资本运作☆ ◇002305 *ST南置 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-10-27│ 12.30│ 5.55亿│
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│增发 │ 2016-06-07│ 5.64│ 15.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州招赢房地产有限│ 76500.00│ ---│ 50.00│ ---│ -680.66│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京金水慧业房地产│ 40000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -2359.44│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京海赋私募基金管│ ---│ ---│ 24.00│ ---│ 1.44│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京聚盛房地产开发│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -269.24│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│雄楚广场 │ 3.20亿│ 0.00│ 3.20亿│ 100.01│ 1546.63万│ 2014-12-12│
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│昙华林 │ 4.67亿│ 0.00│ 4.67亿│ 100.04│ 1497.19万│ 2016-10-18│
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│南国中心一期 │ 1.62亿│ 119.48万│ 1.59亿│ 98.08│ 137.79万│ 2015-12-25│
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│南国中心二期 │ 5.70亿│ 1.22亿│ 5.76亿│ 101.08│ ---│ 2019-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │房地产开发业务等相关资产和负债 │标的类型 │资产、负债 │
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│买方 │中国电建地产集团有限公司 │
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│卖方 │南国置业股份有限公司 │
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│交易概述 │南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日收到控股股东中国电建地产 │
│ │集团有限公司（以下简称“电建地产”）发来的通知，电建地产拟受让公司持有的房地产开│
│ │发业务等相关资产和负债。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电建地产集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2025年公司整体经营计划和资金需│
│ │求情况，提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2025年度股东大会召开日止，公│
│ │司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）│
│ │股东借款余额不超过112亿元。本次股东借款用于补充流动资金和项目投资需求，体现了控 │
│ │股股东对公司发展的支持。 │
│ │ 现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、股东借款概述 │
│ │ 1、公司董事会拟提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2025年度股东大会 │
│ │召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产股东借款余额不超过112亿元人 │
│ │民币。公司可以根据需要提前还款。 │
│ │ 2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关 │
│ │联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审│
│ │议通过了《关于提请股东大会审批2025年度获取股东借款的议案》。关联董事李明轩、郭崇│
│ │华、刘筠，关联监事宁晁回避了该议案的表决。本议案经独立董事专门会议审议，全体独立│
│ │董事同意提交董事会审议。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的│
│ │关联人将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要 │
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：中国电建地产集团有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层108 │
│ │ 法定代表人：王海波 │
│ │ 注册资本：900,000万元人民币 │
│ │ 主营业务：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自│
│ │主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开│
│ │展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 电建地产重组成立于2005年11月，是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经│
│ │营业务的中央企业之一。作为《财富》世界500强中国电建旗下房地产开发及城市综合运营 │
│ │业务的唯一平台，致力于成为国内一流的城市发展运营商。 │
│ │ 中国电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，主体信用评级AAA级，注册资本90亿元。 │
│ │总部设有18职能部门，管控华北、华中、华东、华南、西南、中南、华西7大区域总部，兴 │
│ │隆1家直管公司。管理雄安建发公司、上市公司南国置业（股票代码002305）、产业投资公 │
│ │司、物业公司、基金公司、营销公司、供应链管理公司、资管公司等8家专业公司。 │
│ │ 与公司的关联关系：系公司控股股东。 │
│ │ 经查询，电建地产未被列入失信人执行名单。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电建地产集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）为支持南国置业股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）发展，预计自2024年度股东大会通过之日起，至2026年召开2025年│
│ │度股东大会止，为公司及公司子公司提供融资担保余额不超过11.16亿元。融资担保费率按 │
│ │不高于年千分之三点五，非融资担保费率按不高于年千分之一点五执行，公司最终将按照实│
│ │际担保金额及担保天数支付担保费用。 │
│ │ 2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关 │
│ │联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 3、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审│
│ │议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》。关联董事李明轩、刘筠、郭崇华，关│
│ │联监事宁晁回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。此│
│ │项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对│
│ │该议案的投票权。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ 名称：中国电建地产集团有限公司 │
│ │ 注册地：北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层108 │
│ │ 法定代表人：王海波 │
│ │ 注册资本：900,000万元人民币 │
│ │ 电建地产重组成立于2005年11月，是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经│
│ │营业务的中央企业之一。作为《财富》世界500强中国电建旗下房地产开发及城市综合运营 │
│ │业务的唯一平台，致力于成为国内一流的城市发展运营商。 │
│ │ 中国电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，主体信用评级AAA级，注册资本90亿元。 │
│ │总部设有18个职能部门，管控华北、华中、华东、华南、西南、中南、华西7大区域总部， │
│ │兴隆1家直管公司。管理雄安建发公司、上市公司南国置业（股票代码002305）、产业投资 │
│ │公司、物业公司、基金公司、营销公司、供应链管理公司、资管公司等8家专业公司。 │
│ │ 与公司的关联关系：系公司控股股东。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中电建商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、为满足公司经营需要，公司及下属子公司拟自本次股东大会审议通过之日起至公司2│
│ │025年度股东大会召开日止，与中电建商业保理有限公司（以下简称“电建保理公司”）开 │
│ │展各类商业保理业务，包括应付账款保理融资业务及其他业务；保理业务余额不超过0.5亿 │
│ │元，用于补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。公司及下属子公司届时│
│ │将就每一笔金融业务的具体条款（包括服务类型、利率、服务费、付款条款及时间、双方的│
│ │权利与义务等）与电建保理公司另外签订具体的协议。 │
│ │ 2、电建保理公司的股权结构为：中国电力建设股份有限公司持股90%，中国电建市政建│
│ │设集团有限公司持股10%，电建保理公司系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属 │
│ │公司。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审│
│ │议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李明轩、│
│ │郭崇华、刘筠，关联监事宁晁回避了该议案的表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审│
│ │议通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大│
│ │会上回避表决。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要 │
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 关联方名称：中电建商业保理有限公司 │
│ │ 成立时间：2018年3月16日 │
│ │ 企业地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）陕西道1069号天津港首农食品办公楼614 │
│ │ 法定代表人：席国超 │
│ │ 注册资本：100,000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；│
│ │销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。 │
│ │ 主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额68.25亿元，负债总额50.95亿元，净资│
│ │产17.30亿元；2024年，该公司营业收入4.52亿元，净利润1.37亿元。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 电建保理公司的股权结构为：中国电力建设股份有限公司持股90%，中国电建市政建设 │
│ │集团有限公司持股10%。电建保理公司系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公 │
│ │司。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 经查询，电建保理公司未被列入失信人执行名单。电建保理公司依法存续经营，具备正│
│ │常履约能力。 │
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│公告日期 │2024-08-10 │
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│关联方 │重庆澋悦房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国电建地产集团有限公司（│
│ │以下简称“电建地产”）分别持有重庆澋悦房地产开发有限公司（以下简称“重庆澋悦”）│
│ │50%的股权。为了保证重庆澋悦融资的连续性以及满足项目开发进度需要，在不影响公司正 │
│ │常经营的情况下，公司拟按出资比例为重庆澋悦提供担保。 │
│ │ 2024年8月9日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外担保暨关联交│
│ │易的议案》。本次交易已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 重庆澋悦为公司控股股东电建地产控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交│
│ │股东大会审议通过后方可实施，公司提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据│
│ │重庆澋悦实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。 │
│ │ 二、担保对象基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆澋悦房地产开发有限公司 │
│ │ 成立日期：2018年2月6日 │
│ │ 注册地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙州大道159号附12号 │
│ │ 法定代表人：潘春雨 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 经营范围：房地产开发。（按行政许可核定期限从事经营）房地产经纪服务；房屋租赁│
│ │；房屋建筑工程设计、施工（须经审批的经营项目，取的审批后方可从事经营）；物业管理│
│ │二级；仓储服务（不含化学危险品）；装卸搬运服务；销售：建材（不含化学危险品）、家│
│ │具。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）其他合作方情况：公司│
│ │控股股东中国电建地产集团有限公司（持股比例50%）。电建地产将按其出资比例对重庆澋 │
│ │悦提供同等条件的担保，重庆澋悦对公司提供的担保提供同等条件的反担保。 │
│ │ 关联关系：重庆澋悦房地产开发有限公司为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许晓明 2.11亿 12.17 --- 2016-09-29
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合计 2.11亿 12.17
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南国置业股│长沙悦汉房│ 5.31亿│人民币 │2022-03-23│2024-10-09│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南国置业股│长沙悦汉房│ 5.02亿│人民币 │2024-08-30│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南国置业股│武汉熙悦房│ 2.49亿│人民币 │2021-10-29│2025-10-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南国置业股│重庆康田洺│ 2.05亿│人民币 │2024-01-29│2027-10-16│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│悦房地产开│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│南国置业股│广州招赢房│ 1.78亿│人民币 │2022-11-11│2024-11-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南国置业股│武汉临江荣│ 1.60亿│人民币 │2020-04-30│2025-04-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│城房地产 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│武汉临江荣│ 1.60亿│人民币 │2020-09-27│2025-04-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│城房地产 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│重庆澋悦房│ 1.36亿│人民币 │2024-08-29│2029-08-27│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│武汉临江荣│ 8000.00万│人民币 │2020-09-02│2025-04-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│城房地产 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│长沙悦汉房│ 7999.20万│人民币 │2023-08-25│2048-06-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│重庆澋悦房│ 5000.00万│人民币 │2021-10-08│2024-08-31│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│重庆澋悦房│ 4985.00万│人民币 │2021-09-01│2024-08-31│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│长沙京蓉房│ 3000.00万│人民币 │2022-01-14│2025-01-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│重庆澋悦房│ 2485.00万│人民币 │2022-02-21│2024-08-31│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南国置业股│河北雄安泷│ 2419.51万│人民币 │2023-02-24│2024-08-23│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│韶商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南国置业股│长沙悦汉房│ 1500.00万│人民币 │2024-04-22│2048-06-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2025年公司整体经营计划和资金
需求情况，提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2025年度股东大会召开日止，公
司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）股
东借款余额不超过112亿元。本次股东借款用于补充流动资金和项目投资需求，体现了控股股
东对公司发展的支持。现将有关事项公告如下：
一、股东借款概述
1、公司董事会拟提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2025年度股东大会召
开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产股东借款余额不超过112亿元人民币
。公司可以根据需要提前还款。
2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联
交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。
3、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议
通过了《关于提请股东大会审批2025年度获取股东借款的议案》。关联董事李明轩、郭崇华、
刘筠，关联监事宁晁回避了该议案的表决。本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同
意提交董事会审议。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联
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