资本运作☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-08-26│ 27.80│ 5.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-19│ 11.72│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-20│ 3.91│ 1994.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 3.91│ 117.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海海曦技术有限公│ 1200.00│ ---│ 60.00│ ---│ -918.65│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨新型复合│ 3.61亿│ 0.00│ 3936.09万│ 10.89│ 0.00│ ---│
│材料（数字印刷pcm │ │ │ │ │ │ │
│）生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-02 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海熠知电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州禾盛新型材料股份有限公司 │
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│卖方 │上海熠知电子科技有限公司 │
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│交易概述 │1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“上市公司”）拟 │
│ │以自有资金或自筹资金25000万元人民币向上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电 │
│ │子”、“标的公司”）增资，其中：476.6945万元为认购新增注册资本，其余24523.3055万│
│ │元计入资本公积（以下简称“本次投资”）。 │
│ │ 本次投资完成后，公司持有熠知电子10%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │苏州和兴昌商贸有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因日常办公需 │
│ │要于2019年6月向公司关联方苏州和兴昌商贸有限公司（原苏州工业园区和昌电器有限公司 │
│ │，以下简称“和兴昌商贸”）租赁位于苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2401室-2│
│ │410室、2414室的房屋，租赁面积共计1,979.66平方米，租赁期限自2019年7月1日至2029年6│
│ │月30日止。 │
│ │ 2019年6月5日，公司与和兴昌商贸签订了《办公楼租赁合同》，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，公司需对以上关联交易事项重新进行审议并对外披露，协议条│
│ │款审议前后未发生变化，亦不涉及新租赁协议的签署。 │
│ │ 2、和兴昌商贸为公司实际控制人赵东明先生的一致行动人，其持有本公司1,523,616股│
│ │股份，占公司股本总额的0.61%。截至本公告披露日前十二个月内，公司及子公司与关联方 │
│ │赵东明先生、和兴昌商贸未发生其他任何形式的关联交易。 │
│ │ 3、2025年3月26日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议了《关于重新审议日常│
│ │关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司独立董事专门会 │
│ │议已就本次关联交易事项发表了审查意见，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易的对方基本情况 │
│ │ 企业名称：苏州和兴昌商贸有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320594703656508P │
│ │ 法定代表人：蒋学元 │
│ │ 注册资本：375万人民币 │
│ │ 住所：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2411室 │
│ │ 经营范围：从事小家电及配件、通信电器、电子产品、日用百货的批发、进出口业务及│
│ │相关配套业务；自有房屋租赁；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动） │
│ │ 和兴昌商贸与公司关联关系说明：和兴昌商贸持有公司1,523,616股股份，占公司股本 │
│ │总额的0.61%,和兴昌商贸的实际控制人赵东明先生为公司实际控制人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市中科创资产管理有限 7759.12万 31.97 --- 2018-09-18
公司
李云飞 450.00万 1.81 17.15 2023-05-09
蒋学元 360.00万 1.45 80.00 2024-11-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 8569.12万 35.23
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │360.00 │
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│质押占所持股(%) │80.00 │质押占总股本(%) │1.45 │
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│股东名称 │蒋学元 │
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│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月05日蒋学元质押了360.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州禾盛新│苏州兴禾源│ 9.46亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│型材料股份│复合材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州禾盛新│合肥禾盛新│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│型材料股份│型材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州禾盛新│上海海曦技│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│型材料股份│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-08│重要合同
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一、交易概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日与苏州方元管业
有限公司（以下简称“方元管业”）签订了《租赁合同》，约定公司将位于苏州工业园区朱街
2号的房屋出租给方元管业使用，租赁面积17,550.41平方米，租赁期限五年。
2023年12月25日，公司与方元管业签订了《关于<租赁合同>之补充协议》（以下简称“租
赁合同”），约定公司继续将苏州工业园区朱街2号的厂房出租给方元管业使用，租赁期限为2
024年1月1日至2026年12月31日。详见2018年11月3日、2024年1月3日巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2018-128、2024-005）。现经
公司与方元管业友好协商，决定提前解除上述租赁合同。2025年8月6日，公司召开第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于提前解除租赁合同的议案》。本次交易在公司董事会批准权
限内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、承租方：苏州方元管业有限公司
2、法定代表人：汤巧玲
3、注册资本：1400万人民币
4、注册地址：苏州工业园区朱街2号
5、经营范围：批发：管道及其设备、制冷设备、供暖设备、厨房设备、金属材料、五金
交电、机电设备、汽车配件、电子产品、塑料制品、橡塑制品、酒店用品、建筑装璜材料、非
危险化工产品、劳保用品、针织用品、化妆品；仓储服务，物业管理，搬运装卸；承接：园林
绿化工程、室内装璜设计；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
6、关联关系：公司与方元管业不存在关联关系
三、解除租赁协议主要内容
甲方（出租方）：苏州禾盛新型材料股份有限公司
乙方（承租方）：苏州方元管业有限公司
1、甲、乙双方一致同意自2025年6月1日起，解除租赁合同，双方基于租赁合同产生的租
赁关系终止。
2、乙方在租赁期间产生的水费、电费等费用，由乙方自行承担。
3、因政府工程外线高压电缆未接到地块红线，甲方申请用电时，从审批到施工周期延长
（主要为312国道、军事电缆、娄江河道管理、市政综合管理部门及跨区域协调和审批等，需
要多部门共同协作），影响了乙方的正常用电，双方协商一致，甲方同意在退租后给予乙方7
个月免租缓冲期作为补偿。甲方在完成房屋返还后的5个工作日内，向乙方退还履约保证金。
4、乙方应在2025年12月31日前将租赁房屋及场地腾空并返还给甲方。甲乙双方应在返还
房屋时共同确认房屋及附属设施完好无损，如有损坏，乙方应负责修复或按照实际损失进行赔
偿。若存在争议，则可以委托有资质的第三方评估予以确认责任划分。
5、如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方
均有权向租赁物所在地的人民法院提起诉讼。
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2025-08-08│其他事项
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第七届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。本议案尚需提交公司股东会审
议。现将公积金弥补亏损方案公告如下：
一、公司未弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司
报表期末未分配利润-1102583895.97元，盈余公积为43820454.38元，资本公积为1159444188.
39元。
公司母公司亏损的主要原因系2019年度全额计提应收保理款本金及利息减值所致。
二、弥补亏损的原因及方案
为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国
证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件精神，积极推动公司高质量发展，增
强投资者回报，公司拟依据《公司法》和财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业
财务处理问题的通知》等有关规定，使用母公司法定盈余公积43820454.38元和资本公积10587
63441.59元，两项合计1102583895.97元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，推
动公司尽快达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来实施利润分配创造
条件。
四、审议程序
公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审
计委员会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律
、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东（尤其是中小股东）的利益。审计委员
会同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司董事会
审议。
2025年8月6日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏
损的议案》，同意公司使用母公司法定盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的
累计亏损，并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-08-08│其他事项
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（一）股东会议届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2025年8月6日，公司召开了第七届董事会第四次会议，
会议决定召开公司2025年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2025年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月5日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年9月5日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）出席对象：
1、截止2025年8月29日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会
议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
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2025-08-08│其他事项
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一、本次交易概述
1、厂房租赁情况苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日
召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外出租厂房的议案》并与苏州高飞物流
有限公司（以下简称“高飞物流”）签订了《租赁合同》，将位于苏州工业园区朱街9号的厂
房出租给高飞物流，租赁面积12,676.62平方米，租赁期限为3+3模式，第一阶段租赁期三年，
租金为32元/平方米/月。
2、本次租金调整背景
鉴于周边工业厂房租赁行情下行并结合高飞物流的实际经营情况，本着合作共赢、互利互
惠原则，经公司与高飞物流友好协商，同意就《租赁合同》主体租赁价格进行调整并签署《房
屋租赁降租补充协议》，厂房租赁价格由32元/平方米/月调整为23元/平方米/月。
公司于2025年8月6日召开了第七届董事会第四次会议审议通过了《关于调整出租厂房租金
的议案》。本次租金调整事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、承租方：苏州高飞物流有限公司
2、法定代表人：戚保来
3、注册资本：2000.00万人民币
4、注册地址：苏州高新区汇金商业广场6幢104室-1
5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危
险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（网络货运
）；保税物流中心经营；邮件寄递服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理
；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物
打包服务；停车场服务；包装服务；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；集装箱租赁服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：公司与高飞物流不存在关联关系
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2025-08-02│重要合同
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1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“上市公司”）
拟以自有资金或自筹资金25000万元人民币向上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电
子”、“标的公司”）增资，其中：476.6945万元为认购新增注册资本，其余24523.3055万元
计入资本公积（以下简称“本次投资”）。本次投资完成后，公司持有熠知电子10%股权。
2、本次投资完成后，熠知电子将成为公司的参股公司，公司与熠知电子的业务协同合作
是否可以顺利实施存在一定的不确定性，公司对熠知电子的投后管理是否达到预期存在一定的
不确定性。
3、熠知电子的主营业务系研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中
的高端处理器芯片。熠知电子的芯片设计研发需要经历技术论证、不断的研发攻关及验证、流
片及测试、客户与平台的验证及导入等一系列环节，因此技术壁垒高、研发投入大、研发周期
长，研发是否成功存在不确定性。另外，研发成功后的产品仍需经过市场营销、客户开拓等市
场化阶段。如熠知电子最终不能成功研发出契合市场需求且具备成本优势的产品，可能导致熠
知电子竞争力下降，影响熠知电子后续发展，存在公司的投资不能收回的风险。
4、高端处理器芯片的设计研发具备较强的人才密集、资金密集的特点，设计成功的芯片
也需要不断更新迭代，提高性能，以适应不断发展的市场需求，因此持续性的研发投入及市场
落地均需要大量的资金投入。熠知电子后续如不能通过自身盈利或通过外部融资持续获取资金
，将可能面临研发资金短缺、研发项目停滞等风险，影响熠知电子的核心竞争力和可持续发展
能力。
5、公司将根据本次投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注意风险。
一、对外投资概述
公司于2025年8月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资暨签署增
资协议的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金25000万元人民币向熠知电子增资，并授权
管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次对外投资相关事宜。本次交易完成后，公司将持
有熠知电子10%的股权。同日，公司与熠知电子、徐如淏签署了《关于上海熠知电子科技有限
公司之增资协议》（以下简称“本协议”、“增资协议”）。
公司已于2025年6月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《对
外投资意向公告》（公告编号：2025-027）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定并结合本次投资事项的投资总额计算，本次投资事项在公司董事会审议权限范
围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
经查询，熠知电子不是失信被执行人。
2、主营业务
熠知电子的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高
端处理器，同时为客户提供丰富的芯片产品解决方案。熠知电子专注于高端处理器的研发、设
计与技术创新，掌握了高端处理器设计、高端处理器SOC架构设计、处理器安全、处理器验证
、高主频与低功耗处理器实现、先进工艺物理设计、先进封装设计、基础软件等关键技术。熠
知电子建立了完善的高端处理器的研发环境和流程，产品性能逐代提升，功能不断丰富，目前
针对不同的应用场景已经推出了两大系列产品，即包括一代TF16000系列融合处理器及服务器
和二代TF7000系列融合处理器及相应板卡。正在研发并即将推出第三代TF9000系列融合处理器
及板卡产品。熠知电子产品概况如下：熠知电子定位高端服务器处理器芯片设计公司，累计完
成3代处理器芯片的设计，目前在售芯片已获得知名互联网公司、运营商、金融企业等终端客
户的广泛认可，产品竞争力较强。熠知电子系国内少数已商业落地ARM服务器处理器芯片公司
，熠知TF7000系列实测性能达到国内先进水平，可同时覆盖人工智能、云计算、边缘计算多场
景。同时，熠知电子已与国内多个知名GPU研发企业完成产品适配，在算力服务器、大模型一
体机方面建立了稳固合作关系。熠知电子是国产化处理器领域的核心企业之一，拥有先进的处
理器架构，产品应用于多个行业，立志设计融合一流AI算法和先进制程工艺的智能芯片，并且
以此构建人工智能硬件平台，提供行业应用解决方案。
熠知电子及其股东正在实施股权重组，经各方协商，上市公司拟以熠知电子股权重组后的
注册资本及股权结构为基础，向其投入25000万元认缴其新增注册资本并于本次投资后持有其1
0%股权。
4、经营情况和主要财务数据
熠知电子最近一年又一期的主要财务指标如下：
5、出资方式
公司本次对外投资事项以现金方式对标的公司进行增资，资金来源为自有资金或自筹资金
。
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2025-07-12│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况
同向上升
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的
会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年半年度公司预计归属上市公司股东净利润上升的原因：公司加强供应链管理，带动
公司本期产品毛利率较上年同期增长。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据以公司正式披露的2025年半年
度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-06-12│对外投资
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特别提示：
1、本次对外投资存在不确定性，本次签署的《投资框架协议》（以下简称“框架协议”
）系苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“上市公司”或“投
资方”）与上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”、“标的公司”、“目标公司
”或“被投资方”）及其法定代表人暨创始人就本次交易达成的初步意向性协议，交易各方需
根据尽职调查结果并经公平商议后最终确认是否签署正式协议，最终交易能否达成尚存在不确
定性，亦暂时无法预计对公司业绩可能造成的影响。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注
意投资风险。
2、基于当前信息及初步意向情况，本次签署的框架协议涉及的交易事项预计不构成关联
交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、框架协议签署事项已经公司2025年6月10日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。
公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法
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