资本运作☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-01│ 23.00│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-02-25│ 100.00│ 4.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-11-08│ 100.00│ 10.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（交易性金融资│ 30262.75│ ---│ ---│ 30249.17│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（交易性金融资│ 6999.84│ ---│ ---│ 6999.84│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（其他权益工具│ 3612.75│ ---│ ---│ 3612.75│ ---│ 人民币│
│投资） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 30.72│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5500KM核电、半│ 3.80亿│ 98.20万│ 3.26亿│ 85.85│ 1.16亿│ 2021-10-07│
│导体、医药、仪器仪│ │ │ │ │ │ │
│表等领域用精密管材│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨航空航天│ 2.40亿│ 0.00│ 2.34亿│ 97.68│ 6171.92万│ 2021-12-31│
│材料及制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业自动化与智能制│ 3.30亿│ 76.83万│ 2.72亿│ 82.33│ 4149.52万│ 2021-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000吨航空航天│ 3.30亿│ 0.00│ 2.34亿│ 97.68│ 6171.92万│ 2021-12-31│
│材料及制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江久立特│EBK公司 │ 2.44亿│人民币 │2023-09-28│2029-11-27│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│EBK公司 │ 2.16亿│人民币 │2024-05-22│2029-02-18│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ 7028.10万│人民币 │2025-04-28│2027-04-28│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ 6280.57万│人民币 │2024-12-09│2026-04-20│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 5509.35万│人民币 │2025-04-29│2027-04-29│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│EBK公司 │ 5401.33万│人民币 │2025-01-23│2027-08-29│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│钛焊管公司│ 1000.00万│人民币 │2024-06-20│2026-05-21│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│EBK公司 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│股权回购
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币50.00
元/股回购公司股份，回购金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元（均含本数），回
购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-
010）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份情况
2026年4月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,700
,000股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为29.18元/股，最低成交价为28.79元/股，成交
总金额为49,343,073元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格
未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份
方案。
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2026-04-28│其他事项
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为了进一步完善浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红机制，增强股利分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，充分保障投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制
定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连
续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
（一）公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利
。
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展，合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。
（三）公司将积极采取现金方式分配利润，公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和
论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。
三、股东回报规划的制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事的
意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东分红回报规
划，并提交公司股东会进行表决。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期
资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并
经公司股东会表决通过后实施。
在股东回报规划期间内，如公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化需要对规划
进行调整的，公司董事会应当结合实际情况对规划进行调整。调整后的股东回报规划在董事会
审议通过后提交公司股东会审议通过后实施。
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2026-04-28│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需公司
2025年度股东会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定20
26年度相关审计费用。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公
司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，
具备良好的专业胜任能力，为保持审计工作的连续性，拟续聘天健为公司2026年度审计机构。
公司本次拟续聘天健符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：章静静，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核华友
钴业、波导股份、时创能源等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈梦兰，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署久立特材、南亚新材等上
市公司审计报告。
项目质量复核人员：李剑平，2009年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，
2011年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核永创智能、荣鹏股份、
久立特材等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）本期审计费用及同比变化情况：公司2025年度审计费用为177万元，其中年报审计费
用为157万元，较上年增加15万元；内控审计费用为20万元，较上年无变化。
（2）本期审计费用定价原则：根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入工作时间等因素来定价的原则，公
司董事会提请股东会授权公司管理层与天健协商确定2026年度相关审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效
调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展
战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级
管理人员薪酬方案。
公司于2026年4月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》；并将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2025年
度股东会审议。现将方案相关内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年度股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月27日、2026年2月
13日召开第七届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2026年1月28日、2026年2月14日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票。
公司于2023年10月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权
激励或员工持股计划。截至2024年9月3日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份15606660股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为19.7元/股，最低成交价为
18.69元/股，成交总金额为299825318.90元（不含交易费用等）。
公司于2024年10月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的
议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持
股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。截至2025年1月14
日，公司严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份12936717股，占公司总股本的1.32%，最高成交价为23.99元/股
，最低成交价为22.58元/股，成交总金额为299830575.70元（不含交易费用等）。
截至本次非交易过户前，公司回购专用证券账户持有的回购股份数量为
10540000股，占公司总股本的1.08%。本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为1
0540000股，来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易
过户完成后，公司回购专用证券账户不再持有公司股票。
二、本员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持
股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江久立特材科技股份有限公司-2026年员工持股计
划”，证券账户号码为0899535927。
（二）本员工持股计划认购情况
本员工持股计划拟筹集资金总额不超过17559.64万元，以“份”作为认购单位，每份份额
为1.00元，本员工持股计划的份额上限为17559.64万份。根据参与对象实际认购和最终缴款的
查验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共计50人，实际认购份额为15743.70万份，未
超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
在实际认购过程中，部分人员因个人原因自愿放弃认购部分获授份额，管理委员会同意将
该部分权益份额计入预留份额。经上述调整后，本员工持股计划预留份额为1815.94万份。本
次认购员工持股计划份额的资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获
得的自筹资金，不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形
，亦不从公司提取激励基金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本员工持股计划认购情况进行了审验并出具了《验
资报告》（天健验〔2026〕99号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户所持有的10540000股公司股票已于2026年4月3日以非交易过户的方
式全部过户至“浙江久立特材科技股份有限公司-2026年员工持股计划”专户，过户股份数量
占公司总股本的1.08%，过户价格为16.66元/股。
根据公司《2026年员工持股计划》相关规定，本员工持股计划的存续期为96个月，锁定期
为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
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2026-03-26│其他事项
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开的第七届董
事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-010）。根据《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司现披露
董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2026年3月24日）登记在册的前十名股东和前十名
无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及持股比例。
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财
务稳健性，公司计划2026年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点合约余额折合人民币合计不
超过15亿元，交易品种主要包括远期结售汇、外汇期权等。
2、审议程序：本次议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股
东会审议，不构成关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险
等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的：公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧
元及其他币种。受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇
兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地
规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具
体情况，适度开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易额度：以公司2026年度外币订单为基础，公司计划2026年度开展外汇衍生品交易
业务，任意时点合约余额折合人民币合计不超过15亿元。
3、交易方式：公司开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇期权等。所有
业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、交易期限：本次交易额度自董事会通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月24日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品套期保值业务的议案》。本次交易金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批
准。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行
操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建
立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、回款预测风险：实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预
测不准，导致远期结汇延期交割风险。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：2026年2月13日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
3、会议召集人：公司第七届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长李郑周先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2026-01-28│对外担保
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（一）本次担保基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第七届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。为
更好地实施公司整体发展战略，充分保障全资孙公司EisenbauKramerGmbH（以下简称“EBK公
司”）运营资金需求，公司决定为EBK公司向HSBCContinentalEuropeS.A.,Germany（以下简称
“德国汇丰”）申请授信额度3,000万欧元（折合人民币约24,699万元）提供担保，担保期限
为自担保函签署之日起至2028年12月31日。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司召开董事会审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为
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