资本运作☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-01│ 23.00│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-02-25│ 100.00│ 4.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-11-08│ 100.00│ 10.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（交易性金融资│ 30262.75│ ---│ ---│ 30249.17│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（交易性金融资│ 6999.84│ ---│ ---│ 6999.84│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（其他权益工具│ 3612.75│ ---│ ---│ 3612.75│ ---│ 人民币│
│投资） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 30.72│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5500KM核电、半│ 3.80亿│ 98.20万│ 3.26亿│ 85.85│ 1.16亿│ 2021-10-07│
│导体、医药、仪器仪│ │ │ │ │ │ │
│表等领域用精密管材│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨航空航天│ 2.40亿│ 0.00│ 2.34亿│ 97.68│ 6171.92万│ 2021-12-31│
│材料及制品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业自动化与智能制│ 3.30亿│ 76.83万│ 2.72亿│ 82.33│ 4149.52万│ 2021-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000吨航空航天│ 3.30亿│ 0.00│ 2.34亿│ 97.68│ 6171.92万│ 2021-12-31│
│材料及制品项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海久立私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永兴特种材料科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任董事的公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江嘉翔精密机械技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股59%的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │久立集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股100%的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永兴特种材料科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任董事的公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江嘉翔精密机械技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股59%的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股100%的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立钢构工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股100%的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海久立私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永兴特种材料科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任董事的公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江嘉翔精密机械技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股59%的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │久立集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股100%的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租、销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永兴特种材料科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任董事的公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江嘉翔精密机械技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股59%的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股100%的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立钢构工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股100%的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租、采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│EBK公司 │ 2.30亿│人民币 │2023-09-28│2029-11-27│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│EBK公司 │ 2.04亿│人民币 │2024-05-22│2029-02-18│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 1.17亿│人民币 │2025-04-29│2027-02-21│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 7088.59万│人民币 │2025-04-29│2027-04-29│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│EBK公司 │ 5736.52万│人民币 │2026-03-30│2028-12-28│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 4606.02万│人民币 │2026-03-17│2027-03-12│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 1909.74万│人民币 │2025-04-28│2027-04-28│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 1474.12万│人民币 │2026-04-27│2028-04-01│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│EBK公司 │ 1032.62万│人民币 │2026-04-10│2027-02-07│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│EBK公司 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对
外汇波动风险的能力，防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等。
3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构
。
4、调整后的交易额度：任意时点合约余额折合人民币合计不超过25亿元。
5、审议程序：本次议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、客户违约风
险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、前次审议外汇衍生品套期保值业务额度情况
公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点合约余额折合人
民币合计不超过15亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
2、本次调整外汇衍生品套期保值业务额度的目的
公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种主要采用美元、欧元及其他币
种。受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对
公司经营业绩产生一定影响。结合公司实际经营需求，为进一步提高公司应对外汇波动风险的
能力，防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟适度开展以
套期保值为目的的外汇衍生品业务，增强财务稳健性。
3、调整后交易额度及期限：任意时点合约余额折合人民币合计不超过25亿元，有效期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。
4、交易方式：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等，交易场所为经有关监管
机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
5、资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年10月24日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整外汇衍生品
套期保值业务额度的议案》。该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日在公司会议室召
开第一届九次职工代表大会，190名职工代表参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经职工代表大会认真审议，一致同意
选举徐阿敏先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。
徐阿敏先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本
次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
徐阿敏先生简历如下：
徐阿敏先生简历如下：
徐阿敏先生，1967年11月生，中国国籍，大专学历，正高级工程师。历任湖州久立不锈钢
焊接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副
总经理，兼任浙江久立金属材料研究院有限公司监事、湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事
、湖州久立供应链有限公司监事。
截至本公告日，徐阿敏先生持有公司股份1015278股，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得
提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任
职资格和条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月0
9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司
三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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2026-08-27│股权回购
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公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股
计划、股权激励或转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。本次用于回购的资金总额
不低于人民币1.5亿元且不超过人民币2亿元（均含本数），回购价格不超过人民币50.00元/股
，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体
内容详见公司于2026年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的
《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-010）。
因公司实施2025年度权益分派，公司回购股份价格上限自2026年5月28日起从50.00元/股
调整为49.00元/股。具体内容详见公司于2026年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及公司指定媒体上披露的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告
编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司回购期限届满或回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回
购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司第一期回购已实施完毕，现将具体情况公告
如下：
一、回购股份的实施情况
2026年4月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份17000
00股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为29.18元/股，最低成交价为28.79元/股，成交总
金额为49343073元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：20
26-025）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
回购期间每个月的前三个交易日内及时披露了回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的相关进展公告。
截至本公告披露日，公司第一期回购通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份9292100股，占公司目前总股本的0.95%，最高成交价为30.30元/股，最低成交价为17
.66元/股，成交总金额为199886177.5元（不含交易费用等）。第一期回购符合相关法律法规
的要求，符合公司回购股份方案，本次回购已实施完毕。
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2026-08-25│委托理财
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重要内容提示：
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月22日召开第七届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司（含下属子公司，下同）使用不超过人民币38亿元（含本数）的闲置自有资金适时进行现金
管理，投资于安全性高、流动性较好的中低风险产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，在授权额度内滚动使用（前次相关决议中尚未到期的额度安排自本次决议生效
之日起终止执行，公司严格按照本次审议通过的额度开展现金管理）。投资可能受到市场波动
、利率风险、流动性风险、政策风险等多方面因素影响，导致理财实际收益存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时
进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
拟使用合计不超过人民币38亿元（含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理（前次相关
决议中尚未到期的额度安排自本次决议生效之日起终止执行，公司严格按照本次审议通过的额
度开展现金管理），在上述额度内，资金可以自本议案经董事会审议通过之日起12个月内滚动
使用。期限内任一时点的委托理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上
述最高额。
（三）投资范围
上述投资额度内，不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的风
险等级不大于R2级、流动性好、风险可控的非保本型理财产品；不超过人民币30亿元的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
（五）资金来源
资金来源为暂时闲置的自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）关联关系
公司与提供理财产品的银行或其他金融机构不存在关联关系。
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2026-07-23│股权回购
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第七届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司披露在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股
份决议的前一个交易日（即2026年7月21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东
的名称及持股数量、比例情况公告。
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2026-07-22│股权回购
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1、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、回购的资金总额：本次回购资金总额为人民币20,000万元（含）至人民币40,000万元
（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
3、回购价格：本次回购价格不超过人民币32元/股（含）。
4、回购数量：按本次回购股份价格上限32元/股计算，预计回购股份数量为625万股至1,2
50万股，约占公司目前已发行总股本的0.64%至1.28%。具体回购股份的数量以回购方案实施完
毕或回购实施期限届满时公司的实际回购数量为准。
5、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
6、回购用途：用于未来实施员工持股计划、股权激励计划或公司发行的可转换公司债券
转股。
7、回购股份方式：集中竞价交易方式。
8、回购资金来源：公司自有资金。
9、截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东及其一致行动人于未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。若未来拟实施股
票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购
方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
2、本次回购股份将用于未来实施员工持股计划、股权激励计划或公司发行的可转换公司
债券转股，可能存在因上述用途未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放
弃认购股份或债券持有人放弃转股等原因，导致已回购股票无法全部授出或转股而被注销的风
险；
3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原
因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
4、本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终
止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21
日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的长期认可，经综合考虑公司经营情况
、财务状况以及资本市场变化等方面，公司拟以使用自有资金回购公司部分股份，用于未来实
施员工持股计划、股权激励计划或公司发行的可转换公司债券转股，以此进一步完善公司治理
结构，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益，提升公司整体价值。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条相关规定：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、拟回购股份的价格：本次回购价格不超过人民币32元/股（含本数），该回购股份价格
上限未超过董事会通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回
购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定
。
若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，
自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格上限。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
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2026-07-17│其他事项
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1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人周志江先生之一致
行动人湖州一亩田企业管理有限公司（以下简称“一亩田”）于2026年7月15日通过深圳证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份629100股，占公司总股本的0.06%。本次增
持成交总金额为10995043.00元。
2、本次增持行为不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公
司控制权发生变化。
近日，公司收到实际控制人周志江先生的通知，其通过一亩田在二级市场增持公司股份62
9100股，占公司总股本的0.06%。现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
（一）增持主体：一亩田，系公司实际控制人周志江先生100%持股的企业，与周志江先生
构成一致行动关系。
（二）增持目的：基于对公司长期发展战略的认同，对公司内在价值及未来持续稳定发展
的信心。
（三）本次增持资金来源：自有资金
（四）本次增持的时间、方式、增持的数量及比例：
一亩田于2026年7月15日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份62910
0股，占公司总股本的0.06%，成交均价为17.477元/股，成交总金额为10995043.00元。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经公司年报审计会计师事务所审计。公司已就业绩预告有
关重大事项与公司年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与公司年报审计会计师事务所在
本报告期业绩方面不存在重大分歧。
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2026-06-04│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日收到公司董事会秘
书寿昊添先生的通知，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了维
护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投资者信心，寿昊添先生通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价方式增持了公司部分股份。
一、本次增持股份情况
1、增持主体：公司董事会秘书寿昊添先生；
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了维护
公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投资者信心，对公司股份进行增持；
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持；
4、增持资金：自有资金；
5、本次公告前12个月内，增持主体未披露过增持计划；本次公告前6个月内，增持主体不
存在减持公司股份的情况。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：2026年5月19日14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
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2026-04-29│股权回购
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币50.00
元/股回购公司股份，回购金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元（均含本数），回
购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-
010）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份情况
2026年4月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,700
,000股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为29.18元/股，最低成交价为28.79元/股，成交
总金额为49,343,073元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格
未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份
方案。
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2026-04-28│其他事项
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为了进一步完善浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红机制，增强股利分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，充分保障投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制
定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连
续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
（一）公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利
。
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展，合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。
（三）公司将积极采取现金方式分配利润，公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和
论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。
三、股东回报规划的制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事的
意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东分红回报规
划，并提交公司股东会进行表决。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期
资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并
经公司股东会表决通过后实施。
在股东回报规划期间内，如公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化需要对规划
进行调整的，公司董事会应当结合实际情况对规划进行调整。调整后的股东回报规划在董事会
审议通过后提交公司股东会审议通过后实施。
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2026-04-28│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需公司
2025年度股东会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定20
26年度相关审计费用。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公
司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，
具备良好的专业胜任能力，为保持审计工作的连续性，拟续聘天健为公司2026年度审计机构。
公司本次拟续聘天健符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：章静静，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核华友
钴业、波导股份、时创能源等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈梦兰，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署久立特材、南亚新材等上
市公司审计报告。
项目质量复核人员：李剑平，2009年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，
2011年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核永创智能、荣鹏股份、
久立特材等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）本期审计费用及同比变化情况：公司2025年度审计费用为177万元，其中年报审计费
用为157万元，较上年增加15万元；内控审计费用为20万元，较上年无变化。
（2）本期审计费用定价原则：根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入工作时间等因素来定价的原则，公
司董事会提请股东会授权公司管理层与天健协商确定2026年度相关审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效
调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展
战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级
管理人员薪酬方案。
公司于2026年4月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》；并将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2025年
度股东会审议。现将方案相关内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年度股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月27日、2026年2月
13日召开第七届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2026年1月28日、2026年2月14日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票。
公司于2023年10月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权
激励或员工持股计划。截至2024年9月3日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份15606660股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为19.7元/股，最低成交价为
18.69元/股，成交总金额为299825318.90元（不含交易费用等）。
公司于2024年10月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的
议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持
股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。截至2025年1月14
日，公司严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份12936717股，占公司总股本的1.32%，最高成交价为23.99元/股
，最低成交价为22.58元/股，成交总金额为299830575.70元（不含交易费用等）。
截至本次非交易过户前，公司回购专用证券账户持有的回购股份数量为
10540000股，占公司总股本的1.08%。本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为1
0540000股，来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易
过户完成后，公司回购专用证券账户不再持有公司股票。
二、本员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持
股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江久立特材科技股份有限公司-2026年员工持股计
划”，证券账户号码为0899535927。
（二）本员工持股计划认购情况
本员工持股计划拟筹集资金总额不超过17559.64万元，以“份”作为认购单位，每份份额
为1.00元，本员工持股计划的份额上限为17559.64万份。根据参与对象实际认购和最终缴款的
查验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共计50人，实际认购份额为15743.70万份，未
超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
在实际认购过程中，部分人员因个人原因自愿放弃认购部分获授份额，管理委员会同意将
该部分权益份额计入预留份额。经上述调整后，本员工持股计划预留份额为1815.94万份。本
次认购员工持股计划份额的资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获
得的自筹资金，不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形
，亦不从公司提取激励基金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本员工持股计划认购情况进行了审验并出具了《验
资报告》（天健验〔2026〕99号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户所持有的10540000股公司股票已于2026年4月3日以非交易过户的方
式全部过户至“浙江久立特材科技股份有限公司-2026年员工持股计划”专户，过户股份数量
占公司总股本的1.08%，过户价格为16.66元/股。
根据公司《2026年员工持股计划》相关规定，本员工持股计划的存续期为96个月，锁定期
为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
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2026-03-26│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开的第七届董
事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-010）。根据《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司现披露
董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2026年3月24日）登记在册的前十名股东和前十名
无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及持股比例。
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财
务稳健性，公司计划2026年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点合约余额折合人民币合计不
超过15亿元，交易品种主要包括远期结售汇、外汇期权等。
2、审议程序：本次议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股
东会审议，不构成关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险
等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的：公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧
元及其他币种。受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇
兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地
规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具
体情况，适度开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易额度：以公司2026年度外币订单为基础，公司计划2026年度开展外汇衍生品交易
业务，任意时点合约余额折合人民币合计不超过15亿元。
3、交易方式：公司开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇期权等。所有
业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、交易期限：本次交易额度自董事会通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月24日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品套期保值业务的议案》。本次交易金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批
准。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行
操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建
立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、回款预测风险：实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预
测不准，导致远期结汇延期交割风险。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：2026年2月13日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
3、会议召集人：公司第七届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长李郑周先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2026-01-28│对外担保
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（一）本次担保基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第七届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。为
更好地实施公司整体发展战略，充分保障全资孙公司EisenbauKramerGmbH（以下简称“EBK公
司”）运营资金需求，公司决定为EBK公司向HSBCContinentalEuropeS.A.,Germany（以下简称
“德国汇丰”）申请授信额度3,000万欧元（折合人民币约24,699万元）提供担保，担保期限
为自担保函签署之日起至2028年12月31日。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司召开董事会审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关
规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
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2026-01-28│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事
会第十一次会议、于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘202
5年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健”）为公司2025年年度审计机构。具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更浙江久立特材科技股份有限公司项目质量复核人员
信息的函》，现将具体情况公告如下：
一、项目质量控制复核人变更情况
天健作为公司2025年度审计机构，原委派郑传贤作为公司2025年度财务报表审计报告和20
25年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人员。由于天健内部人员调整，现委派李剑
平接替郑传贤作为项目质量复核人员，继续完成相关工作。
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2026-01-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日
7、出席对象：
（1）在2026年2月6日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年2月6日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东
会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号三楼会议室
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2025-12-26│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月17日、2025年12
月5日召开第七届董事会第十六次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年第一期员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2025年11月19日、2025年
12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票。
公司于2023年10月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权
激励或员工持股计划。截至2024年9月3日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份15606660股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为19.7元/股，最低成交价为
18.69元/股，成交总金额为299825318.90元（不含交易费用等）。
公司于2024年10月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的
议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持
股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。截至2025年1月14
日，公司严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份12936717股，占公司总股本的1.32%，最高成交价为23.99元/股
，最低成交价为22.58元/股，成交总金额为299830575.70元（不含交易费用等）。
截至本次非交易过户前，公司回购专用证券账户持有的回购股份数量合计为28543377股，
占公司总股本的2.92%。本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为18003377股，均来
源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公
司回购专用证券账户持有公司股票数量为10540000股，占公司总股本的1.08%。
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2025-12-06│其他事项
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一、久立特材2025年第一期员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件和《公司章程》的规定制定。
二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在摊派、强行
分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。
三、拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过950人（不包含预留人数），其中参与本
员工持股计划的董事、高级管理人员5人，具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实
际参与情况确定。
四、本员工持股计划筹集资金总额不超过24592.613万元，资金来源为员工合法薪酬及通
过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金。不存在因员工参与本员工持股计划而提供
财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不从公司提取激励基金。
五、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的公司股份，本员工持股计
划将以非交易过户等法律法规允许的方式受让公司已回购的并存放在专用证券账户内的公司A
股股份，合计不超过1800.3377万股（含预留份额），占公司当前股本总额97717.0720万股的1
.84%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过本
持股计划草案公告时公司股本总额的10%，单个员工所获持股计划份额权益对应的公司股票总
数累计不超过本持股计划公告时公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市
前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
六、本员工持股计划购买回购股票的价格为13.66元/股，购买价格不低于下列价格较高者
：（1）本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%；（2）本员工持股计
划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。
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2025-12-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：2025年12月5日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年12月5日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月28日
7、出席对象：
（1）在2025年11月28日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年11月28日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席
股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号三楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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