资本运作☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南松产业园管理（深│ 106300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│圳）有限公司、明江│ │ │ │ │ │ │
│（上海）国际物流有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南浦产业园管理（深│ 90385.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│圳）有限公司、广州│ │ │ │ │ │ │
│宝湾物流有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│成都赤晓60万㎡集成│ 3.40亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│房屋生产及配套租赁│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 3.78亿│ ---│ 3.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│新疆地区集成房屋生│ 3920.00万│ ---│ 3919.78万│ 100.00│ -146.48万│ 2013-01-01│
│产及配套租赁基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏常熟华东箱式集│ 3.50亿│ ---│ 3.60亿│ 102.74│-1712.38万│ 2015-02-01│
│成房屋生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆地区集成房屋生│ ---│ ---│ 3919.78万│ 100.00│ -146.48万│ 2013-01-01│
│产及配套租赁基地建│ │ │ │ │ │ │
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏常熟华东箱式集│ ---│ ---│ 3.60亿│ 102.74│-1712.38万│ 2015-02-02│
│成房屋生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西安雅致集成房屋生│ 5909.23万│ ---│ 5653.67万│ 95.68│ 71.31万│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 4390.77万│ 1.02亿│ 1.02亿│ 232.57│ ---│ ---│
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│武汉雅致集成房屋建│ 2.84亿│ ---│ 2.74亿│ 96.31│ 241.48万│ 2010-09-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华南建材船舶舾装生│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南山控股信息化系统│ 2560.00万│ ---│ 2707.43万│ 105.76│ ---│ 2013-01-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西安雅致集成房屋生│ ---│ ---│ 5653.67万│ 95.68│ 71.31万│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.02亿│ 1.02亿│ 232.57│ ---│ ---│
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│西郊水岸馨苑项目建│ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ 7325.65万│ 2015-09-01│
│设（南山雨果项目）│ │ │ │ │ │ │
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│浒关项目建设（柠檬│ 4.87亿│ 34.30万│ 4.88亿│ 100.07│ 5164.02万│ 2015-12-01│
│城项目） │ │ │ │ │ │ │
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│滨江国际项目建设（│ 3.55亿│ ---│ 3.55亿│ 100.00│ 436.89万│ 2015-09-01│
│滨江新城项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-29 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中开财务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │中开财务有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．为满足中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）对财务公司最 │
│ │低注册资本的要求，同时提升参股财务公司中开财务有限公司（以下简称“中开财务”、“│
│ │财务公司”）经营稳健度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、│
│ │“南山控股”）拟与另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集│
│ │团”）按持股比例对其合计增资5亿元，公司共计增资2亿元，其中：将中开财务未分配利润│
│ │转增注册资本1.28亿元，现金增资0.72亿元。 │
│ │ 甲方：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 │
│ │ 乙方：中国南山开发（集团）股份有限公司 │
│ │ 目标公司：中开财务有限公司 │
│ │ 1.增资金额：各方一致同意将目标公司的注册资本由人民币50000万元增加至人民币100│
│ │000万元，本次增资的增资金额为人民币50000万元。 │
│ │ 2．增资方式：各方一致同意甲方、乙方按其持有的目标公司股权比例认缴增资款，其 │
│ │中：将目标公司截至2022年12月31日的未分配利润中的32000万元直接转增注册资本，剩余 │
│ │部分由甲方、乙方另行以货币出资。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中开财务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国南山开发（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │中开财务有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．为满足中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）对财务公司最 │
│ │低注册资本的要求，同时提升参股财务公司中开财务有限公司（以下简称“中开财务”、“│
│ │财务公司”）经营稳健度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、│
│ │“南山控股”）拟与另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司（增资3亿元）（以下简 │
│ │称“中国南山集团”）按持股比例对其合计增资5亿元，公司共计增资2亿元，其中：将中开│
│ │财务未分配利润转增注册资本1.28亿元，现金增资0.72亿元。 │
│ │ 甲方：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 │
│ │ 乙方：中国南山开发（集团）股份有限公司 │
│ │ 目标公司：中开财务有限公司 │
│ │ 1.增资金额：各方一致同意将目标公司的注册资本由人民币50000万元增加至人民币100│
│ │000万元，本次增资的增资金额为人民币50000万元。 │
│ │ 2．增资方式：各方一致同意甲方、乙方按其持有的目标公司股权比例认缴增资款，其 │
│ │中：将目标公司截至2022年12月31日的未分配利润中的32000万元直接转增注册资本，剩余 │
│ │部分由甲方、乙方另行以货币出资。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-15 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第七│
│ │届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将有│
│ │关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.2022年12月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于向控│
│ │股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）│
│ │股份有限公司或其控股子公司（以下合称“中国南山集团”）新增借款额度人民币40亿元，│
│ │有效期3年。目前该额度即将使用完毕，为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金 │
│ │需求，降低融资成本，公司及控股子公司将再向中国南山集团申请借款额度人民币40亿元，│
│ │有效期3年，在有效期内，该借款额度可循环使用。 │
│ │ 2.中国南山集团系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合计持有本公司68.43%的股│
│ │份。根据相关规定，本次向控股股东借款构成关联交易。 │
│ │ 3.2023年11月14日，公司召开第七届董事会第五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事杨国林先生、王世云先│
│ │生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表决。独立董事已召开专门会议│
│ │审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。 │
│ │ 4.截至目前，公司及控股子公司与中国南山集团及其控股子公司连续十二个月内累计计│
│ │算尚未提交股东大会审议的关联交易金额合计为95126万元（含本次交易需向中国南山集团 │
│ │支付利息总额不超过人民币5亿元），占公司2022年年末经审计净资产9.3%，超过公司最近 │
│ │一期（2022年末）经审计净资产5%。因此，本次向控股股东借款暨关联交易事项需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 鉴于中国南山集团本次向公司及控股子公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，│
│ │且上市公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向│
│ │深圳证券交易所申请本次向控股股东借款暨关联交易事项豁免提交股东大会审议，并获得深│
│ │圳证券交易所审核同意。 │
│ │ 5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过│
│ │有关政府部门的批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1.名称：中国南山开发（集团）股份有限公司 │
│ │ 住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼 │
│ │ 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300618832976D │
│ │ 法定代表人：杨国林 │
│ │ 注册资本：180000万元 │
│ │ 经营范围：一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和旅游业│
│ │；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；│
│ │承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │）。 │
│ │ 许可经营项目是：仓储服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省环保集团│
│ │有限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）│
│ │有限公司和银川有限公司分别持有中国南山集团36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、│
│ │1.64%和0.50%的股份。 │
│ │ 2.财务情况：截至2022年12月31日，该公司资产8534563.39万元，负债5931475.41万元│
│ │，净资产2603087.98万元；2022年，该公司营业收入2317578.21万元，净利润84321.52万元│
│ │（以上数据已经审计）。 │
│ │ 截至2023年9月30日，该公司资产8812819.36万元，负债6218651.85万元，净资产25941│
│ │67.51万元；2023年1-9月，该公司营业收入1688238.16万元，净利润55891.03万元（以上数│
│ │据未经审计）。 │
│ │ 3.关联关系：中国南山集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次借款构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │深圳市赤湾商业发展有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务及采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │深圳赤晓工程建设有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务及采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东/实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务及采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │深圳市赤湾东方物流有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务及采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │合肥宝湾国际物流中心有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │深圳市赤湾东方供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人任职的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │深圳市赤湾商业发展有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │赤晓企业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中开财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东/实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市赤湾东方物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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