资本运作☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-12-23│ 13.18│ 7.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-16│ 2.92│ 669.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-18│ 7.39│ 9.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 4.36│ 87.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东裕丰和食品有限│ 3231.96│ ---│ 100.00│ ---│ 1305.74│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│200万头/年生猪屠宰│ 3.90亿│ 2892.87万│ 2.54亿│ 65.14│ ---│ 2026-06-30│
│及肉制品加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海运营中心建设项│ 9205.99万│ 4800.82万│ 4800.82万│ 52.15│ 0.00│ 2028-03-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│得利斯10万吨/年肉 │ 3.20亿│ 818.94万│ 2.73亿│ 85.19│ 799.17万│ 2022-07-31│
│制品加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│得利斯国内市场营销│ 1.70亿│ 1.86万│ 1874.62万│ 24.05│ ---│ 2026-07-24│
│网络体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海运营中心建设项│ ---│ 4800.82万│ 4800.82万│ 52.15│ ---│ 2028-03-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9705.83万│ ---│ 9889.41万│ 101.89│ ---│ 2022-07-13│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│2530.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东宾得利食品有限公司11%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东得利斯食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司山东宾得利│
│ │食品有限公司（以下简称“宾得利”）11%股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发 │
│ │展有限公司（以下简称“飞熊领鲜”），股权转让含税价格为人民币2530万元整。本次交易│
│ │完成后，宾得利将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，公司持股比例变为89%，仍在 │
│ │公司合并报表范围内。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│3231.96万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东裕丰和食品有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东得利斯食品股份有限公司 │
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│卖方 │诸城优利制衣有限公司 │
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│交易概述 │山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第六届董事会│
│ │第二十次会议，审议通过了《关于收购山东裕丰和食品有限公司100%股权的议案》，具体内│
│ │容公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为满足日常生产经营所需，控制长期运营成本，公司拟通过使用自有资金收购诸城优利│
│ │制衣有限公司（以下简称“优利制衣”）所持山东裕丰和食品有限公司（以下简称“裕丰和│
│ │”）100%股权的方式，购买下属子公司山东丰得利食品有限公司、山东汇得利食品有限公司│
│ │当前承租的位于山东省诸城市昌城镇工业园北路237号的生产经营场所及附属设施。本次交 │
│ │易完成后，裕丰和将成为公司全资子公司。根据公司委托的评估机构北京卓信大华资产评估│
│ │有限公司出具的卓信大华评报字（2025）第1093号《资产评估报告》，双方在遵循公平、公│
│ │正的基础上进行协商，拟定裕丰和100%股权的交易价格为32319618.92元（含税）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │得利斯集团有限公司及附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业及附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │诸城同路人投资有限公司、得利斯集团有限公司及附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业及附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │得利斯集团有限公司及附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业及附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或由关联人提供服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东得利斯生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或由关联人提供服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东得利斯农业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或由关联人提供服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │得利斯集团有限公司及附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业及附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诸城同路人投资有限公司、得利斯集团有限公司及附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业及附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │得利斯集团有限公司及附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业及附属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或由关联人提供服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东得利斯生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或由关联人提供服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东得利斯农业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或由关联人提供服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
诸城同路人投资有限公司 3620.00万 5.70 23.35 2026-05-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 3620.00万 5.70
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-06 │质押股数(万股) │3620.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.35 │质押占总股本(%) │5.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │诸城同路人投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-29 │质押截止日 │2027-04-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月29日诸城同路人投资有限公司质押了3620万股给中国银河证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东得利斯│咸阳得利斯│ 5545.15万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│咸阳得利斯│ 5545.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│吉林得利斯│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│吉林得利斯│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│吉林得利斯│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│吉林得利斯│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│北京得利斯│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│北京得利斯│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│北京得利斯│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│宾得利 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│彩印公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│同路热电 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│同得利 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│咸阳得利斯│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东得利斯│百夫沃德 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│食品股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议、于2026年5月18日召开2025年年
度股东会审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事
的议案》，股东会同日，公司召开职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事，与2025年年
度股东会审议通过的六名董事共同组成公司第七届董事会。公司于2026年5月18日召开第七届
董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级
管理人员的议案》等议案，完成公司第七届董事会董事长选举以及高级管理人员聘任等事项。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》及修
订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）、《关于完成董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-037）、《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人
员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（2026-039）。
本次工商变更登记及备案后公司注册资本由635375290元变更登记至635315290元；公司经
营范围本次增加“餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物
）；食用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售”；同时完成公司人员以及《公司章程
》备案等事项。
一、《营业执照》基本信息
近日，公司已完成相关工商变更登记及备案手续，取得潍坊市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的信息如下：
名称：山东得利斯食品股份有限公司
统一社会信用代码：91370000750888758G
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：山东省诸城市昌城镇驻地
法定代表人：郑思敏
注册资本：人民币元陆亿叁仟伍佰叁拾壹万伍仟贰佰玖拾元整成立日期：2003年06月20日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；餐饮服
务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；
金属材料销售；五金产品研发；五金产品制造；货物进出口；机械设备销售；专用设备制造（
不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备销售；食
用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月18日下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至下
午15:00。
2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。
6、通过现场和网络投票的股东105人，代表股份264085242股，占公司有表决权股份总数
的42.0977%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份260481641股，占公司有表决权股份总
数的41.5232%。通过网络投票的股东99人，代表股份3603601股，占公司有表决权股份总数的0
.5744%。
通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份3659801股，占公司有表决权股份总数的
0.5834%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份56200股，占公司有表决权股份总数
的0.0090%。通过网络投票的中小股东99人，代表股份3603601股，占公司有表决权股份总数的
0.5744%。
7、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2026年5月18日召开职工代表大会，经与会职
工代表审议表决，选举郑云刚先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。郑云刚
先生将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期
至第七届董事会届满之日止。
郑云刚先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。郑云刚先生
当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2026-05-06│股权质押
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东诸城同路人投资有
限公司（以下简称“同路人投资”）通知，获悉同路人投资因业务需要将其持有的部分公司股
份办理了质押业务。
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2026-04-25│股权质押
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东诸城同路人投资有
限公司（以下简称“同路人投资”）通知，获悉同路人投资将其所持有的公司部分股份办理了
解除质押。
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2026-04-24│对外担保
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足下属子公司
日常经营资金需求，同意公司2026年度为合并报表范围内子公司新增不超过49000万元担保额
度（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为33000万元）。本次担保额度预计事
项尚需提交2025年年度股东会审议。
（一）担保额度预计情况
为满足下属子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司对外担
保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为其提供担保，2026年度新增担保总金额
不超过人民币49000万元（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为33000万元）
。公司对上述子公司担保额度预计的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月
，在上述有效期内，担保额度可循环使用。
自股东会审议通过本议案起12个月内，除单独审议通过的对外担保事项外，公司对控股子
公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。公
司可根据实际经营需要，在各子公司（包括但不限于下表所列子公司及已设立或将来新纳入合
并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%；
单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时，资产负债率超过7
0%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；公司为资产负债率超
过70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的担保对象。公司董事会提请股
东会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜，并授权公司董
事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件，在上述担保额度内发生的具体担保相关事项
，不再另行召开董事会或股东会。
本次担保额度预计事项已经公司2026年4月23日召开的第六届董事会第二十三次会议审议
通过，尚需提交公司股东会审议。
董事会意见
经审核，董事会认为：公司本次对子公司提供担保额度预计，是根据公司及子公司业务发
展需要确定的，符合公司实际经营情况，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能
够有效掌握和控制其日常经营、财务状况及投融资等行为，相关公司经营情况稳定，财务风险
可控。其中吉林得利斯、宾得利、百夫沃德（公司间接持有其51%股权，对其具有实际控制权
，能够对其经营进行有效管控）为公司控股子公司，虽其他股东未提供同比例担保，被担保方
未提供反担保，但公司对其有控制权，财务风险可控。本次担保额度预计不会对公司生产经营
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注被担保公司经营状况
，必要时采取及时有效措施控制担保风险。
董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意将该项议案提交公司2025年年度股东
会审议。
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2026-04-24│其他事项
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和
可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会根据《公司法
》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，结合公司经
营盈利能力、发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《山东得
利斯食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2026—2028年）》（以下简称“本规划”），
具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外
部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，平
衡股东的短期利益和长期回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利
润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-24│其他事项
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“大华所”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司2026年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交20
25年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华所在2025年度审计中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审
计意见，按时出具了公司2025年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为
公司提供了较好的审计服务。
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华所为公司2026年度审计机构，聘期
一年，同时根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定其2026年度审计报酬合计为100万
元。
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2026-04-24│其他事项
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为了真实、准确地反映山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31
日的财务状况和2025年度的经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规
定，对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性、各类
存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原
则，计提相关信用减值损失及资产减值损失。
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2026-04-24│其他事项
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事
会第二十三次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬
方案的议案》，为进一步完善董事和高级管理人员的薪酬管理，公司结合自身实际情况，并参
照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。该议
案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬及津贴标准
1、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬结构由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
组成。基础薪酬标准由董事会根据公司自身的经营状况、发展战略、年度工作目标、行业市场
薪酬水平等进行综合确定。绩效薪酬与公司经营目标完成情况、岗位管理目标完成情况挂钩。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。中长期激励收入包括但不限于股
权激励、员工持股计划、专项奖励等，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
2、除公司董事长及副董事长之外，未在公司兼任其他岗位的非独立董事在公司不领取薪
酬、津贴（股东会另有决议的除外），其因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章
程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗
位的薪酬标准领取薪酬，不另行发放董事津贴。
3、公司独立董事实行固定津贴制度，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。固
定津贴为每年税前人民币8万元，按季度发放，其履行职务期间发生的费用由公司承担。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣
代缴个人所得税、各类社会保险费用等由国家或公司规定的应由个人承担的其他款项后，剩余
部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度执行。
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2026-04-24│银行授信
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公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机
构申请综合授信额度的议案》，本次申请综合授信额度在公司董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。公司现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司计划以包括但不限于借款、银
行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现等方式，向金融机构申请总额不超过6亿元人民币
的综合授信额度，本次授信额度期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司有权机构审
议通过之日止，在该期限内授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融
资金额，在该额度内，实际融资金额以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。董
事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件。
二、申请银行授信额度对公司的影响
本次向金融机构申请授信是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利
于促进公司及子公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会
独立董事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会第二十三次会议，均全票审议通过了《20
25年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润4547676.89元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63617403.99元，母公
司实现净利润43699380.82元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润313929376.56
元，母公司报表未分配利润223448329.23元。
公司2025年度利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额35013591.00元
（不含交易费用），具体内容详见公司2025年6月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购结果暨股
份变动的公告》（公告编号：2025-045）。
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2026-03-31│股权质押
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东诸城同路人投资有
限公司（以下简称“同路人投资”）通知，获悉同路人投资因业务需要将其持有的部分公司股
份办理了质押延期购回业务。
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2026-01-17│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就
业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与年报审计会计师事务所不存在
业绩预告分歧。
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2026-01-17│企业借贷
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2、借款金额：不超过6,000万元人民币。
3、借款期限：不超过1年。
4、借款利率：借款年利率为6.9%。
5、担保措施：诸城市财金资产经营管理有限公司（以下简称“财金资产”）为国汇建设
本次借款提供连带责任保证担保。
6、履行的审议程序：2026年1月16日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”
）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公
司向国汇建设提供借款事宜。
7、风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因国汇建设届时不能按期、足额偿付
借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
2026年1月16日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司本次利用暂时闲置的自有资金向国汇
建设提供不超过6,000万元人民币的借款，借款期限不超过1年，借款年利率为6.9%，利息按月
结算。财金资产为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有资金对外提供财务资助，是在保证
流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司正常
业务开展及资金使用。
公司本次对外提供财务资助不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供
财务资助的情形。根据深圳证券交易所及公司章程等的相关规定，该议案无需提交股东会审议
批准。
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2026-01-17│其他事项
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一、交易概述
为满足公司战略发展及内部资源整合需要，进一步加强公司牛肉板块业务的产业链协同，
提升运营效率，公司拟调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司（以下简称“百夫沃德”）的股
权结构，由公司控股子公司山东宾得利食品有限公司（以下简称“宾得利”）通过协议转让方
式，受让山东海得利供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“海得利”）所持百夫
沃德51%股权。本次交易系公司内部股权划转，转让价格为标的股权对应的实缴注册资本255万
元。本次股权结构调整后，将由宾得利持有百夫沃德51%股权。本次子公司股权结构调整属于
公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化。公司第六届董事会第二十二
次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整子公司股权结构的议
案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交
股东会审议。
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2026-01-10│企业借贷
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一、财务资助事项概述
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第六届董事会
第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，公
司利用暂时闲置的自有资金向诸城龙乡水务集团有限公司（以下简称“龙乡水务”）提供不超
过6,000万元人民币的借款，借款期限不超过1年，借款年利率为6.9%，利息按月结算。诸城市
龙城建设投资集团有限公司为龙乡水务本次借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009
）。
二、财务资助款项收回情况
近日，公司已收到龙乡水务归还的全部财务资助本金6,000万元人民币，相应利息同时结
清，上述财务资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。至此，公司及控股子公司对合并报
表外单位不存在提供财务资助的情形。
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2026-01-07│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年1月6日下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年1月6日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1
3:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月6日上午9:15至下午1
5:00。
2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。
6、通过现场和网络投票的股东312人，代表股份36248400股，占公司有表决权股份总数的
5.7783%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30531700股，占公司有表决权股份总数的
4.8670%。通过网络投票的股东310人，代表股份5716700股，占公司有表决权股份总数的0.911
3%。
通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份36248400股，占公司有表决权股份总数
的5.7783%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份30531700股，占公司有表决权股份
总数的4.8670%。通过网络投票的中小股东310人，代表股份5716700股，占公司有表决权股份
总数的0.9113%。
7、公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次
会议。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体审议表决结果如
下：
1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司、郑思敏
女士回避表决，回避表决股数合计260425441股。总表决情况：
同意33449100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2775%；反对2735900股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5476%；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1749%。
中小股东总表决情况：
同意33449100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2775%；反对2735
900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5476%；弃权63400股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。
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2025-12-20│股权转让
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一、交易概述
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司山东宾得利食
品有限公司（以下简称“宾得利”）11%股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有
限公司（以下简称“飞熊领鲜”），股权转让含税价格为人民币2530万元整。本次交易完成后
，宾得利将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，公司持股比例变为89%，仍在公司合并
报表范围内。
公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让全资子
公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次股权转让事项无需提交公司股东会审议批准。
本次股权转让事项不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组事项。
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2025-12-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月30日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月30日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。8、会议地点：山东省诸城市昌城
镇得利斯工业园公司会议室。
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2025-10-28│收购兼并
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一、交易概述
为满足日常生产经营所需，控制长期运营成本，公司拟通过使用自有资金收购诸城优利制
衣有限公司（以下简称“优利制衣”）所持山东裕丰和食品有限公司（以下简称“裕丰和”）
100%股权的方式，购买下属子公司山东丰得利食品有限公司、山东汇得利食品有限公司当前承
租的位于山东省诸城市昌城镇工业园北路237号的生产经营场所及附属设施。本次交易完成后
，裕丰和将成为公司全资子公司。根据公司委托的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司出
具的卓信大华评报字（2025）第1093号《资产评估报告》，双方在遵循公平、公正的基础上进
行协商，拟定裕丰和100%股权的交易价格为32319618.92元（含税）。公司第六届董事会第二
十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购山东裕丰和食品有
限公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本次交易无需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方概况：
公司名称：诸城优利制衣有限公司
统一社会信用代码：91370782680690024R
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2008年10月13日
法定代表人：王秀玲
住所：山东省潍坊市诸城市经济开发区北外环路西段北侧433号桑莎工业园内
注册资本：3000万元人民币
经营范围：生产、销售针织、梭织服装、棉纱、针织面料；坯布织染及后整理加工；手工
印花；电脑绣花；货物进出口业务；代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）股权结构：周勇直接持有优利制衣95%股权，诸城密莎集团有限公司
持有优利制衣5%股权。
2、经查询，优利制衣不属于失信被执行人。
3、优利制衣与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系
或利益安排。交易对方优利制衣系公司前十大股东山东桑莎制衣集团有限公司控股股东，法定
代表人均为王秀玲。截至本公告披露日，山东桑莎制衣集团有限公司非公司持股5%以上股东。
双方的交易遵循公平、公正、合理的原则，且参照市场公允价格进行，不存在其他可能或已造
成公司对交易对方利益倾斜的其他关系。
交易协议的主要内容
本次交易相关协议尚未签署，董事会已授权公司管理层与优利制衣签署有关股权转让协议
及办理相关手续。公司将在董事会审批通过后与优利制衣签订股权转让协议，具体内容以最终
签署的协议为准。
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2025-10-28│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年10月27日下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年10月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15
至下午15:00。
2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。
6、通过现场和网络投票的股东217人，代表股份265239742股，占公司有表决权股份总数
的42.2817％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份260452741股，占公司有表决权股份
总数的41.5186％。通过网络投票的股东212人，代表股份4787001股，占公司有表决权股份总
数的0.7631％。
通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份4787001股，占公司有表决权股份总数的
0.7631％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.
0000％。通过网络投票的中小股东212人，代表股份4787001股，占公司有表决权股份总数的0.
7631％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-10-09│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月27日，下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年10月27日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年10月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至下午15:00。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开方式：本次股东会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年10月22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
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2025-08-28│其他事项
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为了真实、准确地反映山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月30
日的财务状况和2025年半年度的经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策
的规定，对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性、
各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎
性原则，计提相关信用减值损失及资产减值损失。
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2025-08-28│其他事项
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本次会议已于2025年8月17日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方
式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员列席了会议。
会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合相
关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体报告详见公司2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2
025-051）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号
：2025-052）。
表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。
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2025-08-04│重要合同
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一、协议签署情况
近日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”“得利斯”）与厦门海福盛食品
集团有限公司（以下简称“海福盛”“乙方1”）、新三和（烟台）食品有限责任公司（以下
简称“新三和”“乙方2”）签署了《战略合作协议》，双方拟在产品供应与采购、市场拓展
、技术协同、特色产品及冻干宠物食品研发等领域开展深入合作，充分发挥各自在资源、管理
、人才、市场等方面的优势，加强优势互补，共创发展契机。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签署《战略合作协议
》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
签署《战略合作协议》无需提交公司董事会、股东会审议批准。
（一）厦门海福盛食品集团有限公司
统一社会信用代码：91350200MA352GEF3L
法定代表人：CHENQUANFU
注册资本：6999万（元）
企业类型：有限责任公司（外国自然人独资）
成立日期：2020年11月16日
注册地址：厦门市同安区美禾二路7号
经营范围：许可项目：食品生产；道路货物运输（网络货运）；食品互联网销售；乳制品
生产；婴幼儿配方食品生产；酒制品生产；饮料生产；酒类经营；粮食加工食品生产；调味品
生产；认证服务；食盐批发；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销
售（仅销售预包装食品）；电力设施器材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设
备销售；农副食品加工专用设备销售；通用加料、分配装置制造；机械电气设备制造；装卸搬
运；机械设备研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农、林、牧、副、渔业专业机械
的销售；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；国内货物运输代理；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食用农产品初加工；初级
农产品收购；货物进出口；技术进出口；非食用农产品初加工；农副产品销售；新鲜蔬菜批发
；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；社会经济咨询服务；企业信用管理咨询服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；项目策划与公关服务；个人商务服
务；商务秘书服务；日用品销售；日用杂品制造；包装材料及制品销售；礼仪服务；住房租赁
；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）与公司的关系：不存在关联关系。
类似交易情况：公司与海福盛未发生类似交易。
三、协议主要内容
甲方：山东得利斯食品股份有限公司
乙方1：厦门海福盛食品集团有限公司
乙方2：新三和（烟台）食品有限责任公司
四、对公司的影响
本次《战略合作协议》的签署将充分发挥双方各自资源优势，凸显优势叠加的协同效应，
通过在冻干食品领域的深度合作，实现资源共享，互利共赢。先进的冻干技术也将为公司发展
注入新的活力。通过结合合作方的冻干技术，公司有望进一步提升原有产品矩阵的丰富度和创
新性，助力公司在休闲食品、便捷健康食品等领域的场景应用，通过优化产品结构提升抗风险
能力、深化业务布局、增强品牌效应。
本协议签署并具体实施后，将助力公司进一步拓宽高附加值产品销售渠道，增强研发实力
，提升公司综合竞争力，符合公司长期发展战略以及公司与全体股东的利益。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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