资本运作☆ ◇002304 洋河股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海云锋新呈投资中│ 107695.02│ ---│ ---│ 107695.02│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Vina San Pedro │ 42535.01│ ---│ ---│ 16648.88│ 672.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联储证券有限责任公│ 33000.00│ ---│ ---│ 33000.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中银国际证券有限责│ 30000.00│ ---│ ---│ 71684.21│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│磐茂（上海）投资中│ 23135.22│ ---│ ---│ 41570.30│ 344.11│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京星纳海股权投资│ 21893.85│ ---│ ---│ 24493.21│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│厦门源峰股权投资基│ 18855.00│ ---│ ---│ 21750.58│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│南京星纳赫创业投资│ 18465.00│ ---│ ---│ 18465.00│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│中金佳泰贰期（天津│ 7680.07│ ---│ ---│ 23076.16│ ---│ 人民币│
│）股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏泗阳农村合作银│ 798.72│ ---│ ---│ 16049.02│ 295.91│ 人民币│
│行 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│名优酒酿造技改项目│ 2.70亿│ 0.00│ 2.68亿│ 99.52│ 9812.67万│ 2012-12-31│
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│购买经营用地 │ 1.75亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ 2010-06-08│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒酿造技改二期│ 11.60亿│ 5662.49万│ 11.83亿│ 102.00│ 3.16亿│ 2012-12-31│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│竞购双沟酒业部分股│ 5.36亿│ 0.00│ 5.36亿│ 100.00│ 4.87亿│ 2010-04-08│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│名优酒陈化老熟和包│ 3.85亿│ 0.00│ 3.95亿│ 102.55│ 1.26亿│ 2012-12-31│
│装技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│白酒酿造副产物循环│ 9724.50万│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│再利用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒酿造技改二期│ 10.62亿│ 5662.49万│ 11.83亿│ 102.00│ 3.16亿│ 2012-12-31│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 7440.37万│ 0.00│ 7508.54万│ 100.92│ ---│ 2012-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议，于2024年8
月28日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议方式召
开。会议通知于2024年8月19日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到监事4名，实际出
席监事4名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林青女
士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
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2024-08-10│其他事项
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第八届董事会第四
次会议，审议通过了《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第
一期核心骨干持股计划（以下简称“本持股计划”）存续期展期12个月，即存续期展期至2025
年9月10日。具体情况如下：
一、本持股计划的基本情况
公司于2021年7月15日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，于2021
年8月2日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第
一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一
期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年7月16日、2
021年8月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2021年9月11日披露了《关于第一期核心骨干持股计划非交易过户完成的公告》（
公告编号：2021-036），公司于2021年9月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“江苏洋河酒厂股份有限公司回购专用证券帐
户”中所持有的9118384股公司股票，已于2021年9月9日非交易过户至“江苏洋河酒厂股份有
限公司—第一期核心骨干持股计划”专户。
根据公司《第一期核心骨干持股计划》和《第一期核心骨干持股计划管理办法》的相关规
定，本持股计划存续期为36个月，锁定期为24个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。本持股计划的锁定期于20
23年9月10日届满，具体详见公司于2023年9月12日披露的《关于第一期核心骨干持股计划锁定
期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-022）。本持股计划的存续期将于2024年9
月10日届满，具体详见公司于2024年3月9日披露的《关于第一期核心骨干持股计划存续期即将
届满的提示性公告》（公告编号：2024-003）。截至本公告日，本持股计划持有公司股票数量
9118384股，占公司总股本的0.61%。
二、本持股计划存续期展期情况及后续安排
本持股计划存续期将于2024年9月10日届满，根据公司《第一期核心骨干持股计划》和《
第一期核心骨干持股计划管理办法》的相关规定，本持股计划的存续期届满前1个月，如持有
的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经本持股计划管理委员会委员超过半
数以上同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长。公司于2024年8月5日
召开本持股计划管理委员会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期核心骨干持股计划存续
期展期的议案》；公司于2024年8月9日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》，同意将本持股计划存续期展期12个月，即存续
期展期至2025年9月10日。除此之外，本持股计划的其他事项均未发生变化。
存续期届满前，若本持股计划所持有的公司股票全部处置，本持股计划可提前终止；存续
期届满前，若本持股计划所持有的公司股票仍未全部处置，可根据相关规定履行审议程序。
三、其他说明
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
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2024-06-05│其他事项
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，定于2024年
6月7日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，具体内容详见公司于20
24年5月16日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
因登记参会人数超过原定会议地点（江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼一
楼多功能厅）会场容量，为确保会议顺利召开，公司决定变更2023年度股东大会现场会议地点
为：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号，宿迁恒力国际大酒店。
除变更现场会议地点外，公司于2024年5月16日披露的原股东大会通知事项不变。本次变
更股东大会现场会议地点符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相
关规定。
现将更新后的公司2023年度股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2024年6月7日9:30。
⑵网络投票时间：2024年6月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：
2024年6月7日上午9:15－9:25,9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年6月3日。
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号，宿迁恒力国际大酒店。
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2024-04-27│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计
师事务所”）。
2、原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚
金诚会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于会计师事务所轮换的有关规
定，公司拟变更会计师事务所，经招标综合评估，拟聘请中喜会计师事务所为公司2024年度财
务审计机构及内部控制审计机构。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截止2023年末，中喜会计师事务所拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数138
7名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。
2023年度服务客户7000余家，实现收入总额37578.08万元（审定数），其中：审计业务收
入30969.24万元；证券业务收入12391.31万元。
2023年度服务上市公司客户39家，挂牌公司客户164家，主要行业分布在计算机、通信和
其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等。2023年度上市公司审
计收费7052.11万元（审定数），2023年度挂牌公司审计收费2417.03万元（审定数）。2023年
度本公司同行业上市公司审计客户家数1家，2023年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数1家
。
2、投资者保护能力
2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8500万元，能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚、纪律处分。中喜会计师事务所近三年执业行为受到监
督管理措施6次、自律监管措施1次、行政处罚1次；近三年20名从业人员因执业行为受到监督
管理措施共11次，2名从业人员因执业行为受到自律监管措施共1次，2名从业人员因执业行为
受到行政处罚共1次。
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2024-04-27│委托理财
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正
常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下
：
一、现金管理业务概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，将部分闲置自有资金进行现金管理，
可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。
3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的25%，上述额度内余额可以滚动使用。
4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司承诺未来十二
个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
6、实施方式：董事会授权公司管理层在额度范围内组织实施具体事宜。
二、审议程序
2024年4月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行
现金管理的议案》。本事项不涉及关联交易。
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2024-04-27│其他事项
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第八届董事
会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》
，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本内容
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日母公司未分配利润
为31524392046.58元。为推动落实公司“质量回报双提升”行动方案，本着既保证公司长远发
展，又积极回报股东的原则，经董事会决议2023年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本
1506445074股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币46.60元（含税）
，共计分配现金7020034044.84元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的7
0.09%。本年度不送红股、不转增股本。利润分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政
策。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
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2024-03-07│其他事项
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2023年7月24日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月
22日，国务院常务委员会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施
，着力稳市场、稳信心。为积极贯彻“以投资者为本”的指导思想，江苏洋河酒厂股份有限公
司（以下简称“洋河股份”“公司”）将实施“质量回报双提升”行动方案，持续提升企业竞
争能力和价值创造能力，以实现更高质量的发展回报广大投资者。具体举措如下：
一、坚守长期主义，打造时代名酒
洋河股份位于中国白酒之都—江苏省宿迁市，是中国白酒行业唯一拥有“洋河、双沟”两
大中国名酒、两个中华老字号，“洋河、双沟、蓝色经典、珍宝坊、梦之蓝、蘇”等六枚中国
驰名商标的企业。
公司长期秉承“为人民美好生活而酿造”的使命，针对消费需求多元化和个性化，率先突
破白酒香型分类传统，创新推出以味定型的“绵柔型”白酒质量新风格。公司坚持产品市场和
资本市场双轮驱动，建成了产能规模大、现代化水平高、配套功能全的生产基地，构建了覆盖
到全国各省市县的营销网络，打造了梦之蓝、天之蓝、海之蓝、绵柔苏酒、珍宝坊等在全国享
有较高知名度和美誉度的绵柔经典，成为综合实力排名前三的中国白酒上市企业。
公司将持续做大做强主业，始终围绕消费需求，把握行业前进趋势，充分发挥自身优势，
以品质为本、品牌为基、文化为魂、创新为要，推动企业在更高水平上保持量的增长和质的提
升，成为让国人自豪的中国味道，让世界铭记的中国名片。
二、积极应对变化，汇聚发展势能
2023年，白酒行业步入加速竞争阶段，公司全面加强营销高位统筹与组织调度，增强市场
销售运营能力与作战效率，强化品质提升和品牌传播赋能发展，公司总体保持“稳中有进”发
展态势。2023年前三季度，公司实现营业收入302.83亿元，同比增长14.35%；归属于上市公司
股东净利润102.03亿元，同比增长12.47%。
2024年，面对新形势新变化，公司将保持战略定力，始终保持一如既往深聚焦的韧劲，坚
持“稳中求进、以进促稳”的总体思路，一切以市场为中心，一切为发展作贡献，全员营造“
坚定不移抓营销、全力以赴增业绩”的浓厚氛围，进一步汇聚破冰前行势能、集聚踏浪前进动
能，在“可持续成长、高质量发展、现代化建设”的道路上行稳致远，持续提升企业价值创造
和投资者回报能力。
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