资本运作☆ ◇002329 皇氏集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-23│ 20.10│ 5.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-03│ 13.45│ 6.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-30│ 26.34│ 6.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-29│ 10.05│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-20│ 3.98│ 1.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 247.30│ ---│ ---│ 137.26│ 80.12│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购盛世骄阳100%股│ 2.06亿│ 0.00│ 2.04亿│ 98.91│ 2983.97万│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │转让比例(%) │5.80 │
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│交易金额(元)│1.69亿 │转让价格(元)│3.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4827.94万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │黄嘉棣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │转让比例(%) │5.80 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.80亿 │转让价格(元)│3.73 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4827.94万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │黄嘉棣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京胜翔投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.80亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │皇氏集团股份有限公司48,279,430股│标的类型 │股权 │
│ │无限售条件流通股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京胜翔投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黄嘉棣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │皇氏集团股份有限公司（以下简称"皇氏集团"或"公司"）控股股东、实际控制人黄嘉棣先生│
│ │（以下简称"转让方"）于2026年4月10日与北京胜翔投资有限公司（以下简称"北京胜翔"或"│
│ │受让方"）签署《皇氏集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"） │
│ │，约定转让方将其合计持有的公司48,279,430股无限售条件流通股股份（占公司总股本的5.│
│ │80%）转让给受让方。本次协议转让完成后，受让方持有公司48,279,430股股份，占公司总 │
│ │股本的5.80%，成为公司持股5%以上股东。 │
│ │ 本次股份转让的价格为人民币3.73元/股，本次股份转让总价为人民币180,082,273.90 │
│ │元，北京胜翔本次受让股份的资金来源为其自有资金或自筹资金。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述股份协议转让事项尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳│
│ │分公司办理股份转让过户登记手续。因原协议交易条件未能成就，经协议双方友好协商，一│
│ │致同意解除原协议，并于2026年7月30日签署了《股份转让协议之解除协议》，约定原协议 │
│ │自2026年7月30日起解除。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │皇氏集团股份有限公司48,279,430股│标的类型 │股权 │
│ │无限售条件流通股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黄嘉棣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │黄嘉棣先生（以下简称“转让方”）于2026年7月30日与深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“深圳嘉道”或“受让方”）签署《皇氏集团股份有限公司股份│
│ │转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定转让方将其合计持有的皇氏集团股份│
│ │有限公司（以下简称“皇氏集团”或“公司”）48,279,430股无限售条件流通股股份（占公│
│ │司总股本的5.80%）转让给受让方（以下简称“本次协议转让”），本次股份转让总价为人 │
│ │民币168,978,005元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李建国 3217.72万 3.84 --- 2017-03-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 3217.72万 3.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 1.56亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 1.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│贵州云端智│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│慧奶水牛牧│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏田│ 7800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│东生态农业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 7321.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 6800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团遵│ 6271.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│义乳业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏（安徽│ 4999.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）乳业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 4950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团遵│ 4750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│义乳业有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 4700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏来宾乳│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押、质押│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏来宾乳│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏广西贸│ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏广西贸│ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团湖│ 3990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南优氏乳业│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏（安徽│ 3849.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）乳业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏产│ 3750.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业园开发有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 3324.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏智慧牧│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业科技（广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │西）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏来宾乳│ 2950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团德│ 2716.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│江德源牧业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│浙江完美在│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│线网络科技│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 2550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏广西贸│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团遵│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│义乳业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏田│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│东生态农业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏田│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│东生态农业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│浙江完美在│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│线网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团遵│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│义乳业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团遵│ 1060.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│义乳业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏田│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│东生态农业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团遵│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│义乳业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│浙江必耀网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│巴马益生菌│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏赛尔生│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物科技（广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │西）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏赛尔生│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物科技（广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │西）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏智│ 895.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团遵│ 890.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│义乳业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏智│ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏新│ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│鲜屋食品有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 654.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏巴马乳│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏（广西│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）数字科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏赛尔生│ 470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物科技（广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │西）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏来宾乳│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏乳│ 275.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│皇氏集团遵│ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│义乳业有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│皇氏集团股│上思县在妙│ 140.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│镇更所村股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │份经济合作│ │ │ │ │ │ │ │
│ │社 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│防城港市、│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│上思县等广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │西地区内的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │村集体股份│ │ │ │ │ │ │ │
│ │经济合作社│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西地区内│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│的村集体股│ │ │ │ │ │ │ │
│ │份经济合作│ │ │ │ │ │ │ │
│ │社 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皇氏集团股│广西皇氏产│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │基金合伙企│ │ │ │ │ │ │ │
│ │业（有限合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │伙） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│股权转让
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1、2026年4月10日皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”或“公司”）控股股东
、实际控制人黄嘉棣先生与北京胜翔投资有限公司（以下简称“北京胜翔”）签署了《皇氏集
团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“原协议”），因原协议约定的交易条件未能成就
，经协议双方友好协商，于2026年7月30日签署了《股份转让协议之解除协议》，约定原协议
自2026年7月30日起解除。
2、黄嘉棣先生（以下简称“转让方”）于2026年7月30日与深圳嘉道绿色低碳科技投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳嘉道”或“受让方”）签署《皇氏集团股份有限公司股
份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定转让方将其合计持有的公司48279430
股无限售条件流通股股份（占公司总股本的5.80%）转让给受让方（以下简称“本次协议转让
”）。本次协议转让完成后，受让方将持有公司48279430股股份，占公司总股本的5.80%，并
将成为公司持股5%以上股东。
3、本次交易不触及要约收购，不涉及关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人发
生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次协议转让公司股份事项尚需取得
深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过
户登记手续。
4、深圳嘉道承诺，自本次权益变动完成之日起18个月内不减持本次权益变动中取得的公
司股份，本次权益变动完成后，前述股份在前述承诺不减持期限内由于上市公司送红股、转增
股本等原因增加的上市公司股份，亦按照前述承诺执行。
5、本次引入深圳嘉道成为公司股东，目的主要是利用深圳嘉道渠道优势，帮助上市公司
强化乳业主营业务的市场竞争力；本次交易的受让方深圳嘉道及其实控人目前无乳业相关资产
，且不存在任何资产注入的相关安排。
一、前次协议转让的进展情况
（一）前次协议转让情况概述
公司于2026年4月11日披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性
公告》（公告编号：2026-006），公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生与北京胜翔于2026年
4月10日签署了《皇氏集团股份有限公司股份转让协议》，黄嘉棣先生拟通过协议转让方式向
北京胜翔转让其持有的公司48279430股无限售条件流通股股份（占公司总股本的5.80%），股
份转让总价为人民币180082273.90元。
（二）前次协议转让终止情况
截至本公告披露日，上述股份协议转让事项尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理股份转让过户登记手续。因原协议交易条件未能成就，经协议双方友好协商，一致同
意解除原协议，并于2026年7月30日签署了《股份转让协议之解除协议》，约定原协议自2026
年7月30日起解除。
（三）前次协议转让终止对公司的影响
前次股份协议转让的终止，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）其他相关说明
1、前次股份转让事项的终止，未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，也不存在因前次
协议转让终止而违反尚在履行的承诺的情形。
2、由于该协议转让未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户登记手续，公司于2026
年4月11日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》（黄嘉棣）及《简式权益变动报告书
》（北京胜翔投资有限公司）同步失效。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-28│对外担保
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特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，公
司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，请投资者注意担保风险。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第七届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于为产业链供应商提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）本次担保的基本情况
为顺利开展鲜奶、白糖采购业务，公司拟与产业链供应商及合作银行开展供应链融资业务
，公司及子公司作为采购方与上游供应商签订采购合同，并根据该合同获得该批原料。为加快
资金结算周转，供应商将其与公司或子公司的采购合同项下产生的应收账款质押给合作银行，
合作银行以公司或子公司应付供应商结算款项为主要还款来源，向符合授信准入条件的供应商
提供用于满足自身生产经营资金需求的融资款项。
根据上述供应链融资业务需要以及公司生产经营发展规划，公司及子公司拟就上游供应商
向合作银行申请的融资业务提供总额度不超过人民币2760万元的连带责任保证担保。本次担保
额度的有效期为公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，上述担保额
度可在有效期内循环滚动使用，实际担保金额、担保范围等以签订的担保合同为准。
（二）本次担保议案审议表决情况
公司于2026年7月27日召开第七届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了本次对外担保事项。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚
需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东会授权公司
法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述审议通过的担保额度范围内签署担保协议等
相关文件，并办理相关担保手续，授权有效期至2026年年度股东会召开之日止。本事项不构成
关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司、子公司保持良好合作关系、具有较好信誉和一定偿还能力的优质
的产业链供应商，且不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。
四、担保事项的主要内容
预计本次担保额度总额将控制在应付供应商款项任意时点最高金额之内，不超过人民币27
60万元，担保方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司尚未就本次担保签
订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保范围、担保期限等内容，将由公司及子公司
与合作银行在以上审议范围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。
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2026-07-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月12日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年8月5日
（1）截至2026年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。
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2026-06-16│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年6月15日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年6月15日9:15至15:00的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表228人，代表233名
股东，代表股份246886885股，占公司有表决权股份总数的29.6595%。其中：参加现场投票的
股东及股东授权委托代表7人，代表12名股东，代表股份227440208股，占公司有表决权股份总
数的27.3233%；通过网络投票的股东221人，代表股份19446677股，占公司有表决权股份总数
的2.3362%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表224人，代表2
28名股东，代表股份26627177股，占公司有表决权股份总数的3.1988%。其中：参加现场投票
的股东及股东授权委托代表3人，代表7名股东，代表股份7180500股，占公司有表决权股份总
数0.8626%；通过网络投票的股东221人，代表股份19446677股，占公司有表决权股份总数的2.
3362%。
（八）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
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2026-05-26│对外担保
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一、担保情况概述
根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计2026年度公司拟为子公司（含子公司
之间）、子公司为公司、公司及子公司为广西地区内的村集体股份经济合作社及个体合作养殖
户等主体提供担保的额度合计为不超过人民币363225.00万元，该担保额度可循环使用，最终
实际担保总额不超过本次审批的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于70%的子公司提供
担保额度不超过人民币108550.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人
民币167305.00万元，本次担保有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起的十二个月内。
本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子
公司。上述担保额度及期限内，公司可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。实际担
保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准，担保期
限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司及
合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报
表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保、公司及
子公司为广西地区内的村集体股份经济合作社及个体合作养殖户等主体购买奶牛及饲料向银行
申请贷款提供担保。
2026年5月25日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预
计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提请公司2025
年度股东会以特别决议审议通过。
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2026-05-26│其他事项
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皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规
以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际情况，
并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案。经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，同意将《关于2026年度董事薪
酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于20
26年5月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬
方案的议案》，全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案直接提交股
东会进行表决。2026年度薪酬方案的具体内容如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-05-23│其他事项
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皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日披露了《关于公司董事会
秘书辞职的公告》（公告编号：2026-004），目前由公司董事黄俊翔先生代为履行董事会秘书
职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则
》等有关规定，自2026年5月22日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长黄嘉棣先生代行董事
会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书之日止。公司将尽快按照相关规定完成新任董
事会秘书的聘任工作。
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2026-04-27│其他事项
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为完善和健全皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的股东回报机制，公
司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年（20
26年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划主要考虑因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项
目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的合理投资回报及公司长远发展的基础上做出的
安排。
二、制定本股东回报规划的基本原则
（一）本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全
体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（三）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者尤其是中小股东的意见
。
（四）公司按照母公司报表中可供分配利润的规定比例向股东分配股利。同时，为避免出
现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的
利润分配比例。
（五）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2026年-2028年）的股东回报具体规划
（一）公司利润分配的形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配
利润。
（二）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿
债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（二）项第3目处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-04-27│其他事项
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皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企
业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，现将
公司2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，根
据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值
迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第七届董事会第十
二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配方案基本情况
根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025
年度归属于上市公司股东的净利润为-448535055.88元，公司（母公司）2025年度实现净利润-
323614088.73元，加上年初未分配利润-1086310050.36元，母公司2025年末可供股东分配的利
润为-1409924139.09元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司可供分配利
润均为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提出2025年度利润分配方案为：
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-11│股权转让
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特别提示：
1、皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”或“公司”）控股股东、实际控制人
黄嘉棣先生（以下简称“转让方”）于2026年4月10日与北京胜翔投资有限公司（以下简称“
北京胜翔”或“受让方”）签署《皇氏集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份
转让协议》”），约定转让方将其合计持有的公司48279430股无限售条件流通股股份（占公司
总股本的5.80%）转让给受让方。本次协议转让完成后，受让方持有公司48279430股股份，占
公司总股本的5.80%，成为公司持股5%以上股东。
2、本次交易不触及要约收购，不涉及关联交易，不会导致公司控股股东、实
际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、受让方承诺，自本次权益变动完成之日起12个月内不减持本次权益变动中
取得的公司的股份，本次权益变动完成后，前述股份在前述承诺不减持期限内由于上市公
司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦按照前述承诺执行。
4、本次协议转让公司股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续，本次交易能否最终
完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次权益变动的基本情况
公司近日收到控股股东、实际控制人黄嘉棣先生的通知，获悉其与北京胜翔签订了《股份
转让协议》，约定黄嘉棣先生拟通过协议转让方式向北京胜翔合计转让公司股份48279430股，
占公司总股本的5.80%。本次股份转让的价格为人民币
3.73元/股，本次股份转让总价为人民币180082273.90元，北京胜翔本次受让股份的资金
来源为其自有资金或自筹资金。
本次权益变动前后，交易各方及其一致行动人的持股情况如下：
本次股份协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次公司权益变动相关信
息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告
书》。公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
近年来，公司整体经营业绩表现承压，市场拓展迟滞，急需拓宽公司业务渠道，从根本上
提升公司基本面情况。通过本次协议转让引入北京胜翔成为公司股东，有利于优化公司股权治
理结构，提升上市公司的价值与整体竞争力，为未来良性发展奠定基础。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次交易尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
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2026-04-01│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月31日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-001）。预计2025年度
归属于上市公司股东的净利润约为-28000万元至-19000万元，扣除非经常性损益后的净利润约
为-31000万元至-22000万元，基本每股收益约为-0.3427元/股至-0.2326元/股。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告修正方面不存在分歧。
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2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与会
计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧
。
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2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2025年12月29日下午14:30–15:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15–9:
25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至2025年12月29
日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表426人，代表428名
股东，代表股份224514992股，占公司有表决权股份总数的26.9719%。其中：参加现场投票的
股东及股东授权委托代表3人，代表5名股东，代表股份220094708股，占公司有表决权股份总
数的26.4409%；通过网络投票的股东423人，代表股份4420284股，占公司有表决权股份总数的
0.5310%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表424人，代表4
24名股东，代表股份4525284股，占公司有表决权股份总数的0.5436%。其中：参加现场投票的
股东及股东授权委托代表1人，代表股份105000股，占公司有表决权股份总数0.0126%；通过网
络投票的股东423人，代表股份4420284股，占公司有表决权股份总数的0.5310%。
（八）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
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2025-12-17│仲裁事项
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一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的单项诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月
累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币9954.92万元，约占公司最近一期经审计
净资产的10.65%。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的单项涉案金额超过1000万元且占
公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。除本次累计诉讼、仲裁事
项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件主要为公司或控股子公司作为原告方要求被告方返还拖欠的预付款、支付股
权回购款等，公司将积极推动相关款项的回收工作，持续改善公司的经营质量和经营业绩，维
护公司的合法权益。截至本公告披露日，相关案件尚未结案或尚未开庭审理，其对公司本期利
润或期后利润的影响存在不确定性，公司将密切关注相关案件进展，积极采取措施维护公司的
合法权益，并严格按照相关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2025-12-13│对外担保
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，公司及控股子公司
对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，请投资者注意担保风险。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）前次担保额度预计的基本情况
公司分别于2025年2月12日、2025年2月24日召开第六届董事会第三十九次会议和2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》，为充
分发挥公司作为龙头企业在乡村振兴中的带领作用，积极践行在广西推广“政府+合作社+龙头
企业+银行+保险”的“村企共养壮乡牛”特色奶牛合作共养计划，积极、持续地实现对村集体
的长效帮扶，在结合自身产业链优势基础上，公司拟为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、
玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款
提供连带责任保证。合作共养期间，公司主要负责对奶牛进行养殖、配种、经营管理、市场化
销售（包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰母牛处置）等环节，并按协议约定向村
集体股份经济合作社分配收益，即支付鲜奶款。本次担保事项预计总额合计不超过人民币2700
万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，
担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
具体内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于为村集体股份经济合作社提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。
（二）本次新增担保额度的基本情况
根据生产经营的融资需求，公司拟新增为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经
济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证，本次新增担保事项预计总额合
计不超过人民币3000万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行
实现债权的费用等，担保期限为主合同项下的借款期限届满之次日起三年，担保协议暂未签署
。
（三）本次担保议案审议表决情况
公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了本次对外担保事项。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次新增担保
事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东会授
权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述审议通过的担保额度范围内签署担保
协议等相关文件，并办理相关担保手续，授权有效期至2025年年度股东会召开之日止。本事项
不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经济合作社，与公司及公司董事
、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室
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2025-09-30│其他事项
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特别提示：
1．拟续聘的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）2．公司董事会审计
委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本事项尚须提请公司2025年第三次临时股
东大会审议。
3．公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第七届董事会第七次
会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘深圳久安会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“久安会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计
机构，聘期一年，并同意将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2001年3月15日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座10
01-1005
首席合伙人：刘洛先生
截至2024年12月31日，久安会计师事务所拥有合伙人17人，注册会计师87人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师41人。
久安会计师事务所2024年度经审计的业务收入为6158.86万元，其中：审计业务收入为491
4.57万元，证券业务收入为2166.47万元。2024年度，久安会计师事务所上市公司审计客户家
数为4家，收费总额为758.49万元，涉及的主要行业包括建筑业、制造业、租赁和商务服务业
，公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
2．投资者保护能力
2024年度久安会计师事务所计提职业风险金人民币112.54万元，购买的职业保险累计赔偿
限额人民币5000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等规定。久安会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
3．诚信记录
久安会计师事务所近三年（2022年至2024年）因执业行为受到监督管理措施2次，不存在
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，涉及人员5名，不存在
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情况。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）拟任项目合伙人：李松清，2012年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
，2023年开始在久安会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家
上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。
（2）拟签字注册会计师：马晓倩，2023年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计，2023年开始在久安会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1
家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。
（3）拟任项目质量控制复核人：陈敏燕，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2022年开始在久安会计师事务所执业，近三年质量控制复核5家上市公司审计报告
，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。
2．诚信记录
拟任项目合伙人李松清、拟签字注册会计师马晓倩、拟任项目质量控制复核人陈敏燕近三
年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3．独立性
久安会计师事务所及拟任项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人等从
业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采
取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政
策和程序得到遵循。
4．审计收费
公司2024年度审计费用为人民币190万元，其中：财务报表审计费用140万元，内部控制审
计费用50万元。2025年度审计费用综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合
理的定价原则，根据邀请招标评审结果，公司拟支付2025年度财务报表审计及内部控制审计费
用合计190万元。
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2025-09-30│其他事项
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1．根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计的变更采用未来适用法进行会计处
理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期间财务状况、经营成果和现
金流量不会产生影响。
2．经测算，本次会计估计变更后，预计减少公司2025年度固定资产、生产性生物资产折
旧费用约1175.05万元，预计增加公司2025年9-12月归属于上市公司股东的净利润约1052.74万
元，增加2025年9-12月归属于上市公司股东的净资产约1052.74万元，以上数据仅为公司财务
部门的初步测算数据，最终影响金额以2025年度经审计的财务报告数据为准。
公司于2025年9月26日召开的第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第七次
会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交股东大会
审议，相关会计估计变更的具体情况如下：
（一）会计估计变更的原因
1．固定资产折旧年限会计估计变更
根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，“企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命”。
近年来公司新建项目持续推进，部分厂房及生产设备陆续投入使用，房屋及建筑物采用了
较高的建筑设计和施工标准，而且公司持续强化对房屋及建筑物的定期保养和检修工作，经评
估预计使用寿命较原估计更长，原有折旧年限已不能准确反映其实际使用状况。同时，公司认
真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精益管理，显著提升设备运行质量和效率，预计
使用寿命超过现有设备估计的使用年限。为更准确、公允地反映公司资产状况和经营成果，公
司以谨慎性原则为前提，参考行业惯例，决定对部分固定资产折旧年限进行会计估计变更。
2．生产性生物资产-水牛折旧年限变更
根据《企业会计准则第5号——生物资产》有关规定，“企业至少应当于每年年度终了对
生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命或预计净残值的预期
数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，应当作为会计估计
变更，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理，调整生产
性生物资产的使用寿命或预计净残值或者改变折旧方法”。
水牛是热带、亚热带地区的大型经济动物，具有体格健壮，性情温顺，耐高温、高湿气候
，耐粗饲，抗病力强，使用年限长等优点。母水牛一般2.5岁左右能开始产奶，母水牛饲养管
理得当可一直产奶至15岁到20岁，平均可使用年限约为15年。因此，依据公司目前水牛养殖业
务实际情况，公司决定对生产性生物资产-水牛折旧年限进行会计估计变更。
（三）会计估计变更的日期
本次会计估计变更自2025年9月1日起执行。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次
会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对
公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。
经测算，本次会计估计变更后，预计减少公司2025年度固定资产、生产性生物资产折旧费
用约1175.05万元，预计增加公司2025年9-12月归属于上市公司股东的净利润约1052.74万元，
增加2025年9-12月归属于上市公司股东的净资产约1052.74万元，以上数据仅为公司财务部门
的初步测算数据，最终影响金额以2025年度经审计的财务报告数据为准。
本次会计估计变更的影响未超过公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的50%，也未
超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的50%，无需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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