资本运作☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 20700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 642.06│ ---│ ---│ 811.67│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│久其政务研发中心建│ 2.76亿│ 742.52万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4.02亿│ 4.42亿│ 4.42亿│ 109.72│ ---│ ---│
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│购买北京瑞意恒动科│ 2.05亿│ 500.00万│ 2.05亿│ 100.00│ -24.54万│ ---│
│技有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│下一代集团管控平台│ 4176.95万│ 0.00│ 1163.67万│ 100.00│ ---│ 2020-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字营销运营平台 │ 1.47亿│ 0.00│ 190.55万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│政企大数据平台 │ 1.10亿│ 0.00│ 2340.11万│ 100.00│ ---│ 2020-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转债的发│ ---│ ---│ 1507.80万│ ---│ ---│ ---│
│行费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 4.42亿│ 4.42亿│ 109.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京久其软│久其数字传│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│件股份有限│播有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-15│股权回购
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股份回购的资金总额度不超过人民币10000万元（含）且不低于人民币5000万元（含），
回购价格不超过人民币8.00元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之
日起不超过十二个月。公司于2024年1月18日披露了《北京久其软件股份有限公司回购报告书
》，具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。截至本公告日，公司上述股份回购方案已实施完成。根据《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
1、公司于2024年1月22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，
具体内容详见《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。
2、回购实施期间，公司按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况，具体内容详见《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2024-014；2024-016；20
24-020；2024-036；2024-038；2024-040；2024-043）。
此外，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》的相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应
当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。截至2024年3月27日，公司累计通过回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8980000股，占公司总股本的1.04%，具体内容详
见《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2024-019）。
3、截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份10000000股，占公司总股本的1.16%，最高成交价为5.67元/股，最低成交价为
4.01元/股，支付的总金额为50413213元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达到回
购方案中回购资金总额的下限，未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成，符
合公司既定的回购方案要求，且符合相关法律法规的要求。
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2024-04-26│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第八届董事会第
十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公
司（以下简称“华夏电通”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂
牌。现将具体情况公告如下：华夏电通于2024年3月13日召开第二届董事会第八次（临时）会
议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟
申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案，同意华夏电通向全国中小企
业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，且上述议案已于2024年4月9日经华夏电通20
24年第二次临时股东大会审议通过。2024年4月11日，华夏电通向全国中小企业股份转让系统
有限责任公司提交了主动终止挂牌的申请材料并获受理。
公司于今日收到华夏电通的通知，华夏电通收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公
司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂
牌的函》（股转函【2024】581号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意华夏电通
股票（证券代码：873588，证券简称：华夏电通）自2024年4月26日起终止在全国中小企业股
份转让系统挂牌。华夏电通将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办
理后续手续。
截至目前，公司直接持有华夏电通91.7433%的股份。华夏电通在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌不会影响其正常业务的开展，该事项不会对公司及华夏电通的生产经营产生重大影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-26│委托理财
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为提高闲置自有资金的使用效率，公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议
，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影
响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财
，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金
管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度和期限内，资金可
以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交公司股东
大会审议批准。
一、投资概况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理利用闲置自有资金进行
委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
2、投资品种
本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、
金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。
公司与控股子公司以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效
期内该资金额度可滚动使用。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方
案要求的理财产品。
5、实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权，具体委托理财活动由财务部门负责
组织实施。
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2024-04-26│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并财
务报表中未分配利润为-320196372.75元，未弥补亏损金额为320196372.75元，超过实收股本
总额865045781.00元的三分之一。
二、亏损原因
截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额为320196372.75元。主要原因为：
1、2018年，受行业竞争加剧、数字营销业务利润下滑及部分子公司出现管理风险等因素
影响，公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和上海移通网络有限
公司形成的商誉合计计提107739.49万元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净
利润亏损84146.43万元。
2、2021年，由于公司子公司市场拓展不及预期，公司对收购北京亿起联科技有限公司、
北京瑞意恒动科技有限公司和北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉合计计提17817.01万
元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损13171.60万元。
3、2023年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉计提19735.80万元的
商誉减值准备，导致公司2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损14220.22万元。
三、应对措施
公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，致力于为政企客户数字化、智能化转型赋能，不
断提升技术产品创新能力，持续做好项目履约和市场开发，并采取一系列措施优化内部管理，
加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实现公司可持续、高质量发展。为进一步增
强公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：
1、公司将继续依托财政、国资等优势行业及部委、央企头部客户的影响力，自上而下大
力拓展地方市场，利用报表、资产等优势产品和服务持续巩固市场地位，持续提升产品的市场
竞争力和盈利能力。
2、持续加强内部控制，努力提升经营管理能力，严格把控人力成本及运营成本，不断推
动公司管理向科学化、规范化方向发展。
3、加大公司及子公司的应收款项催收力度，持续确保公司现金流的健康与稳定，为公司
长远发展奠定基础。
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2024-04-26│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第
十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《非独立董事、高级管理人员2023年
度薪酬情况及2024年度薪酬方案》《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及20
24年度薪酬方案》，关联董事及监事均已回避表决。具体情况如下：
一、2023年度薪酬情况
公司非独立董事、监事、高级管理人员2023年从公司获得的税前报酬情况详见公司于2024
年4月26日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》全
文中“第四节公司治理五、董事、监事和高级管理人员情况3、董事、监事、高级管理人员报
酬情况”。
二、2024年度薪酬方案
根据公司《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司非独立董事、监事、高级管理人员20
24年度薪酬方案如下：
（一）适用范围
在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。
（二）适用范围
2024年1月1日至2024年12月31日
（三）薪酬标准
公司未设置非独立董事、监事津贴，在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理
人员将按其所任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪额
度不超过100万元，分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个
会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。
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2024-04-26│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》，现根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等规定。
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2024-04-26│银行授信
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据相关规定，
现将具体情况公告如下：
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同意公司及控股子
公司2024年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币2亿元。在此额度范围内
，公司及控股子公司根据实际资金需求进行流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办
理银行票据贴现等融资业务。
上述额度自本次董事会审议之日起12个月内循环使用。
综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度
内，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司将根据经营需要
在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔进行审议。
为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及控股子公司董事长全权代表公司或控股子公
司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2024-04-02│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新址办公，办公地址由“北
京经济技术开发区西环中路6号，邮政编码：100176”变更为“北京经济技术开发区凉水河路2
6号，邮政编码：102600”。
除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联系均保持不变
，公司董事会办公室的联系地址同步变更为“北京经济技术开发区凉水河路26号”。
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2024-03-14│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第八届董事会第
十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公
司（以下简称“华夏电通”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板
”）终止挂牌。现将具体情况公告如下：
一、华夏电通的基本情况
1、公司名称：北京华夏电通科技股份有限公司
2、法定代表人：栗军
3、注册资本：5627.54万元
4、成立日期：2001年9月14日
5、统一社会信用代码：91110108600384730Q
6、企业类型：股份有限公司
7、注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101
8、经营范围：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；设计计算机软硬
件；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成；维修计算机；承接计算机网
络工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
9、与公司的关系：公司直接持有华夏电通85.2593%的股份。
二、华夏电通终止挂牌的原因及相关安排
华夏电通根据当前市场环境以及行业发展趋势，同时结合其长期发展战略，为进一步降低
营运成本、提高决策效率，经慎重考虑，拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌。
终止挂牌后，华夏电通将持续加强提升自身经营管理能力与专业技术水平，继续根据相关
法律、法规，规范经营，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，促进华夏电通持续稳定
发展。同时，为保护华夏电通股东的利益，华夏电通制定了关于拟申请股票终止挂牌对异议股
东的权益保护措施，承诺由华夏电通对满足条件的异议股东所持股份进行回购。
三、对上市公司的影响
本次华夏电通申请终止新三板挂牌事项，符合公司及华夏电通未来发展规划，预计不会对
公司的生产经营活动产生较大影响。
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2024-02-27│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开2023年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿
）》的相关规定，公司对已获授但尚未解锁的限制性股票共计722843股完成回购注销相关手续
的办理，导致公司的总股本和注册资本发生变化，公司总股本由865768624股减至865045781股
，注册资本由86576.8624万元变更为86504.5781万元。近日，公司完成了前述事项的工商变更
及备案登记手续，并领取了由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照，具体情况如下：
统一社会信用代码：911100007177242684
名称：北京久其软件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：赵福君
经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服
务、技术培训；经济贸易咨询、企业管理咨询；计算机系统服务；销售（含网上销售）电子计
算机软硬件及外部设备、打印纸及计算机耗材；计算机及外部设备租赁；技术进出口、货物进
出口、代理进出口；互联网信息服务业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。（
市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业
务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：86504.5781万元
成立日期：1999年08月16日
住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼1层
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2024-01-23│股权回购
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第八届董事会第十
一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后
续实施员工持股计划或股权激励。股份回购的资金总额度不超过人民币10000万元（含）且不
低于人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币8.00元/股（含），具体回购数量以回购
期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起
不超过十二个月。公司于2024年1月18日披露了《北京久其软件股份有限公司回购报告书》，
具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股
份情况公告如下：
2024年1月22日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份9
00000股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为5.63元/股，最低成交价为5.26元/股，成交总
金额为4946529元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求
。
二、其他说明
公司首次回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
第十七条、第十八条等相关规定。具体内容如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日
内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按
相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-01-18│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京华夏电通科技股份有限
公司（以下简称“华夏电通”）分别于2022年9月15日召开第一届董事会第十七次会议、2022
年10月31日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年股权激励计划（草案
）>的议案》。具体内容详见公司于2022年9月16日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资
讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟定
向增发股份及实施股权激励的公告》（公告编号：2022-065）。
2024年1月16日，华夏电通召开第二届董事会第七次（临时）会议、第二届监事会第七次
（临时）会议，审议通过了《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联
交易的议案》。根据华夏电通公司章程的规定，该议案尚需提交华夏电通股东大会审议。根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
一、子公司股权激励计划概述
2022年10月31日，经华夏电通2022年第四次临时股东大会审议通过，华夏电通拟实施2022
年股权激励计划，向包括华夏电通部分董事、高级管理人员和核心员工共35人授予397.73万股
股份。2023年1月20日，华夏电通2022年股权激励限制性股票在中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司完成了股份登记。
二、子公司股权激励计划拟终止实施及回购注销方案的情况说明
根据华夏电通第二届董事会第七次（临时）会议的审议结果，华夏电通认为其2022年股权
激励计划中设定的业绩考核方案已不再适应华夏电通当前情况且无法达到激励效果，经慎重考
虑，决定终止实施2022年股权激励计划。
根据华夏电通2022年股权激励计划的有关规定，在激励对象未达到激励计划所确定的解除
锁定条件时、股权激励计划终止时，华夏电通有权回购注销激励对象所获授的全部限制性股票
。因此，华夏电通拟在股权激励计划终止实施后，回购注销激励对象已获授的全部限制性股票
。
三、子公司终止实施股权激励计划对公司的影响
本次华夏电通拟终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票，不会对公司的财务、债务
履行能力和持续经营能力产生较大影响，亦不会对公司日常经营产生较大不利影响。
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2024-01-11│股权回购
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1、本次回购注销722843股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本865768624股的0.08
35%，共涉及211名股权激励对象。公司按照授予价格2.50元/股进行回购注销，本次公司回购
资金总额共计1807107.50元。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由865768624股减少至865045781股。
3、公司已于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限
制性股票的回购注销手续。
一、本次限制性股票激励计划授予实施情况概述
1、2022年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
2、2022年9月15日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十
九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》等相关议案，对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容
进行了调整，具体内容详见公司于2022年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、2022年10月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022
年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年度限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股
票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的
全部事宜。
4、2022年10月26日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次
（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的
议案》及《关于向公司2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定
以2022年10月26
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