00万│ ---│ 4725.00万│ 100.00│ -391.89万│ 2011-01-31│
│头制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资并购杭州丰禾石│ 1.16亿│ 5639.24万│ 1.16亿│ 100.00│ 1131.41万│ 2017-06-30│
│油科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立上海神开石│ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ -12.61万│ 2017-04-13│
│油测控技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│投资ShenkaiPetrole│ 2500.00万│ ---│ 2475.69万│ 100.00│ -1.29万│ 2013-12-31│
│um，LLC. │ │ │ │ │ │ │
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│增资上海神开石油科│ ---│ ---│ 2887.61万│ 100.00│ 126.50万│ 2016-12-31│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国家重大科学仪器设│ ---│ ---│ 3770.00万│ 100.00│ ---│ 2016-09-01│
│备开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资全资子公司并投│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ -32.60万│ 2015-12-31│
│资设立迪拜公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3438.27万│ 3438.27万│ 3438.27万│ 100.00│ ---│ 2017-08-10│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资全资子公司并投│ 300.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资设立俄罗斯公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资并购杭州丰禾石│ ---│ 5639.24万│ 1.16亿│ 100.00│ 1131.41万│ 2017-06-30│
│油科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立上海神开石│ ---│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ -12.62万│ 2017-04-13│
│油测控技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 3438.27万│ 3438.27万│ 100.00│ ---│ 2017-08-10│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海神开能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海神开石油化工装备股份有限公司 │
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│卖方 │上海神开能源科技有限公司 │
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│交易概述 │上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董 │
│ │事会第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司上海神开能源科技有限公司增资的议│
│ │案》，董事会同意公司以自有资金3,500万元对全资子公司上海神开能源科技有限公司（以 │
│ │下简称“神开能源科技”）进行增资,本次增资完成后，神开能源科技的注册资本将由1,500│
│ │万元增加到5,000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中曼石油天然气集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第四届董事会董事在过去12个月内为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中曼石油天然气集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第四届董事会董事在过去12个月内为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中曼石油天然气集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第四届董事会董事在过去12个月内为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中曼石油天然气集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第四届董事会董事在过去12个月内为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海业祥投资管理有限公司 4200.00万 11.54 --- 2016-02-05
四川映业文化发展有限公司 2385.00万 6.55 --- 2019-05-29
朱艳凤 143.91万 0.40 100.00 2019-08-02
李艳秋 69.45万 0.19 100.00 2019-08-02
赵静 12.40万 0.03 100.00 2019-08-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 6810.76万 18.71
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海神开石│上海神开石│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海神开石│杭州丰禾测│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│油化工装备│控技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海神开石│上海神开石│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海神开石│上海神开石│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾石│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾石│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾石│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾测│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│控技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开能│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油仪器有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-26│其他事项
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一、补选非独立董事情况
为确保公司董事会顺利运作，经上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）提名、公司董事会提名委
员会审核通过，公司董事会同意补选蔡玉霞女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
本议案尚需提交股东大会审议，上述非独立董事候选人当选后，董事会人数符合《公司法
》《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。本次董事
补选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之
一。
二、关于调整公司董事会审计委员会委员的情况说明
因葛万林先生辞去公司董事及审计委员会委员职务，现根据《公司法》《公司章程》以及
《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合蔡玉霞女士专业背景及工作经验，拟对
公司董事会审计委员会委员调整如下：若蔡玉霞女士经公司股东大会同意聘任为非独立董事，
则公司董事会同意选举蔡玉霞女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。
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2024-08-24│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”或“中汇”）；原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大华会计师事务所”或“大华”）。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的会计师事务所大华已连续7年为公司提供
审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理及审计工作需要，公司
拟新聘会计师事务所作为2024年度审计机构。
3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计
机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，
聘期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元
上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：11家2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。
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2024-08-14│增资
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一、对外投资概述
（一）基本情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”“神开股份”）全资子公司上海
神开能源科技有限公司（以下简称“神开能源科技”）于2024年8月12日与瀚氢动力（珠海）
科技有限公司（以下简称“瀚氢动力”“目标公司”）及其全体股东签署了《增资协议》《股
东协议》，神开能源科技以增资方式追加对瀚氢动力的投资500万元。增资款中，5.7128万元
作为目标公司新增注册资本，对应本次交易后目标公司1.4493%股权，494.2872万元作为溢价
进入目标公司的资本公积金。
此前，神开能源科技于2024年5月16日以946万元受让目标公司原股东上海昊君创业投资合
伙企业（有限合伙）所持有的目标公司3.7298%的股权（本轮增资完成后经稀释的比例），前
次投资详情请见公司于2024年5月18日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-022）。本次增资完成后，
公司子公司神开能源科技共计持有瀚氢动力5.1791%股份。
（二）决策与审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次追加投资规模在
公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资瀚氢动力不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
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2024-05-18│对外投资
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一、对外投资概述
（一）基本情况
根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”“神开股份”）的“新能源
战略”布局，结合公司自身及所处行业资源禀赋，公司全资子公司上海神开能源科技有限公司
于2024年5月16日（以下简称“神开能源科技”）与上海昊君创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“昊君投资”“交易对方”）、瀚氢动力（珠海）科技有限公司（以下简称“瀚氢
动力”“标的公司”）签署了《股权转让协议》，神开能源科技出资946万元受让昊君投资所
持有的标的公司3.7847%的股权。
标的公司瀚氢动力是国内车载及无人机供氢系统和航天动力推进系统领域的民营领先企业
，本次投资系公司出于看好瀚氢动力所处氢能源、低空经济、商业航天赛道的发展机遇以及标
的公司的发展前景，并为双方后续在资本和业务层面进一步合作奠定基础。
（二）决策与审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资规模在公司
经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
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2024-04-27│对外担保
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及
《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将
有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月向银行申请综
合授信额度提供不超过人民币40000万元的担保额度。该担保额度包括本次董事会审议之前正
在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担
保将不再占用担保额度。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届
董事会第二次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。具体情况如下
：
为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公司章程》及相关法
律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限：
公司对外出租闲置房产连续十二个月内累计产生的利润总额不超过公司最近一个会计年度
经审计净利润的50%，且单笔租赁产生的当期利润不超过500万元的，由董事长审批决定。
具体说明：
1、上述授权中关联交易除外；
2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事
项应当审慎决策，必要时提交董事会审议；3、授权时间自公司第五届董事会第二次会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满。
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2024-04-27│增资
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一、本次增资概况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届
董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司上海神开能源科技有限公司增资的议
案》，董事会同意公司以自有资金3500万元对全资子公司上海神开能源科技有限公司（以下简
称“神开能源科技”）进行增资,本次增资完成后，神开能源科技的注册资本将由1500万元增
加到5000万元。
本次增资事项不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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