资本运作☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-15│ 25.00│ 3.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-07│ 16.28│ 6.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-15│ 4.39│ 1317.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-14│ 4.35│ 4350.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其兴（北京）科技创│ ---│ ---│ 5.71│ ---│ 0.00│ 人民币│
│新有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海冷丰卡航供应链│ ---│ ---│ 3.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铁路灾害监测及预警│ 2.19亿│ 28.86万│ 4969.18万│ 103.52│ ---│ ---│
│系统 │ │ │ │ │ │ │
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│铁路综合视频监控系│ 1.39亿│ 986.17万│ 1.62亿│ 116.79│ 775.00万│ 2021-09-30│
│统 │ │ │ │ │ │ │
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│智能综合监控系统 │ 1.64亿│ ---│ 6957.68万│ 102.32│ ---│ ---│
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│轨道交通运营安全服│ 1.71亿│ ---│ 1.83亿│ 107.04│ 2200.00万│ 2021-09-30│
│务系统 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第五次会议审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，现将相关事项公告
如下：
一、本次计提减值准备的概述
1、计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实
、准确的反映公司截止到2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收账
款、其他应收款、应收票据、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清
查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资
产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资
产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
为真实反映财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司
对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和资产减值测试后，计提减值
损失总金额为136,588,399.53元，明细如下表：
3、本次计提信用及资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
4、公司对本次计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序
董事会审计委员会对本次计提信用及资产减值准备合理性进行了说明，同意本次计提减值
准备。本次计提减值准备事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
二、单项资产大额计提减值准备的说明
公司本报告期计提应收账款减值准备126,133,534.07元，占公司最近一个会计年度经审计
净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元。
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2026-04-28│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第五次会议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理
人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》《公司章程
》等有关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，拟定了2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事（职工董事除外）
董事长作为担任公司法定代表人的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其
中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬的20%在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。兼任公司高级管理人员的非独立董事，不
领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员岗位的薪酬方案执行。
（2）独立董事
独立董事每人领取津贴20万元/年，按月发放。因出席公司相关会议或履行相关职责产生
的合理费用由公司承担。
（3）职工董事
不领取董事津贴，根据其在公司担任的岗位，按照公司薪酬管理制度执行。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬根
据其任职岗位、承担的责任、风险和能力并结合行业薪资水平等因素制定，按固定薪资逐月发
放。绩效薪酬与绩效评价挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，
绩效薪酬的20%应在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个
人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、因换届、改选等原因新聘任的董事、高管，当年任期不满一个完整年度的，按照当年
绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效奖金。
3、因换届、改选、退休等原因离任的董事、高管，按照当年绩效考核结果及实际任期月
份数计算发放绩效奖金，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致
。
4、因个人原因辞职、自动离职、违纪等被解聘或辞退，不再发放当年绩效奖金。
5、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚须提交股东
会审议批准后生效。
本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司
章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第五次会议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，
现将相关事项公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润为人民币187,106,092.94元；母公司实现净利润88,948,996.10元，按10%提取
法定公积金8,894,899.61元，加上以前年度未分配利润812,309,925.22元，减去2025年实施现
金分红77,916,084.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为814,447,937.71元，资本公积
期末余额为660,042,099.96元。
根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定2025年度利润分配预案为
：以2025年12月31日公司总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30
元（含税），测算现金分红总额为50,645,454.60元（含税）。公司2025年度不以资本公积金
转增股本，不送红股。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分配预案时股权登记日的总股本为
基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总
额。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，
包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品
及其他较低风险的产品。
2.投资金额：不超过人民币30000万元的自有闲置资金，在有效期内授权额度资金可以滚
动使用。
3.特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高，属于低风险投
资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除投资受到市场波动的影响，导致实际投资收
益不及预期的风险；或极端情形下，不可抗力因素可能严重冲击金融市场的正常秩序，甚至造
成本金损失的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2026年4月27日召开
的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及控股子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30000万元购买安全性高、流动性好的理
财产品，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理情况概述
1、投资目的：在不影响公司及其控股子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部
分闲置自有资金进行现金管理，提高公司及其控股子公司的闲置自有资金使用效率和收益，为
公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资主体：公司及公司控股子公司
3、交易对方：与公司及公司控股子公司无关联关系的金融机构
4、投资额度及期限：拟用于现金管理的总额度不超过人民币30000万元，该额度包括将理
财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币30000万元，上述额度内
，资金可以滚动使用，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日有效
。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。
5、投资品种：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券
公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债
券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。
6、资金来源：在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行
上述投资的资金来源为闲置的自有资金。
本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公
司的正常生产经营活动。
二、审议程序
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会审计委员会2026年
第二次会议、第九届董事会第五次会议审核通过，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审批
。本次现金管理事项在提交公司股东会批准后，在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规
定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及控股子公司主
营业务的正常发展和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、低风
险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公
允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及股东利益的情况，特别是
中小股东和非关联股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工
具列报》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结
果为准。
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2026-01-10│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划所持有的公司股份
已通过集中竞价方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《2023年
员工持股计划（草案）》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年12月4日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，于
2023年12月27日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2023年员
工持股计划。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份。根据公司收
到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专
用证券账户所持有公司股票1060.8783万股已于2024年1月17日完成非交易过户，具体内容详见
刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2、本次员工持股计划的存续期为30个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的
股票锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公告最后一笔标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起计算，且解锁时点不早于公司2024年度审计报告出具之日
，锁定期内不得进行交易。
3、公司分别于2025年4月25日、2025年4月29日在巨潮资讯网披露了《关于2023年员工持
股计划锁定期届满的提示性公告》《关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的公告》，根
据2024年度审计报告，公司2023年员工持股计划锁定期已于2025年4月24日届满，本次持股计
划公司层面的业绩考核指标已达成。
二、2023年员工持股计划股份出售情况及后续安排
公司于2025年7月30日披露了《2025年半年度报告》，截至2025年6月30日，公司2023年员
工持股计划账户内持有公司股份2845383股，占报告期末公司总股本比例为0.73%。
截至本公告披露日，本次员工持股计划持有的公司股份通过二级市场集中竞价交易方式已
全部出售完毕。公司2023年员工持股计划锁定期于2025年4月24日届满后，至今出售股票数量
总额为1060.8783万股，占公司目前总股本的2.72%。本次员工持股计划持股期间不存在与公司
《2023年员工持股计划（草案）》披露的存续期不一致的情形，本次员工持股计划实施期间，
公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期
不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。后续，公司将根据本次员工持股
计划的有关规定，进行本次员工持股计划相关资产清算和分配等工作,并按规定终止本次员工
持股计划。
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2025-12-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月22日在《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次
临时股东会的通知》。
2、会议召集人：董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场召开时间：2025年12月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室
。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-11-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-07-09│其他事项
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为保障河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，根据《公司
法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月8日召开了2025年第一次职工代表大会，经与
会职工代表认真审议，一致同意选举黄继军先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见
附件）。黄继军先生与公司股东会选举产生的五名董事共同组成公司第九届董事会，任期同公
司第九届董事会。
黄继军先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关董事任职资格和条件。
黄继军先生当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
黄继军先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1995年
5月进入郑州辉煌任铁路事业部副经理；曾任本公司总经理助理、副总工程师，2001年10月至2
025年7月8日历任公司物资部经理、监事、监事会主席，现担任北京全路信通技术有限公司和
河南辉煌储能科技有限公司执行董事，兼任河南辉煌软件有限公司、河南辉煌城轨科技有限公
司、北京国铁路阳技术有限公司等全资子公司监事职务。
截至本公告披露日，黄继军先生持有公司股份357967股，与持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不
得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规
定。
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2025-06-21│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会公司于2025年6月20日召开的第八届董
事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的交易时间，即9:
15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为
2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8日下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易
所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月2日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年7月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。
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