资本运作☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-12-28│ 8.20│ 6.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-28│ 8.93│ 8.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-28│ 13.70│ 9.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江仙琚杨府药业有│ 0.30│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端制剂国际化建设│ 7.00亿│ 7414.11万│ 6.46亿│ 92.29│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.07亿│ ---│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-11 │
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│关联方 │仙居县产业投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月10日以通讯方式召开第八届 │
│ │董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交│
│ │易的议案》，同意注销参股公司仙居县聚合金融服务有限公司（以下简称“聚合金融”）。│
│ │ 聚合金融于2016年6月设立，当时根据地方政府相关精神，为促进地方经济发展，由地 │
│ │方总商会牵头，公司与控股股东仙居县产业投资发展集团有限公司等股东共同出资设立，公│
│ │司出资1000万元持有其20%的股权。 │
│ │ 《关于注销参股公司暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董│
│ │事陈卫武先生、曹保湖先生、关联监事李燕琴女士均已回避表决。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，本次注销│
│ │参股公司暨关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体│
│ │情况公告如下： │
│ │ 公司名称：仙居县产业投资发展集团有限公司 │
│ │ 本项目共同出资人中，仙居县产业投资发展集团有限公司是公司控股股东，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》规定，仙居县产业投资发展集团有限公司为公司关联法人，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金敬德 3400.00万 3.71 --- 2018-10-19
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合计 3400.00万 3.71
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江仙琚制│台州仙琚药│ 950.00万│人民币 │2025-05-23│2026-05-22│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│台州仙琚药│ 900.00万│人民币 │2025-05-30│2026-06-29│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 550.00万│人民币 │2025-09-19│2026-09-17│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 488.27万│人民币 │2025-01-23│2025-07-23│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 488.07万│人民币 │2025-03-26│2025-09-26│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 481.77万│人民币 │2025-03-13│2025-09-13│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 450.00万│人民币 │2025-12-05│2026-09-14│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 448.88万│人民币 │2025-04-30│2025-10-30│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 339.38万│人民币 │2025-02-21│2025-08-21│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 316.80万│人民币 │2025-09-11│2026-03-11│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 311.25万│人民币 │2025-05-13│2025-11-13│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 303.07万│人民币 │2025-11-17│2026-05-17│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 238.50万│人民币 │2025-08-15│2026-02-15│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 238.50万│人民币 │2025-09-19│2026-03-19│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 143.10万│人民币 │2025-10-16│2026-04-16│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 97.50万│人民币 │2025-04-03│2025-10-03│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│伟星集团有│ ---│人民币 │2023-05-20│2025-05-19│--- │是 │否 │
│药股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│浙江升华控│ ---│人民币 │2023-05-20│2025-05-19│--- │是 │否 │
│药股份有限│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营
发展情况，并参考行业及周边地区薪酬水平，特制定本方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用期限为2026年度。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的
审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事无董事津贴。
在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司担任的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履
职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。
（2）独立董事
公司独立董事津贴：每人每年7.2万元（含税）。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
3、具体计薪标准
公司董事、高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他规定
1、公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员基本薪酬由公司按月发放；绩效薪酬由董
事会薪酬与考核委员会综合考评确定并授权董事长执行。同时担任多个岗位的，根据主要岗位
绩效以及相关岗位贡献情况发放相应薪酬。
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，具体递延发放比例由董事会薪酬
与考核委员会确定。由公司董事会薪酬与考核委员会根据本制度及考评结果计算，由公司董事
长签字发放。
2、独立董事津贴按月发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
职时间计算并予以发放。
4、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会
第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。公司
为全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）提供最高额不超过7000万元担
保即将到期，公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为台州仙琚的融资业务提供保证担保，
最高保证额不超过7000万元人民币，担保期限三年。公司为台州仙琚的担保事项在董事会的审
批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
2、公司于2026年4月21日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司
仙居仙曜贸易有限公司提供担保的议案》。公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司（以下简
称“仙曜贸易”）提供最高额不超过4000万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销
售规模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，最高额不超过4000万元人
民币，担保期限三年。仙曜贸易资产负债率超过70%，根据中国证监会《上市公司监管指引第8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的规定，公司为仙曜贸易提
供担保事项需要提交公司2025年年度股东会审议批准。
担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：公司为台州仙琚提供的担保总金额为不超过人民币7000万元，公司为仙曜
贸易提供的担保总金额不超过人民币4000万元。
3、担保期限：担保融资业务期限均为三年。
上述担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关
子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。上述担保额度
和期限内，授权公司经营层与相关银行办理具体担保事宜。
董事会意见
1、台州仙琚系公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之
内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不
超过7000万元人民币的融资业务提供担保。
2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，
贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过
4000万元人民币的融资业务提供担保。仙曜贸易资产负债率超过70%，根据中国证监会《上市
公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的规定，
公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司2025年年度股东会审议批准。
3、董事会认为对台州仙琚、仙曜贸易继续提供担保不存在与证监会公告
（2022）26号文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。
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2026-04-23│其他事项
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一、本规划制定原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司
的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立公司持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2027-2029年）将坚持以现金分红为主，一般以年度现金分红为主，也
可以实行中期现金分红（半年度或季度）。在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保
持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑公司的可持续发展战略规划和实际发展情况，充分考虑和听取股东（特别是
中小股东）的意见。
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2026-04-23│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审
议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值
业务。现将相关情况公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占一定比例，主要采用美元
、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响
。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包
括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结
售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外
汇交易。
二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金
根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额
不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与
银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有
资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号
——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价
值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在
财务报告中正确列报。
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2026-04-23│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。公司为了完善公司风
险管理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司及控股子公司董事、高级管理人
员提供履职保障，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟
为公司及控股子公司董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。
作为利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股
东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
1、投保人：浙江仙琚制药股份有限公司
2、被保险人：公司及控股子公司，公司及控股子公司全体董事、高级管理人员（具体以
保险合同为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币10000万元/年（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理
购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续
保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。上述授权有效期自股东会批准之日起至
公司第九届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
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2026-04-23│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东
会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。立信在担任公司审计机构
期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。基于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服
务，同时保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2026年度审计机构，聘期一年
。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10
.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第
二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预
案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZF10434号《审计报
告》确认，2025年度公司实现净利润452603660.56元，归属于母公司所有者的净利润为449640
395.37元。2025年母公司实现净利润315000416.59元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈
余公积金31500041.66元，加上年初未分配利润1602528734.35元，减去分配2024年度和2025年
半年度现金股利395681946.40元，期末合并报表未分配利润为2650162418.24元，母公司未分
配利润为1490347162.88元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司期末实际
可供股东分配的利润为1490347162.88元。期末股本基数为989204866股。
3、公司2025年度现金分红比例及预计分红总额：
（1）2025年半年现金分红方案：以2025年6月30日总股本989204866股为基数，每10股派
发现金股利1元（含税），共计派发98920486.60元。公司于2025年10月15日刊登了《2025年半
年度权益分派实施公告》，并于2025年10月22日实施完毕。
（2）公司2025年度利润分配预案：以2025年12月31日总股本989204866股为基数，每10股
派发现金股利2元（含税），共计派发197840973.20元，剩余的未分配利润结转以后年度。202
5年度不送红股也不以公积金转增股本。
（3）若本次利润分配预案获得2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总
额为296761459.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的66.00%。
（二）其他说明
在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将以
2025年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为197840973.
20元。
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2026-04-23│其他事项
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