资本运作☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-23│ 27.00│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-09-21│ 13.67│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-12│ 13.01│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-23│ 13.49│ 4.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-25│ 4.98│ 2948.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-07│ 7.60│ 1.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-11│ 3.63│ 5512.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-18│ 3.60│ 1080.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华通力盛（北京）智│ 18830.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1803.29│ 人民币│
│能检测集团有限公司│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 9003.45万│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽行云天下科技有限公司22.2160%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽皖通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宗继 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）控股子公司安徽行云天│
│ │下科技有限公司（以下简称“行云天下”）的股东宗继、上海亲保投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海优能慧斯生物科技有限公司（以上四方以下│
│ │简称“交易对方”或“转让方”）拟以0元对价出让其持有的行云天下22.2160%、17.0630% │
│ │、1.1138%、0.8539%股权，合计41.2467%的股权。公司作为行云天下控股股东，对此享有优│
│ │先受让权。 │
│ │ 经审慎论证分析，为便于后续子公司管理，公司决定行使优先受让权，以0元的价格向 │
│ │转让方收购其持有的行云天下41.2467%的股权。交易双方于2025年1月10日分别签署了《股 │
│ │权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有行云天下92.1449%股权，行云天下仍为公司控│
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽行云天下科技有限公司17.0630%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽皖通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海亲保投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）控股子公司安徽行云天│
│ │下科技有限公司（以下简称“行云天下”）的股东宗继、上海亲保投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海优能慧斯生物科技有限公司（以上四方以下│
│ │简称“交易对方”或“转让方”）拟以0元对价出让其持有的行云天下22.2160%、17.0630% │
│ │、1.1138%、0.8539%股权，合计41.2467%的股权。公司作为行云天下控股股东，对此享有优│
│ │先受让权。 │
│ │ 经审慎论证分析，为便于后续子公司管理，公司决定行使优先受让权，以0元的价格向 │
│ │转让方收购其持有的行云天下41.2467%的股权。交易双方于2025年1月10日分别签署了《股 │
│ │权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有行云天下92.1449%股权，行云天下仍为公司控│
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽行云天下科技有限公司1.1138% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽皖通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海和牛投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）控股子公司安徽行云天│
│ │下科技有限公司（以下简称“行云天下”）的股东宗继、上海亲保投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海优能慧斯生物科技有限公司（以上四方以下│
│ │简称“交易对方”或“转让方”）拟以0元对价出让其持有的行云天下22.2160%、17.0630% │
│ │、1.1138%、0.8539%股权，合计41.2467%的股权。公司作为行云天下控股股东，对此享有优│
│ │先受让权。 │
│ │ 经审慎论证分析，为便于后续子公司管理，公司决定行使优先受让权，以0元的价格向 │
│ │转让方收购其持有的行云天下41.2467%的股权。交易双方于2025年1月10日分别签署了《股 │
│ │权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有行云天下92.1449%股权，行云天下仍为公司控│
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽行云天下科技有限公司0.8539% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽皖通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海优能慧斯生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）控股子公司安徽行云天│
│ │下科技有限公司（以下简称“行云天下”）的股东宗继、上海亲保投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海优能慧斯生物科技有限公司（以上四方以下│
│ │简称“交易对方”或“转让方”）拟以0元对价出让其持有的行云天下22.2160%、17.0630% │
│ │、1.1138%、0.8539%股权，合计41.2467%的股权。公司作为行云天下控股股东，对此享有优│
│ │先受让权。 │
│ │ 经审慎论证分析，为便于后续子公司管理，公司决定行使优先受让权，以0元的价格向 │
│ │转让方收购其持有的行云天下41.2467%的股权。交易双方于2025年1月10日分别签署了《股 │
│ │权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有行云天下92.1449%股权，行云天下仍为公司控│
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏腾云投资管理有限公司、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 2025年11月18日，公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了本次向特定对象发│
│ │行股票事项的相关议案。本次发行的发行对象为西藏腾云投资管理有限公司（以下简称“西│
│ │藏腾云”）、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“景源荟智”）│
│ │，发行对象将以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行的详细方案详见公司在│
│ │巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 公司和西藏腾云、景源荟智于2025年11月18日签署了《安徽皖通科技股份有限公司与西│
│ │藏腾云投资管理有限公司、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之附条件生效│
│ │的股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行的发行对象为西藏腾云、景源荟智。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等│
│ │有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 1、西藏腾云 │
│ │ 截至本公告披露日，西藏腾云是公司控股股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“│
│ │西藏景源”）的全资子公司。 │
│ │ 2、景源荟智 │
│ │ 西藏景源担任景源荟智的普通合伙人兼执行事务合伙人，负责景源荟智的重大经营决策│
│ │事项及日常经营管理，黄涛先生是景源荟智的实际控制人。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事项已经公司2025年11月18日召开的第六届董事会第四十次会│
│ │议通过，公司董事会在对本次向特定对象发行股票议案进行表决时，关联董事已回避表决，│
│ │由出席董事会的无关联关系董事审议通过本次向特定对象发行股票相关议案；公司独立董事│
│ │已召开专门会议审议并通过上述议案。在股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项时，│
│ │关联股东对相关议案也将回避表决。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过、经深圳证│
│ │券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司股东会在审议与本次交易有关│
│ │的议案时，关联股东需回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重│
│ │组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）西藏腾云 │
│ │ 企业名称：西藏腾云投资管理有限公司 │
│ │ 法定代表人：姜建国 │
│ │ 成立日期：2013年1月31日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：200000.00万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91542200585794984D │
│ │ （二）景源荟智 │
│ │ 企业名称：北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 执行事务合伙人：西藏景源企业管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2025年11月5日 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 出资额：30100.00万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110108MAK0B22E60 │
│ │ 主要经营场所：北京市海淀区远大路1号(D段)6层D段经营范围：企业管理；企业管理咨│
│ │询；企业总部管理。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：安徽皖通科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：西藏腾云投资管理有限公司 │
│ │ 乙方2：北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（本协议西藏腾云投资管理 │
│ │有限公司、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）简称“乙方”） │
│ │ （二）认购标的、认购方式、认购价格、认购数量及认购金额1、认购标的 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股普通股），每股面值为人民币1│
│ │.00元。 │
│ │ 2、认购方式 │
│ │ 乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的全部股票。 │
│ │ 3、认购价格 │
│ │ 本次发行的定价基准日为第六届董事会第四十次会议决议公告日，发行价格为7.16元/ │
│ │股，不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20 │
│ │个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易│
│ │日公司股票交易总量）；在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金│
│ │股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调│
│ │整，调整公式如下：分红派息：P1=P0-D资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)两项同时进│
│ │行：P1=(P0-D)/(1+N)其中：P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公 │
│ │积转增股本或送股数，P1为调整后发行价格。 │
│ │ 4、认购数量 │
│ │ 不超过128529524股（含本数），不超过发行前甲方总股本的30%；最终数量以中国证监│
│ │会同意注册的数量为准；发行前总股本若发生变化，数量将相应调整。 │
│ │ 5、认购金额 │
│ │ 乙方合计认购金额不超过92027.14万元（含本数），最终金额=每股发行价格×最终发 │
│ │行数量。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏山南辛顺企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 2025年4月24日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏山南辛顺企 │
│ │业管理有限公司（以下简称“西藏山南辛顺”）、韩彬、杨静签署了《关于合作投资智慧物│
│ │流业务之合资协议》（以下简称“《合资协议》”），公司拟与西藏山南辛顺、经营技术团│
│ │队持股平台（有限合伙）、投资方持股平台（有限合伙）、股权激励平台（有限合伙）共同│
│ │投资设立北京数智运科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下│
│ │简称“数智运科技”或“合资公司”）。数智运科技注册资本为1,000万元，其中公司认缴 │
│ │出资300万元，出资占比为30%，西藏山南辛顺认缴出资300万元，出资占比为30%，经营技术│
│ │团队持股平台（有限合伙）认缴出资200万元，出资占比为20%，投资方持股平台（有限合伙│
│ │）认缴出资100万元，出资占比为10%，股权激励平台（有限合伙）认缴出资100万元，出资 │
│ │占比为10%。 │
│ │ 西藏山南辛顺为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，西藏山南辛顺为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了独立董事专门会议，审议了《关于对外投资暨关联交易的 │
│ │议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公│
│ │司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议，全票审议通过了上述议│
│ │案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》《公司章程》和《公司关联交易决策管理制度》等的有关规定，本次关 │
│ │联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方：西藏山南辛顺企业管理有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：西藏山南辛顺企业管理有限公司 │
│ │ 住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡山南经济开发区山南现代综合产业园办公楼4层4│
│ │06室 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：谭文星 │
│ │ 成立日期：2021年9月8日 │
│ │ 注册资本：5000万人民币 │
│ │ 主营业务：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；咨询策划服务；非居住房地│
│ │产租赁；市场营销策划；房地产咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转│
│ │让、技术推广。 │
│ │ 主要股东和实际控制人：西藏腾云投资管理有限公司持股比例100%，实际控制人为黄涛│
│ │。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 西藏山南辛顺为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，为公司关联法人。西藏山南辛顺资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信│
│ │被执行人，具有良好的履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王晟 1850.00万 4.49 69.22 2021-04-30
南方银谷科技有限公司 1403.41万 3.42 40.55 2022-03-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 3253.41万 7.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 2550.00万│人民币 │2025-06-23│2026-06-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 2550.00万│人民币 │2024-07-11│2025-06-29│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│烟台华东电│ 2500.00万│人民币 │2023-08-09│2026-07-25│抵押 │否 │否 │
│技股份有限│子软件技术│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│华通力盛（│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│北京）智能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │检测集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│烟台华东电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技股份有限│子软件技术│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│烟台华东数│ 850.00万│人民币 │2024-01-29│2027-01-17│抵押 │否 │否 │
│技股份有限│据科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 510.00万│人民币 │2025-06-26│2026-06-02│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通科│安徽汉高信│ 510.00万│人民币 │2024-06-29│2025-06-18│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有
|