资本运作☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-08-26│ 27.80│ 5.50亿│
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│增发 │ 2016-09-19│ 11.72│ 3.62亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-08-20│ 3.91│ 1994.10万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 3.91│ 117.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海海曦技术有限公│ 1200.00│ ---│ 60.00│ ---│ -918.65│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨新型复合│ 3.61亿│ 0.00│ 3936.09万│ 10.89│ 0.00│ ---│
│材料（数字印刷pcm │ │ │ │ │ │ │
│）生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-22 │转让比例(%) │30.73 │
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│交易金额(元)│25.70亿 │转让价格(元)│33.71 │
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│转让股数(股)│7624.09万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）、赵东明、蒋学元 │
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│受让方 │卢大光、上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│10.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州禾盛新型材料股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股31580646股 │ │ │
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│买方 │卢大光 │
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│卖方 │上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │特别提示： │
│ │ 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)持股5%以上股 │
│ │东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓垣盛”）于2025年11月│
│ │20日与卢大光先生签署了《股份转让协议》，上海泓垣盛因实际控制人规划安排，拟通过协│
│ │议转让的方式将其持有的公司无限售流通股31580646股（占公司总股本的12.73%），以33.7│
│ │1元/股的价格转让给卢大光先生（以上简称“本次股份转让”或“本次权益变动”）。 │
│ │ 2、卢大光承诺标的股份过户登记至其名下之日起18个月内，其不会对外转让标的股份 │
│ │（不包括转让给其控制的其他主体），在前述期限内，因上市公司送股、转增股本等事项而│
│ │衍生、增加的股份，亦遵守上述股份锁定安排。 │
│ │ 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
│ │ 4、本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易所合规性确 │
│ │认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次股份转让事项是否能够最终完成│
│ │尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次股份转让概述 │
│ │ 公司于2025年11月21日收到持股5%以上股东上海泓垣盛的通知，上海泓垣盛与卢大光先│
│ │生签署了《股份转让协议》，上海泓垣盛因实际控制人规划安排，拟以协议转让的方式将其│
│ │持有的公司无限售流通股31580646股股份（占公司总股本的12.73%）转让给卢大光先生，本│
│ │次股份转让价格为33.71元/股，股份转让总价款为人民币1064583576.66元（大写：人民币 │
│ │壹拾亿陆仟肆佰伍拾捌万叁仟伍佰柒拾陆元陆角陆分）。 │
│ │ 同时，上海泓垣盛、赵东明、蒋学元与摩尔智芯签订了《股份转让协议》，上海泓垣盛│
│ │拟通过协议转让的方式，将其持有的公司无限售流通股19848987股（占上市公司总股本的8.│
│ │00%），以33.71元/股的价格转让予上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙），股份转 │
│ │让总价款669109351.77元。 │
│ │ 本次权益变动后，上海泓垣盛不持有上市公司股份，其实际控制人卢大光先生持有上市│
│ │公司31580646股股份，占上市公司总股本比例为12.73%。 │
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│6.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州禾盛新型材料股份有限公司2031│标的类型 │股权 │
│ │1233股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │赵东明 │
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│交易概述 │苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)控股股东、实际控制人│
│ │赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“上海泓垣盛”）于2025年11月20日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有│
│ │限公司之股份转让协议》。赵东明先生、蒋学元先生、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上│
│ │海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“摩尔智芯”）转让其持有的禾盛新│
│ │材44660220股股份（占公司总股本的18.00%），协议转让价格为33.71元/股。 │
│ │ 一、本次控制权变更的交易方案 │
│ │ （一）《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方1：赵东明 │
│ │ 甲方2：蒋学元 │
│ │ 甲方3：上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条标的股份 │
│ │ 各方一致确认，甲方按照本协议约定的条款和条件转让标的股份，乙方同意受让甲方合│
│ │计持有的标的股份，其中： │
│ │ （1）甲方1将其持有的上市公司20311233股(占上市公司总股本的比例为8.1863%)无限 │
│ │售条件流通股（以下简称“标的股份1”）转让给乙方； │
│ │ （2）甲方2将其持有的上市公司4500000股股份（占上市公司总股本的比例为1.8137%，│
│ │其中2700000股被质押，其余为无限售条件流通股）（以下简称“标的股份2”）转让给乙方│
│ │；甲方2进一步承诺，其应在交割日前解除前述被质押的2700000股股份； │
│ │ （3）甲方3将其持有的上市公司19848987股（占上市公司总股本的比例为8.0000%）无 │
│ │限售条件流通股（以下简称“标的股份3”）转让给乙方。本协议约定之标的股份含标的股 │
│ │份的全部权利和权益，包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等上市公司章程│
│ │和适用法律规定的上市公司股东应享有的一切权利和权益。 │
│ │ 第二条转让价款及价款的支付方式 │
│ │ 本协议各方一致同意，本次股份转让的价格为33.71元/股，不低于本协议签署日的前一│
│ │交易日上市公司股票收盘价的90%，据此： │
│ │ （1）标的股份1对应的转让价款为人民币684691664.43元（大写：陆亿捌仟肆佰陆拾玖│
│ │万壹仟陆佰陆拾肆元肆角叁分）； │
│ │ （2）标的股份2对应的转让价款为人民币151695000.00元（大写：壹亿伍仟壹佰陆拾玖│
│ │万伍仟元）； │
│ │ （3）标的股份3对应的转让价款为人民币669109351.77元（大写：陆亿陆仟玖佰壹拾万│
│ │玖仟叁佰伍拾壹元柒角柒分）。 │
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│1.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州禾盛新型材料股份有限公司4500│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │蒋学元 │
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│交易概述 │苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)控股股东、实际控制人│
│ │赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“上海泓垣盛”）于2025年11月20日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有│
│ │限公司之股份转让协议》。赵东明先生、蒋学元先生、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上│
│ │海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“摩尔智芯”）转让其持有的禾盛新│
│ │材44660220股股份（占公司总股本的18.00%），协议转让价格为33.71元/股。 │
│ │ 一、本次控制权变更的交易方案 │
│ │ （一）《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方1：赵东明 │
│ │ 甲方2：蒋学元 │
│ │ 甲方3：上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条标的股份 │
│ │ 各方一致确认，甲方按照本协议约定的条款和条件转让标的股份，乙方同意受让甲方合│
│ │计持有的标的股份，其中： │
│ │ （1）甲方1将其持有的上市公司20311233股(占上市公司总股本的比例为8.1863%)无限 │
│ │售条件流通股（以下简称“标的股份1”）转让给乙方； │
│ │ （2）甲方2将其持有的上市公司4500000股股份（占上市公司总股本的比例为1.8137%，│
│ │其中2700000股被质押，其余为无限售条件流通股）（以下简称“标的股份2”）转让给乙方│
│ │；甲方2进一步承诺，其应在交割日前解除前述被质押的2700000股股份； │
│ │ （3）甲方3将其持有的上市公司19848987股（占上市公司总股本的比例为8.0000%）无 │
│ │限售条件流通股（以下简称“标的股份3”）转让给乙方。本协议约定之标的股份含标的股 │
│ │份的全部权利和权益，包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等上市公司章程│
│ │和适用法律规定的上市公司股东应享有的一切权利和权益。 │
│ │ 第二条转让价款及价款的支付方式 │
│ │ 本协议各方一致同意，本次股份转让的价格为33.71元/股，不低于本协议签署日的前一│
│ │交易日上市公司股票收盘价的90%，据此： │
│ │ （1）标的股份1对应的转让价款为人民币684691664.43元（大写：陆亿捌仟肆佰陆拾玖│
│ │万壹仟陆佰陆拾肆元肆角叁分）； │
│ │ （2）标的股份2对应的转让价款为人民币151695000.00元（大写：壹亿伍仟壹佰陆拾玖│
│ │万伍仟元）； │
│ │ （3）标的股份3对应的转让价款为人民币669109351.77元（大写：陆亿陆仟玖佰壹拾万│
│ │玖仟叁佰伍拾壹元柒角柒分）。 │
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│6.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州禾盛新型材料股份有限公司1984│标的类型 │股权 │
│ │8987股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)控股股东、实际控制人│
│ │赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“上海泓垣盛”）于2025年11月20日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有│
│ │限公司之股份转让协议》。赵东明先生、蒋学元先生、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上│
│ │海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“摩尔智芯”）转让其持有的禾盛新│
│ │材44660220股股份（占公司总股本的18.00%），协议转让价格为33.71元/股。 │
│ │ 一、本次控制权变更的交易方案 │
│ │ （一）《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方1：赵东明 │
│ │ 甲方2：蒋学元 │
│ │ 甲方3：上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条标的股份 │
│ │ 各方一致确认，甲方按照本协议约定的条款和条件转让标的股份，乙方同意受让甲方合│
│ │计持有的标的股份，其中： │
│ │ （1）甲方1将其持有的上市公司20311233股(占上市公司总股本的比例为8.1863%)无限 │
│ │售条件流通股（以下简称“标的股份1”）转让给乙方； │
│ │ （2）甲方2将其持有的上市公司4500000股股份（占上市公司总股本的比例为1.8137%，│
│ │其中2700000股被质押，其余为无限售条件流通股）（以下简称“标的股份2”）转让给乙方│
│ │；甲方2进一步承诺，其应在交割日前解除前述被质押的2700000股股份； │
│ │ （3）甲方3将其持有的上市公司19848987股（占上市公司总股本的比例为8.0000%）无 │
│ │限售条件流通股（以下简称“标的股份3”）转让给乙方。本协议约定之标的股份含标的股 │
│ │份的全部权利和权益，包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等上市公司章程│
│ │和适用法律规定的上市公司股东应享有的一切权利和权益。 │
│ │ 第二条转让价款及价款的支付方式 │
│ │ 本协议各方一致同意，本次股份转让的价格为33.71元/股，不低于本协议签署日的前一│
│ │交易日上市公司股票收盘价的90%，据此： │
│ │ （1）标的股份1对应的转让价款为人民币684691664.43元（大写：陆亿捌仟肆佰陆拾玖│
│ │万壹仟陆佰陆拾肆元肆角叁分）； │
│ │ （2）标的股份2对应的转让价款为人民币151695000.00元（大写：壹亿伍仟壹佰陆拾玖│
│ │万伍仟元）； │
│ │ （3）标的股份3对应的转让价款为人民币669109351.77元（大写：陆亿陆仟玖佰壹拾万│
│ │玖仟叁佰伍拾壹元柒角柒分）。 │
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│公告日期 │2025-08-02 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海熠知电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州禾盛新型材料股份有限公司 │
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│卖方 │上海熠知电子科技有限公司 │
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│交易概述 │1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“上市公司”）拟 │
│ │以自有资金或自筹资金25000万元人民币向上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电 │
│ │子”、“标的公司”）增资，其中：476.6945万元为认购新增注册资本，其余24523.3055万│
│ │元计入资本公积（以下简称“本次投资”）。 │
│ │ 本次投资完成后，公司持有熠知电子10%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │苏州和兴昌商贸有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因日常办公需 │
│ │要于2019年6月向公司关联方苏州和兴昌商贸有限公司（原苏州工业园区和昌电器有限公司 │
│ │，以下简称“和兴昌商贸”）租赁位于苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2401室-2│
│ │410室、2414室的房屋，租赁面积共计1,979.66平方米，租赁期限自2019年7月1日至2029年6│
│ │月30日止。 │
│ │ 2019年6月5日，公司与和兴昌商贸签订了《办公楼租赁合同》，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，公司需对以上关联交易事项重新进行审议并对外披露，协议条│
│ │款审议前后未发生变化，亦不涉及新租赁协议的签署。 │
│ │ 2、和兴昌商贸为公司实际控制人赵东明先生的一致行动人，其持有本公司1,523,616股│
│ │股份，占公司股本总额的0.61%。截至本公告披露日前十二个月内，公司及子公司与关联方 │
│ │赵东明先生、和兴昌商贸未发生其他任何形式的关联交易。 │
│ │ 3、2025年3月26日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议了《关于重新审议日常│
│ │关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司独立董事专门会 │
│ │议已就本次关联交易事项发表了审查意见，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易的对方基本情况 │
│ │ 企业名称：苏州和兴昌商贸有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320594703656508P │
│ │ 法定代表人：蒋学元 │
│ │ 注册资本：375万人民币 │
│ │ 住所：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2411室 │
│ │ 经营范围：从事小家电及配件、通信电器、电子产品、日用百货的批发、进出口业务及│
│ │相关配套业务；自有房屋租赁；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动） │
│ │ 和兴昌商贸与公司关联关系说明：和兴昌商贸持有公司1,523,616股股份，占公司股本 │
│ │总额的0.61%,和兴昌商贸的实际控制人赵东明先生为公司实际控制人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市中科创资产管理有限 7759.12万 31.97 --- 2018-09-18
公司
李云飞 450.00万 1.81 17.15 2023-05-09
蒋学元 270.00万 1.09 60.00 2025-10-30
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合计 8479.12万 34.87
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-30 │质押股数(万股) │270.00 │
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│质押占所持股(%) │60.00 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋学元 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2026-10-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月05日蒋学元质押了270.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │80.00 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋学元 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司
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