资本运作☆ ◇002327 富安娜 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 95000.00│ ---│ ---│ 76448.13│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 22450.00│ ---│ ---│ 40960.38│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国内市场连锁营销网│ 1.22亿│ ---│ 1.11亿│ 100.00│ 3009.54万│ 2014-06-30│
│络体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│龙华家纺基地综合楼│ ---│ ---│ 1.48亿│ 100.09│ ---│ 2022-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│龙华家纺生产基地二│ 1.05亿│ ---│ 8949.71万│ 100.00│ 8336.58万│ 2012-03-31│
│期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常熟富安娜家纺生产│ 5139.10万│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 7340.09万│ 2012-09-30│
│基地三期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 36.31万│ 1.35亿│ 100.27│ ---│ ---│
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│企业资源计划（ERP │ 3000.00万│ ---│ 3018.00万│ 100.00│ ---│ 2013-07-31│
│）管理体系技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2010-07-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市振雄印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司董事长兼总经理的弟弟 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市振雄印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司董事长兼总经理的弟弟 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市富安│符合一定资│ 1196.80万│人民币 │2018-01-01│2020-01-01│一般担保│否 │否 │
│娜家居用品│质条件的、│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│股份有限公│非关联方、│ │ │ │ │保 │ │ │
│司 │资产负债率│ │ │ │ │ │ │ │
│ │低于70%的 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │富安娜公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │下游经销商│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市富安娜家居用品股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
致同”“致同所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东
会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中，致
同遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公
司委托的审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等
有关规定及公司董事会审计委员会发表同意聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和
稳定性，公司拟续聘致同为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，期限一年。公司董事
会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与致同协商确
定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（NO.0014469）截至2024年末，致同所从业人员
近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元（35481.21万元）；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；与
公司同行业上市公司审计客户4家，具有公司所在行业相关审计经验。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施8次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施7次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高虹，1999年开始从事上市公司审计，2001年成为注册会计师，2012年开始
在致同执业；2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份。
签字注册会计师：彭丽，2017年开始从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，并开始
在致同执业；2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。
项目质量复核合伙人：何峰，2002年开始从事上市公司审计工作，1996年成为注册会计师
，2020年开始在致同执业；2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告
3份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目复核合伙人及项目组成员不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度财务报告审计及内部控制审计费用为97万元人民币（含税）。依据公司的业
务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投
入的工作量，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围
与致同会计师事务所协商确定审计费用。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届
董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、2024年度利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司普
通股股东的净利润为542253207.30元，母公司实现净利润为276040525.25元，减去按当年母公
司净利润的10%提取法定盈余公积为27604052.53元，减去当年分配的2023年度现金红利536007
423.65元，加上期初未分配利润1794752267.69元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配
利润为1507181316.76元，合并报表累计未分配利润为2654891703.22元。根据合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年度实际可供股东分配的利润为1507181316.76元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，基于公司战略发展规划、经营状况、财务状况，在保证公司正常经营和持续高质量发
展的前提下，提出2024年度利润分配预案为：以2024年末公司总股本838747539股为基数，并
扣除拟回购注销的员工股权激励限制性股份502000股，即838245539股为基数，每10股派发现
金红利6.2元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本总额发生变化，将按照
分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为519712234.18元（含税
）；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为519712234.
18元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为95.84%。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：资信状况良好的金融机构发行销售的保障本金安全的理财产品，包括银行
大额存单、结构性存款、券商收益凭证等。
2、投资金额及期限：不超过人民币20亿元（含本数），额度自2024年年度股东会审议通
过之日起1年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财产品投资不排除因市场风险
、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资
者注意投资风险。
（一）投资额度
公司拟使用不超过人民币20亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金
购买理财产品，在额度范围内资金可滚动使用。资金额度仅为公司股东会审批的年度理财使用
资金上限，实际使用资金根据公司资金状况具体确定。
（二）产品种类
资信状况良好的金融机构发行销售的保障本金安全的理财产品，包括银行大额存单、结构
性存款、券商收益凭证等。
（三）理财目的
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公
司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买本金安全的理财产品，以提高资金收
益。
（四）投资方式
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高
、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。上述事项经股东会审议通过后，并授权
公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合
格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（五）投资期限
投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效；在投资有效期范围内，资金可以滚动使用
。
（七）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法、合规。
（八）关联关系
公司与提供理财产品和资产管理计划的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（九）生效
本次理财计划事项将提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
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2025-01-18│对外担保
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一、担保事项概述
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽
公司融资渠道，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》，同意公司向下述合作银行申请续
期综合授信额度暨对外担保事项。具体情况如下：
1、公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2.5亿元（含本数）综
合授信额度，实际授信额度、期限、用信品种以公司与宁波银行股份有限公司深圳分行具体约
定为准，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起1年有效。
2、公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1.5亿元（含本数）综
合授信额度，授信期限为1年。实际授信额度、期限、用信品种以公司与上海银行股份有限公
司深圳分行签订合同约定为准，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起1年有效。同时
，为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连
带责任保证方式对上海银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的
贷款提供担保，担保额度不超过人民币1.5亿元（含本数），实际担保债务的额度、期限、用
信品种以借款人与上海银行股份有限公司深圳分行签订合同约定为准。担保额度有效期自本次
董事会审议通过之日起1年有效。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东会批准。若在担保实施过程
中遇到需要股东会审批的事项，则单独提交股东会审议，并单独对外公告。
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2025-01-18│其他事项
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一、投资概述
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第六届
董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目的议案》
。为契合深圳市南山区南油片区的城市发展，进一步挖掘土地利用潜力，提高企业竞争力，促
进经济和社会的可持续发展，公司拟投资人民币50500万元用于建设富安娜总部大厦城市更新
单元规划项目（以下简称“本项目”）；同时授权公司董事长或其授权人员在本项目投资额度
范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重
组。
二、项目基本情况
1、项目名称：南山区南山街道富安娜总部大厦城市更新单元
2、项目实施主体：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
3、项目地点：深圳市南山区南山街道南油片区（南光路46号）
4、项目建设期：四年
5、项目规模及建设内容：本项目总用地面积5047.4㎡，容积率7.9，总建筑面积约60000
㎡，地上计容积率建筑面积40000㎡，主要建设内容包括产业研发用房、产业配套用房、公共
配套设施等。
6、总投资金额：50500万元
7、资金来源：自有资金
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2024-12-26│股权回购
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第六届
董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司第六期限制性
股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容
详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定：
鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象杨明洁因个人原因离职，失去第六
期限制性股票激励资格；故对上述激励对象已授予但尚未解锁的第六期限制性股票激励计划首
次授予部分限制性股票1000股进行回购注销的处理。
综上，公司本次回购注销的限制性股票合计1000股，预计公司总股本将由838747539股变
更为838746539股，注册资本也将由83874.7539万元变更为83874.6539万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施
。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用
品股份有限公司
2、申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人
的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提
供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
3、申报时间：2024年12月26日至2025年2月8日（09:00-12:00；14:00-18:00）
4、联系人：冯笑雨、李艳
5、联系电话：0755-26055079
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2024-12-26│其他事项
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1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解锁期解锁条件成就，第一个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为156名，可解锁的限制性
股票数量为2784900股，占目前公司股本总额的0.332%。
2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售，届时公司将另
行公告，敬请投资者关注。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第六届
董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划
首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，现对有关事项说明如下：
一、第六期限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序
1、公司于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<第六期限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有
关事宜的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日，公司召开第五届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制
定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<第六期限制性股
票激励计划（草案）>中首次授予限制性股票的激励对象名单的议案》。同日，公司独立董事
就此事项发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
2、为了更好地实施第六期限制性股票激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目
的，经过综合评估与慎重考虑，公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求，并于
2023年10月20日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《
关于<第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，关联董事林汉凯已回避
表决前述议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、2023年10月23日至2023年11月1日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在
公司官网（http://www.fuanna.com.cn/）公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提
出的异议。2023年11月2日，公司披露了《监事会关于公司第六期限制性股票激励计划之首次
授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、2023年11月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于<第六期限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划
有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
5、2023年11月23日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予第六期限制性股票的议案》，关联董事林汉凯已回
避表决前述议案。确定2023年11月23日为本次激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予
条件的163名激励对象授予9600000股限制性股票，首次授予价格为4.40元/股。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具
体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第五
期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划
已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订<公司第六期
限制性股票激励计划（草案修订稿）>中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》，关联董事林汉
凯已回避表决前述议案。同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调
整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激
励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订<公司
第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）>中预留部分相关内容的议案》。上述事项具体内
容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、2024年7月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整第五期
、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股
票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更公
司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司第六期限制性股票激励计划（草案修
订稿）>中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性
股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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2024-12-26│股权回购
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第六届
董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司第六期限制性
股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。现就有关
事项说明如下：
一、第六期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<第六期限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有
关事宜的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日，公司召开第五届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制
定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<第六期限制性股
票激励计划（草案）>中首次授予限制性股票的激励对象名单的议案》。同日，公司独立董事
就此事项发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
2、为了更好地实施第六期限制性股票激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目
的，经过综合评估与慎重考虑，公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求，并于
2023年10月20日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《
关于<第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，关联董事林汉凯已回避
表决前述议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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