资本运作☆ ◇002328 新朋股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 65000.00│ ---│ ---│ 72709.50│ 4331.36│ 人民币│
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 2269.38│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│等离子电视屏散热板│ 4010.00万│ ---│ 1.33亿│ 75.75│ -539.15万│ 2011-12-31│
│及复印机架等冲压件│ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买厂房资产 │ 6100.00万│ ---│ 6100.00万│ 100.00│ ---│ 2010-12-31│
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│收购子公司25%股权 │ 2577.22万│ ---│ 2577.22万│ 100.00│ -229.60万│ ---│
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│功能型精密通信机柜│ 1.10亿│ ---│ 1.72亿│ 86.04│ -279.59万│ 2011-12-31│
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车模具及冲压件生│ 5.44亿│ ---│ 5.33亿│ 87.52│ 8272.95万│ 2012-06-30│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.33亿│ ---│ 2.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│设立长沙子公司 │ 8000.00万│ ---│ 8069.46万│ 100.00│ 428.65万│ 2015-06-30│
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│永久补充流动资金 │ 1.46亿│ 1.16亿│ 2.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海新朋实│新朋景硕 │ 2.88亿│人民币 │2023-05-26│--- │连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-13│对外投资
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上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会审议通过《
关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，公司拟出资15000万美元在香港和泰国设立全资
子公司，具体事项参见公司于2023年7月11日披露的《关于对外投资设立境外全资子公司公告
》（2023-041号）。
目前公司正在办理投资备案流程，根据境内相关法律法规及境外当地的法律要求，公司董
事会同意在投资总额不变、控制权不变的情况下，对投资方案进行调整，具体如下：
一、香港子公司
1、投资金额调整为3000万美元（含注册资本）。
2、其余事项保持不变。
二、泰国子公司
1、投资金额调整为12000万美元（含注册资本）；
2、股东及股权结构变更为：公司持股99%，公司下属全资子公司上海新朋实业（香港）有
限公司持股1%。
3、其余事项保持不变。
本次投资事项需以相关职能机构以及注册地的相关部门最终核准或备案结果为准。
上述调整投资方案尚需提交公司股东大会审议。
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2023-09-22│其他事项
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上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东宋琳先生及持有
公司股份的董事兼高级管理人员沈晓青先生、徐继坤先生、李文君先生、董事赵刚先生、监事
会主席韦丽娜女士出具的《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》。具体情况如下：
基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健
康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人和持有公司股份的董监高承诺：自
承诺函签署之日起十二个月内不减持本人所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本
公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。
公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监
会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
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2023-08-24│其他事项
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上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开的第六届董事会
第三次会议审议通过了《关于实施外汇衍生品交易业务和<外汇衍生品交易管理制度>的议案》
，为有效管理公司及全资子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，同意公司及全资子公司
与银行等金融机构实施总额度不超过2000万美元的外汇衍生品交易业务。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及全资子公司进出口业务会涉及到外币结算，主要以美元等外币结算
为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，对公司的经营业绩造成
一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子
公司拟实施外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，规避和防范汇率
风险为目的，不进行投机和套利交易。
2、投资期限及金额：根据公司实际业务发展情况，公司及全资子公司拟进行的外汇衍生
品交易业务额度总计不超过等值2000万美元。外汇衍生品交易业务额度自董事会审议通过之日
起12个月内有效，该等额度在前述有效期内可循环滚动使用。
3、投资方式：公司本次拟实施的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、外汇
掉期、外汇期权、远期结售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、
货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保
进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
4、资金来源：自有资金。
董事会授权公司董事长代表公司全权处理与上述外汇衍生品交易业务相关的事宜，依其判
断批准并签署与上述交易相关的任何文件、通知、指令和指示（包括签署相关指示文件以任命
、授权具体交易人员）。
二、审议程序
公司于2023年8月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于实施外汇衍生品
交易业务和<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构实施总
额度不超过2000万美元的外汇衍生品交易业务。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东
大会审议。
四、对公司的影响
为防范外汇市场风险，公司根据具体情况适度实施外汇交易业务。公司实施的外汇交易业
务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公
司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强
公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37
号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
五、独立董事意见
公司实施外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务所面
临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇
衍生品交易管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的
决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，
同意公司及全资子公司实施额度总计不超过等值2000万美元的外汇衍生品交易业务。
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2023-07-11│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据客户需求及自身发展规划，落实海
外业务的战略规划布局，增强和保证产品国际销售竞争力，拟通过自有及自筹资金的方式在香
港投资设立一家全资子公司，同时由香港子公司在泰国投资设立一家全资子公司，泰国子公司
成立后将主要从事制造业务，业务范围涵盖汽车零部件、新能源储能产品部件、数据中心设备
部件及相关产品的配套。此次对外投资总额约为15000万美元；同时为确保本次对外投资事项
能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办
理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。境外子公司设立后公司将根据
国际市场情况，在投资限额内分阶段审慎投入资金。
公司本次在境外投资设立子公司的事项，尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门
及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。
（二）本次对外投资的审议程序
公司于2023年7月7日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全
资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次在境
外投资设立子公司事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2023-07-01│其他事项
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上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事任期已经届满，为保证监事
会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2023年6月3
0日在公司会议室召开会议。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件
，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。公司第六届监事会中职工代表监
事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。附：第六届监事会职工代表监事简历
1、韦丽娜女士，现任公司党支部书记、工会主席、职工监事、总裁办公室主任、人事行
政部总监。诸维刚先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提
名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规
定要求的任职条件。
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2023-06-15│其他事项
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上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日2022年度股东大会，
审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年
5月19日披露的《2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-019）。
近日，公司完成了经营范围工商变更登记手续，并获得了上海市市场监督管理局核发的《
营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000134307024Y
公司名称：上海新朋实业股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）
法定代表人：宋琳
注册资本：人民币77177.00万元整
成立日期：1997年10月30日
住所：上海市青浦区华隆路1698号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；非居住房地产租
赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；半导体器件专用设备销售；
集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-04-26│对外担保
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一、担保情况概述
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月7日披露《关于控股子公司
上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的公告》（2023-002号），公司下属控股
子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）拟投资35,000万元在上海
市临港新片区新增一条高速压机生产线为其提供稳定的汽车零部件业务，项目实施主体由新朋
联众完成工商注册登记后新设全资子公司上海新朋景硕汽车零部件有限公司（以下简称“新朋
景硕”）实施。
新朋景硕因建设高速压机生产线项目的需要，拟向银行申请总金额不超过人民31,000万元
的项目贷款，新朋联众作为股东方为新朋景硕新增银行授信提供总额不超过31,000万元的综合
授信担保。担保主要用于新朋景硕建设项目、支付设备款等业务，该担保在有效期内上述额度
可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，新朋联众为新朋景硕提供的担保余额合计不超
过31,000万元。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项已经新朋联众
股东会，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需公司股东大会审议。
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2023-04-26│其他事项
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上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第五届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财
务审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公
司2023年度审计机构，该项议案尚需经公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的的基本情况
（一）机构信息。
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收
入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司
审计客户25家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2023-04-26│其他事项
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一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第
二十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案
》（以下简称“本预案”），现将公司2022年度利润分配预案相关内容预披露如下：经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润311404630.
77元，其中：母公司净利润为53198398.47元，加上年初未分配利润699575391.10元，扣减202
1年度已分配的利润100330100.00元，提取盈余公积5365365.60元，本年度末可供股东分配利
润为647078323.97元，资本公积金期末余额928987336.11元。公司董事会制订2022年度利润分
配预案如下：公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本771770000股为基数，
向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利100330100.00元，剩余可分配利
润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后
年度。
如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资
新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总金额不变的原则进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展
的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，方案符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投
资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股
东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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