资本运作☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│艾博科技 │ 3166.93│ ---│ ---│ ---│ 475.50│ 人民币│
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│CEFC FIN INV │ 3160.69│ ---│ ---│ ---│ -3.77│ 人民币│
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│香港教育国际 │ 1117.30│ ---│ ---│ ---│ 88.48│ 人民币│
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│宏光照明 │ 674.19│ ---│ ---│ ---│ -380.40│ 人民币│
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│山高金融 │ 549.08│ ---│ ---│ ---│ 44.39│ 人民币│
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│亚洲能源物流 │ 470.86│ ---│ ---│ ---│ -12.22│ 人民币│
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│EPRINT国际 │ 404.56│ ---│ ---│ ---│ 45.56│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5000吨抗性糊精│ 2161.96万│ 2047.30万│ 2047.30万│ 94.70│ 62.03万│ 2019-06-30│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨果糖（固 │ 2.30亿│ 0.00│ 2.34亿│ 101.92│ 160.81万│ 2015-12-31│
│体）综合联产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5000吨结晶海藻│ 1.40亿│ 1592.59万│ 1.39亿│ 99.21│ 103.25万│ 2018-06-30│
│糖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5000吨低聚半乳│ 1.10亿│ 0.00│ 1.17亿│ 105.93│ 120.04万│ 2015-12-31│
│糖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│糊精干燥装置项目 │ 8600.00万│ 225.23万│ 8833.81万│ 102.72│ 1203.41万│ 2015-03-31│
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│技术中心建设项目 │ 3400.00万│ 0.00│ 1238.04万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │保龄宝生物股份有限公司17380184股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │深圳松径投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京永裕投资管理有限公司 │
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│交易概述 │保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京永裕投资管理有限公司（以下│
│ │简称“永裕投资”）持有公司股份46888790股（占本公司总股本比例12.6806%），计划自本│
│ │公告披露之日起15个交易日后的三个月内，以大宗交易方式向深圳松径投资合伙企业（有限│
│ │合伙）(以下简称“松径投资”)转让公司股份不超过7395347股，即不超过公司总股本的2% │
│ │（股票来源为永裕投资通过大宗交易受让的一致行动人股票，下称“受控股份转让”）。 │
│ │ 除上述受控股份转让计划外，永裕投资计划自本公告披露之日起，以大宗交易方式向松│
│ │径投资转让其通过集中竞价取得的公司股份不超过9984837股（即不超过公司总股本的2.700│
│ │3%，下称“非受控股份转让”，与受控股份转让合称“本次转让”或“本次股份转让”），│
│ │非受控股份转让不受相关比例及减持期限限制。 │
│ │ （1）股份转让的原因：因永裕投资发展需要。 │
│ │ （2）股份来源：本次受控股份转让（不超过公司总股本的2%）来源为永裕投资通过大 │
│ │宗交易受让的一致行动人股票，非受控股份转让（不超过公司总股本的2.7003%）来源为永 │
│ │裕投资通过集中竞价取得的股票。 │
│ │ （3）本次拟转让的数量及比例：计划转让公司股份不超过17,380,184股，即不超过公 │
│ │司总股本的4.7003%（其中2.7003%为控股股东集中竞价取得的股票，2%为控股股东通过大宗│
│ │交易受让的一致行动人股票）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │山东禹城农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）及下属子公司根据2024年│
│ │日常业务经营的需要，预计在2024年度与山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“│
│ │禹城农商行”）发生的关联交易业务总额不超过1.037亿元，另银行日最高存款余额不超过2│
│ │亿元。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 关联人名称：山东禹城农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 法定代表人姓名：李国永 │
│ │ 住所：山东省禹城市汉槐街181号 │
│ │ 注册资本：64,279.345800万人民币 │
│ │ 公司类型：股份有限公司（非上市） │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑│
│ │与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；│
│ │代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；办理外汇业│
│ │务，外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查，咨询和│
│ │见证业务，办理理财业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证│
│ │为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 统一社会信用代码：913714001675726841 │
│ │ 截止2023年12月31日：禹城农商行总资产1,831,134.28万元；净资产114,845.09万元；│
│ │2023年度实现营业收入31,303.82万元，净利润4,555.74万元。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 公司持有禹城农商行7.08%股份，为禹城农商行第一大股东。公司提名本公司副总经理 │
│ │李霞女士担任禹城农商行董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（四 │
│ │）项款之规定，农商行是公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定
，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计)，公司2024年1-9月份实现归属于上市公司
股东的净利润为10107.19万元，其中母公司实现净利润11155.46万元。截至2024年9月30日,公
司合并报表未分配的利润为72116.53万元，母公司报表可供分配的未分配利润为69975.66万元
。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分
配利润为69975.66万元。
为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟
定的2024年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本369767380股为基数，向全体股东每
10股派发现金0.35元(含税)，共计拟派发现金红利人民币12941858.30元(含税)；本次分配不
实施资本公积转增股本、不分红股。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整金额
。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
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2024-10-17│重要合同
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特别提示:
本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体实施进度和具体金额
将以另行签订的合同、协议为准，具体实施内容尚不确定。
一、协议签署概述
2024年10月16日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）与青岛海
智源生命科技有限公司(以下简称“海智源”)签署了《关于功能性油脂之战略合作框架协议书
》(以下简称“本协议”或“协议”)，双方将基于在各自领域的优势资源，协商就DHA藻油以
及相关产品的技术、生产、应用、销售进行合作，目标成为全球功能性油脂领域的产业领跑者
。
本次合作事项与公司日常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根据《公司章程》等相
关规定，本次合作事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
海智源是一家专业从事功能脂质的科研、生产与应用推广的高新技术企业，由山东渤海创
业投资股份有限公司与工程院院士、光华奖获得者等知名学者共同发起创建，是一家科研驱动
型企业。基本情况如下：
1、公司名称:青岛海智源生命科技有限公司
2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3、统一社会信用代码:913702820934268277
4、法定代表人:白长军
5、注册资本:3639.14119万人民币
6、住所:山东省青岛市即墨区孔雀河三路100号
7、成立时间:2014年03月14日
8、经营范围:食品及食品添加剂的研发、生产、销售以及仓储服务（以上范围有效期限以
许可证为准）；生物技术、生物提取技术及采用生物提取技术所获得产品的进一步加工技术的
开发、销售；饲料原料的生产、销售；食品分装容器以及相关包装物的生产、销售；依据食品
药品监督部门核发的《食品生产许可证》、《原料药、药用辅料生产许可证》开展经营活动；
货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得
许可后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。9、关
联关系说明:海智源与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。经查询，海智源不属
于失信被执行人。
三、协议的主要内容
保龄宝专注于酶工程、发酵工程等现代生物工程技术，在功能性油脂发酵方面有着低成本
、高质量、稳定性等优势，海智源有着菌种开发、油脂提取与精深加工等专业化优势。基于保
龄宝与海智源在业务上互补，互为上下游关系,产线上协同，技术上协同，市场上相互赋能，
双方在各自领域都有优势资源，拟就DHA藻油以及相关产品的技术、生产、应用、销售进行合
作，目标成为全球功能性油脂领域的产业领跑者。
四、对公司的影响
2024年，公司利用部分富裕产线发酵设备进行改造建成藻油DHA产线，目前已完成中试，
并已取得生产许可证，预计在今年底开始量产，将形成年产2000吨藻油DHA毛油产能。公司正
与科研院所进行合作，利用合成生物学进行菌种的优化改良，目前公司产品已具备成本优势。
公司藻油DHA产品推出后，公司将新增功能性油脂产品品类，进一步丰富公司产品结构、提升
公司核心竞争力。保龄宝与海智源就本协议签署后，将开展系列合作，公司藻油DHA毛油产出
后可以快速推向市场，由双方业务团队合作进行销售。不会对公司业务的独立性产生影响，公
司主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖。
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2024-10-10│股权冻结
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于近日通过中国证券登记结
算有限责任公司系统获悉公司控股股东北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）
持有的公司部分股份冻结到期，前期被轮候的股份冻结生效。现将具体情况公告如下：
一、股东部分股份冻结到期及轮候冻结生效情况
（一）股份冻结到期情况
2021年9月30日，永裕投资持有的800万股公司股份被北京市第三中级人民法院司法冻结，
期限三年，冻结到期日为2024年9月29日。相关具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的
《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》(公告编号:2021-084)。
截至本公告披露日，上述于2021年9月30日被冻结的800万股公司股份冻结期限已满，根据
相关程序解除冻结关系。
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2024-09-03│股权冻结
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于近日通过中国证券登记结
算有限责任公司系统获悉公司控股股东北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）
持有的公司部分股份被法院轮候冻结。
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2024-07-31│其他事项
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二次会议的通知
于2024年7月19日以电子邮件的方式发出，会议于2024年7月30日以通讯表决的方式召开。会议
应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》；
并出具审核意见如下：
1、公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年
的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
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2024-07-22│仲裁事项
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）于近日收到代理律师通知，欧
盟2024年7月19日公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品启动反倾销调查的初步裁定结果。现将
具体情况公告如下：
一、情况介绍
2023年11月21日，欧盟委员会发布公告，决定对原产于中国的赤藓糖醇产品（Erythritol
）发起反倾销调查。涉案产品海关税则号编码为2905490015,2106909265和2106909815。案件
调查期为2022年10月1日至2023年9月30日，损害调查期为2020年1月1日至2023年9月30日。
二、本次反倾销的初裁结果
2024年7月19日，欧盟委员会公布了关于本次赤藓糖醇反倾销调查初裁公告，主要内容如
下：保龄宝涉案产品赤藓糖醇（纯赤藓糖醇或混合后其他产品含量低于10%的赤藓糖醇）产品
被征收31.9%的临时反倾销税，中国其他相关企业被征收76.9%-235.6%不等的反倾销税。上述
临时反倾销措施于欧盟公布初裁之日起生效。2024年6月7日起进口涉案产品赤藓糖醇根据初裁
税率已被追溯征收临时反倾销税4周。
三、对公司的影响
欧盟是全球赤藓糖醇消费的重要地区。近年来，受消费者健康意识的提升、糖尿病和肥胖
问题的流行以及制造商对健康食品的重视等因素推动，欧盟市场对赤藓糖醇的需求量不断增长
。此次欧盟对国内不同的生产企业予以不同的反倾销关税税率，而保龄宝为本次反倾销加征税
率最低的企业，将拥有更大的竞争力，有利于公司在欧盟地区的业务拓展。故此次欧盟反倾销
加重中国产地的赤藓糖醇的关税，对保龄宝在欧盟的赤藓糖醇业务的影响是相对正面和积极的
。根据欧盟反倾销调查程序，本次欧盟委员会的反倾销税率为初裁结果，最终反倾销税率尚需
等待最终裁定结果，存在反倾销税率变动的风险。公司将继续关注欧盟反倾销终裁结果的进展
情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-05-24│其他事项
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第五届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2021年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中6人离职
已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的6.0852万股限制
性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中2人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注
销其当期已获授但尚未解除限售的1.5600万股限制性股票；鉴于公司2023年业绩未达到业绩考
核目标条件，同意公司回购注销122名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的限
制性股票合计92.6748万股；本次合计回购注销限制性股票100.3200万股。本次回购注销完成
后，公司总股本将减少100.3200万股，公司注册资本将由人民币370770580元减少至人民币369
767380元。公司2024年03月25日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资
本变更的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。
公司已于2024年04月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性
股票的回购注销事宜。具体内容详见公司于2024年4月19日在指定信息披露媒体披露的《关于2
021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：202
4-037）。
2024年5月22日，公司办理完成了有关工商变更登记手续，并取得了由德州市行政审批服
务局换发的最新《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本变更为人民币369767380
元。
换发的最新《营业执照》证载信息如下：
统一社会信用代码：91371400723870085E
名称：保龄宝生物股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号
法定代表人：戴斯觉
注册资本：叁亿陆仟玖佰柒拾陆万柒仟叁佰捌拾元整
成立日期：1997年10月16日
经营范围：淀粉糖、其他食品、食品添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添加剂、饮料研
发、生产、销售；预包装食品批发；仓储（不含危险品）；粮食收购销售、淀粉及淀粉制品生
产、销售（有效期限以许可证为准）。本企业产品及技术的自营进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-04-30│其他事项
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成监
事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月29日召
开职工代表大会第六届第三次会议，经全体与会职工代表一致同意，选举杨雪女士（个人简历
附后）为公司第六届监事会职工代表监事。杨雪女士与公司2024年第三次临时股东大会选举产
生的其他两名非职工代表监事宿玉海先生、陈思源女士共同组成第六届监事会，任期与第六届
监事会任期一致。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二
分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附：个人简历
杨雪，女，1988年出生，研究生学历；2018年3月起先后担任保龄宝国际有限公司总经理
助理、人事行政部主管、董事。
截止目前，杨雪女士持有公司股票3000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程
》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《
公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
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2024-04-30│其他事项
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月29日召开第六届董事会第一次
会议审议通过了《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》，根据《公
司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬
与考核委员会审议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：第六届董事会及监事会任期内。
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2024-04-30│其他事项
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第二十五次会议的
通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》。经审核，监事
会认为：
1、公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的
经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
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2024-04-19│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
1、因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销
根据《激励计划》的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，
激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限
售，由公司按授予价格回购注销。
鉴于获授限制性股票的激励对象中6人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解
除限售的6.0852万股限制性股票应由公司回购注销。
2、因激励对象退休不再在公司任职而回购注销
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因退休而不再在公司任职的，自离职之日起激励
对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
鉴于获授限制性股票的激励对象中2人因退休而不再在公司任职，其已获授但尚未解除限
售的1.5600万股限制性股票应由公司回购注销。
鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件，公司将对122名在职激励对象第三个解除
限售期对应不得解除限售的92.6748万股限制性股票予以回购注销。
综上，本次合计回购注销限制性股票100.3200万股。
（二）本次回购的价格及资金来源
2022年10月18日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过
了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格
的议案》，将本次激励计划中限制性股票的回购价格由7.04元/股调整为6.98元/股。
2023年6月20日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过
了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格
的议案》，将本次激励计划中限制性股票的回购价格由6.98元/股调整为6.90元/股。
公司于2024年3月8日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，
审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性
股票的议案》，鉴于公司2023年年度权
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