资本运作☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-09-15│ 13.00│ 4.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-29│ 7.20│ 2.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-11│ 7.00│ 2100.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21上实01 │ 9000.00│ ---│ ---│ 2140.33│ -5205.43│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2.10亿│ 2.10亿│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5160.23万│ 5160.23万│ 5160.23万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │转让比例(%) │30.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│10.86亿 │转让价格(元)│14.44 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│7518.47万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │南通三建控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │四川兴东投资集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南通三建控股有限公司 7518.47万 30.00 100.00 2021-10-25
四川兴东投资集团有限公司 3759.23万 15.00 50.00 2026-03-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.13亿 45.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │质押股数(万股) │2026.87 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.96 │质押占总股本(%) │8.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川兴东投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日接到控股股东四川 │
│ │兴东投资集团有限公司（以下简称“兴东集团”）函告，获悉兴东集团所持有本公司的│
│ │股份质押手续已完成办理 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │质押股数(万股) │1732.36 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.04 │质押占总股本(%) │6.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川兴东投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司眉山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日接到控股股东四川 │
│ │兴东投资集团有限公司（以下简称“兴东集团”）函告，获悉兴东集团所持有本公司的│
│ │股份质押手续已完成办理 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│广东精艺销│ 2.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│属股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│广东精艺销│ 2.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│属股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│广东精艺销│ 1.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│广东精艺销│ 1.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│广东精艺销│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│属股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│佛山市顺德│ 4999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│区精艺万希│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │铜业有限公│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│佛山市顺德│ 4999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│属股份有限│区精艺万希│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │铜业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│佛山市顺德│ 4999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│区精艺万希│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│铜业有限公│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│佛山市顺德│ 4999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│属股份有限│区精艺万希│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│铜业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│广东精艺金│ 4999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│属股份有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│广东精艺销│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│广东精艺销│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│广东精艺销│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│属股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖精艺新│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│属股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖万希金│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│属制品有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│佛山市顺德│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│区精艺万希│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │铜业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖精艺新│ 1204.60万│人民币 │--- │--- │质押、抵│否 │否 │
│属股份有限│能源科技有│ │ │ │ │押、一般│ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖精艺新│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖精艺新│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│佛山市顺德│ 1050.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│区精艺万希│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │铜业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│佛山市顺德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│区精艺万希│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │铜业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│佛山市顺德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│区精艺万希│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │铜业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖精艺铜│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│佛山市顺德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│区精艺万希│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │铜业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖精艺铜│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖精艺铜│ 999.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│属股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖万希金│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│属股份有限│属制品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│芜湖云朗光│ 761.30万│人民币 │--- │--- │质押、抵│否 │否 │
│属股份有限│伏科技有限│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │责任保证│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东精艺金│扬州精阳新│ 273.20万│人民币 │--- │--- │质押、抵│否 │否 │
│属股份有限│能源科技有│ │ │ │ │押、一般│ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议（临时）通知已于2026年7月7日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于2026年7月13日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召
开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华”）
2、原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审众环”）
3、拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及整体审计工作需要，拟聘任中
兴华担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》和《公司章程》的规定。
5、本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东
会审议批准。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”“精艺股份”）于2026年7月13日召开第
九届董事会第三次会议（临时），审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，现将相
关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，
改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名
为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所
名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1
号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。
2025年度末合伙人数量212人，注册会计师人数1,084人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2025年收入总额219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33,164.1
8万元。
2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。
中兴华对精艺股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为119家。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为未审结的相关民事诉讼情况：在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚
假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿
责任。截至目前，红山河案件正在执行中。以上案件不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管
措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政
监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第九届董事会第
三次会议（临时），审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风
险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发
挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定
，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，全体董事对该议案回避表
决，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：一、责任险
基本方案
1、投保人：广东精艺金属股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）3、赔偿限额：不超过人民币10000万元（
具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署
的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年7月13日召开了第九届董事会第三次会议（临时），决定于2026年7月31日（
星期五）召开2026年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：
2026年7月31日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月31日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年7月31日上午9:15—2026年7月31日下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月24日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”“精艺股份”）全资子公司广东精
艺销售有限公司（以下简称“精艺销售”），根据税务机关要求，对涉税事项开展自查，现将
有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，精艺销售应补缴2023年税款190.75万元及滞纳金72.68万元，合计263.43万元。
截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。本次事项不涉及税务行政处罚。
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2026-04-28│对外担保
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特别风险提示：
本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债
率超70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该等担保全部系为公司合并报
表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）提供的担保。敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺利开展，公司
及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时公司为子公司提供担保及子
公司互相担保，子公司为其直接或间接控制的公司提供担保，担保种类包括一般保证、连带责
任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证
、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-28│其他事项
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第九届董事会第二次
会议，审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》，该议案尚需提交
公司股东大会审议，具体内容如下：
一、本次事项概述
为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币8亿元
的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产
作质押，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。
额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次年度质押额度预
计事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相
关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述质押额度内一切
与质押有关的合同、协议、凭证等法律文件。授权期限自公司2025年度股东大会审议通过之日
起12个月内。
二、质押标的情况
1、质押物：公司及子公司合法持有的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品
、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产。
2、质押额度：不超过人民币8亿元，额度内可循环使用。
3、拟合作的金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能力等因素
选择确定。
4、有效期：自公司2025年度股东大会审议通过之日起的12个月内。
三、质押协议的主要内容
本次质押额度项下的实际质押情况应在质押额度内以银行和其他金融机构与公司及公司子
公司实际发生的质押金额和正式签署的合同、协议为准。
四、董事会意见
公司将合法持有的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、
商业承兑汇票等资产进行质押，向金融机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票
等业务，用于对外支付货款，是为提高资金使用效率，降低资金成本，提高经营效率。目前公
司经营状况良好，资信状况良好，具备较好的偿债能力。公司董事会同意本次质押事项，并提
请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人审核并签署上述质押额度内的所有文件。
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2026-04-28│其他事项
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月2
4日审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》，同意公司进行电解铜期货套期
保值业务（以下简称“套保业务”）。具体内容公告如下：
一、套保业务的目的和必要性
电解铜为公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）铜加工业务的主
要原材料，占产品成本比重较高。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工
费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。
随着宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价
+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也不断增大。为充分利用期货
市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部分风险套期保值
业务。
二、拟开展的期货套期保值业务情况
1、交易品种：上海期货交易所阴极铜标准合约。
2、预计投入资金额度及业务期间：根据公司和子公司目前铜加工业务产销量计划，及上
海期货交易所规定的保证金比例测算，本次进行的套保业务投入保证金余额不超过人民币4000
万元（占公司2025年末经审计净资产的3.07%）或电解铜套期保值数量在2000吨以内，自2025
年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、资金来源：公司及子公司自有资金。
4、实施套期保值业务的主体：公司及子公司。
5、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：
根据公司经营实际情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的套期保值公允价值为目标
，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套保业务高度有
效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
三、套期保值业务的可行性分析
公司和子公司根据具体经营情况进行铜期货套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动
风险为目的，遵循“锁定原材料价格风险、套期保值”的原则。公司和子公司已建立商品期货
套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜期货套期保值业务的交易保证金相
匹配的自有资金，严格按照相关法律法规和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操
作，进行铜期货套期保值是切实可行的。公司和子公司在签订套期保值合约及平仓时进行严格
的风险控制，依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期
货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上规避
或者降低材料价格波动对公司和子公司的影响，对公司的生产经营是有利的。
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2026-04-28│其他事项
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
二次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并
报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计
不超过人民币5000万元（含）或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，有效期为自公司2025年
度股东大会审议通过之日起12个月。该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务背景及目的：随着公司及子公司业务布局的推进，公司及子
公司在日常经营过程中涉及部分外币结算。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率
震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能
确保实际业务的稳健发展。
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，目的
是减少汇率大幅度变动导致的风险。
2、拟开展外汇衍生品交易业务额度：任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等
值货币的外汇衍生品交易业务。
3、实施主体：公司及子公司。
4、投资范围：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基
础资产包括汇率、利率、货币等。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、投资期限：自2025年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、合约期限：不超过一年。
8、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生
品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
9、交易对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构
，与公司不存在关联关系。
10、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度，到期采用本
金交割或差额交割的方式。
11、需履行的审议程序：根据法律法规及公司《章程》的相关规定，公司董事会提请股东
大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
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2026-04-28│委托理财
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第九届董事会
第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司及合并报
表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提
下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托
理财业务。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月
内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。该议案尚需提交公司2025年度股东大
会审议。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的：为持续增强公司及子公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，在充
分保障公司及子公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，合理利用公司及
子公司闲置自有资金进行委托理财，从而获取更好的财务收益。
2、投资额度和期限：最高额度不超过人民币5亿元（含）。在此额度内，资金可以在12个
月内进行滚动使用，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
3、实施主体：公司及子公司。
4、投资品种：安全性高且兼顾流动性的理财产品，投资风险可控。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、投资期限：自2025年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、公司与拟进行委托理财的受托方之间不存在关联关系。
8、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实
施。
9、信息披露：公司将按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司2025
年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表归
属于上市公司股东的净利润为-5,206.59万元，合并报表未分配利润为37,887.53万元，母公司
报表未分配利润为4,142.05万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未
满足现金分红条件，综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下
，拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
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2026-04-28│其他事项
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因薪酬方案
涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年度股东大会审议。具体方案如下：
为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据国资监管要求
及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际，遵循依法合规、权责
对等、分类考核、统筹兼顾的原则，制定公司《第九届董事、高级管理人员薪酬方案》。
一、适用范围
公司第九届董事、高级管理人员
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-03-13│股权质押
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日接到控股股东四川兴
东投资集团有限公司（以下简称“兴东集团”）函告，获悉兴东集团所持有本公司的股份质押
手续已完成办理。
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2026-01-23│仲裁事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司与会计师事务
所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-13│其他事项
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因广东精艺金属股份有限公司（简称“公司”）控股股东变更，公司第八届董事会拟进行
换届，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司于2026年1月8日召开职工大会，选举殷向辉先生为公司第九届董事会职
工董事（殷向辉简历详见附件），与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董
事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过非职工董事之日起三年。
若本次董事会换届事项经股东大会审议通过，公司董事会中职工董事和兼任高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之
一，符合相关法规的要求。
附件：殷向辉先生简历
殷向辉先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年4月至2019
年3月任南通三建控股有限公司贸易部副部长；2019年4月至2024年4月，任本公司供应链副总
监、负责人；2019年5月至2025年12月任本公司监事；2024年4月至今，任本公司马龙产业事业
部总经理。
殷向辉先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
殷向辉先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内
未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-18│其他事项
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1、2025年12月17日，经公司向中国证券登记结算公司深圳分公司查询获悉，公司控股股
东南通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）所持公司被司法拍卖的75184700股股票于
2025年12月16日完成过户登记手续。
2、本次过户完成后，公司控股股东三建控股已不再持有公司股份，其持有的公司股票总
数从75184700股下降为0股，占公司总股本的比例从29.99996%下降至0.00%。四川兴东投资集
团有限公司（以下简称“兴东集团”）持有的公司股票总数从0股增加为75184700股，占公司
总股本的比例从0.00%增加至29.99996%。公司控股股东由三建控股变更为兴东集团，实际控制
人由黄裕辉、施晖、周炳高变更为眉山市东坡区国有资产监督管理局。
一、控股股东所持股份司法拍卖情况概述
2025年9月5日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东持有的公
司股份可能被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-048），
江苏省南通市海门区人民法院于2025年10月9日10时至2025年10月10日10时止（延时的除外）
在京东网司法拍卖网络平台（https://paimai.jd.com/）进行公开拍卖活动，拍卖三建控股所
持公司75184700股股票。
2025年10月11日，公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-
050），三建控股持有的75184700股股份被兴东集团成功竞拍，成交价格1085514969.60元，本
次竞拍股份占公司总股本的29.99996%。
2025年11月3日，公司收到江苏省南通市海门区人民法院送达的《执行裁定书》【(2025)
苏0613执2127号】，主要内容如下：将被执行人南通三建控股有限公司持有的精艺股份751847
00股股份的所有权及其他相应的权利归买受人四川兴东投资集团有限公司所有，自本裁定书送
达买受人四川兴东投资集团有限公司时所有权转移。过户单价为每股14.438元。详见公司于20
25年11月5日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2025-054）。
2025年12月17日，公司向中国证券登记结算公司深圳分公司查询获悉，公司控股股东三建
控股所持公司被司法拍卖的无限售条件流通股75184700股股票于2025年12月16日完成过户登记
手续。
二、本次司法拍卖的过户登记情况
本次过户完成后，公司控股股东由三建控股变更为兴东集团，实际控制人由黄裕辉、施晖
、周炳高变更为眉山市东坡区国有资产监督管理局。
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2025-12-16│其他事项
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议（临时）通知已于2025年12月9日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于2025年12月15日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司
行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
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2025-07-26│其他事项
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议（临时）通知已于2025年7月19日前以专人送达、传真、邮寄、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于2025年7月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行
政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事曾鸣
授权委托独立董事赵继臣代为出席。
4、主持人和列席人员：会议由董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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