资本运作☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 20700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 642.06│ ---│ ---│ 811.67│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│久其政务研发中心建│ 2.76亿│ 742.52万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.02亿│ 4.42亿│ 4.42亿│ 109.72│ ---│ ---│
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│购买北京瑞意恒动科│ 2.05亿│ 500.00万│ 2.05亿│ 100.00│ -24.54万│ ---│
│技有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
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│下一代集团管控平台│ 4176.95万│ 0.00│ 1163.67万│ 100.00│ ---│ 2020-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字营销运营平台 │ 1.47亿│ 0.00│ 190.55万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│政企大数据平台 │ 1.10亿│ 0.00│ 2340.11万│ 100.00│ ---│ 2020-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转债的发│ ---│ ---│ 1507.80万│ ---│ ---│ ---│
│行费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 4.42亿│ 4.42亿│ 109.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京久其软│久其数字传│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│件股份有限│播有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-27│其他事项
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1、限制性股票授予日：2024年12月20日
2、限制性股票授予登记完成时间：2025年1月24日
3、限制性股票授予数量：1000万股，占授予前公司总股本的比例为1.16%
4、限制性股票授予登记人数：13人
5、限制性股票来源：从二级市场回购的公司A股普通股股票
6、限制性股票授予价格：3.15元/股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》、深圳证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京久其软件股份有限公司（以下简称
“公司”）完成了2024年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”
）授予登记工作。
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2025-01-22│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第八届监事会职工
监事任德宝先生递交的关于辞任职工监事的书面报告，基于个人原因，任德宝先生决定辞去公
司第八届监事会职工监事的职务，但仍在公司担任品牌推广部经理。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，任德宝先生的辞任
将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞任申请将在公司职工代表大会补选
新任职工监事后方能生效。在此之前，任德宝先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规
定，继续履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成职工监事的补选工作。截至本公告披
露日，任德宝先生本人未持有公司股份。
公司及公司监事会对任德宝先生在担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
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2025-01-11│股权回购
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1、公司本次回购注销398580股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本865045781股的
0.0461%，共涉及206名股权激励对象。公司按照授予价格2.50元/股进行回购注销，本次公司
回购资金总额共计996450元。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由865045781股减少至864647201股。
3、公司已于2025年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限
制性股票的回购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
2、2022年9月15日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十
九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》等相关议案，对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容
进行了调整，具体内容详见公司于2022年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。此外，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次
股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明；公司独立董事就本次股权激
励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见
；公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
3、2022年10月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022
年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年度限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股
票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的
全部事宜。
4、2022年10月26日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次
（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的
议案》及《关于向公司2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定
以2022年10月26日为限制性股票授予日，共向211名激励对象授予限制性股票8294433股，授予
价格为2.50元/股。公司于2022年11月22日完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工
作。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
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2024-12-21│其他事项
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1、限制性股票授予日：2024年12月20日
2、限制性股票授予价格：3.15元/股
3、限制性股票授予数量：1000万股
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第八届董事会第
十八次（临时）会议及第八届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于向公司2024年
度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年12月20日为限制性股
票授予日，共向13名激励对象授予限制性股票1000万股，授予价格为3.15元/股。
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2024-12-18│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开的第八届董事会
第十七次会议和第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股
票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，且上述议案已经2024年12月17日召
开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
一、回购并注销部分股份的事项
根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《2022年度限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的相关规定，截止目前，本期新增1人离职不再具备激励对象资格，公司
须对其持有的剩余未解除限售限制性股票15,000股进行回购注销。此外，针对本期符合解除限
售条件的205名激励对象，由于公司层面业绩考核可解除限售比例为84.28%，公司将对本次符
合解除限售条件的205名激励对象已获授但尚未解锁的共计383,580股限制性股票进行回购注销
。综上，本次公司须回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票合计398,580股。截至2024年1
2月17日，公司的总股本为865,045,781股，上述股份回购注销完成后，公司总股本将减少至86
4,647,201股。《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性
股票的公告》详见2024年11月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、关于债权人有关通知事项
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，均有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如
逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公
司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可
采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2024年12月18日至2025年1月31日期间，工作日9:00-11:30；14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：董事会办公室
地址：北京经济技术开发区凉水河路26号
联系电话：010-58022988
传真：010-58022897
邮箱：whx@jiuqi.com.cn
3、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2024-11-26│其他事项
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第八届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。为
了具体实施公司2024年度限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司
2024年度限制性股票激励计划的有关事项如下：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等
事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量及回购数量进行相应的调
整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、
派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相
应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票
所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请，向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会
将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提
出解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于取消激励对象的解除
限售资格，向证券交易所提出回购注销申请，向登记结算公司申请办理对激励对象尚未解除限
售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事
宜；
9、授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定
期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相
关协议；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律法规、自律规则、2024年度限制性股票激励计划或《公司章程》有
明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
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2024-11-26│股权回购
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第八届董事会第
十七次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股
票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司拟对2022年度限制性股票激励
计划中的206名激励对象已获授但尚未解锁的合计398580股限制性股票进行回购注销，现将相
关事项公告如下：
一、股权激励计划审议与披露情况
1、2022年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
2、2022年9月15日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十
九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》等相关议案，对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容
进行了调整，具体内容详见公司于2022年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。此外，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次
股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明；公司独立董事就本次股权激
励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见；
公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
3、2022年10月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022
年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年度限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股
票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的
全部事宜。
4、2022年10月26日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次
（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的
议案》及《关于向公司2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定
以2022年10月26日为限制性股票授予日，共向211名激励对象授予限制性股票8294433股，授予
价格为2.50元/股。公司于2022年11月22日完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工
作。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
5、2023年11月23日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审
议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及
《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司已按照规定为本次符合解除限售条件的206名激励对象在第一个解除限售期持有的267.593
0万股限制性股票申请解除限售，相关股份已于2023年12月4日上市流通。此外，鉴于第一期办
理解除限售时，有5名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，同时因公司层面第一
期解除限售比例为83.01%以及有16名激励对象个人层面第一期解除限售比例为80%，因此公司
对第一期已获授但尚未解锁的限制性股票合计722843股进行了回购注销，相关手续已于2024年
1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。公司独立董事对相关事项发表
了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
6、2024年11月25日，公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
》及《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
》，监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
1、限制性股票回购注销的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《2022年度限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，截止目前，本期新增1
人离职不再具备激励对象资格，公司须对其持有的剩余未解除限售限制性股票15000股进行回
购注销。此外，针对本期符合解除限售条件的205名激励对象，由于公司层面业绩考核可解除
限售比例为84.28%，公司将对本次符合解除限售条件的205名激励对象已获授但尚未解锁的共
计383580股限制性股票进行回购注销。综上，本次公司须回购注销的已获授但尚未解锁的限制
性股票合计398580股。
2、股份回购价格
根据《股权激励计划》的相关规定，公司将按照授予价格2.50元/股进行回购注销。
3、限制性股票回购注销的资金来源
本次回购398580股限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。
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2024-11-26│其他事项
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1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度限制性股票激励计划（以
下简称“《股权激励计划》”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售
条件的激励对象共计205名，可解除限售的限制性股票数量为205.6750万股，占公司目前总股
本的0.24%；
2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流通提示
性公告，敬请投资者注意。
公司于2024年11月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司本次激励计划
的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，并根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会
的相关授权，同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现
将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及实施情况
1、2022年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
2、2022年9月15日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十
九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》等相关议案，对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容
进行了调整，具体内容详见公司于2022年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。此外，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次
股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明；公司独立董事就本次股权激
励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见
；公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
3、2022年10月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022
年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年度限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股
票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的
全部事宜。
4、2022年10月26日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次
（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的
议案》及《关于向公司2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定
以2022年10月26日为限制性股票授予日，共向211名激励对象授予限制性股票8294433股，授予
价格为2.50元/股。公司于2022年11月22日完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工
作。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
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2024-11-26│其他事项
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，独立董事在同一上市
公司连续任职的时间不得超过六年。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现任独
立董事李岳军先生的任期将于2024年12月10日届满，为确保公司董事会成员构成符合有关规定
，公司于2024年11月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分独立董事任
期届满暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意补选朱克实先生为公司第八届董事会独立董
事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
一、独立董事任期届满离任情况
截至本公告披露日，公司独立董事李岳军先生在公司连续任职时间即将达到六年，李岳军
先生因任期届满离任后，将不在公司担任任何职务。为确保董事会正常运行，在公司股东大会
补选出新任独立董事之前，李岳军先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。
李岳军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，运用自身专业能力为公司在日
常经营运作、内控治理等方面提出建议并给予指导，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作
用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事情况
经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年11月25日召开第八届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名朱克实先生
为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至第八届
董事会任期届满时止。
朱克实先生已取得独立董事资格证书。本次选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独
立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会提名委员会第二次会议决议
2、第八届董事会第十七次会议决议
附件：
独立董事候选人简历
朱克实先生，1966年生，中国国籍，研究生学历，获得辽宁大学会计学硕士学位、澳大利
亚新南威尔士大学金融学硕士学位、中国人民大学财政学博士学位，研究员级高级会计师，中
国注册税务师。曾任国家税务总局国际税收研究会高级会计师，北京航天在线网络科技有限公
司总会计师，辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公
司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事等。现任北京国家会计学院教授，
长江商学院兼职教授，兼任鞍钢股份有限公司、探路者控股集团股份有限公司以及恒信玺利实
业股份有限公司的独立董事，九恒星科技股份有限公司监事。
截止目前，朱克实先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其未直接或间接持有
公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所规定的不得
担任独立董事的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或
通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未
被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市
公司董事的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求。
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2024-11-26│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京久其软件股份有限公司（以
下简称“公司”）于2024年11月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘
2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审
计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部
控制以及财务审计工作的要求。
在2023年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公司2023
年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，保障2024年年度审计工作的有效进行，公司拟续聘致同所为公
司2024年度审计机构。
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