资本运作☆ ◇002285 世联行 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-08-17│ 19.68│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-13│ 5.11│ 11.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-11│ 3.94│ 8263.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 40385.81│ ---│ ---│ 40203.34│ ---│ 人民币│
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│基金 │ 19300.25│ ---│ ---│ 19201.71│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于大数据的O2M平 │ 4.00亿│ ---│ 1075.77万│ 100.00│ ---│ 2017-07-04│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│租建长租公寓项目 │ 7.80亿│ ---│ 2.94亿│ 37.73│ ---│ 2020-12-31│
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│永久补充流动资金 │ 4.85亿│ 4.85亿│ 4.85亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
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│补充流动资金 │ 7.18亿│ ---│ 3.88亿│ 100.00│ ---│ 2017-07-04│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉新控城市运营服务有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉新控城市运营服务有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉新控城市运营服务有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │珠海大横琴科学城开发管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海横琴世联云城 │
│ │市服务有限公司（以下简称“横琴世联”）中标珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下│
│ │简称“大横琴科学城”）持有的“横琴科学中心”项目前期物业服务，服务期限自2025年3 │
│ │月31日起至2026年3月30日止，该项目按照完全交付并实现饱和运营后的收入预估关联交易 │
│ │最高金额为63,816,099.72元，合作协议尚需提交董事会审议批准。 │
│ │ 2、大横琴科学城为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司全资子公司，根据《深圳证 │
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，大横琴科学城为公司的关联法人，该交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、关联交易履行的审批程序 │
│ │ 该事项经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。公司于2025年3月28 │
│ │日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司│
│ │的关联交易议案》。关联董事陈卫城先生、裴书华女士、薛文女士、卓嘉欣女士回避表决，│
│ │表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。上述事项无需提交股东大会审议。本次关联交易 │
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。│
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：珠海大横琴科学城开发管理有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：李长杰 │
│ │ 3、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3018号824办公 │
│ │ 4、注册资本：12,013.704894万元 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91440400MA510CDF5P │
│ │ 6、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业管理； │
│ │会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技│
│ │术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营│
│ │活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准） │
│ │ 8、成立日期：2017年11月09日 │
│ │ 9、主要股东情况：珠海大横琴集团有限公司间接持股100%。 │
│ │ 10、经查询，大横琴科学城不是失信被执行人，具备支付相关款项的履约能力。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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乌鲁木齐卓群创展股权投资 1371.00万 0.67 --- 2017-06-27
合伙企业(有限合伙)
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合计 1371.00万 0.67
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳世联行│悠租云 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳世联行│贷款人 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-11│委托理财
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投资种类：仅限于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，风险评级为R2以
内产品（含R2）（包括但不限于银行定期存单产品、结构性存款、固定收益型、证券公司收益
凭证、保本浮动收益型理财产品等），不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及
其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类业务；
投资金额：最高额度不超过人民币壹亿元。
特别风险提示：受宏观经济环境变化及金融市场波动的影响，理财产品可能面临收益波动
风险，投资实际收益可能因市场因素而与预期产生偏差。深圳世联行集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全和确
保流动性的前提下，适时利用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金开展低风险的理财业务
，投资于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品等，授权使用期限自董事会审议
通过之日起十二个月内。上述额度范围内，董事会拟授权公司投资委员会行使理财产品投资决
策权，拟授权集团董事长或财务总监代表公司签署相关理财合同及法律文件。具体情况公告如
下：一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司及控股子公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风
险可控的前提下，公司及控股子公司拟合理利用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金购买
低风险理财产品。
2、投资额度：最高额度不超过人民币壹亿元。
3、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。
4、投资品种：仅限于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，风险评级为R
2以内产品（含R2）（包括但不限于银行定期存单产品、结构性存款、固定收益型、证券公司
收益凭证、保本浮动收益型理财产品等），不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇
率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类业务；产品投资期限最长不
超过12个月的理财产品。5、资金来源：自有闲置资金，不影响公司正常运营。
二、审议程序
公司于2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交股
东会审议。董事会拟授权公司投资委员会在董事会批准的额度内行使理财产品投资决策权，拟
授权公司董事长或财务总监代表公司签署相关理财合同及法律文件。公司拟购买的短期理财产
品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或金融机构。
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2025-10-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年10月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高
级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智创大厦）15楼1501会
议室
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2025-10-11│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张建平先生自2019年10
月9日起担任公司独立董事，现已连任六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立
董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超
过六年。”的规定，公司需要更换选举独立董事。
为配合公司董事会换届工作整体安排，实现独立董事选举与今年底董事会换届同步进行，
经审慎研究决定，公司将延期推进独立董事更换事宜。目前，公司正依法依规开展独立董事候
选人提名及相关筹备工作。在新任独立董事选举完成前，原独立董事张建平先生将继续依照《
公司法》《公司章程》及相关监管规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人
选确定后，尽快完成独立董事与董事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。
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2025-10-11│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳世联行集团股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年9月30日召开2025年第五次审计委员会、2025年10月10日召开第
六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意提交公司2025年第二次临时
股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927
年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国
公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户10家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
(二)项目信息
(1)项目合伙人近三年从业情况
姓名：姜干
(2)签字注册会计师近三年从业情况
姓名：钟松林
(3)质量控制复核人近三年从业情况
姓名：彭敏琴
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
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2025-08-07│对外担保
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一、担保情况概述
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司深圳
东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹
亿元整，授信期限1年，担保方式为保证、抵押：(1)由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司
提供连带担保；（2）房产抵押，以位于①全资子公司杭州三箭装饰工程有限公司持有杭州市
西湖区百家园61号1-2幢及浙江省杭州市西湖区留下街道百家园路61号②公司持有的成都市青
羊区百瑞二路338号3栋4层403-412号/414-428号、5层501-505号/507-509号/511-519号/521-5
28号、6层602-604号606-607/609号/611-616号/618-619号/621-628号、7层702-709号/712-71
8号/721-728号、10层1008号、12层1203-1216号/1219-1228号、13层1302-1316号/1318-1328
号单位提供抵押。按照中国银行深圳东部支行的相关要求，杭州三箭拟与其签署《最高额抵押
合同》（1），公司拟与其签署《最高额抵押合同》（2），先锋居善拟与其签署《最高额保证
合同》，先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民
币贰亿贰仟万元整（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
2、公司于2025年8月6日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司
为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。该
议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：深圳世联行集团股份有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
3.法定代表人：陈卫城
4.注册资本：199282.9038万元
5.成立日期：1993年04月13日
6.经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。
7.主要财务状况：(单位：人民币元）
8.主要股东：珠海大横琴集团有限公司（为公司控股股东）
三、《最高额保证合同》的主要内容
1.担保的方式：连带责任保证。
2.担保的期限：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债
务履行期限届满之日起三年。
3.担保的范围：主合同项下不超过人民币壹亿元整的本金余额以及主债权发生期间届满之
日，被确定属于合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复
利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公
证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于
被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4.合同的生效条件：自双
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