资本运作☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-08-26│ 27.80│ 5.50亿│
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│增发 │ 2016-09-19│ 11.72│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-20│ 3.91│ 1994.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 3.91│ 117.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海熠知电子科技有│ ---│ ---│ 9.62│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨新型复合│ 3.61亿│ 0.00│ 3936.09万│ 10.89│ 0.00│ ---│
│材料（数字印刷pcm │ │ │ │ │ │ │
│）生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-05 │转让比例(%) │30.73 │
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│交易金额(元)│25.70亿 │转让价格(元)│33.71 │
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│转让股数(股)│7624.09万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海泓垣盛新能源科技合伙企业(有限合伙)、赵东明、蒋学元 │
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│受让方 │卢大光、上海摩尔智芯信息科技合伙企业(有限合伙) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-11 │交易金额(元)│2.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海熠知电子科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本450.7348万元 │ │ │
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│买方 │苏州禾盛新型材料股份有限公司 │
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│卖方 │上海熠知电子科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月10日召开 │
│ │了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨│
│ │关联交易的议案》，关联董事罗英华先生回避了本议案的表决，出席会议的其余6名非关联 │
│ │董事全票表决通过。董事会同意公司继续以自有资金或自筹资金23,300万元人民币认购上海│
│ │熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”）新增注册资本450.7348万元，对应本次投│
│ │资后熠知电子8.2245%的股权，并授权管理层在股东会授权范围内具体办理本次投资相关事 │
│ │宜。上述议案已经独立董事专门会议全票表决通过，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 同日，公司与熠知电子、徐如淏签署了《关于上海熠知电子科技有限公司之增资协议》│
│ │（以下简称“本协议”或“增资协议”）。本次投资前，公司已持有熠知电子483.6210万元│
│ │注册资本，对应熠知电子9.6154%的股权；本次投资完成后，熠知电子注册资本由5,029.658│
│ │5万元增加至5,480.3933万元，公司将持有熠知电子934.3558万元注册资本，对应熠知电子1│
│ │7.0491%的股权。 │
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│公告日期 │2026-04-11 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海熠知电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州禾盛新型材料股份有限公司 │
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│卖方 │上海熠知电子科技有限公司 │
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│交易概述 │1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、"上市公司"）拟以自有 │
│ │资金或自筹资金25000万元人民币向上海熠知电子科技有限公司（以下简称"熠知电子"、"标│
│ │的公司"）增资，其中：476.6945万元为认购新增注册资本，其余24523.3055万元计入资本 │
│ │公积（以下简称"本次投资"）。 │
│ │ 本次投资完成后，公司持有熠知电子10%股权。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│1.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州禾盛新型材料股份有限公司4500│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │蒋学元 │
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│交易概述 │苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"禾盛新材"或"公司")控股股东、实际控制人赵东│
│ │明先生及其一致行动人蒋学元先生、公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"上海泓垣盛"）于2025年11月20日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司│
│ │之股份转让协议》。赵东明先生、蒋学元先生、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上海摩尔│
│ │智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"摩尔智芯"）转让其持有的禾盛新材446602│
│ │20股股份（占公司总股本的18.00%），协议转让价格为33.71元/股。 │
│ │ 一、本次控制权变更的交易方案 │
│ │ （一）《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方1：赵东明 │
│ │ 甲方2：蒋学元 │
│ │ 甲方3：上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条标的股份 │
│ │ 各方一致确认，甲方按照本协议约定的条款和条件转让标的股份，乙方同意受让甲方合│
│ │计持有的标的股份，其中： │
│ │ （1）甲方1将其持有的上市公司20311233股(占上市公司总股本的比例为8.1863%)无限 │
│ │售条件流通股（以下简称"标的股份1"）转让给乙方； │
│ │ （2）甲方2将其持有的上市公司4500000股股份（占上市公司总股本的比例为1.8137%，│
│ │其中2700000股被质押，其余为无限售条件流通股）（以下简称"标的股份2"）转让给乙方；│
│ │甲方2进一步承诺，其应在交割日前解除前述被质押的2700000股股份； │
│ │ （3）甲方3将其持有的上市公司19848987股（占上市公司总股本的比例为8.0000%）无 │
│ │限售条件流通股（以下简称"标的股份3"）转让给乙方。本协议约定之标的股份含标的股份 │
│ │的全部权利和权益，包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等上市公司章程和│
│ │适用法律规定的上市公司股东应享有的一切权利和权益。 │
│ │ 第二条转让价款及价款的支付方式 │
│ │ 本协议各方一致同意，本次股份转让的价格为33.71元/股，不低于本协议签署日的前一│
│ │交易日上市公司股票收盘价的90%，据此： │
│ │ （1）标的股份1对应的转让价款为人民币684691664.43元（大写：陆亿捌仟肆佰陆拾玖│
│ │万壹仟陆佰陆拾肆元肆角叁分）； │
│ │ （2）标的股份2对应的转让价款为人民币151695000.00元（大写：壹亿伍仟壹佰陆拾玖│
│ │万伍仟元）； │
│ │ （3）标的股份3对应的转让价款为人民币669109351.77元（大写：陆亿陆仟玖佰壹拾万│
│ │玖仟叁佰伍拾壹元柒角柒分）。 │
│ │ 协议转让股份2026年2月3日已完成过户登记。 │
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│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│6.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州禾盛新型材料股份有限公司1984│标的类型 │股权 │
│ │8987股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"禾盛新材"或"公司")控股股东、实际控制人赵东│
│ │明先生及其一致行动人蒋学元先生、公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"上海泓垣盛"）于2025年11月20日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司│
│ │之股份转让协议》。赵东明先生、蒋学元先生、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上海摩尔│
│ │智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"摩尔智芯"）转让其持有的禾盛新材446602│
│ │20股股份（占公司总股本的18.00%），协议转让价格为33.71元/股。 │
│ │ 一、本次控制权变更的交易方案 │
│ │ （一）《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方1：赵东明 │
│ │ 甲方2：蒋学元 │
│ │ 甲方3：上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条标的股份 │
│ │ 各方一致确认，甲方按照本协议约定的条款和条件转让标的股份，乙方同意受让甲方合│
│ │计持有的标的股份，其中： │
│ │ （1）甲方1将其持有的上市公司20311233股(占上市公司总股本的比例为8.1863%)无限 │
│ │售条件流通股（以下简称"标的股份1"）转让给乙方； │
│ │ （2）甲方2将其持有的上市公司4500000股股份（占上市公司总股本的比例为1.8137%，│
│ │其中2700000股被质押，其余为无限售条件流通股）（以下简称"标的股份2"）转让给乙方；│
│ │甲方2进一步承诺，其应在交割日前解除前述被质押的2700000股股份； │
│ │ （3）甲方3将其持有的上市公司19848987股（占上市公司总股本的比例为8.0000%）无 │
│ │限售条件流通股（以下简称"标的股份3"）转让给乙方。本协议约定之标的股份含标的股份 │
│ │的全部权利和权益，包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等上市公司章程和│
│ │适用法律规定的上市公司股东应享有的一切权利和权益。 │
│ │ 第二条转让价款及价款的支付方式 │
│ │ 本协议各方一致同意，本次股份转让的价格为33.71元/股，不低于本协议签署日的前一│
│ │交易日上市公司股票收盘价的90%，据此： │
│ │ （1）标的股份1对应的转让价款为人民币684691664.43元（大写：陆亿捌仟肆佰陆拾玖│
│ │万壹仟陆佰陆拾肆元肆角叁分）； │
│ │ （2）标的股份2对应的转让价款为人民币151695000.00元（大写：壹亿伍仟壹佰陆拾玖│
│ │万伍仟元）； │
│ │ （3）标的股份3对应的转让价款为人民币669109351.77元（大写：陆亿陆仟玖佰壹拾万│
│ │玖仟叁佰伍拾壹元柒角柒分）。 │
│ │ 协议转让股份2026年2月3日已完成过户登记。 │
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│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│6.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州禾盛新型材料股份有限公司2031│标的类型 │股权 │
│ │1233股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赵东明 │
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│交易概述 │苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"禾盛新材"或"公司")控股股东、实际控制人赵东│
│ │明先生及其一致行动人蒋学元先生、公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"上海泓垣盛"）于2025年11月20日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司│
│ │之股份转让协议》。赵东明先生、蒋学元先生、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上海摩尔│
│ │智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"摩尔智芯"）转让其持有的禾盛新材446602│
│ │20股股份（占公司总股本的18.00%），协议转让价格为33.71元/股。 │
│ │ 一、本次控制权变更的交易方案 │
│ │ （一）《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方1：赵东明 │
│ │ 甲方2：蒋学元 │
│ │ 甲方3：上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条标的股份 │
│ │ 各方一致确认，甲方按照本协议约定的条款和条件转让标的股份，乙方同意受让甲方合│
│ │计持有的标的股份，其中： │
│ │ （1）甲方1将其持有的上市公司20311233股(占上市公司总股本的比例为8.1863%)无限 │
│ │售条件流通股（以下简称"标的股份1"）转让给乙方； │
│ │ （2）甲方2将其持有的上市公司4500000股股份（占上市公司总股本的比例为1.8137%，│
│ │其中2700000股被质押，其余为无限售条件流通股）（以下简称"标的股份2"）转让给乙方；│
│ │甲方2进一步承诺，其应在交割日前解除前述被质押的2700000股股份； │
│ │ （3）甲方3将其持有的上市公司19848987股（占上市公司总股本的比例为8.0000%）无 │
│ │限售条件流通股（以下简称"标的股份3"）转让给乙方。本协议约定之标的股份含标的股份 │
│ │的全部权利和权益，包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等上市公司章程和│
│ │适用法律规定的上市公司股东应享有的一切权利和权益。 │
│ │ 第二条转让价款及价款的支付方式 │
│ │ 本协议各方一致同意，本次股份转让的价格为33.71元/股，不低于本协议签署日的前一│
│ │交易日上市公司股票收盘价的90%，据此： │
│ │ （1）标的股份1对应的转让价款为人民币684691664.43元（大写：陆亿捌仟肆佰陆拾玖│
│ │万壹仟陆佰陆拾肆元肆角叁分）； │
│ │ （2）标的股份2对应的转让价款为人民币151695000.00元（大写：壹亿伍仟壹佰陆拾玖│
│ │万伍仟元）； │
│ │ （3）标的股份3对应的转让价款为人民币669109351.77元（大写：陆亿陆仟玖佰壹拾万│
│ │玖仟叁佰伍拾壹元柒角柒分）。 │
│ │ 协议转让股份2026年2月3日已完成过户登记。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│10.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州禾盛新型材料股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股31580646股 │ │ │
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│买方 │卢大光 │
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│卖方 │上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │特别提示： │
│ │ 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"禾盛新材"或"公司")持股5%以上股东上 │
│ │海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海泓垣盛"）于2025年11月20日与│
│ │卢大光先生签署了《股份转让协议》，上海泓垣盛因实际控制人规划安排，拟通过协议转让│
│ │的方式将其持有的公司无限售流通股31580646股（占公司总股本的12.73%），以33.71元/股│
│ │的价格转让给卢大光先生（以上简称"本次股份转让"或"本次权益变动"）。 │
│ │ 2、卢大光承诺标的股份过户登记至其名下之日起18个月内，其不会对外转让标的股份 │
│ │（不包括转让给其控制的其他主体），在前述期限内，因上市公司送股、转增股本等事项而│
│ │衍生、增加的股份，亦遵守上述股份锁定安排。 │
│ │ 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
│ │ 4、本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易所合规性确 │
│ │认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次股份转让事项是否能够最终完成│
│ │尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次股份转让概述 │
│ │ 公司于2025年11月21日收到持股5%以上股东上海泓垣盛的通知，上海泓垣盛与卢大光先│
│ │生签署了《股份转让协议》，上海泓垣盛因实际控制人规划安排，拟以协议转让的方式将其│
│ │持有的公司无限售流通股31580646股股份（占公司总股本的12.73%）转让给卢大光先生，本│
│ │次股份转让价格为33.71元/股，股份转让总价款为人民币1064583576.66元（大写：人民币 │
│ │壹拾亿陆仟肆佰伍拾捌万叁仟伍佰柒拾陆元陆角陆分）。 │
│ │ 同时，上海泓垣盛、赵东明、蒋学元与摩尔智芯签订了《股份转让协议》，上海泓垣盛│
│ │拟通过协议转让的方式，将其持有的公司无限售流通股19848987股（占上市公司总股本的8.│
│ │00%），以33.71元/股的价格转让予上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙），股份转 │
│ │让总价款669109351.77元。 │
│ │ 本次权益变动后，上海泓垣盛不持有上市公司股份，其实际控制人卢大光先生持有上市│
│ │公司31580646股股份，占上市公司总股本比例为12.73%。 │
│ │ 2026年2月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的两份《证券│
│ │过户登记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登记手续的办理，转让股份性质为无限售│
│ │流通股，过户日期为2026年2月3日。 │
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│公告日期 │2026-01-21 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州工业园区朱街2号的厂房及其附 │标的类型 │固定资产 │
│ │属设施 │ │ │
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│买方 │新航涂布科技（苏州）有限公司 │
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│卖方 │苏州禾盛新型材料股份有限公司 │
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│交易概述 │1、本次拟出售闲置资产存在不确定性，本次签署的《厂房购买框架协议》（以下简称"框架│
│ │协议"）系苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）与新航涂布科技 │
│ │（苏州）有限公司（以下简称"新航涂布"）达成的初步意向，最终交易能否达成尚存在不确│
│ │定性。 │
│ │ 2、基于当前信息及初步意向情况，本次拟出售闲置资产事项不构成关联交易亦不构成 │
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、本次拟出售闲置资产事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。公司将根据 │
│ │后续进展情况，及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注意│
│ │投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为加速盘活存量资产，聚焦主业发展，公司拟将位于苏州工业园区朱街2号的厂房及其 │
│ │附属设施（以下简称"标的厂房"）以不低于人民币8000万元的价格出售给新航涂布。公司已│
│ │于2026年1月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟出售闲置资产的议案 │
│ │》，具体情况详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上│
│ │的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。 │
│ │ 同日，公司与新航涂布签署了《厂房购买框架协议》。本次签署的框架协议仅为交易双│
│ │方初步达成的意向性协议，是否签署正式买卖合同、最终交易能否达成尚存在一定的不确定│
│ │性。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │上海熠知电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次投资概述 │
│ │ 公司于2026年4月10日召开了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司上 │
│ │海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事罗英华先生回避了本议案的表│
│ │决，出席会议的其余6名非关联董事全票表决通过。董事会同意公司继续以自有资金或自筹 │
│ │资金23,300万元人民币认购熠知电子新增注册资本450.7348万元，对应本次投资后熠知电子│
│ │8.2245%的股权，并授权管理层在股东会授权范围内具体办理本次投资相关事宜。上述议案 │
│ │已经独立董事专门会议全票表决通过，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 同日，公司与熠知电子、徐如淏签署了《关于上海熠知电子科技有限公司之增资协议》│
│ │（以下简称“本协议”或“增资协议”）。本次投资前，公司已持有熠知电子483.6210万元│
│ │注册资本，对应熠知电子9.6154%的股权；本次投资完成后，熠知电子注册资本由5,029.658│
│ │5万元增加至5,480.3933万元，公司将持有熠知电子934.3558万元注册资本，对应熠知电子1│
│ │7.0491%的股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，熠知电子系公司关联法人，因此公司│
│ │本次对熠知电子增资事项构成关联交易，本次投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、熠知电子的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称上海熠知电子科技有限公司 │
│ │ 熠知电子为公司参股公司，公司委派董事罗英华先生担任熠知电子董事，目前熠知电子│
│ │尚未完成董事变更的工商变更登记手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 │
│ │规定，熠知电子为公司关联法人。熠知电子不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州和兴昌商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海熠知电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购CPU、服务器相关零部件、软硬 │
│ │ │ │件等产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海熠知电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市中科创资产管理有限 7759.12万 31.97 --- 2018-09-18
公司
上海摩尔智芯信息科技合伙 2009.71万 8.10 45.00 2026-05-16
企业(有限合伙)
卢大光 1390.00万 5.60 44.01 2026-04-08
李云飞 450.00万 1.81 17.15 2023-05-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.16亿 47.48
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │质押股数(万股) │2009.71 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.00 │质押占总股本(%) │8.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海摩尔智芯信息科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司上海张江科技支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-14 │质押截止日 │2033-03-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月14日上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）质押了2009.7099万股给 │
│ │兴业银行股份有限公司上海张江科技支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │质押股数(万股) │1390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.01 │质押占总股本(%) │5.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卢大光 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-03 │质押截止日 │2027-04-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月03日卢大光质押了1390.0万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │质押股数(万股) │270.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.00 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋学元 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2026-10-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-03 │解押股数(万股) │270.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月05日蒋学元质押了270.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月03日蒋学元解除质押270.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │80.00 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋学元 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-28 │解押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月05日蒋学元质押了360.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月28日蒋学元解除质押90.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州禾盛新│苏州兴禾源│ 13.93亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│型材料股份│复合材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州禾盛新│合肥禾盛新│ 1.77亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│型材料股份│型材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州禾盛新│上海海曦技│ 1980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│型材料股份│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第七届董事
会第十二次会议，审议通过了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就
本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在
直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行
股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采
取监管措施的情况披露如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作
》等相关法律、行政法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部
管理和控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海摩尔智芯
信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“摩尔智芯”）的通知，摩尔智芯将其所持有的部
分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026年4月27日14:30，会期半天；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2026年4月27日9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东165人，代表股份88860933股，占公司有表决权股份总数的35.
8148%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份255250股，占公司有表决权股份总数的0.10
29%。通过网络投票的股东163人，代表股份88605683股，占公司有表决权股份总数的35.7119%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份12364817股，占公司有表决权股份总数
的4.9836%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0
.0000%。通过网络投票的中小股东161人，代表股份12364817股，占公司有表决权股份总数的4
.9836%。
2.公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会
议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意88855333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对27
00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%；弃权2900股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小股东表决结果：同意12359217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.9547%；反对2700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0218%；
弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0235%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│增资
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月1日
与上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”）及其实控人徐如淏签署了《关于上海
熠知电子科技有限公司之增资协议》，公司以自有资金或自筹资金25000万元人民币向熠知电
子投资，认购熠知电子新增注册资本476.6945万元。具体内容详见2025年6月12日、2025年8月
2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《禾盛新材对外投资意向公告
》（公告编号：2025-027）、《关于对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：2025-031
）。
2、公司本次拟以自有资金或自筹资金向熠知电子投资23300万元人民币认购其新增注册资
本450.7348万元（对应本次投资完成后熠知电子8.2245%的股权，以下简称“本次投资”），
其余22849.2652万元计入熠知电子资本公积。3、本次投资前，公司已持有熠知电子483.6210
万元注册资本，对应熠知电子9.6154%的股权（公司持有熠知电子对应注册资本及股权比例变
化是因熠知电子于本次投资前进行有关股权重组、相关投资方于2025年12月对熠知电子增资及
熠知电子2025年12月以资本公积金定向转增注册资本所致）；本次投资完成后，熠知电子注册
资本由5029.6585万元增加至5480.3933万元，公司将持有熠知电子934.3558万元注册资本，对
应熠知电子17.0491%的股权。
4、熠知电子目前仍处于亏损状态，未来何时能盈利存在不确定性，敬请广
大投资者理性判断、谨慎决策、注意投资风险。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资构成关联交
易。本次投资已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议；本次投资暨关联交易
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。6、本次投资尚需熠知
电子股东会审议批准。
一、本次投资概述
公司于2026年4月10日召开了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司上海
熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事罗英华先生回避了本议案的表决，
出席会议的其余6名非关联董事全票表决通过。董事会同意公司继续以自有资金或自筹资金233
00万元人民币认购熠知电子新增注册资本450.7348万元，对应本次投资后熠知电子8.2245%的
股权，并授权管理层在股东会授权范围内具体办理本次投资相关事宜。上述议案已经独立董事
专门会议全票表决通过，并同意提交董事会审议。
同日，公司与熠知电子、徐如淏签署了《关于上海熠知电子科技有限公司之增资协议》（
以下简称“本协议”或“增资协议”）。本次投资前，公司已持有熠知电子483.6210万元注册
资本，对应熠知电子9.6154%的股权；本次投资完成后，熠知电子注册资本由5029.6585万元增
加至5480.3933万元，公司将持有熠知电子934.3558万元注册资本，对应熠知电子17.0491%的
股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，熠知电子系公司关联法人，因此公司本
次对熠知电子增资事项构成关联交易，本次投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、熠知电子的基本情况
经查询，熠知电子不是失信被执行人。
熠知电子为公司参股公司，公司委派董事罗英华先生担任熠知电子董事，目前熠知电子尚
未完成董事变更的工商变更登记手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定
，熠知电子为公司关联法人。熠知电子不是失信被执行人。
本次增资完成后，徐如淏直接持有熠知电子3.3925%的股权，徐如淏作为上海熠识企业管
理合伙企业（有限合伙）、上海熠淏企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人分别控
制熠知电子18.2469%、9.4560%的股权，合计控制熠知电子31.0954%的股权，徐如淏仍为熠知
电子实际控制人。
目前熠知电子董事会成员共8名，其中公司董事罗英华先生已担任熠知电子董事。本次增
资后，公司有权再委派一人担任熠知电子董事，届时熠知电子董事会成员将增加到9人。
2、主营业务
熠知电子的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高
端处理器，同时为客户提供丰富的芯片产品解决方案。熠知电子定位高端服务器处理器芯片设
计公司，累计完成3代处理器芯片的设计，目前在售芯片已获得诸多知名终端客户的认可。熠
知电子系国内少数已商业落地ARM服务器处理器芯片公司，熠知TF7000系列实测性能达到国内
先进水平。同时，熠知电子已与国内多个知名GPU研发企业完成产品适配，在算力服务器、大
模型一体机方面建立了稳固合作关系。
熠知电子是国产化处理器领域的核心企业之一，拥有先进的处理器架构，产品应用于多个
行业，立志设计先进制程工艺的智能芯片。
3、熠知电子股权结构
截至本公告披露日，熠知电子股东名册记载的持股比例高于（含）2%股东及股权比例如下
，熠知电子尚未完成相关的工商变更登记手续：
公司拟以熠知电子当前的注册资本5029.6585万元为基础，向其投资23300万元认缴其新增
注册资本450.7384万元，对应本次投资后熠知电子8.2245%的股权。
本次投资完成后，熠知电子的持股比例高于（含）2%股东及股权比例如下：
4、主要财务数据
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]200F2426号、[2026]200F
0619号《审计报告》，熠知电子近三年的主要财务指标如下：
5、定价依据
根据公司2025年8月1日与上海熠知电子科技有限公司及其实控人徐如淏签署的《关于上海
熠知电子科技有限公司之增资协议》，按照投前估值225000万元，公司以自有资金或自筹资金
25000万元人民币向熠知电子增资。2025年12月，上海科创投向熠知电子增资1亿元人民币，熠
知电子投后估值达到260000万元。本次公司仍以投前估值260000万元增资熠知电子，较上轮投
后估值持平，估值较为合理。
6、出资方式
公司本次对外投资事项以现金方式对熠知电子进行增资，资金来源为自有资金或自筹资金
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2026年4月10日，公司召开了第七届董事会第十次会议
，会议决定召开公司2026年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2026年4月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月27日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年4月27日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2026年4月21日（星期二）
（七）出席对象：
1、截止2026年4月21日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表
决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第七届董
事会第五次会议及2025年11月18日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更经
营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露
的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。
公司已于近日完成工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得苏州市数据局核
准换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下：
一、变更后的《营业执照》信息
公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320000743904529Q
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2408室
法定代表人：梁旭
注册资本：24811.233万元（人民币）
成立日期：2002年11月15日
经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属
材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业
投资；自有房屋租赁。企业管理咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东卢大光
先生的通知，卢大光先生将其所持有的部分公司股票进行了质押式回购交易业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2026年3月25日，公司召开了第七届董事会第九次会议
，会议决定召开公司2025年年度股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2026年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本次股东会将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
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2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善和健全苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，制定《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综合分析企业经
营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前的战略发展规
划、股东意愿、目前及未来三年盈利能力、现金流状况、项目投资资金需求和银行信贷及债权
融资环境等情况，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开了第七届董事
会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议。
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2026-03-27│对外担保
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（一）已批准的担保情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第七届董
事会第五次会议及2025年11月18日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于对子公司
提供担保的议案》，公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）
、合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司
（以下简称“海曦技术”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行
承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保
额度及有效期分别为：
1、公司对全资子公司兴禾源提供不超过人民币12亿元的银行融资担保额度，担保期限为1
年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
2、公司对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币6亿元的银行融资担保额度，担保期限为
1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
3、公司与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股
比例（公司持股比例为60%，上海超盘持股比例为40%）对海曦技术向银行申请融资授信进行担
保，公司为海曦技术提供不超过人民币3000万元的银行融资担保额度，其余40%的担保额度由
上海超盘或其股东提供。担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种
类、期限等以合同为准)。
（二）本次公司拟为控股子公司提供担保的情况
公司于2026年3月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增加对控股子公
司担保额度的议案》，公司拟增加对控股子公司海曦技术的银行融资担保额度，包括但不限于
在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资
业务提供连带责任担保，调整后的额度及有效期分别为：
公司与上海超盘按照持股比例（公司持股比例为60%，上海超盘持股比例为40%）对海曦技
术向银行申请融资授信进行担保，公司为海曦技术提供不超过人民币6000.00万元的银行融资
担保额度，其余40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保期限为1年（自协议签署之日起
一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
公司对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的担保额度不变。本次增加对控股子公司海曦技术的
担保额度尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海海曦技术有限公司
成立日期：2024年3月14日
注册资本：(人民币）2000万元
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号楼5层（实际楼层4层）501室
法定代表人：焦秋芸
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口；技术进出口；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：专业设计服务；图文设计制作；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；数据处理服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；工
业设计服务；工业工程设计服务；集成电路设计；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管
理咨询；软件销售；教学专用仪器销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；实
验分析仪器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售。
股权结构：公司持股60%，上海超盘持股40%
截至2025年12月31日，海曦技术总资产43329761.98元，净资产-1477570.24元，资产负债
率为103.41%。
海曦技术近期的财务数据如下表：
三、董事会意见
公司增加对海曦技术的银行融资担保额度，是为满足海曦技术在日常运营、业务拓展等方
面的合理资金需求，保障其能够持续、稳定、健康地发展。董事会认为本次增加担保额度符合
公司整体发展战略，因此一致同意公司增加对海曦技术的银行融资担保额度，以支持子公司的
发展。
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2026-03-27│其他事项
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第七届董事
会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机
构，负责公司2026年年度审计工作。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情
况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对禾盛新材所在的相同行业上市公司审计客户家数为383
家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-03-27│其他事项
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第七届董
事会第九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）
等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权
期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需
提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。其中，证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产
品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关
法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。控股股东将
根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并
以同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价
基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为
：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公
积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应
除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或
公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。本次以简易程序向特
定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果
与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办
法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律
法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市
公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限
售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次授权董事会向特定对象发行
股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符
合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照
发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
9、决议的有效期
有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-03-27│其他事项
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第七届董事
会第九次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公
司全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事
薪酬方案直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-17│资产出售
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一、交易概述
为盘活存量资产，聚焦主业发展，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）于2026年3月16日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售厂房
的议案》，同意将位于苏州工业园区朱街2号的厂房及其附属设施以人民币8000万元的价格出
售给新航涂布科技（苏州）有限公司（以下简称“新航涂布”）。同日，公司与新航涂布签署
了《厂房购买协议》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。本次出售厂房事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、资产实物移
交及权属变更等手续后方可正式完成。
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2026-03-03│其他事项
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一、董事增补情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，
同意增补罗英华先生为公司非独立董事。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。本次增补
完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会组成情况
经股东会选举，公司第七届董事会由7名成员组成，分别为：梁旭先生、郭宏斌先生、吴
亮先生、罗英华先生、彭陈先生、闫艳女士、谢荟先生。
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2026-03-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026年3月2日14:30，会期半天；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2
026年3月2日9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年3月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东103人，代表股份29130997股，占公司有表决权股份总数的11.
7411%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份460250股，占公司有表决权股份总数的0.18
55%。通过网络投票的股东100人，代表股份28670747股，占公司有表决权股份总数的11.5556%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份7590101股，占公司有表决权股份总数的3
.0591%。其中：通过现场投票的中小股东0人。通过网络投票的中小股东99人，代表股份75901
01股，占公司有表决权股份总数的3.0591%。
2.公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会
议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补罗英华先生为第七届董事会非独立董事的议案》表决结果：同
意29106497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159%；反对16000股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0549%；弃权8500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0292%。中小投资者表决情况：同意7565601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.6772%；反对16000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.210
8%；弃权8500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1120%。
罗英华先生当选为公司第七届董事会董事。
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2026-02-27│其他事项
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苏州禾盛新型材料股份有限公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴
禾源”）于近日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合
颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202532008940），发证时间为2025年12月19日，
有效期三年。本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定。根据国家有关规定，
兴禾源自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年可继续享受高新技术企业的相关优惠
政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
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2026-02-11│其他事项
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根据《公司章程》的规定，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。目前，公司有非独立董事3名，独立董事
3名，非独立董事尚空缺1名。为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通
过，公司于2026年2月10日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补罗英华先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补罗英华先生为公司第七届董
事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会决议通过之日起至公司第七届董事会届满
之日止。
本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会审议。
附件：董事候选人罗英华先生简历
罗英华，男，1992年8月出生，中国国籍，北京大学经济学硕士。2017年至2023年任华人
文化产业投资基金投资副总裁；2023年至2024任太盟集团投资副总裁，2026年至今任复商集团
董事总经理。
罗英华先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任
职条件。罗英华先生未持有公司股份，罗英华先生在公司持股5%以上股份的股东卢大光先生控
股的复商集团有限公司担任董事总经理，与公司持股5%以上股份的股东卢大光先生存在关联关
系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系。
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2026-02-11│其他事项
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第七届董事
会第七次会议，审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司全资子
公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）开展总额不超过3亿人民币（
或等值外币）的外汇套期保值业务交易，有效期限内额度可滚动使用，上述事项在董事会审批
权限内，无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：一、外汇套期保值业务开展的基本情
况
1、投资目的
苏州兴禾源营业收入中外销结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损
益对公司的经营业绩会造成一定影响。
苏州兴禾源拟开展的外汇套期保值业务是以防范汇率风险为前提，与日常经营紧密相关，
结合外汇收支业务情况，充分利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动风险，可以最大限度
地降低外汇波动对公司的影响，从而保证业务的正常利润，规避汇率变动带来的收益影响。
2、投资金额
根据目前苏州兴禾源出口业务的实际规模，预计外汇套期保值业务累计总额不超过3亿人
民币（或等值外币），额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
3、投资方式
苏州兴禾源拟开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。外汇套期保值业务包括
但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品等。
4、投资期限
苏州兴禾源拟开展外汇套期保值业务的授权期间自董事会通过之日起一年内有效。
5、资金来源
苏州兴禾源拟使用自有资金开展外汇套期保值业务。
6、业务授权
提请董事会授权公司总经理负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，包括负责签署相关
协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
二、外汇套期保值业务开展的审议程序
本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2026年2月10日召开的第七届董事会第七次会
议审议通过。公司全资子公司本次开展外汇套期保值业务的授权期间自董事会通过之日起一年
内有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》
的规定，本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务开展的风险分析
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时降低汇率波动对公司的影响。公司全资子公
司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎的锁定汇率风险原则，以规避和防范汇率风险为目的
，以正常生产经营为基础，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务也会存在一
定风险：
1、市场风险：公司开展外汇套期保值业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应
的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇套期保值产生不利影响。
2、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充
分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2026年2月10日，公司召开了第七届董事会第七次会议
，会议决定召开公司2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2026年3月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月2日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年3月2日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本次股东会将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
（六）股权登记日：2026年2月25日（星期三）
（七）出席对象：
1、截止2026年2月25日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司
股东）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
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2026-02-10│其他事项
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日在《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于董事增持公司股份计划的公告》（公告编
号：2025-038），吴海峰先生计划自前述公告披露之日（含）起6个月内以自有资金或自筹资
金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公
司股份，合计增持金额将不低于人民币1000万元（含本数）且不超过人民币2000万元（含本数
）。
2025年11月10日，吴海峰先生已辞去公司董事职务。
近日，公司收到由吴海峰先生的委托人发来的《关于股票增持计划实施完成的告知函》。
截至本公告披露日，吴海峰先生增持公司股份的计划已实施完毕。根据《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定，现将其
增持具体情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
1、增持主体：公司原董事吴海峰先生。增持计划实施前，吴海峰先生未持有公司股份。
2、增持股份的目的：公司原董事吴海峰先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值
的认可。
3、拟增持股份的金额：吴海峰先生计划合计增持金额不低于人民币1000万元（含本数）
且不超过人民币2000万元（含本数）。
4、拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资
本市场整体趋势，择机实施增持计划。
5、增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日（含）起6个月内。
6、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统包括但不限于集中竞价交易、大宗交
易或法律法规允许的其他交易方式。
7、资金来源：自有资金或自筹资金。
8、本次拟增持董事承诺将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于股票买卖的有关
法律法规，在增持计划实施期限内完成本次增持计划；在增持计划实施期间及法定期限内不减
持所持有的公司股份；不进行内幕交易及短线交易，不在窗口期买卖公司股份。
二、增持计划的完成情况
截至2026年2月9日，公司原董事吴海峰先生通过竞价交易方式累计增持公司股份25.21万
股，占公司总股本的0.1016%，交易均价39.68元/股，交易总金额为1000.33万元。本次增持已
达到并超过增持计划金额的下限，吴海峰先生的增持计划实施已完成。
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2026-02-05│其他事项
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苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)于2026年2月4日收到
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的两份《证券过户登记确认书》，公司原控股
股东、实际控制人赵东明及其一致行动人蒋学元、公司原持股5%以上股东上海泓垣盛新能源科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓垣盛”）向上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有
限合伙）（以下简称“摩尔智芯”）协议转让公司股份事项及原持股5%以上股东上海泓垣盛向
卢大光协议转让公司股份事项均已完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让股权的基本情况
2025年11月20日，公司原控股股东、实际控制人赵东明及其一致行动人蒋学元、公司原持
股5%以上股东上海泓垣盛签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司之股份转让协议》。赵
东明、蒋学元、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向摩尔智芯转让其持有的禾盛新材44660220股
股份（占公司总股本的18.00%），协议转让价格为33.71元/股。
本次交易完成后，摩尔智芯持有禾盛新材18.00%的股份，赵东明及其一致行动人持有禾盛
新材34032933股股份（占公司总股本的13.72%），并放弃禾盛新材14886740股股份（占公司总
股本的6%）的表决权，上市公司控股股东变更为摩尔智芯，实际控制人变更为谢海闻。
上海泓垣盛于2025年11月20日与卢大光签署了《股份转让协议》，上海泓垣盛拟通过协议
转让的方式将其持有的禾盛新材无限售流通股31580646股，以33.71元/股的价格转让给卢大光
。本次交易完成后，上海泓垣盛不持有禾盛新材股份，卢大光持有禾盛新材31580646股股份，
占公司总股本比例为12.73%。
2026年1月，公司收到上海泓垣盛转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书
》（深证协〔2026〕第3、4号），深圳证券交易所已完成对本次协议转让股权相关材料的合规
确认。确认书有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户
登记。
具体内容详见公司于2025年11月22日、2025年12月23日、2026年1月13日在巨潮资讯网上
披露的《关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：20
25-055）、《关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告》（公告编号：2025-056）、《
简式权益变动报告书》（赵东明、蒋学元）、《简式权益变动报告书》（泓垣盛、卢大光）、
《详式权益变动报告书》（摩尔智芯）（更新稿）及相关财务顾问核查意见、《关于股东协议
转让股权事项取得深圳证券交易所合规性确认暨股东权益变动的进展公告》（公告编号：2026
-001）等相关公告。
二、本次协议转让股份过户完成情况
2026年2月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的两份《证券过
户登记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登记手续的办理，转让股份性质为无限售流通
股，过户日期为2026年2月3日。本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。
本次协议转让股份过户完成前后各方持股及表决权情况如下：
四、其他说明
1、本次协议转让公司股份事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
0号—股份变动管理》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，也不存在
违反相关承诺的情形。
2、本次协议转让完成后，交易双方须严格遵守在股份协议转让事项中所作出的相关承诺
以及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及
规范性文件的相关规定。
3、本次协议转让公司股份事项导致公司的控制权发生变更。本次控制权变更不会对公司
的正常生产经营产生影响，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
4、公司严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。具体信息以公司在指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的
会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-21│资产出售
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特别提示：
1、本次拟出售闲置资产存在不确定性，本次签署的《厂房购买框架协议》（以下简称“
框架协议”）系苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与新航涂
布科技（苏州）有限公司（以下简称“新航涂布”）达成的初步意向，最终交易能否达成尚存
在不确定性。
2、基于当前信息及初步意向情况，本次拟出售闲置资产事项不构成关联交易亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次拟出售闲置资产事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。公司将根据后
续进展情况，及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资
风险。
一、交易概述
为加速盘活存量资产，聚焦主业发展，公司拟将位于苏州工业园区朱街2号的厂房及其附
属设施（以下简称“标的厂房”）以不低于人民币8,000万元的价格出售给新航涂布。公司已
于2026年1月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟出售闲置资产的议案》
，具体情况详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
同日，公司与新航涂布签署了《厂房购买框架协议》。本次签署的框架协议仅为交易双方
初步达成的意向性协议，是否签署正式买卖合同、最终交易能否达成尚存在一定的不确定性。
二、交易对方基本情况
企业名称：新航涂布科技（苏州）有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码：9132059432
123860XD
注册地址：苏州市工业园区双泾街39号厂房成立时间：2014年11月14日
法定代表人：于海花
注册资本：6500万人民币
主营业务：加工、生产、销售：特种功能性薄膜、覆膜玻璃、丝印彩晶玻璃（不含平板玻
璃）；销售：薄膜复合材料、光学薄膜材料、玻璃制品；并从事以上商品的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造；塑料制
品销售；金属制品研发；金属制品销售；新型金属功能材料销售；通用零部件制造；模具制造
；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：
关联关系：新航涂布及其实际控制人与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
无任何关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
新航涂布位于苏州工业园区，主营业务为薄膜复合材料的研发、生产、销售，经营状况良
好。2022-2025年公司工业年产值分别为0.86亿元、1.49亿元、3亿元、
2.88亿元。新航涂布目前生产所使用的厂房为第三方租赁，其收购公司标的厂房后全部自
用。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
公司本次拟出售的标的厂房位于苏州工业园区朱街2号，用途为工业用地，占地面积38,80
3.60平方米，建筑面积17,550.41平方米，产权人为苏州禾盛新型材料股份有限公司。
公司于2010年竞拍获得该地块使用权，原计划用于公司2011年非公开增发印刷PCM项目，
后因公司非公开增发终止而闲置。该地块竞拍价格1,306.00万元，已投资厂房金额2,156.85万
元。该地块自2017年7月1日至2025年12月31日用于对外租赁，目前处于闲置状态。
本次拟出售的标的厂房产权清晰，资质齐全，除标的厂房存在招商银行股份有限公司苏州
分行抵押外，不存在其他抵押、查封、租赁等权利限制。
2、交易标的的主要财务信息
截至2025年12月31日，标的厂房的账面原值为3,462.37万元，累计折旧1,540.32万元，账
面净值为1,922.05万元。
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2026-01-13│股权转让
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一、本次协议转让股权的基本情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)控股股东、实际控制
人赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上海泓垣盛”）于2025年11月20日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限
公司之股份转让协议》。赵东明先生、蒋学元先生、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上海摩
尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）转让其持有的禾盛新材44660220股股份（占公司总股本
的18.00%），协议转让价格为33.71元/股。
本次交易完成后，上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“摩尔智芯”
）持有禾盛新材18.00%的股份，赵东明先生及其一致行动人持有禾盛新材34032933股股份（占
公司总股本的13.72%），并放弃禾盛新材14886740股股份（占公司总股本的6%）的表决权，公
司控股股东变更为摩尔智芯，实际控制人变更为谢海闻先生。
上海泓垣盛于2025年11月20日与卢大光先生签署了《股份转让协议》，上海泓垣盛拟通过
协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股31580646股，以33.71元/股的价格转让给卢大光
先生。本次交易完成后，上海泓垣盛不持有禾盛新材股份，卢大光先生持有禾盛新材31580646
股股份，占公司总股本比例为12.73%。
具体内容请详见公司于2025年11月22日、2025年12月23日在巨潮资讯网上披露的《关于公
司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-055）、《关
于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告》（公告编号：2025-056）、《简式权益变动报
告书》（赵东明、蒋学元）、《简式权益变动报告书》（泓垣盛、卢大光）、《详式权益变动
报告书》（摩尔智芯）（更新稿）及相关财务顾问核查意见。
二、本次协议转让股权的进展情况
近日，公司收到上海泓垣盛转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深
证协〔2026〕第3、4号），深圳证券交易所已完成对本次协议转让股权相关材料的合规确认。
确认书有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
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2025-12-05│股权质押
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近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的一致行动人
蒋学元先生的通知，蒋学元先生所质押的公司股份已全部解除质押。
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2025-11-22│股权转让
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特别提示：
1、苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)持股5%以上股东
上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓垣盛”）于2025年11月20日
与卢大光先生签署了《股份转让协议》，上海泓垣盛因实际控制人规划安排，拟通过协议转让
的方式将其持有的公司无限售流通股31580646股（占公司总股本的12.73%），以33.71元/股的
价格转让给卢大光先生（以上简称“本次股份转让”或“本次权益变动”）。
2、卢大光承诺标的股份过户登记至其名下之日起18个月内，其不会对外转让标的股份（
不包括转让给其控制的其他主体），在前述期限内，因上市公司送股、转增股本等事项而衍生
、增加的股份，亦遵守上述股份锁定安排。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易所合规性确认
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次股份转让事项是否能够最终完成尚存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次股份转让概述
公司于2025年11月21日收到持股5%以上股东上海泓垣盛的通知，上海泓垣盛与卢大光先生
签署了《股份转让协议》，上海泓垣盛因实际控制人规划安排，拟以协议转让的方式将其持有
的公司无限售流通股31580646股股份（占公司总股本的12.73%）转让给卢大光先生，本次股份
转让价格为33.71元/股，股份转让总价款为人民币1064583576.66元（大写：人民币壹拾亿陆
仟肆佰伍拾捌万叁仟伍佰柒拾陆元陆角陆分）。
同时，上海泓垣盛、赵东明、蒋学元与摩尔智芯签订了《股份转让协议》，上海泓垣盛拟
通过协议转让的方式，将其持有的公司无限售流通股19848987股（占上市公司总股本的8.00%
），以33.71元/股的价格转让予上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙），股份转让总价
款669109351.77元。
本次权益变动后，上海泓垣盛不持有上市公司股份，其实际控制人卢大光先生持有上市公
司31580646股股份，占上市公司总股本比例为12.73%。根据《证券法》、《上市公司收购管理
办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，具体情况
详见公司同日披露的《简式权益变动报告书（泓垣盛、卢大光）》。
二、本次股份转让双方的基本情况
1、转让方基本情况
转让方：上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）
本次股份转让系上海泓垣盛因实际控制人规划安排。
上海泓垣盛本次股份转让未违反相关承诺，也不存在违反《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等相关法律法规及规范性文件相关规定的情形。2、受让方基本情况
受让方：卢大光
截至公告披露日，卢大光先生为上海泓垣盛的实际控制人。卢大光先生通过上海复商及复
商集团间接持有上海泓垣盛100%合伙份额，其为执行事务合伙人上海复商的实际控制人并担任
执行事务合伙人委派代表。
其他说明
1、本次权益变动符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。2、本次权益变动实施不会导致公司控制权
发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
3、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露
义务人已就本次协议转让履行了信息披露义务，本次权益变动具体情况详见信息披露义务人于
同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
3、本次协议转让尚需深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理协议股份过户相关手续，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况
，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
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2025-11-22│重要合同
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1、苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)控股股东、实际
控制人赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有
限合伙）（以下简称“上海泓垣盛”）于2025年11月20日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份
有限公司之股份转让协议》。赵东明先生、蒋学元先生、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上
海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）转让其持有的禾盛新材44660220股股份（占公司总
股本的18.00%），协议转让价格为33.71元/股。
2、本次交易完成后，上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“摩尔智芯”）持有禾盛新材18.00%的股份，赵东明先生及其一致行动人持有禾盛新
材34032933股股份（占公司总股本的13.72%），并放弃禾盛新材14886740股份（占公司总股本
的6%）的表决权，上市公司控股股东变更为摩尔智芯，实际控制人变更为谢海闻先生。
3、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，摩尔智芯承诺，自本次交
易转让的股份过户登记至摩尔智芯名下之日起18个月内，不转让通过本次交易取得的公司
股份，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制。
4、上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）暂无未来12个月内对上市公司主营业务
作出重大改变或调整的计划。
5、本次股份转让尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定
性，本次股份协议转让能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
(一）协议转让
公司控股股东赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、公司股东上海泓垣盛与上海摩尔智
芯信息科技合伙企业（有限合伙）于2025年11月20日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限
公司之股份转让协议》。赵东明先生、蒋学元先生、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上海摩
尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）转让其持有的禾盛新材44660220股股份（占公司总股本
的18.00%），协议转让价格为33.71元/股，股份转让价款总额为人民币1505496016.20元。
（二）表决权放弃
赵东明与摩尔智芯签署《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司之表决权放弃协议》，同意
在特定期限内无条件放弃其所持公司14886740股股份（占公司总股本的6.00%）对应的表决权
；本次弃权后，赵东明持有的28673317股股份中仅13786577股（占公司总股本的5.56%）有表
决权。
表决权放弃期限自《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司之股份转让协议》项下标的股份
过户至摩尔智芯名下之日起至谢海闻及其一致行动人对公司的合计持股比例高于赵东明及其一
致行动人对上市公司的合计持股比例的10%之日或谢海闻不再被认定为上市公司实际控制人之
日（以二者孰早发生为准）止。根据上述安排，本次股份转让前后。
本次权益变动后，赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、赵茜菁女士、苏州和兴昌商贸
有限公司及赵福明先生共同持有公司13.72%的股权，表决权比例合计为7.72%。摩尔智芯持有
公司18.00%的股权，摩尔智芯成为公司控股股东，谢海闻先生成为公司实际控制人。同时，为
保证摩尔智芯、谢海闻对上市公司的控制地位，赵东明和卢大光出具了《不谋求控制权承诺函
》。
对公司的影响
1、本次控制权变更后，公司控股股东变更为摩尔智芯，实际控制人变更为谢海闻先生。
2、本次控制权变更为上市公司引入新的具有管理能力、行业资源与资金实力的投资方，
推动上市公司的长期稳定、健康、可持续发展，增强上市公司盈利能力和抗风险能力，为上市
公司全体股东带来良好回报，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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