资本运作☆ ◇002322 理工能科 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-09│ 40.00│ 6.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-05-21│ 9.00│ 6530.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-09-26│ 9.12│ 546.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-11│ 12.45│ 11.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-16│ 12.45│ 4.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波北仑农村商业银│ ---│ ---│ 6.08│ ---│ 1548.78│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变压器色谱在线监测│ 1.14亿│ ---│ 6699.51万│ 58.87│ 491.61万│ 2012-12-31│
│系统扩建项目MGA项 │ │ │ │ │ │ │
│目) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向子公司增资 │ 1.70亿│ ---│ 1.70亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购雷鸟软件公司 │ 5825.00万│ ---│ 5825.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│六氟化硫高压设备综│ 3564.00万│ ---│ 2910.94万│ 81.68│ 188.63万│ 2012-12-31│
│合监测系统产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目(IEM项目) │ │ │ │ │ │ │
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│高压容性设备绝缘线│ 2238.00万│ ---│ 1772.06万│ 79.18│ 4.77万│ 2012-12-31│
│监测系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│(IMM项目) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付现金购买资产 │ 1.35亿│ 2977.10万│ 1.65亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程技术中心扩建项│ 5330.00万│ ---│ 4444.68万│ 83.39│ ---│ 2012-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 7597.33万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付现金购买资产 │ 4.04亿│ ---│ 4.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天一世纪投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东和控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天一世纪投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东和控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波北仑农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2026年3月27日宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七│
│ │届董事会第二次会议审议通过了《关于在宁波北仑农村商业银行股份有限公司办理存款业务│
│ │之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准│
│ │的额度内优先选择宁波北仑农村商业银行股份有限公司（以下简称“北仑农商银行”）办理│
│ │各项存款业务（包含结构性存款业务，下同），拟定额度为在北仑农商银行的单日存款余额│
│ │最高不超过人民币1.3亿元，适用期限一年。 │
│ │ 2、公司作为北仑农商银行股东，持有北仑农商银行5.527641%的股份，且公司内审机构│
│ │负责人、公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司董事庞银娟女士担任北仑农商银行的│
│ │董事，根据相关规定，北仑农商银行为公司的关联方。公司在北仑农商银行办理存款业务构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 3、2026年3月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于在宁波北仑农村商│
│ │业银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》。独立董事专门会议已审议通过本议│
│ │案。 │
│ │ 4、本事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需经过其他部门审批。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波天一世纪投资有限责任 2300.00万 6.07 21.71 2025-04-18
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2300.00万 6.07
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-02 │质押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.11 │质押占总股本(%) │6.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波天一世纪投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-30 │质押截止日 │2027-10-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月30日宁波天一世纪投资有限责任公司质押了2300.0万股给兴业银行股份有限│
│ │公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 237.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 231.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 183.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 174.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 135.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 135.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 98.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 71.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 49.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 45.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 43.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 13.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 6.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 6.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 6.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 3.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 3.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 2.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 2.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 1.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 1.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波理工环│尚洋环科公│ 9000.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境能源科技│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。宁波理工环境能源科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月31日以公告形式向全体股东发出《关于召开2025
年度股东会的通知》，并刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上，具体内容如下：
（一）会议召开情况
1、会议届次2025年度股东会。
2、会议召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室
7、会议主持人：董事长周方洁先生
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计217人，代表股份166826198股
，占公司有表决权股份总数的47.7307%（公司在股权登记日有表决权的股份总数为349515570
股，系公司总股本365527970股减去股权登记日回购专用账户股份数量16012400股计算得到，
下同）。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份124719427股，占公司有表决权股份总数的35.6
835%；
通过网络投票的股东214人，代表股份42106771股，占公司有表决权股份总数的12.0472%
；
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）214人，代表股份42106771股，占公司有表决权股份总数的12.0472%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
；
通过网络投票的中小股东214人，代表股份42106771股，占公司有表决权股份总数的12.04
72%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议和第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部
分股票期权的议案》。根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（
草案）》和《宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法
》的相关规定，鉴于公司2024年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件未成
就，董事会拟注销部分股票期权。具体内容及法律意见书详见公司于2026年3月31日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未
成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-021）、《国浩律师（杭州）事务所关于
宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权之法律意见书》。
公司本次注销股票期权数量为800.62万份，涉及人数为87人。公司已向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述800.62万份股票期权的注销事宜
。注销完成后，激励对象不再持有本激励计划的股票期权，公司2024年股票期权激励计划实施
完毕。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、2026年3月27日宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届
董事会第二次会议审议通过了《关于在宁波北仑农村商业银行股份有限公司办理存款业务之关
联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度
内优先选择宁波北仑农村商业银行股份有限公司（以下简称“北仑农商银行”）办理各项存款
业务（包含结构性存款业务，下同），拟定额度为在北仑农商银行的单日存款余额最高不超过
人民币1.3亿元，适用期限一年。
2、公司作为北仑农商银行股东，持有北仑农商银行5.527641%的股份，且公司内审机构负
责人、公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司董事庞银娟女士担任北仑农商银行的董事
，根据相关规定，北仑农商银行为公司的关联方。公司在北仑农商银行办理存款业务构成关联
交易。
3、2026年3月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于在宁波北仑农村商业
银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》。独立董事专门会议已审议通过本议案。
4、本事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
经过其他部门审批。
二、关联方基本情况
名称：宁波北仑农村商业银行股份有限公司
住所：北仑区宝山路69号凤凰国际一幢
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
注册地及主要办公地点：宁波北仑
法定代表人：陈丽华
注册资本：78527.164万元人民币
统一社会信用代码：91330206144292356K
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑
与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外
汇业务；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监
督管理机构批准的其他业务。前十大股东及持股比例：
北仑农商银行于2018年9月30日取得营业执照，于2018年9月21日取得《金融许可证》，20
25年度实现营业收入8.07亿元，净利润1.23亿元；截至2025年12月31日，资产总额为584.12亿
元，净资产为29.28亿元（以上数据业经审计）。
公司作为北仑农商银行前十大股东之一，持有北仑农商银行5.527641%的股份，且公司内
审机构负责人、控股股东董事庞银娟女士担任北仑农商银行的董事。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，北仑农商银行为公司的关联方。据查询，北仑农商银行不是失信被执
行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择北仑农商银行办理各项存款业务，拟在北
仑农商银行的单日存款余额最高不超过人民币1.3亿元，适用期限一年。
四、交易的主要内容及定价依据
公司在北仑农商银行办理存款业务的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协商
确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机
构提供的同类型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融机
构提供同类服务的收费标准。公司预计在北仑农商银行的单日存款余额不超过人民币1.3亿元
。
2025年度公司与北仑农商银行办理存款业务（未发生结构性存款业务）利息收入合计金额
为689393.66元，未超过公司2024年度经审计净资产绝对值的0.5%，未达到《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.6条规定应当披露的条件，截至2026年3月27日，公司在北仑农商银行存款
余额为46407954.15元。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、风险低的银行结构性存款产品。
2.投资金额：公司（包含子公司）使用额度不超过3亿元的闲置自有资金购买银行结构性
存款。在投资期限内，上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
3.特别风险提示：公司决定使用闲置自有资金购买的银行结构性存款产品为安全性高、风
险低的产品，总体风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量地购买银行结
构性存款，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影响，敬请广大投资
者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求及资金安
全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品，为公司及全体股东创造更大
价值。
（二）投资金额
公司（包含子公司）使用额度不超过3亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款。在投资
期限内，上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
（三）投资方式
购买银行发行的安全性高、风险低的结构性存款产品。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内。
（五）资金来源
投资资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
在额度范围内拟授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司董秘办和财务
部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金
购买银行结构性存款的议案》《关于在宁波北仑农村商业银行股份有限公司办理存款业务之关
联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资额度在公司董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司拟购买相关产品的交易方包含关联方宁
波北仑农村商业银行股份有限公司（以下简称“北仑农商银行”），与北仑农商银行该等交易
构成关联交易，审议通过的关联交易额度为在北仑农商银行的单日存款余额（含结构性存款）
最高不超过人民币1.3亿元，除与北仑农商银行外该等交易不构成关联交易。
上述决议以及公告内容详见公司2026年3月31日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
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2026-03-31│其他事项
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根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称《2024年激励计划（草案）》、“本激励计划”）和《宁波理工环境能源科技股份有限公司
2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于第二个行权期行权条件未成就
，董事会拟注销部分股票期权。公司。
一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况
1、2024年8月6日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于<宁波理工
环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波
理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<宁波理工环境能源科
技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波理工环境能
源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查宁
波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划对象名单的议案》。
2、2024年8月7日至2024年8月16日，公司通过内部公示栏将本激励计划拟激励对象名单及
职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无
反馈记录。2024年8月17日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象
名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2024年8月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<宁波
理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司实施
2024年股票期权激励计划获得股东大会批准。公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年8月22日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予期权的议案》，同意以2024年
8月22日作为授权日，以13.91元/份的行权价格向符合条件的87名激励对象授予1601.24万份股
票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
5、2024年9月6日，公司完成股票期权激励计划相关授予登记工作，股票期权简称：理工J
LC1，股票期权代码：037457。
6、2025年4月8日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，
审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。受公司2024年半年度权益分派
影响，本次股票期权行权价格调整为13.52元/股；同时鉴于第一个行权期行权条件未成就，拟
注销股票期权800.62万股，公司聘请的律师发表相关意见。
7、2025年4月17日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的
公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了800.62万份股
票期权注销事宜。
上述决议以及公告内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届
董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年年初未分配利润为1947654
15.84元，2025年5月派发现金股利合计134338386.6元，2025年9月派发现金股利合计98986179
.6元，母公司2025年度实现净利润为703741950.52元。按《公司法》有关规定，公司分配当年
税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资
本的50%以上的，可以不再提取。公司不计提任意公积金，公司按累计额至公司注册资本的50%
后不再提取法定盈余公积金，母公司可供分配利润为665182800.16元，合并报表可供分配的利
润为925826655.81元。
2、根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年股东分红回
报规划（2024年—2026年）》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配预案如下：
公司拟以扣除回购专户上已回购股份16012400股后的总股本349515570股为基数，向全体
股东每10股派送现金红利3.3元（含税），以自有资金共计派送现金红利115340138.10元，剩
余未分配利润结转下一年度。公司2025年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员
工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权
登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总
额不会超过财务报表上可供分配利润。
3、如本预案获得股东会审议通过，2025年公司累计派发现金分红总额214326317.70元，
公司以现金为对价采用集中竞价实施的股份回购金额178619427.00元，现金分红和股份回购总
额392945744.70元，现金分红和股份回购总额占2025年度归属上市公司股东净利润的比例为18
2.96%。
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2026-03-31│其他事项
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届
董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）具备
证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好
地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽
责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准
则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公
司2026年度审计机构，聘期一年，有效期至2027年4月30日。审计费用合计不超过人民币135万
元。
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2026-03-31│银行授信
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第七
届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
同意公司（含子公司）拟向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币6亿元；内容
包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期限一年。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求来确定。董事会同意授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
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2026-02-28│其他事项
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1、本次股东会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。宁波理工环境能源科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月10日以公告形式向全体股东发出《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》，并刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上，具体内容如下：
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复两次投票的以第
一次有效投票结果为准。
6、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室
7、会议主持人：董事长周方洁先生
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计127人，代表股份143,287,303
股，占公司有表决权股份总数的40.9960%（公司在股权登记日有表决权的股份总数为349,515,
570股，系公司总股本365,527,970股减去股权登记日回购专用账户股份数量16,012,400股计算
得到，下同）。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份124,719,427股，占公司有表决权
股份总数的35.6835%；
参加网络投票的股东124人，代表股份18,567,876股，占公司有表决权股份总数的5.3125%
；
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）124人，代表股份18,567,876股，占公司有表决权股份总数的5.3125%。
其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；
参加网络投票的中小股东124人，代表股份18,567,876股，占公司有表决权股份总数的5.3
125%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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2026-02-28│其他事项
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月27日召开2026年第一次职工代表
大会，经与会职工代表民主选举，同意董秋琴女士当选为公司第七届董事会职工代表董事（简
历见附件）。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选
举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
董秋琴女士符合相关法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次选
举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投两次的以第一
次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年2月24日（星期二）
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2026-01-13│股权回购
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1、宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的股份合计1
3620000股，占回购注销前公司总股本的3.59%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数
量一致。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2026年1月9日办理完成。本次回购股份注销完成后，公司总股本由379147970股减少至365
527970股。
一、股份回购实施情况
公司于2025年1月13日召开第六届董事会第十五次会议，于2025年2月6日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公
司拟以自有资金不低于人民币9000万元（含）、不超过人民币18000万元（含）且回购价格上
限人民币18元/股（含）回购公司股份，用于减少公司注册资本。公司已就本次回购公司股份
事项依法履行了通知债权人的程序，本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购
方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2025-002）、《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：20
25-007）、《回购报告书》（公告编号：2025-008）。
公司于2025年2月10日首次使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购
股份。具体内容详见公司于2025年2月21日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-009）。
回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日内披露截至上月末公司的回购进展
情况，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
截至2026年1月5日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回
购公司股份13620000股，占公司总股本379147970股的3.59%，最高成交价为14.42元/股，最低
成交价为11.72元/股，支付的总金额178619427元（不含交易费用）。
公司实际回购股份时间区间为2025年2月10日至2026年1月5日，实际回购股份资金总额已
超过回购方案中回购资金总额下限人民币9000万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币18
000万元（含）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。至
此，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2026年1月7日在《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份进展暨回购完成的公告
》（公告编号：2026-001）
二、回购股份注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限
内予以注销。
公司本次注销的股份为13620000股，占回购注销前公司总股本的3.59%，本次注销的股份
数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司总股本将由379147970股变更为36552
7970股。公司于2026年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购
股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
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2025-08-22│其他事项
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为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人
员更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关
法律法规，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险
。具体方案如下：
一、董监高责任险具体方案
（一）投保人：宁波理工环境能源科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体
以最终签订的保险合同为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币50000000元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币200000元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可以续保或重新投保）
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2025-08-22│对外担保
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一、担保情况概述
1、公司根据生产经营、资金需求及融资情况，拟为全资子公司北京尚洋东方环境科技有
限公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过1亿元人民币。
2、对子公司提供的担保方式为保证担保，担保额度有效期为公司2025年第二次临时股东
大会审议通过本事项之日起一年内，上述额度在有效期内可滚动使用。
3、授权各公司法定代表人在审议通过的担保额度范围内与金融机构及其他债权人等协商
、确定担保事宜，并代表公司及子公司在担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他
相关手续。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-22│其他事项
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于
2025年8月11日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监事，会议于2025年8月21日上
午以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开及表决
程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一
致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告全文
及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意2025年半年度报告全文及其摘要。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配
预案》。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形
。
同意将2025年半年度利润分配预案提交2025年第二次临时股东大会审议。
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2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六次
董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案
》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。
二、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度归属于上市公司股东的
净利润为109910019.85元，母公司实现净利润为47872378.03元，母公司累计提取盈余公积金1
89573985.00元后，母公司可供股东分配的利润为108299407.27元，合并报表可供分配的利润
为919954335.2元。
公司拟以扣除回购专用账户中的股份数量25625900股后的总股本353522070股为基数，向
全体股东每10股派送现金红利2.8元（含税），以自有资金共计派送98986179.6元。公司2025
年半年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员
工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权
登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总
额不会超过财务报表上可供分配利润。
公司2025年半年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利
润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股
东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公
司的持续、稳定、健康发展。
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