资本运作☆ ◇002298 中电鑫龙 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凤凰智慧城市管理运│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│营有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州天平安装工程有│ 2300.00│ ---│ 99.71│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公共安全与反恐领域│ 5.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│机器人及无人机产业│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国联通移动业务社│ 5.00亿│ 8527.87万│ 5.11亿│ 102.15│ 609.16万│ ---│
│会化服务合作--云南│ │ │ │ │ │ │
│联通移动业务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2.34亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于有线/无线传输 │ 3.00亿│ 0.00│ 128.55万│ 100.00│ ---│ ---│
│的电动汽车自适应智│ │ │ │ │ │ │
│能充电桩建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能远动（高铁信号│ 2.50亿│ 0.00│ 18.41万│ 100.00│ ---│ ---│
│）电力保障系统生产│ │ │ │ │ │ │
│线 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3.04亿│ ---│ 3.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赫章县智慧赫章PPP │ 6.00亿│ 2.25亿│ 2.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向云计算和大数据│ 7.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│的自主可控磁光电存│ │ │ │ │ │ │
│储技术研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自主可控集群嵌入式│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人工智能图像分析系│ │ │ │ │ │ │
│统研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.50亿│ 9899.19万│ 9899.19万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
芜湖市鑫诚科技投资有限公 2263.00万 3.27 61.63 2020-05-19
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2263.00万 3.27
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│苏州天平安│ 7795.43万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│装工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽森源电│ 2790.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│苏州天平安│ 2605.16万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│装工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽鑫龙自│ 2444.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│动化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│苏州天平安│ 2250.90万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│装工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│北京中电兴│ 2015.48万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│发科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽鑫龙自│ 1931.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│动化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽鑫龙自│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│动化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│湖南易晟通│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│信网络技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│北京中电兴│ 1415.65万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│发科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│北京中电兴│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│发科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│北京中电兴│ 1387.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│发科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽北辰能│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│源工程技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│湖南易晟通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│信网络技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽森源电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽鑫龙自│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│动化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽鑫龙自│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│动化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽森源电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽北辰能│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│源工程技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽森源电│ 990.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽鑫龙自│ 990.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│动化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│北京中电兴│ 981.18万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│发科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│北京中电兴│ 979.71万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│发科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽鑫龙电│ 850.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│器股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽北辰能│ 850.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│源工程技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽森源电│ 850.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽鑫龙低│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│压电器有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽森源电│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽森源电│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│湖南易晟通│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│信网络技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│安徽鑫龙自│ 450.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│动化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│北京中电兴│ 440.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│发科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│北京中电兴│ 230.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│发科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中电鑫│北京中电兴│ 50.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│龙科技股份│发科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二次
会议、第十届监事会第二次会议通过了《关于提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》
。根据相关规定，拟将通过回购并用于实施员工持股计划的员工持股计划22782295股股份用于
注销减少注册资本，完成后，公司股份总数减至71732.8606万股，注册资本减少至人民币7173
2.8606万元。
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2025-04-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、员工持股计划的基本情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月15日和2022年8月
17日分别召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议和第九届董事会第三
次会议、第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限
公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份
有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于调整安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公
司2021年员工持股计划的议案》等相关议案。上述议案已经公司2021年10月12日召开的2021年
第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2021年11月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中的22782295股股票已于2021年11月23日非交易过户至
公司开立的员工持股计划相关账户“安徽中电鑫龙科技股份有限公司－2021年员工持股计划”
，该等股份占公司总股本的3.08%。本期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一
笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划通过非交易过户等法律
法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之
日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。
二、员工持股计划提前终止的原因
受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的2022年、2023年
和2024年公司经营业绩考核目标无法完成。鉴于公司员工持股计划草案中设置的业绩考核目标
已不符合公司当前实际情况，已无法实现员工持股计划的初衷，为更好地维护公司、股东和员
工的利益，根据公司《2021年员工持股计划（草案）》和《2021年员工持股计划管理办法》规
定，由公司收回全部股份并在履行相应审议披露程序后予以注销。
三、员工持股计划提前终止的审批程序
2025年4月24日，公司召开本员工持股计划持有人会议、董事会薪酬与考核委员会会议、
第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《提前终止员工持股计划并
注销回购股份的议案》，同意提前终止本期员工持股计划。根据本次员工持股计划的相关规定
，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
1、独立董事专门会议审核意见
独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于提前终止员工持股计划并注销回购股份
的议案》
全体独立董事认为：公司提前终止本期员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司员工持股计划》等有
关规定。公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次员工持股计
划提前终止事项已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序，符合《试点指导
意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意《关
于提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》，并同意提交公司第十届董事会第二次会议
审议。2、薪酬与考核委员会意见
受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的2022年、2023年
和2024年公司经营业绩考核目标无法完成。根据公司《2021年员工持股计划（草案）》和《20
21年员工持股计划管理办法》规定，由公司收回全部股份并在履行相应审议披露程序后予以注
销。
薪酬与考核委员会认为：公司本次员工持股计划提前终止事项已取得了现阶段必要的批准
与授权，履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律
、法规和规范性文件的规定，公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成
果产生不利影响。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次员工持股计划提前终止事项已取得了现阶段必要的批准与授权，履
行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对
公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利
影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外担保
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一、担保情况
为了进一步支持安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司(含
全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，更好地促
进公司及子公司业务的拓展，2025年度公司及子公司之间互相提供预计不超过人民币151000万
元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，该担保额度
适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含
全资子公司）、控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保：1、公司对控股子公司的担保
额度提供不超过87000万元，其中：为全资子公司北京中电兴发科技有限公司提供不超过30000
万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙电器股份有限公司提供不超过5000万元的担保额度；
为全资子公司安徽森源电器有限公司提供不超过20000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫
龙低压电器有限公司提供不超过2000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司
提供不超过20000万元的担保额度；为全资子公司安徽北辰能源工程技术有限公司提供不超过1
0000万元的担保额度。
2、控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保提供不超过64000万元，其中：全资子公
司北京中电兴发科技有限公司为其控股子公司湖南易晟通信网络技术有限公司提供不超过5000
万元的担保额度；苏州开关二厂有限公司为其控股子公司苏州天平安装工程有限公司提供不超
过25500万元的担保额度；苏州开关二厂有限公司为天津市泰达工程设计有限公司苏州分公司
提供不超过3500万元的担保额度；全资子公司安徽森源电器有限公司为公司提供不超过30000
万元的担保额度。
上述担保额度有效期自2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止，担保额
度在有效期内可循环使用，具体担保额度由董事会授权经营管理层结合公司及各子公司业务发
展需要具体办理。
本次担保将用于满足公司及各子公司生产经营资金需求和业务发展需要，有利于公司经营
发展和业务的拓展。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
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2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议，
定于2025年5月28日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技
股份有限公司会议室召开2024年度股东会。现就会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为2024年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召
开公司2024年度股东会的通知的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年5月28日下午15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日上午9:15—9:25
9:30—11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年5月22日
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2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状
况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止2024年12月31日存
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