资本运作☆ ◇002306 ST云网 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-11-03│ 18.90│ 8.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-13│ 2.04│ 8160.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-03│ 2.06│ 9158.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-11│ 2.06│ 1300.89万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科艾克米（扬州）│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│金属有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科艾克米（高邮）│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -102.31│ 人民币│
│金属有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科云网（西昌）新│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -82.86│ 人民币│
│能源科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建北京西单店二期│ ---│ ---│ 935.34万│ 23.38│ 2126.34万│ 2010-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京湘鄂情股份有限│ 2980.63万│ ---│ 2978.17万│ 99.92│ 2078.25万│ 2009-12-31│
│公司定慧寺分公司改│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湘鄂情西安南二环店│ 1.05亿│ 158.42万│ 9741.92万│ 92.96│ 624.73万│ 2011-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湘鄂情武汉三阳路店│ 1.02亿│ 292.84万│ 9917.62万│ 97.23│ 343.61万│ 2011-08-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建湘鄂情绿色食品│ 3000.00万│ ---│ 661.15万│ 100.00│ ---│ 2010-12-01│
│配送基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建北京广渠门项目│ ---│ 7300.00│ 1057.85万│ 70.52│ 510.74万│ 2010-03-24│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建南京项目 │ ---│ 37.64万│ 3192.13万│ 91.20│ 895.17万│ 2010-01-19│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│食品加工配送中心（│ 7300.00万│ 478.81万│ 7291.01万│ 99.88│ ---│ 2011-08-01│
│中央厨房）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中农股权项目 │ 1.59亿│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ 235.63万│ 2011-04-13│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中轴路店30%股 │ 4159.80万│ ---│ 3752.82万│ 90.22│ 1722.99万│ 2011-06-01│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建湘鄂情人力资源│ 3020.00万│ 27.39万│ 949.22万│ 31.43│ ---│ 2011-10-01│
│培训基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海湘鄂情股权│ ---│ ---│ 2700.00万│ 100.00│ 142.22万│ 2010-02-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资朝阳门店新建海│ ---│ ---│ 343.65万│ 40.43│ -360.18万│ 2010-08-27│
│运仓项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建北京湘鄂情朝阳│ 3626.00万│ ---│ 2502.29万│ 69.01│ 487.63万│ 2008-08-08│
│门店项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湘鄂情西安南二环店│ 7980.00万│ 158.42万│ 9741.92万│ 92.96│ 624.73万│ 2011-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉店宴会厅改造项│ ---│ ---│ 900.08万│ 98.78│ 1272.17万│ 2011-11-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海店改造装修项目│ ---│ 7.27万│ 1000.54万│ 94.84│ 281.70万│ 2011-03-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京湘鄂情股份有限│ 5000.00万│ ---│ 4994.33万│ 99.89│ -402.57万│ 2011-01-11│
│公司郑州黄河路店 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湘鄂情武汉三阳路店│ 8300.00万│ 292.84万│ 9917.62万│ 97.23│ 343.61万│ 2011-08-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西单店一期装修改造│ ---│ 20.00万│ 1679.17万│ 96.86│ ---│ 2011-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中农股权项目 │ ---│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ 235.63万│ 2011-04-13│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建呼和浩特呼伦贝│ 2180.00万│ ---│ 2168.89万│ 99.49│ 172.28万│ 2010-11-18│
│尔北路店项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建北京湘鄂情南三│ 2600.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│环店项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中轴路店30%股 │ ---│ ---│ 3752.82万│ 90.22│ 1722.99万│ 2011-06-01│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京北京东路玄武路│ ---│ 778.60万│ 1785.89万│ 71.43│ -446.26万│ 2012-01-11│
│店项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥天鹅湖店项目 │ ---│ 170.08万│ 1045.28万│ 69.69│ -213.21万│ 2012-02-11│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海味之都餐饮│ ---│ 1.10亿│ 1.10亿│ 81.48│ 459.22万│ 2012-08-01│
│发展有限公司90%股 │ │ │ │ │ │ │
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建湖北孝感湘鄂情│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│酒店项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│朝阳门外新建门店项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京新建安立路门店│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 近日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东上海臻│
│ │禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海臻禧”）通知，为支持公司及子公司│
│ │业务持续发展及实际经营需求，上海臻禧拟向公司及子公司无偿赠与现金资产1亿元，同时 │
│ │豁免对公司及子公司所提供借款形成的债务5000万元，上述现金赠与、债务豁免合计金额为│
│ │1.5亿元。前述现金赠与、债务豁免不附有任何前提条件，公司及其子公司单方面获得利益 │
│ │，无需就前述赠与和债务豁免支付任何对价，无需承担任何责任或履行任何义务。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次现金赠与、债务豁免构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过│
│ │有关部门批准。在会议审议过程中，关联董事、关联股东需进行回避表决，本事项需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （1）上海臻禧 │
│ │ 公司名称上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 上海臻禧系公司控股股东，陈继先生为上市公司及控股股东上海臻禧的实际控制人。因│
│ │此，上海臻禧属于上市公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州市高湘新能源有限公司、上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其执行董事、法定代表人为公司控股股东的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第五届董│
│ │事会2023年第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的│
│ │议案》，为支持公司业务发展，降低融资成本，公司向关联方扬州市高湘新能源有限公司( │
│ │以下简称“扬州高湘”)申请人民币3,000万元借款，用于补充公司流动资金。双方于2023年│
│ │12月21日签署了《借款协议》，约定借款金额不超过人民币3.000万元,借款利率参照中国人│
│ │民银行同期银行贷款利率3.45%/年,借款期限为3个月,公司可以根据自身实际经营情况提前 │
│ │还款。相关情况可参见公司于2023年12月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司向关│
│ │联方申请借款暨关联交易的公告》。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ 1．基本情况名称 │
│ │ （1）扬州高湘 │
│ │ 公司名称扬州市高湘新能源有限公司 │
│ │ （2）上海臻禧 │
│ │ 公司名称上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 扬州高湘的执行董事、法定代表人为陈继先生，为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）(以下简称“上海臻禧”)的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》等相关规定，扬州高湘、上海臻禧均为公司的关联法人。经查询，扬州高湘、上│
│ │海臻禧均不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海臻禧企业管理咨询合伙 1.42亿 16.37 99.64 2025-12-30
企业(有限合伙)
杭州诺克隆恩企业管理咨询 2100.00万 2.50 50.00 2022-11-22
合伙企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.63亿 18.87
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │3200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.40 │质押占总股本(%) │3.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海锦游网络技术有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)质押了3200.0万股给上海锦│
│ │游网络技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中科云网科│中科云网科│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技集团股份│技集团股份│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中科云网科│中科高邮 │ 4700.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中科云网科│中科高邮 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中科云网科│中科高邮 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经查明，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称中科云网或公司）及相关当事人存在
以下违规行为：
根据中科云网于2026年4月8日披露的《关于公司会计差错更正的公告》，因中科云网对部
分新能源光伏产品的收入确认方法存在理解偏差，中科云网2025年第一季度报告、半年度报告
和第三季度报告相关财务数据不准确。中科云网分别对2025年一季度、半年度及三季度营业收
入调减0.72亿元、1.02亿元、
1.02亿元，更正金额分别占当期营业收入72.33%、59.40%、50.62%；对2025年一季度、半
年度及三季度营业成本分别调减
0.72亿元、1.02亿元、1.02亿元，更正金额分别占当期营业成本的77.13%、63.59%、54.9
0%。
中科云网上述行为违反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.1条的规
定。
中科云网时任董事长兼时任总经理陈继、时任财务总监童七华未能恪尽职守、履行诚信勤
勉义务，违反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条第一
款、第4.3.5条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。鉴于上述违规事实及情节，依据
本所《股票上市规则（2025年修订）》第13.2.1条、第13.2.3条的规定，经本所自律监管纪律
处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：二、对中科云网科技集团股份有限公司时任董
事长兼时任总
经理陈继、时任财务总监童七华给予通报批评的处分。
对于中科云网科技集团股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所
将记入证券期货市场诚信档案数据库。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司办公地址于
近日发生变更，公司董事会秘书、证券事务代表联系地址等同步变更。为便于投资者与公司沟
通交流，现将具体变更内容公告如下：以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，除上述变
更事项外，公司注册地址、网址、电子邮箱、联系电话等保持不变。变更后公司办公地址及联
系方式如下：
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼G01-766
邮政编码：100094
联系电话：010-53689398
传真号码：010-53689398
电子邮箱：zkywbgs@sina.com
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
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2026-06-13│其他事项
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一、通知债权人的原因
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第六届董事会
2026年第五次（临时）会议，并于2026年6月12日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未
成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年业绩考核目标未达到2022年限制性
股票激励计划首次授予及预留授予第二期解除限售期解除限售条件，公司决定回购注销限制性
股票激励计划首次授予第二期47名激励对象所持有的2223万股限制性股票，以及预留授予第二
期36名激励对象所持有的315.75万股限制性股票，合计回购注销2538.75万股限制性股票。限
制性股票回购注销完成后，公司总股本由869762500股调整为818987500股（含第一期注销部分
），注册资本由869762500元调整为818987500元（含第一期注销部分）。公司后续将根据最新
股本情况办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。具体内容详见公司于2026年6月3日披露
于指定信息披露媒体中国证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于公司2022年限制性股票激励
计划首次授予及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2026-043）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到
通知书的自本通知公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本
次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律
、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体如下：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1.债权申报联系地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室，邮政
编码：100070
2.联系人：冯景鹏
3.联系方式：
（1）邮箱：zkywbgs@sina.com
（2）电话：010-53689398，传真：010-53689398
4.申报时间：2026年6月14日起45天内（工作日9:00-11:30；13:00-17:30）
5.其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2026-06-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月12日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会
议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-06-03│其他事项
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第六届董事
会2026年第四次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
，定于2026年6月12日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具
体内容详见公司于2026年5月28日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-041）。根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公
司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司于2026
年6月2日收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”
）出具的《关于增加中科云网科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》
，提出将《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》作为临时提案，提交公司2026年第二次临时
股东会审议。经核查，截至本公告披露日，上海臻禧系公司控股股东，直接持有公司14287610
0股股份，占公司总股本的16.43%，具有提出股东会临时提案的资格，且临时提案属于股东会
的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》、《公司章程》
的有关规定，公司董事会同意其将《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予
第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》提交公司2026年第
二次临时股东会审议。
除上述调整外，公司2026年第二次临时股东会其他事项不变。
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2026-06-03│股权回购
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1.本次拟回购注销的限制性股票数量为2538.75万股，回购价格为授予价格（2.06元/股）
基础上加上银行同期存款利息；
2.限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由869762500股变更至818987500股（最终的
股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于2026年6月2日召
开了第六届董事会2026年第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励
计划首次授予及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的
议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》、《2022年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激励草案》”）和《2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司拟回购注销
限制性股票激励计划首次授予第二期47名激励对象所持有的2223万股限制性股票，以及预留授
予第二期36名激励对象所持有的315.75万股限制性股票，合计回购注销2538.75万股限制性股
票。
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2026-05-28│其他事项
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第六届董事
会2026年第四次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有
效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
案》，关联董事陈继先生已回避表决。
上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，具体情况如下：
一、关于向特定对象发行股票的基本情况
公司分别于2023年5月29日、2023年6月15日召开第五届董事会2023年第七次（临时）会议
、2023年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
》、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
议案》等与公司本次向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司本次向特定对
象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2023年第二次
临时股东会审议通过相关议案之日起12个月，即截至2024年6月14日。2024年5月28日，公司召
开第五届董事会2024年第二次（临时）会议、第五届监事会2024年第二次（临时）会议，审议
通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定
对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，
即有效期延长至2025年6月14日。上述议案已经公司2024年第一次临时股东会审议通过。根据
上述股东会决议，本次发行的股东会决议有效期延长至2025年6月14日。
2025年5月28日，公司召开第五届董事会2025年第四次（临时）会议，审议通过了《关于
延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定对象发行股票
股东会决议有效期和相关授权有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长
至2026年6月14日。上述议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。根据上述股东会决
议，本次发行的股东会决议有效期延长至2026年6月14日。
二、关于本次延长向特定对象发行股票相关决议及股东会授权办理相关事宜
有效期的情况
鉴于前述股东会决议有效期即将届满，为确保公司向特定对象发行股票工作的延续性和有
效性，公司于2026年5月27日召开第六届董事会2026年第四次（临时）会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定对象发行股
票股东会决议有效期和相关授权有效期延长12个月，自上述有效期届满次日起计算，即有效期
延长至2027年6月14日。
除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司向特定对象发行股票方案的其他事项
和内容不变；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容亦不变。公司独立董事已
就上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会以特别决
议方式审议。
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2026-05-28│其他事项
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现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2026年4月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会
议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-29│其他事项
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一、适用对象
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1.在公司担任除董事以外职务的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职
务，结合公司经营业绩、个人绩效考核情况等确定年度薪酬，公司不再另行支付董事津贴。年
度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%；因履职产生的相关费用据实报销。
2.仅在公司担任董事职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，仅领取津贴，津贴为3.60万
元/年（税后），按月平均发放；因履职产生的相关费用据实报销。
3.独立董事津贴为7.20万元/年（税后），按月平均发放；因履职产生的相关费用据实报
销。
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2026-04-11│其他事项
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月19日、2025年12
月29日召开第六届董事会2025年第十一次（临时）会议、2025年第六次临时股东会，审议通过
了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选邓爱琼女士为公司第六届
董事会独立董事，任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日至第六届董事会任期届满
之日止。
截至公司2025年第六次临时股东会通知发出之日，邓爱琼女士尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，邓爱琼女士已书面承诺参加最近一
期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。具体内容详见公司于2025年12月20日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到独立董事邓爱琼女士通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市
公司独立董事任前培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董
事培训证明》。
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2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
拟续聘会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”
）。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月3日、4月7日召开
第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会2026年第二次（临时）会议，审议
通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司2026年度财务报表及内部控制
审计机构，并提交公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据实际审计业务
范围和市场价格水平等情况确定审计费用并签署相关协议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的
经验与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备足够的
独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。利安达在公司2025年度财务报表及内部控制审计工
作中勤勉尽责，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘利安达担任公司2026年度财务报表及内
部控制审计机构，负责公司2026年度的审计工作，聘期一年，并提请股东会审议批准。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室执行事务合伙人/首席合伙人：黄锦辉
2、人员信息
截至2025年12月31日，利安达会计师事务所合伙人数量70人，注册会计师475人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师167人。
3、业务信息
2025年度未经审计的收入总额：52608.76万元；2025年度未经审计的审计业务收入：4384
8.21万元；2025年度未经审计的证券业务收入：14702.94万元；2025年度上市公司年报审计客
户家数：30家；上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、
农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱
乐业（1家）、金融业（1家）；2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额：4141.88万
元；本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，利安达已提取职业风险基金1613.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额
为8000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。利安达近三年不存在执业行为
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管
措施0次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、
监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王小宝，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计工作，2013
年开始在利安达执业。近三年签署了5家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：刘素云，2003年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计工作，
2013年开始在利安达执业。近三年签署了2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张杰彬，2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计工
作，2018年开始在利安达执业。近三年复核了5家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力
。
2、诚信记录：项目合伙人王小宝近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性：利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费：2025年度审计费用105万元，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计
费用30万元。审计费用是基于公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综
合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，经双方协商确定2026年审计
费用。
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2026-04-08│其他事项
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现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-08│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会
2026年第二次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润-55367279.02元，母公司净利润-1540304.18元。截至2025年12月31日，公司合并报表
未分配利润-1352439236.57元，母公司未分配利润-1110560491.64元。
根据《公司章程》关于利润分配的相关规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且
现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利。
由于2025年度可供分配利润为负数，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董事
会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、现金分红方案的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，上市公司出现“最近
一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其
最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险
警示。
结合公司实际情况，由于2025年度可供分配利润为负数，不满足上述规定中实施最低分红
比例和分红金额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例
、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-08│其他事项
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为了真实、准确地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，中科云网科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“中科云网”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，基于
谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月3
1日的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面
检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资
产减值准备。
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2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2026年2月27日日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会
议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-31│其他事项
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1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计数据，未经审计机构审计，不排除
后续经审计如有对相关事项进行调整，存在终止上市的风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利
润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.因公司主要银行账户被冻结触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）股票交易自
2025年12月31日起被叠加实施其他风险警示。2.本次被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍
为“*ST云网”，股票代码仍为002306，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。本次叠加实施其他
风险警示，公司股票不停牌。
一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及
日涨跌幅限制
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、股票简称仍为“*ST”；
3、股票代码仍为“002306”；
4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2025年12月31日；
5、股票停复牌起始日：不停牌；
6、被叠加实施其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制仍为5%。
二、本次被叠加实施其他风险警示的原因
因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之“上市
公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（六）主要银行账号被冻结
”的有关规定，公司股票交易自2025年12月31日起将被叠加实施其他风险警示。
三、前期被实施退市风险警示及其他风险警示的情形
根据《2024年年度审计报告》，由于公司2024年末归母净资产为负值、2024年度营业收入
未达3亿元且净利润为负值，公司股票交易于2025年4月16日被实施退市风险警示措施（“*ST
”）。同时，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一
个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条之“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，
且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易于2025年
4月16日被叠加实施其他风险警示（ST）。
公司前期被实施退市风险警示及其他风险警示的情形，具体详见公司在2025年4月16日在
指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2025-031）。
四、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见和具体措施
公司将与银行金融机构、人民法院及相关原告保持积极沟通，充分了解相关案情，委托专
业律师应对相关诉讼、冻结事宜，同时结合公司目前资金现状、资金储备及后续业务安排，争
取就相关款项与原告达成和解，妥善解决相关涉诉事宜，为公司稳健发展营造良好环境。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭。
2.上市公司所处的当事人地位：上市公司为本案被告。
3.涉案金额：1228.53万元。
4.对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和
期后利润的影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市海淀区人民法院
（以下简称“海淀法院”）邮寄送达的《传票》、《民事起诉书》、《民事裁定书》等法律文
件，案号为（2025）京0108民初105542号。秦某伟以“股票回购合同纠纷”为由对公司提起诉
讼，请求法院判令公司支付股票回购款本金及利息，并申请诉前财产保全。海淀法院裁定查封
、冻结公司名下价值1228.53万元的财产。截至目前，本案尚未开庭审理。
（一）案件当事人
原告：秦某伟
被告：中科云网科技集团股份有限公司
（二）事实与理由
原告系被告处工作人员，被告为实施《2022年限制性股票激励计划》，分别与被告签订《
股权激励协议书》和《2022年限制性股票激励计划（预留部分）股权激励协议书》。双方签订
协议后，原告向被告支付1133万元和61.80万元分别认购550万股和30万股限制性股票，被告办
理了股票授予登记。经查询被告公开的2023年财报和2024年财报可见，双方签订的股权激励协
议书中约定的解除限售条件不成就，故被告应依约回购其授予原告的限制性股票580万股并支
付相应利息，原告遂向北京市海淀区人民法院提起诉讼。
（三）诉讼请求
1.判令被告回购原告名下限制性股票580万股并向原告支付股票回购款1194.80万元；
2.判令被告向原告支付回购利息（以1133万元为基数，自2025年2月10日起至实际付清之
日止，按照年利率1.05%计算；以61.80万元为基数，自2025年9月22日起至实际付清之日止，
按照年利率1.05%计算；暂时算至2025年10月31日为33.73万元）；
3.判令被告承担本案全部诉讼费用；
以上合计1228.53万元
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上诉及已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及下属公司无应披露而未
披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
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2025-12-31│其他事项
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一、本次银行账户被冻结的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）及控股子公司中科
云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）获悉，公司及子公司部分银行账
户被查封及冻结。
二、公司及控股子公司部分银行账户被冻结的主要原因
1、公司及控股子公司基本银行账户被冻结的情况
近日，公司及控股子公司收到江苏省扬州市邗江区人民法院电子送达的（2025）苏1003执
保6074号《保全结果告知书》，获悉公司及控股子公司中科高邮基本银行账户被法院冻结，冻
结金额为4753万元。该冻结事项系扬州市科创产业投资基金（有限合伙）（以下简称“扬州科
创基金”）以“可转股债权投资协议及还款协议纠纷”为案由，向江苏省扬州市邗江区人民法
院申请诉前财产保全，江苏省扬州市邗江区人民法院冻结了公司名下工行6823账户、中科高邮
中行2563账户，冻结期限为一年。截至本公告披露日，公司尚未收到有关冻结账户的法律文书
。
2、公司一般银行账户被冻结的情况
近日，公司收到北京市海淀区人民法院邮寄送达的（2025）京0108民初105542号《民事裁
定书》，秦某伟以“股票回购合同纠纷”为由，向北京市海淀区人民法院起诉公司，并向法院
申请诉前财产保全。北京市海淀区人民法院裁定查封、冻结公司名下价值1228.53万元财产，
冻结了公司一般银行账户，冻结金额为1228.53万元。
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2025-12-31│股权质押
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东上海臻禧企业
管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海臻禧”）所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-12-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会
议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-12-20│其他事项
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一、关联交易概述
近日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东上海臻禧
企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海臻禧”）通知，为支持公司及子公司业务
持续发展及实际经营需求，上海臻禧拟向公司及子公司无偿赠与现金资产1亿元，同时豁免对
公司及子公司所提供借款形成的债务5000万元，上述现金赠与、债务豁免合计金额为1.5亿元
。前述现金赠与、债务豁免不附有任何前提条件，公司及其子公司单方面获得利益，无需就前
述赠与和债务豁免支付任何对价，无需承担任何责任或履行任何义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次现金赠与、债务豁免构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关
部门批准。在会议审议过程中，关联董事、关联股东需进行回避表决，本事项需提交公司股东
会审议。
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2025-12-20│其他事项
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事
会2025年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的
议案》、《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事候选人的情况说明
为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选邓爱琼女士为公司第六届董
事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一致。
本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东会审议
。
二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明鉴于公司董事会成员拟发生变更，
为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司拟对第六届董事会各专门委员会作相应调
整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。相关董事会专门委员会委员调整后情况如下：
董事会审计委员会：邓爱琼（召集人）、李臻、胡江提名委员会：李臻（召集人）、邓爱
琼、陈继
薪酬与考核委员会：邓爱琼（召集人）、姚勇、陈继内部控制委员会：陈继（召集人）、
邓爱琼、李臻、童七华、陈晓平公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。
附件：
邓爱琼女士,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，高级会计师职称。
历任岳阳长炼建安石化配件制造有限公司财务科助理会计师、会计师；中国石化催化剂有限公
司长岭分公司高级会计师；中国石化海南炼油化工有限公司高级会计师；自1992年9月起从事
财务管理、审计工作，拥有丰富的工作经验。
截至目前，邓爱琼女士未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任
董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公
开网，邓爱琼女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规
、部门规章要求的任职条件。
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2025-12-20│其他事项
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐
小舸女士的书面辞职报告，徐小舸女士因个人原因，申请辞去其在公司担任的第六届董事会独
立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
由于徐小舸女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法
》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐小舸女士的辞职将在公司
股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，徐小舸女士将继续履行独立董
事及其在各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，徐小舸女士未持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
徐小舸女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对徐小舸女士在任
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-20│其他事项
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事
会2025年第十次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》
，定于2025年12月29日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第六次临时股东会。具
体内容详见公司于2025年12月13日披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-082）。根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公
司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司于20
25年12月19日收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻
禧”）出具的《关于增加中科云网科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会临时提案的
函》，提出将《关于补选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司关联方现
金赠与暨关联交易的议案》、《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》作为临时提案，
提交公司2025年第六次临时股东会审议。
经核查，截至本公告披露日，上海臻禧系公司控股股东，直接持有公司142876100股股份
，占公司总股本的16.43%，具有提出股东大会临时提案的资格，且临时提案属于股东大会的职
权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》、《公司章程》的有
关规定，公司董事会同意其将《关于补选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关
于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》、《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》
3项提案提交公司2025年第六次临时股东会审议。
除上述调整外，公司2025年第六次临时股东会其他事项不变。现对公司年第六次临时股东
会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第六次临时股东会
2.股东会召集人：公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:
15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东
委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http:/
/wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出
现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-12-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会
议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-12-13│其他事项
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事
会2025年第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》。现将本次补选情况公告如下：为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公
司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由9名董事组成，截至本公告披露日，公司董事
会成员共有8名，公司拟补选1名董事。经公司控股股东提名并经提名委员会资格审查通过，董
事会同意补选张洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司20
25年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次补选事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。
附件：
张洁先生简历：
张洁先生,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任无锡北塘区国润
农村小额贷款有限公司业务经理、监事；无锡久城二手车交易市场有限公司金融业务负责人。
截至目前，张洁先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开
网，张洁先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部
门规章要求的任职条件。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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