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保龄宝(002286)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002286 保龄宝 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │艾博科技 │ 3166.93│ ---│ ---│ ---│ 475.50│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │CEFC FIN INV │ 3160.69│ ---│ ---│ ---│ -3.77│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │香港教育国际 │ 1117.30│ ---│ ---│ ---│ 88.48│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宏光照明 │ 674.19│ ---│ ---│ ---│ -380.40│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │山高金融 │ 549.08│ ---│ ---│ ---│ 44.39│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │亚洲能源物流 │ 470.86│ ---│ ---│ ---│ -12.22│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │EPRINT国际 │ 404.56│ ---│ ---│ ---│ 45.56│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2019-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产5000吨抗性糊精│ 2161.96万│ 2047.30万│ 2047.30万│ 94.70│ 62.03万│ 2019-06-30│ │提升项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产5万吨果糖(固 │ 2.30亿│ 0.00│ 2.34亿│ 101.92│ 160.81万│ 2015-12-31│ │体)综合联产项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产5000吨结晶海藻│ 1.40亿│ 1592.59万│ 1.39亿│ 99.21│ 103.25万│ 2018-06-30│ │糖项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产5000吨低聚半乳│ 1.10亿│ 0.00│ 1.17亿│ 105.93│ 120.04万│ 2015-12-31│ │糖项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │糊精干燥装置项目 │ 8600.00万│ 225.23万│ 8833.81万│ 102.72│ 1203.41万│ 2015-03-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术中心建设项目 │ 3400.00万│ 0.00│ 1238.04万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-02-07 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东禹城农村商业银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易基本情况 │ │ │ (一)关联交易概述 │ │ │ 保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)及下属子公司根据2024年│ │ │日常业务经营的需要,预计在2024年度与山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称“│ │ │禹城农商行”)发生的关联交易业务总额不超过1.037亿元,另银行日最高存款余额不超过2│ │ │亿元。 │ │ │ 二、关联人介绍和关联关系 │ │ │ (一)基本情况 │ │ │ 关联人名称:山东禹城农村商业银行股份有限公司 │ │ │ 法定代表人姓名:李国永 │ │ │ 住所:山东省禹城市汉槐街181号 │ │ │ 注册资本:64,279.345800万人民币 │ │ │ 公司类型:股份有限公司(非上市) │ │ │ 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑│ │ │与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;│ │ │代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务(借记卡);办理外汇业│ │ │务,外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查,咨询和│ │ │见证业务,办理理财业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证│ │ │为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) │ │ │ 统一社会信用代码:913714001675726841 │ │ │ 截止2023年12月31日:禹城农商行总资产1,831,134.28万元;净资产114,845.09万元;│ │ │2023年度实现营业收入31,303.82万元,净利润4,555.74万元。 │ │ │ (二)与公司的关联关系 │ │ │ 公司持有禹城农商行7.08%股份,为禹城农商行第一大股东。公司提名本公司副总经理 │ │ │李霞女士担任禹城农商行董事职务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第(四 │ │ │)项款之规定,农商行是公司的关联法人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东禹城农村商业银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司为其第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务(期末存款余额) │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东禹城农村商业银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司为其第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他银行业务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东禹城农村商业银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司为其第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东禹城农村商业银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司为其第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务(日最高存款余额) │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东禹城农村商业银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司为其第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他银行业务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东禹城农村商业银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司为其第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、通知债权人事由 保龄宝生物股份有限公司(以下简称或“公司”)于2024年3月8日召开第五届董事会第二 十六次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性 股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于公司注册资本变更的议案 》。根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性 股票激励计划(草案)》和《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的有关规定,鉴于获授限制性股票的激励对象中6人离职已不具备激励对 象资格,同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的6.0852万股限制性股票;鉴于获 授限制性股票的激励对象中2人因退休而不再在公司任职,同意由公司回购注销其当期已获授 但尚未解除限售的1.5600万股限制性股票;鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件,同 意公司回购注销122名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计92. 6748万股;本次合计回购注销限制性股票100.3200万股。具体内容详见公司2024年3月9日在指 定信息披露媒体披露的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的公告》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。 2024年3月25日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整2021年 股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于公司注 册资本变更的议案》。 本次回购注销完成后,公司总股本将减少100.3200万股,公司总股本将由370770580股变 更为369767380股。公司注册资本将由人民币370770580元减少至人民币369767380元。最终的 股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定,特此通知公司债权人。公司债权人自本通知公告之日起45日内,有 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等 法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务 )将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 (一)债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申 报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明 文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证 件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人 申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (二)债权申报可采取现场、信函和电子邮件方式申报,具体如下: 1、申报时间:2024年3月26日至2024年5月9日,每个工作日9:00-11:30及14:00-17:00; 2、申报地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司证券 部 3、联系人:张国刚张锋锋 4、电子邮箱:guogang99@vip.qq.comblbzff@163.com 5、联系电话:0534-8918658 6、传真:0534-2126058 7、邮编:251200 8、采取信函或电子邮件方式申报的须在2024年5月9日17:00之前送达公司,请注明“申报 债权”字样。以信函方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日 以公司收到文件日为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日召开第五届董事会第二十 六次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股 票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“ 本次激励计划”)获授股票期权的激励对象中6人因离职已不具备激励对象资格,该激励对象 已获授但尚未行权的21.2982万份股票期权由公司进行注销;鉴于获授股票期权的激励对象中2 人因退休而不再在公司任职,该激励对象已获授但尚未行权的5.4600万份股票期权由公司进行 注销;鉴于首次授予股票期权的第一个行权期到期,122名在职激励对象到期未行权的108.120 6万份股票期权由公司进行注销;鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件,122名在职激 励对象第三个行权期对应不得行权的216.2412万份股票期权由公司进行注销,上述合计注销股 票期权351.1200万份。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期 权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-019)。 近日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述351.1200万份股票期 权的注销事宜已办理完成。 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021年 股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,注销原因及数量合法、有效,且流程 合规。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会对公司股本结构产生 影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。未来公司还会在适当时候再次推出股票期权 和限制性股票等激励政策,让员工分享公司的发展。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 保龄宝生物股份有限公司(以下简称或“公司”)于2024年3月8日召开第五届董事会第二 十六次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的议案》,同意公司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划( 以下简称“本次激励计划”)部分股票期权。现将相关情况公告如下: 一、本次激励计划已履行的审批程序 (一)2021年9月21日,公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通 过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其 摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励 计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所及独立财务顾问分 别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。 (二)2021年9月22日至2021年10月1日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公 司内部进行了公示。2021年10月9日,公司披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 (三)2021年10月12日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈保龄 宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《 关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有 关事项的议案》。并于同日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情 人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 (四)2021年11月8日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通 过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议 案》、《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股 票的议案》。监事会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行核实并发表了同意的意见。公 司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立 财务顾问报告。 (五)2021年12月2日,公司披露了《保龄宝生物股份有限公司关于2021年股票期权与限 制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成公告》,公司完成了本次激励计划首次授予股 票期权登记工作,向符合条件的135名激励对象授予619.71万份股票期权。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)回购注销的原因及数量 1、因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销 根据《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下 简称“《激励计划》”)的相关规定,激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的 ,激励对象已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除 限售,由公司按授予价格回购注销。 鉴于获授限制性股票的激励对象中6人因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未解 除限售的6.0852万股限制性股票应由公司回购注销。 2、因激励对象退休不再在公司任职而回购注销 根据《激励计划》的相关规定,激励对象因退休而不再在公司任职的,自离职之日起激励 对象已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售, 由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。 鉴于获授限制性股票的激励对象中2人因退休而不再在公司任职,其已获授但尚未解除限 售的1.5600万股限制性股票应由公司回购注销。 鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件,公司将对122名在职激励对象第三个解除 限售期对应不得解除限售的92.6748万股限制性股票予以回购注销。 综上,本次合计回购注销限制性股票100.3200万股。 (二)调整回购价格的具体情况 2022年10月18日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过 了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格 的议案》,将本次激励计划中限制性股票的回购价格由7.04元/股调整为6.98元/股。 2023年6月20日,公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过 了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格 的议案》,将本次激励计划中限制性股票的回购价格由6.98元/股调整为6.90元/股。 公司于2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》,本次权益分派方案为: 以2023年12月31日的公司总股本370770580.00股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税) ,共计派发29661646.40元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。本次权益分配的股 权登记日为2024年3月7日,除权除息日为2024年3月8日。 根据公司《激励计划》相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发 生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公 司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,具体如下 : 派息P=P0-V 其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制 性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。 鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据上述调整方法及公司2021年第四次临时股 东大会的授权,公司董事会同意将回购价格由6.90元/股调整为6.82元/股。 (三)回购资金来源 本次用于回购的资金为公司自有资金,回购价款总计684.1824万元加上同期银行存款利息 之和。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)及下属子公司根据2024年日 常业务经营的需要,预计在2024年度与山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称“禹城 农商行”)发生的关联交易业务总额不超过1.037亿元,另银行日最高存款余额不超过2亿元。 二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 关联人名称:山东禹城农村商业银行股份有限公司 法定代表人姓名:李国永 住所:山东省禹城市汉槐街181号 注册资本:64279.345800万人民币 公司类型:股份有限公司(非上市) 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与 贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理 收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务(借记卡);办理外汇业务,外 汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查,咨询和见证业务 ,办理理财业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)统一社会信用代码:9137140016 75726841 截止2023年12月31日:禹城农商行总资产1831134.28万元;净资产114845.09万元;2023 年度实现营业收入31303.82万元,净利润4555.74万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次申请银行融资额度事项概述 2024年2月6日,保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)召开了第五 届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》,为 满足公司经营发展的资金需求,充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司及控 股子公司拟继续向银行申请不超过人民币20亿元的银行融资额度。以上融资额度为公司及控股 子公司可使用的最高融资限额,额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准,具体融资额度 将视公司的实际经营需求决定。 二、其他说明 董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案融资额度范围内决定相关事宜并签 署有关业务的具体文件。 本次申请银行融资额度有效期:为保证公司银行授信的连续性,同意本次申请银行融资额 度有效期至公司2024年度股东大会召开之日止。授信期限内,融资额度可循环使用。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第五届董事会第二十 五次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》的议案,根据《公司章程》的规定,本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司2023年度利润分配预案情况如下: 一、公司2023年度利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润64050533.88元 。根据《公司章程》规定,按10%

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