资本运作☆ ◇002304 洋河股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-27│ 60.00│ 26.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海云锋新呈投资中│ 101242.98│ ---│ ---│ 46452.70│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Vina San Pedro │ 42535.01│ ---│ ---│ 15601.22│ 914.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联储证券有限责任公│ 33000.00│ ---│ ---│ 19424.12│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中银国际证券有限责│ 30000.00│ ---│ ---│ 35057.82│ 11428.63│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门源峰股权投资基│ 21855.00│ ---│ ---│ 25462.55│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京星纳海股权投资│ 21438.63│ ---│ ---│ 26790.18│ 416.11│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│磐茂（上海）投资中│ 19639.23│ ---│ ---│ 20542.41│ 1613.36│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海横琴华业天成四│ 10000.00│ ---│ ---│ 13304.11│ ---│ 人民币│
│期创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华业天成创业投│ 5441.96│ ---│ ---│ 15580.91│ 682.81│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏泗阳农村商业银│ 798.72│ ---│ ---│ 17670.06│ 73.98│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒酿造技改项目│ 2.70亿│ 0.00│ 2.68亿│ 99.52│ 9812.67万│ 2012-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买经营用地 │ 1.75亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ 2010-06-08│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒酿造技改二期│ 11.60亿│ 5662.49万│ 11.83亿│ 102.00│ 3.16亿│ 2012-12-31│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│竞购双沟酒业部分股│ 5.36亿│ 0.00│ 5.36亿│ 100.00│ 4.87亿│ 2010-04-08│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒陈化老熟和包│ 3.85亿│ 0.00│ 3.95亿│ 102.55│ 1.26亿│ 2012-12-31│
│装技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│白酒酿造副产物循环│ 9724.50万│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│再利用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒酿造技改二期│ 10.62亿│ 5662.49万│ 11.83亿│ 102.00│ 3.16亿│ 2012-12-31│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 7440.37万│ 0.00│ 7508.54万│ 100.92│ ---│ 2012-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │江苏洋河集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、本次投资概述 │
│ │ 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏洋河投资管理有限公司（│
│ │以下简称“洋河投资”）拟与宿迁知周企业管理有限公司、江苏洋河集团有限公司（以下简│
│ │称“洋河集团”）、宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司、宿迁辉远投资管理有限公司│
│ │、宿迁天智时代企业管理有限公司，共同投资设立宿迁新动能股权投资基金（有限合伙）（│
│ │暂定名，以企业注册登记为准，以下简称“新动能基金”“基金”“合伙企业”）（以下简│
│ │称“本次投资”）。基金首次募集的目标认缴出资总额为人民币10.00亿元，后续募集的目 │
│ │标认缴出资总额预计不超过人民币3.00亿元，合计目标认缴出资总额不超过人民币13.00亿 │
│ │元，其中洋河投资拟作为有限合伙人按照10%的比例认缴基金份额，以自有资金累计认缴出 │
│ │资不超过人民币1.30亿元。截至本公告日，该基金尚未成立。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 洋河集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联共同投资。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 上述投资事项构成上市公司与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无须经过有关部门批准。根据相关法律法规和《│
│ │公司章程》的规定，本次投资已经公司总裁办公会和第八届董事会独立董事专门会议审议通│
│ │过，无需提交公司董事会或股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │宿迁战新私募基金管理有限公司、宿迁产业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东母公司及其控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、本次投资概述 │
│ │ 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宿迁产业发展集团有限公司（以│
│ │下简称“宿迁产发集团”）、宿迁市交通产业集团有限公司、宿迁文化旅游发展集团有限公│
│ │司、宿迁水务集团有限公司、宿迁战新私募基金管理有限公司和其他合伙人，共同投资设立│
│ │江苏宿迁智能制造产业专项母基金（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称“宿迁智能制│
│ │造母基金”）（以下简称“本次投资”）。宿迁智能制造母基金目标认缴出资总额为人民币│
│ │20.00亿元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币3亿元，占基金认缴出资总额的15%。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 宿迁产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”）的母公│
│ │司；宿迁战新私募基金管理有限公司为宿迁产发集团持股75%的企业。根据《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关│
│ │规定，本次交易构成关联共同投资。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与专业机构│
│ │共同投资暨关联交易的议案》，本次投资无需提交公司股东会审议。本次事项经公司第八届│
│ │董事会独立董事专门会议审议通过。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、合作方基本情况 │
│ │ （一）宿迁战新私募基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：宿迁战新私募基金管理有限公司为公司控股股东母公司控制的法人，为│
│ │公司关联法人。 │
│ │ （二）宿迁产业发展集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：宿迁产发集团为公司控股股东洋河集团的母公司，为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
⑴现场会议时间：2026年6月3日10:00。
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月3日9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月28日。
7、出席对象：
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
(2)公司董事、部分高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宿迁恒力国际大酒店（江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号）。
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2026-04-28│对外投资
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一、与专业机构共同投资暨关联交易概述
1、本次投资概述
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏洋河投资管理有限公司（以
下简称“洋河投资”）拟与宿迁知周企业管理有限公司、江苏洋河集团有限公司（以下简称“
洋河集团”）、宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司、宿迁辉远投资管理有限公司、宿迁
天智时代企业管理有限公司，共同投资设立宿迁新动能股权投资基金（有限合伙）（暂定名，
以企业注册登记为准，以下简称“新动能基金”“基金”“合伙企业”）（以下简称“本次投
资”）。基金首次募集的目标认缴出资总额为人民币10.00亿元，后续募集的目标认缴出资总
额预计不超过人民币3.00亿元，合计目标认缴出资总额不超过人民币13.00亿元，其中洋河投
资拟作为有限合伙人按照10%的比例认缴基金份额，以自有资金累计认缴出资不超过人民币1.3
0亿元。截至本公告日，该基金尚未成立。
洋河集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联共同投资。
3、审批程序
上述投资事项构成上市公司与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情形，无须经过有关部门批准。根据相关法律法规和《公司
章程》的规定，本次投资已经公司总裁办公会和第八届董事会独立董事专门会议审议通过，无
需提交公司董事会或股东会审议。
交易的定价政策及定价依据
本次交易各方本着公允合理、平等互利的原则，协商确定并缴纳出资，相同出资额所占比
例相等，不存在侵占上市公司利益的情形。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
，为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
2、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室首席合伙人：张增刚
截止2025年末，中喜会计师事务所拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数13
91名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师324名。
2025年度实现收入总额44911.66万元（审定数），其中：审计业务收入38384.97万元；证
券业务收入15577.80万元。2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，主要行业
分布在专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业等。20
25年度上市公司审计收费6278.93万元（审定数），2025年度挂牌公司审计收费2593.68万元（
审定数）。2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数2家，2025年度本公司同行业挂牌公
司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10500万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚。中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施
11次、纪律处分1次、行政处罚2次；近三年24名从业人员因执业行为受到监督管理措施共13次
，2名从业人员因执业行为受到纪律处分共1次，4名从业人员因执业行为受到行政处罚共2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：龚召平，2004年成为注册会计师，先后从事过上市公司、
IPO申报、政府投融资平台、央企及大型国企等审计业务，具备专业胜任能力，无兼职。2010
年开始从事上市公司审计，2024年开始在该所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年
签署上市公司审计报告2家，挂牌公司审计报告3家。
签字注册会计师：王文娟，2019年成为注册会计师，为上市公司提供过年报审计、内部控
制审计等证券服务，具备专业胜任能力，无兼职。2014年开始从事上市公司审计，2024年开始
在该所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：邓雪雷，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业
务，2023年开始在该所执业，2024年开始从事质控复核工作，2024年开始为公司提供审计服务
，近三年复核了上市公司审计报告2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司审计费用根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等情况确定。2026年度审
计费用223.80万元，其中年报审计费用176.68万元，内控审计费用47.12万元，与上年度审计
费用持平。
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2026-04-28│委托理财
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司
正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如
下：
一、现金管理业务概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，将部分闲置
自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取
更多的投资回报。
2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。
3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的25%，上述额度内余额可以滚动使用。
4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司承诺未来十二
个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
6、实施方式：董事会授权公司管理层在额度范围内组织实施具体事宜。
二、审议程序
2026年4月24日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》，该事项已经公司独立董事专门会议审议。本事项不涉及关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、独立董事
2026年度独立董事津贴为10万元人民币/年；按季度平均发放。
2、非独立董事
（1）在公司及下属子公司担任其他职务的董事及职工董事，在公司领取的工资、奖金等
标准及发放方式，按其在公司担任非董事岗位职务标准执行。
（2）不在公司担任任何工作职务的董事，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所需的合理
费用由公司承担。
3、高级管理人员
实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪等收入构成，年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂
钩；公司高级管理人员在公司兼任两个或两个以上职务的，按其所负责的主要工作领取薪酬。
（1）基本年薪
基本年薪是指年度固定基本工资，是在正常出勤且履行基本工作要求的前提下，公司支付
的劳动报酬。基本年薪按月平均发放。
（2）绩效年薪
绩效年薪是指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，按年度考核结果执行。绩效年薪根
据2026年度公司经营管理目标完成情况，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定、年报公告
后一次性发放。
（四）其他事项
1、因换届、改选、任期内辞职免职等原因离任的，按实结算截止至离任日的基本年薪、
绩效年薪。
2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事和高
级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定执行。江苏洋河酒厂股份有限公司
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2026-04-28│其他事项
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）披露2025年度利润分配预案后，不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2025年度利润分配预案审议程序
公司于2026年4月24日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配的预案》。本议案已经独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司股东会审议。股东会
将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与公司现金分红决策提供便
利。
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2026-02-26│其他事项
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开2025年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，根据修订后的《公司章程》
规定，公司需设职工董事一名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
一、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到戴建兵先生的书面辞职申请。因公司治理结构调整需要，戴建兵先
生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司子公司苏酒集团贸易股份有
限公司副总经理。根据相关法律法规及公司制度的规定，戴建兵先生的辞职不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生
效。戴建兵先生持有的公司第一期核心骨干持股计划份额将按照本持股计划相关规定处理，持
有江苏蓝色同盟股份有限公司0.3636%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司17.59%的
股份）。
戴建兵先生不存在未履行完毕的公开承诺。
二、选举职工董事情况
根据公司治理需要，公司于2026年2月25日召开职工代表大会，选举李继首先生为公司第
八届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满时止
。李继首先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件，其担任公司职工董
事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年2月13日15:00在江苏省宿迁市宿豫区晓
店街道金桂路108号，宿迁双星国际酒店召开，网络投票时间为2026年2月13日，其中通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月13日9:15－15:
00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长顾宇先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东会的股东及股东代表13人，代表股份720454146股，占公司有表决权
股份总数的47.8248%；通过网络投票的股东3732人，代表股份359418065股，占公司有表决权
股份总数的23.8587%。
出席本次股东会的股东及股东代表共计3745人，代表股份1079872211股，占公司有表决权
股份总数的71.6835%。其中，参与本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
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