资本运作☆ ◇002310 东方新能 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-11-18│ 58.60│ 8.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-05-25│ 64.89│ 5603.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-18│ 16.16│ 5381.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-26│ 25.00│ 15.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-10-08│ 10.69│ 5159.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-19│ 8.37│ 6.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-30│ 13.94│ 10.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-24│ 9.62│ 817.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-24│ 7.23│ 2129.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-18│ 7.14│ 1916.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-25│ 8.86│ 1438.16万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京电投瑞享新能源│ 26148.55│ ---│ 80.00│ ---│ 1560.67│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京国综东能综合能│ 2460.00│ ---│ 36.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│源服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海城锐海新能风力发│ 1410.00│ ---│ 100.00│ ---│ 142.97│ 人民币│
│电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│即墨创智新区北轴线│ 4104.45万│ 110.69万│ 1425.78万│ ---│ ---│ 2017-05-30│
│景观工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿化苗木基地建设项│ 6.34亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计中心及管理总部│ 3.52亿│ ---│ 3.53亿│ 100.25│ ---│ 2015-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林市东山文化体育│ 3857.81万│ 2000.00│ 3857.81万│ ---│ ---│ 2016-09-30│
│公园工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│园林机械购置项目 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烟台经济技术开发区│ 3681.33万│ 150.18万│ 3038.82万│ ---│ ---│ 2016-12-31│
│沿海防护林（东巡宫│ │ │ │ │ │ │
│路-峨眉山路）森林 │ │ │ │ │ │ │
│抚育项目工程施工第│ │ │ │ │ │ │
│一标段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东胜生态产业园工程│ 4259.58万│ 129.09万│ 1892.42万│ ---│ ---│ 2015-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 2445.00万│ 237.26万│ 1073.48万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目（│ 4.70亿│ ---│ 4.47亿│ 102.24│ ---│ ---│
│1） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吴兴区东部新城西山│ 3734.86万│ 375.29万│ 3337.47万│ ---│ ---│ 2017-06-30│
│漾生态湿地景观整治│ │ │ │ │ │ │
│工程（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西第六届园林园艺│ 6013.90万│ 181.34万│ 5928.66万│ ---│ ---│ 2016-09-30│
│博览会项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│14个工程类项目 │ ---│ 4870.21万│ 5.71亿│ 100.00│ ---│ 2018-08-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目（│ ---│ 2.15亿│ 2.15亿│ 121.56│ ---│ ---│
│2） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑东新区龙湖生态绿│ 7055.84万│ 896.48万│ 6450.92万│ ---│ ---│ 2016-12-31│
│化建设（一期等项目│ │ │ │ │ │ │
│施工二标段 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵阳市花果园项目景│ 1562.45万│ 154.84万│ 1089.36万│ ---│ ---│ 2015-12-31│
│观绿化工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中山环保现金对│ 3.33亿│ ---│ 3.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付上海立源现金对│ 2.16亿│ ---│ 2.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│简阳市东城新区鳌山│ 7819.87万│ 2.24万│ 7814.65万│ ---│ ---│ 2016-12-31│
│公园建设项目设计、│ │ │ │ │ │ │
│施工EPC总承包一标 │ │ │ │ │ │ │
│段（园林景观工程）│ │ │ │ │ │ │
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东港市大东沟水系生│ 5251.64万│ 501.28万│ 4367.20万│ ---│ ---│ 2017-12-31│
│态景观工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司营运资│ 5.00亿│ 6895.86万│ 4.97亿│ 100.49│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烟台植物园二期西区│ 4786.83万│ 312.54万│ 3576.84万│ ---│ ---│ 2016-09-30│
│景观绿化工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│襄阳市景观系统工程│ 5301.78万│ 7.67万│ 5283.88万│ ---│ ---│ 2017-12-30│
│建设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乌沙河沿河景观带等│ 3292.98万│ 0.00│ 3253.00万│ ---│ ---│ 2018-06-30│
│四项景观建设工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盘县生态景观建设项│ 1.27亿│ 2048.37万│ 5752.12万│ ---│ ---│ 2018-08-20│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.63亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 122.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1371.52万│ 1491.73万│ 1491.73万│ 108.76│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │交易金额(元)│2.61亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京电投瑞享新能源发展有限公司80│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │百瑞信托有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）（上市公司及其全资子公司合计持有全部出资│
│ │份额的合伙企业）拟以现金支付方式购买海城锐海新能风力发电有限公司（以下简称海城锐│
│ │海）100%股权(交易对方锐电投资有限公司)和北京电投瑞享新能源发展有限公司（以下简称│
│ │电投瑞享）80%股权(交易对方百瑞信托有限责任公司)。其中，海城锐海100%股权拟通过在 │
│ │天津产权交易中心摘牌方式购买。 │
│ │ 海城锐海100%股权交易价格1,410.00万元，电投瑞享80%股权交易价格26,148.55万元。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │交易金额(元)│1410.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海城锐海新能风力发电有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │锐电投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）（上市公司及其全资子公司合计持有全部出资│
│ │份额的合伙企业）拟以现金支付方式购买海城锐海新能风力发电有限公司（以下简称海城锐│
│ │海）100%股权(交易对方锐电投资有限公司)和北京电投瑞享新能源发展有限公司（以下简称│
│ │电投瑞享）80%股权(交易对方百瑞信托有限责任公司)。其中，海城锐海100%股权拟通过在 │
│ │天津产权交易中心摘牌方式购买。 │
│ │ 海城锐海100%股权交易价格1,410.00万元，电投瑞享80%股权交易价格26,148.55万元。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南瑞科控股实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司向其派驻董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南瑞科控股实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司向其派驻董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南瑞科控股实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司向其派驻董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南瑞科控股实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司向其派驻董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南瑞科控股实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司向其派驻董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南瑞科控股实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司向其派驻董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │元储（辛集）能源科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关键管理人员为监事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │元储（辛集）能源科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关键管理人员为监事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
何巧女 8.01亿 29.87 --- 2018-08-30
中泰创展(珠海横琴)资产管 1.73亿 6.46 --- 2016-12-13
理有限公司
唐凯 3722.01万 1.39 --- 2018-08-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 10.12亿 37.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│瑞灿（西安│ 4.88亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│）能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│合肥阳都新│ 3.80亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│态新能源股│能源科技有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│山西天辰邦│ 3.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│态新能源股│诺风和风力│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│湖南阳煦新│ 3.19亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│态新能源股│能源有限公│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│海城锐海新│ 2.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│态新能源股│能风力发电│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│合肥阳余新│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│态新能源股│能源科技有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│泰安汇阳新│ 2.42亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│梅州阳旭新│ 2.16亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│态新能源股│能源科技有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│渭南瑞灿投│ 1.83亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│宁阳丰阳新│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│海南阳方新│ 4486.50万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│态新能源股│能源科技有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│合肥阳月新│ 3660.73万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│态新能源股│能源科技有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│限公司合肥│ │ │ │ │保 │ │ │
│子公司 │阳月新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司天津分公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│瑞智（西安│ 3271.13万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│市高陵区）│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│瑞智（西安│ 3056.82万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│市临潼区）│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│北京福华恒│ 2098.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│态新能源股│裕新能源科│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│河北电投浙│ 1936.74万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│源新能源有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│瑞能（西安│ 1648.23万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│市鄠邑区）│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│瑞智（蓝田│ 1597.60万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│县）新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│瑞灿（西安│ 1255.40万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│态新能源股│市长安区）│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│天津东方天│ 1127.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│态新能源股│泰建设工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方生│泰安汇阳新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│态新能源股│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月11日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开2026年第
五次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举李模军先生为
公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日
止。截至公司2026年第五次临时股东会通知发出之日，李模军先生尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李模军先生书面承诺将参加独立董
事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司接到李模军先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市
公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：公司及控股子公司在未来十二个月内拟新签署托管运营服务合同额不超过人民
币15亿元，占公司最近一期经审计净资产的62.27%。本次额度预计事项尚需提交公司股东会审
议，并须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、情况概述
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方新能”）于2026年8月26
日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟开展托管运营服务并进行额度预计的
议案》。
为积极把握新型电力系统建设和储能产业快速发展的市场机遇，拓宽公司业务范围，培育
新的利润增长点，公司拟依托在新能源项目运营管理领域积累的技术优势和专业能力，面向新
能源发电项目、独立储能电站等新能源项目提供托管运营服务。公司及控股子公司（含本次额
度预计审议通过后新设或新纳入合并报表范围内的子公司）拟为该等新能源项目提供托管运营
服务，若因运营管理未达预期目标，公司将按合同约定履行相应义务。
为进一步提高决策效率，公司拟对未来十二个月内拟签署的托管运营服务合同额进行合理
预计，并提交公司股东会审议，同时须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、托管运营服务的基本模式
1、委托方将其合法持有的独立储能电站项目全权委托公司或控股子公司（即受托方）进
行运营管理。公司基于自身技术优势和专业能力，为保障项目收益水平，向委托方提供有条件
的业绩保障措施，并以此为基础收取服务费及超额收益分成。
2、托管运营标的为该运营项目项下的全部运营资产及相关权益。在服务期内，受托方享
有排他性的、不受干预的日常运营管理权限，全权负责项目的核心创收活动，包括但不限于电
量交易策略、辅助服务策略、容量补偿申报及容量租赁服务等。委托方行使监督权，可于事后
查阅台账和年度考核评价。
3、受托方承诺在服务期内每个服务年度，项目的实际运营收入应不低于当年的年基准运
营收入（不同项目由双方单独约定）。若某一服务年度的实际运营收入低于当年基准运营收入
，受托方应就差额部分向甲方承担补足义务。该基准可根据项目运行天数、不可抗力或委托方
原因等因素进行公平调减。若需要进行补足时，优先扣除受托方基础运营费用，不足以抵扣的
由受托方针对差额部分进行补足。
当某一服务年度实际运营收入超过基准运营收入时，超额收益部分由双方分配，具体分配
方式及比例另行约定。
4、违约责任：若委托方延迟支付服务费，经催告后受托方有权解除协议并要求其赔偿全
部损失。同时，若因委托方原因（如项目设备不能达到约定技术要求、委托方自行运营等）导
致运营损失，考核时应从当年年度基准运营收入扣减因前述原因导致的运营收入损失额。若委
托方严重干预运营导致协议目的无法实现，受托方有权解约并主张违约赔偿。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月30日
召开2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，现将
有关事项公告如下：
一、独立董事的变更情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司第九届董事
会第二十次会议审议通过，公司于2026年7月30日召开2026年第五次临时股东会，审议通过了
《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举李模军先生担任公司第九届董事会独立董事
，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。股东会表决前，李模军先生的任职
资格和独立性已获深圳证券交易所审核无异议。
本次变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
二、董事会各专门委员会组成调整情况
完成独立董事变更后，公司第九届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：张浩楠先生（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、张艳会女士、吴海峰先生
、张晓宇先生
审计委员会：李模军先生（主任委员、召集人）、滕力先生、胡健先生提名委员会：滕力
先生（主任委员、召集人）、张浩楠先生、张晓宇先生薪酬与考核委员会：张晓宇先生（主任
委员、召集人）、刘拂洋先生、李模军先生
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年7月30日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日9:15至15:00的任意
时间。
2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张浩楠先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第九届董
事会第二十次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整
第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、独立董事辞任情况
近日，公司董事会收到独立董事杨蕾女士递交的书面辞职报告。杨蕾女士因个人原因申请
辞去公司第九届董事会独立董事职务及第九届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与
考核委员会委员职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧。相关离任生效后，杨蕾女士将不
在公司担任其他任何职务。鉴于独立董事的离任将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三
分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在股东会选举产生新任
独立董事前，杨蕾女士仍将继续履行公司独立董事职责。
截至本公告披露日，杨蕾女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。杨蕾
女士将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。
杨蕾女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用
，董事会对杨蕾女士做出的贡献表示衷心感谢！
二、变更独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司第九届董事
会第二十次会议审议通过，董事会提名李模军先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
李模军先生为会计专业人士，目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。本次提名程序符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定。李模军先生的任职资格和独立性尚需获得深圳证券交易所审核通过
，尚需提交公司股东会审议。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司独立董事将变更，根据《公司章程》的有关规定，为保证公司第九届董事会专门
委员会正常有序开展工作，董事会对专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会组
成如下：
战略委员会：张浩楠先生（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、张艳会女士、吴海峰先生
、张晓宇先生
审计委员会：李模军先生（主任委员、召集人）、滕力先生、胡健先生提名委员会：滕力
先生（主任委员、召集人）、张浩楠先生、张晓宇先生薪酬与考核委员会：张晓宇先生（主任
委员、召集人）、刘拂洋先生、李模军先生
上述董事会专门委员会委员的调整将在李模军先生经股东会选举为公司独立董事后正式生
效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意
时间。
2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
5、现场会议主持人：公司董事、总经理刘拂洋先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：被担保方2025年12月31日的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方新能”）于2026年6月11
日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对参股公司提供担保的议案》，公司及公
司全资子公司合计持有全部出资份额的合伙企业东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）
持有北京国综东能综合能源服务有限公司（以下简称“北京国综东能”）36%股权，为满足北
京国综东能下属全资子公司国综中晟（金昌）综合能源服务有限公司（以下简称“国综中晟”
）的项目建设及业务发展需求，国综中晟拟向金融机构申请办理56000万元融资业务。国综中
晟以其下属项目经营性收入进行质押担保，同时公司拟将持有的国综中晟股权质押并以持有其
股权为限对上述56000万元借款的36%部分提供连带责任保证，公司拟提供的担保金额不超过人
民币20160万元租赁本金、及租息、罚息、违约金等相关费用，担保期限为主合同约定的承租
人履行主合同项下最后一笔债务期限届满之日起三年，具体以实际签署的相关合同为准。合作
方其他股东将按持股比例对国综中晟提供同等担保。上述担保事项由国综中晟向公司提供反担
保，承担连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东会审议，并提请股东
会授权公司管理层或其授权代表负责办理与本次担保的相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：国综中晟（金昌）综合能源服务有限公司
2、注册资本：5000万元人民币
3、法定代表人：王茂东
4、成立日期：2021年11月10日
5、注册地址：甘肃省金昌市金川区新华路街道昌荣里北京路延伸段14号1层101室
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；风
力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管
理服务；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技
术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、经核查，上述被担保方不是失信被执行人。
三、相关协议的主要内容
本次担保事项尚需公司股东会审议，截至本公告披露日尚未签订具体融资协议和担保协议
，具体担保金额、担保期限以及担保形式等内容以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东
会授权公司管理层或其授权代表负责办理与本次担保的相关事宜。
国综中晟将向公司提供不可撤销的连带责任保证作为反担保，具体以双方签署的反担保协
议/合同为准。
四、董事会意见
公司为参股公司国综中晟提供担保是为满足其项目建设及业务发展需求，能切实保障项目
进度与建设质量，加速独立储能项目的落地，进一步拓展及深化公司在储能侧的业务布局，提
升公司在新能源领域的资源协同效应，符合公司中长期发展战略。参股公司的其他股东按各自
持股比例提供担保，且项目公司为公司提供反担保，公司的担保风险总体可控，不会对公司的
财务状况、经营成果及现金流产生实质性不利影响。后续，公司将通过定期获取项目进度报告
、审阅参股公司经营及财务资料等方式，密切跟踪国综中晟及项目公司的建设运营情况，动态
评估潜在风险，及时采取包括落实反担保权利在内的各项应对措施，切实维护公司及股东利益
。
综上，董事会认为本次担保事项符合公司发展战略，风险可控、决策合规，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月29日下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月29日上午9:15至下午3:00期
间的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
被担保方之一北京福华恒裕新能源科技有限公司为公司全资子公司，资产负债率超过70%
，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月28日和2026年2
月13日召开第九届董事会第十三次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于为全资
子公司及下属企业提供担保额度的议案》，董事会同意为全资子公司北京福华恒裕新能源科技
有限公司和天津东方天泰建设工程有限公司分别提供2亿元担保额度，额度可在有效期内滚动
使用，有效期为自股东会审议通过起12个月。
上述担保事项的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对全资子公司及下属企
业提供担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年5月18日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度对
外担保额度预计的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。同时，公司持股1%以上股东
深圳友博私募股权投资基金管理有限公司－天津友博远赢股权投资合伙企业（有限合伙）提请
将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。
经核查，提案人身份符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的有关规
定；提案内容属于股东会职权范围，并且有明确议题；提案程序符合《公司章程》《股东会议
事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。因此，董事会同意将该议案提交
公司2025年年度股东会审议。除增加上述提案外，《关于召开2025年度股东会的通知》中列明
的其他事项无变化。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
3、本次会议的召开经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，召集本次股东会符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月29日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授
权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次担保分别为北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为部分子公司以
及子公司之间提供的担保。其中，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过
人民币37.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的155.06%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2026年5月18日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于2026年度对外担保
额度预计的议案》，董事会同意根据各级控股子公司的发展需求，将39.35亿元人民币的担保
额度分配至有担保需求的各级控股子公司并提交2025年年度股东会审议。
为确保各级控股子公司正常的生产经营，提高各级控股子公司的融资能力，根据公司业务
发展融资需要，公司董事会同意并提请2025年年度股东会审议自获得2025年年度股东会通过之
日起12个月：
1）公司为各级控股子公司在银行、保险、信托、融资租赁及其它金融机构信贷业务以及
其它业务提供担保；
2）公司各级控股子公司之间（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属子公司
等，下同）按照国家相关规定相互提供银行、保险、信托及其它金融机构信贷业务以及其它业
务的担保。
本次担保的被担保人及额度预计情况如下表：
三、担保协议的主要内容
公司为各级控股子公司提供担保、各级控股子公司之间相互提供担保。
1、担保方式：连带责任保证担保等方式
2、担保金额：总计不超过人民币39.35亿元
以上担保额度是公司合并报表范围内各级控股子公司根据各自经营需要测算，并与相关银
行、保险、信托、融资租赁等金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额以各级控股子公
司实际发生的融资为准，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，公司将根据相关规定及时
披露。
四、董事会意见
公司为各级控股子公司提供担保、各级控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率
、降低融资成本，可有力地保证公司各控股子公司的正常生产经营；公司为各级控股子公司，
或者各级控股子公司之间相互提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展
。
为了满足各控股子公司的发展需求，经各级控股子公司根据各自经营需要测算，公司董事
会同意将39.35亿元人民币的担保额度分配至有担保需求的各级控股子公司并提交年度股东会
审议。
公司为各级控股子公司提供担保、各级控股子公司之间相互提供担保符合公司的发展战略
、商业惯例和中国证监会的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第九届董
事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的
议案》和《关于提请董事会授权公司总经理办公会决策授信额度使用的议案》。具体情况公告
如下：
一、2026年度申请综合授信额度及授权的基本情况
鉴于2025年度公司及合并报表范围内子公司向金融机构及其他主体申请的综合授信陆续到
期，根据公司2026年的业务发展目标，为确保生产经营的资金需求，公司及合并报表范围内子
公司2026年度拟向金融机构及其他主体申请累计不超过人民币200亿元的综合授信额度，授信
业务范围包括不限于流动资金贷款、委托债权投资、并购贷款、委托贷款、融资租赁、信用证
、银行承兑汇票、保函、应收账款质押、商票贴现、资产证券化投资、债券投资、债权融资计
划投资等。为提升决策效率，结合公司实际情况及金融机构的内部流程，经股东会审议通过综
合授信额度后，提请董事会在年度综合授信额度内授权总经理办公会决策和审批相关授信事项
，并授权公司总经理签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押
、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。超过以上授权范围须经董事会批准后执
行。授权期限与授信有效期一致。以上综合授信额度不等于公司实际发生的贷款金额，实际贷
款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构及其他主体实际发生的借款金额为准。若综合
授信额度在上述总额范围内，公司及合并报表范围内的下属公司申请及实际使用综合授信事项
将不再逐项提请公司董事会、股东会审议。
本次审议的授信额度有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之
日止。在授信有效期内，授信额度可循环使用。
二、对公司的影响
本次公司拟向金融机构及其他主体申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有
利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响。截至
本公告日，公司经营状况正常，具备足够的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合
规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年4月29日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意
时间。
2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月29日
召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京东方生态新能源股份有限公司审计
报告》（中兴华审字（2026）第00010234号），截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配
利润为-8,955,942,709.46元，公司未弥补亏损8,955,942,709.46元，公司实收股本总额5,999
,322,117元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》
等的规定，本事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、公司已于2024年12月30日经北京市第一中级人民法院裁定确认重整计划执行完毕。因
重整计划的执行，公司进行了资产剥离与债务清偿工作，合并报表范围内子公司数量大幅下降
，同时母公司因资产剥离和员工安置，对应的营业收入、营业成本、资产减值损失以及各项期
间费用（管理费用、财务费用等）同比相应大幅下降，实现财务结构的根本性改善。
2、重整完成后，公司已全面聚焦风光电储等新能源业务，产业转型已取得阶段性成果。
本报告期公司已完成433MW分布式光伏资产的收购及并表，该资产在报告期内贡献了稳定的发
电收入，对本期经营形成了有力支撑，受限于新业务资产规模仍相对较小，不足以支撑公司整
体盈利，但整体亏损幅度较上年同期显著收窄。公司将继续深化新能源业务布局，通过加速优
质资产并购、提升运营效率、优化债务结构等方式扩大资产规模与盈利水平。
3、公司正推进重大资产购买，目前已完成审议决策，将加速推进交割及后续经营管理，
本次收购的标的资产虽未能对公司2025年度业绩做出贡献，但标的资产的长期价值凸显，预计
对公司本年及未来营业收入及盈利能力产生长期、积极的影响。
三、应对措施
1、2024年12月30日，北京市第一中级人民法院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重
整程序。通过重整程序，公司逐步化解债务风险，优化公司资产负债结构，帮助公司恢复健康
发展状态。破产服务信托设立后，相关担保责任及追偿权已随重组资产交付信托，公司不再承
担相应风险，历史包袱已全面出清。根据重整计划确定的经营方案，公司已明确转型新能源业
务领域，将通过收并购新能源资产快速扩大市场份额，依托资源优势自主或合作开发优势区域
项目，并拓展风光设备循环利用等融合业务，同时精细管理存量生态资产，提升盈利水平。
2、在经营转型的基础上，公司将持续优化管理架构，实施精细化管理，不断完善制度流
程，提高运营效率，以适应外部环境的变化和公司发展的实际情况。同时，公司也将健全内控
管理机制，加强预算管理，严格控制各类成本和费用支出，多措并举降本增效。
3、在主营业务高质量开展上，公司已于近日完成了购买海城锐海100%股权和电投瑞享80%
股权的重大资产购买事项股东会决策。本次重大资产收购标志着公司主营业务结构实现了战略
性的优化与升级，为公司未来持续健康发展奠定了坚实基础。公司将聚焦提升整体资产质量、
持续经营能力和盈利能力，后续弥补累计亏损的措施说明如下：
（1）标的资产自交割日起将纳入合并报表管理，其良好的盈利能力与稳定现金流将直接
增厚公司营收与净利润规模，从根本上改善盈利结构，为扭转经营局面、实现业绩稳步增长提
供坚实支撑。
（2）本次收购将推动主营业务向高成长性、高协同性领域拓展，逐步形成多轮驱动的业
务格局，分散单一业务风险，培育可持续利润增长点，增强抗风险能力与产业链竞争力。
（3）标的资产注入后，公司将系统推进战略、业务、管理、技术及市场渠道的全面整合
，发挥规模效应与协同优势，优化资本配置，降低综合运营成本，构建更为健康可持续的资产
结构与经营体系。
公司董事会将持续关注并敦促公司管理层积极落实上述措施，提升公司持续经营能力，维
护公司和广大投资者的合法权益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配方案已经第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司年度股东
会审议。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月29日
召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，因母公司可供分配利
润为负，所以2025年度拟不进行利润分配。本议案尚需提交公司年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召开经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，召集本次股东会符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月29日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授
权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第九届董
事会第十六次会议，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
，并审议讨论了《2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。审议高级管理人员薪
酬时关联董事刘拂洋、吴海峰已回避表决，审议董事薪酬时全体董事进行回避表决，直接提交
公司2025年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公
司实际情况，公司参考行业、地区薪酬水平，制定2026年度董事（含独立董事）、高级管理人
员薪酬方案。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自2025年度股东会审议通过之日起实施；高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日起实施。
三、2026年度薪酬方案
（一）独立董事
独立董事在公司按月领取津贴，总计税前10万元/年，不额外发放薪酬。
（二）非独立董事和高级管理人员
1、未在公司内部任职的非独立董事在公司不领取薪酬、津贴。
2、在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬总额根据其在公司所担任的职务
确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入构成，不再额外领取董事津贴。
其中，基本薪酬根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定；绩效薪酬根据个
人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
（三）其他规定
1、上述公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税等有
关税费由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，关联董事刘拂洋、吴海峰已
回避表决；上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效，关联股东将回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）持续根据《重整计划》向债权人
指定证券账户进行股票划转。近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过
户登记确认书》，现将相关情况公告如下：
自前次披露《关于向部分债权人指定证券账户完成股票过户的公告》（公告编号：2025-0
67）后，公司依据《重整计划》持续分批向部分债权人指定证券账户完成合计61638733股股票
的划转，占公司总股本的1.03%。该部分股票用于向相应债权人抵偿债务，股份性质为无限售
条件流通股。公司将关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召开经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，召集本次股东会符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月21日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授
权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子企业东方新能（北京）
企业管理中心（有限合伙）拟支付现金购买北京电投瑞享新能源发展有限公司80%股权，通过
参与公开挂牌竞购海城锐海新能风力发电有限公司100%股权（以下合称“本次交易”），本次
交易构成重大资产重组。公司于2025年12月15日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于<北京东方园林环境股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易
相关的议案，具体内容详见公司于2025年12月16日披露于指定信息披露媒体上的相关公告。
公司于2026年3月4日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<北京东方生
态新能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》等议案，具体内容详见公司
于2026年3月5日披露于指定信息披露媒体上的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号
——重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议。基于本次重大资
产重组的总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项，待相关工作完
成后，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年2月13日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意
时间。
2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张浩楠先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告已与年审会计师预沟通，公司与会计师在业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
被担保方海城锐海新能风力发电有限公司为公司及公司全资子公司合计持有全部出资份额
的合伙企业东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）通过天津交易集团有限公司（原名天
津产权交易中心）公开挂牌方式竞得的标的公司，交易完成后将持有其100%股权，其资产负债
率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方新能”）于2025年12月15
日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与竞买海城锐海新能风力发电有限公司
100%股权的议案》，同意公司及公司全资子公司合计持有全部出资份额的合伙企业东方新能（
北京）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新能企管中心”）通过参与公开挂牌转让的方
式竞购锐电投资有限公司持有的海城锐海新能风力发电有限公司（以下简称“海城锐海”）10
0%股权。
根据董事会的决议及授权，新能企管中心向天津交易集团有限公司提交了海城锐海100%股
权的摘牌申请并已收到《受让资格确认通知书》，确认新能企管中心具备海城锐海100%股权的
受让资格。
鉴于海城锐海股权交割完成后将成为公司全资子公司，为顺利履行法定监管程序并满足权
属变更登记要求，并进一步降低财务成本，东方新能拟就海城锐海融资事项提供最高不超过2.
85亿元担保并签署相应保证合同，同时由华锐风电科技（集团）股份有限公司为东方新能提供
反担保，以共同推动海城锐海权属变更事项合规推进。
公司于2026年1月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签署保证合
同暨对外担保的议案》，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决策签署相关文件并
办理后续事宜。本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：海城锐海新能风力发电有限公司
2、成立日期：2018年3月14日
3、注册地点：辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区安村委靓海金科千山北街32-S5号
4、法定代表人：刘大鹏
5、注册资本：8043.14万元
6、经营范围：能源资源的开发利用；风电、光伏可再生能源的开发、建设的经营管理；
风电场的综合利用及经营；风力、光伏发电技术咨询、服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：被担保方天津东方天泰建设工程有限公司为公司全资子公司，资产负债率超过
70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为推进北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方新能”）全资子公
司北京福华恒裕新能源科技有限公司（以下简称“福华恒裕”）、天津东方天泰建设工程有限
公司（以下简称“东方天泰”）、全资下属企业东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“新能企管中心”）相关业务顺利开展并落地实施，公司于2026年1月28日召开第
九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司及下属企业提供担保额度的议案》
。董事会同意为福华恒裕和东方天泰分别提供2亿元担保额度、为新能企管中心提供1500万元
担保额度，额度可在有效期内滚动使用，有效期为自股东会审议通过起12个月。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决策签署相关文件并办理后续事宜。本次担保
事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以子公司/企业实际发生的
融资为准，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，公司将根据相关规定及时披露。
本次提供担保涉及的子公司均为全资子公司/企业，不涉及其他股东是否同比例提供担保
或反担保的情形。
四、董事会意见
公司为全资子公司/企业提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力保证子公
司的正常生产经营以及相关业务顺利落地。被担保方经营情况稳定，具备良好的偿债能力及信
用情况，本次担保风险可控。公司为全资子公司/企业提供担保符合公司发展战略、商业惯例
以及相关监管规定。因此，董事会同意为子公司/企业提供担保额度并同意将本议案提交股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召开经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，召集本次股东会符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月13日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授
权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事
和高级管理人员；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|