资本运作☆ ◇002308 威创股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京华创教育产业股│ 3000.00│ ---│ 49.18│ ---│ 0.00│ 人民币│
│权投资基金（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│天睿教育产业一期私│ 2559.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│募投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│儿童艺体培训中心建│ 9.18亿│ 0.00│ 1052.73万│ ---│ ---│ 2021-11-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8.05亿│ 6.17亿│ 8.05亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-21 │交易金额(元)│2.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京红缨时代教育科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股权、北京金色摇篮教育科技有限│ │ │
│ │公司100%的股权 │ │ │
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│买方 │江苏宝力重工科技有限公司 │
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│卖方 │威创集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2023年8月8日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏宝力重│
│ │工科技有限公司（以下简称“宝力重工”或“乙方”）签署了《股权转让协议》（以下简称│
│ │“《协议》”），公司拟将其持有的北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨时代│
│ │”）、北京金色摇篮教育科技有限公司（以下简称“金色摇篮”）两家全资子公司100%的股│
│ │权转让给宝力重工，交易价格为人民币23310万元。本次交易完成后，公司将不再持有上述 │
│ │两家公司的股权，公司的合并报表范围将发生变化。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 近日公司收到了北京红缨时代教育科技有限公司及北京金色摇篮教育科技有限公司工商│
│ │变更的相关资料，两家公司已完成了工商变更，控股股东变更为江苏宝力重工科技有限公司│
│ │。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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维尔京群岛威创投资有限公 9000.00万 10.77 --- 2016-08-13
司
上海和君投资咨询有限公司 2613.00万 2.87 --- 2018-10-20
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合计 1.16亿 13.64
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-12-25│其他事项
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威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月24日接到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）的通知，公司的控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业
（有限合伙）的有限合伙人的控股股东江苏阳光集团有限公司实控人陆克平因涉嫌信息披露违
法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，被中国
证监会立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披
露义务。陆克平的立案不会影响公司的正常经营。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
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2023-12-23│其他事项
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威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期对公司资金、财务、信息披露、人事
变动等事项进行了全面自查，具体内容公告如下：
一、经自查，2023年9月20日，公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“中数威科”）的有限合伙人蒙萨斯（台州）投资有限公司的控股股东江苏阳
光集团有限公司与江西西岭能源有限公司(以下简称“西岭能源”)签订了《股权转让合作框架
协议》，根据该协议安排，未来十二个月内西岭能源将通过投资关系取得中数威科的控制权。
拟收购方西岭能源实际控制人刘钧于2023年9月28日至10月27日期间，通过共管银行帐户将公
司13.3亿元资金划拨到其控制的银行账户，于10月31日全额归还公司，但自11月1日起又分次
分批划出公司，截至本公告披露日资金尚未归还公司。
二、经自查，公司现任董事会秘书张书晗于2023年11月3日向董事会提交了辞职报告，独
立董事张文栋于2023年11月30日向董事会提交了辞职报告。以上两位董事及高管的辞职信息因
公司处于被调查阶段，故截至本公告披露日暂未对外公告披露。
公司将根据监管调查要求，持续对公司经营状况进行自查并对发现的情况作进一步披露。
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2023-12-23│其他事项
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威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0062023038号）
。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚
法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披
露义务。目前公司经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
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2023-08-09│其他事项
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威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召开2023年度第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-043），通知于2023年8月15日召开2023年度第三次临时股东大
会，审议公司《关于转让公司全资子公司股权的议案》。
公司于2023年8月8日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开2023年
度第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于2023年8月15日召开的2023年度第三
次临时股东大会，具体情况如下：
一、取消的股东大会的基本情况
1、股东大会的届次：2023年度第三次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：第六届董事会；
3、股东大会的股权登记日：2023年8月9日；
4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）14时30分；网络
投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2023年8月15日（星期二）上午9:15-15:00的任意
时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2023年8月15日（星期二）交易时间9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00。
二、取消股东大会的原因
公司对本次股权转让的事项进行了重新研判，对《股权转让协议》中涉及的问题作了进一
步的商讨和完善，拟修订《股权转让协议》中的部分内容。
因此，公司董事会决定取消原定于2023年8月15日召开的2023年度第三次临时股东大会。
三、后续安排
本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相
关规定。公司将另行召开临时股东大会审议此事项，并及时履行信息披露义务。！
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2023-08-09│股权转让
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一、交易概述
（一）基本情况
2023年8月8日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏宝力重工
科技有限公司（以下简称“宝力重工”或“乙方”）签署了《股权转让协议》（以下简称“《
协议》”），公司拟将其持有的北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨时代”）、
北京金色摇篮教育科技有限公司（以下简称“金色摇篮”）两家全资子公司100%的股权转让给
宝力重工，交易价格为人民币23310万元。本次交易完成后，公司将不再持有上述两家公司的
股权，公司的合并报表范围将发生变化。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
公司于2023年7月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于转让公司全资子
公司股权的议案》，与宝力重工签署了《股权转让协议》。经过综合研判公司董事会决定取消
该原签署的《股权转让协议》，同时取消原定于2023年8月15日召开的2023年度第三次临时股
东大会审议的《关于转让公司全资子公司股权的议案》。
公司于2023年8月8日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让公司全资子
公司股权的议案》，与宝力重工重新签署了《股权转让协议》，对比前次《股权转让协议》主
要有两个方面的变更，一是交易标的从原来的三家子公司变更为两家，二是交易价格从原定的
打包价格20720万元，变更为23310万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股权转让事项尚需提交公司股东大会审议。
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2023-07-27│股权转让
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一、交易概述
（一）基本情况
2023年7月26日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏宝力重
工科技有限公司（以下简称“宝力重工”或“乙方”）签署了《股权转让协议》，公司拟将其
持有的北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨时代”）、北京金色摇篮教育科技有
限公司（以下简称“金色摇篮”）及常青藤智库（北京）教育科技有限公司（以下简称“常青
藤”）三家全资子公司100%的股权转让给宝力重工，交易价格为人民币20720万元。本次交易
完成后，公司将不再持有上述三家公司的股权，公司的合并报表范围将发生变化。本次交易事
项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
公司于2023年7月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于转让公司全资子
公司股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股权转让事项尚需提交公司股东大会审议。
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2023-07-20│委托理财
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威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月24日召开第五届董事会第二
十次会议、第五届监事会第十六次会议，2023年5月23日召开2022年度股东大会审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人
民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。具体
内容详见公司于2023年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2023年1月17日，公司使用部分闲置自有资金向江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以
下简称“江阴农商银行”）购买了结构性存款人民币壹亿元整（￥10000.00万元），具体内容
详见公司于2023年1月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-003）。
公司已全部赎回上述到期的理财产品，获得理财收益人民币1361444.81元，实际年化收益
率为2.75%。
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2023-07-13│委托理财
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威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月24日召开第五届董事会第二
十次会议、第五届监事会第十六次会议，2023年5月23日召开2022年度股东大会审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人
民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。具体
内容详见公司于2023年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2023年1月10日，公司的全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨”
）使用部分闲置自有资金向宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）购买了单位结构
性存款人民币伍仟万元整（￥5000.00万元），具体内容详见公司于2023年1月11日在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进
展公告》（公告编号：2023-001）。
红缨已全部赎回上述到期的理财产品，获得理财收益人民币764383.56元，实际年化收益
率为3.10%。
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2023-06-22│其他事项
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2023年6月21日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在广州高新
技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第一
次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善公司治理结构
，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2023-05-31│其他事项
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威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及生产经营管理的实际需
要，拟对监事会进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届
监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。
2023年5月29日，公司召开了职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。经与
会职工代表认真审议和投票表决，会议选举杨根霞为公司第六届监事会职工代表监事（简历详
见附件），将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任
期与第六届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第六
届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
杨根霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。
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2023-04-26│其他事项
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威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威创股份”）于2023年4月24日召开第五
届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任众华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构，本议案尚需提交股东大会
审议。
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2023-04-26│委托理财
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威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第五届董事会第二十次
会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使
用额度合计不超过人民币12亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可
以滚动使用。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项需提交
公司股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资
金需求，并在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理。
2、投资品种
购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险
公司、信托公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
3、投资额度及期限
公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币12亿元的自有资金，在上述额度内，资金可
以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、决策程序
根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项需提交股东大
会审议。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置的自有资金。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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