资本运作☆ ◇002288 超华科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东超华实业有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子基材工程技术研│ 8000.00万│ ---│ 8257.96万│ 103.22│ ---│ 2014-05-01│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购惠州合正及其技│ 2.27亿│ 100.00│ 2.27亿│ 100.20│ 3531.39万│ 2013-12-31│
│术改造升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司梅州│ 410.32万│ ---│ 410.32万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
│超华数控科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,000吨高精度 │ 5.00亿│ 100.00│ 2.24亿│ 89.47│ 4476.20万│ 2016-01-31│
│电子铜箔工程 │ │ │ │ │ │ │
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│收购惠州合正及其技│ ---│ 100.00│ 2.27亿│ 100.20│ 3531.39万│ 2013-12-31│
│术改造升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,000吨高精度 │ 2.51亿│ 100.00│ 2.24亿│ 89.47│ 4476.20万│ 2016-01-31│
│电子铜箔工程建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司梅州│ ---│ ---│ 410.32万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
│超华数控科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│"设立全资子公司梅 │ ---│ ---│ 4078.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│州超华数控科技有限│ │ │ │ │ │ │
│公司项目"节余资金 │ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│"年产8,000吨高精度│ ---│ 3806.76万│ 3806.76万│ 99.39│ ---│ ---│
│电子铜箔工程"节余 │ │ │ │ │ │ │
│资金永久补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │广东富华节能科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总裁为其法定代表人、执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │广东富华节能科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总裁为其法定代表人、执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │广东富华节能科技开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总裁为其法定代表人、执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │广东富华节能科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总裁为其法定代表人、执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-02 │
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│关联方 │梁俊丰 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足日常经营办公需要，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属深圳│
│ │分公司向控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科│
│ │技广场一期B座1311室（面积总计549.99㎡）的物业用于日常办公，月租金为人民币68748.7│
│ │5元（125元/㎡/月），租期三年，自2023年10月1日起至2026年9月30日止，租金合计为人民│
│ │币2474955元。此次交易的对手方梁俊丰先生为公司控股股东、实际控制人之一，且梁俊丰 │
│ │先生与公司董事长梁健锋先生为兄弟关系、与公司副董事长、总裁梁宏先生为叔侄关系，与│
│ │公司董事、副总裁梁伟先生为父子关系，根据《股票上市规则》的相关规定，梁俊丰先生为│
│ │公司关联自然人，上述交易事项构成关联交易。公司于2023年7月31日召开的第六届董事会 │
│ │第十七次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳分公司租 │
│ │赁办公室暨关联交易的议案》。关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决，│
│ │公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司│
│ │章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．关联方：梁俊丰 │
│ │ 4．构成的关联关系：本次交易对手方梁俊丰先生为公司控股股东、实际控制人之一， │
│ │且梁俊丰先生与公司董事长梁健锋先生为兄弟关系、与公司副董事长、总裁梁宏先生为叔侄│
│ │关系，与公司董事、副总裁梁伟先生为父子关系，根据《股票上市规则》的相关规定，梁俊│
│ │丰先生为公司的关联自然人。 │
│ │ 五、交易协议的主要内容 │
│ │ 1．租赁面积和交易价格：租赁总面积为549.99㎡，月租金为人民币68748.75元（125元│
│ │/㎡/月）； │
│ │ 2．租赁期限：自2023年10月1日起至2026年9月30日止。 │
│ │ 3．交易结算方式：每月30日前支付租金。 │
│ │ 4．其他：（1）租赁期间，梁俊丰先生负责支付法律、法规规定应交纳的房屋租赁相关│
│ │的税费；公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费、空调费│
│ │等因使用租赁房屋所产生的其他费用。（2）协议租赁期届满，公司若需继续租用租赁房屋 │
│ │的，应于租赁期届满之日前30日向梁俊丰先生提出书面续租申请；在同等条件下，公司享有│
│ │优先续租权。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │梅州客商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第六届董事 │
│ │会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公│
│ │司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，│
│ │下同）拟在梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理存款、日常结算│
│ │（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要│
│ │用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），并根据金融机构的要求，为授│
│ │信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中，存储和结算业务形成的存款单日余│
│ │额上限不超过10亿元，申请综合授信业务的额度不超过3亿元，具体金额将根据公司实际需 │
│ │要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2022年年度│
│ │股东大会审议通过后至2023年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服│
│ │务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民│
│ │银行规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率；│
│ │结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准；贷款利率参照│
│ │中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。 │
│ │ 公司持有梅州客商银行17.6%的股权，公司副董事长、总裁梁宏先生担任本公司及董事 │
│ │会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏│
│ │。 │
│ │ 梅州客商银行董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，认定梅州客商│
│ │银行为公司的关联法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。梁宏先生│
│ │与公司董事长，控股股东、实际控制人之一梁健锋先生为父子关系，公司董事、副总裁梁伟│
│ │先生与公司另一控股股东、实际控制人梁俊丰先生为父子关系，梁宏先生和梁健锋先生、梁│
│ │伟先生为一致行动人。董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生为关联董事。 │
│ │ 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过， │
│ │关联董事梁健锋、梁宏、梁伟回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见│
│ │。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将│
│ │放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1．名称：梅州客商银行股份有限公司 │
│ │ 2．统一社会信用代码：91441400MA4WQATR8C │
│ │ 3．住所：广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层 │
│ │ 4．企业性质：其他股份有限公司(非上市) │
│ │ 5．法定代表人：刘元庆 │
│ │ 6．注册资本：200000.00万人民币 │
│ │ 7．主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票 │
│ │据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融│
│ │债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代│
│ │理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业│
│ │务。 │
│ │ 9、截止到2022年度梅州客商银行总资产是3020480万元，净资产为239198.50万元。 │
│ │ （二）公司持有梅州客商银行17.6%的股权，公司副董事长、总裁梁宏先生担任梅州客 │
│ │商银行董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，认定梅州客商银行为公司│
│ │的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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梁健锋 1.37亿 14.74 79.99 2021-01-05
常州京控泰丰投资中心(有 3665.77万 3.93 --- 2018-11-03
限合伙)
梁俊丰 1000.00万 1.07 30.57 2022-08-26
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合计 1.84亿 19.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-08-26 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │30.57 │质押占总股本(%) │1.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁俊丰 │
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│质押方 │广东兴宁农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-03-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一│
│ │梁俊丰先生函告，获悉梁俊丰先生所持有本公司的部分股份办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东超华科│惠州合正电│ 5700.00万│人民币 │2023-06-28│2024-12-27│--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东超华科│梅州超华电│ 4950.00万│人民币 │2022-08-16│2023-08-15│--- │否 │否 │
│技股份有限│子绝缘材料│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东超华科│梅州超华电│ 4200.00万│人民币 │2020-12-18│2023-12-16│--- │否 │否 │
│技股份有限│子绝缘材料│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-19│股权转让
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重要内容提示：
1、本次司法划转不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动后，控股股东、实际控制人之一梁健锋先生股份由165239684股减少至12
0239684股，持股比例由17.74%降低至12.91%。控股股东、实际控制人梁健锋先生、梁俊丰先
生及其一致行动人合计持有公司股份由190634584股变为145634584股，占总股本比例由20.46%
变为15.63%。
3、梁健锋先生从未实施过主动减持行为，所持公司股票的变动原因均为被动减持。公司
将持续关注上述事项的进展，并按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）于2024年1月18日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司控股股东部分股份可能被拍卖的提示性
公告》（公告编号：2024-003）。因甘肃长达金融资产管理股份有限公司与梁健锋、梁俊丰等
存在金融不良资产追偿权纠纷诉讼，法院根据判决在淘宝网司法拍卖平台对梁健锋持有的超华
科技(证券代码：002288)102000000股证券、梁俊丰持有的超华科技(证券代码：002288)22711
300股证券进行拍卖以偿还债务。
2024年4月16日，公司通过中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司
”）系统获悉，控股股东、实际控制人之一梁健锋先生所持股份减少45000000股，经与结算公
司及兰州市中级人民法院确认，相关股份被司法划转。现将相关情况公告如下：
1、转出方：梁健锋
2、转出股数：45000000股
3、转出原因：股份司法划转
4、受让方：甘肃长达金融资产管理股份有限公司
5、受让方基本情况
5.1受让方名称：甘肃长达金融资产管理股份有限公司
5.2法定代表人：赵海峰
5.3统一社会信用代码：91620000MA72LKM94Q
5.4注册资本：100000万人民币
5.5注册地址：甘肃省兰州市兰州新区青城山路654号
5.6股东情况：甘肃盛达集团有限公司持股55%，甘肃金融控股集团有限公司持股25%，甘
肃陇原实业集团股份有限公司持股20%。
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2024-04-16│其他事项
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广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）于近日收到中国证券监
督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对广东超华科技股份有限
公司、梁健锋、李敬华、梁新贤采取责令改正措施或警示函措施的决定》([2024]28号)(以下
简称“《决定书一》”)、《关于对梁健锋、梁俊丰采取出具警示函措施的决定》([2024]27号
)(以下简称“《决定书二》”)。现将相关内容公告如下：
一、《决定书一》具体内容
“经查，超华科技存在以下违规行为：
一、未及时披露重大诉讼情况。因债务纠纷，赵某某向法院提起诉讼，
请求法院判决公司董事长梁健锋返还借款本金2亿元及其相关借款利息、违约金和律师费
等，判决超华科技承担连带保证责任。2024年1月8日，深圳市中级人民法院(以下简称深圳中
院)作出一审判决，梁健锋应于判决生效之日起10日内向赵某某偿还借款本金1.88亿元及其利
息，超华科技因存在过错，需以梁健锋不能清偿债务的二分之一为限承担赔偿责任。经查，公
司董事长梁健锋于2024年1月26日收到深圳中院一审判决，迟至2月23日才组织公司公告上述重
大诉讼情况，上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第八十条第一款、第二款第十项、《
上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，下同)第三条第一款、第二十二条第一款、
第二款第一项的规定。
二、《决定书二》具体内容
“梁健锋、梁俊丰：
经查，因梁健锋未履行相关债务纠纷司法判决，兰州市中级人民法院(以下简称兰州中院)
于2023年9月15日向梁健锋下发《执行裁定书》,拟对梁健锋持有的广东超华科技股份有限公司
(以下简称超华科技或公司)1.02亿股份进行折价或者拍卖、变卖，梁俊丰等对相关债务承担连
带清偿责任。11月28日，兰州中院向梁健锋发出执行通知书，拟采用二级市场集中竞价方式强
制过户你们合计持有的1.25亿股超华科技股票，拟处置股份占公司总股本的13.39%。你们作为
超华科技的实际控制人、控股股东，未按规定告知超华科技你们所持公司股份拟被司法拍卖的
情况，导致公司未及时披露相关情况。你们上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(
证监会令第182号，下回)第二十八条第三款、第三十九条第一款第二项的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函
的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，配合上市公司依法
真实，准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、相关情况说明
公司收到上述决定书后，高度重视决定书中指出的问题。公司将充分吸取教训，切实加强
全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等证券法律法规
及规范性文件的学习，全面梳理、健全并严格执行公司内部控制相关制度，强化规范运作意识
，加强信息披露管理，持续提高公司规范运作水平及信息披露质量。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将继续严格按照有关法律法规
的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
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2024-04-16│其他事项
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广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）受外部经营环境持续承
压的影响，导致未使用的融资授信额度被限制使用，从而造成流动性资金的阶段性紧张，致使
公司出现部分债务未能如期偿还或续贷的情形。
截至公告披露日，公司在银行逾期债务金额为184300850.03元，占公司2022年经审计净资
产的13.86%。
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2024-02-29│其他事项
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2024年2月27日，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司
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