资本运作☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其兴（北京）科技创│ ---│ ---│ 5.71│ ---│ 0.00│ 人民币│
│新有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海冷丰卡航供应链│ ---│ ---│ 3.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铁路灾害监测及预警│ 2.19亿│ 28.86万│ 4969.18万│ 103.52│ ---│ ---│
│系统 │ │ │ │ │ │ │
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│铁路综合视频监控系│ 1.39亿│ 986.17万│ 1.62亿│ 116.79│ 775.00万│ 2021-09-30│
│统 │ │ │ │ │ │ │
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│智能综合监控系统 │ 1.64亿│ ---│ 6957.68万│ 102.32│ ---│ ---│
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│轨道交通运营安全服│ 1.71亿│ ---│ 1.83亿│ 107.04│ 2200.00万│ 2021-09-30│
│务系统 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第八届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的议案》，公司2023
年员工持股计划锁定期已于2025年4月24日届满，根据2024年度审计报告，本次持股计划公司
层面的业绩考核指标已达成，具体情况如下：
一、公司2022年员工持股计划的批准及实施进度情况
1、公司于2023年12月4日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，于
2023年12月27日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2023年员
工持股计划，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
2、本次员工持股计划的股票来源为2021年2月24日至2022年2月23日期间公司回购专用账
户已回购的A股普通股股票。根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票1060.8783万股已于2024
年1月17日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2023年员工持
股计划”专户，占公司当前总股本的2.72%。
3、根据公司《2023年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为3
0个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月，自本员工持股计
划草案经公司股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计
算，且解锁时点不早于公司2024年度审计报告出具之日，锁定期内不得进行交易。因上市公司
分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。公司20
24年度审计报告已于2025年4月24日出具并披露，本次员工持股计划锁定期于2025年4月24日已
届满。截止目前本次员工持股计划所持有的公司股票总数为1060.8783万股，占公司目前总股
本的2.72%。锁定期结束后，从公司层面的经营业绩、持有人个人层面的绩效两个维度对持有
人按照本计划的相关规定进行考核，考核期间为2024年度，具体解锁比例和数量根据公司业绩
指标和持有人绩效考核结果计算确定。
二、公司2023年员工持股计划业绩考核指标达成的情况
1、业绩考核指标要求
公司2023年员工持股计划以2024年度对公司的经营指标进行考核，以公司达到业绩考核目
标作为本员工持股计划当年度的解锁条件之一。公司层面业绩考核指标如下：
以2022年的净利润为基数，2024年净利润增长率不低于25%。（注：上述“净利润”指标
以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。）2、业绩考核指标达成情况
根据公司2024年度审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为274537418.47
元，同比2022年度增长了163.99%，公司层面业绩考核指标已达成。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，
包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品
及其他较低风险的产品。
2.投资金额：不超过人民币30000万元的自有闲置资金，在有效期内授权额度资金可以滚
动使用。
3.特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高，属于低风险投
资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除投资受到市场波动的影响，导致实际投资收
益不及预期的风险；或极端情形下，不可抗力因素可能严重冲击金融市场的正常秩序，甚至造
成本金损失的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2025年4月24日召开
的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30000万
元购买安全性高、流动性好的理财产品，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理情况概述
1、投资目的：在不影响公司及其控股子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部
分闲置自有资金进行现金管理，提高公司及其控股子公司的闲置自有资金使用效率和收益，为
公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资主体：公司及公司控股子公司
3、交易对方：与公司及公司控股子公司无关联关系的金融机构
4、投资额度及期限：拟用于现金管理的总额度不超过人民币30000万元，该额度包括将理
财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币30000万元，上述额度内
，资金可以滚动使用，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日有效
。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。
5、投资品种：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券
公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债
券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。
6、资金来源：在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行
上述投资的资金来源为闲置的自有资金。
本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公
司的正常生产经营活动。
二、审议程序
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会审计委员会2025年
第二次会议、第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审核通过，该事项尚需
提交公司2024年年度股东会审批。本次现金管理事项在提交公司股东会批准后，在额度范围和
有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。
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2025-04-25│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会
第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准
备的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
1、计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实
、准确的反映公司截止到2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收账
款、其他应收款、应收票据、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清
查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资
产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资
产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
为真实反映财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司
对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和资产减值测试后，计提减值
损失总金额为79,514,523.48元。
3、本次计提信用及资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
4、公司对本次计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议
审议通过。董事会审计委员会对本次计提信用及资产减值准备合理性进行了说明，同意本次计
提减值准备。
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2025-04-25│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会
第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润为人民币274,537,418.47元；母公司实现净利润141,430,801.14元，按10%提
取法定公积金14,143,080.11元，加上以前年度未分配利润723,980,246.19元，减去2024年实
施现金分红38,958,042.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为812,309,925.22元，资本
公积期末余额为656,394,318.77元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12
月31日公司总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），
测算现金分红总额预计为77,916,084.00元（含税）。公司2024年度不以资本公积金转增股本
，不送红股。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分配预案时股权登记日的
总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现
金分红总额。
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2025-01-24│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划所持有的公司股份
已通过集中竞价方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《2022年
员工持股计划（草案）》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、2022年员工持股计划的基本情况
1、公司于2022年3月14日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议
，于2022年3月30日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员
工持股计划。本次员工持股计划的股票来源为2021年2月24日至2022年2月23日期间公司回购专
用账户已回购的A股普通股股票。根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票18190000股已于2022
年4月22日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持
股计划”专户，占公司总股本的4.67%。
2、根据公司《2022年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为3
6个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2022年4月22日
至2025年4月22日。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁条件分别为自公司公告
最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股
票比例分别为50%、50%。
3、公司2022年员工持股计划的第一个锁定期和第二个锁定期已分别于2023年4月21日和20
24年4月21日届满，两个锁定期解锁条件已达成，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》（
公告编号：2023-032）、《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》（公
告编号：2024-018）。4、公司于2024年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）发布了《关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，截至该公告披露日，公
司2022年员工持股计划账户内持有公司股份847900股，占公司当前总股本的0.22%。
二、2022年员工持股计划股份出售情况及后续安排
自公司2023年5月16日披露《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告
》（公告编号：2023-032），至本公告披露日，本次员工持股计划持有的公司股份已通过二级
市场集中竞价交易方式全部出售完毕，出售股票数量为18190000股，占公司目前总股本的4.67
%。
本次员工持股计划持股期间不存在与公司《2022年员工持股计划（草案）》披露的存续期
不一致的情形，本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行
交易的情形。后续，公司将根据本次员工持股计划的有关规定，进行本次员工持股计划相关资
产清算和分配等工作,并按规定终止本次员工持股计划。
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2024-12-06│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开的第八届董事会
第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
本期财务报告审计费用50万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币80万
元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费
用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员
专业技能水平等分别确定。
上期财务报告审计及内控审计费用合计80万元，本期财务报告审计及内控审计费用与上期
相同。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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