资本运作☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-12-07│ 16.98│ 5.89亿│
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│增发 │ 2013-06-14│ 4.65│ 5.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-11│ 7.90│ 8.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│菏泽益华种禽有限公│ 2450.00│ ---│ 35.00│ ---│ -30.11│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南华樱生物科技股│ 1230.00│ ---│ 91.50│ ---│ 1023.95│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司流动资金 │ 4.89亿│ 4.93万│ 4.89亿│ 100.05│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 3.50亿│ ---│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-14 │转让比例(%) │5.62 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1.20亿 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │转让比例(%) │0.71 │
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│交易金额(元)│3229.47万 │转让价格(元)│2.12 │
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│转让股数(股)│1523.33万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │河南光州辰悦实业有限公司 │
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│受让方 │陈毛艳、宋定权、严佳炫 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │转让比例(%) │24.00 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│5.12亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-30 │转让比例(%) │0.71 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3229.47万 │转让价格(元)│2.12 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1523.33万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │河南光州辰悦实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │陈毛艳、宋定权、严佳炫 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-30 │
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│关联方 │信阳市产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概况 │
│ │ 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）拟向中国邮政储│
│ │蓄银行股份有限公司信阳市分行（以下简称“中国邮储银行信阳分行”）申请不超过人民币│
│ │2亿元的综合授信额度，期限为一年。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种 │
│ │及期限等最终以银行实际审批的为准。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授│
│ │信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，授权公司管理层根据公司实际经营需求│
│ │，在上述授信额度范围内与银行办理公司相关授信业务，并签署相关法律文件。 │
│ │ 同时，信阳市产业投资集团有限公司（以下简称“信阳产投”）就上述授信额度提供连│
│ │带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保│
│ │形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事│
│ │项的有效期限与本次授信期限相同（具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展│
│ │的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担│
│ │保合同。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，信阳产投为公司关│
│ │联人，本次接受信阳产投担保构成关联交易。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 2026年6月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申 │
│ │请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事周子钦先生、朱明红先生、龚│
│ │保峰先生已回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该 │
│ │项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董│
│ │事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需│
│ │提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：信阳市产业投资集团有限公司 │
│ │ 与本公司的关联关系：根据相关协议安排，信阳产投拟成为公司控股股东；同时，公司│
│ │董事担任信阳产投董事，基于此，信阳产投构成公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │潢川华英生物制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州东合羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潢川华英生物制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州东合羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │菏泽益华种禽有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南华姿雪羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东兴羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汉东兴羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵港市杰隆羽绒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、常务副总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州东合羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │菏泽益华种禽有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第七届董│
│ │事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟与沭阳众客种禽有限公司签署<合 │
│ │作经营合同>的议案》，同意公司与沭阳众客种禽有限公司共同出资设立菏泽益华种禽有限 │
│ │公司（以下简称“益华种禽”）。益华种禽设立后，拟由益华种禽租赁公司全资子公司菏泽│
│ │华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）的闲置种禽养殖及孵化相关资产，经营“白羽│
│ │肉鸭种禽养殖及孵化项目”。在上述《合作经营合同》项下，菏泽华英与益华种禽分别签署│
│ │了《资产租赁合同》，将位于菏泽市单县的部分种禽养殖及孵化资产租赁给益华种禽，租赁│
│ │期限至2025年11月30日止。 │
│ │ 近期，菏泽华英与益华种禽经友好协商，拟新签署为期五年（2026年3月1日至2031年2 │
│ │月28日）的《资产租赁合同》，年租金775万元，涵盖土地、厂房、生产设备及配套附属设 │
│ │施（其中土地厂房租金455万元，设备设施320万元），合计总租金3,875万元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 王华君先生为公司董事，同时兼任益华种禽董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，益华种禽为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │杭州东合羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │河南华姿雪羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │潢川华英生物制品有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信阳鼎方优选商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事会主席担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州东合羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │菏泽益华种禽有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汉东兴羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵港市杰隆羽绒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、常务副总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南华姿雪羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州东合羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │杭州华英新塘羽绒制品有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助事项概述 │
│ │ 1、财务资助基本情况 │
│ │ 公司于2024年12月25日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股子│
│ │公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向控股子公司杭州华英新塘提供无息财务资助│
│ │，资助额度不超过2,900万元，期限至2025年12月31日止（额度内可循环使用）。其他股东 │
│ │方按照持股比例提供同等条件的财务资助。具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《关│
│ │于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。 │
│ │ 鉴于现有财务资助额度即将到期，结合杭州华英新塘经营发展对资金的需求，公司拟继│
│ │续提供不超过2,900万元的财务资助，期限不超过2026年12月31日，额度内可循环使用，且 │
│ │不计利息。杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“杭州新昇”）│
│ │将按持股比例以同等条件提供不超过2,786.28万元的财务资助。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 许水均先生为公司实际控制人，杭州新昇为公司实际控制人许水均先生关系密切的家庭│
│ │成员控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交│
│ │易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：杭州华英新塘为公司的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州华英新塘羽绒制品有限公司、安徽华英新塘羽绒有限公司、信阳华英生态养殖有限责任│
│ │公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 为满足下属子公司存量贷款续期及业务发展资金需求，河南华英农业发展股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）及控股子公司拟为其向银行等金融机构申请的综合授信提供连带责任│
│ │保证担保，具体如下： │
│ │ 1、公司拟为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英新塘” │
│ │）向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行（以下简称“萧山农商行”）申请不超过│
│ │13,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同项下债务履行│
│ │期限届满之日起三年。 │
│ │ 2、公司拟为杭州华英新塘之全资子公司安徽华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“ │
│ │安徽华英新塘”）向萧山农商行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保│
│ │证担保，担保期限为：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 │
│ │ 3、公司控股子公司杭州华英新塘拟为其全资子公司安徽华英新塘向宣城皖南农村商业 │
│ │银行股份有限公司申请不超过15,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保│
│ │期限为：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 │
│ │ 4、安徽华英新塘拟为杭州华英新塘向温州银行股份有限公司杭州分行申请不超过2,200│
│ │万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同项下债务履行期限届│
│ │满之日起三年。 │
│ │ 5、公司拟为控股子公司杭州华英新塘向中信银行股份有限公司杭州分行申请不超过5,0│
│ │00万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同项下债务履行期限│
│ │届满之日起三年；杭州华英新塘其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“杭州新昇│
│ │”）提供同等担保。 │
│ │ 6、公司拟为全资子公司信阳华英生态养殖有限责任公司（以下简称“华英生态”）向 │
│ │中原银行股份有限公司潢川支行申请合计不超过1,000万元人民币综合授信额度提供连带责 │
│ │任保证担保，担保期限为：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 │
│ │ 为控制担保风险，杭州新昇拟以其持有的杭州华英新塘股权向本公司提供质押，作为本│
│ │公司为杭州华英新塘及安徽华英新塘提供上述担保（杭州新昇未承担同等担保责任部分）的│
│ │反担保。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）杭州华英新塘羽绒制品有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：杭州华英新塘为公司的控股子公司。 │
│ │ （二）安徽华英新塘羽绒有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：安徽华英新塘为公司控股子公司的全资子公司。 │
│ │ （三）信阳华英生态养殖有限责任公司 │
│ │ 与公司关联关系：华英生态为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汉东兴羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵港市杰隆羽绒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东一致行动人的执行事务合伙人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州东合羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其关联人直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州东合羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其关联人直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南华姿雪羽绒制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其关联人直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信阳鼎方优选商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事会主席担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
河南光州辰悦实业有限公司 2.07亿 9.72 63.56 2026-06-02
深圳盛合汇富二期股权投资 5063.29万 9.48 --- 2018-08-15
合伙企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.58亿 19.20
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.18 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河南光州辰悦实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日河南光州辰悦实业有限公司质押了4500.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │质押股数(万股) │1234.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.61 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河南光州辰悦实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │河南棕榈建设发展有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日河南光州辰悦实业有限公司解除质押1538.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │质押股数(万股) │1538.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河南光州辰悦实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │河南棕榈水利建设发展有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-03 │解押股数(万股) │1538.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月03日河南光州辰悦实业有限公司质押了1538.0万股给河南棕榈建设发展有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月03日河南光州辰悦实业有限公司解除质押1538.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.18 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河南光州辰悦实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-29 │解押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月21日河南光州辰悦实业有限公司质押了4500.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月29日河南光州辰悦实业有限公司解除质押4500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南华英农│安徽华英新│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│塘羽绒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南华英农│杭州华英新│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│塘羽绒制品│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南华英农│杭州华英新│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│塘羽绒制品│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南华英农│安徽华英新│ 3248.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│塘羽绒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南华英农│杭州华英新│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│塘羽绒制品│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南华英农│菏泽华运食│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│品有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南华英农│菏泽华英禽│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南华英农│杭州华英新│ 561.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│塘羽绒制品│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南华英农│河南华樱生│ 500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业发展股份│物科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。本次股东会的召集人
为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于2026年7月15日（周三）14点00分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业大
道1号16楼会议室召开，本次会议由过半数董事共同推举的公司董事周子钦先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月15日上午9:15至2026年7月1
5日下午15:00期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。公
司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月10日
7、出席对象：
（1）截至2026年07月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有-1权出席本次股东会并参加表决，因故不能
亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）关联交易概况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）拟向中国邮政储蓄
银行股份有限公司信阳市分行（以下简称“中国邮储银行信阳分行”）申请不超过人民币2亿
元的综合授信额度，期限为一年。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限
等最终以银行实际审批的为准。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，授权
公司管理层根据公司实际经营需求，在上述授信额度范围内与银行办理公司相关授信业务，并
签署相关法律文件。
同时，信阳市产业投资集团有限公司（以下简称“信阳产投”）就上述授信额度提供连带
责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保形式
、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有
效期限与本次授信期限相同（具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资
金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，信阳产投为公司关联
人，本次接受信阳产投担保构成关联交易。
（三）董事会审议情况
2026年6月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请
授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事周子钦先生、朱明红先生、龚保峰
先生已回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案
。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同
意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决
。
二、关联方基本情况
1、公司名称：信阳市产业投资集团有限公司
2、法定代表人：宋斌
3、注册资本：100000万元
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、住所：信阳市高新区企业服务广场办公楼1502室
6、经营范围：对政府授权的国有资产进行投资运营和收益管理（国家法律、法规允许的
范围内）；工业、现代科技及物流贸易、供应链、大数据、污水检验检测等相关生产性服务业
的投资、运营、服务、管理和咨询，产业集聚区工业标准化厂房建设、销售及租赁业务；金融
机构投资、创业投资，资本及资产运营管理；为产业集聚区提供投融资业务，城市建设项目开
发与投融资业务，景区开发与管理，土地整理与开发，市场管理服务，为企业评估验资、企业
注册商标；建筑工程、市政工程、防水工程、园林绿化、污水处理、道路保洁，基础工程、土
石方工程、公路工程投资承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）7、
股权结构：信阳市国有资本运营有限公司持有信阳产投100%股权，信阳产投的实际控制人为信
阳市财政局。
8、与本公司的关联关系：根据相关协议安排，信阳产投拟成为公司控股股东；同时，公
司董事担任信阳产投董事，基于此，信阳产投构成公司关联法人。
9、信阳产投最近一年主要财务数据：2025年12月31日的总资产3843686.23万元，净资产2
035844.63万元，2025年度营业收入146453.93万元，净利润10310.23万元。（注：2025年度数
据已经审计）
10、是否失信被执行人：经查询，信阳产投不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
信阳产投为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，信阳产投在保证期间内
不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，不涉及关联定价的情况，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东河
南光州辰悦实业有限公司函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月10日、3月14日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提
示性公告》（公告编号：2026-011）、《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告
》（公告编号：2026-013）。河南光州辰悦实业有限公司（以下简称“光州辰悦”）被北京市
第三中级人民法院司法拍卖成交的本公司15233333股股份，于近日已完成全部15233333股过户
手续。光州辰悦持有的公司股份数量由341519859股减少至326286526股，占公司总股本的比例
将由16.01%减少至15.30%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。本次股东会的召集人
为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于2026年5月28日（周四）14点00分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业大
道1号16楼会议室召开，本次会议由过半数董事共同推举的董事周子钦先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15至2026年5月2
8日下午15:00期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会秘书辞职情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书何
志峰先生的书面辞职报告，何志峰先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后何志
峰先生不再担任公司任何职务。何志峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本
公告披露日，何志峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
何志峰先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了
积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于2026年5月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，公司董事会同意聘任牛宇先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表（简历详见
附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。牛宇先生已经取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作
经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等有关规定。
牛宇先生的联系方式如下：
电话：0376-3119917、3119878
传真：0376-3119917
电子邮箱：ny002321@163.com
联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号华英大厦。
牛宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，本科学历，已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书。曾任河南裕隆水环境股份有限公司证券事务代表、河南汇博医疗
股份有限公司证券事务代表，2021年6月入职公司证券部，现任公司证券事务代表。截至目前
，牛宇先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不
存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第八届董事
会第七次会议，审议通过了《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》。本次注册发行定向
债务融资工具事项尚需提交公司股东会审议。为进一步优化债务结构，拓宽公司融资渠道，降
低公司财务成本，根据公司战略发展规划及资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行规模不超过6亿元（含本数）的定向债务融资工具。现将有关具体内容公告如下：
一、注册及后续发行方案
1、注册规模及发行安排
公司本次拟申请注册总额不超过人民币6亿元（含本数）的定向债务融资工具，公司可根
据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以
中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
2、发行期限
本次拟注册发行定向债务融资工具的期限为不超过5年（含5年）。
3、发行利率
本次拟注册发行定向债务融资工具的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监
管部门有关规定确定。
全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途
本次注册发行定向债务融资工具的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后，可用
于企业生产经营活动，如项目建设、研发投入、偿还有息负债、补充营运资金等用途。
6、担保措施
本次注册发行定向债务融资工具是否采用担保及具体担保方式提请股东会授权董事会并由
董事会在获得股东会授权的前提下继续授权经营管理层确定（包括但不限于是否提供担保、担
保方、担保方式及对价等）。待担保方确定后，若涉及具有担保资质的关联方提供连带责任保
证担保，公司将就担保事项另行履行相应决策程序。
7、决议有效期
本次注册发行定向债务融资工具事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册发行
定向债务融资工具及其存续期内持续有效。
二、授权事宜
为高效、有序地完成本次注册发行定向债务融资工具工作，提请股东会授权董事会并由董
事会在获得股东会授权的前提下继续授权经营管理层根据相关法律、法规及《公司章程》的相
关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行定向债务融资工具有关
的事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许以及经股东会批准的注册额度范围内，根据公司资金需求以及市场实
际情况，决定发行时机、发行批次、发行规模、发行期限、发行利率、募集资金用途、中介机
构的选聘等与本次公司注册发行定向债务融资工具有关的事项。
2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由
公司股东会重新表决的事项外，公司管理层可在本次注册通知书的约定范围内对债务融资工具
发行方案进行相应调整。
3、根据发行债务融资工具的实际需要，负责并组织实施与发行定向债务融资工具相关的
事宜，包括谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与本次注册发行相关的所有必要法律
文件。
4、代表公司向相关监管部门办理注册发行定向债务融资工具的所有必要手续。
5、办理本次注册发行定向债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、信息披露工作。
6、办理与本次注册发行定向债务融资工具有关的其他全部事宜。
上述授权自股东会审议通过之日起，在本次定向债务融资工具注册有效期及相关事项存续
期内持续有效。
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2026-05-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-05-13│其他事项
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第八届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于拟
非公开发行可续期公司债券的议案》。本次非公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东
会审议。现将发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：
一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行非公开发行可续期公司债
券政策规定的条件与要求，具备一次或分期面向专业投资者非公开发行可续期公司债券的条件
。
二、本次可续期公司债券发行方案
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分期面向专业
投资者非公开发行可续期公司债券，具体方案如下：
（一）发行规模
本次发行的可续期公司债券的规模不超过人民币10亿元（含本数）。
（二）发行方式
本次可续期公司债券采用非公开发行方式，在获准发行后，可以一次发行或分期发行。
（三）票面金额及发行价格
本次可续期公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象
本次可续期公司债券的发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规
定条件的专业投资者。
（五）债券期限
本次可续期公司债券基础期限为不超过5年（含本数），在约定的基础期限末及每个续期
的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择
权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次可续期公司
债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
（六）债券利率及付息方式
本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递
延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下
向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每
个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。本次股东会的召集人为公司董
事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于2026年5月8日（周五）下午14点30分开始，在河南省潢川县产业集聚区工
业大道1号16楼会议室召开，本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至2026年5月8日
下午15:00期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
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2026-04-28│其他事项
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根据河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及内部管理的需要，
公司对投资者联系方式相应调整。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将具体变更事
项公告如下：除上述内容变更外，公司网址、电子信箱等其他信息保持不变，以上变更自本公
告披露之日起正式生效。敬请广大投资者注意上述信息变更事项，由此给您带来不便，敬请谅
解。
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2026-04-28│其他事项
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至20
26年3月31日的各类应收款项、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了
充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下：
（一）整体情况
①公司2026年第一季度转回信用减值准备金额1401.03万元，计提资产减值准备金额1020.
03万元。
（二）本次计提及转回信用及资产减值准备的具体说明
1、信用减值准备
经测试，公司2026年第一季度应收账款转回减值准备1709.69万元；其他应收款计提减值
准备308.65万元，依据如下：公司以预期信用损失为基础，考虑历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，参照不同账龄区间预期损失率，以单项或组合的方式对应收
款项预期信用损失计提坏账准备。①注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情
况，均为四舍五入所致。
2、存货跌价准备
经测试，公司2026年第一季度需计提存货跌价准备1051.30万元，需要转回存货跌价准备3
1.27万元，上述合计对存货计提跌价准备1020.03万元，依据如下：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合
同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌
价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
二、对公司财务状况和经营成果的影响
公司2026年第一季度转回信用减值准备金额1401.03万元，计提资产减值准备金额1020.03
万元，相应增加公司2026年第一季度合并利润总额381万元。上述金额未经审计，最终以会计
师事务所年度审计确认的金额为准。
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2026-04-28│其他事项
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第八届董
事会第六次会议，会议审议通过了《关于<调整公司组织架构>的议案》。为了进一步强化和规
范公司管理，提升综合运营效率和管理水平，结合公司实际情况及战略发展规划，根据《公司
法》及《公司章程》等相关规定，对公司现有组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理
层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
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2026-04-22│仲裁事项
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）于近日收到中国证
券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于
对河南华英农业发展股份有限公司、潢川县发展投资有限责任公司、信阳市鼎新兴华产业投资
合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）及有关责任人员采取出具
警示函监督管理措施的决定》（〔2026〕13号）（以下简称“《决定书》”），现将相关情况
公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
“河南华英农业发展股份有限公司、潢川县发展投资有限责任公司、信阳市鼎新兴华产业
投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙），许水均、张勇、龚
保峰、何志峰：经查，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称华英农业或公司），潢川县
发展投资有限责任公司（以下简称潢川发投）、信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称鼎新兴华）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称广兴股权）
，许水均、张勇、龚保峰、何志峰存在以下违规事实：
一是关联方非经营性资金占用。2025年11月28日，华英农业控股子公司向关联方潢川发投
转款2000万元，形成关联方非经营性资金占用，相关款项已于2025年12月11日偿还，公司未及
时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号，以下简称《信披办法》
）第三条第一款，《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26号，以下简称《8号指引》）第五条第二项的规定。潢川发投作为关
联方非经营性占用上市公司资金，违反了《8号指引》第三条的规定。许水均作为公司董事长
、总经理，龚保峰作为公司财务总监，何志峰作为公司董事会秘书，未履行勤勉尽责义务，对
上述事项负有主要责任，违反了《信披办法》第四条、第五十二条规定。
二是违反避免同业竞争承诺。鼎新兴华、广兴股权、许水均、张勇于2022年3月2日出具《
关于避免同业竞争的承诺函》，承诺对于现有的同业竞争问题，自承诺函出具之日起36个月内
，在法律法规允许的范围内解决。截至目前，上述承诺已到期，许水均控制的广汉东兴羽绒制
品有限公司、张勇控制的贵港市杰隆羽绒有限公司与华英农业的同业竞争问题未能如期解决，
鼎新兴华、广兴股权、许水均、张勇违反了其作出的避免同业竞争承诺，不符合《上市公司监
管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2025〕5号，以下简称《监管指引
第4号》）第十二条第一款、第十五条第一款规定。许水均、张勇、鼎新兴华、广兴股权对上
述事项负有主要责任。根据《证券法》第一百七十条第二款，《信披办法》第五十三条的规定
，我局决定对华英农业、潢川发投、鼎新兴华、广兴股权、许水均、张勇、龚保峰、何志峰采
取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证
券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起30日
内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
1、关于关联方资金往来事项的说明
2025年11月28日，公司控股子公司河南华英锦绣粮业有限公司因审批环节未准确判断收款
人性质，导致资金往来构成关联方非经营性资金占用情形。公司知悉后立即督促整改，关联方
已于2025年12月11日全额归还相关款项，未对公司及控股子公司正常经营造成实质影响。针对
上述事项，公司管理层高度重视，第一时间启动专项核查与整改机制，要求关联方及时返还相
关款项，并严肃追究内部管理责任。公司已同步完善内部控制体系，组织开展合规专项培训，
进一步筑牢规范运作防线。
2、关于违反避免同业竞争承诺的说明
针对《决定书》指出的违反承诺事项，相关责任主体进行了深刻反省，已及时加强对《上
市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、监管规则的学习，进一步
强化规范意识。
3、公司后续整改及安排
公司及相关责任主体高度重视《决定书》所指问题，并将严格按要求进行全面整改。公司
将以此为戒，后续加强对证券法律法规的学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，
促进公司健康稳定发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-18│其他事项
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1、拟续聘会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“北京国府嘉盈所”）。
2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项
均不存在异议，该事项尚需公司股东会审议。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第八届董事
会第五次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘北京国府嘉盈所为公
司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
北京国府嘉盈所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的
经验和专业能力。在公司2025年度的审计工作中，北京国府嘉盈所能够遵照独立、客观、公正
的执业准则，按时完成审计业务，出具的各项审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经
营成果。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘北京国府嘉盈所为公司2026年度财务报
告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司总经理或其授权人士根据具体
情况决定2026年审计费用并签署相关文件。
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2026-04-18│其他事项
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第八届董事
会第五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、情况概述
根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2025年12月
31日合并报表未分配利润为-401,651.80万元，实收股本为213,289.01万元，未弥补亏损金额
超过公司实收股本总额的三分之一。依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规
定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025年度，公司实现营业收入54.47亿元，同比增长15.15%，营收规模保持稳步增长。但
受市场价格波动等因素影响，公司产品毛利率较上年同期有所收窄，部分资产出现减值迹象，
相应计提了资产减值准备；同时，参股公司因禽苗价格同比明显下滑，导致公司确认的投资收
益大幅减少。上述因素共同导致本期经营业绩出现亏损。加之以前年度的未弥补亏损金额较大
，截至2025年末，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2026年度，针对公司未分配利润为负的情况，公司董事会与管理层未来将采取更为积极有
效的应对举措，切实保障中小投资者的利益，提升公司分红能力。公司将从以下方面改善经营
状况与财务报表情况：
1、聚焦主业、聚力价值，提升经营质量与市场竞争力
聚焦鸭产业，推动食品与羽绒两大主业向高附加值环节深度延伸。食品业务方面，深化潢
川、丰城、菏泽三大全产业链基地协同发展，巩固出口优势，拓展国内市场，实现内外销互补
驱动；加大熟食深加工投入，布局多元化消费场景产品矩阵，强化C端渗透，培育新增长极。
羽绒业务方面，扩大可追溯产品线，加大新型功能材料研发，拓展多场景应用；依托IDFB认可
实验室的检测优势，持续强化质量管控，巩固在行业标准趋严背景下的品质竞争力。
立足为客户创造价值，加强市场洞察与精准营销。食品业务立足多元消费需求与细分市场
，深化市场调研与消费趋势分析，加速预制菜、即食鸭副等新品迭代，提升产品与市场契合度
，推动结构向多元化矩阵升级，同步强化B端定制化需求对接，优化研发、生产与销售流程，
增强市场响应速度，赋能定制化市场拓展；羽绒业务紧贴运动户外等新兴应用场景，不断扩大
功能羽绒产品的市场份额与行业影响力。精准把握消费趋势、人群结构与渠道变迁，创新营销
模式，加大数字营销投入，强化传播效能，促进销售转化。持续深化“华英禽肉”“华英羽绒
”双品牌建设，巩固市场占有率，提升品牌溢价能力。
2、深化内部治理，提升运营管理效能
系统谋划战略发展。认真对标国家“十五五”规划以及行业规划有关部署，高质量完成公
司“十五五”发展规划编制工作，为未来五年发展明确方向、画好蓝图。
以数字化重塑内部运营管理。启动ERP系统重建工作，实现业务流、资金流、信息流深度
融合。全面深化预算管理，强化预算执行监控，树立“无预算不开支”理念，确保经营目标落
地。坚决贯彻“过紧日子”思想，做好成本和费用管控，提升组织和人员效率。优化资金保障
。加强银企合作，拓展融资渠道，降低融资成本。充分运用上市公司融资平台，适时优化融资
结构，探索多元化融资方式，为项目建设与运营提供资金保障。
3、强化资本运作，加强市值管理
在稳固公司基本盘的前提下，适时开展资本运作，推动产业链资源整合与业务优化，增强
企业综合竞争力。积极探索新兴业态，持续优化产业结构，稳步提升估值水平。统筹运用多元
化市值管理工具，激发资本运营活力，稳定市场预期。持续完善信息披露机制，强化投资者关
系建设，通过业绩说明会、专项交流活动等渠道，深化市场对公司战略与内在价值的理解。坚
持以投资者为本，将企业价值提升与股东回报深度协同，依托稳健的业绩增长与清晰的中长期
规划及持续增强的核心竞争力，切实回馈股东信任，全面提升品牌影响力与市场认同度。
4、强化人才与科技驱动，培育发展新动能
深化人才发展体系改革，全面推行目标管理，优化激励机制，激发员工创新活力。适时研
究推出股权激励或员工持股计划，建立健全中长期激励机制，将核心骨干利益与公司长远发展
深度绑定。探索数智化转型。依托国家水禽体系试验站、国家禽肉加工技术研发专业中心、河
南省禽安全饲养及加工工程技术研究中心、河南省博士后研发基地等科创平台，推动科技成果
高效转化。稳步探索新技术在养殖、加工环节的应用，研究推进数字化转型，提升业务管理、
智能分析与风险管控的数字化水平。
5、根据新《公司法》和财政部有关政策规定，必要时经董事会、股东会审议批准，使用
资本公积金弥补亏损，减少公司未弥补亏损金额，改善公司报表质量。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过
《关于2025年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，该议案无需提交公司股东会审议
。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策，基于谨慎性
原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类应收款项、存货、固定资产等资产进
行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计
提相应减值准备；对部分陈旧、毁损不具备使用价值的资产进行报废。具体情况如下：
（一）整体情况
公司2025年度信用减值及资产减值准备合计计提8,867.88万元。其中，应收账款计提减值
准备2,623.10万元，其他应收款转回减值准备14.71万元，存货计提跌价准备1,514.17万元，
固定资产计提减值准备4,745.32万元。
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2026-03-19│其他事项
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1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东河南光州辰悦
实业有限公司（以下简称“光州辰悦”）的一致行动人潢川县发展投资有限责任公司（以下简
称“潢川发投”）持有的公司8617023股股份，占公司总股本的0.40%，因司法执行诉讼事项，
于2026年3月17日至18日被动减持完毕。
2、本次被司法执行后，光州辰悦及其一致行动人合计持有的公司股份数量由350136882股
减少至341519859股，占公司总股本的比例由16.42%减少至16.01%。
3、本次司法执行事项不会对公司日常生产经营产生影响，不会导致公司实际控制权发生
变动。
4、截至本公告披露日，光州辰悦持有的公司部分股份仍存在被司法处置或强制执行等风
险，具体内容详见公司分别于2026年2月10日、3月14日对外披露的《关于持股5%以上股东部分
股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-011）、《关于持股5%以上股东部分股份
被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-013）。公司将密切关注该事项的后续进展情况，
并按照有关法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
公司于2026年3月18日收到持股5%以上股东光州辰悦的一致行动人潢川发投出具的《关于被动
减持股份的告知函》，获悉其持有的公司股份涉及司法执行事项。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月07日在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。本次股东会的召集人
为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于2026年02月26日（周四）14点30分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业
大道1号16楼会议室召开，本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年02月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年02月26日上午9:15至2026年0
2月26日下午15:00期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
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2026-02-07│重要合同
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（一）关联交易概述
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟与沭阳众客种禽有限公司签署<合作经
营合同>的议案》，同意公司与沭阳众客种禽有限公司共同出资设立菏泽益华种禽有限公司（
以下简称“益华种禽”）。益华种禽设立后，拟由益华种禽租赁公司全资子公司菏泽华英禽业
有限公司（以下简称“菏泽华英”）的闲置种禽养殖及孵化相关资产，经营“白羽肉鸭种禽养
殖及孵化项目”。在上述《合作经营合同》项下，菏泽华英与益华种禽分别签署了《资产租赁
合同》，将位于菏泽市单县的部分种禽养殖及孵化资产租赁给益华种禽，租赁期限至2025年11
月30日止。
近期，菏泽华英与益华种禽经友好协商，拟新签署为期五年（2026年3月1日至2031年2月2
8日）的《资产租赁合同》，年租金775万元，涵盖土地、厂房、生产设备及配套附属设施（其
中土地厂房租金455万元，设备设施320万元），合计总租金3875万元。（二）关联关系说明
王华君先生为公司董事，同时兼任益华种禽董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，益华种禽为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
标准的租赁事项包括：前述租赁事项首期届满后，菏泽华英与益华种禽经协商一致，同意
将租赁期限延长三个月至2026年2月28日，延长期对应租金总额为159.96万元。
（四）董事会审议情况
2026年2月6日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司签署<
资产租赁合同>暨关联交易的议案》，关联董事王华君先生已回避表决，非关联董事以8票同意
、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已
经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定
，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：菏泽益华种禽有限公司
2、法定代表人：张明
3、注册资本：7000万元
4、类型：其他有限责任公司
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
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2026-02-04│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月16日在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。本次股东会的召集人
为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于2026年02月03日（周二）14点00分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业
大道1号16楼会议室召开，本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年02月03日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年02月03日上午9:15至2026年0
2月03日下午15:00期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通
，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月03日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年01月28
日7、出席对象：
（1）截至2026年01月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲
自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。本次股东会的召集人
为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于2026年01月15日（周四）14点00分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业
大道1号16楼会议室召开，本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年01月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年01月15日上午9:15至2026年0
1月15日下午15:00期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
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2026-01-16│其他事项
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一、董事离任情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张巍先生提交的书
面辞职报告。因工作调动，张巍先生申请辞去公司董事及战略与ESG委员会委员、审计委员会
委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。张巍先生原定任期至第八届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，张巍先生未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张巍先生的辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，不会影响董事会的正常运作及公司的
正常经营。
张巍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运作发挥了积极作用，
公司董事会对张巍先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月15日召开的第八
届董事会第三次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会
提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子
钦先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日
起至第八届董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东会审议。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-12-31│企业借贷
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重要内容提示：
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向公司控股子公司
杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英新塘”）继续提供不超过2900万元的财
务资助，期限不超过2026年12月31日，额度内可循环使用，且不计利息。
2、本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
公司第八届董事会第二次会议已审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和
影响，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，公司将密切关注杭州华英新塘的经营管理
，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1、财务资助基本情况
公司于2024年12月25日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股子公
司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向控股子公司杭州华英新塘提供无息财务资助，资
助额度不超过2900万元，期限至2025年12月31日止（额度内可循环使用）。其他股东方按照持
股比例提供同等条件的财务资助。具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《关于向控股子
公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。
鉴于现有财务资助额度即将到期，结合杭州华英新塘经营发展对资金的需求，公司拟继续
提供不超过2900万元的财务资助，期限不超过2026年12月31日，额度内可循环使用，且不计利
息。杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“杭州新昇”）将按持股
比例以同等条件提供不超过2786.28万元的财务资助。
2、关联关系说明
许水均先生为公司实际控制人，杭州新昇为公司实际控制人许水均先生关系密切的家庭成
员控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准
。
3、董事会审议情况
2025年12月30日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提
供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事许水均先生、张勇先生已回避表决，非关联董事以
7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审
议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提
交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司
2、法定代表人：许水均
3、注册资本：25000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道霞江村（杭州东合羽绒制品有限公司第00010515
号房权证5幢）6、经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；家居
用品制造；服装制造；服饰制造；羽毛（绒）及制品销售；针纺织品销售；家居用品销售；智
能车载设备制造；电子专用材料制造；电子产品销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研发
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。7、最近一年又一期主要
财务数据：2024年12月31日的总资产174157.51万元，净资产71172.48万元，2024年度营业收
入316888.72万元，净利润9665.75万元；2025年9月30日的总资产206784.92万元，净资产8017
9.03万元，2025年1-9月营业收入269557.29万元，净利润9006.55万元。（注：2024年度数据
已经审计，2025年前三季度数据未经审计。)8、主要股东：公司持股51%；杭州新昇持股49%。
9、与公司关联关系：杭州华英新塘为公司的控股子公司。
10、经查询，杭州华英新塘不属于失信被执行人。杭州华英新塘
不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
11、被资助对象的其他股东的情况：杭州新昇持有杭州华英新塘
49%的股权，杭州新昇已按照持股比例以同等条件向杭州华英新塘提供财务资助。经查询
，杭州新昇不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、资助金额：公司与杭州新昇分别向杭州华英新塘提供财务资
助，额度上限分别为2900万元、2786.28万元，额度内可循环使用。
2、期限：不超过2026年12月31日。
3、资金用途：用于日常生产经营周转。
4、借款利率：不计利息。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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