资本运作☆ ◇002285 世联行 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 40385.81│ ---│ ---│ 40203.34│ ---│ 人民币│
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│基金 │ 19300.25│ ---│ ---│ 19201.71│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于大数据的O2M平 │ 4.00亿│ ---│ 1075.77万│ 100.00│ ---│ 2017-07-04│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│租建长租公寓项目 │ 7.80亿│ ---│ 2.94亿│ 37.73│ ---│ 2020-12-31│
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│永久补充流动资金 │ 4.85亿│ 4.85亿│ 4.85亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
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│补充流动资金 │ 7.18亿│ ---│ 3.88亿│ 100.00│ ---│ 2017-07-04│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │武汉新控城市运营服务有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │武汉新控城市运营服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │武汉新控城市运营服务有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │武汉新控城市运营服务有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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乌鲁木齐卓群创展股权投资 1371.00万 0.67 --- 2017-06-27
合伙企业(有限合伙)
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合计 1371.00万 0.67
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳世联行│公司 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳世联行│世联松塔 │ 4930.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳世联行│公司 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于2024年3月29日召开
第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减
值准备的议案》，具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《
企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公司2023年12月31日的财
务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表中各类
资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提
相应减值准备，对部分长期挂账无法收回的应收款项进行核销。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、贷款、合
同资产、长期股权投资和商誉。本次计提各项资产减值准备合计金额为19995.83万元。具体情
况如下：
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，公司本次计
提的资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
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2024-03-02│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月29日收到公司副
总经理史剑华先生提交的书面辞职报告，史剑华先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务
，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，史剑华先生未持有公司股份，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。史剑华先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2024年2月29
日送达公司董事会时生效。公司对史剑华先生在任期间对公司的经营管理工作所做出的贡献表
示感谢。
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2024-01-31│对外担保
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一、担保情况概述
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市盛泽融资担保有限
责任公司（以下简称“盛泽担保”）注册资本为1亿元人民币；并于2023年8月16日获得了深圳
市地方金融监督管理局换发的《融资担保业务经营许可证》；业务范围为借款类担保业务，发
行债券担保业务和其他融资担保业务。
本次拟开展的融资担保业务，旨在为有中短期资金需求的个人向银行、小额贷款公司等具
备贷款资质的机构申请借款时提供的担保业务。每笔担保金额将根据借款人的综合资信来评估
。盛泽担保预计2024年2月至2024年12月对外担保额度上限为1000万元人民币。该担保事宜无
需经公司股东大会审议批准。
公司于2024年1月30日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于深圳市盛泽融资担保
有限责任公司预计对外担保额度的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。该担保
事宜无需经公司股东大会审议批准。
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2024-01-10│诉讼事项
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宏观经济和市场波动的影响，为了加快应收账款的回收，控制应收账款风险，保障公司及
全体股东的利益，深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司积极通过诉
讼或仲裁方式对应收账款进行清收。经统计，自2023年1月1日至2023年12月31日，公司及控股
子公司新增诉讼、仲裁事项累计金额合计为人民币46543.46万元，占公司最近一期经审计净资
产绝对值的13.85%。所有涉案金额中，原告占比85.62%，被告占比11.43%，公司作为第三人涉
及诉讼的金额占比2.95%。
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2023-12-13│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会
第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于2023年4月21日召开2022年度股东大会审议通过
《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计
机构。具体内容详见公司于2023年3月30日、2023年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司于近日收到信永中和出具的《关于变更2023年度签字注册会计师的函》，现将具体情
况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
信永中和作为公司2023年度的财务和内部控制审计机构，原指派郭晋龙先生为项目合伙人
、吴益羽先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于郭晋龙先生工作变动原因，现指
派侯光兰先生为签字项目合伙人，继续完成公司审计相关工作。变更后公司2023年度财务报告
审计和内部控制审计签字注册会计师为候光兰先生、吴益羽先生。
二、本次变更的签字注册会计师信息
1、基本信息
签字项目合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，在大型国有企业集团、上市公司审计方面积累了丰富的
专业经验，近三年签署和复核的上市公司4家，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
侯光兰先生近三年无执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
侯光兰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2023-11-17│股权回购
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1、深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销回购专用证券账户股份数
为40750034股，占注销前公司总股本的2.00%。本次注销完成后，公司股份总数将由203357907
2股变更为1992829038股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2023年11月15日办
理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜。
一、回购股份的情况
1、公司于2020年9月18日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，回购价格为不超过人民币7.40元/股（含），回购股份的资金总额不超过人
民币301587740元（含），本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划。公司如未能在股份
回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。具体内
容详见公司于2020年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（2020-089）。
2、2020年9月24日，公司通过回购专用证券账户，首次以集中竞价方式实施回购公司股份
。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告
》（公告编号：2020-096）。
3、截至2020年11月16日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份
数量为40750034股，占公司目前总股本的2.00%，最高成交价为6.80元/股，最低成交价为5.61
元/股，支付的总金额为人民币255728667.25元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容
详见公司于2020年11月18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到2%暨股份回购
实施完毕的公告》（公告编号：2020-118）。
二、回购股份注销情况
公司于2023年9月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议及2023年9
月28日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
，公司拟对回购专用证券账户股份40750034股进行注销并减少注册资本，具体内容详见公司于
2023年9月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销回购专用证券
账户股份的公告》(公告编号:2023-037)。
公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于
2023年9月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销回购专用证券
账户股份减少注册资本暨通知债权人的公告》公告编号:2023-041)。截至本公告日，债权申报
期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的
书面文件。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2023年11月15日办理完成上
述回购专用证券账户股份注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法
律法规的要求。本次注销完成后，公司股本总数、股份结构相应发生变化。本次注销回购专用
证券账户股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
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2023-10-26│对外担保
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一、担保情况概述
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司深圳
东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币贰
亿元整，授信期限1年，担保方式为(1)由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保
；（2）房产抵押，以位于①全资子公司杭州三箭装饰工程有限公司持有杭州市西湖区百家园6
1号1-2幢及浙江省杭州市西湖区留下街道百家园路61号、②公司持有的成都市青羊区百瑞二路
338号3栋4层403-412号/414-428号、5层501-505号/507-509号/511-519号/521-528号、6层602
-604号/606-607/609号/611-616号/618-619号/621-628号、7层702-709号/712-718号/721-728
号、10层1008号、12层1203-1216号/1219-1228号、13层1302-1316号/1318-1328号单位提供抵
押。按照中国银行深圳东部支行的相关要求，杭州三箭拟与其签署《最高额抵押合同》，先锋
居善拟与其签署《最高额保证合同》（1），先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担
保，担保金额预计不超过（含）人民币贰亿元整（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
2、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）申请综
合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用
，担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。按照华夏银行深圳
分行的相关要求，先锋居善拟与其签署《最高额保证合同》（2），先锋居善作为保证人对公
司提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币壹亿元整（实际担保金额将以双
方最终确认为准）。
3、公司于2023年10月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司为
公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，包含以上两家银行的授信担保。表决结果为11票
同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。
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2023-10-26│其他事项
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2023
年10月20日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2023年10月25日以通讯方式在公司会议室
举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决
议：
一、审议通过《2023年第三季度报告》
《2023年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其
内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：3票同意
、0票反对、0票弃权。
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2023-09-13│股权回购
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于2023年9月12日召开
第六届董事会第六次会议,审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，公司拟对回
购专用证券账户股份40750034股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由2033579072股
变更为1992829038股。现将具体内容公告如下：
一、回购股份的情况
1、公司于2020年9月18日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，回购价格为不超过人民币7.40元/股（含），回购股份的资金总额不超过人
民币301587740元（含），本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划。公司如未能在股份
回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
具体内容详见公司于2020年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于回购公司股份方案的公告》（2020-089）。
2、2020年9月24日，公司通过回购专用证券账户，首次以集中竞价方式实施回购公司股份
。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告
》（公告编号：2020-096）。
3、截至2020年11月16日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份
数量为40750034股，占公司目前总股本的2.00%，最高成交价为6.80元/股，最低成交价为5.61
元/股，支付的总金额为人民币255728667.25元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容
详见公司于2020年11月18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到2%暨股份回购
实施完毕的公告》（公告编号：2020-118）。
二、注销回购股份的原因及内容
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，上述回购专用证券专户中的股份应当在三
年内转让或者注销。公司在上述回购股份存续期内未实施员工持股计划，且回购专用证券账户
股票存续时间即将期满三年，因此公司拟将回购专用证券账户公司股份40750034股全部予以注
销。
董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销相
|
