资本运作☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-08-31│ 22.92│ 8.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-12│ 26.55│ 2.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-20│ 16.09│ 2472.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-19│ 34.80│ 2.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-03│ 25.97│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-04│ 28.87│ 8.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-19│ 13.94│ 6.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-23│ 4.48│ 5.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LOGAN 1号资讯估价 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│投资组合 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玩具产品扩产建设项│ 1.50亿│ 0.00│ 227.41万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玩具产品扩产建设项│ 227.41万│ 0.00│ 227.41万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全渠道数字化运营平│ 671.82万│ 0.00│ 671.82万│ 100.00│ ---│ ---│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全渠道数字化运营平│ 6690.34万│ 0.00│ 671.82万│ 100.00│ ---│ ---│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
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│婴童用品扩产建设项│ 1.70亿│ 0.00│ 7212.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│婴童用品扩产建设项│ 7212.38万│ 0.00│ 7212.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│奥飞欢乐世界乐园网│ 5899.99万│ 0.00│ 5899.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│奥飞欢乐世界乐园网│ 1.50亿│ 0.00│ 5899.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动漫IP内容制作项目│ 0.00│ 244.73万│ 8466.66万│ 100.00│ 1121.40万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动漫IP内容制作项目│ 8466.66万│ 244.73万│ 8466.66万│ 100.00│ 1121.40万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.12亿│ 633.34万│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ 633.34万│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州叻呱呱文化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善英雄特摄领域IP矩阵布局，│
│ │拟由全资子公司广州奥飞动漫文化传播有限公司（以下简称“奥飞动漫文化”）与关联方广│
│ │州叻呱呱文化有限公司（以下简称“叻呱呱文化”）签署《影视作品投资合作协议》，双方│
│ │合作投资英雄特摄影视项目《星夜铠》，本项目的总制作费用为3,323万元，其中奥飞动漫 │
│ │文化出资2,000万元，投资占比60.19%；叻呱呱文化出资1,323万元，投资占比39.81%。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 叻呱呱文化是由公司董事蔡嘉贤先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的有关规定，叻呱呱文化是公司的关联法人，本次合作投资事项构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2026年4月24日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以全票 │
│ │同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》│
│ │，并同意将上述议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 同日，公司召开第七届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表│
│ │决结果审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》，其中关│
│ │联董事蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项│
│ │在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、其他说明 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：广州叻呱呱文化有限公司 │
│ │ 关联关系说明：叻呱呱文化是由公司董事蔡嘉贤先生实际控制的企业，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的有关规定，叻呱呱文化是公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│奥飞娱乐股│广东奥迪动│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│漫玩具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥迪动│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│漫玩具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ 1774.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥迪动│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│漫玩具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│东莞金旺儿│ 687.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│童用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ 560.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ 478.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│东莞金旺儿│ 284.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│童用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ 75.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广州奥飞动│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│漫文化传播│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥迪动│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│漫玩具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│东莞金旺儿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│童用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广州奥飞文│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│化传播有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥迪动│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│漫玩具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│东莞金旺儿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│童用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│经销商 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-06-26│其他事项
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第七届董事会第六次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年6月25日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）以及《回购股份
报告书》（公告编号：2026-026）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年6月24日）登记
在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2026-06-26│股权回购
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一、本次回购股份的基本情况
公司于2026年6月24日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会
公众股，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民
币8,000万元（含），不超过人民币13,000万元（含），回购价格不超过11元/股（含），具体
回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2026年6月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-025）以及《回购股份报告书》（公告编号：2026-026）等相关公告。
二、首次回购的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。
现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于2026年6月25日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2
,061,463股，占公司当前总股本的0.14%，最高成交价为6.47元/股，最低成交价为6.34元/股
，成交总金额为13,245,380.09元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合相关法律、法规
、规范性文件及本次回购公司股份方案的相关规定。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方
案的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-25│股权回购
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1、回购的基本情况奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年6
月24日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权
激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币8000万元（含），不超过人民币130
00万元（含），回购价格不超过11元/股（含）。
若按回购总金额上、下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为7272728股-11
818181股，约占目前公司总股本的0.49%-0.80%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际
使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案
之日起12个月内。
2、相关人员减持计划
截至本公告日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东在未来6
个月及回购期间的减持计划，未来若有股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规及时履行
信息披露义务。
3、风险提示
（1）本次回购存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限等原因
，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。
（2）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。
（3）本次回购股份用于实施股权激励和/或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持
股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、持股对象或激励对象放弃认购等原因
，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月27日下午14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月27日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日9:15至15:0
0的任意时间。
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2026-04-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善英雄特
摄领域IP矩阵布局，拟由全资子公司广州奥飞动漫文化传播有限公司（以下简称“奥飞动漫文
化”）与关联方广州叻呱呱文化有限公司（以下简称“叻呱呱文化”）签署《影视作品投资合
作协议》，双方合作投资英雄特摄影视项目《星夜铠》，本项目的总制作费用为3323万元，其
中奥飞动漫文化出资2000万元，投资占比60.19%；叻呱呱文化出资1323万元，投资占比39.81%
。
2、关联关系说明
叻呱呱文化是由公司董事蔡嘉贤先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，叻呱呱文化是公司的关联法人，本次合作投资事项构成关联交易。3、审议
程序
公司于2026年4月24日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以全票同
意的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》，并
同意将上述议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第七届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决
结果审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》，其中关联董
事蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在
董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
4、其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：广州叻呱呱文化有限公司
2、住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）知文三街3号202房
3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：蔡嘉贤
5、注册资本：1500万元
6、成立日期：2026年4月7日
7、经营范围：文艺创作;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;数字广告设计、代理;广
告制作;广告设计、代理;其他文化艺术经纪代理;以自有资金从事投资活动;版权代理;项目策
划与公关服务;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询。
8、主要财务数据：叻呱呱文化设立时间较短，尚未有相关财务数据。
9、关联关系说明：叻呱呱文化是由公司董事蔡嘉贤先生实际控制的企业，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，叻呱呱文化是公司的关联法人。
10、叻呱呱文化及其实际控制人蔡嘉贤先生资信情况良好，具备相应履约能力。经查询，
叻呱呱文化不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
双方根据公平、公正和公开的原则，按照各自投资比例以货币方式出资，符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于财务负责人辞职情况说明
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、财务负责人孙靓
女士递交的书面辞职报告。孙靓女士因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍在公
司担任副总经理职务，负责玩具业务的日常管理工作。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，孙靓女士的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告披露日，孙靓女士除因参
加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份，
不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会高度认可并衷心感谢孙靓女士在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出
的卓越贡献！
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2026-04-28│其他事项
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第五
次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年度
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为71,874,775.76元，截至2025年12月31日合并报
表未分配利润为-997,488,966.04元，公司实收股本为1,478,699,697股，未弥补亏损金额超过
实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项
需提交公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因包括：
1、在2020年度至2022年度期间，公司部分涉及线下终端销售、体验的业务受到宏观经济
波动和市场消费需求减弱等因素影响，以及海外婴童用品业务面临海运价格费用上涨等情况，
公司未能实现预期经营业绩。
2、以往年度，公司根据实际经营情况以及相关会计准则要求，对部分商誉资产组、长期
股权资产计提减值，以及部分参股公司经营业绩波动造成投资损失等事项，对公司利润造成较
大影响。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。奥飞娱乐股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“华兴会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师
332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审
计业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审
计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和
化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农
、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房
地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公
司同行业上市公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金126.55万
元，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管
措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘琪，注册会计师，2014年取得注册会计师资格，2013年起从事上市
公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，拟自2026年起为本公司提供审计服务，近三
年签署了多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：颜凯，注册会计师，2021年取得注册会计师资格，2019年起从事上市
公司审计，2022年开始在华兴会计师事务所执业，拟自2026年起为本公司提供审计服务，近三
年签署了多家上市公司审计报告。
拟签字项目质量控制复核人：姚静，注册会计师，2000年取得注册会计师资格，并自2000
年起从事上市公司审计工作，2021年开始在华兴会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人刘琪、项目签字会计师颜凯、质量控制复核人姚静近三年均不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人刘琪、项目签字会计师颜凯、质
量控制复核人姚静不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公
司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴所协商确
定。
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2026-04-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“
本公司”、“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司计提资产减
值、信用减值准备和核销资产的具体情况公告如下：
（一）计提资产减值和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确的反映公司2025年度及2026年第一季度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨
慎性原则，公司根据相关规定，对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截至2025年12月
31日及2026年3月31日合并报表范围内的可能发生资产减值损失有关资产计提相应的减值准备
。
（二）相关资产范围和总金额
公司对截至2025年12月31日及2026年3月31日的各类资产，范围包括应收账款、其他应收
款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等，进行全面清查和资产
减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，本次计提资产减值准备和信用减值损
失的资产项目为长期股权投资、存货、应收账款、长期应收款及其他应收款，具体明细如下：
1、2025年度计提减值准备具体情况
上述计提资产减值损失、信用减值损失计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日
。
2、2026年第一季度计提减值准备具体情况
上述计提资产减值损失、信用减值损失计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日
。
（三）计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
1、2025年度长期股权投资减值情况
根据《企业会计准则》等相关规定，对截至2025年12月31日长期股权投资进行全面清查，
对相关资产进行减值测试，重新估计相关资产的可收回金额。具体情况如下
长期股权投资减值准备的依据和原因如下：
广东嘉佳卡通影视有限公司（以下简称“嘉佳卡通”）以卫视播出平台为核心，集动画电
影宣发、动漫IP推广、栏目产业化运作、广告营销、活动策划执行为一体，创建亲子成长产业
生态链。
2025年，传统影视行业在流媒体与微短剧冲击下进入深度调整期，呈现总量回升但供给收
缩、头部垄断加剧、传统渠道持续萎缩的格局。电视行业广告收入大幅下滑，非广告收入占比
过半，受众深度老龄化，三四线城市成为少数增量亮点。行业正加速“减量、提质、增效、融
合”转型，头部企业优势巩固，中小主体加速出清，长短剧互补、台网联动与线上线下融合成
为主要破局路径。
嘉佳卡通2025年全年收入同比下降45.82%，其中节目制作收入同比下降48%，动画片播出
收入同比下降80.12%，净利润同比下降-329.03%，经营压力进一步加剧，存在减值迹象。2026
年，嘉佳卡通将通过资源整合与合作模式创新、版面资源利用、巩固晚会业务、启动舞蹈类比
赛业务、完善品牌营销服务体系、主题宣传创新以及新媒体布局等多方面举措，推动经营发展
。
公司参考专业评估机构中同华（广州）资产评估有限公司出具的资产评估报告中的评估依
据、评估参数及评估结果。采用预计未来现金流量现值法，对广东嘉佳卡通影视有限公司长期
股权投资在2025年12月31日的可收回金额进行了评估。通过预计未来现金流量现值法计算过程
，在评估假设及限定条件成立的前提下，广东嘉佳卡通影视有限公司可收回金额为504.02万元
。根据44.00%的持股比例，本期计提长期股权投资减值准备708.63万元。
二、核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至2025年12月31日部分无法收回的应收账款
、其他应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款、其他应收账款总额共计739.40万
元。具体情况如下：
本次核销的应收账款和其他应收款均已在以前年度计提全额的信用减值损失，故不会对公
司2025年度的损益和财务状况产生影响。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-26│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月25日下午14:45；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月25日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日9:15至15:0
0的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A
会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
（六）股权登记日：2026年3月20日（星期五）；
（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2026年3月10日披露在《证券时报
》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告及文件。
（八）会议合法性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度
的相关规定。
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2026-03-10│其他事项
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑国坚先生因个人身体原因辞去公
司第七届董事会独立董事及其在董事会相关专门委员会担任的职务，辞职后将不在公司担任任
何职务。具体内容详见公司于2026年1月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（
公告编号：2026-002）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，公司于2026年3月9日
召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意
提名曹春方先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在通过公司股东会
选举为独立董事后接任郑国坚先生担任的公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会
委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止，其津贴与公司第七届董事会独立董事津贴标准一致。
曹春方先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月25日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月20日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能
亲自出席本次股东会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-04│其他事项
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1、基本情况：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成
不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的
金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、韩元等。公司进行的外汇套期保值
业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。公司拟开
展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2000万元人民币（或等值
外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿
元人民币（或等值外币）。
2、审议程序：公司于2025年12月3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展2026年度远期外汇套期保值业务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，
无需提交股东会审议。
3、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险，公司将积极落实
风险防范措施，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅
波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）拟与具有相
应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动
对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利
润水平。
（二）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2000
万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过4亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协
议及文件。
（三）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于
外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
（四）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保
值业务交易，单笔交易的存续期不得超过12个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授
权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
二、公司开展套期保值业务的审议程序
公司于2025年12月3日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展2026年度远期
外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司因业务需求持续开展外汇套期保值业务，期限内
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2000万元人民币（或等值外币），期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿元人民币（或等值
外币），并授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协
议及文件。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议，也不需要经过相关政府部门审批
。
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2025-12-04│对外担保
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一、申请授信及担保事项概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第七届董事会第三
次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙
公司提供担保的议案》，同意公司向金融机构申请总计不超过人民币（或等值外币）13亿元的
授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，该次授信自董事会审批通过后一年
内有效）；公司及全资子公司、孙公司将根据实际需要、合理分配使用上述授信额度。同时，
公司为全资子公司广东奥飞实业有限公司、广东奥迪动漫玩具有限公司、广州奥飞文化传播有
限公司及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司向金融机构申请人民币（或等值外币）合计44
500万元授信额度提供连带责任担保，担保期限不超过3年；前述被担保对象资产负债率均未超
过70%，担保额度在董事会审议范围内，本次担保事项无需提交股东会审议。
公司提请董事会授权由公司管理层代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、
担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2025-12-02│股权回购
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一、本次回购股份的基本情况
1、公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审
议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交
易方式回购公司发行的A股社会公众股，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。
本次回购总金额为不低于人民币8000万元（含），不超过人民币13000万元（含），回购价格
不超过14元/股（含），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份
数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年2月18日、2月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购股份方案的
公告》（公告编号：2025-004）以及《回购股份报告书》（公告编号：2025-007）等相关公告
。
2、公司于2025年2月21日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-005），中国民生银行股份有限公司汕头分行承诺向公司提供最高不超过人民币
1.1亿元且贷款比例不超过回购金额的90%的贷款资金，专项用于回购本公司股票，贷款期限不
超过3年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。公司已与中国民生银行股份有限公
司汕头分行按相关条件签署了《股票回购贷款借款合同》。
二、本次回购股份实施情况
截至2025年11月28日，公司上述回购股份方案已经实施完毕。根据《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回
购的有关事项公告如下：
1、公司于2025年8月27日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-
048）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，回购期间，公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展
情况。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于回购股份进展的相关公告。
3、截至2025年11月28日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购股份时间区
间为2025年8月27日至2025年11月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购公司股份8170000股，占公司目前总股本的0.5525%，最高成交价为9.99元/股，最低
成交价为8.96元/股，成交总金额为80863819.00元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来
源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格均未超过回购股份方案约定的回购价格
上限，实际回购金额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限
，实施情况符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
4、2025年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的部分公司股票已于2025年9月26日通过非交
易过户方式过户至“奥飞娱乐股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户，过户股份
数量为7420000股，占公司当前总股本的0.5018%，过户价格为4.84元/股。具体内容详见公司
刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-058
）。
5、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为750000股，占公司目
前总股本的0.0507%。
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2025-10-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司2025年前三
季度计提资产减值、信用减值准备的具体情况公告如下：
（一）计提资产减值和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确的反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原
则，公司根据相关规定，对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截至2025年9月30日合
并报表范围内的可能发生资产减值损失有关资产计提相应的减值准备。
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2025-09-30│其他事项
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第六届董事会第二十次
会议和第六届监事会第十七次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划并授
权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2025年9月5日、2025年9月17日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，现将公司202
5年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股份。
公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议
通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。回购总金额为不低
于人民币8000万元（含），不超过人民币13000万元（含），回购价格不超过14元/股（含），
具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
截至2025年9月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8
163100股，占公司当前总股本的0.5520%，最高成交价为9.99元/股，最低成交价为9.72元/股
，成交总金额为80801995.00元（不含交易费用）。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让的公司股份数量为7420000股，占公司当前总股
本的0.5018%，过户股份均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异
。
（一）本员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立本员工持股计划专用证券账户，证券账户名
称为“奥飞娱乐股份有限公司－2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899498950”。
（二）本员工持股计划认购情况
根据《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划》的规定，本员工持股计划以“份”作
为认购单位，每份份额为1.00元，持股计划的份额上限为3591.28万份。根据参与对象实际认
购和最终缴款的查验结果，公司本员工持股计划实际缴纳认购资金共计3591.28万元，实际认
购份额共计3591.28万份，未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[202
5]24014400238号）。
本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他
方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的部分公司股票已于2025年9月26日通过非交易
过户方式过户至“奥飞娱乐股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数
量为7420000股，占公司当前总股本的0.5018%，过户价格为4.84元/股。本员工持股计划的存
续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持
股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起满12个月和24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%和50%。各年度具
体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
本员工持股计划持有人之间不存在关联关系。
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2025-09-17│其他事项
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一、员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公
司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保。
二、员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。本持股计划
将以非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司股份，合计不超过742万股，占公司股
本总额147869.97万股的比例不超过0.50%。最终受让股份数量以实际缴款情况确定。
本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司当前
股本总额的10%，任一持有人持有的全部有效的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超
过公司当前股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级
市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
三、员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。本员工持股计划将开
设本持股计划专用证券账户，并通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券
账户所持有的公司股份。
公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议
通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。回购总金额为不低
于人民币8000万元（含），不超过人民币13000万元（含），回购价格不超过14元/股（含）。
截至目前，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份8163100股。
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2025-09-17│其他事项
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为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年9月16
日召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议和表决，一致同意选举苏江锋先
生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。苏江锋先生将与公司股东大会选举产
生的第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
苏江锋先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会
导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-09-05│其他事项
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）于2025年8月22日召开了第
六届董事会第十九次会议，会议决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于2025年8月26日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-047）。
一、增加临时提案的情况
2025年9月4日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公
司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工
持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有
关事宜的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。同日，公司董事会收到控股股东蔡东青先生提交的《关于提请增加奥飞娱乐股
份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，蔡东青先生提请公
司董事会将前述议案作为临时提案补充提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。经审查，
蔡东青先生目前持有公司股份504940180股，占公司总股本的34.15%，具有提出临时提案的资
格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案
的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意
将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议
事项均不变，现将2025年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召
开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召开合法性：本次公司董事会提议召开2025年第一次临时股东大会的程序符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规和公
司制度的相关规定。
5、现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:30
6、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心奥飞
娱乐股份有限公司会议室
7、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年9月16日9：15至15：00的任意时间。
8、股权登记日：2025年9月11日（星期四）
9、参加会议的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表
决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种
表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
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2025-08-28│股权回购
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一、本次回购股份的基本情况
1、公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审
议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交
易方式回购公司发行的A股社会公众股，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。
本次回购总金额为不低于人民币8000万元(含)，不超过人民币13000万元（含），回购价格不
超过14元/股（含），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数
量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年2月18日、2月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购股份方案的
公告》（公告编号：2025-004）以及《回购股份报告书》（公告编号：2025-007）等相关公告
。
2、公司于2025年2月21日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-005），中国民生银行股份有限公司汕头分行承诺向公司提供最高不超过人民币
1.1亿元且贷款比例不超过回购金额的90%的贷款资金，专项用于回购本公司股票，贷款期限不
超过3年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。公司已与中国民生银行股份有限公
司汕头分行按相关条件签署了《股票回购贷款借款合同》。
二、首次回购的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。
现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于2025年8月27日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司
股份8163100股，占公司当前总股本的0.5520%，最高成交价为9.99元/股，最低成交价为9.72
元/股，成交总金额为80801995.00元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购
方案中确定的价格上限14元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定
。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方
案的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年8月22
日下午17:00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳女士以通讯方式参加
会议。会议通知于2025年8月12日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会
议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，会议程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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