资本运作☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-10-09│ 19.75│ 7.65亿│
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│增发 │ 2011-05-23│ 16.50│ 14.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-24│ 12.30│ 24.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-23│ 15.71│ 20.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-13│ 12.07│ 5816.53万│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-30│ 13.30│ 500.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽太阳谷食品科技│ 112590.00│ ---│ 54.00│ ---│ 11120.38│ 人民币│
│（集团）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增4600万羽肉鸡工│ 8.57亿│ 21.42万│ 7.44亿│ 99.92│-6262.22万│ 2010-07-01│
│程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款、补充│ 24.37亿│ 24.38亿│ 24.38亿│ 100.05│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │福建圣农控股集团有限公司及实际控制人 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的财务资助 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │浦城县海圣饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司有重大影响的参股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │长江三峡集团福建能源投资有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股子公司为本公司的参股公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │福建止于至善贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │Yum China Holdings, Inc.及其直接或间接控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份股东的最终控制实体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │光泽县圣民公共交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建恒冰物流有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控制的法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │福建省光泽县兴瑞液化气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │福建圣农控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │光泽县华圣物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │光泽县圣农假日酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江三峡集团福建能源投资有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股子公司为本公司的参股公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │浦城县百圣生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的关联人参股的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邵武市福宝供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的关联人参股的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │中圣生物科技（浦城）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的全资子公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │福建日圣食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建恒冰物流有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控制的法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浦城县海圣饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司有重大影响的参股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建海圣饲料有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司有重大影响的参股子公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │福建丰圣农业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │江西鸥沃生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建陆恒食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西陆恒食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股的法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浦城县百圣生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联人参股的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │福建省康圣生物科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的关联人参股的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福州市众兴鼎圣贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的关联人控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海银龙食品有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东参股子公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建圣农发│江西鸥沃生│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│展股份有限│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│股权回购
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1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中剩余
库存股份341399股，共涉及回购资金7077201.27元,占注销前公司总股本的0.027463%；本次注
销完成后，公司总股本相应减少341399股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次341399股回购股份
注销事宜已于2026年6月26日办理完成。
一、公司回购股份及变更用途相关审议程序概述
（一）2022年股份回购实施情况
公司于2022年8月23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于回购部分社会公众
股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币
普通股（A股）股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份
价格不超过人民币28元/股，回购资金金额不低于人民币7500万元（含）且不超过人民币15000
万元（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次关于回购部分社会公众股
份方案之日起12个月。
截至2023年6月28日，公司披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编
号：2023-047），本次回购方案全部实施完毕，公司通过回购专用证券账户集中竞价累计回购
股份7233029股；最高成交价23.65元/股，最低成交价18.80元/股，成交均价20.73元/股，涉
及成交总金额149973583.46元（不含交易费用）。
（二）回购股份用于股权激励计划实施情况
2025年10月28日召开第七届董事会第十六次会议及2025年11月25日召开的2025年第四次临
时股东会，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意公司实施2025年限制性股票激励计划，拟向284名激励对象授予720.80万股限
制性股票。
2026年1月26日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（
公告编号：2026-003），公司于2026年1月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的689.1630万股公司股票已过户至268名激励对象名下，占公司目前总股本1243111
721股的0.55%。
上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告，至此公司回购账户中仍
剩余341399股股份。
（三）变更回购股份用途的审议程序
公司分别于2026年4月10日和2026年5月6日召开了第七届董事会第二十次会议、2025年度
股东会，审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》，同意公司对回
购专用证券账户中剩余的341399股回购股份用途变更为“用于减少公司注册资本”。
二、本次回购股份注销情况
本次注销回购专用证券账户中剩余库存股份341399股后，公司股份总数由1243111721股减
少至1242770322股。公司根据法律规定就本次股份回购注销并减少注册资本事项履行了债权人
通知程序，具体内容详见公司于2026年5月7日披露的《关于注销公司部分股份减少注册资本暨
通知债权人的公告》（公告编号：2026-024）。至公示期满，公司未接到相关债权人要求提前
清偿债务或提供担保的要求。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份
事宜已于2026年6月26日办理完成。本次回购股份注销数量、注销手续符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关要
求。本次回购股份注销事宜不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利
益及中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍
具备上市条件。公司后续将及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
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一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下
简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于
2026年5月6日下午14:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网
络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日上午9
:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席
本次会议的股东（或股东代理人，下同）共249人，代表股份659133858股，占公司股份总
数1243111721股的比例为53.0229％。其中：（1）出席现场会议的股东共10人，代表股份6021
79276股，占公司股份总数的比例为48.4413％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议
网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共239人，代表股份569
54582股，占公司股份总数的比例为4.5816％；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资
者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共241人，代表股份56987482股，占公司股份总数的比例为4.5843％。公司董事、
总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议
。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定
。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
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2026-05-07│其他事项
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一、通知债权人的原因
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月10日、2026
年5月6日分别召开第七届董事会第二十次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于变更回购
股份的用途并注销公司部分股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余的341399股回
购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本
”，并将该部分回购股份予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年4月13日在公
司指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更回购股份的用途并注
销公司部分股份的公告》（公告编号：2026-015）。在公司股份总数不发生其他变动的前提下
，公司完成上述股份注销后，公司总股本将由1243111721股变更为1242770322股，公司注册资
本将由1243111721元减少为1242770322元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接
到通知书的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相
关债务将由公司继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律
、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。（一）债权人申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程
序办理减少注册资本的变更登记手续。
（二）债权人申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日
除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。2、登记地点：福建省南平市光泽县
十里铺圣农总部办公大楼
3、联系人：公司董事会秘书廖俊杰先生
4、联系电话：0599-7951250
5、邮箱：snljj@sunnercn.com
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2026-04-13│其他事项
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一、关于开展期货和衍生品交易的背景和必要性
鉴于大宗农产品价格及各国汇率波动的不确定性持续加剧，为在有效控制风险的前提下，
灵活运用金融工具平滑原材料价格波动、外汇汇率波动对公司经营的影响，同时提高闲置自有
资金的使用效率，公司拟在不影响正常生产经营、充分保障日常营运资金需求的前提下，适度
开展期货及衍生品交易。投资范围包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述
产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资，力求为公
司及股东创造更大回报。
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2026-04-13│委托理财
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子
公司在确保资金流动性和安全的前提下，使用不超过人民币300000万元购买银行理财产品、结
构性存款及国债逆回购等低风险理财产品，任何时点的余额不超过300000万元，且在额度内可
循环使用。
上述事项尚需提交公司股东会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易
。
公司于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》，公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务
状况稳健、保障正常经营资金需求的前提下开展的，不会影响公司日常经营活动的正常运转及
主营业务发展，亦不涉及使用募集资金，通过适度的理财，有利于提高公司闲置资金使用效率
及收益率，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意本次购买理财产品事项。
该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-13│其他事项
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一、审议程序
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第
二十次会议，审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年
度实现归属于上市公司股东的净利润1380058462.24元，提取法定盈余公积27868672.31元，提
取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2025年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利润
为4800362842.49元，母公司财务报表中可供分配的利润为1090014641.08元。根据利润分配应
以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分
配的利润为1090014641.08元，公司总股本为1243111721股。
3.公司拟定2025年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除
公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含
税），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份341399股，按公司总股本12
43111721股扣除已回购股份后的股本1242770322股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利
248554064.40元（含税）。
4.公司2025年度累计现金分红及股份回购情况
（1）2025年11月19日，公司第三次临时股东会审议通过了《关于公司2025年前三季度利
润分配预案的议案》，并于2025年12月15日实施完成2025年前三季度权益分派，共派发现金红
利370763607.60元。
（2）如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为61931
7672元，占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润的比重为44.88%。
（3）公司本年度未实施股份回购计划。
（二）利润分配方案调整原则
若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权等原因而发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则调整分配总额。
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2026-04-13│其他事项
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务
办理（2026年修订）》等相关规定。
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规则的要
求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎
性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并报表范
围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司
的实际情况，本着谨慎性原则，公司及其下属子公司2025年度计提各项资产减值准备金额合计
22945.93万元，计入的报告期间为自2025年1月1日至2025年12月31日。
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议事前审议并通过，并
经公司第七届董事会第二十次会议通过。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司
股东会审议。
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2026-04-13│其他事项
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1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
等的规定。福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月10日
召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东
会审议通过，现将有关事宜公告如下：
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。3、业务规模
容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。容诚会计师事
务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买
符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”或“容诚会计师事务所”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普
收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。5、诚信记录
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。1、基本信息
拟任项目合伙人：杨海固，中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年
开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。拟任项目签字注
册会计师：钟心怡，中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚
会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。拟任项目质量控制复核人：付后升
，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署和复核过多家上市公司审计报告。2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定
2026年度相关审计费用。2026年4月10日，公司召开第七届董事会审计委员会第九次会议对容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请公司董事会进行审议。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的2025年度外部审计机构，在2025年度审计工
作中，遵守职业操守、勤勉尽职，尽责地完成了公司2025年度财务报告的审计工作，在专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要求，为保持公司审计工作的连
续性和稳定性，提议续聘其为公司2026年度审计机构。公司于2026年4月10日召开的第七届董
事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2026年
度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能
够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年
，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层根据公司
实际业务情况和参照有关标准协商确定2026年度相关审计费用。本次续聘会计师事务所事项尚
需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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2026-04-13│其他事项
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月10日召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》，全体董事回避表决，并将该议案直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告
如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》中
列入高级管理人员范围的其他人员）。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通
过后自动失效。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因公司工作需要
发生职务变动、岗位调整的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若涉及提前解除
董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，将按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的
《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
执行。
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2026-04-13│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融
工具以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资。
2.投资金额：在任一时点上用于期货和衍生品交易业务的资金余额最高不超过人民币2000
0万元（含20000万元），在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子
公司共同循环滚动使用。
3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、
操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2026年开展期货和衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子
公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币20000万元的自
有资金开展期货和衍生品交易。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：一
、投资情况概述
为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业链投资，并充
分发挥金融工具对公司上下游产业链的协同作用推进公司产业升级布局。在不影响公司正常经
营及风险有效控制的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行期货和衍生品交易，进一步提升资
金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益。
2.投资金额
在任一时点上用于期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币20000万元（含20000万
元），在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动
使用。
3.投资品种
投资范围包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具
以及深交所认定的其他投资。
4.投资期限
在上述额度内可循环使用，有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日
止。
5、资金来源
本次开展期货和及衍生品交易事项使用的资金系公司闲置自有资金，该资金的使用不会造
成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2026年开
展期货和衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
本次使用自有资金开展期货和衍生品交易不涉及关联交易。
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2026-04-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议作出了关于召开本次股东
会的决定，本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
026年4月24日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席
会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
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2026-04-13│股权回购
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》。公司拟对
回购专用证券账户中剩余的341399股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权
激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销并减少注册资本，本
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、公司股票回购及使用情况
公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日召开公司2021年第二
次临时股东大会，会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方
案的议案》，截止2022年6月25日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股
份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购公司股份5343100股。
2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，及2022年7月15
日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建圣农发展股份有限公司第一期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并
计划筹集资金总金额不超过5343.10万元，含初始设立时参加对象认购的金额不超过5123.10万
元及预留份额对应的资金不超过220.00万元。
2022年9月27日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成
非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有
限公司回购专用证券账户”所持有的511.71万股公司股票已于2022年9月23日以非交易过户的
形式过户至“福建圣农发展股份有限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前
总股本1243400295股的0.41%。
2022年10月26日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，以及2022年
11月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》
，同意公司将公司回购专用证券账户内因第一期员工持股计划初始设立时参加对象未认购的60
00股股份予以注销并减少注册资本，相关注销登记手续已完成。
2024年10月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，以及2024年11
月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，
同意公司将公司回购专用证券账户内用于员工持股计划预留份额使用的220000股股份予以注销
并减少注册资本，相关注销登记手续已完成。
公司于2022年8月23日召开第六届董事会第十次会议通过了《关于回购部分社会公众股份
方案的议案》，截止2023年6月28日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司
股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-047），公司累计通过股票回购专用证券账户
以集中竞价交易方式回购公司股份7233029股。
2025年10月28日召开第七届董事会第十六次会议及2025年11月25日召开的2025年第四次临
时股东会，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》》
等相关议案，同意公司2025年限制性股票激励计划，拟向284名激励对象授予720.80万股限制
性股票。
2026年1月26日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（
公告编号：2026-003），公司于2026年1月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的689.1630万股公司股票已过户至268名激励对象名下，占公司目前总股本1243111
721股的0.55%。
上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、本次注销公司回购专用证券账户内剩余股票的说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公司回购专用证券账
户剩余341399股库存股即将期满三年，因此公司拟将其原用途“用于公司员工持股计划或者股
权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”。仅考虑本次股份注销的情况下，注销完成后
，公司总股本将由1243111721股变更为1242770322股，公司注册资本将由1243111721元减少为
1242770322元。
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2026-04-13│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
2、预计业绩
扭亏为盈 同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所
进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-26│其他事项
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重要内容提示：
1.限制性股票授予日：2025年12月16日
2.限制性股票授予价格：8.11元/股
3.限制性股票授予数量：689.1630万股
4.本次授予的激励对象为：268名
5.限制性股票授予登记完成日：2026年1月23日
6.标的股票来源：公司回购的本公司人民币普通股（A股）股票。
根据福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第四次临时股
东会对董事会的授权，公司于2025年12月16日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据中国证券监督管理
委员会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的有关规定，公司完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、
“本计划”、“本激励计划”）的授予登记工作。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年10月28日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了
《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并出具了《福建圣农发展股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
2、2025年10月28日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2025
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。3、2025年10月29日至2025年11月7日，公司对本次激励计划拟授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会
未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年11月15日，公司披露了《福建圣农
发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
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2025-12-26│其他事项
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一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会（以下简称“
本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年12月
25日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时
间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日上午9:15-9:
25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股
东（或股东代理人，下同）共293人，代表股份665304628股，占公司股份总数1243111721股的
比例为53.5193％。其中：（1）出席现场会议的股东共7人，代表股份601796376股，占公司股
份总数的比例为48.4105％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共286人，代表股份63508252股，占公司股
份总数的比例为5.1088％；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事
、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共286人
，代表股份63508252股，占公司股份总数的比例为5.1088％。公司董事、总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频等通讯方式
列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程
》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
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2025-12-17│对外担保
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一、担保情况概述
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了
《关于向全资孙公司提供原料采购货款担保的议案》。为促进下属公司正常业务开展，公司董
事会同意为全资孙公司太阳谷食品（安徽）有限公司（以下简称“太阳谷食品”）与邦吉（上
海）管理有限公司及其关联公司于授权期内（自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止）
所签订的饲料原料等购销合同给予不超过人民币1500万元的担保，在额度内可滚动使用，并授
权公司经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。
本次对外担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-17│其他事项
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限制性股票授予日：2025年12月16日
限制性股票授予价格：8.11元/股
限制性股票授予数量：716.80万股
鉴于福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2025年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“本计划”或“《激励计划》”）规定的授
予条件已经成就，根据公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权，公司于2025年12月16日
召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，公司董事会同意向282名激励对象授予限制性股票716.80万股，授予
日为2025年12月16日，授予价格为8.11元/股。
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2025-12-17│价格调整
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授予限制性股票的权益数量：由720.80万股调整为716.80万股。
授予限制性股票的价格：由8.41元/股调整为8.11元/股。
授予激励对象人数：由284人调整为282人。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月16日召开第七
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授
予数量和授予价格的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《
激励计划》”）的规定和公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权，公司董事会对2025年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关事项进行了调整
。现将有关事项说明如下：一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年10月28日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了
《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并出具了《福建圣农发展股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
2、2025年10月28日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2025
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。
3、2025年10月29日至2025年11月7日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划拟
激励对象有关的任何异议。2025年11月15日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
4、2025年11月25日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。2025年11月26日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司董事会关于20
25年限制性股票激励计划内幕知情人与激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2025年12月16日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了
《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》《关于向
2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并出具了《福建圣农发展股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
的核查意见》。
6、根据公司2025年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理2
025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，2025年12月16日，公
司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对
象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》。
（二）调整激励计划授予价格的情况说明
1、调整事由
2025年12月9日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司2025年前三季度权益分派实施
公告》，公司以权益分派时股权登记日2025年12月12日总股本1243111721股，剔除已回购股份
（7233029股）后的1235878692股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份
7233029股不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。根据股票市值不变原则，实施权益分
派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派
实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.2982544元/股计算。
上述利润分配方案已于2025年12月15日实施完毕。
2、调整方法
根据公司《激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份
登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2025年第四次临时股东会对董事会的授
权，董事会对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应的调整，具体如下：
P＝P0-V。其中：P0为调整前的授予价格8.41元；V为每股的派息额0.2982544元；P为调整
后的授予价格8.11元。经派息调整后，P仍大于1。
综上，本次授予的限制性股票的授予价格由8.41元/股调整为8.11元/股。除上述调整外，
本次授予情况与公司2025年第四次临时股东会审议通过的限制性股票激励计划一致，不存在其
他差异。根据公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，
经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议作出了关于召开本次股东
会的决定，本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
025年12月18日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出
席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室
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2025-12-02│其他事项
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开2025年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部治理制度的
议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设置职工代
表董事1人，由公司职工代表大会选举产生。
一、非独立董事辞任
公司于2025年12月1日收到公司非独立董事席军先生的辞呈，根据有关规定，结合工作需
要，席军先生申请辞去第七届董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，席军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，除辞任非独立董事职务
外，席军先生担任的公司其他职务不变，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其本
次职务变动系由非独立董事变更为职工董事，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司
的日常生产经营产生不利影响。席军先生原定董事任期至第七届董事会届满之日止。截至本公
告披露日，席军先生直接持有本公司26529股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事
为保障董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公
司于2025年12月1日召开职工代表大会，选举席军先生（简历附后）为公司第七届董事会职工
代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。席军先生任
职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。席军先生当选公司职工
代表董事后，公司董事会成员人数不变，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：席军先生简历
席军，男，1980年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。于2003年入职公
司，曾任公司品管经理、福建圣农食品有限公司生产经理、生产总监，现任福建圣农食品有限
公司高级副总裁，兼任圣农食品（甘肃）有限公司经理、江西圣农食品有限公司监事、江西圣
觉供应链管理有限公司监事、福建领圣商贸有限公司监事、福建南平源丰欣电子商务有限公司
监事，现任政协抚州市第五届委员会委员。
席军先生直接持有本公司26529股股份。席军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询，席军先生不属于失信被执行人。席军先生未受过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会（以下简称“
本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年11月
25日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时
间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月25日上午9:15-9:
25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2025年11月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股
东（或股东代理人，下同）共278人，代表股份664408902股，占公司股份总数1243111721股的
比例为53.4472％。其中：（1）出席现场会议的股东共7人，代表股份601796376股，占公司股
份总数的比例为48.4105％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共271人，代表股份62612526股，占公司股
份总数的比例为5.0368％；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事
、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共271人
，代表股份62612526股，占公司股份总数的比例为5.0368％。公司董事、总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频等通讯方式
列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程
》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
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2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“
本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年11月
19日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时
间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月19日上午9:15-9:
25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2025年11月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
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2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议作出了关于召开本次股东
会的决定，本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
025年11月19日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出
席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室
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2025-10-24│股权回购
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1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为6
8574股，涉及激励人数为28人，占注销前公司总股本的0.0055%，共涉及回购资金754366.65元
。其中，首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为10.27元/股加上银行同期存款利
息之和；预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.50元/股加上银行同期存款利
息之和。
2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由1243180295股减少至
1243111721股。
一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1、2019年11月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2019
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限
制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的意见。
2、2019年11月21日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2019
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单>的议案》。公司监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损
害公司及全体股东利益的情形。
3、2019年11月22日至2019年12月2日，公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓
名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议
。2019年12月24日，公司监事会披露了《福建圣农发展股份有限公司监事会关于2019年限制性
股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2019年12月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限
制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
5、根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2020年1月13日，公司召开第五届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对上述事项发表了同意的意见。
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2025-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议作出了关于召开本次股东
会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为2
025年11月12日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会
并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。（2）公司董事、
高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室
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2025-10-22│其他事项
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一、审议程序
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第七届董事会第
十五次会议，审议并通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年第三次临时股东会审议。具体分配预案如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年前三季度。
2、根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度合并报表归属于上
市公司股东的净利润1158919234.65元，截至2025年9月30日，公司合并财务报表中可供分配的
利润为4979142061.95元，母公司财务报表中可供分配的利润为1365422317.58元。根据利润分
配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股
东分配的利润为1365422317.58元，公司总股本为1243180295股。
3、公司拟定2025年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总
股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人
民币（含税），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
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2025-10-14│其他事项
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满暨解
锁条件成就的议案》。公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工
持股计划”或“本计划”）初始设立部分的第三个归属期（即锁定期）已于2025年9月27日届
满，同时第三个归属期的业绩考核指标也已达成，解锁日为2025年10月13日，解锁股票为1533
180股，占公司目前总股本1243180295股的0.1233%，涉及确认归属的持有人共计153名。具体
内容公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况和第三个锁定期届满的情况说明
1、审批程序
公司于2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，并于202
2年7月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建圣农发展股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<福建圣农发展股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持
股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于
2022年6月30日、2022年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本次员工持股计划非交易过户情况
公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的511.71
万股公司股票已于2022年9月23日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司－
第一期员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2022年9月27日在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》。3、持有
人变动情况及股份变动情况
（1）自本次员工持股计划非交易过户完成之日起至第一个解锁期届满前，本计划初始设
立部分共计15名持有人因个人原因或因退休已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所
持有的员工持股计划合计4256500份份额及对应的合计425650股股票，已由管理委员会根据《
福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草
案）》”）的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有
份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划
初始设立部分实际认购对象减少至193人，第一期员工持股计划初始设立部分全部份额仍为511
71000份，对应全部股票总数仍为5117100股。
（2）公司第一期员工持股计划第一个归属期已于2023年9月27日届满，并于2023年9月28
日解锁，第一个归属期可供确认归属的股票比例为10%，对应可供确认归属的股份511710股。
根据各持有人第一个归属期个人业绩考核结果实际确认归属482258股股份,未确认归属的29452
股由管理委员会择机处置。根据《员工持股计划（草案）》的相关规定及各持有人第一个归属
期个人业绩考核结果，管理委员会已处置511658股股份，并根据考核结果完成第一个归属期的
权益分派,公司第一期员工持股计划实际持有股份由5117100股减少至4605442股。
（3）自本次员工持股计划第一个解锁期届满之日起至第二个解锁期届满前，本计划初始
设立部分共计18名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的
员工持股计划合计3956850份份额及对应的合计395685股股票，已由管理委员会根据《员工持
股计划（草案）》的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人
所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持
股计划初始设立部分实际认购对象减少至175人。
（4）公司第一期员工持股计划第二个归属期已于2024年9月27日届满，并于2024年9月30
日解锁，第二个归属期可供确认归属的股票比例为30%，对应可供确认归属的股份1535130股。
根据各持有人第二个归属期个人业绩考核结果实际确认归属1535130股股份。
根据《员工持股计划（草案）》的相关规定及各持有人第二个归属期个人业绩考核结果，
管理委员会已处置1535182股股份，并根据考核结果完成第二个归属期的权益分派,公司第一期
员工持股计划实际持有股份由4605442股减少至3070260股。
（5）自本次员工持股计划第二个解锁期届满之日起至第三个解锁期届满前，本计划初始
设立部分共计22名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的
员工持股计划合计3297000份份额及对应的合计329700股股票，已由管理委员会根据《员工持
股计划（草案）》的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人
所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持
股计划初始设立部分实际认购对象减少至153人。
4、锁定期及届满情况
根据《员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划（不含预留
份额）所获标的股票权益分四期确认归属。确认归属时点分别为自公司公告完成标的股票过户
至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、48个月，每期确认归属的标的股
票比例分别为10%、30%、30%、30%，各年度具体归属比例和数量根据持有人考核结果计算确定
。本次员工持股计划初始设立部分第三个锁定期已于2025年9月27日届满，解锁日为2025年10
月13日，确认归属份额合计15331800份，对应解锁股票为1533180股，占公司目前总股本的0.1
233%，涉及确认归属的持有人共计153名。
三、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及
时履行信息披露义务。
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2025-09-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述
为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风险的能力，福建圣农
发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金最高不超过10000万元（不含标的实物
交割款项）开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值交易品种主要涉及玉米、豆粕等与
公司生产经营相关的原材料。该额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。本
次额度生效后，公司以前已审议通过的额度自动失效。
2、已履行的审议程序
公司于2025年9月26日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展商品期货套
期保值业务的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
3、风险提示
公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的目的
大宗原料玉米、豆粕等是公司经营相关的主要原材料，其价格波动会对公司生产经营产生
较大影响。公司开展商品期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，通过
买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，规避和减少因其价格波动所带
来的经营风险。开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
二、套期保值基本情况
1、套期保值的期货品种及场所：仅限于与公司生产经营相关的主要原材料玉米、豆粕等
相关的商品期货合约，只限于在境内商品期货交易所进行场内交易，不得进行场外交易。
2、拟投入资金额度：公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额
不超过人民币10000万元（不含标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
4、拟开展商品套期保值期间：自本议案经董事会审议通过之日起12个月。
5、业务授权：公司董事会授权总经理组织建立期货决策委员会在上述额度范围内开展上
述套期保值业务相关事宜，并由饲料原料采购市场部负责具体执行工作。
三、审议程序
公司于2025年9月26日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展商品期货套
期保值业务的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
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2025-09-27│其他事项
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一、开展套期保值业务的目的
大宗原料玉米、豆粕等是公司经营相关的主要原材料，其价格波动会对公司生产经营产生
较大影响。公司开展商品期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，通过
买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，规避和减少因其价格波动所带
来的经营风险。开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述
1、套期保值的期货品种及场所：仅限于与公司生产经营相关的主要原材料玉米、豆粕等
相关的商品期货合约，只限于在境内商品期货交易所进行场内交易，不得进行场外交易。
2、拟投入资金额度：公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额
不超过人民币10000万元（不含标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
4、拟开展商品套期保值期间：自本议案经董事会审议通过之日起12个月。
5、业务授权：公司董事会授权总经理组织建立期货决策委员会在上述额度范围内开展上
述套期保值业务相关事宜，并由饲料原料采购市场部负责具体执行工作。
三、公司开展商品期货套期保值业务的可行性
公司已经具备了开展商品期货套期保值业务的必要条件，具体情况如下：公司已制定了《
商品期货套期保值内部控制制度》，并经由公司董事会审议通过。《商品期货套期保值内部控
制制度》对套期保值业务的组织机构、审批权限、套期保值业务流程、风险管理等做出了明确
的规定。
公司董事会授权总经理组织建立期货决策委员会，具体负责期货及金融衍生品交易业务有
关事宜，负责制定公司期货及金融衍生品业务等相关风险管理政策和程序，核准交易决策。
期货决策委员会将指定人员组成风险评估和监督小组（以下简称“风控小组”），进行公
司套期保值业务相关风险控制策略和程序的评价和监督，及时识别相关的内部控制缺陷并采取
补救措施。
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2025-09-25│股权回购
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1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户于第一
期员工持股计划预留份额使用的220000股股份，共涉及回购资金4145846.28元。占注销前公司
总股本的0.0177%，本次注销完成后，公司总股本由1243400295股减少至1243180295股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次
220000股回购股份注销事宜已于2025年9月23日办理完成。
一、公司回购股份情况概述
公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日召开公司2021年第二
次临时股东大会，会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方
案的议案》，截止2022年6月25日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股
份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购公司股份5343100股，最高成交价为19.83元/股，最低成交价为16.05元
/股，涉及成交总金额100689414.71元。
2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，及2022年7月15
日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建圣农发展股份有限公司第一期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并
计划通过初始设立及预留份额累计筹集资金总金额不超过5343.10万元。其中初始设立时，参
与对象认购的金额不超过5123.10万元，对应份额不超过5123.10万份，对应股份不超过512.31
万股；预留份额中，参与对象认购的金额不超过220.00万元，对应份额不超过220.00万份，对
应股份不超过22.00万股。
2022年9月27日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成
非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有
限公司回购专用证券账户”所持有的511.71万股公司股票已于2022年9月23日以非交易过户的
形式过户至“福建圣农发展股份有限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前
总股本1243400295股的0.41%。
2022年10月26日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，以及2022年
11月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》
，同意公司将公司回购专用证券账户内因第一期员工持股计划初始设立时参加对象未认购的60
00股股份予以注销并减少注册资本，相关注销登记手续已于2023年1月完成。
上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网的相关公告。
二、本次回购股份注销情况
公司分别于2024年10月25日和2024年11月22日召开了第七届董事会第四次会议、2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司对留存在回
购专用证券账户内用于公司第一期员工持股计划预留份额使用的220000股股份予以注销并减少
注册资本。本次注销回购股份后，公司股份总数由1243400295股减少至1243180295股。经中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于20
25年9月23日办理完成。本次回购股份注销数量、注销手续符合法律法规的相关要求。本次注
销回购股份事宜不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投
资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条
件。
〖免责条款〗
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