资本运作☆ ◇002309 中利集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-11-16│ 46.00│ 14.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-13│ 14.30│ 12.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-01│ 14.61│ 5756.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-18│ 16.97│ 11.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-21│ 13.35│ 30.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创元期货 │ 2075.70│ ---│ ---│ 2997.82│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南马村区50MW项目│ 3.09亿│ 0.00│ 2.70亿│ 87.29│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安图县32.48MW光伏 │ 1.21亿│ 0.00│ 1.21亿│ 100.05│ 0.00│ ---│
│扶贫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│承德县33.3MW光伏扶│ 1.36亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.16│ 0.00│ ---│
│贫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽定远一期20MW及│ 2.49亿│ 0.00│ 9126.92万│ 36.61│ 0.00│ ---│
│二期20MW项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽丰乐20MW项目 │ 1.30亿│ 0.00│ 4842.92万│ 37.23│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民和县43.4MW光伏扶│ 1.61亿│ 0.00│ 1.61亿│ 100.12│ 0.00│ ---│
│贫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丰宁县37.5MW光伏扶│ 1.18亿│ 0.00│ 1.18亿│ 99.95│ 0.00│ ---│
│贫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江湖州60MW项目 │ 3.73亿│ 0.00│ 3.71亿│ 99.37│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南祥符区80MW项目│ 4.90亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600吨光纤预制 │ 4.78亿│ 0.00│ 4.79亿│ 100.01│ 0.00│ ---│
│棒智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5.09亿│ 0.00│ 5.09亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西余干100MW项目 │ 4541.66万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安图县32.48MW光伏 │ 0.00│ 0.00│ 1.21亿│ 100.05│ 0.00│ ---│
│扶贫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│承德县33.3MW光伏扶│ 0.00│ 0.00│ 1.36亿│ 100.16│ 0.00│ ---│
│贫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民和县43.4MW光伏扶│ 0.00│ 0.00│ 1.61亿│ 100.12│ 0.00│ ---│
│贫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丰宁县37.5MW光伏扶│ 0.00│ 0.00│ 1.18亿│ 99.95│ 0.00│ ---│
│贫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600吨光纤预制 │ 9.87亿│ 0.00│ 4.79亿│ 100.01│ 0.00│ ---│
│棒、1300万芯公里光│ │ │ │ │ │ │
│纤项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 10.16万│ 7.90亿│ 155.22│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │交易金额(元)│95.15万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青海中利光纤技术有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青海青银项目管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏中利集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会│
│ │2025年第六次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司青海中利100%股权的议案》，同│
│ │意公司与青海青银项目管理有限公司（以下简称“青海青银”）及相关方签署《股权转让协│
│ │议》。协议约定公司向青海青银转让其持有的青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海│
│ │中利”）100%股权，股权交易价格为951461.90元。公司董事会授权董事长或其指定人员全 │
│ │权处理本次交易相关事宜。本次交易完成后，公司将不再持有青海中利股权，青海中利将不│
│ │再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏新扬子造船有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为持有公司5%以上股权的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发股份有限公司及/或其下属子公司及/或其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东是其控股子公司的企业及/或其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发股份有限公司及/或其下属子公司及/或其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东是其控股子公司的企业及/或其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发股份有限公司及/或其下属子公司及/或其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东是其控股子公司的企业及/或其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发股份有限公司及/或其下属子公司及/或其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东是其控股子公司的企业及/或其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王柏兴 1.56亿 17.86 97.61 2022-03-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.56亿 17.86
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│Talesunerg│ 5.53亿│人民币 │--- │2027-03-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│y Solution│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │s INC │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│TS ENERGY │ 3.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│EUROPES.A.│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│青海中利光│ 2.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│纤技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│苏州腾晖光│ 1.92亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│伏技术有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│宿迁腾晖新│ 7833.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│青海中利光│ 7120.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│纤技术有限│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│腾晖技术（│ 3753.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│泰国）有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│苏州腾晖光│ 2897.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│伏技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│宿迁腾晖新│ 2568.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│苏州腾晖光│ 1874.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│伏技术有限│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│苏州腾晖光│ 918.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│伏技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│青海中利光│ 611.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│纤技术有限│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│兴化市戴南│ 549.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│辉腾光伏发│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │电有限公司│ │ │ │ │押、质押│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│宁夏中盛电│ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│缆技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│TS ENERGY │ 247.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ROOFTOPSS.│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │R.L./腾晖 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │光伏瑞士有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中利集│常州船用电│ 128.85万│人民币 │--- │2031-02-01│质押 │否 │否 │
│团股份有限│缆有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、选举公司董事长
鉴于公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于增补庄育安先生为公司第七届董事会
非独立董事的议案》，同意选举庄育安先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东会审议
通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司于2026年6月26日召开了第七届董事会第四
次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举庄育安
先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日
止。
二、增补部分专门委员会成员
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际
情况，增补庄育安先生为第七届董事会战略与可持续发展委员会委员（召集人）、风险控制委
员会委员（召集人）和投资决策委员会委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第七届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：本公司第七届董事会
2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第三次临时会议审
议通过了《关于增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告
如下：
一、关于董事辞任的情况
公司董事会于近日收到公司董事长许加纳先生的辞职报告。许加纳先生因工作分工调整，
申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会委员、投资决策委员会委
员、风险控制委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在厦门建发股份有限公司
担任副总经理职务。许加纳先生的原定任期届满日为2028年2月5日，其辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，许加纳先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告披
露日，许加纳先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司章程》有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长黄昶先生代
为履行董事长职务。
许加纳先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会衷心感谢许加纳先生在任职期
间为公司作出的贡献！
二、关于补选董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东常熟光晟新能
源有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月9日召开第七届董事会2026年
第三次临时会议，同意增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）
，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成董事长选举、调整董事会专门委
员会委员等工作，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：本公司第七届董事会
2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）下午14点30分。
（2）网络投票时间：2026年5月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日9:15—9:259:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5
月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中利集团股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第五
次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合
并财务报表的未分配利润为-85.92亿元，公司实收股本为3,007,665,385元，公司未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏
损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月22日
7．出席对象：
（1）截至2026年5月22日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8．会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，公司八楼会议室（一）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
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根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，结合公司经营发展
等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案
，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬标准
1．公司董事薪酬方案
（1）在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳
动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬。
（2）不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴。
（3）公司独立董事津贴为12万元/年（税前），按月发放。
2．公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬分为基础薪酬和绩效薪酬。
基础薪酬结合行业及地区薪酬水平、岗位职责，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发
放。绩效薪酬与高级管理人员年度考核结果挂钩，以公司年度预算目标和个人年度业绩考核指
标完成情况为考核基础。
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2026-04-25│其他事项
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（一）计提各项资产减值准备
1.本次计提减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，基于真实
、准确、完整地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和2025年度的经营情况，公司对合并
报表中各项资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发
生减值损失的资产计提相应的减值准备。
2．本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间公司对截至2025年12月31日
合并报表范围内的各项资产进行全面清查和资产减值测试后，本期（2025年1月1日至2025年12
月31日）计入各项减值7753.70万元。
（二）核销情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为
真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，公司对合
并范围内各项资产截至2025年12月31日符合财务核销确认条件的经审慎核查后，核销应收账款
1984.49万元，核销其他应收款3598.08万元，合计金额5582.57万元。本次核销的主要原因是
：核销部分已无收回可能性的款项。
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2026-04-25│其他事项
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江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025
年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度公
司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-56964953.58元，期末未分配利润为-8592275
858.88元；2025年度母公司实现净利润-1036406242.62元，期末未分配利润为-3056467192.45
元。
鉴于公司2025年度可分配利润为负值，依照公司章程和公司现金分红政策，2025年度公司
计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-03-17│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：本公司第七届董事会
2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月16日（星期一）下午14点30分。
（2）网络投票时间：2026年3月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月16日9:15—9:259:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3
月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限
公司八楼会议室（一）。
5.会议主持人：许加纳先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等有关规定。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，公司已就业绩预告有关重大事项
与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期内的业绩预告方面不存在分歧
。
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2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：本公司第七届董事会
2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）下午14点30分。（2）网络投票时间
：2025年12月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15—9:259:
30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1
2月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限
公司八楼会议室（一）。
5.会议主持人：许加纳先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等有关规定。
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2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：本公司第七届董事会
2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午14点30分。
（2）网络投票时间：2025年12月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日9:15—9:259:
30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1
2月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限
公司八楼会议室（一）。
5.会议主持人：许加纳先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等有关规定。
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2025-12-15│对外担保
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一、背景情况概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以951461.90元的交易价格向青海青
银项目管理有限公司（以下简称“青海青银”）转让其持有的青海中利光纤技术有限公司（以
下简称“青海中利”）100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有青海中利股权，青海中利
将不再纳入公司合并报表范围（公告编号：2025-098）。
公司于2025年12月12日召开第七届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于转让
全资子公司青海中利100%股权被动形成对外担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、担保情况概述
公司于2016年2月22日召开2016年第三次临时股东大会，同意2016年度公司为青海中利提
供担保额度不超过7亿元；于2017年2月13日召开2017年第三次临时股东大会，同意2017年度公
司为青海中利提供担保额度不超过7亿元；于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，
同意2019年度公司为青海中利提供担保额度不超过10亿元。本次股权转让前，公司为支持青海
中利的发展经营，已为其向相关机构借款提供担保，截至本公告披露日经苏州市中级人民法院
裁定的担保余额为28631.74万元。本次股权转让后，公司不再持有青海中利的股权，对其担保
将阶段性被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围
内全资子公司担保的延续。
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2025-12-15│股权转让
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一、交易概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会20
25年第六次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司青海中利100%股权的议案》，同意公
司与青海青银项目管理有限公司（以下简称“青海青银”）及相关方签署《股权转让协议》。
协议约定公司向青海青银转让其持有的青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）
100%股权，股权交易价格为951461.90元。公司董事会授权董事长或其指定人员全权处理本次
交易相关事宜。本次交易完成后，公司将不再持有青海中利股权，青海中利将不再纳入公司合
并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月25日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，公司八楼会议室（一）
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2025-11-27│对外担保
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一、担保情况概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第七届董事会2025年第
五次临时会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及
子公司的业务发展需要，预计2026年度中利集团及子公司为各子公司提供担保额度总计不超过
人民币88亿元，可在审批期限内循环使用。担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信
托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函
、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、以包
括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提
供担保。担保期限为2026年1月1日至12月31日，实际担保金额、期限、方式等均以与相关机构
签订的合同为准。
二、被担保人基本情况
被担保人最近一年又一期财务数据如下表：
三、协议的主要内容
实际担保金额、期限、方式等均以与相关机构签订的正式担保协议为准。上述担保额度可
循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
上述担保额度预计事项出于满足公司及子公司的业务发展需要，被担保对象为公司的全资
子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，公司的担保风险较小。公司董事会同意本
次担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权的代表，及各子公司董事长审核并签
署上述担保额度内的所有文件。此项议案须提请股东会以特别决议审议通过，担保期限为2026
年1月1日至12月31日。
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2025-11-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月9日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；（2）本公司董事和
高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，公司八楼会议室（一）
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2025-11-27│委托理财
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1.投资品种：流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）。
2.投资额度：单日最高余额不超过10亿，在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第五次临时会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在不影响正常经营及
确保资金安全的情况下，拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资流动性
高、安全性高的理财产品。该议案尚需提交公司股东会审议。使用期限为2026年1月1日至12月
31日，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（一）投资目的
在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，提高货币资金的使用效益。
（二）投资品种
流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）。
（三）受托方情况
公司将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行等。
（四）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2026年1月1
日至12月31日，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（五）资金来源
暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方法
本事项经公司股东会审议通过后，由股东会授权公司经营层在额度范围内具体实施资金管
理事项。
二、审议程序
公司第七届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项尚需提交股东会审议，由股东会授权
公司经营层在额度范围内具体实施资金管理事项。
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2025-11-27│其他事项
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1.交易概述：由于公司及控股子公司海外业务涉及到美元、欧元等外币结算，为有效规避
外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目
的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，同意公司及控股子公司开展外汇套
期保值业务。根据公司经营及业务需求情况，2026年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值
业务在任一时点的总金额合计不超过10亿元人民币或等值外币。上述额度在审批期限内可循环
滚动使用。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资
质的银行等金融机构。交易品种为公司及控股子公司海外业务涉及的美元、欧元等外汇。交易
工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合
。
2.已履行的审议程序：公司第七届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于2026年
度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3.风险提示：公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的
原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
但是外汇套期保值业务也会存在一定的汇率大幅波动背离预期风险、客户违约风险等。敬
请广大投资者注意投资风险。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第五次临时会议审
议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
（一）交易目的
由于公司及控股子公司海外业务涉及到美元、欧元等外币结算，为有效规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响
公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。套期
保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体贸易合同为依托，交易金额、交易期限与实
际业务需求或者风险敞口相匹配，以合理安排使用资金。
（二）交易金额
根据公司经营及业务需求情况，2026年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务在任
一时点的总金额合计不超过10亿元人民币或等值外币，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证
金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资
质的银行等金融机构。交易品种为公司及控股子公司海外业务涉及的美元、欧元等外汇。交易
工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合
。
（四）交易期限
2026年1月1日至12月31日。
（五）资金来源
外汇套期保值业务只限于使用公司及控股子公司外币收入的自有资金，不涉及使用募集资
金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司第七届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开
展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
相关业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。
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2025-11-27│其他事项
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1.交易概述：为降低大宗商品价格大幅波动对公司生产经营所产生的不利影响、增强经营
业绩的稳定性，公司及控股子公司拟以套期保值为原则开展商品衍生品交易，品种包括但不限
于：铜、铝、塑料、多晶硅等品种。交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等金融产品
及上述金融产品的组合。公司及控股子公司开展商品衍生品交易的场所为境内正规商品衍生品
交易所，且只与具有商品衍生品交易资质的金融机构开展商品衍生品交易。在手合约的保证金
金额和权利金上限在任一时点合计不超过5亿元人民币。
2.已履行的审议程序：公司第七届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于2026年
度公司及控股子公司开展商品衍生品交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
3.风险提示：公司及控股子公司开展商品衍生品交易，均以正常生产经营为基础，不以投
机套利为目的，主要为有效规避铜、铝、塑料、多晶硅等原材料或产成品价格波动给公司带来
的不利影响，但同时也会存在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等，敬
请广大投资者注意投资风险。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第五次临时会议审
议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易的议案》，现将相关情况公告
如下：
一、商品衍生品交易概述
（一）交易目的
公司及控股子公司目前主要从事光伏和特种线缆业务。为降低大宗商品价格大幅波动对公
司生产经营所产生的不利影响、增强经营业绩的稳定性，公司及控股子公司拟以套期保值为原
则，从事铜、铝、塑料、多晶硅等与公司生产原材料或产成品价格高度相关的商品衍生品交易
。商品衍生品交易以具体生产经营业务为依托，与实际生产需要或风险敞口相匹配。
（二）交易金额
根据公司经营及业务需求情况，公司及控股子公司2026年拟开展商品衍生品交易的保证金
不超过5亿元人民币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及控股子公司以套期保值为原则开展商品衍生品交易，品种包括但不限于：铜、铝、
塑料、多晶硅等品种。交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等金融产品及上述金融产
品的组合。
公司及控股子公司开展商品衍生品交易的场所为境内正规商品衍生品交易所，包括但不限
于上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交
易所等。为了更好地实现套期保值效果，不排除从事灵活性更高的场外衍生品交易的可能性。
公司及子公司只与具有商品衍生品交易资质的金融机构开展商品衍生品交易。
（四）交易期限
2026年1月1日至12月31日。
（五）资金来源
期货套期保值使用公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司第七届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司
开展商品衍生品交易的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
相关业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。
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2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：本公司第七届董事会
2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14点30分。
（2）网络投票时间：2025年9月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15—9:259:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9
月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限
公司八楼会议室（一）。
5.会议主持人：许加纳先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
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江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第七届董事会第三次会
议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，现就本次股东会相关事项通知
如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：中利集团董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14点30分。网络投票时间：2025年9月
16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15—9:259:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9
月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
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