资本运作☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-23│ 27.00│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-09-21│ 13.67│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-12│ 13.01│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-23│ 13.49│ 4.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-25│ 4.98│ 2948.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-07│ 7.60│ 1.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-11│ 3.63│ 5512.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-18│ 3.60│ 1080.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华通力盛（北京）智│ 18830.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1803.29│ 人民币│
│能检测集团有限公司│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 9003.45万│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽行云天下科技有限公司22.2160%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽皖通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宗继 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）控股子公司安徽行云天│
│ │下科技有限公司（以下简称“行云天下”）的股东宗继、上海亲保投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海优能慧斯生物科技有限公司（以上四方以下│
│ │简称“交易对方”或“转让方”）拟以0元对价出让其持有的行云天下22.2160%、17.0630% │
│ │、1.1138%、0.8539%股权，合计41.2467%的股权。公司作为行云天下控股股东，对此享有优│
│ │先受让权。 │
│ │ 经审慎论证分析，为便于后续子公司管理，公司决定行使优先受让权，以0元的价格向 │
│ │转让方收购其持有的行云天下41.2467%的股权。交易双方于2025年1月10日分别签署了《股 │
│ │权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有行云天下92.1449%股权，行云天下仍为公司控│
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽行云天下科技有限公司17.0630%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽皖通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海亲保投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）控股子公司安徽行云天│
│ │下科技有限公司（以下简称“行云天下”）的股东宗继、上海亲保投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海优能慧斯生物科技有限公司（以上四方以下│
│ │简称“交易对方”或“转让方”）拟以0元对价出让其持有的行云天下22.2160%、17.0630% │
│ │、1.1138%、0.8539%股权，合计41.2467%的股权。公司作为行云天下控股股东，对此享有优│
│ │先受让权。 │
│ │ 经审慎论证分析，为便于后续子公司管理，公司决定行使优先受让权，以0元的价格向 │
│ │转让方收购其持有的行云天下41.2467%的股权。交易双方于2025年1月10日分别签署了《股 │
│ │权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有行云天下92.1449%股权，行云天下仍为公司控│
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽行云天下科技有限公司1.1138% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽皖通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海和牛投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）控股子公司安徽行云天│
│ │下科技有限公司（以下简称“行云天下”）的股东宗继、上海亲保投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海优能慧斯生物科技有限公司（以上四方以下│
│ │简称“交易对方”或“转让方”）拟以0元对价出让其持有的行云天下22.2160%、17.0630% │
│ │、1.1138%、0.8539%股权，合计41.2467%的股权。公司作为行云天下控股股东，对此享有优│
│ │先受让权。 │
│ │ 经审慎论证分析，为便于后续子公司管理，公司决定行使优先受让权，以0元的价格向 │
│ │转让方收购其持有的行云天下41.2467%的股权。交易双方于2025年1月10日分别签署了《股 │
│ │权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有行云天下92.1449%股权，行云天下仍为公司控│
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽行云天下科技有限公司0.8539% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽皖通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海优能慧斯生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）控股子公司安徽行云天│
│ │下科技有限公司（以下简称“行云天下”）的股东宗继、上海亲保投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海优能慧斯生物科技有限公司（以上四方以下│
│ │简称“交易对方”或“转让方”）拟以0元对价出让其持有的行云天下22.2160%、17.0630% │
│ │、1.1138%、0.8539%股权，合计41.2467%的股权。公司作为行云天下控股股东，对此享有优│
│ │先受让权。 │
│ │ 经审慎论证分析，为便于后续子公司管理，公司决定行使优先受让权，以0元的价格向 │
│ │转让方收购其持有的行云天下41.2467%的股权。交易双方于2025年1月10日分别签署了《股 │
│ │权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有行云天下92.1449%股权，行云天下仍为公司控│
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏山南辛顺企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 2025年4月24日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏山南辛顺企 │
│ │业管理有限公司（以下简称“西藏山南辛顺”）、韩彬、杨静签署了《关于合作投资智慧物│
│ │流业务之合资协议》（以下简称“《合资协议》”），公司拟与西藏山南辛顺、经营技术团│
│ │队持股平台（有限合伙）、投资方持股平台（有限合伙）、股权激励平台（有限合伙）共同│
│ │投资设立北京数智运科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下│
│ │简称“数智运科技”或“合资公司”）。数智运科技注册资本为1,000万元，其中公司认缴 │
│ │出资300万元，出资占比为30%，西藏山南辛顺认缴出资300万元，出资占比为30%，经营技术│
│ │团队持股平台（有限合伙）认缴出资200万元，出资占比为20%，投资方持股平台（有限合伙│
│ │）认缴出资100万元，出资占比为10%，股权激励平台（有限合伙）认缴出资100万元，出资 │
│ │占比为10%。 │
│ │ 西藏山南辛顺为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，西藏山南辛顺为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了独立董事专门会议，审议了《关于对外投资暨关联交易的 │
│ │议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公│
│ │司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议，全票审议通过了上述议│
│ │案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》《公司章程》和《公司关联交易决策管理制度》等的有关规定，本次关 │
│ │联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方：西藏山南辛顺企业管理有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：西藏山南辛顺企业管理有限公司 │
│ │ 住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡山南经济开发区山南现代综合产业园办公楼4层4│
│ │06室 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：谭文星 │
│ │ 成立日期：2021年9月8日 │
│ │ 注册资本：5000万人民币 │
│ │ 主营业务：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；咨询策划服务；非居住房地│
│ │产租赁；市场营销策划；房地产咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转│
│ │让、技术推广。 │
│ │ 主要股东和实际控制人：西藏腾云投资管理有限公司持股比例100%，实际控制人为黄涛│
│ │。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 西藏山南辛顺为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，为公司关联法人。西藏山南辛顺资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信│
│ │被执行人，具有良好的履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王晟 1850.00万 4.49 69.22 2021-04-30
南方银谷科技有限公司 1403.41万 3.42 40.55 2022-03-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 3253.41万 7.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 2550.00万│人民币 │2025-06-23│2026-06-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 2550.00万│人民币 │2024-07-11│2025-06-29│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│烟台华东电│ 2500.00万│人民币 │2023-08-09│2026-07-25│抵押 │否 │否 │
│技股份有限│子软件技术│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│华通力盛（│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│北京）智能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │检测集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│烟台华东电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技股份有限│子软件技术│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│烟台华东数│ 850.00万│人民币 │2024-01-29│2027-01-17│抵押 │否 │否 │
│技股份有限│据科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 510.00万│人民币 │2025-06-26│2026-06-02│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 510.00万│人民币 │2024-06-29│2025-06-18│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 255.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 130.00万│人民币 │2025-06-19│2026-06-18│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│华通力盛（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│北京）智能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │检测集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台华东电子软件技术有
限公司（以下简称“华东电子”）拟向烟台农村商业银行股份有限公司芝罘区虹口支行申请借
款人民币999万元，借款期限为一年。上述银行借款由华东电子以其自有房产提供抵押担保，
并由其全资子公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）提供连带责任保证担
保。
同时，华东电子的全资子公司华东科技拟向烟台农村商业银行股份有限公司芝罘区虹口支
行申请借款人民币999万元，借款期限为一年。上述银行借款由华东科技以其自有房产提供抵
押担保，并由华东电子提供连带责任保证担保，且以其位于烟台市莱山区迎春大街133号附1号
内103号的房产提供抵押担保。
本次担保已经华东电子和华东科技的股东会审议通过，无需提交公司董事会审议。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
担保协议的主要内容
华东电子、华东科技拟分别向烟台农村商业银行股份有限公司芝罘区虹口支行申请借款人
民币999万元，借款期限为一年，以自有房产提供抵押担保的同时，互相进行担保（华东科技
为华东电子提供连带责任保证担保，华东电子为华东科技提供连带责任保证担保且提供房产抵
押担保）。截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
华东电子为公司全资子公司，与公司不存在其他关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-19│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第六届董事会第
三十七次会议审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予
价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《安徽皖
通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2025年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予价格进行调整，授予价格
由3.63元/股调整为3.60元/股。
（一）调整事由
公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公
司2024年度利润分配预案》，于2025年6月6日披露了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度分
红派息实施公告》。公司2024年年度分配方案为：以公司现有总股本425431749股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币0.300000元（含税）。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的规定，在本次激励计划
公告当日至激励对象获授的限制性股票完成股份登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调
整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票调整后的授予价格P=P0-V
=3.63元/股-0.03元/股=3.60元/股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会审议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
限制性股票预留授予日：2025年9月18日
限制性股票预留授予数量：300万股
限制性股票预留授予价格：3.60元/股
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第六届董事会第
三十七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》。
根据公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定与公司2025年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已成就，
同意并确定本次激励计划的预留授予日为2025年9月18日，向符合授予条件的14名激励对象授
予预留部分限制性股票300万股，授予价格为3.60元/股。
现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述
2025年2月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽皖通科技股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），主
要内容如下：
（一）激励工具：限制性股票。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（三）授予价格：本次激励计划限制性股票（含首次及预留授予）的授予价格为3.63元/
股。（调整前）
（四）授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量合计不超过1912.60万
股，约占本次激励计划草案公告日公司股本总额41024.5949万股的4.66%。其中，首次授予限
制性股票不超过1612.60万股，约占本次激励计划草案公告日公司股本总额的3.93%，约占本次
激励计划拟授予限制性股票总量的84.31%；预留300万股限制性股票，约占本次激励计划草案
公告日公司股本总额的0.73%，约占本次激励计划拟授予限制性股票总量的15.69%。（调整前
）
（五）激励对象及分配情况：本次激励计划激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级
管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董
|