资本运作☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-11-24│ 16.82│ 11.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-14│ 3.66│ 41.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-25│ 8.81│ 13.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-06-15│ 5.43│ 45.08亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南松产业园管理（深│ 106300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│圳）有限公司、明江│ │ │ │ │ │ │
│（上海）国际物流有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南浦产业园管理（深│ 90385.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│圳）有限公司、广州│ │ │ │ │ │ │
│宝湾物流有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都赤晓60万㎡集成│ 3.40亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│房屋生产及配套租赁│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 3.78亿│ ---│ 3.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆地区集成房屋生│ 3920.00万│ ---│ 3919.78万│ 100.00│ -146.48万│ 2013-01-01│
│产及配套租赁基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏常熟华东箱式集│ 3.50亿│ ---│ 3.60亿│ 102.74│-1712.38万│ 2015-02-01│
│成房屋生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆地区集成房屋生│ ---│ ---│ 3919.78万│ 100.00│ -146.48万│ 2013-01-01│
│产及配套租赁基地建│ │ │ │ │ │ │
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏常熟华东箱式集│ ---│ ---│ 3.60亿│ 102.74│-1712.38万│ 2015-02-02│
│成房屋生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安雅致集成房屋生│ 5909.23万│ ---│ 5653.67万│ 95.68│ 71.31万│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4390.77万│ 1.02亿│ 1.02亿│ 232.57│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉雅致集成房屋建│ 2.84亿│ ---│ 2.74亿│ 96.31│ 241.48万│ 2010-09-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华南建材船舶舾装生│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南山控股信息化系统│ 2560.00万│ ---│ 2707.43万│ 105.76│ ---│ 2013-01-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安雅致集成房屋生│ ---│ ---│ 5653.67万│ 95.68│ 71.31万│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 1.02亿│ 1.02亿│ 232.57│ ---│ ---│
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│西郊水岸馨苑项目建│ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ 7325.65万│ 2015-09-01│
│设（南山雨果项目）│ │ │ │ │ │ │
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│浒关项目建设（柠檬│ 4.87亿│ 34.30万│ 4.88亿│ 100.07│ 5164.02万│ 2015-12-01│
│城项目） │ │ │ │ │ │ │
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│滨江国际项目建设（│ 3.55亿│ ---│ 3.55亿│ 100.00│ 436.89万│ 2015-09-01│
│滨江新城项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│2.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉南山华中投资发展有限公司49% │标的类型 │股权、债权 │
│ │股权及对应债权 │ │ │
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│买方 │武汉盘龙南山房地产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉旭熠投资实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年5月18日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七 │
│ │届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购及转让合营企业及其子公司股权及债权的议│
│ │案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）公司持有合营企业及其子公司的基本情况公司之全资子公司深圳市南山房地产开│
│ │发有限公司（以下简称“南山地产”）通过全资子公司武汉盘龙南山房地产有限公司（以下│
│ │简称“武汉盘龙”）分别持有合营企业武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“武汉南│
│ │山华中”）51%股权、福建南山纵横投资发展有限公司（以下简称“福建南山纵横”）51%股│
│ │权。公司合营企业武汉南山华中、福建南山纵横分别持有福建光洋投资发展有限公司（以下│
│ │简称“福建光洋”）92%和8%股权。 │
│ │ （二）本次交易方案概述 │
│ │ 1.武汉盘龙拟收购福建纵横投资实业集团有限公司（以下简称“福建纵横”）下属全资│
│ │子公司武汉旭熠投资实业有限公司（以下简称“武汉旭熠”）持有的武汉南山华中49%股权 │
│ │及对应债权，交易对价26688万元。 │
│ │ 2.武汉盘龙拟收购福建纵横下属全资子公司福建旭熠实业有限公司（以下简称“福建旭│
│ │熠”）持有的福建南山纵横49%股权及对应债权，交易对价17579万元。 │
│ │ 3.武汉南山华中、福建南山纵横拟通过公开挂牌方式转让福建光洋100%股权及相关债权│
│ │，挂牌基准价43196万元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。 │
│ │ 截至本公告日，武汉南山华中、福建南山纵横、福建光洋已办理完成相关工商登记变更│
│ │手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│1.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建南山纵横投资发展有限公司49% │标的类型 │股权、债权 │
│ │股权及对应债权 │ │ │
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│买方 │武汉盘龙南山房地产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建旭熠实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年5月18日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七 │
│ │届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购及转让合营企业及其子公司股权及债权的议│
│ │案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）公司持有合营企业及其子公司的基本情况公司之全资子公司深圳市南山房地产开│
│ │发有限公司（以下简称“南山地产”）通过全资子公司武汉盘龙南山房地产有限公司（以下│
│ │简称“武汉盘龙”）分别持有合营企业武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“武汉南│
│ │山华中”）51%股权、福建南山纵横投资发展有限公司（以下简称“福建南山纵横”）51%股│
│ │权。公司合营企业武汉南山华中、福建南山纵横分别持有福建光洋投资发展有限公司（以下│
│ │简称“福建光洋”）92%和8%股权。 │
│ │ （二）本次交易方案概述 │
│ │ 1.武汉盘龙拟收购福建纵横投资实业集团有限公司（以下简称“福建纵横”）下属全资│
│ │子公司武汉旭熠投资实业有限公司（以下简称“武汉旭熠”）持有的武汉南山华中49%股权 │
│ │及对应债权，交易对价26688万元。 │
│ │ 2.武汉盘龙拟收购福建纵横下属全资子公司福建旭熠实业有限公司（以下简称“福建旭│
│ │熠”）持有的福建南山纵横49%股权及对应债权，交易对价17579万元。 │
│ │ 3.武汉南山华中、福建南山纵横拟通过公开挂牌方式转让福建光洋100%股权及相关债权│
│ │，挂牌基准价43196万元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。 │
│ │ 截至本公告日，武汉南山华中、福建南山纵横、福建光洋已办理完成相关工商登记变更│
│ │手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-30 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第八│
│ │届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将有│
│ │关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.2023年11月14日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东│
│ │借款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有│
│ │限公司或其控股子公司（以下合称“中国南山”）新增借款额度人民币40亿元，有效期3年 │
│ │ 上述额度即将到期，为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资│
│ │成本，公司及控股子公司拟再向中国南山申请借款额度人民币40亿元，有效期三年。在有效│
│ │期内，该借款额度可循环使用。 │
│ │ 2.中国南山开发（集团）股份有限公司系本公司控股股东。根据相关规定，本次向控股│
│ │股东借款构成关联交易。 │
│ │ 3.2026年10月29日，公司召开第八届董事会第四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、刘晔先生、│
│ │严阵先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司第八届│
│ │董事会独立董事2026年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 │
│ │ 鉴于中国南山本次向公司及控股子公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且上│
│ │市公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳│
│ │证券交易所申请本次向控股股东借款暨关联交易事项豁免提交股东会审议 │
│ │ 5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过│
│ │有关政府部门的批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.名称：中国南山开发（集团）股份有限公司 │
│ │ 住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼 │
│ │ 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300618832976D │
│ │ 法定代表人：舒谦 │
│ │ 注册资本：180,000万元经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和 │
│ │旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产│
│ │租赁；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经│
│ │营活动）仓储服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省环保集团│
│ │有限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）│
│ │有限公司和银川有限公司分别持有中国南山36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64│
│ │%和 0.50%的股份 │
│ │ 2.财务情况：截至2025年12月31日，该公司总资产7,418,964.50万元，总负债5,068,62│
│ │2.10万元，净资产2,350,342.40万元；2025年，该公司营业收入2,612,898.32万元，净利润│
│ │-58,998.35万元（以上数据已经审计） │
│ │ 截至2026年9月30日，该公司总资产7,136,810.67万元，总负债4,917,606.64万元，净 │
│ │资产2,219,204.03万元；2026年1-9月，该公司营业收入1,394,241.89万元，净利润-94,177│
│ │.18万元（以上数据未经审计） │
│ │ 3.关联关系：中国南山开发（集团）股份有限公司系公司控股股东，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易 │
│ │ 经查询，中国南山开发（集团）股份有限公司不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司之控股子公司宝湾物流于2021年8月通过公开挂牌增资扩股的形式，引入投资者 │
│ │基石贰号基金。基石贰号基金以现金方式向宝湾物流增资人民币35亿元，取得其31.3941%股│
│ │权（以下简称“宝湾物流股权”）。具体内容详见2021年6月29日、2021年8月31日刊登于《│
│ │证券时报》和巨潮资讯网的《关于子公司公开挂牌增资扩股引入投资者的公告》（公告编号│
│ │：2021-049）、《关于子公司公开挂牌增资扩股引入投资者的进展公告》（公告编号：2021│
│ │-074）。 │
│ │ 根据公司与基石贰号基金等交易各方签订的《增资协议》相关约定，公司及中国南山、│
│ │公司及中国南山的控股子公司或指定第三方有权在基石贰号基金投资期限届满后，行使买入│
│ │选择权，买入其持有的宝湾物流股权，并且应全部一次性买入。目前，基石贰号基金的投资│
│ │期限即将届满，公司综合考虑自身的实际经营及财务状况，拟以自有资金222,971,832.29元│
│ │对基石贰号基金持有的宝湾物流2%股权行使买入选择权；同时，放弃对基石贰号基金所持有│
│ │的宝湾物流22.2865%股权行使买入选择权。根据《增资协议》相关约定，中国南山有权以3,│
│ │277,028,167.71元买入宝湾物流29.3941%股权。上述交易完成后，公司将持有宝湾物流55.0│
│ │735%股权，中国南山持有宝湾物流44.9265%股权。宝湾物流仍为公司控股子公司，公司合并│
│ │报表范围未发生变化。 │
│ │ 2.中国南山开发（集团）股份有限公司系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合计│
│ │持有本公司68.43%的股份。公司与中国南山共同参与本次交易，构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │深圳市赤湾商业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳赤晓工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市赤湾东方物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │合肥宝湾国际物流中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中开财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市赤湾商业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赤晓企业有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市赤湾东方物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市赤湾商业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳赤晓工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │深圳市赤湾东方物流有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │合肥宝湾国际物流中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中开财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │深圳市赤湾商业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │赤晓企业有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │深圳市赤湾东方物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七│
│ │届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现│
│ │将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.2022年12月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于向控│
│ │股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）│
│ │股份有限公司或其控股子公司（以下合称“中国南山集团”）新增借款额度人民币40亿元，│
│ │有效期3年。2024年8月29日，公司召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于│
│ │向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向控股股东中国南山集团新增│
│ │借款额度人民币30亿元，有效期至2025年12月31日。 │
│ │ 上述额度即将到期，为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资│
│ │成本，公司及控股子公司拟再向中国南山集团申请借款额度人民币70亿元，有效期三年。在│
│ │有效期内，该借款额度可循环使用。 │
│ │ 2.中国南山开发（集团）股份有限公司系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合计│
│ │持有本公司68.43%的股份。根据相关规定，本次向控股股东借款构成关联交易。 │
│ │ 3.2025年12月12日，公司召开第七届董事会第二十五次会议以4票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、赵建潮│
│ │先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公│
│ │司第七届董事会独立董事2025年第三次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 │
│ │ 鉴于中国南山集团本次向公司及控股子公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，│
│ │且上市公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向│
│ │深圳证券交易所申请本次向控股股东借款暨关联交易事项豁免提交股东会审议，并获得深圳│
│ │证券交易所审核同意。 │
│ │ 5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过│
│ │有关政府部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.名称：中国南山开发（集团）股份有限公司 │
│ │ 住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼 │
│ │ 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300618832976D │
│ │ 法定代表人：舒谦 │
│ │ 注册资本：180000万元 │
│ │ 经营范围：一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和旅游业│
│ │；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；│
│ │承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │）。 │
│ │ 仓储服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方│
│ │可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省环保集团│
│ │有限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）│
│ │有限公司和银川有限公司分别持有中国南山集团36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、│
│ │1.64%和0.50%的股份。 │
│ │ 2.财务情况：截至2024年12月31日，该公司总资产8338594.91万元，总负债5880446.58│
│ │万元，净资产2458148.33万元；2024年，该公司营业收入2117766.77万元，净利润-141946.│
│ │15万元（以上数据已经审计）。 │
│ │ 截至2025年9月30日，该公司总资产7802794.32万元，总负债5304319.66万元，净资产2│
│ │498474.66万元；2025年1-9月，该公司营业收入1957672.01万元，净利润86346.74万元（以│
│ │上数据未经审计）。 │
│ │ 3.关联关系：中国南山开发（集团）股份有限公司系公司控股股东，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。 │
│ │ 经查询，中国南山开发（集团）股份有限公司不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市新南│深圳市海城│ 20.41亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│锦实业发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市新南│深南（无锡│ 14.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│）车联网有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宝湾物流控│ 10.90亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│山控股（集│股有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│佛山南海宝│ 10.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│苏州南山新│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│阳房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│东莞市维兴│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│深圳市中晖│ 9.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│维宏实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│上海南闰实│ 9.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉南山华│ 9.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│中投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│成都南横置│ 8.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│重庆香云置│ 8.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│福建南山纵│ 7.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│横投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│北京天竺宝│ 6.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉南控房│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│苏州茂越置│ 5.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉合跃建│ 5.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│设发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宝湾物流控│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│股有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│江苏宝湾国│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│际物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│成都南横置│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│深圳市赤湾│ 4.87亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│房地产开发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│浙江余姚宝│ 4.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾国际物流│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│江门市宝鹤│ 4.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│物流有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉南控房│ 4.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│长沙南山天│ 4.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│池房地产有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宁波宝湾国│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│际物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│上海快仓供│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│应链科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│四川广汉宝│ 3.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾国际物流│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉南控房│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│漳州宝湾国│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│际物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉青山宝│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾国际物流│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│四川广汉宝│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾国际物流│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│成都青白江│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│宝湾供应链│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市新南│无锡三奚置│ 2.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│上海南祺实│ 2.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│南通南展房│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│重庆香云置│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│苏州悦贵房│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│东莞市维盛│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│实业投资有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉山屹建│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│设发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│佛山三水宝│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宝湾物流控│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│山控股（集│股有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│上海南茂实│ 2.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宁波镇海宝│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾国际物流│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│苏州优优品│ 2.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│授网络科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宝湾产城科│ 2.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│技发展（南│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│京）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│深圳市赤湾│ 2.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│房地产开发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│重庆西彭宝│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾国际物流│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│长沙雨花宝│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│西安宝湾国│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│际物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│中旺精密机│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│械（吴江）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│重庆香云置│ 1.66亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│重庆南博汽│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│车服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│深圳市中晖│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│维宏实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│苏州美赛房│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│地产有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│安徽赤湾东│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│方智慧物流│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│港开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉山峻建│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│设发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│苏州悦贵房│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│成都赤湾国│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│际油气基地│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│长沙望城宝│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│四川南兴恒│ 1.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│置业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宝湾物流肥│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│东有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│淮安宝湾国│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│际物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宝湾产城科│ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│技发展（滁│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│州）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉山峻建│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│设发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宝湾物流合│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│肥新站有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│深圳市中晖│ 9280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│维宏实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│青岛胶州宝│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│湾国际物流│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉盘龙南│ 8700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│山房地产有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│重庆南山汽│ 8100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│车运动文化│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│昆山宝湾国│ 7200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│际物流有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│重庆南昇汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│车服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│西安雅致集│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│成建筑有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宝湾产城科│ 5700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│技发展（马│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│鞍山）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│重庆南山汽│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│车运动文化│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│武汉山屹建│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│设发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│CUEL、广州│ 4410.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│打捞局 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│宝湾产城科│ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│技发展（南│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│京）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│重庆香车文│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│山控股（集│化创意有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│苏州南山新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│山控股（集│程房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新南│苏州浒茂置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│山控股（集│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年11月2日15:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月2
日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年11月2日的9:15至15:00的任意时间。
3．会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第
八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
一、对外投资概述
1.为满足经营发展需要，公司全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司（以下简称
“苏州南山新吴”）拟与平湖招壹置业有限公司（以下简称“平湖招壹”）、杭州滨旅房地产
开发有限公司（以下简称“杭州滨旅”）共同投资设立上海招山滨源置业有限公司（以下简称
“标的公司”）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
标的公司注册资本拟定为人民币320,808万元，其中苏州南山新吴拟以自筹资金认缴出资
人民币109,074.72万元，认缴出资比例为34%；平湖招壹拟认缴出资人民币163,612.08万元，
认缴出资比例51%；杭州滨旅拟认缴出资48,121.20万元，认缴出资比例15%。
2.公司于2026年10月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立
参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法
》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次
交易事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
二、合作协议主体介绍
（一）平湖招壹置业有限公司
统一社会信用代码：91330482MAEFRNAK38
注册地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道胜利广场1幢1单元901室-10
注册资本：1,000万元
法定代表人：徐慧珠
经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
股东情况：招商局蛇口工业区控股股份有限公司持有其100%股权。
经查询，平湖招壹不属于失信被执行人。
（二）杭州滨旅房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91330102MAEGFWR59N注册地址：浙江省杭州市上城区庆春东路38号70
3室注册资本：5,000万元
法定代表人：李金颖
经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
股东情况：杭州滨江房地产集团股份有限公司持有其100%股权。经查询，杭州滨旅不属于
失信被执行人。
三、投资标的基本情况
公司名称：上海招山滨源置业有限公司
注册地址：上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层（集中登记地）
注册资本：320,808万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；专业设计服务；信息技术咨询服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第
八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将有
关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.2023年11月14日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东借
款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公
司或其控股子公司（以下合称“中国南山”）新增借款额度人民币40亿元，有效期3年
上述额度即将到期，为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成
本，公司及控股子公司拟再向中国南山申请借款额度人民币40亿元，有效期三年。在有效期内
，该借款额度可循环使用。
2.中国南山开发（集团）股份有限公司系本公司控股股东。根据相关规定，本次向控股股
东借款构成关联交易。
3.2026年10月29日，公司召开第八届董事会第四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、刘晔先生、严阵
先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会
独立董事2026年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
鉴于中国南山本次向公司及控股子公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且上市
公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券
交易所申请本次向控股股东借款暨关联交易事项豁免提交股东会审议
5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有
关政府部门的批准
二、关联方基本情况
1.名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）
统一社会信用代码：91440300618832976D
法定代表人：舒谦
注册资本：180,000万元经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和旅
游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁
；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）仓储服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省环保集团有
限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限
公司和银川有限公司分别持有中国南山36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%和 0.
50%的股份
2.财务情况：截至2025年12月31日，该公司总资产7,418,964.50万元，总负债5,068,622.
10万元，净资产2,350,342.40万元；2025年，该公司营业收入2,612,898.32万元，净利润-58,
998.35万元（以上数据已经审计）
截至2026年9月30日，该公司总资产7,136,810.67万元，总负债4,917,606.64万元，净资
产2,219,204.03万元；2026年1-9月，该公司营业收入1,394,241.89万元，净利润-94,177.18
万元（以上数据未经审计）
3.关联关系：中国南山开发（集团）股份有限公司系公司控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易
经查询，中国南山开发（集团）股份有限公司不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年10月29日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
八届董事会第四次会议，会议审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。现
将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司2026年前三季度拟计提
资产减值准备73,241.07万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月2日召开
公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月2日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月2日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年10月26日
7.出席对象：
（1）截至2026年10月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任2
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
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2026-10-17│对外担保
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特别风险提示：
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占2025年度经审计归母净资产375.58%，对资
产负债率超过70%的单位担保金额占公司2025年度经审计归母净资产236.14%，对合并报表外单
位担保金额占公司2025年度经审计归母净资产31.52%，敬请投资者注意相关风险。2026年10月
16日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三
次会议，会议审议通过《关于对外提供担保的议案》。本议案需提交股东会审议。
公司之控股下属公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简称“胜宝旺”）因承接文莱壳
牌项目，拟代表投标联合体开具履约保函，现将有关事项公告如下：
一、担保基本情况
胜宝旺与广州打捞局组成投标联合体，投标文莱壳牌石油公司BruneiShellPetroleumComp
anySdn.Bhd.（以下简称“BSP”）MagpieSouthWellheadPlatformTransportation&Installati
on(T&I)项目（以下简称“BSP-T&I项目”）。BSP为壳牌集团与文莱政府各持股50%的合资企业
，是文莱油气产业核心主体，贡献该国约90%的油气财政收入。2026年9月签订该项目合同，金
额共计2203万美元。根据招标合同相关条款，胜宝旺作为联合体牵头方需要代表联合体向BSP
开具履约保函（合同金额的10%），履约保函金额为220万美元（折合人民币约为1474万元）。
履约保函所涉及的对外担保金额为196万美元（折合人民币约1313万元），广州打捞局作为联
合体成员依照其合同份额比例向胜宝旺开具履约保函。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人为胜宝旺与广州打捞局共同组建的联合体，除胜宝旺外的联合体成员
基本情况如下：
名称：广州打捞局
成立时间：1989年10月4日
注册地址：广州市海珠区滨江东路536号
法定代表人：刘锦章
注册资本：200000万元
经营范围：船舶人员救助服务；船舶财产救助服务；水上救助服务；水上运输设备租赁服
务；海上船舶溢油清除服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；砼结
构构件制造；金属结构制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；金属船舶制造；城市地铁
隧道工程服务；钢结构制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；水利和内河港口工程建筑；
管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；管道设施安装服务（输油、输气、输水管
道安装）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；自有房地产经营
活动；船舶舾装件制造与安装；场地租赁（不含仓储）；交通运输咨询服务；对外承包工程业
务；船舶引航服务；沉船沉物打捞服务；防止船只漏油服务；市政公用工程施工；城市轨道桥
梁工程服务；起重设备安装服务；海洋工程建筑；城市水域垃圾清理；货物进出口（专营专控
商品除外）；技术进出口；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶
运输；对外劳务合作；港澳航线货物运输；内贸普通货物运输；向境外派遣各类劳务人员（不
含海员）。
股权结构：全民所有制企业
主要财务指标：
截至2025年12月31日，该公司资产总额为1210061万元，负债总额为442366万元，净资产
为767695万元。2025年营业收入756396万元，净利润32395万元。（以上数据未经审计）截至2
026年8月31日，该公司资产总额为1239863万元，负债总额为465555万元，净资产为774308万
元。2026年1-8月营业收入352507万元，净利润8306万元。（以上数据未经审计）经核查，广
州打捞局不属于失信被执行人。
四、董事会意见
本次胜宝旺代表联合体出具履约保函，系为满足业务开展需要，符合公司发展战略。被担
保人广州打捞局经营状况良好，财务结构稳健，具备较强的合同履约能力及偿债能力；且广州
打捞局按照合同份额向胜宝旺提供履约保函，担保风险总体可控，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。
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2026-09-15│其他事项
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1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年9月14日15:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14
日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。
3．会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室
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2026-08-29│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）
2.原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德
勤华永”）
3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为进一步提升2026年度审计工
作服务效能，强化审计业务高效协同与顺畅衔接，确保审计工作质量，公司拟聘请立信为公司
2026年度审计机构。本次聘请2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。本公司已就变
更会计师事务所事宜与德勤华永进行了充分沟通，德勤华永对变更事宜无异议。德勤华永在为
公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其辛勤工
作和良好服务表示感谢。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了
第八届董事会第二次会议，会议审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》，董事会同意
聘请立信为公司2026年度审计机构，任期一年，审计费用为392万元（含税），其中：财务报
告审计费用364万元，内控审计费用28万元。本议案需提交公司股东会审议。现将有关事项公
告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前已具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元
。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户12家。
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2026-08-29│其他事项
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2026年8月27日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
八届董事会第二次会议，会议审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将
有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司2026年半年度计提资产
减值准备23,799.02万元。
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2026-08-29│其他事项
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月14日召开
公司2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-28│其他事项
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日和6
月16日召开了第七届董事会第二十次会议和2024年度股东大会，会议审议通过了《关于控股子
公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、满足资金需求
，公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。详细内容请见公司于2025年4月2
8日和6月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告。宝湾物流前期已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市
协注[2026]MTN271号、中市协注[2026]MTN272号），同意接受宝湾物流中期票据注册。近日，
宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司2026年度第一期中期票据，发行额度为5亿元。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、上半年工作重点及业绩亏损原因
2026年上半年，公司围绕战略转型目标，持续优化业务布局及债务结构，积极化解经营风
险；加快推动房地产项目库存去化与存量资源盘活，保障现金流安全。然而，受行业周期调整
、市场波动及外部环境变化等多重因素叠加影响，公司房地产开发项目结算规模缩减及利润率
收窄，当期业绩承压；同时公司基于审慎性原则，于2026年半年度对存在减值迹象的资产计提
相应减值准备。
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2026-06-30│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6
月29日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室
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2026-06-13│其他事项
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月29日召开
公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-13│收购兼并
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特别风险提示：
1.本次交易标的涉及的资产评估结果尚待国有资产监督管理部门备案确认。
2.根据深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州萧山平安基
石贰号股权投资有限公司（以下简称“基石贰号基金”）等交易各方签订的《增资协议》《增
资协议补充协议》（以下统称“《增资协议》”）相关约定，公司及中国南山开发（集团）股
份有限公司（以下简称“中国南山”）作为一致行动人，在基石贰号基金投资期内及投资期限
届满后对其持有的宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）31.3941%股权享有买入选
择权，且应当一次性全部买入。若公司本次对基石贰号基金持有的宝湾物流2%股权行使买入选
择权未获公司股东会批准，为避免不行使或未按约定行使买入选择权可能导致的风险，中国南
山有权依据《增资协议》的相关约定，在履行其必要内部决策程序后，向基石贰号基金继续推
进后续交易安排，主张一次性买入宝湾物流股权；如基石贰号基金接受中国南山行使买入选择
权的意思表示，中国南山将单独买入全部宝湾物流股权；交易完成后，公司仍为宝湾物流第一
大股东，对宝湾物流的控制权未发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司于2026年6月12日召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于买入控股
子公司部分股权及放弃权利暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.公司之控股子公司宝湾物流于2021年8月通过公开挂牌增资扩股的形式，引入投资者基
石贰号基金。基石贰号基金以现金方式向宝湾物流增资人民币35亿元，取得其31.3941%股权（
以下简称“宝湾物流股权”）。具体内容详见2021年6月29日、2021年8月31日刊登于《证券时
报》和巨潮资讯网的《关于子公司公开挂牌增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2021-0
49）、《关于子公司公开挂牌增资扩股引入投资者的进展公告》（公告编号：2021-074）。
根据公司与基石贰号基金等交易各方签订的《增资协议》相关约定，公司及中国南山、公
司及中国南山的控股子公司或指定第三方有权在基石贰号基金投资期限届满后，行使买入选择
权，买入其持有的宝湾物流股权，并且应全部一次性买入。
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2026-06-09│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2026年6月8日（星期一）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月8日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6
月8日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，本次
股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月8日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月1日
7.出席对象：
（1）截至2026年6月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
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2026-05-19│收购兼并
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2026年5月18日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购及转让合营企业及其子公司股权及债权的议
案》，现将有关事项公告如下：
（一）公司持有合营企业及其子公司的基本情况
公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）通过全资子
公司武汉盘龙南山房地产有限公司（以下简称“武汉盘龙”）分别持有合营企业武汉南山华中
投资发展有限公司（以下简称“武汉南山华中”）51%股权、福建南山纵横投资发展有限公司
（以下简称“福建南山纵横”）51%股权。公司合营企业武汉南山华中、福建南山纵横分别持
有福建光洋投资发展有限公司（以下简称“福建光洋”）92%和8%股权。
（二）本次交易方案概述
1.武汉盘龙拟收购福建纵横投资实业集团有限公司（以下简称“福建纵横”）下属全资子
公司武汉旭熠投资实业有限公司（以下简称“武汉旭熠”）持有的武汉南山华中49%股权及对
应债权，交易对价26,688万元。
2.武汉盘龙拟收购福建纵横下属全资子公司福建旭熠实业有限公司（以下简称“福建旭熠
”）持有的福建南山纵横49%股权及对应债权，交易对价17,579万元。
3.武汉南山华中、福建南山纵横拟通过公开挂牌方式转让福建光洋100%股权及相关债权，
挂牌基准价43,196万元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。
上述交易为“一揽子”交易，若福建光洋100%股权及相关债权未能通过公开挂牌方式成功
转让，则武汉盘龙收购武汉南山华中49%股权及债权、福建南山纵横49%股权及债权的交易终止
。
上述交易完成后，南山地产将通过武汉盘龙间接持有武汉南山华中100%股权、福建南山纵
横100%股权，同时不再持有福建光洋股权。
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2026-05-16│其他事项
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日和6
月16日召开了第七届董事会第二十次会议和2024年度股东大会，会议审议通过了《关于控股子
公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、满足资金需求
，公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。详细内容请见公司于2025年4月2
8日和6月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告。
近日，宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接
受注册通知书》（中市协注[2026]MTN271号、中市协注[2026]MTN272号），同意接受宝湾物流
中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下：
一、《接受注册通知书》（中市协注[2026]MTN271号）
宝湾物流中期票据注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招
商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。宝湾物流在注册有效期内可分
期发行中期票据，应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过
交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、《接受注册通知书》（中市协注[2026]MTN272号）
宝湾物流中期票据注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招
商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。宝湾物流在注册有效期内可分
期发行中期票据，应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过
交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照中期票据注册发行的有关规定，择机实施
本次中期票据发行事宜，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-04-29│对外担保
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特别风险提示：
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占2025年度经审计归母净资产441.87%，对资
产负债率超过70%的单位担保金额占公司2025年度经审计归母净资产301.82%，对合并报表外单
位担保金额占公司2025年度经审计归母净资产57.49%，敬请投资者注意相关风险。
2026年4月27日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》。现将
有关事项公告如下：
一、担保情况概述
1.为满足公司下属控股公司正常生产经营需要，保证其向业务相关方（包括但不限于银行
等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或其他日常经营（包括但不限于履约担保、产品
质量担保等）的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，公司及控
股子公司拟为下属控股公司新增不超过41.07亿元的担保额度，其中向资产负债率为70%以上的
下属控股公司新增担保额度34.94亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度6.
13亿元。上述担保额度包括新增授信额度及原有授信续期或展期项下的担保等，在授权期限内
可循环使用，由股东会、董事会另行作出决议的担保及已履行完毕、期限届满或失效的担保将
不再占用授权额度。
2.本次担保事项，原则上公司按照出资比例为非全资控股公司提供担保，该控股公司其他
股东或相关方按照出资比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施。
3.上述事项经第七届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本
议案需提交股东会审议。
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2026-04-29│企业借贷
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第
七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、财务资助情况概述
为满足房地产合作开发项目建设资金需要，公司及下属控股公司拟向因开展房地产业务而
成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司授权总额度不超过人民币2
5.13亿元的财务资助。根据相关规定，本议案需提交股东会审议。
二、被财务资助对象
纳入本次财务资助授权管理的被资助对象应同时满足以下条件：
（1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（2）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的范围，且不是上市公司的
董事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；
（3）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括
资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
（4）拟授权资助总额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象
的资助额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。
三、财务资助额度
本次拟授权的财务资助总额度为25.13亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
四、财务资助有效期和授权
本次拟授权的财务资助总额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内。公司提
请股东会在上述财务资助额度范围内，授权公司经营管理层审批具体财务资助事项。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第
七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于控股子公司申请永续债融资的议案》。为进
一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称
“宝湾物流”）拟申请永续债融资（包括但不限于金融机构可续期债产品等），总金额不超过
人民币11亿元。本次申请永续债融资能为公司发展提供长期资金保障，并有助于优化债务结构
。本议案需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、融资方案主要内容
1．融资主体：宝湾物流控股有限公司
2．融资规模：不超过人民币11亿元，可在额度有效期内择机一笔或分笔开展融资。
3．融资期限：不超过3+N年（初始期限不超过3年，具体以资金募集到位情况为准）。
4．融资利率：以最终融资时的利率为准。
5．资金用途：用于宝湾物流及其下属子公司偿还金融机构借款或债券及其他符合法律法
规要求的用途。
6．担保安排：本次申请永续债融资不设担保。
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月27日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案
》，现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1.交易目的
公司部分海外订单采用外币结算，随着海外业务规模的不断扩大，外汇结算业务量逐渐增
加，远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动
对公司造成不利影响，公司在不影响主营业务和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业
务，以锁定相应订单的毛利。该交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体业务订单为依托
，交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，不进行投机和单纯套利交易。
2.交易金额
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，预
计开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过人民币4亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金
不超过人民币0.4亿元或等值外币。
3.交易方式
交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括普通远期结售汇、普通外汇期
权交易等。
交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元等。
交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有相关业务经营资质的
商业银行开展外汇套期保值业务。
4.交易期限及授权
上述额度自董事会审议通过后12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使
用。同时，提请董事会授权公司管理层或由其授权人在上述额度范围内行使外汇套期保值业务
的审批权限、签署相关文件。
5.资金来源
本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信
贷资金。
二、审议程序
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并经公司第七届董
事会第二十八次会议审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月27日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将
有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司2025年度计提资产减值
准备170919.33万元，具体情况如下：
存货、其他应收款减值主要系房地产业务受市场、供需变化、开发周期等多种因素影响，
2025年全国房地产市场依然处于底部调整阶段，公司部分房地产项目销售价格及去化未达预期
。基于现有项目销售情况及市场表现，公司对房地产业务按照可变现净值与成本孰低方法进行
存货减值测试，对存在减值迹象的项目计提存货减值，对计提存货减值的合作开发项目提供的
财务资助，经测算应收取的现金流量大于预计未来可收回的现金流量部分计提信用减值。应收
账款、固定资产等其他资产减值主要系资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试，对
于账面价值无法收回部分相应计提减值。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则
》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情
况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1.非独立董事
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公
司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不另行领取薪酬；不在公司担任除董事外
其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.独立董事
独立董事领取履职津贴15万元/年。
（二）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效
相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日2．业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所对本次业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2025年12月29日（星期一）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年
12月29日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长舒谦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2025-12-13│企业借贷
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第
七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现
将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.2022年12月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于向控股
股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份
有限公司或其控股子公司（以下合称“中国南山集团”）新增借款额度人民币40亿元，有效期
3年。2024年8月29日，公司召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向控股股
东借款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向控股股东中国南山集团新增借款额度人
民币30亿元，有效期至2025年12月31日。
上述额度即将到期，为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成
本，公司及控股子公司拟再向中国南山集团申请借款额度人民币70亿元，有效期三年。在有效
期内，该借款额度可循环使用。
2.中国南山开发（集团）股份有限公司系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合计持
有本公司68.43%的股份。根据相关规定，本次向控股股东借款构成关联交易。
3.2025年12月12日，公司召开第七届董事会第二十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、赵建潮先生
、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司第七
届董事会独立董事2025年第三次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
鉴于中国南山集团本次向公司及控股子公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳
证券交易所申请本次向控股股东借款暨关联交易事项豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交
易所审核同意。
5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有
关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
1.名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）
统一社会信用代码：91440300618832976D
法定代表人：舒谦
注册资本：180000万元
经营范围：一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和旅游业；
运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；承接
总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
仓储服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省环保集团有
限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限
公司和银川有限公司分别持有中国南山集团36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%
和0.50%的股份。
2.财务情况：截至2024年12月31日，该公司总资产8338594.91万元，总负债5880446.58万
元，净资产2458148.33万元；2024年，该公司营业收入2117766.77万元，净利润-141946.15万
元（以上数据已经审计）。
截至2025年9月30日，该公司总资产7802794.32万元，总负债5304319.66万元，净资产249
8474.66万元；2025年1-9月，该公司营业收入1957672.01万元，净利润86346.74万元（以上数
据未经审计）。
3.关联关系：中国南山开发（集团）股份有限公司系公司控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。
经查询，中国南山开发（集团）股份有限公司不属于失信被执行人。
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2025-12-13│其他事项
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本次聘请2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了
第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，董事会
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2025年度
审计机构，任期一年，审计费用为414.86万元（含税），其中：财务报告审计费用384.86万元
，内控审计费用30万元。本议案需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业
。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，
注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共5家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协
会等自律组织的纪律处分。德勤华永近三年曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监
管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受
到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工
，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律
法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师许湘照女士，2003年加入德勤华永，2010年5月成为中
国注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，从2024年开始为本公司提供审计
服务。近三年签署或复核上市公司审计报告4家。
项目质量控制复核人杨誉民先生，1992年开始从事上市公司审计工作，2004年开始在德勤
华永执业，2007年成为中国注册会计师执业会员，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务
工作，从2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告7家。
项目第二签字注册会计师陈瑜女士，2012年加入德勤华永，2018年4月成为中国注册会计
师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，从2025年开始为本公司提供审计服务。近三
年未签署或复核上市公司审计报告。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
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2025-12-13│其他事项
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月29日召开
公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案
》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月22日
7.出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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