资本运作☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-12-01│ 23.00│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-02-25│ 100.00│ 4.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-11-08│ 100.00│ 10.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他（交易性金融资│ 30262.75│ ---│ ---│ 30249.17│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（交易性金融资│ 6999.84│ ---│ ---│ 6999.84│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（其他权益工具│ 3612.75│ ---│ ---│ 3612.75│ ---│ 人民币│
│投资） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 30.72│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5500KM核电、半│ 3.80亿│ 98.20万│ 3.26亿│ 85.85│ 1.16亿│ 2021-10-07│
│导体、医药、仪器仪│ │ │ │ │ │ │
│表等领域用精密管材│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨航空航天│ 2.40亿│ 0.00│ 2.34亿│ 97.68│ 6171.92万│ 2021-12-31│
│材料及制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业自动化与智能制│ 3.30亿│ 76.83万│ 2.72亿│ 82.33│ 4149.52万│ 2021-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000吨航空航天│ 3.30亿│ 0.00│ 2.34亿│ 97.68│ 6171.92万│ 2021-12-31│
│材料及制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江久立特│EBK公司 │ 17.40亿│人民币 │2023-09-28│2029-11-27│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│EBK公司 │ 2.20亿│人民币 │2024-05-22│2029-02-18│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ 1.78亿│人民币 │2024-12-09│2026-04-20│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ 8544.00万│人民币 │2024-05-14│2026-05-14│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ 8220.00万│人民币 │2025-04-28│2027-04-28│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│EBK公司 │ 5510.80万│人民币 │2025-01-23│2027-08-29│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ 3135.00万│人民币 │2024-06-25│2026-04-24│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ 1398.00万│人民币 │2025-04-29│2027-04-29│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│钛焊管公司│ 1000.00万│人民币 │2024-06-20│2026-05-21│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│EBK公司 │ ---│人民币 │2024-08-30│2026-08-29│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-08│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月27日、2026年2月
13日召开第七届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2026年1月28日、2026年2月14日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票。
公司于2023年10月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权
激励或员工持股计划。截至2024年9月3日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份15606660股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为19.7元/股，最低成交价为
18.69元/股，成交总金额为299825318.90元（不含交易费用等）。
公司于2024年10月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的
议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持
股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。截至2025年1月14
日，公司严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份12936717股，占公司总股本的1.32%，最高成交价为23.99元/股
，最低成交价为22.58元/股，成交总金额为299830575.70元（不含交易费用等）。
截至本次非交易过户前，公司回购专用证券账户持有的回购股份数量为
10540000股，占公司总股本的1.08%。本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为1
0540000股，来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易
过户完成后，公司回购专用证券账户不再持有公司股票。
二、本员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持
股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江久立特材科技股份有限公司-2026年员工持股计
划”，证券账户号码为0899535927。
（二）本员工持股计划认购情况
本员工持股计划拟筹集资金总额不超过17559.64万元，以“份”作为认购单位，每份份额
为1.00元，本员工持股计划的份额上限为17559.64万份。根据参与对象实际认购和最终缴款的
查验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共计50人，实际认购份额为15743.70万份，未
超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
在实际认购过程中，部分人员因个人原因自愿放弃认购部分获授份额，管理委员会同意将
该部分权益份额计入预留份额。经上述调整后，本员工持股计划预留份额为1815.94万份。本
次认购员工持股计划份额的资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获
得的自筹资金，不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形
，亦不从公司提取激励基金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本员工持股计划认购情况进行了审验并出具了《验
资报告》（天健验〔2026〕99号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户所持有的10540000股公司股票已于2026年4月3日以非交易过户的方
式全部过户至“浙江久立特材科技股份有限公司-2026年员工持股计划”专户，过户股份数量
占公司总股本的1.08%，过户价格为16.66元/股。
根据公司《2026年员工持股计划》相关规定，本员工持股计划的存续期为96个月，锁定期
为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
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2026-03-26│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开的第七届董
事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-010）。根据《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司现披露
董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2026年3月24日）登记在册的前十名股东和前十名
无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及持股比例。
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财
务稳健性，公司计划2026年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点合约余额折合人民币合计不
超过15亿元，交易品种主要包括远期结售汇、外汇期权等。
2、审议程序：本次议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股
东会审议，不构成关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险
等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的：公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧
元及其他币种。受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇
兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地
规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具
体情况，适度开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易额度：以公司2026年度外币订单为基础，公司计划2026年度开展外汇衍生品交易
业务，任意时点合约余额折合人民币合计不超过15亿元。
3、交易方式：公司开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇期权等。所有
业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、交易期限：本次交易额度自董事会通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月24日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品套期保值业务的议案》。本次交易金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批
准。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行
操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建
立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、回款预测风险：实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预
测不准，导致远期结汇延期交割风险。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：2026年2月13日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
3、会议召集人：公司第七届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长李郑周先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2026-01-28│对外担保
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（一）本次担保基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第七届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。为
更好地实施公司整体发展战略，充分保障全资孙公司EisenbauKramerGmbH（以下简称“EBK公
司”）运营资金需求，公司决定为EBK公司向HSBCContinentalEuropeS.A.,Germany（以下简称
“德国汇丰”）申请授信额度3,000万欧元（折合人民币约24,699万元）提供担保，担保期限
为自担保函签署之日起至2028年12月31日。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司召开董事会审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关
规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
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2026-01-28│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事
会第十一次会议、于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘202
5年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健”）为公司2025年年度审计机构。具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更浙江久立特材科技股份有限公司项目质量复核人员
信息的函》，现将具体情况公告如下：
一、项目质量控制复核人变更情况
天健作为公司2025年度审计机构，原委派郑传贤作为公司2025年度财务报表审计报告和20
25年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人员。由于天健内部人员调整，现委派李剑
平接替郑传贤作为项目质量复核人员，继续完成相关工作。
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2026-01-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日
7、出席对象：
（1）在2026年2月6日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年2月6日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东
会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号三楼会议室
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2025-12-26│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月17日、2025年12
月5日召开第七届董事会第十六次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年第一期员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2025年11月19日、2025年
12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票。
公司于2023年10月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权
激励或员工持股计划。截至2024年9月3日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份15606660股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为19.7元/股，最低成交价为
18.69元/股，成交总金额为299825318.90元（不含交易费用等）。
公司于2024年10月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的
议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持
股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。截至2025年1月14
日，公司严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份12936717股，占公司总股本的1.32%，最高成交价为23.99元/股
，最低成交价为22.58元/股，成交总金额为299830575.70元（不含交易费用等）。
截至本次非交易过户前，公司回购专用证券账户持有的回购股份数量合计为28543377股，
占公司总股本的2.92%。本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为18003377股，均来
源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公
司回购专用证券账户持有公司股票数量为10540000股，占公司总股本的1.08%。
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2025-12-06│其他事项
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一、久立特材2025年第一期员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件和《公司章程》的规定制定。
二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在摊派、强行
分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。
三、拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过950人（不包含预留人数），其中参与本
员工持股计划的董事、高级管理人员5人，具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实
际参与情况确定。
四、本员工持股计划筹集资金总额不超过24592.613万元，资金来源为员工合法薪酬及通
过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金。不存在因员工参与本员工持股计划而提供
财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不从公司提取激励基金。
五、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的公司股份，本员工持股计
划将以非交易过户等法律法规允许的方式受让公司已回购的并存放在专用证券账户内的公司A
股股份，合计不超过1800.3377万股（含预留份额），占公司当前股本总额97717.0720万股的1
.84%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过本
持股计划草案公告时公司股本总额的10%，单个员工所获持股计划份额权益对应的公司股票总
数累计不超过本持股计划公告时公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市
前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
六、本员工持股计划购买回购股票的价格为13.66元/股，购买价格不低于下列价格较高者
：（1）本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%；（2）本员工持股计
划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。
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2025-12-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：2025年12月5日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年12月5日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月28日
7、出席对象：
（1）在2025年11月28日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年11月28日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席
股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员。
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