资本运作☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙伟徽高科技新材│ 32900.00│ ---│ 94.00│ ---│ 2554.61│ 人民币│
│料股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效精密硬质合金工│ 5.61亿│ 2391.04万│ 4.35亿│ 77.60│ ---│ 2024-12-31│
│模具与高强韧性特粗│ │ │ │ │ │ │
│晶硬质合金掘进刀具│ │ │ │ │ │ │
│麓谷基地产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 6572.90万│ 101.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-23 │交易金额(元)│3486.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司31%的股权 │ │ │
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│买方 │中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 │
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│卖方 │湖南博云新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2021年12月12日召开│
│ │第六届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟转让参股公│
│ │司部分股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司拟将所持霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“合资公司”）31% │
│ │的股权转让给中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”），股权转│
│ │让价格以评估值为基础确定为人民币3486万元。 │
│ │ 由于本次拟转让标的公司为中外合资公司，股权转让办理流程较长，截至目前，合资公│
│ │司尚未完成股权转让的工商登记变更。鉴于此，经与本次股权受让方粉冶中心协商一致，公│
│ │司拟终止转让合资公司31%的股权并与粉冶中心签署《股权转让终止协议》。公司将向粉冶 │
│ │中心返还其于2021年12月31日已支付的全部股权转让款项3,486万元及相应的利息（2023年 │
│ │底之前按年利率2%计息，2024年按年利率1.35%计息），除此之外，双方互不追究违约责任 │
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第七届董事会第 │
│ │十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部分股权的│
│ │议案》，公司拟终止转让霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“合资公司”│
│ │）31%的股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、原股权转让事项概述 │
│ │ 公司于2021年12月12日召开第六届董事会第二十二次会议、于2021年12月28日召开2021│
│ │年第五次临时股东大会审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟转让参股公司部分│
│ │股权暨关联交易的议案》，公司拟将所持合资公司31%的股权转让给公司控股股东中南大学 │
│ │粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”），股权转让价格以评估值为基础│
│ │确定为人民币3,486万元。 │
│ │ 本次股权转让事项的具体内容详见公司于2021年12月13日披露于指定媒体和巨潮资讯网│
│ │上的《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-097）。 │
│ │ 二、终止本次股权转让事项的原因 │
│ │ 由于本次拟转让标的公司为中外合资公司，股权转让办理流程较长，截至目前，合资公│
│ │司尚未完成股权转让的工商登记变更。鉴于此，经与本次股权受让方粉冶中心协商一致，公│
│ │司拟终止转让合资公司31%的股权并与粉冶中心签署《股权转让终止协议》。公司将向粉冶 │
│ │中心返还其于2021年12月31日已支付的全部股权转让款项3,486万元及相应的利息（2023年 │
│ │底之前按年利率2%计息，2024年按年利率1.35%计息），除此之外，双方互不追究违约责任 │
│ │。 │
│ │ 三、终止股权转让事项的影响 │
│ │ 公司转让合资公司31%的股权未进行股权交割、工商变更等手续，公司仍一直持有合资 │
│ │公司49%股权。后续，公司将全力支持合资公司的发展，确保C919机轮刹车系统的配套供应 │
│ │，并将积极与合资方协商，尽量降低控制合资公司亏损额。 │
│ │ 粉冶中心为公司控股股东，本次终止事项亦构成关联交易，但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事贺柳先生、姜锋先生、冯志荣先生、刘咏│
│ │先生、蒋建湘先生、李寒波先生应回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司│
│ │章程》等相关规定，本次交易事项需提交股东大会审议，关联股东粉冶中心、湖南兴湘投资│
│ │控股集团有限公司需回避表决。 │
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│公告日期 │2024-06-12 │
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│关联方 │中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南兴湘资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第七届董事会第 │
│ │十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本签署〈代│
│ │为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有│
│ │限公司（以下简称“粉冶中心”）及湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”）│
│ │签署《代为培育协议》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于航空业务投资大、周期长、技术成果产业化风险高，根据国务院国资委、中国证监│
│ │会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发│
│ │产权〔2013〕202号）的精神，为降低投资风险，公司拟与粉治中心、兴湘资本签署《代为 │
│ │培育协议》。由粉冶中心和兴湘资本按照市场原则为公司代为培育符合公司需要的，但暂不│
│ │适合公司实施的飞机机轮刹车系统部分核心部件关键技术研究与产品开发项目（主要包括飞│
│ │机铝合金轮毂部分组件、高性能低成本碳盘和控制系统部分附件，以下简称“培育标的”）│
│ │的研发、生产。 │
│ │ 培育标的成熟达到注入上市公司的条件时，粉治中心和兴湘资本应立即书面通知公司，│
│ │并启动将所持炜铂科技股权注入公司的程序。 │
│ │ 代培育项目首期投资预计33039.60万元，以新设的湖南炜铂新材料科技有限公司（暂定│
│ │名，最终名称以工商登记为准，以下简称“炜铂科技”）作为培育标的实施主体，其中粉治│
│ │中心、兴湘资本及指定主体拟以现金及股权累计出资23039.60万元，中南大学及其科研团队│
│ │以专有技术出资10000.00万元，最终情况以各方实际出资及工商登记为准。根据经营需要，│
│ │粉治中心、兴湘资本后续可对炜铂科技进行增资，也可指定特定主体或引入其他合作方共同│
│ │投资，但应确保粉治中心、兴湘资本及其控制的主体对炜铂科技的控股权（股权比例不低于│
│ │51%）。 │
│ │ 因粉冶中心为公司控股股东，兴湘资本为公司间接控股股东湖南兴湘投资控股集团有限│
│ │公司的全资子公司，因此本交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组，关联董事贺柳先生、姜锋先生、蒋建湘先生、刘咏先生、李寒波先│
│ │生需在董事会回避表决。根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联│
│ │交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）及《湖南博云新材料股份有限公司关联交 │
│ │易管理办法》相关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东粉冶中心、兴湘集│
│ │团需回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方一 │
│ │ 公司名称：中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：长沙高新开发区谷苑路166号研发办公楼101二楼205号 │
│ │ 成立日期：2001年02月09日 │
│ │ 法定代表人：贺柳 │
│ │ 注册资本：16326.5306万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91430100722528325Q │
│ │ 经营范围：粉末冶金新技术和新工艺、特种金属粉末制备技术、金属粉末挤压成形技术│
│ │、注射成形技术、复合材料制备技术的研究与开发；国家法律、法规、政策允许的金属粉末│
│ │、非金属粉末、复合材料、硬质合金、冶金专用设备的研究、开发、生产（限分支机构生产│
│ │）和销售；粉末冶金技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动） │
│ │ （二）关联方二 │
│ │ 公司名称：湖南兴湘资本管理有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 住所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401F-18房 │
│ │ 成立日期：2021年06月29日 │
│ │ 法定代表人：张亮 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91430100MA4TGFNW7N │
│ │ 经营范围：资本管理；股权投资；项目投资；产业投资；投资咨询（不含金融、证券、│
│ │期货）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国│
│ │家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动） │
│ │ 三、《代为培育协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 协议由公司（甲方）与粉冶中心（乙方一）及兴湘资本（乙方二）签署。（乙方一、乙│
│ │方二合称乙方，甲方及乙方，合称“双方”，单独称为“一方”。）（二）代为培育事项 │
│ │ 2.1鉴于航空业务投资大、周期长、技术成果产业化风险高，甲方同意乙方代甲方培育 │
│ │符合甲方业务发展需要、但暂不适合甲方实施的飞机机轮刹车系统部分核心部件关键技术研│
│ │究与产品开发项目（主要包括飞机铝合金轮毂部分组件、高性能低成本碳盘和控制系统部分│
│ │附件，以下简称“培育标的”）的研发、生产。 │
│ │ 2.2对有条件直接由甲方投资、实施的上述业务或资产，乙方应协助甲方直接进行投资 │
│ │或收购，不得以代甲方培育业务或资产的方式，侵占或损害甲方利益或商业机会。 │
│ │ （三）项目概述及培育方式 │
│ │ 3.1甲方同意授权乙方新设湖南炜铂新材料科技有限公司（以下简称“炜铂科技”）作 │
│ │为培育标的的实施主体，培育标的及项目总投资预计为33039.60万元，其中乙方及乙方指定│
│ │主体拟以现金及股权累计出资23039.60万元，中南大学及其科研团队以专有技术出资10000.│
│ │00万元，最终情况以各方实际出资及工商登记为准。根据经营需要，乙方后续可对炜铂科技│
│ │进行增资，也可指定特定主体或引入其他合作方共同投资，但应确保乙方及其控制的主体对│
│ │炜铂科技的控股权（股权比例不低于51%）。 │
│ │ 3.2乙方承诺代为培育期间不占用甲方资金，不侵犯甲方资产。双方因培育事项发生的 │
│ │关联交易应严格按照有关法律法规的规定履行审批程序，保证交易价格公允，不得损害甲方│
│ │及其中小股东的利益。 │
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│公告日期 │2024-06-08 │
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│关联方 │湖南兴湘投资控股集团有限公司、中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2024年6月7日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十│
│ │一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司长沙鑫航放弃参股公司│
│ │同比例增资权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下│
│ │简称“长沙鑫航）”放弃本次对参股公司湖南飞机起降系统技术研发有限公司（以下简称“│
│ │起降公司”）同比例增资权，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 湖南飞机起降系统技术研发有限公司（以下简称“起降公司”）是按照湖南省委省政府│
│ │、湖南省国资委的统一部署，由湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）│
│ │牵头，联合粉冶中心、长沙市投资控股有限公司（以下简称“长沙投资控股”）、长沙开福│
│ │国有资本投资运营有限公司（“开福投资公司”）、长沙鑫航出资成立，注册资本15,958.1│
│ │3万元人民币，主要负责大飞机地面动力学试验平台项目主体工程、基础设施建设投资。 │
│ │ 为推进中国商飞大飞机地面动力学试验平台项目建设，兴湘集团拟采取非公开协议的方│
│ │式对起降公司增资5,000万元，长沙鑫航基于其自身实际及起降公司的经营状况，拟放弃本 │
│ │次对起降公司的同比例增资权。本次增资完成后，长沙鑫航持有起降公司的股权比例由18.7│
│ │4%下降至14.29%。 │
│ │ 因粉冶中心为公司控股股东，兴湘集团为公司控股股东粉冶中心的控股股东即公司的间│
│ │接控股股东，因此本交易构成交联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、刘咏先生、李寒波先生应回│
│ │避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖南博云新材料股份有限公司关联交易│
│ │管理办法》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方一 │
│ │ 公司名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系：兴湘集团为公司控股股东粉冶中心之控股股东。 │
│ │ （二）关联方二 │
│ │ 公司名称：中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 │
│ │ 股权结构：湖南兴湘投资控股集团有限公司持有其51%的股权，中南大学资产经营有限 │
│ │公司持有其49%股权。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南博云新│长沙鑫航机│ 1000.00万│人民币 │2023-03-16│2024-03-16│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│轮刹车有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南博云新│长沙鑫航机│ 1000.00万│人民币 │2023-09-08│2024-09-08│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│轮刹车有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南博云新│湖南博云东│ ---│人民币 │2020-08-21│2025-08-21│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│方粉末冶金│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-07│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第七届董事会第
十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的
议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长情况
公司董事会选举戴志利先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期自第七
届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规
定，公司法定代表人将变更为戴志利先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜
。
二、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案
》，公司董事会成员发生了变化，公司董事会同意将公司第七届董事会战略委员会主任委员、
提名委员会委员贺柳先生调整为戴志利先生。
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2024-12-20│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第七届董事会
第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》。现将有关情
况公告如下：
因工作安排原因，公司董事长贺柳先生不再担任公司董事、董事长职务以及公司董事会下
属专门委员会委员职务（包括战略委员会、提名委员会），并将不再担任公司法定代表人。公
司对贺柳先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司推荐，公司董事会提名委员会审
核，公司提名戴志利先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。贺柳先生将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董
事之日。戴志利先生相关简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一。
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2024-08-23│股权转让
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第七届董事会
第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部分股权的
议案》，公司拟终止转让霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“合资公司”）
31%的股权。现将具体情况公告如下：
一、原股权转让事项概述
公司于2021年12月12日召开第六届董事会第二十二次会议、于2021年12月28日召开2021年
第五次临时股东大会审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟转让参股公司部分股权
暨关联交易的议案》，公司拟将所持合资公司31%的股权转让给公司控股股东中南大学粉末冶
金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”），股权转让价格以评估值为基础确定为人
民币3486万元。
本次股权转让事项的具体内容详见公司于2021年12月13日披露于指定媒体和巨潮资讯网上
的《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-097）。
二、终止本次股权转让事项的原因
由于本次拟转让标的公司为中外合资公司，股权转让办理流程较长，截至目前，合资公司
尚未完成股权转让的工商登记变更。鉴于此，经与本次股权受让方粉冶中心协商一致，公司拟
终止转让合资公司31%的股权并与粉冶中心签署《股权转让终止协议》。公司将向粉冶中心返
还其于2021年12月31日已支付的全部股权转让款项3486万元及相应的利息（2023年底之前按年
利率2%计息，2024年按年利率1.35%计息），除此之外，双方互不追究违约责任。
三、终止股权转让事项的影响
公司转让合资公司31%的股权未进行股权交割、工商变更等手续，公司仍一直持有合资公
司49%股权。后续，公司将全力支持合资公司的发展，确保C919机轮刹车系统的配套供应，并
将积极与合资方协商，尽量降低控制合资公司亏损额。
粉冶中心为公司控股股东，本次终止事项亦构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事贺柳先生、姜锋先生、冯志荣先生、刘咏先生
、蒋建湘先生、李寒波先生应回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本次交易事项需提交股东大会审议，关联股东粉冶中心、湖南兴湘投资控股集团
有限公司需回避表决。
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2024-08-23│对外投资
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第七届董事会
第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于博云新材创新工业园5#厂房改建
固定资产投资项目的议案》，同意公司启动湖南博云新材料创新工业园5#厂房改建一期项目建
设，现将有关情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：湖南博云新材料股份有限公司碳基复合材料5#厂房改建一期项目
2、建设单位：湖南博云新材料股份有限公司
3、建设规模：项目建成达产后预计新增碳基复合材料的产能15吨/年。
4、项目内容：对湖南博云新材料创新工业园（即青山基地）原5#厂房实施改建工程，该
厂房原用于硬质合金生产，在子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”
）生产线搬迁至麓谷基地后，博云东方原有生产场地5#厂房闲置，改建后的5#厂房建筑面积为
5000平方米。新增生产设备13台套，主要包括热加工设备、机加工设备、环保设备及行车等。
建设配套辅助设施，主要包括：新车间水电气增量管网、火炬系统、尾气管道及处理系统等。
5、项目投资额：项目新增总投资6000.6万元（不含铺底流动资金），全部为建设投资。
项目投资资金来源为自筹。
6、建设期：本项目从正式启动至完成工程建设及验收期限为14个月。
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2024-06-12│重要合同
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第七届董事会
第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本签署〈代
为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限
公司（以下简称“粉冶中心”）及湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”）签署
《代为培育协议》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
鉴于航空业务投资大、周期长、技术成果产业化风险高，根据国务院国资委、中国证监会
《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权
〔2013〕202号）的精神，为降低投资风险，公司拟与粉治中心、兴湘资本签署《代为培育协
议》。由粉冶中心和兴湘资本按照市场原则为公司代为培育符合公司需要的，但暂不适合公司
实施的飞机机轮刹车系统部分核心部件关键技术研究与产品开发项目（主要包括飞机铝合金轮
毂部分组件、高性能低成本碳盘和控制系统部分附件，以下简称“培育标的”）的研发、生产
。
培育标的成熟达到注入上市公司的条件时，粉治中心和兴湘资本应立即书面通知公司，并
启动将所持炜铂科技股权注入公司的程序。
代培育项目首期投资预计33039.60万元，以新设的湖南炜铂新材料科技有限公司（暂定名
，最终名
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