资本运作☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南电能易充科技有│ 950.00│ ---│ 19.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路灾害监测及预警│ 2.19亿│ 28.86万│ 4969.18万│ 103.52│ ---│ ---│
│系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路综合视频监控系│ 1.39亿│ 986.17万│ 1.62亿│ 116.79│ 775.00万│ 2021-09-30│
│统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能综合监控系统 │ 1.64亿│ ---│ 6957.68万│ 102.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轨道交通运营安全服│ 1.71亿│ ---│ 1.83亿│ 107.04│ 2200.00万│ 2021-09-30│
│务系统 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第八届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，公
司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年4月21日届满，根据公司2022年度业绩完成情
况，第二个锁定期解锁条件已达成，具体情况如下：
一、公司2022年员工持股计划的批准及实施进度情况
1、公司于2022年3月14日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议
，于2022年3月30日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员
工持股计划，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
本次员工持股计划的股票来源为2021年2月24日至2022年2月23日期间公司回购专用账户已
回购的A股普通股股票。根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《
证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票18190000股已于2022年4月22
日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”
专户，约占公司总股本的4.67%。
2、根据公司《2022年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为3
6个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计
划所获标的股票分两期解锁，解锁条件分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持
股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体
解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人绩效考核结果计算确定。
3、公司于2023年5月15日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年员工
持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2022年员工持股计划第一个锁定期已于20
23年4月21日届满，根据公司2022年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成，可解锁
比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计9095000股，占公司总股本的2.33%。
4、截至2024年4月21日，公司本次员工持股计划第二个锁定期已届满。
二、公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况
根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》的规定，
本次员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况如下：
1、公司层面业绩考核
根据公司2023年度审计报告，公司2023年度激励成本摊销前，归属于上市公司股东的净利
润为202147760.48元，同比2020年度增长了110.27%，公司业绩满足第二个锁定期解除限售条
件。
2、个人层面的绩效考核
持有人个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
公司将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核结果确
定其解锁比例。若持有人个人层面考核年度绩效考核为一般或合格或不合格，则该年度该持有
人持有份额中计划归属部分不得归属，由管理委员会收回，择机出售变现后按对应缴纳的原始
出资金额返还持有人，剩余收益（如有）归属于公司。
公司对本次员工持股计划持有人2023年度个人绩效考核的年度考核结果为：本次员工持股
计划180名持有人个人层面绩效考核结果为A（优秀），第二个锁定期对应解锁比例为100%。
综上所述，董事会认为2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁
比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计9095000股，占公司目前总股本的2.33
%。
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2024-04-19│其他事项
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为健全和完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明
的分红决策和监督机制，积极回报投资者，董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定以及
《公司章程》的约定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社
会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（
下称“本规划”）：
一、本规划制订的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司
的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立公司持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2024年至2026年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《
公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及
外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需
求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
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2024-04-19│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第八届董事会
第八次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实
、准确的反映公司截止到2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款
项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础
上，对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权
投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、相关资产范围和总金额
经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、长
期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提信用减值损失总金额为1266.9
4万元，明细如下表：
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议
审议通过。董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明，同意本次计提资产
减值准备。
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2024-04-19│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第八届董事会
第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提
交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司普
通股股东的净利润为164401129.65元；母公司实现净利润114222495.34元，按10%提取法定公
积金11422249.53元，加上以前年度未分配利润621180000.38元，减去已分配的现金股利0元，
本年度实际可供投资者分配的利润为723980246.19元，资本公积期末余额为642340392.78元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以截止
2023年12月31日公司总股本389580420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回
购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本年度利
润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股
东回报规划（2021年-2023年）》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符
合公司未来经营发展的需要。
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2024-04-02│税项等政策变动
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按相关税率征收增值税后，对
其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“
公司”）及三个全资子公司截止目前收到软件产品增值税退税款合计人民币25275979.52元，
具体情况如下：经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，公司及全资子公司
河南辉煌软件有限公司、河南辉煌信通软件有限公司所属区间为2023年1月1日至2024年1月31
日，以及河南辉煌城轨科技有限公司所属区间为2023年2月1日至2023年11月30日的软件产品收
入实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政策，2024年4月1日已分别收到增值税退
税款13277966.13元、3024363.49元、2637572.68元、6336077.22元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的
、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关
的政府补助之外的政府补助。故本次公司及子公司收到的增值税退税款为与收益相关的政府补
助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当
按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应
当计入营业外收支。本次软件产品增值税退税与日常经营活动相关，因此应计入其他收益，最
终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响和风险提示
根据《企业会计准则》的有关规定，本次公司及子公司收到的增值税退税款共计25275979
.52元将计入当期其他收益，该款项将对公司2024年损益产生积极影响，最终会计处理以会计
师事务所年度审计结果为准。
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2024-01-19│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开了第八届董事会
第七次会议和第八届监事会第七次会议，于2023年12月27日召开了2023年第三次临时股东大会
，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划
相关事宜的议案》，同意公司实施2023年员工持股计划，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2023年员工
持股计划实施进展情况公告如下：
一、公司2023年员工持股计划股票来源及规模
1、本次员工持股计划涉及的标的股票来源
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的A股普通股股票。公司于2021
年2月24日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据
方案公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计
划。本次回购金额不低于人民币20000万元，不超过人民币35000万元，回购价格不超过人民币
9.30元/股。
回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。
截至2022年2月24日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕，公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为28798783股，占公司总股本的7.39%，最高成交价
为7.95元/股，最低成交价为6.36元/股，成交金额为201635044.81元（不含手续费），公司实
际回购时间区间为2021年本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3月4日至2022年2月23日，具体详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司上述回购专
用证券账户所持有的18190000股股票已于2022年4月22日以非交易过户形式过户至公司开立的
“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，截止公司本次员工持股计划草案
审议日，公司回购专用证券账户有1060.8783万股公司股份。
2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模
公司本次员工持股计划拟设立时的资金总额不超过人民币4519.34万元，对应的股份数量
不超过1060.8783万股，占公司当前总股本的2.72%。本员工持股计划实施后，全部有效的员工
持股计划涉及的标的股票规模任意时间内累计存量不超过公司股本总额的10%；其中，任一持
有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量任意时间内累计存量不超过公司股本总额
的1%。
二、2023年员工持股计划的股份过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工
持股计划专用证券账户，证券账户名称为“河南辉煌科技股份有限公司-2023年员工持股计划
”，证券账户号码为“0899418328”。
2、本次员工持股计划认购情况
本次员工持股计划募集资金总额上限为4519.34万元，以“份”作为认购单位，每份份额
为4.26元，持股计划的份额不超过1060.8783万份。
截至本公告披露日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位，实际认购资金总额
为4519.34万元，实际认购份额为1060.8783万份，未超过股东大会审议通过的拟认购份额的上
限。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2024]0011000040号验资
报告。本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允
许的其他方式，公司不存在向参与员工提供任何形式的财务资助。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户所持有公司股票1060.8783万股已于2024年1月17日以非交易过户形式过
户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2023年员工持股计划”专户，占公司当前总股
本的2.72%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，
单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。本持股计划实际过户股
份情况与公司2023年度第三次临时股东大会审议通过2023年持股计划内容一致，不存在差异。
本次员工持股计划的存续期为30个月，自本持股计划经公司股东大会审议通过且最后一笔
标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的锁定期：自本持股计划经公
司股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月为锁定期，且
解锁时点不早于公司2024年度审计报告出具之日，锁定期内不得进行交易。锁定期结束后，从
公司层面的经营业绩、持有人个人层面的绩效两个维度对持有人按照本计划的相关规定进行考
核，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人绩效考核结果计算确定。
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2023-10-27│其他事项
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第八届董事会
第六次会议审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告
如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门
委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对第八届董
事会审计委员会成员进行调整，公司董事、总经理谢春生先生不再担任审计委员会委员职务，
选举董事长李海鹰先生担任审计委员会委员，与谭宪才先生（主任委员、独立董事）、王涛先
生（独立董事）共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
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2023-10-26│股权回购
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1、本次回购注销限制性股票涉及激励对象3名，回购注销限制性股票数量24000股，占公
司2020年第二期限制性股票激励计划全部授予的限制性股票数量的0.24%，占公司目前总股本
的0.0062%。
2、本次回购注销限制性股票回购价格为授予价格即4.35元/股，回购的资金总额为10.44
万元，回购资金来源为公司自有资金。
3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已
回购股票的注销手续。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因
根据公司《2020年第二期限制性股票激励计划（草案）》“第十二章股权激励计划的变更
和终止”规定：“激励对象在获授限制性股票之后、解锁之前离职的，公司对其尚未解锁的限
制性股票进行回购注销”。本次激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三人因个人原因主动
离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，因此，公司拟
回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票24000股。
2、回购注销的数量
因公司2020年第二期限制性股票激励计划授予完成后无资本公积金转增股本、派发股票红
利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司将回购注销的原激励对象的24000股限制性股
票数量无需调整。
公司本次回购的限制性股票股数为24000股，占公司2020年第二期限制性股票激励计划全
部授予的限制性股票数量的0.24%，占公司目前总股本的0.0062%。
3、回购价格及资金来源
根据公司《2020年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定：回购激励对象所获限制性
股票的价格，如无特别说明，回购价格与授予价格相同；公司2020年第二期限制性股票激励计
划限制性股票授予后，公司未发生资本公积金转增股份、派发股票红利、股票拆细或缩股等事
项，回购价格不作调整，为授予价格即
4.35元/股。
本次回购注销部分限制性股票的回购价格为4.35元/股，用于回购的资金总额约为10.44万
元，回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票的实施情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购限制性股票回购注销事项进行了验资并出
具了《验资报告》（大华验字[2023]000609号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事
宜截至本公告披露日已办理完成。
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2023-09-01│股权回购
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日和2023年8月31日分别
召开第八届董事会第四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年
第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司将回购注销三名离职激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票24000股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将
由389604420股变更为389580420股，公司注册资本也将相应变更为389580420元。具体内容详
见公司于2023年8月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号2023-039）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
1、申报时间：2023年9月1日至2023年10月15日
2、联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道188号
3、联系人：郭志敏
4、联系电话：0371-67371035
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2023-08-15│股权回购
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回购注销的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因
根据公司《2020年第二期限制性股票激励计划（草案）》“第十二章股权激励计划的变更
和终止”规定：“激励对象在获授限制性股票之后、解锁之前离职的，公司对其尚未解锁的限
制性股票进行回购注销”。本次激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三人因个人原因主动
离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，因此，公司拟
回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票24000股。
2、回购注销的数量
因公司2020年第二期限制性股票激励计划授予完成后无资本公积金转增股本、派发股票红
利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司将回购注销的原激励对象的24000股限制性股
票数量无需调整。
公司本次回购的限制性股票股数为24000股，占公司2020年第二期限制性股票激励计划全
部授予的限制性股票数量的0.24%，占公司目前总股本的0.0062%。
3、回购价格及资金来源
根据公司《2020年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定：回购激励对象所获限制性
股票的价格，如无特别说明，回购价格与授予价格相同；公司2020年第二期限制性股票激励计
划限制性股票授予后，公司未发生资本公积金转增股份、派发股票红利、股票拆细或缩股等事
项，回购价格不作调整，为授予价格即4.35元/股。
本次回购注销部分限制性股票的回购价格为4.35元/股，拟用于回购的资金总额约为10.44
万元，回购资金来源为公司自有资金。
若在办理上述限制性股票回购注销过程中，公司实施派送股票红利、公积金转增股本、股
票拆细或缩股等事项，应对回购数量和回购价格进行相应的调整。
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