资本运作☆ ◇002305 *ST南置 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州招赢房地产有限│ 76500.00│ ---│ 50.00│ ---│ -680.66│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京金水慧业房地产│ 40000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -2359.44│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京海赋私募基金管│ ---│ ---│ 24.00│ ---│ 1.44│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京聚盛房地产开发│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -269.24│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│雄楚广场 │ 3.20亿│ 0.00│ 3.20亿│ 100.01│ 1546.63万│ 2014-12-12│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昙华林 │ 4.67亿│ 0.00│ 4.67亿│ 100.04│ 1497.19万│ 2016-10-18│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南国中心一期 │ 1.62亿│ 119.48万│ 1.59亿│ 98.08│ 137.79万│ 2015-12-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南国中心二期 │ 5.70亿│ 1.22亿│ 5.76亿│ 101.08│ ---│ 2019-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │房地产开发业务等相关资产和负债 │标的类型 │资产、负债 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国电建地产集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南国置业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日收到控股股东中国电建地产 │
│ │集团有限公司（以下简称“电建地产”）发来的通知，电建地产拟受让公司持有的房地产开│
│ │发业务等相关资产和负债。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆澋悦房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国电建地产集团有限公司（│
│ │以下简称“电建地产”）分别持有重庆澋悦房地产开发有限公司（以下简称“重庆澋悦”）│
│ │50%的股权。为了保证重庆澋悦融资的连续性以及满足项目开发进度需要，在不影响公司正 │
│ │常经营的情况下，公司拟按出资比例为重庆澋悦提供担保。 │
│ │ 2024年8月9日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外担保暨关联交│
│ │易的议案》。本次交易已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 重庆澋悦为公司控股股东电建地产控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交│
│ │股东大会审议通过后方可实施，公司提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据│
│ │重庆澋悦实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。 │
│ │ 二、担保对象基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆澋悦房地产开发有限公司 │
│ │ 成立日期：2018年2月6日 │
│ │ 注册地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙州大道159号附12号 │
│ │ 法定代表人：潘春雨 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 经营范围：房地产开发。（按行政许可核定期限从事经营）房地产经纪服务；房屋租赁│
│ │；房屋建筑工程设计、施工（须经审批的经营项目，取的审批后方可从事经营）；物业管理│
│ │二级；仓储服务（不含化学危险品）；装卸搬运服务；销售：建材（不含化学危险品）、家│
│ │具。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）其他合作方情况：公司│
│ │控股股东中国电建地产集团有限公司（持股比例50%）。电建地产将按其出资比例对重庆澋 │
│ │悦提供同等条件的担保，重庆澋悦对公司提供的担保提供同等条件的反担保。 │
│ │ 关联关系：重庆澋悦房地产开发有限公司为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许晓明 2.11亿 12.17 --- 2016-09-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.11亿 12.17
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│长沙悦汉房│ 5.31亿│人民币 │2022-03-23│2025-03-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│武汉熙悦房│ 2.49亿│人民币 │2021-10-29│2025-10-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│重庆康田洺│ 2.05亿│人民币 │2024-01-29│2027-10-16│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│悦房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│广州招赢房│ 1.78亿│人民币 │2022-11-11│2026-12-07│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│地产有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│武汉临江荣│ 1.60亿│人民币 │2020-04-30│2025-04-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│城房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│武汉临江荣│ 1.60亿│人民币 │2020-09-27│2025-04-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│城房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│武汉临江荣│ 8000.00万│人民币 │2020-09-02│2025-04-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│城房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│长沙悦汉房│ 7999.20万│人民币 │2023-08-25│2048-06-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│重庆澋悦房│ 5000.00万│人民币 │2021-10-08│2024-08-31│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│重庆澋悦房│ 4985.00万│人民币 │2021-09-01│2024-08-31│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│长沙京蓉房│ 3000.00万│人民币 │2022-01-14│2025-01-14│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│重庆澋悦房│ 2485.00万│人民币 │2022-02-21│2024-08-31│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│河北雄安泷│ 2419.51万│人民币 │2023-02-24│2024-08-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│韶商贸有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│长沙悦汉房│ 1500.00万│人民币 │2024-04-22│2048-06-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京锦华置业有限公司（以下简称“南京锦华”）为南国置业股份有限公司（以下简称“
公司”）全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）的参股公司。
南京锦华开发的项目已竣工交付，为优化公司资源配置、提升资金利用率，武汉大本营拟对南
京锦华进行减资。其中，武汉大本营出资额按持股比例由7950万元减少至500万元；南京锦华
其他股东招商局地产（南京）有限公司、江苏保利宁晟房地产开发有限公司、南京新希望置业
有限公司按持股比例同比减资。减资完成后，南京锦华注册资本由31800万元减少至2000万元
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次参股公司减资事
项须经公司董事会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或
重组上市，无需经过有关部门批准。
一、本次减资主体的基本情况
1、企业名称：南京锦华置业有限公司
2、统一社会信用代码：91320191MA22PXL88R
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：严志昊
5、注册资本：人民币31800万元
6、成立日期：2020年10月19日
7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；物业管理；家政服务
；停车场服务；会议及展览服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；企业形象策划；健身休闲活
动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东情况：武汉大本营商业管理有限公司（南京锦华原股东武汉三型企业管理咨询有
限公司已于2024年12月20日被武汉大本营吸收合并后注销，武汉三型企业管理咨询有限公司对
南京锦华享有的股东权利与义务由武汉大本营承继，尚待办理股东变更登记）、招商局地产（
南京）有限公司、江苏保利宁晟房地产开发有限公司、南京新希望置业有限公司分别持股25%
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第六届董事会第十八次
临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会
提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名杨泽轩先生（简历附后）为公司第六届董事
会独立董事候选人，同时担任董事会相关专门委员会职务。该议案尚需提交公司股东大会审议
表决，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
杨泽轩先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任会计师事务名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际
”）
变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选
聘相关规定，基于谨慎性原则，综合考虑南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）审计工
作的需要，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与天职国际、立信进行了充分沟通，双方均
对变更事宜无异议。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
的情形。
本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）事务所基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国
首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生
。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期
货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收
入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电
子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，审计收费8.17亿元，同行业上市
公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳洺悦房地产有限公司（以下简称“深圳洺悦”）为公司控股子公司，公司持股51%，
深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳润投”）持股49%。因深圳洺悦开发的项目现已竣
工交付，为优化公司资源配置、提升资金利用率，公司拟对深圳洺悦进行减资。其中，公司出
资额由51000万元减少至1020万元，深圳润投出资额由49000万元减少至980万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司减资
事项需经董事会通过后提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定
的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
一、本次减资主体的基本情况
1、企业名称：深圳洺悦房地产有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5FYGMD57
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：昌海军
5、注册资本：人民币100000万元
6、成立日期：2019年11月28日
7、经营范围：一般经营项目是：房地产销售；房地产经纪服务；房地产信息咨询服务；
物业管理；许可经营项目是：房地产开发；房屋建筑工程；建筑装饰工程设计及施工。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-19│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
1、案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司武汉大本营商业管理有限公司为原告
3、涉案的金额：20241万元
4、对上市公司损益的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）全资子公司武汉大本营商业
管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）向武汉市硚口区人民法院提起行政诉讼，并于近日
收到该院出具的《受理通知书》。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：武汉大本营商业管理有限公司
被告：硚口区住房和城市更新局（更名前：武汉市硚口区城区改造更新局，原武汉市硚口
区房屋征收管理办公室）
（二）案件事实与理由
2018年11月12日，硚口区人民政府作出《房屋征收决定书》（硚政征【2018】第8号），
决定征收硚口区轻机公客片一期范围内国有土地上的房屋，同时收回国有土地使用权。
原告位于古田路36号的房屋和土地在上述征收范围内。
2018年12月23日，硚口区人民政府委托被告与原告签订《房屋征收及国有土地使用权收回
补偿协议书》（以下简称“《补偿协议》”），具体内容详见公司于2018年12月6日披露的《
关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的公告》。原告于2018年12月26日完成
了该地块的房屋所有权和土地使用权的注销登记，并于2019年2月25日向硚口区人民政府委托
的征收实施单位硚口区韩家墩街旧城及城中村改造项目指挥部移交了土地。2021年12月23日，
补偿协议约定的付款期限届满，被告仅向原告支付补偿款2000万元。2021年12月30日，原告、
被告与涉案土地的意向摘牌单位武汉市城市更新投资有限公司（以下简称“城更公司”）签订
了《关于〈房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书〉的补充协议》，具体内容详见公司于
2022年1月1日披露《关于签署征收补偿补充协议及收到土地征收补偿款的公告》。为解决《补
偿协议》项下，因被告未按约向原告付款产生的财务费用及逾期付款违约金问题，被告与原告
签订《关于〈房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书〉相关事宜的备忘录》（简称“备忘
录”），约定以未来四年对汉西片区的基础设施投入的方式，促进原告西汇商圈的整体发展。
以此为前提，原告不再另外主张《补偿协议》项下的财务费用及违约金。《补充协议》签订后
，原告应审计单位要求，就应收补偿款事宜向被告问询。被告致函原告，确认涉案项目土地及
房屋征收补偿总价款为72241万元。2023年12月26日，城更公司摘牌取得涉案土地。被告仅向
原告支付征收补偿款52000万元，尚欠20241万元征收补偿款未予支付。
诉讼请求：
1、判令被告向原告支付征收补偿款20241万元；
2、判令被告履行《关于〈房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书〉相关事宜的备忘
录》项下基础设施投入义务；
3、本案诉讼费被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司及公司其他子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-21│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、本次资助对象为武汉熙悦房地产有限公司，财务资助金额1224.00万元，期限为自资助
款到位起不超过36个月，借款利率参照市场情况确定并不低于被资助对象的其他股东。
2、本次财务资助已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，无需提交股东大会
审议。
3、本次财务资助款项主要用于支持项目公司的项目开发建设，资助对象为公司合并报表
范围内的控股子公司，整体风险可控。
一、财务资助事项概述
根据项目公司经营发展需要，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”
）的全资子公司武汉南国商业发展有限公司（以下简称“南国商业”）拟为其控股的武汉熙悦
房地产有限公司（以下简称“武汉熙悦”或“项目公司”）按持股比例提供财务资助1224.00
万元，财务资助期限为自资助款到位起不超过36个月，借款利率参照市场情况确定并不低于被
资助对象的其他股东。武汉熙悦其他股东将按照持股比例提供同等条件的财务资助。
本次财务资助有利于推进项目进度，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳
证券交易所规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议。
二、被资助对象基本情况
公司名称：武汉熙悦房地产有限公司
成立日期：2015年12月16日
注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道219号
法定代表人：刘道亮
注册资本：10000万人民币
经营范围：房地产开发；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装修工程
设计、施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：南国商业（持股比例51%）；中国电建地产集团有限公司（持股比例49%）。
关联关系：无。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-14│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日、2024年5月16日召开
第六届董事会第六次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案
》，同意自2023年度股东大会至2024年度股东大会期间，公司对控股子公司提供担保总额度不
超过331278万元（人民币，下同）；其中，公司对控股子公司的担保中为资产负债率高于70%
的公司提供担保额度为281278万元，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为50000万元。
在前述额度范围内，同类别子公司之间可相互调整。具体内容详见公司于2024年4月25日披露
的《南国置业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、担保调剂情况
根据公司控股子公司实际经营需要，公司在保持前述授权的担保总额度不变的前提下，对
控股子公司的担保额度进行内部调剂：将公司对长沙悦汉房地产有限公司（以下简称“长沙悦
汉”）的担保额度调增42000万元；同时将公司对河北雄安泷韶商贸有限公司（以下简称“河
北泷韶”）的担保额度调减42000万元。调整后，公司为河北泷韶提供担保的额度为18000万元
；为长沙悦汉提供担保的额度为112000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事龚学武先生的
书面辞职报告。龚学武先生因工作变动辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不
再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，龚学武先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生
产经营。截至本公告披露日，龚学武先生未持有公司股份。
龚学武先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对龚学武先生在任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十五次临时
|