资本运作☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-18│ 10.80│ 2.68亿│
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│增发 │ 2013-12-02│ 7.71│ 5.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-14│ 8.38│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-07│ 6.20│ 6.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙伟徽高科技新材│ 32900.00│ ---│ 94.00│ ---│ 2554.61│ 人民币│
│料股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效精密硬质合金工│ 5.61亿│ 5556.60万│ 5.12亿│ 91.24│-1493.76万│ 2024-12-31│
│模具与高强韧性特粗│ │ │ │ │ │ │
│晶硬质合金掘进刀具│ │ │ │ │ │ │
│麓谷基地产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 6572.90万│ 101.20│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│2.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙鑫航机轮刹车有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南博云新材料股份有限公司 │
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│卖方 │长沙鑫航机轮刹车有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”“博云新材”）于2025年12月4日召 │
│ │开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于以债转股│
│ │方式向控股子公司增资的议案》。为落实公司战略规划，优化控股子公司长沙鑫航机轮刹车│
│ │有限公司（以下简称“长沙鑫航”）资本结构，提升其持续经营能力，公司拟以债权转股权│
│ │方式对长沙鑫航增资人民币28458.66万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司、湖南博云汽车制动材料有限公司、湖南省中南建│
│ │设装饰有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购或销售商品、提供或接受劳务、│
│ │ │ │关联租赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南炜铂科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南建院建设工程检测有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南省国锦湘安实业有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南省中南建设装饰有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南炜铂科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南省机械设备进出口有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南博云新│湖南博云东│ 4000.00万│人民币 │2020-08-21│2024-06-20│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│方粉末冶金│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-13│其他事项
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本人肖汉宁被提名为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）第七届董事
会独立董事候选人。截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上
述承诺。
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2026-01-13│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会
第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事候
选人的议案》。现将有关情况公告如下：
公司独立董事肖加余先生因身体原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事
会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后肖加余先生不再担任公司任何职务。公
司董事会对肖加余先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为保持公司健全的法
人治理结构，经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司拟补选肖汉宁先生为公
司第七届董事会独立董事候选人（肖汉宁先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。肖汉宁先生当选后将担任公司第七届董事会提名委员会主任
委员、战略委员会委员职务，任期至本届董事会届满之日止。
肖汉宁先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。肖汉宁先生的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
附件：肖汉宁先生简历
肖汉宁先生：男，中国国籍，1961年出生，中共党员，湖南大学无机非金属材料博士学位
。现任湖南大学二级教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任中国硅酸盐学会
理事，湖南省硅酸盐学会理事长，中国机械工程学会材料分会副理事长，中国电工技术学会电
工陶瓷专业委员会副主任等。研究成果先后获得国家技术发明二等奖1项，省部科技进步一等
奖1项、二等奖3项。在国内外学术期刊发表论文350多篇，出版《材料工程基础》规划教材1部
、《高性能结构陶瓷及其应用》专著1部，获授权发明专利30多件。肖汉宁先生：
（一）本公告披露之日未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的
股东不存在关联关系；
（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的
情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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2026-01-13│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2026年1月12日召
开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2026
年第一次临时股东会的议案》，现就召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”
）有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会的届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2026年1月28日下午14:30
网络投票时间为：2026年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:1
5至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年1月28日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（六）会议的股权登记日
2026年1月23日（星期五）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026
年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2.公司董事及高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）会议地点
湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
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2025-12-23│其他事项
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一、重要内容提示：
（一）本次股东会无否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30
网络投票时间为：2025年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:
15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年12月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会
议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。（四）会议召集人：公司董事
会。
（五）会议主持人：董事长戴志利先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
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2025-12-23│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日披露了《关于持股5
%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-038）。
公司持股5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计划自公
告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月20日至2026年1月19日）以集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过5730000股，即不超过公司总股本的1%。
2025年12月11日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2025-048）。
近日，公司收到持股5%以上股东高创投出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，高创投共计减持股份5730000股，减持比例为1
%。
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2025-12-11│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日披露了《关于持股5
%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-038）。公司持股5%以上股东湖南湘投
高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的三
个月内（2025年10月20日至2026年1月19日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过57300
00股，即不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到持股5%以上股东高创投出具的《关于减持股份比例变动触及1%整数倍的告
知函》，获悉其在2025年12月4日至2025年12月9日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份41
02800股，本次变动触及1%的整数倍。
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2025-12-05│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于2025年10月10日任
期届满。鉴于公司此次换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，
公司本次换届选举将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延
。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第七届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高
级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期
换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-12-05│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2025年12月4日召
开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2025
年第三次临时股东会的议案》，现就召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”
）有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会的届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：
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