资本运作☆ ◇002285 世联行 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-08-17│ 19.68│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-13│ 5.11│ 11.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-11│ 3.94│ 8263.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 40385.81│ ---│ ---│ 40203.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 19300.25│ ---│ ---│ 19201.71│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的O2M平 │ 4.00亿│ ---│ 1075.77万│ 100.00│ ---│ 2017-07-04│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│租建长租公寓项目 │ 7.80亿│ ---│ 2.94亿│ 37.73│ ---│ 2020-12-31│
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│永久补充流动资金 │ 4.85亿│ 4.85亿│ 4.85亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.18亿│ ---│ 3.88亿│ 100.00│ ---│ 2017-07-04│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │武汉新控城市运营服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉新控城市运营服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │珠海市珠光集团控股有限公司及其子公司（含珠海大横琴集团有限公司及其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市珠光集团控股有限公司及其子公司（含珠海大横琴集团有限公司及其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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乌鲁木齐卓群创展股权投资 1371.00万 0.67 --- 2017-06-27
合伙企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1371.00万 0.67
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳世联行│公司 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│贷款人 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│悠租云 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
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2026-07-09│诉讼事项
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受宏观经济和市场波动的影响，为了加快应收款项的回收，控制应收款项风险，保障公司
及全体股东的利益，深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司积极通过
诉讼或仲裁方式对应收款项进行清收。经统计，自2025年7月1日至2026年6月30日，公司及控
股子公司新增诉讼、仲裁事项累计金额合计为人民币32856.23万元，占公司最近一期经审计净
资产绝对值的14.98%。所有涉案金额中，原告占比93.69%，被告占比5.69%，第三人占比0.62%
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司诉讼、仲裁事项相关情况公告。
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2026-06-05│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）于2026年6月4日以通讯
方式召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于推举董事田杨明代为履行第六届董事会
董事长职责的议案》，鉴于董事长陈卫城先生于2026年4月28日离任，公司第六届董事会董事
长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职务空缺，公司董事会推举董事田杨明先生担任代
理董事长，代为履行第六届董事会董事长职责、法定代表人职责及董事会战略与可持续发展委
员会召集人职责，直至公司选举新任董事长为止。公司将尽快推进董事长选举相关工作，并按
照规定及时履行信息披露义务。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
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2026-04-29│其他事项
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一、董事长离任情况
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日收到公司
董事长陈卫城先生的书面辞职报告，陈卫城先生因个人原因请求辞去公司董事、董事长及董事
会专门委员会相关职务，辞去上述职务后，将不在公司及下属子公司担任任何职务，陈卫城先
生原定的董事任职日期为2022年12月29日至2025年12月28日，董事长任期为2025年1月16日至2
025年12月28日。截至本公告披露日，陈卫城先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
2、根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报
告自送达公司董事会时生效。陈卫城先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。
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2026-04-04│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开第六届董事会第二
十八次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中
华人民共和国公司法》及《深圳世联行集团股份有限公司公司章程》等有关规定，该事项需提
交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告，截止2025年12月31
日，公司合并财务报表未分配利润为-1089142733.44元，公司未弥补亏损金额为1089142733.4
4元，实收股本1992829038.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损主要原因
自2021年以来，受房地产行业深度调整影响，部分地产公司资金链承压，经营陷入困境，
结合公司实际经营情况，并充分考虑宏观环境及行业政策的变化，公司基于谨慎性原则，对各
项资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，2021年至2025年计提信用减
值损失及资产减值损失合计271913.77万元，导致公司2021年至2025年度合并财务报表归属于
母公司所有者的净利润亏损合计261554.23万元，截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损1
08914.27万元，超过实收股本总额的三分之一。
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2026-04-04│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开第六届董事会第二
十八次会议，审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议案》、《
关于公司高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》及《深圳世联行集团股份有限公司公司章程》等有关规定，《关于公司董事2025
年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议案》需提交股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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一、审议程序
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开2026年第一次
独立董事专门委员会会议、2026年4月2日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《20
25年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《
企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公司2025年12月31日的财
务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表中各类
资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提
相应减值准备，对部分长期挂账无法收回的应收款项进行核销。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-02-13│其他事项
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一、本次减资概述
1、本次减资基本情况根据深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略
，为了提升资源配置效率和效果,拟减少全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称
“世联小贷”）注册资本40000万人民币（最终减资金额以相关部门核准结果为准）。减资完
成后，世联小贷注册资本由90000万人民币减少至50000万人民币，公司仍持有世联小贷100%股
权。
2、减资所必需的审批程序
公司于2026年2月12日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于对深圳市世联
小额贷款有限公司减资的议案》，上述事项无需提交股东大会审议。
3、关联交易情况
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供
年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体
数据以审计结果为准。
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2026-01-29│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于2025年10月10日召开
第六届董事会第二十四次会议、2025年10月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关
于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“
立信”）为公司2025年度审计机构。具体详见公司于2025年10月11日、2025年10月29日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日收到立信出具的《关于变更深圳世联行集团股份有限公司2025年报质量控制复
核人的告知函》，立信原指派彭敏琴女士为世联行提供2025年度审计服务的质量控制复核人。
鉴于原质量控制复核人彭敏琴女士工作调整，经立信安排，指派倪万杰先生作为质量控制复核
人，继续完成世联行2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的质量控制复核
人为倪万杰先生，具体信息如下：
1、基本信息
质量控制复核人倪万杰先生自2017年加入立信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关
的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。倪万杰先生近三年签署或复核审计报告的上
市公司6家。
2、诚信记录
质量控制复核人倪万杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监
督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
倪万杰先生不存在可能影响独立性的情形。
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对世联行2025年度财务报告审计和内
部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-10│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年1月9日（星期五）下午15：00
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15楼1501会
议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈卫城先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的
有关规定。
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2026-01-10│其他事项
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一、通知债权人的原因
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会
第二十五次会议、2026年1月9日召开2016年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司
使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于全资子公司
使用公积金弥补亏损的公告》（2025-041）。深圳世联君汇不动产运营管理有限公司（以下简
称“世联君汇”）于2026年1月9日召开股东会审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案
》。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)出具的信会师报字（2025）第
ZI014633号标准无保留意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，世联君汇单体财务报表情
况如下，世联君汇拟以单体经审计的2024年期末盈余公积4300682.58和资本公积的资本溢价17
2749576.89元弥补2024年期末账面全部亏损177050259.47元。
二、世联君汇通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中
“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通
知债权人或向社会公告”之规定，世联君汇现通知其债权人：自接到通知之日起30日内、未接
到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求世联君汇清
偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由世联君汇根据原债权文件的约定继续履行。具体债权申报方式如下
：
（一）债权申报所需材料
世联君汇债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代
表人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授
权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报，进行债权申报的债权人请先致电世联君汇相关联
系人进行确认，债权申报联系方式如下：
公司：深圳世联君汇不动产运营管理有限公司
地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）14楼邮编：518001
联系人：陈楚英
联系电话：0755-22162523
申报时间：自2026年1月10日本公告披露之日起45日内。
以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-17:00，以邮寄方式申报的请在邮件封面上注
明“申报债权”字样，以邮寄方式申报的申报时间以公司签收时间为准。
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2025-12-27│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2025年12月28日任
期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将
延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会
成员及高级管理人员将按照相关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行相应的职责和义务
。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及
时履行信息披露义务。
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2025-12-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月23日召开的第六届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）截至2025年1月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15楼1501会
议室
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2025-12-24│其他事项
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一、董事离任情况
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事朱江先生提
交的书面辞任报告，朱江先生因个人原因请求辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后
仍担任公司总经理职务，朱江先生原定的董事任职日期为2024年6月11日至2025年12月28日。
截至本公告披露日，朱江先生持有公司122600股股票，辞去相关职务后，朱江先生将继续严格
遵守国家相关法律、法规及部门规章等关于减持或股份变动的相关规定。朱江先生不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
2、根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞任报告自送达公司
时生效。朱江先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司对朱江先生在任职董事期间为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢。
二、职工董事选举情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中职工董事不少于1人，职工
董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月23日召开职工代表大会，莫华先生所获
票数超过全体职工代表半数，符合《中华人民共和国公司法》及公司《职工董事选任制度》关
于职工董事选举的相关规定，当选为公司第六届董事会职工董事，与现任非职工代表董事共同
组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止
。莫华先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
附件：
莫华先生，中国国籍，1982年生，硕士研究生学历。2013年至2015年任深圳世联行集团股
份有限公司战略投资部高级研究员，2015年至2017年任中国南山开发(集团)股份有限公司研究
与发展部高级经理。2017年至今任深圳世联行集团股份有限公司战略投资部投资总监。
莫华先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公
司规范运作》第3.2.2条所规定的情况，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交
易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形。
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2025-10-29│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司提
名委员会审核通过，董事会提名田杨明先生为公司第六届非独立董事候选人，任期至本届董事
会届满。具体内容详见公司于2025年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披
露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。
2025年10月28日，公司召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于选举第六届董事
会非独立董事的议案》，同意补选田杨明先生为公司第六届非独立董事，任期自2025年第二次
临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
附件：田杨明先生简历
现任珠海市珠光集团控股有限公司经营部（企业管理部）临时负责人、运营总监、经营部
经理，珠光(澳门)金融租赁股份有限公司董事长，珠海市珠光新能源有限公司执行董事、经理
、法定代表人。田杨明先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况，未受到过中国证监会的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事的情形。
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2025-10-29│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年10月28日（星期二）下午15：00
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15楼1501会
议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
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2025-10-28│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，全资子公司深
圳世联君汇不动产运营管理有限公司（以下简称“世联君汇”）拟按照相关规定，以盈余公积
和部分资本公积(资本溢价)弥补其全部亏损。该议案尚需经公司股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)出具的信会师报字（2025）第
ZI014633号标准无保留意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，世联君汇单体财务报表情
况如下：
2024年5月，公司以其对世联君汇的应收债权288000000元向世联君汇进行增资，新增注册
资本16562592元，超过新增注册资本部分271437408元作为资本溢价计入资本公积。
2024年期末资本公积311316928.04元，其中资本溢价310873273.50元、控股子公司少数股
东增资溢价128205.92元和同一控制下并购子公司产生资本公积315448.62元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件等相关规定，世联君汇拟以单体经审计的2024年期末盈余公积430068
2.58和资本公积的资本溢价172749576.89元弥补2024年期末账面全部亏损177050259.47元。
二、导致亏损的主要原因
2013年7月，公司以现金出资2000万元设立全资子公司深圳世联兴业资产管理有限公司。2
016年5月11日，经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过《关于控股子公司深圳世联兴业
资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
》，对深圳世联兴业资产管理有限公司启动股份制改造，并计划申请在全国中小企业股份转让
系统挂牌。改制后深圳世联兴业资产管理有限公司更名为深圳世联君汇不动产运营管理股份有
限公司，于2017年3月成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，后于2018年4月终止挂牌。2022
年8月，深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司再次更名为深圳世联君汇不动产运营管理
有限公司。
世联君汇主营业务涵盖咨询顾问、物业管理以及工商物业运营全链条服务，为商办物业的
所有者与使用者提供全方位、一体化的服务，包括写字楼、产业园、众创空间、街区商业等非
住宅类物业。世联君汇早期部分业务采用“租赁—运营”的中资产模式，在需求较高的一二线
城市开展商办空间运营服务，由于中资产模式前期需要投入大量的资本、回收期长，且受外部
环境与行业变化影响，该模式成为世联君汇亏损的主要原因。
审议程序
本次《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》已经公司董事会审计委员会会议、第
六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需经公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险
。
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2025-10-11│委托理财
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投资种类：仅限于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，风险评级为R2以
内产品（含R2）（包括但不限于银行定期存单产品、结构性存款、固定收益型、证券公司收益
凭证、保本浮动收益型理财产品等），不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及
其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类业务；
投资金额：最高额度不超过人民币壹亿元。
特别风险提示：受宏观经济环境变化及金融市场波动的影响，理财产品可能面临收益波动
风险，投资实际收益可能因市场因素而与预期产生偏差。深圳世联行集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全和确
保流动性的前提下，适时利用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金开展低风险的理财业务
，投资于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品等，授权使用期限自董事会审议
通过之日起十二个月内。上述额度范围内，董事会拟授权公司投资委员会行使理财产品投资决
策权，拟授权集团董事长或财务总监代表公司签署相关理财合同及法律文件。具体情况公告如
下：一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司及控股子公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风
险可控的前提下，公司及控股子公司拟合理利用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金购买
低风险理财产品。
2、投资额度：最高额度不超过人民币壹亿元。
3、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。
4、投资品种：仅限于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，风险评级为R
2以内产品（含R2）（包括但不限于银行定期存单产品、结构性存款、固定收益型、证券公司
收益凭证、保本浮动收益型理财产品等），不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇
率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类业务；产品投资期限最长不
超过12个月的理财产品。5、资金来源：自有闲置资金，不影响公司正常运营。
二、审议程序
公司于2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交股
东会审议。董事会拟授权公司投资委员会在董事会批准的额度内行使理财产品投资决策权，拟
授权公司董事长或财务总监代表公司签署相关理财合同及法律文件。公司拟购买的短期理财产
品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或金融机构。
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2025-10-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年10月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高
级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智创大厦）15楼1501会
议室
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2025-10-11│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张建平先生自2019年10
月9日起担任公司独立董事，现已连任六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立
董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超
过六年。”的规定，公司需要更换选举独立董事。
为配合公司董事会换届工作整体安排，实现独立董事选举与今年底董事会换届同步进行，
经审慎研究决定，公司将延期推进独立董事更换事宜。目前，公司正依法依规开展独立董事候
选人提名及相关筹备工作。在新任独立董事选举完成前，原独立董事张建平先生将继续依照《
公司法》《公司章程》及相关监管规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人
选确定后，尽快完成独立董事与董事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。
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2025-10-11│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳世联行集团股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年9月30日召开2025年第五次审计委员会、2025年10月10日召开第
六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意提交公司2025年第二次临时
股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927
年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国
公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户10家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
(二)项目信息
(1)项目合伙人近三年从业情况
姓名：姜干
(2)签字注册会计师近三年从业情况
姓名：钟松林
(3)质量控制复核人近三年从业情况
姓名：彭敏琴
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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