资本运作☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-18│ 10.80│ 2.68亿│
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│增发 │ 2013-12-02│ 7.71│ 5.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-14│ 8.38│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-07│ 6.20│ 6.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙伟徽高科技新材│ 32900.00│ ---│ 94.00│ ---│ 2554.61│ 人民币│
│料股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效精密硬质合金工│ 5.61亿│ 5798.06万│ 5.14亿│ 91.67│ 1828.57万│ 2024-12-31│
│模具与高强韧性特粗│ │ │ │ │ │ │
│晶硬质合金掘进刀具│ │ │ │ │ │ │
│麓谷基地产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 6572.90万│ 101.20│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│2.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙鑫航机轮刹车有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南博云新材料股份有限公司 │
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│卖方 │长沙鑫航机轮刹车有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”“博云新材”）于2025年12月4日召 │
│ │开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于以债转股│
│ │方式向控股子公司增资的议案》。为落实公司战略规划，优化控股子公司长沙鑫航机轮刹车│
│ │有限公司（以下简称“长沙鑫航”）资本结构，提升其持续经营能力，公司拟以债权转股权│
│ │方式对长沙鑫航增资人民币28458.66万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南炜铂新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南省建筑设计院集团股份有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南省国锦湘安实业有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南炜铂新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南省建筑设计院集团股份有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省国锦湘安实业有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南博云新│湖南博云东│ 4000.00万│人民币 │2020-08-21│2024-06-20│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│方粉末冶金│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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一、重要内容提示：
1.本次股东会无否决或修改提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年6月26日下午14:30。网络投票时间为：2026年6月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午09:
15至09:25，09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年6月26日09:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长戴志利先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《
公司章程》的规定，合法有效。
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2026-06-06│其他事项
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现就召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
现场会议召开时间为：2026年6月26日下午14:30网络投票时间为：2026年6月26日
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2026年6月23日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
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2026-06-06│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第七届董事会第
二十九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
本议案将提交2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为每人每年8万元人民币（含税），
实际任期内按月发放。
2.非独立董事
在公司任职的非独立董事由公司根据其岗位职责、工作内容，根据公司相关薪酬政策考核
确定；不在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
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2026-05-19│其他事项
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一、董事会秘书辞职情况
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事
会秘书曾光辉先生的书面辞职报告，因工作安排原因，曾光辉先生辞去公司董事会秘书职务，
辞职后继续担任公司副总裁。
截至本公告披露日，曾光辉先生未直接或间接持有本公司股份，其不存在应当履行而未履
行的承诺事项。曾光辉先生辞去董事会秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，曾光辉先生的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
公司董事会对曾光辉先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
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2026-04-28│其他事项
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一、放弃权利事项概述
霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“霍尼韦尔博云”）成立于2012年，
由湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与霍尼韦尔（中国）有限公司（简称“
霍尼韦尔中国”）共同出资设立，为公司重要参股子公司，公司持股比例为49%。近期，公司
收到相关通知，霍尼韦尔博云的另一股东霍尼韦尔中国拟将其持有霍尼韦尔博云的51%股权转
让给霍尼韦尔航空器材（上海）有限公司（以下简称“霍尼航空上海公司”），根据股权转让
双方签订的《股权转让协议》，本次标的股权基于评估作价923.83万元人民币。
上述股权转让系霍尼韦尔中国及其股东霍尼韦尔国际公司正在进行的资产重组及分拆上市
等计划的一部分，公司拟放弃本次优先购买权。上述股权转让完成后，公司仍持有霍尼韦尔博
云49%股权，持股比例保持不变。同时，提请公司董事会授权公司总裁签署与本次放弃优先购
买权有关的文件。
本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
公司于2026年4月27日在公司会议室以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议审议通
过了《湖南博云新材料股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，本次放弃优
先购买权事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
二、股权转让双方基本情况
（一）转让方
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