资本运作☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-12│ 20.00│ 5.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-09-09│ 7.85│ 3838.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-08-30│ 3.17│ 367.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-20│ 20.27│ 10.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-26│ 10.41│ 9.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-22│ 3.84│ 1036.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 16142.01│ ---│ ---│ 15741.17│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云视频会议平台升级│ 1.82亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2021-12-31│
│及业务线拓展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 2.55亿│ 2.55亿│ 2.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能办公设备开发及│ 2.58亿│ 72.50万│ 396.90万│ 1.54│ ---│ 2023-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集团数字化运营平台│ 2.92亿│ 309.31万│ 7344.22万│ 25.18│ ---│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 2.24亿│ 2.24亿│ 2.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.21亿 │转让价格(元)│6.13 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3607.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │深圳市齐心控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │蔡晓玲 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│2.21亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳齐心集团股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股股份36070000股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │蔡晓玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市齐心控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东深圳市齐心控股│
│ │有限公司(以下简称“齐心控股”)于2025年9月19日与蔡晓玲女士签署了《股份转让协议》 │
│ │，拟将其持有的公司无限售流通股股份36070000股，占公司总股本的5.00%，以6.13元/股的│
│ │价格，通过协议转让的方式转让给蔡晓玲女士。基于对齐心集团未来持续发展的信心和长期│
│ │投资价值的认可，蔡晓玲承诺自上述股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持│
│ │其通过本次交易取得的股份。 │
│ │ 一、本次股份转让协议的主要内容 │
│ │ 1、协议签订基本情况 │
│ │ 甲方（受让方）：蔡晓玲 │
│ │ 乙方（转让方）：深圳市齐心控股有限公司 │
│ │ 协议签订时间：2025年9月19日 │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ 《股份转让协议》主要内容如下： │
│ │ 第一条交易概述 │
│ │ 1.1本次股份转让 │
│ │ 1.1.1甲方将按本协议的约定，受让乙方持有的齐心集团36070000股无限售流通股（占 │
│ │截至本协议签署日齐心集团总股本的5.0006%）（以下简称“标的股份”）。1.1.2在本协议│
│ │签署日至交割日期间内，齐心集团如有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，标的股份│
│ │因上述除权事项所产生的红股均属于标的股份。1.1.3本协议约定之标的股份含标的股份的 │
│ │全部权益，包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权、董事提名权、资产分配权│
│ │等上市公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权益。 │
│ │ 1.2股份转让价款 │
│ │ 1.2.1标的股份的转让单价为每股人民币6.13元，标的股份转让价格合计金额为人民币2│
│ │21109100.00元（大写金额：人民币贰亿贰仟壹佰壹拾万玖仟壹佰元整）（以下简称“标的 │
│ │股份转让价款”）。该价格系根据本协议签署之日前一交易日转让股份二级市场收盘价为定│
│ │价基准，比照大宗交易规定的转让价格下限标准确定。 │
│ │ 1.2.2甲乙双方一致同意，标的股份转让价款221109100.00元在标的股份过户给甲方后3│
│ │0天内完成全部支付，过户日期具体以中登结算公司实际办理情况为准。 │
│ │ 齐心控股向蔡晓玲协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 │
│ │分公司办理完成过户登记手续，并于2025年10月22日取得中国证券登记结算有限责任公司深│
│ │圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年10月21日。本次协议转让办理│
│ │情况与前期披露情况、协议约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市齐心控股有限公司 8331.00万 11.55 39.34 2026-04-10
陈钦武 3365.00万 4.67 93.47 2026-04-10
陈钦徽 1960.00万 2.72 90.74 2025-10-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.37亿 18.94
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │质押股数(万股) │484.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.29 │质押占总股本(%) │0.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市齐心控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-08 │质押截止日 │2027-01-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月08日深圳市齐心控股有限公司质押了484.0万股给上海浦东发展银行股份有 │
│ │限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.31 │质押占总股本(%) │0.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市齐心控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-08 │质押截止日 │2027-05-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月08日深圳市齐心控股有限公司质押了700.0万股给上海浦东发展银行股份有 │
│ │限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │质押股数(万股) │745.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.69 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈钦武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-08 │质押截止日 │2027-05-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月08日陈钦武质押了745.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │484.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.29 │质押占总股本(%) │0.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市齐心控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-28 │质押截止日 │2026-05-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │484.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月04日深圳市齐心控股有限公司解除质押1016.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日深圳市齐心控股有限公司解除质押484.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │1016.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.80 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市齐心控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │2027-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月04日深圳市齐心控股有限公司质押了1016.0万股给上海浦东发展银行股份有│
│ │限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.89 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈钦武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │2027-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月04日陈钦武质押了1400.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │1220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.89 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈钦武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-13 │质押截止日 │2027-04-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月13日陈钦武质押了1220.0万股给中国光大银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │1180.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.63 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈钦徽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-13 │质押截止日 │2027-04-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月13日陈钦徽质押了1180.0万股给中国光大银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.82 │质押占总股本(%) │0.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市齐心控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-16 │质押截止日 │2026-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控│
│ │股有限公司（以下简称“齐心控股”）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持│
│ │公司的部分股份办理解除质押及再质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日深圳市齐心控股有限公司解除质押700.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │质押股数(万股) │745.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.69 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈钦武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-16 │质押截止日 │2026-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │745.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控│
│ │股有限公司（以下简称“齐心控股”）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持│
│ │公司的部分股份办理解除质押及再质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日陈钦武解除质押745.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.05 │质押占总股本(%) │2.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市齐心控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-28 │质押截止日 │2026-05-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-04 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月28日深圳市齐心控股有限公司质押了1500.0万股给上海浦东发展银行股份有│
│ │限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月04日深圳市齐心控股有限公司解除质押1016.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.89 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈钦武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-28 │质押截止日 │2026-05-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-04 │解押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月28日陈钦武质押了1400.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月04日陈钦武解除质押1400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳齐心集│齐心（亚洲│ 1.25亿│人民币 │2025-05-20│2026-05-20│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│齐心（香港│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳齐心集│齐心（亚洲│ 1.25亿│人民币 │2025-05-20│2026-05-20│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │、齐心（香│ │ │ │ │ │ │ │
│ │港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳齐心集│齐心商用设│ 9117.36万│人民币 │2025-09-18│2026-09-18│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│备（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │深圳市齐心│ │ │ │ │ │ │ │
│ │供应链管理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │齐心（亚洲│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、齐心（香│ │ │ │ │ │ │ │
│ │港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳齐心集│齐心（亚洲│ 7130.12万│人民币 │2025-01-06│2026-01-06│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│齐心（香港│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳齐心集│齐心（亚洲│ 7130.12万│人民币 │2025-01-06│2026-01-06│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │、齐心（香│ │ │ │ │ │ │ │
│ │港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、深圳市│ │ │ │ │ │ │ │
│ │齐心供应链│ │ │ │ │ │ │ │
│ │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、齐心商│ │ │ │ │ │ │ │
│ │用设备（深│ │ │ │ │ │ │ │
│ │圳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│齐心商用设│ 4961.39万│人民币 │2025-05-23│2026-05-23│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│备（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │深圳市齐心│ │ │ │ │ │ │ │
│ │供应链管理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │齐心（亚洲│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、齐心（香│ │ │ │ │ │ │ │
│ │港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│北京齐心办│ 2522.82万│人民币 │2025-01-17│2026-01-17│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│公用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市齐心共赢│ │ │ │ │ │ │ │
│ │办公用品有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、齐│ │ │ │ │ │ │ │
│ │心商用设备│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（深圳）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、深│ │ │ │ │ │ │ │
│ │圳市齐心供│ │ │ │ │ │ │ │
│ │应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │州齐心共赢│ │ │ │ │ │ │ │
│ │办公用品有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│齐心（香港│ 1449.04万│人民币 │2025-07-18│2026-07-18│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│深圳市齐心│ 1006.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│齐心（香港│ 658.88万│人民币 │2025-04-18│2026-04-18│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│齐心商用设│ 157.04万│人民币 │2025-05-20│2026-05-20│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│备（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │深圳市齐心│ │ │ │ │ │ │ │
│ │供应链管理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │齐心（亚洲│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、齐心（香│ │ │ │ │ │ │ │
│ │港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│北京齐心办│ 147.76万│人民币 │2025-01-20│2026-01-20│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│公用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市齐心共赢│ │ │ │ │ │ │ │
│ │办公用品有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、齐│ │ │ │ │ │ │ │
│ │心商用设备│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（深圳）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、深│ │ │ │ │ │ │ │
│ │圳市齐心供│ │ │ │ │ │ │ │
│ │应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │州齐心共赢│ │ │ │ │ │ │ │
│ │办公用品有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│齐心商用设│ 25.33万│人民币 │2025-10-31│2026-10-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│备（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│深圳市齐心│ 10.06万│人民币 │2025-09-29│2026-09-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│齐心（亚洲│ 0.0000│人民币 │2024-05-14│2025-05-14│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│深圳齐心乐│ 0.0000│人民币 │2024-05-14│2025-05-14│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│购科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│齐心商用设│ 0.0000│人民币 │2024-05-14│2025-05-14│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│备（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│齐心（亚洲│ 0.0000│人民币 │2025-05-17│2026-05-17│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳齐心集│深圳齐心乐│ 0.0000│人民币 │2025-05-17│2026-05-17│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│购科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本激励计划已履行的相关审批程序及披露情况
1、2026年4月29日，董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第九届董事会第七次会
议审议通过了《<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案，作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。国浩律师（深圳）事务所
同日出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见
书》。
根据本激励计划，本次限制性股票授予股份数量为2,700,000股，占授予前上市公司总股
本的比例为0.37%，本次授予限制性股票股份来源为向激励对象定向新增发行的本公司A股普通
股股票，授予限制性股票总人数为29人，限制性股票授予价格为3.84元/股，本次授予的限制
性股票授予后股份性质为有限售条件流通股。
2、2026年5月12日，公司披露了《薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励
对象名单审核及公示情况的说明》，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划授予激励
对象的主体资格合法、有效。
2026年5月12日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》，经自查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发
现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的
行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为
。
3、2026年5月22日，公司2025年年度股东会审议通过了《<2026年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要》《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权
董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施2026年限制性股票
激励计划获得股东会批准。
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2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次权益变动主要系公司实施2026年限制性股票激励计划，向激励对象定向发行本公
司A股普通股股票进行授予登记，导致公司股本结构变化。
2、相关股东的持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制
人发生变化，不涉及相关股东股份增持或减持，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不
涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
3、本次权益变动后，公司股东蔡晓玲女士持有公司股份36,070,000股，占公司当前总股
本的比例为4.98%，不再是公司持股5%以上股东。
一、本次权益变动的基本情况
2026年6月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2026年限制
性股票激励计划授予股份的上市登记工作，股票上市日期为2026年6月16日。本次授予限制性
股票数量为2,700,000股，授予登记完成后，公司股份总数由721,307,933股增加至724,007,93
3股。
蔡晓玲女士未参与本次限制性股票激励计划，持股数量未发生变化。本次权益变动后，公
司持股5%以上股东蔡晓玲女士持股数量未发生变化，持股比例由5.00%被动稀释至4.98%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│增资
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、增持计划情况深圳市齐心控股有限公司(以下简称“齐心控股”)基于对深圳齐心集团
股份有限公司（以下简称“公司”）内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，在符合
法律法规的前提下，齐心控股计划使用自有资金及金融机构股份增持专项贷款资金，自2026年
5月7日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于
人民币6750万元，且不超过人民币13500万元，增持股份总数不超过公司总股本的2.00%。
2、实施结果情况
2026年5月11日至2026年6月2日，齐心控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合
计增持公司股份1438.00万股，占公司目前总股本的1.99%，成交总金额为人民币11046.46万元
（不含交易费用等）。上述期间增持后，齐心控股及其一致行动人合计持有公司股份比例由37
.93%增加至39.92%，本次增持计划已实施完成。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：深圳市齐心控股有限公司。
2、计划增持主体与公司现有股东关系说明：齐心控股为公司控股股东，陈钦鹏先生为公
司实际控制人，陈钦武先生、陈钦徽先生与陈钦鹏先生为兄弟关系，上述各方为一致行动人。
本次增持前，齐心控股与一致行动人陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生合计持有公司股份
273561172股，占公司总股本的37.93%。
3、本次增持主体及其一致行动人在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，同时
认可公司股票的投资价值，齐心控股决定实施本次增持计划。
2、拟增持股份金额：本次拟增持股份金额不低于人民币6750万元，且不超过人民币13500
万元。增持股份总数不超过公司总股本的2.00%。
3、拟增持股份价格：本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及
资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划实施期限：自2026年5月7日起6个月内。
5、拟增持股份方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、拟增持股份的资金来源：增持主体使用自有资金及股份增持专项贷款实施本次增持，
其中专项贷款资金占比不超过90%。
7、股份买卖限制情况：增持主体及其一致行动人在增持计划实施期间及增持计划完成后6
个月内不得减持其所持有的公司股份，同时严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及深圳
证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
8、与金融机构签订贷款承诺函的情况：根据中国工商银行股份有限公司深圳市分行向齐
心控股出具的《贷款承诺函》，在落实国家监管政策前提下，该行承诺为齐心控股增持公司股
份提供专项贷款支持，贷款金额不超过12000.00万元，贷款期限为不超过三年。
三、增持计划实施结果情况
近日，公司收到控股股东齐心控股《关于增持公司股份计划实施结果的告知函》，2026年
5月11日至2026年6月2日，齐心控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公司
股份1438.00万股，占公司目前总股本的1.99%，成交总金额为人民币11046.46万元（不含交易
费用等）。上述期间增持后，齐心控股及其一致行动人合计持有公司股份比例由37.93%增加至
39.92%。
本次增持计划的实施符合信息披露义务人齐心控股所做出的增持计划内容及承诺内容，增
持金额已超过本次增持计划的下限，未超过本次增持计划的上限，增持股份总数未超过公司总
股本的2.00%，符合增持计划要求，本次增持计划已实施完成。
本次增持前后，公司控股股东齐心控股及其一致行动人的持有股份情况如下：
备注：本公告数值保留至小数点后2位数，以上若出现总数与各分项数值之和尾数不符的
情况，为四舍五入原因造成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东会部分议案采用中小投资者单独计票。
4、本次会议部分议案关联股东回避表决。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点
深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
3、召开方式
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第九届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知
公司于2026年4月25日在指定信息披露媒体在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《上海证券报》披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。根据本次股东会新增议
案情况，公司于2026年4月30日披露了《关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通
知的公告》。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、提案审议表决情况
独立董事向股东会提交了《2025年度独立董事述职报告》并进行了述职。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会对本次授予是否满足授予条件的相关说明
同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条
件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审
计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的
情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划限制性股票的授予情况
1、限制性股票授予日：2026年5月22日
2、限制性股票授予数量：270.00万股
3、限制性股票授予人数：29人
4、限制性股票授予价格：3.84元/股
5、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
6、授予限制性股票的激励对象和数量：
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
②本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司
实际控制人及其配偶、父母、子女。
③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、增持计划的主要内容
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日收到公司控股股东深
圳市齐心控股有限公司(以下简称“齐心控股”)发来的《关于拟增持齐心集团股份计划的告知
函》，基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，在符合法律法规的前提下
，齐心控股计划使用金融机构股份增持专项贷款，自2026年5月7日起6个月内通过深圳证券交
易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币6750万元，且不超过人民币
13500万元，增持股份总数不超过公司总股本的2.00%。具体详见公司于2026年5月6日披露的《
关于控股股东使用金融机构股份增持专项贷款增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-0
20）。
二、增持计划的进展情况
2026年5月11日，齐心控股通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公
司股份280.00万股，占公司目前总股本的0.39%，成交总金额为人民币2054.01万元（不含交易
费用等），具体详见公司于2026年5月12日披露的《关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍
的公告》。
2026年5月14日，公司收到齐心控股出具的《增持进展告知函》，齐心控股于2026年5月12
日-2026年5月14日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份885.00
万股，占公司目前总股本的1.23%，成交总金额为人民币6811.32万元（不含交易费用等）。本
次期间内增持后，齐心控股及其一致行动人合计持有公司股份比例由38.31%增加至39.54%，权
益变动再次触及1%整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、增持计划的主要内容
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日收到公司控股股东深
圳市齐心控股有限公司(以下简称“齐心控股”)发来的《关于拟增持齐心集团股份计划的告知
函》，基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，在符合法律法规的前提下
，齐心控股计划使用金融机构股份增持专项贷款，自2026年5月7日起6个月内通过深圳证券交
易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币6,750万元，且不超过人民
币13,500万元，增持股份总数不超过公司总股本的2.00%。具体详见公司于2026年5月6日披露
的《关于控股股东使用金融机构股份增持专项贷款增持公司股份计划的公告》（公告编号：20
26-020）。
二、增持计划的进展情况
2026年5月11日，公司收到齐心控股出具的《增持进展告知函》，齐心控股于近日通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份280.00万股，占公司目前总股本
的0.39%，成交总金额为人民币2054.01万元（不含交易费用等）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳市齐心控股
有限公司(以下简称“齐心控股”)发来的《关于拟增持齐心集团股份计划的告知函》，基于对
公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，在符合法律法规的前提下，齐心控股计
划自2026年5月7日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：深圳市齐心控股有限公司。
2、计划增持主体与公司现有股东关系说明：齐心控股为公司控股股东，陈钦鹏先生为公
司实际控制人，陈钦武先生、陈钦徽先生与陈钦鹏先生为兄弟关系，上述各方为一致行动人。
齐心控股与一致行动人陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生合计持有公司股份为37.93%
。
3、本次增持主体及其一致行动人在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，同时
认可公司股票的投资价值，齐心控股决定实施本次增持计划。
2、拟增持股份金额：本次拟增持股份金额不低于人民币6750万元，且不超过人民币13500
万元。增持股份总数不超过公司总股本的2.00%。
3、拟增持股份价格：本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及
资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划实施期限：自2026年5月7日起6个月内。
5、拟增持股份方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、拟增持股份的资金来源：增持主体使用自有资金及股份增持专项贷款实施本次增持，
其中专项贷款资金占比不超过90%。
7、股份买卖限制情况：增持主体及其一致行动人在增持计划实施期间及增持计划完成后6
个月内不得减持其所持有的公司股份，同时严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及深圳
证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
六次会议，决定于2026年5月22日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年
年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-016
。
公司于2026年4月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《<2026年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要》《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股
东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，上述议案尚需提交
公司股东会以特别决议的方式审议。
2026年4月29日，公司董事会收到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司以书面形式提交
的《关于提请增加深圳齐心集团股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策
效率，提议将《<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》三项提案以临时提案的方式提交2025年年度股东会审议。经董事会核查，截至本公告
披露日，深圳市齐心控股有限公司持有的股份数为211,775,097股，持股比例为29.36%，其提
出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意
将上述议案提交2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及
其他会议事项均不变，现将2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次拟申请担保总额度预计为等值人民币240000.00万元，担保总金额已超过上市公司
最近一期经审计净资产的50%。
2、本次被担保对象中，深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公
司、齐心（香港）有限公司、深圳齐心办公制品有限公司等公司最近一期经审计资产负债率已
超过70%。
敬请投资者关注担保风险。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）于2026年4月23日召开
第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公
司及全资子公司的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金管理
要求和控股子公司日常业务需要，公司拟对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以
及全资子公司对公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币240000.00万元，本次担保事
项及授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。
担保协议的主要内容
上述担保额度预计为根据公司日常经营和业务发展需要拟定的金额，相关担保协议尚未签
署，担保协议将由公司、子公司与相关机构共同协商确定。
股东会审议通过本次担保额度预计后，后续担保协议实际签署发生时，公司将按批次及时
披露。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
本次担保额度已经第九届董事会第六次会议审议通过。本次拟申请担保额度为等值人民币
240000.00万元，占上市公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产比重的77.80%。本次
担保事项全部为母公司与全资子公司之间的担保，全部不构成关联交易。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、投资品种：金融机构提供的远期结售汇业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互
换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、投资金额：深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司开展金融
衍生品交易业务，最高额度不超过（含）2亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；
预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过2000万美元或其他等
值外币。
3、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中
性理念，不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易在投资过程中仍存在市场风险、流动性风
险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于开展金
融衍生品交易的议案》《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成
关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》和《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的：公司进出口业务外汇收支结算币别及收支期限的不匹配将使公司产生一定
外汇风险敞口，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大。为稳
定进口采购成本及出口外汇收入，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司
拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业
务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，匹
配敞口风险的管理需求，具体开展风险对冲交易。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提
高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公
司财务稳健性。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交
易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和
套利交易。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）2亿美元或其他等值
外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金
余额不超过2000万美元或其他等值外币。
3、投资品种：金融机构提供的远期结售汇业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互
换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
4、交易对手：慎重选择经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行
等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：自公司股东会审批通过之日起12个月内有效。
6、授权：授权公司总经理在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体
操作方案、签署相关协议及文件；授权外汇专员在公司管理制度约定权责内开展日常盯市，关
注市场行情及价格波动趋势，完成合规性单证的递交及业务跟踪与监测。
7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金，不涉及直接或间接使用
募集资金从事该类投资业务。
二、审议程序
2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的
议案》《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
1、本次拟聘任的会计师事务所为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）；
上一年度聘任的会计师事务所为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
3、公司董事会审计委员会、董事会已审议通过本次续聘会计师事务所事项，本议案尚需
提交公司股东会审议。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）为公司2026年度财务审计
及内部控制的审计机构。有关对会计师事务所审计费用事宜，提请股东会授权公司管理层根据
行业标准和公司审计的实际工作情况确定。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将
有关事项公告如下：
(一)拟续聘会计师事务所事项的总体情况介绍
公司本次拟续聘的2026年度会计师事务所为政旦志远会计师事务所，该所具有从事证券业
务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的专业能力，已为多家上市公司提供年度审
计服务。其在担任本公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，
较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，结
合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况，公司按照《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟续聘政旦志
远会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制的审计机构。
（二）审计业务收费情况
审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准确定。
2026年度审计费用参照2025年度审计的收费标准（即财务审计费用160万元，内控审计费
用40万元，合计200万元）。最终业务收费金额提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机
构协商确定，预计2026年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额的20%。
（一）机构信息情况
1、机构信息
名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2005年1月12日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人:李建伟
截至2025年12月31日，政旦志远会计师事务所合伙人33人，注册会计师124人。签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7268.94万元，审计业务收入
为6340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3434.75万元，其他鉴证业
务收入（经审计）：126.18万元。
2025年未经审计的收入总额为12123.23万元，未经审计的审计业务收入为10599.28万元，
未经审计的证券业务收入为8421.43万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科
学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）2025年度上市
公司年报审计收费：4967万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：33家
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远会计师事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10
000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数(未经审计):217.58万元。政旦志
远会计师事务所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
16名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚1次、监督管理措施11次（其中8次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（其中6次不
在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：汪玲，2016年12月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市公司审
计，2024年7月开始在政旦志远会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
拟签字注册会计师：洪霞，2004年4月成为注册会计师，2005年2月开始从事上市公司审计
，2024年10月开始在政旦志远会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
负责并签字的上市公司合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年7月开始从事上市
公司审计，2024年12月开始在政旦志远会计师事务所执业，近三年签署或复核的上市公司和挂
牌公司审计报告合计超过30家。
2、诚信记录
项目合伙人汪玲、签字注册会计师洪霞、项目质量控制复核人崔芳近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为
受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远会计师事务所及项目合伙人汪玲、签字注册会计师洪霞、项目质量控制复核人崔
芳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│银行授信
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
六次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司向银
行或非银金融机构申请合计不超过等值人民币1005355.20万元（含存量授信；其中人民币额度
不超过人民币950000.00万元、美元额度不超过8000.00万元）的综合授信额度，本次申请综合
授信额度的授权自股东会审议通过之日起14个月内有效（存量授信额度有效期亦相应延长至股
东会审议通过之日起14个月）。该议案尚需提交公司年度股东会审议。具体情况如下：
一、本次综合授信额度的基本情况
公司2025年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及控股子公司2026年度日常
经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强公司及控股子公司可
持续发展能力，拟向银行或非银金融机构申请人民币额度不超过1005355.20万元（含存量授信
；其中人民币额度不超过人民币950000.00万元、美元额度不超过8000.00万元）的综合授信额
度（美元按2025年3月31日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.9194
元计算）。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇
票、信用证、应收账款保理、融资性保函、外汇衍生产品等。
具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各机构签订的协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
本议案尚需提交公司年度股东会审议，本次申请综合授信额度的授权自股东会审议通过之
日起14个月内有效（存量授信额度有效期亦相应延长至股东会审议通过之日起14个月）。
上述综合授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内综合授信额度超过
上述范围的，根据公司章程规定提交总经理、董事会或股东会审议批准后执行。
在不超过综合授信额度的前提下，提请股东会授权公司总经理或其授权签字人签署上述综
合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、融资等有关的申请书、合同、协议等文件
），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。以上综合授信额度仅指敞口额度，非敞口额
度（包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押项下的额度）无需再
提报股东会，授权公司总经理审批。
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2026-04-25│委托理财
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公
司在不影响正常经营及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买
理财产品，在有效期内资金可于该限定额度内滚动使用。董事会授权公司总经理行使该项投资
决策权并签署相关合同，使用期限为自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。现将有关情
况公告如下：
一、投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟合理使
用暂时闲置的自有资金购买理财产品，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。
2、投资金额
投资金额不超过人民币4亿元，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，期限内任一
时点的交易总金额不超过理财额度。
3、投资品种
投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品，具体为优质金融机构所发售
的期限在一年内且风险等级为R1谨慎型、R2稳健型的产品，理财产品品种不得用于股票及其衍
生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
4、资金来源
公司闲置自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司
日常经营活动。
上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使
用期限为自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。
6、关联关系
公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《委托理财管理制度》等相关规定
，本次购买理财产品事项经公司本次董事会审议通过后，授权公司总经理行使该投资决策权并
签署相关合同。
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2026-04-25│其他事项
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1、本方案每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）；
2、本年度不进行资本公积转增股本，不送红股；
3、该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、审议程序
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-04-25│其他事项
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映
公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2025
年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提
议，2025年度将计提各项资产减值准备合计人民币6,740.76万元。议案具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监
公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的规定和要求，2025年8月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2025
年半年度计提资产减值准备的议案》，根据决议，公司已对2025年半年度末计提各项资产减值
准备合计人民币2,085.91万元。具体详见2025年8月30日披露的《关于2025年半年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。
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2026-04-18│其他事项
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会深圳
监管局下发的《深圳证监局关于对深圳齐心集团股份有限公司采取责令改正并对陈钦鹏等人采
取出具警示函措施的决定》（[2026]68号，以下简称“《决定书》”），要求公司对检查发现
的问题进行改正。现将有关情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
深圳齐心集团股份有限公司、陈钦鹏、戴盛杰、黄家兵:
经查，深圳齐心集团股份有限公司(以下简称齐心集团或公司)存在资金管控不严格、与控
股股东人员及办公场所混同、现金流量发生额列报不准确、2022年至2024年商誉减值计提不审
慎等情形。其中，现金流量发生额列报不准确、商誉减值计提不审慎等事项影响了公司相关信
息披露的准确性。
上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，下同)第三条第一款
、《上市公司治理准则》(证监会公告[2025]18号)第七十一条、第七十四条第二款、《企业会
计准则--基本准则》第十二条、《企业会计准则第8号--资产减值》第十一条的规定。公司董
事长兼总经理陈钦鹏、董事兼副总经理戴盛杰、财务总监黄家兵对上述相关问题负有主要责任
。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、《上市公司现场检查规则》(证监会公
告[2025]5号)第二十一条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监管措施，对陈钦鹏、戴盛
杰、黄家兵分别采取出具警示函的监管措施。公司及相关人员应按照以下要求采取有效措施进
行改正，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告:
一、公司全体董事、高级管理人员应加强证券法律法规和内部控制规范体系有关要求的学
习和培训，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量。
二、公司应夯实财务核算基础，增强财务人员的专业水平，切实加强对资金的管控，提升
会计核算和财务管理的专业性和规范性，从源头保证财务报告信息披露质量;保持上市公司与
控股股东人员、资产分开，业务独立。
三、公司应高度重视整改工作，对财务核算、资金管控公司治理等方面存在的薄弱环节或
不规范情形进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施整改。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出
行政复议申请(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司)，也可
以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监
管措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人收到上述行政监管措施决定书后高度重视，对决定书中指出的相关问题
积极组织相关部门和责任人对各事项进行整改，同时对照有关法律法规以及公司各项管理制度
的规定和要求，对相关事项进行全面自查，结合公司实际情况，明确落实整改责任，加快制定
整改计划与方案，加快完成整改方案实施。
通过此次深圳证监局对公司进行详细、全面的现场检查，公司深刻认识到在财务会计核算
中存在的问题和不足。后续公司将切实加强对相关法律法规和规范性文件的学习，充分吸取教
训，以本次整改为契机，深刻反思内部管理等工作中存在的问题和不足，进一步完善公司内部
运营管理，对存在的问题采取有效措施积极改进。同时进一步加强关键管理人员对各项法律法
规的学习和理解，强化规范运作意识，持续完善公司治理体系，确保公司内控制度得到有效执
行，不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发
展。
本次行政监管措施不会影响公司的正常生产经营活动，公司将继续严格按照相关监管要求
和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-10│股权质押
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股
有限公司(以下简称“齐心控股”)及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司的部分
股份办理解除质押及再质押。
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2025-12-06│股权质押
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股
有限公司(以下简称“齐心控股”)及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司的部分
股份办理解除质押及再质押。
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2025-11-15│其他事项
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月5日召开的第九届董事会第三
次会议和2025年9月22日召开的2025年第三次临时股东会审议通过《<2025年员工持股计划（草
案）>及其摘要》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）。相关公告具体内容详见公司于2025年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本员工持股计
划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源、数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为不超过回购库存股
全额（即9600000股）。
公司于2023年12月18日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A
股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为6000万元（含），回购资金
总额下限为3000万元（含）。至2024年6月17日回购期结束，公司通过回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购股份9600000股，占公司总股本的1.33%，最高成交价为6.40元/股，
最低成交价为4.72元/股，成交总金额为50500456.85元（不含交易费用），存放于公司回购专
用证券账户。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为9600000股，
占公司当前总股本的1.33%。过户股份均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用
途不存在差异。
二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司2025年
员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳齐心集团股份有限公司－2025年员工持股
计划”，证券账户号码为“0899500424”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划设立时的资金总额为不超过
3456.00万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，员工持股计划的总份数为不超过3456
.00万份。
本员工持股计划实际认购资金总额为3456.00万元，实际认购的份额为3456.00万份，实际
认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。截至本公告披露日，本员工持股计划认购
资金已全部实缴到位。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及通过法律、行
政法规允许的其他方式获得的资金。本员工持股计划采用自有资金方式设立，公司不以任何方
式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，本员工持股计划资金来源不涉及杠杆资金、不
涉及公司提取激励基金。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年11月6日就本次员工持股计
划认购情况出具了《验资报告》（政旦志远验字第250000029号）。
3、本员工持股计划非交易过户情况
2025年11月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的9600000股公司股票已于2025年11月13日非交
易过户至“深圳齐心集团股份有限公司－2025年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量
占公司目前总股本的1.33%，过户价格为3.60元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专用证
券账户持有公司股票数量为0股。
本员工持股计划实际过户股份情况与股东会审议通过的方案不存在差异。本次非交易过户
完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单
个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
4、本员工持股计划存续期、锁定期与考核归属
本员工持股计划存续期为30个月，锁定期为12个月，均自公司公告标的股票过户至员工持
股计划名下之日（2025年11月13日）起计算。本员工持股计划的业绩考核年度为2025年和2026
年，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分两个
批次归属至各持有人，各批次归属比例为50%。
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2025-10-23│股权转让
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日收到深圳市齐心控股
有限公司(以下简称“齐心控股”)和蔡晓玲女士的通知，齐心控股向蔡晓玲协议转让公司部分
股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证
券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下。
一、本次协议转让基本情况
公司控股股东齐心控股于2025年9月19日与蔡晓玲女士签署了《股份转让协议》，齐心控
股拟将其持有的公司无限售流通股股份36070000股，占公司总股本的5.00%，以6.13元/股的价
格，通过协议转让的方式转让给蔡晓玲女士。
具体内容详见公司2025年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股
股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-037）、《简式权益
变动报告书（齐心控股）》《简式权益变动报告书（蔡晓玲）》。
二、本次协议转让进展情况
齐心控股向蔡晓玲协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成过户登记手续，并于2025年10月22日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年10月21日。本次协议转让办理情况与
前期披露情况、协议约定安排一致。
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2025-10-15│股权质押
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股
有限公司(以下简称“齐心控股”)之一致行动人陈钦武先生、陈钦徽先生的通知，获悉其所持
公司的部分股份办理解除质押及再质押。本次办理后，其质押总股份数和质押比例保持不变。
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2025-09-23│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东会部分议案采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间现场会议日期、时间：2025年9月22日下午14：30开始。网络投票日期、时间
：2025年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月22日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年9月22日9:15－15:00。
2、召开地点
深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
3、召开方式
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第九届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知
公司于2025年9月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证
券报》《证券时报》披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-09-20│股权转让
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1、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东深圳市齐
心控股有限公司(以下简称“齐心控股”)于2025年9月19日与蔡晓玲女士签署了《股份转让协
议》，拟将其持有的公司无限售流通股股份36070000股，占公司总股本的5.00%，以6.13元/股
的价格，通过协议转让的方式转让给蔡晓玲女士。基于对齐心集团未来持续发展的信心和长期
投资价值的认可，蔡晓玲承诺自上述股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持其
通过本次交易取得的股份。
2、本次协议转让前，齐心控股持有公司股份247845097股，占公司总股本34.36%，齐心控
股及其一致行动人持有公司股份309631172股，占公司总股本42.93%。本次协议转让后，齐心
控股持有公司股份211775097股，占公司总股本29.36%，齐心控股及其一致行动人持有公司股
份273561172股，占公司总股本37.93%，持股股份数量减少，持股比例减少，但仍为公司控股
股东，不会导致公司实际控制权发生变化。蔡晓玲女士持有公司股份36070000股，占公司总股
本的5.00%，成为公司持股5.00%以上大股东。
3、蔡晓玲是公司实际控制人陈钦鹏弟弟陈钦发在世时的配偶，现陈钦发已故，根据《中
华人民共和国民法典》第五十一条，其婚姻关系已消除，与陈钦鹏兄弟不存在一致行动关系。
陈钦发生前是齐心控股和深圳市齐心控股集团有限公司(以下简称“齐心控股集团”)的少数股
东，不直接持有齐心集团股票；且陈钦发生前所持齐心控股和齐心控股集团的股权已由陈钦鹏
全部继承，并于2025年9月17日完成工商变更，蔡晓玲与齐心控股及齐心控股集团无股权关系
或其他关联关系。经对照《上市公司收购管理办法（2020年修订）》第八十三条所列一致行动
情况，本次转让方与受让方经自查认为不构成一致行动关系。
4、本次权益变动未触及要约收购，不会导致上市公司控制权发生变化，亦未导致公司控
股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-06│其他事项
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第
二次会议，董事会决定在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场
表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年第三次临时股东会审议相关议案，2025年第三次
临时股东会召开时间另行通知。
公司于2025年9月5日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《<2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要》《2025年员工持股计划管理办法》和《关于提请股东会授权董事会办理
公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，基于高效决策考虑，董事会一并提报2025年第三
次临时股东会审议。
基于以上提案审议情况，现就召开2025年第三次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意召开
本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议日期、时间：2025年9月22日下午14：30开始。
网络投票日期、时间：2025年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月22日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东会股权登记日为2025年9月15日。
7、出席及列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
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2025-08-30│其他事项
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特别提示：
1、本次拟聘任的会计师事务所为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）；
上一年度聘任的会计师事务所为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）为公司2025年度财务审计
及内部控制的审计机构。有关对会计师事务所审计费用事宜，提请股东会授权公司管理层根据
行业标准和公司审计的实际工作情况确定。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议
。现将有关事项公告如下：
(一)拟续聘会计师事务所事项的总体情况介绍
公司本次拟续聘的2025年度会计师事务所为政旦志远会计师事务所，该所具有从事证券业
务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的专业能力，已为多家上市公司提供年度审
计服务。其在担任本公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，
较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，结
合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况，公司按照《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟续聘政旦志
远会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制的审计机构。
（二）审计业务收费情况
审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准确定。
2025年度审计费用参照2024年度审计的收费标准（即财务审计费用160万元，内控审计费
用40万元，合计200万元）。最终业务收费金额提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机
构协商确定，预计2025年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额的20%。
（一）机构信息情况
1、机构信息
名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2005年1月12日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F首席合伙人:李建
伟
截至2024年12月31日，政旦志远会计师事务所合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数68人。
最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7268.94万元，审计业务收入
为6340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3434.75万元。2024年度上
市公司审计客户家数：16家
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2024年度上市公司年报审计收费：2459.60万元
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。
2、投资者保护能力
截至公告日，政旦志远会计师事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额50
00万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志
远会计师事务所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
政旦志远会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚2次、监督管理措施11次（其中7次不在该所执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不
在该所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：汪玲，2016年12月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市公司审
计，2024年7月开始在政旦志远会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
拟签字注册会计师：洪霞，2004年4月成为注册会计师，2005年2月开始从事上市公司审计
，2024年10月开始在政旦志远会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
负责并签字的上市公司合计3家。
拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年7月开始从事上市
公司审计，2024年12月开始在政旦志远会计师事务所执业，近三年签署或复核的上市公司和挂
牌公司审计报告合计超过30家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及
派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-08-30│其他事项
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临
时股东会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案情况
根据2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司所有者
的净利润87492993.70元。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润415612974.01元，资
本公积为1949701621.80元；其中母公司可供股东分配利润为112001945.17元，资本公积为186
3214401.80元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当
以母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例；同时公司回购专用账户中的股份不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2025年半年度的盈利水平和整体财务状
况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司拟定2025年半年度利润分配预案
为：以公司现有总股本721307933股扣除回购专用证券账户持有的股份9600000股后的股本7117
07933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配现金红利49819
555.31元，不送红股，不以公积金转增股本。
如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、持股
计划股份授予等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配额度
不变，相应变动利润分配总额。
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2025-08-30│其他事项
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地
反映公司2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2
025年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司
管理层的提议，2025年半年度末拟计提各项资产减值准备合计人民币2,085.91万元。议案具体
情况如下：
一、本次资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2025年6月30日的资产状况和财务状
况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2025年半年度末存在可能发生减值迹象的资产
进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提议，2025年半年度拟计提各项资产
减值准备合计人民币2,085.91万元。
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2025-07-24│其他事项
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2025年7月23日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市市场监督管
理局提报完成《公司章程》变更备案登记、取消监事会及监事、变更董事等工商变更登记手续
，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》（业务流程号:22511641932）。本次
公司变更登记具体情况如下：
一、修订《公司章程》并取消监事会及监事设置
2025年6月11日召开的第八届董事会第十六次会议和2025年6月27日召开的2025年第一次临
时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，相关内容详见公司2025年6月12日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》和以上审议程序作出的《公司章程》修订及组织机构变更决定，公司修订
《公司章程》的同时，一并取消公司监事会及监事设置，免去王娥女士、曾军先生、孙玲玲女
士的监事职务。
根据本次工商登记情况：经市场监督管理部门最终核定登记的《公司章程》与2025年6月1
2日刊载于巨潮资讯网的《公司章程》内容一致；并已完成取消公司监事会及监事设置的工商
变更办理。
二、董事会换届董事变更登记
2025年7月18日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》议案，当日召开的公司职工
代表大会审议通过了《关于选举于斌平为第九届董事会职工代表董事的议案》，根据会议决议
，公司已选举陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生、黄世政先生、陆继强先生
为公司第九届董事会非独立董事（其中于斌平先生为职工代表董事）；选举车晓昕女士、陈燕
燕女士、廖睦群先生为公司第九届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第九届董事会，任
期自该次股东会选举通过之日起三年。相关内容详见公司2025年7月19日披露于巨潮资讯网的
相关公告。
本次已工商登记情况：公司原董事李秋红女士、韩文君女士和胡泽禹先生任期满离任，于
斌平先生、陈燕燕女士和廖睦群先生换届选举新任公司董事，其他董事换届连任（其中陈钦鹏
先生连任公司董事长）；高级管理人员全部连任。
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