资本运作☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-12-07│ 33.60│ 12.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-17│ 12.94│ 10.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-23│ 15.14│ 5281.29万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中远海运客运有限公│ 251536.08│ ---│ 100.00│ ---│ 7878.88│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│更新海口至海安航线│ 1.38亿│ ---│ 9328.12万│ 100.00│ 2895.44万│ 2012-01-19│
│3艘客滚船项目一号 │ │ │ │ │ │ │
│船(信海19号) │ │ │ │ │ │ │
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│重组泉州中远金欣海│ 2005.30万│ ---│ 2005.31万│ 100.00│ ---│ 2011-04-15│
│运有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“新造1艘客滚船投 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│-2591.79万│ 2017-03-02│
│入海口-北海航线” │ │ │ │ │ │ │
│项目（兼顾西沙航线│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│投标购买“棋子湾”│ 1.24亿│ ---│ 1.24亿│ 100.00│-1510.36万│ 2017-12-16│
│轮经营西沙旅游航线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“新造1艘客滚船投 │ 8933.00万│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 3253.50万│ 2014-01-16│
│入海口-海安航线运 │ │ │ │ │ │ │
│输”项目[五指山（1│ │ │ │ │ │ │
│#船）] │ │ │ │ │ │ │
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│更新海口至海安航线│ 1.38亿│ ---│ 9352.06万│ 100.00│ 1691.80万│ 2012-07-16│
│3艘客滚船项目二号 │ │ │ │ │ │ │
│船(宝岛16号) │ │ │ │ │ │ │
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│更新海口至海安航线│ 1.30亿│ ---│ 8299.29万│ 100.00│ -430.61万│ 2012-02-10│
│3艘客滚船项目豪华 │ │ │ │ │ │ │
│快船(海峡一号) │ │ │ │ │ │ │
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│“更新3艘客滚船投 │ 1.50亿│ ---│ 1.06亿│ 100.00│ 3095.23万│ 2014-01-28│
│入海口-海安航线” │ │ │ │ │ │ │
│项目鹦哥岭（2#船）│ │ │ │ │ │ │
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│“更新3艘客滚船投 │ 1.50亿│ ---│ 1.16亿│ 100.00│ 2482.26万│ 2014-01-28│
│入海口-海安航线” │ │ │ │ │ │ │
│项目尖峰岭（3#船）│ │ │ │ │ │ │
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│改造海口至北海航线│ 2600.00万│ ---│ 373.82万│ 100.00│ ---│ 2011-04-07│
│“椰城二号”客滚船│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“新造1艘客滚船投 │ 1.80亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│-2591.79万│ 2017-03-02│
│入海口-北海航线（ │ │ │ │ │ │ │
│兼顾西沙航线）”项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│“更新3艘客滚船投 │ 1.50亿│ ---│ 1.13亿│ 100.00│ 3226.30万│ 2014-03-26│
│入海口-海安航线” │ │ │ │ │ │ │
│项目铜鼓岭（4#船）│ │ │ │ │ │ │
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│投标购买“棋子湾”│ 1.29亿│ ---│ 1.24亿│ 100.00│-1510.36万│ 2017-12-16│
│轮经营西沙旅游航线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“更新2艘客滚船投 │ ---│ ---│ 4810.90万│ 100.00│ 3636.37万│ 2014-01-10│
│入海口-海安航线” │ │ │ │ │ │ │
│项目白石岭（5#船）│ │ │ │ │ │ │
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│“更新2艘客滚船投 │ ---│ ---│ 6314.44万│ 100.00│ 3379.38万│ 2014-03-10│
│入海口-海安航线” │ │ │ │ │ │ │
│项目黎母岭（6#船）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 5487.50万│ ---│ 5487.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│资产重组募集配套资│ 4613.05万│ ---│ 3241.34万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中远海运集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的间接控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东会审议通过，与中远│
│ │海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2024年11月签署了《金融服务协议│
│ │》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供│
│ │一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2026年，公司及下属子│
│ │公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生│
│ │的金融服务关联交易情况，对2026年与财务公司持续关联交易进行预计。 │
│ │ 2026年3月27日，公司第八届董事会第二十一次会议以6票同意，5票回避，0票反对，0 │
│ │票弃权审议通过《关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》。公司控股股│
│ │东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）和财务公司同为中国远洋海运集团有限│
│ │公司旗下子公司，财务公司属于关联法人，公司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关│
│ │联交易。公司董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松属于关联董事，审议本议案时，回避│
│ │表决。 │
│ │ 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外│
│ │部其他有关部门批准。 │
│ │ 以上关联交易尚须获得公司股东会的批准，关联股东海南港航及中国海口外轮代理有限│
│ │公司将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 财务公司介绍 │
│ │ 名称：中远海运集团财务有限责任公司 │
│ │ 本公司的间接控股股东与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联│
│ │交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省湛江航运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属公司的股东的控制人的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省湛江航运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属公司的股东的控制人的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省湛江航运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属公司的股东的控制人的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
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│关联关系 │大股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
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│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省湛江航运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属公司的股东的控制人的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
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│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省湛江航运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属公司的股东的控制人的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省湛江航运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属公司的股东的控制人的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省湛江航运集团有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司下属公司的股东的控制人的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
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│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省湛江航运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属公司的股东的控制人的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国远洋海运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广东省湛江航运集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属公司的股东的控制人的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │海南港航控股有限公司下属公司 │
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│关联关系 │大股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海峡航│北京安吉思│ 380.00万│人民币 │2017-06-09│2019-06-09│一般担保│是 │否 │
│运股份有限│投资管理有│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海峡航│海南自由岛│ 320.00万│人民币 │2018-04-01│2019-04-01│一般担保│是 │否 │
│运股份有限│传媒有限公│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海峡航│天津恒运能│ 230.00万│人民币 │2018-01-25│2019-01-25│一般担保│是 │否 │
│运股份有限│源集团股份│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海峡航│海南自由岛│ 95.00万│人民币 │2018-04-01│2019-04-01│一般担保│是 │否 │
│运股份有限│传媒有限公│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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（一）基本年薪水平
根据上一年度薪酬水平，参考市场薪酬水平，结合公司经营管理情况，将各薪酬等级的薪
酬水平区间划分为5档，形成基本年薪宽带，经公司（董事会）审议批准后执行，具体见附件1
《高级管理人员基本年薪表》。
（二）初始套档
按照职务级别对应的薪酬区间第1档（初始档）套入。第九条绩效年薪。绩效年薪是高级
管理人员年度薪酬中的浮动部分，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，与高级
管理人员的业绩考核得分挂钩，以经审计的财务数据为依据开展考核。根据年度业绩考核结果
，按照本细则核定绩效年薪，提交公司（董事会）审议。
绩效年薪＝绩效年薪基数×年度业绩考核系数
（一）绩效年薪基数
1.绩效年薪基数=基本年薪×绩效系数
0.10622.绩效系数＝（0.7411×资产总额×30%＋1.011×营0.05980.623
收总额×30%+1.1286×净利润×20%+0.6516×员工
0.0856规模×20%）×调节系数
（1）资产总额、营收总额、净利润、员工规模根据公司（含各直属单位）当年实际情况
计算。
（2）调节系数由公司（董事会）根据管控政策、市场化程度等情况核定。
（二）年度业绩考核系数
第十条任务目标达成奖励。设立任务目标达成奖励，具体根据任务目标达成情况进行额外
奖励。
第十一条任期激励。任期激励是针对高级管理人员任期业绩完成情况发放的增量激励薪酬
，与任期业绩考核得分挂钩。根据任期考核结果，按照本细则核定任期激励，经公司（董事会
）审批通过后兑现。
任期激励＝任期激励累计总额×任期业绩考核系数
（一）任期激励累计总额
任期激励累计总额根据任期内各年度任期激励基数累计确定，年度任期激励基数根据年度
业绩考核分数在每年实际发放年薪的10%-25%间进行确定，具体如下：
（二）任期业绩考核系数
第十二条高级管理人员在改革重组、成本控制、提质增效、技术创新等方面做出突出贡献
，给公司带来显著经济效益的，可在上述薪酬外发放特别奖励，具体奖励对象与标准由公司（
董事会）另行确定。
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2026-06-30│其他事项
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1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2026年第二次临时股东
会于2026年6月29日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结
合网络投票的方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计314人，代表有表决权的股份164
0478838股，占公司总股本的73.34%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股
份1628000061股，占公司总股本的72.78%；通过网络投票出席会议的股东311人，代表有表决
权的股份12478777股，占公司总股本的0.56%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先
生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2026年6月12日，海南海峡航运股份有限公司（以下
简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第二十四次临时会议，以11票赞同、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，董事会决定于2026
年6月29日（星期一）召开2026年第二次临时股东会。
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2026-05-14│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2026年第一次临时股东
会于2026年5月13日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结
合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计565人，代表有表决权的股份1,643
,643,522股，占公司总股本的73.51%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的
股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.82%；通过网络投票出席会议的股东562人，代表有
表决权的股份15,643,461股，占公司总股本的0.70%。本次会议由公司董事会召集，由董事长
王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规
定。
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2026-05-13│价格调整
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（一）行权价格调整背景
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《海南海峡航运股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定
，自《激励计划》草案公告日起，公司派发现金红利，应对行权价格进行相应调整。
2025年6月19日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期
权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，将首次授予股票期权价格由5.32元/份调整
为5.119元/份。
2026年4月20日，公司2025年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配方案，向全体股
东每10股派发现金红利0.4元（含税）。
（二）行权价格的调整
根据公司2025年度利润分配方案和《激励计划》规定，公司将按照如下方式对行权价格做
调整：
P=P0-V=5.119-0.04=5.079元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为2025年度每股的派息额；P为调整后的行权价格。
此次调整后，激励计划首次授予期权行权价格调整为5.079元/份。
公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会对股票期权激励计划行权价格等相关实施事
宜进行调整。
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2026-05-13│其他事项
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1.期权简称：海峡JLC2，期权代码：037453
2.本次可行权的股票期权数量为：1794374份
3.行权价格：6.394元/份
4.行权模式：自主行权
5.实际可行权期限：2026年5月15日至2027年5月14日
6.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《2022年股票期权激
励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”），于2026年4月27
日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意满足行权条件的37名激励对象持有的预留授
予1794374份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为6.394元/份。
至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。
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2026-04-28│其他事项
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1.本次可行权的股票期权数量为：1794374份
2.行权价格：6.394元/份
3.行权模式：自主行权
4.本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续，手续办理
结束后方可行权，届时将另行公告。
5.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2022年股票期权激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的预留授予股票期
权第一个行权期各项行权条件已经成就，公司2026年4月27日召开第八届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就
的议案》。
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2026-04-28│其他事项
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2022年股票期权激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的股票期权第二个
行权期行权条件未成就，公司2026年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关
于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开
第七届监事会第七次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于公司<2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，监事会发表审
核意见。
（二）2023年3月29日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务
院国资委”）出具的《关于海南海峡航运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资
考分〔2023〕73号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
（三）2023年5月11日，公司召开第七届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关
于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的本公司及其董事会全体成员保证
公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议（临时），审议通过了《
关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，对公司首次授予激励对象
名单进行核查。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司
及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（四）2023年5月12日至2023年5月21日，公司通过内部OA系统公告的方式对股票期权激励
计划中涉及的拟激励对象的姓名及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激
励对象名单的任何异议。2023年5月23日，公司披露了《监事会对激励名单的审核意见及公示
情况说明》。
（五）2023年5月29日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
22年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次股票期
权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向
激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2023年5月30日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议（临时）和第七届监事
会第十五次会议（临时），审议通过了《关于向股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》
。公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案进行核实并发表了核查意见。
（七）2024年5月15日，公司第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十一
次临时会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案
》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2025年6月19日，公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会
议审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议
案》《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于调整2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期
权的议案》，公司监事会发表了审核意见，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
（九）2026年4月27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年股票
期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与
考核委员会发表了同意的意见。
二、本次股票期权注销情况
根据《激励计划》的相关规定，公司在行权期的3个考核会计年度中，分年度进行业绩考
核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。如公司未满足业绩考核目标的，所
有激励对象对应考核当期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本激励计划授出的股票期权（包括首次授予及预留部分）第二个行权期的公司业绩考核要
求为：第二个考核年度（即2024年）归属于上市公司股东并扣除非经常性损益的净资产收益率
（ROE）不低于7.5%，且不低于同期对标企业75分位；以2021年为基期，2024年度营业收入复
合增长率不低于11.5%，且不低于同期对标企业75分位；达成集团下达指标的分解考核要求，
且ΔEVA为正。
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年年度审计报告》，公司2024年
归属于上市公司股东并扣除非经常性损益的净资产收益率（ROE）为6.30%，2024年营业收入42
.1982亿元，以2021年为基期，营业收入复合增长率为10.95%，均低于业绩考核要求，不满足
行权条件。
因此，所有激励对象（包括首次授予股票期权激励对象及预留授予股票期权激励对象）所
持有的第二个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计9092326份股票期权（首次授予股票
期权7177500份及预留授予股票期权1914826份），由公司注销。
本次注销在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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（一）注销依据
根据《海南海峡航运股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划》”）“第七章股票期权的生效与行权”之“第二十条股票期权生效的业绩条件
”，激励对象个人生效前一年绩效等级为不称职，个人业绩系数为0，个人实际可生效股票期
权数量＝个人当期计划生效的股票期权数量×公司业绩系数×个人业绩系数。
（二）具体调整情况
截至本公告披露日，2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期激励对象中
：
1名激励对象2025年度综合考评结果为不称职，个人可行权比例为0%，其已获授予但未获
准行权的期权由公司注销，需注销期权数量为120450份。
（三）调整结果
根据公司《激励计划》等相关规定，1名激励对象因考评结果为不称职，2022年股票期权
激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象人数由38人调整为37人，可行权股
票期权数量由1914824份调整为1794374份，注销期权数量为120450份。
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2026-04-28│其他事项
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根据《激励计划》的相关规定，公司在行权期的3个考核会计年度中，分年度进行业绩考
核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。如公司未满足业绩考核目标的，所
有激励对象对应考核当期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本激励计划授出的股票期权（包括首次授予及预留部分）第三个行权期的公司业绩考核要
求为：第三个考核年度（即2025年）归属于上市公司股东并扣除非经常性损益的净资产收益率
（ROE）不低于8%，且不低于同期对标企业75分位；以2021年为基期，2025年度营业收入复合
增长率不低于12.5%，且不低于同期对标企业75分位；达成集团下达指标的分解考核要求，且
ΔEVA为正。
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年年度审计报告》，公司2025年
归属于上市公司股东并扣除非经常性损益的净资产收益率（ROE）为2.84%，2025年营业收入51
.1993亿元，以2021年为基期，营业收入复合增长率为13.46%，ROE指标低于业绩考核要求，不
满足行权条件。
因此，所有激励对象（包括首次授予股票期权激励对象及预留授予股票期权激励对象）所
持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计9367850份股票期权（首次授予股票
期权7395000份及预留授予股票期权1972850份）由公司注销。
本次注销在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-28│价格调整
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（一）行权价格调整背景
根据《上市公司股权激励管理办法》及《海南海峡航运股份有限公司2022年股票期权激励
计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，自《激励计划》草案公告日起
，公司派发现金红利，应对行权价格进行相应调整。
2024年4月19日，公司2023年度股东大会审议通过了公司2023年度利润分配方案，向全体
股东每10股派发现金红利1.16元（含税）。
2025年4月18日，公司2024年度股东大会审议通过了公司2024年度利润分配方案，向全体
股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。
2026年4月20日，公司2025年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配方案，向全体股
东每10股派发现金红利0.4元（含税）。
（二）行权价格的调整
根据公司2023年度利润分配方案、2024年度利润分配方案、2025年度利润分配方案和《激
励计划》规定，公司将按照如下方式对行权价格作调整：P=P0-V=6.59-0.116-0.04-0.04=6.39
4元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为2023-2025年度每股的派息额；P为调整后的行权价格
。
此次调整后，激励计划预留授予期权行权价格调整为6.394元/份。
公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会对股票期权激励计划行权价格等相关实施事
宜进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2026年4月27日，海南海峡航运股份有限公司（以下
简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第二十二次会议，以10票赞同、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年5月1
3日（星期三）召开2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议决议召开2026年第一
次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-25│其他事项
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）已于2025年11月20日召
开的2025年第八次临时股东会审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，具体内
容详见2025年11月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN3
26号），接受公司中期票据注册，现将主要内容公告如下：
一、公司中期票据注册金额为35亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内
有效，由国家开发银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份
有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份
有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排中期票据的发行，并及时
履行信息披露义务。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年度股东会于2026
年4月20日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投
票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计531人，代表有表决权的股份1,643,479,578
股，占公司总股本的73.51%。其中，出席现场会议的股东代表4人，代表有表决权的股份1,628
,005,061股，占公司总股本的72.82%；通过网络投票出席会议的股东527人，代表有表决权的
股份15,474,517股，占公司总股本的0.69%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生
主持。公司全体董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案。
表决结果为：同意1,642,356,378股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对956,000
股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权167,200股，占出席会议有效表决权总数的0.01
%。其中，中小股东同意14,356,317股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.74%；反对9
56,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.18%；弃权167,200股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的1.08%。
2.审议通过了关于2025年度财务决算报告的议案。
表决结果为：同意1,642,350,178股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对961,700
股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权167,700股，占出席会议有效表决权总数的0.01
%。其中，中小股东同意14,350,117股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.70%；反对9
61,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.21%；弃权167,700股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的1.08%。
3.审议通过了关于2025年度利润分配方案的议案。
表决结果为：同意1,642,320,678股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对985,300
股，占出席会议有效表决权总数的0.05%；弃权173,600股，占出席会议有效表决权总数的0.01
%。其中，中小股东同意14,320,617股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.51%；反对9
85,300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.37%；弃权173,600股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的1.12%。
4.审议通过了关于2026年度财务预算方案的议案。
表决结果为：同意1,642,358,578股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对960,000
股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权161,000股，占出席会议有效表决权总数的0.01
%。其中，中小股东同意14,358,517股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.76%；反对9
60,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.20%；弃权161,000股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的1.04%。
5.审议通过了关于2026年度投资计划的议案。
表决结果为：同意1,642,295,378股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对958,600
股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权225,600股，占出席会议有效表决权总数的0.01
%。其中，中小股东同意14,295,317股，占出席
6.审议通过了关于2026年度融资预算的议案。
表决结果为：同意1,642,316,478股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对932,700
股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权230,400股，占出席会议有效表决权总数的0.01
%。其中，中小股东同意14,316,417股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.49%；反对9
32,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.03%；弃权230,400股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的1.49%。
7.审议通过了关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议
案。
表决结果为：同意324,278,138股，占出席会议有效表决权总数的98.60%；反对4,385,475
股，占出席会议有效表决权总数的1.33%；弃权234,200股，占出席会议有效表决权总数的0.07
%。其中，中小股东同意10,859,842股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.16%；反对4
,385,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的28.33%；弃权234,200股，占出席会议中
小股东有效表决权总数的1.51%。
8.审议通过了关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。表决结果为：同
意324,162,038股，占出席会议有效表决权总数的98.56%；反对4,524,075股，占出席会议有效
表决权总数的1.38%；弃权211,700股，占出席会议有效表决权总数的0.06%。其中，中小股东
同意10,743,742股，占出席会议中小股东有效表决权总数的69.41%；反对4,524,075股，占出
席会议中小股东有效表决权总数的29.23%；弃权211,700股，占出席会议中小股东有效表决权
总数的1.37%。
9.审议通过了关于聘请2026年度审计机构的议案。
表决结果为：同意1,642,341,878股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对901,300
股，占出席会议有效表决权总数的0.05%；弃权236,400股，占出席会议有效表决权总数的0.01
%。其中，中小股东同意14,341,817股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.65%；反对9
01,300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的5.82%；弃权236,400股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的1.53%。
10.审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
表决结果为：同意1,642,256,278股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对1,007,7
00股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权215,600股，占出席会议有效表决权总数的0.
01%。其中，中小股东同意14,256,217股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.10%；反
对1,007,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.51%；弃权215,600股，占出席会议
中小股东有效表决权总数的1.39%。
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2026-03-31│重要合同
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（一）关联交易概述
公司为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东会审议通过，与中远海
运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2024年11月签署了《金融服务协议》。
《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列
金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2026年，公司及下属子公司预计
将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生的金融服务
关联交易情况，对2026年与财务公司持续关联交易进行预计。
2026年3月27日，公司第八届董事会第二十一次会议以6票同意，5票回避，0票反对，0票
弃权审议通过《关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》。公司控股股东海
南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）和财务公司同为中国远洋海运集团有限公司旗
下子公司，财务公司属于关联法人，公司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。
公司董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松属于关联董事，审议本议案时，回避表决。
该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部
其他有关部门批准。
以上关联交易尚须获得公司股东会的批准，关联股东海南港航及中国海口外轮代理有限公
司将在股东会上对该议案回避表决。
（二）2026年预计关联交易类别和金额
1.公司及下属公司在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）预计不超过人
民币84亿元；存款利率参照市场公允价格或吸收中国远洋海运集团有限公司成员存款的利率。
2.公司及下属子公司在财务公司每日最高未偿还贷款本息预计不超过人民币35亿元；贷款
利率及收费标准参照市场公允价格或发放中国远洋海运集团有限公司成员贷款的利率。
二、2025年关联交易实际发生情况
2025年末公司及下属子公司与财务公司的关联交易存款余额为13999万元，贷款余额为363
60万元。
（三）关联关系说明
本公司的间接控股股东与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易
。
四、关联交易标的基本情况
财务公司在核准的经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务，包括
但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其
他业务。
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2026-03-31│其他事项
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第
二十一次会议，审议通过了关于聘请2026年度审计机构的议案，拟续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司
股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中审众环是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格
的大型会计师事务所之一，依法独立承办注册会计师业务，综合实力连续多年稳居中国品牌会
计师事务所前十强，具备为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业能力。
在2025年度的审计工作中，中审众环遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公
司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为如实反映公司财务状况，确保公司财务信息真实、准确、完整，公司拟续聘中审众环为
公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过166万元人民币，最终审计费用
以公司按照相关规定确定的金额为准。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先
截至2025年末，中审众环合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数723人。
2024年度，中审众环经审计总收入21.72亿元、审计业务收入18.35亿元、证券业务收入5.
84亿元。
2024年度，中审众环上市公司审计客户244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房
地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技
术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费
3.60亿元。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律
处分4次，监督管理措施11次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人
员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张锐，2003年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2019
年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告0份。签字注册会计师：宿金英，20
13年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。
最近3年签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核合伙人：赵云杰，2005年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市
公司审计，2004年起开始在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张锐、签字注册会计师宿金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰最近3年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人张锐、签字注册会计师宿金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰不存在可能影
响独立性的情形。
4.审计收费
公司2026年度审计费用166万元，其中财务决算审计费用136万元，内部控制审计费用30万
元。审计费用系中审众环根据公司业务规模和审计业务工作量，遵循公允合理的原则，与公司
友好协商确定。
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2026-03-31│其他事项
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本次会计估计变更自2025年3月27日起执行。此次仅为折旧年限范围的调整，不会对公司
财务状况和经营成果产生影响。海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份
”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整船舶资产折
旧年限的议案》，本次会计估计变更无需提交股东会审议。具体情况如下：
（一）会计估计变更原因
根据现行《企业会计准则第4号——固定资产》规定，企业应根据固定资产的性质和使用
情况，合理确定其使用寿命，且至少应当于每年年度终了对使用寿命进行复核。该准则虽未直
接对船舶资产的最低使用年限作出明确规定，但强调会计估计需贴合资产实际状况，而非遵循
固定统一标准。
同时，近年来船舶制造技术、维护保养水平显著提升，且公司不同区域航线运营环境差异
明显：琼州海峡虽存在盐度高、台风频发等因素，但公司已建立较为完善的船舶维护体系，有
效延缓了船体损耗；渤海湾航线船舶型号大、维护标准高，使用寿命相对更长。
公司原先采用8年作为船舶资产最低折旧年限，目前来看未能充分考虑船舶实际船况、剩
余使用潜力，不利于财务信息的客观反映。按实际情况调整船舶资产最低折旧年限既符合会计
准则“实质重于形式”的要求，又能匹配不同船龄、船况船舶的实际使用特性，使折旧计提更
具科学性和合理性。
因此，为遵循会计核算的谨慎性要求，确保财务信息真实准确，同时参考同行业辅助船舶
折旧年限的设定标准，公司拟对船舶资产的折旧年限进行调整。
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2026-03-31│其他事项
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策
等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状
况，对有关资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，拟
对“长乐公主”轮计提资产减值准备4,202.92万元，计提上述资产减值准备已经公司第八届董
事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司本次计提资产减值的具体情况
如下：
（一）资产形成情况
“长乐公主”轮为公司委托广州广船国际股份有限公司建造，于2017年1月建造完工并投
入运营，船舶主尺度为总长129.36米、型宽20.50米、型深7.20米、总吨12336吨、净吨6661吨
。该船初始主要用于三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线营运。2025年4月起，航线调整
为海口至北海航线，从事旅客及车辆运输业务。
截至2025年12月31日，“长乐公主”轮账面原值23,803.35万元，累计折旧摊销11,751.34
万元，账面净额为12,052.01万元。
（二）计提资产减值原因
2017—2019年“长乐公主”轮投入运营后，受舱位、舱型影响，无法满足西沙旅游航线旅
客日益增长的个性化需求，客源拓展与营收提升受到限制，以及2020-2022年受不可抗力因素
，船舶阶段性停航，旅客接待量锐减，导致亏损加剧。2023年市场回暖，为满足旅客需求、提
升旅客体验，2024年投入“祥龙岛”轮运营西沙旅游航线，“长乐公主”轮仅靠特殊任务获得
少量收入，成本高企，造成大额亏损。2025年4月“长乐公主”轮调整至海口至北海航线后，
收益未达预期，处于持续亏损状态。截至2025年年末，累计亏损额为12,157.10万元。
（三）减值测试依据
根据《企业会计准则第8号—资产减值》第五条第六点：“企业内部报告的证据表明资产
的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者
亏损）远远低于（或者高于）预计金额时，表明资产可能发生了减值。”经合理判断，“长乐
公主”轮已出现减值迹象，应当进行减值测试。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2026年3月27日，海南海峡航运股份有限公司（以下
简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第二十一次会议，以11票赞同、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，董事会决定于2026年4月20日
（星期一）召开2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议决议召开2025年度股
东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-12-16│其他事项
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1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年第十次临时股东
会于2025年12月15日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场
结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计927人，代表有表决权的股份164
0205610股，占公司总股本的73.40%。其中，出席现场会议的股东代表2人，代表有表决权的股
份1617963764股，占公司总股本的72.40%；通过网络投票出席会议的股东925人，代表有表决
权的股份22241846股，占公司总股本的1%。本次会议由公司董事会召集，由董事蔡泞检先生主
持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于选举公司董事的议案。
表决结果为：同意1639114660股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对882050股，
占出席会议有效表决权总数的0.05%；弃权208900股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其
中，中小股东同意21150896股，占出席会议中小股东有效表决权总数的95.10%；反对882050股
，占出席会议中小股东有效表决权总数的3.97%；弃权208900股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的0.94%。
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2025-12-02│其他事项
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1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年第九次临时股东
会于2025年12月1日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结
合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计1125人，代表有表决权的股份1339
558887股，占公司总股本的59.95%。其中，出席现场会议的股东代表2人，代表有表决权的股
份1314581765股，占公司总股本的58.83%；通过网络投票出席会议的股东1123人，代表有表决
权的股份24977122股，占公司总股本的1.12%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长周高
波先生主持。公司部分董事见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于选举公司董事的议案。
表决结果为：同意1338828424股，占出席会议有效表决权总数的99.95%；反对498863股，
占出席会议有效表决权总数的0.04%；弃权231600股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其
中，中小股东同意24246659股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.08%；反对498863股
，占出席会议中小股东有效表决权总数的2%；弃权231600股，占出席会议中小股东有效表决权
总数的0.93%。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第十次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2025年11月28日，海南海峡航运股份有限公司（以下
简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十九次临时会议，以9票赞同、0票反对、
0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第十次临时股东会的议案》，董事会决定于2025
年12月15日（星期一）召开2025年第十次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次临时会议决议召开2025年第
十次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月15日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2025年12月15日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年12月9日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为
出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
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2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年第八次临时股东
会于2025年11月20日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场
结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计1,267人，代表有表决权的股份1
,652,091,563股，占公司总股本的73.93%。其中，出席现场会议的股东代表5人，代表有表决
权的股份1,628,002,561股，占公司总股本的72.85%；通过网络投票出席会议的股东1,262人，
代表有表决权的股份24,089,002股，占公司总股本的1.08%。本次会议由公司董事会召集，由
董事朱火孟先生主持。公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程
》的规定。
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2025-11-15│其他事项
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月14日收到公司董事
会秘书蔡泞检先生递交的书面辞职报告，蔡泞检先生因公司内部工作安排原因辞去公司董事会
秘书职务，仍担任公司法定代表人、董事、总经理及公司下属子公司其他职务。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，蔡泞检先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，蔡泞检先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
公司及董事会对蔡泞检先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！公司于同日召
开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘
任副总经理张芬芬女士为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第八届董事会届满为止
。
张芬芬女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规
定，不存在不得担任董事会秘书的情形，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘
书培训证明》。张芬芬女士简历详见附件。
张芬芬女士的联系方式如下：
办公电话：0898-68615335
传真电话：0898-68615225
通讯地址：海口市滨海大道157号港航大厦14层
电子信箱：zhang.fenfen@coscoshipping.com
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第九次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2025年11月14日，海南海峡航运股份有限公司（以下
简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十八次临时会议，以10票赞同、0票反对
、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第九次临时股东会的议案》，董事会决定于202
5年12月1日（星期一）召开2025年第九次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次临时会议决议召开2025年第
九次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月1日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2025年12月1日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年11月25日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年11月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为
出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
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2025-11-05│其他事项
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一、对外投资概述
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司海口新海轮渡码头有限公司
（以下简称“新海轮渡”）拟将新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目（以下简称“新海客运
枢纽项目”或“项目”）投资规模由原14.51亿元调整为15.96亿元。
公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十七次临时会议，以11票赞成，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案》。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。
该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、投资项目基本情况
公司于2020年10月15日召开了第六届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于新
海轮渡投资建设新海综合客运枢纽项目的议案》，同意新海轮渡投资建设新海客运枢纽项目，
投资总额为14.51亿元。该事项后经2020年第三次临时股东大会审议通过。该事项具体内容详
见2020年10月16日公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《关于投资建设新
海综合客运枢纽的公告》。
新海客运枢纽项目是新海港的关键配套设施项目，旨在打造海南陆岛运输新门户，积极服
务海南自贸港建设，是贯彻落实党中央、国务院《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见
》及《海南自由贸易港建设总体方案》文件精神的重要举措。项目调整投资规模，系对原有项
目的优化，未改变项目业主、项目实施地点、项目功能。
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2025-11-05│其他事项
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为满足海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，优化债务结构，
拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元（含50亿元）
的中期票据，最终注册额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准，具体
如下：
一、本次拟注册中期票据的基本情况
注册发行方案要素预计如下：
1.发行主体：海南海峡航运股份有限公司
2.注册发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元
（含50亿元）的中期票据，最终注册额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知
书为准，发行阶段再确定每期发行规模及期限等要素。
3.发行期限：不超过10年（含10年），相关品种的期限将依据公司资金需求和市场情况等
因素综合确定。
4.发行时间：在注册额度有效期内，根据公司实际资金需求及市场情况择机一次性或分期
发行。
5.发行利率：市场定价，公司将密切关注市场波动，选择合适的时间窗口择机发行，严格
控制发行价格。
6.发行方式：采用簿记建档、面向合格投资者公开发行方式。
7.发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
8.担保安排：担保及其他信用增进安排将根据公司实际情况依规适用，需再次履行董事会
审议程序，以经审批的具体发行方案为准。
9.资金用途：包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、并购重
组等。
10.承销机构：本次注册发行由国家开发银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中
国建设银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、兴业银行及招商银行组成承销团，其中国家
开发银行为首次发行主承销商，后续每次发行前另行明确承销机构。
考虑到债券发行市场的波动性，公司在注册成功后将结合市场情况及公司资金需求，确定
中期票据具体发行方案，按照相关制度规定履行审批程序后实施。
二、董事会提请股东会授权事宜
为保证本次中期票据的顺利注册及发行，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权负责
本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：
1.根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整中期票据的具体方案，包括但不限
于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、担保安排、评级安排、承销安
排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案
有关的全部事宜；
2.除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部
门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根
据实际情况决定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作；
3.其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。
上述授权有效期为自股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2025-11-05│其他事项
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1.海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），现拟聘任中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。
鉴于前任会计师事务所天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的
独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟聘请中审众环担任
公司2025年度财务决算审计和内部控制审计机构。
2.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年11月4日召开
第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案，拟聘任中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审
议通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先
2024年末，中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数723人。
2024年度，中审众环经审计总收入21.72亿元，其中审计业务收入18.35亿元，证券业务收
入5.84亿元。
2024年度，中审众环上市公司审计客户244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房
地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技
术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费3.60亿元。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律
处分2次，监督管理措施13次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，受到行政处罚9人次、自律
监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次，涉及从业执业人员47名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张锐，2003年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2019
年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告0份。签字注册会计师：宿金英，20
13年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。
最近3年签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核合伙人：赵云杰，2005年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市
公司审计，2004年起开始在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张锐、签字注册会计师宿金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰最近3年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人张锐、签字注册会计师宿金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰不存在可能影
响独立性的情形。
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2025-11-05│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第八次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2025年11月4日，海南海峡航运股份有限公司（以下
简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十七次临时会议，以11票赞同、0票反对
、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第八次临时股东会的议案》，董事会决定于202
5年11月20日（星期四）召开2025年第八次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次临时会议决议召开2025年第
八次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年11月20日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2025年11月20日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年11月14日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年11月14日下午收市后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公
司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
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2025-09-19│其他事项
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年9月18日召开2
025年第六次临时股东会，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意取消公司监事会
。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司
的实际情况，为进一步提升公司治理效能，公司取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面
承接原监事会职权，现任第八届监事会监事职务自股东会审议通过本议案之日起终止，《监事
会议事规则》相应废止。
公司第八届监事会监事李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士、郑冬琦女士、李欣女士均不
再担任公司监事职务。其中，李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士离任后，将不再担任公司任
何职务，郑冬琦女士、李欣女士将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士、郑冬琦女士、李欣女士均未持
有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次公司取消监事会事项不会对公司日常生产经营及治理结构产生不利影响，符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士、郑冬琦女士、李欣女士在任职期间勤勉尽责，为促
进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对其在担任监事期间所做的贡献表示衷心感
谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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