资本运作☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江众创生物材料有│ 5400.00│ ---│ 45.00│ ---│ -131.10│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江昱菘生物技术有│ 200.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端制剂国际化建设│ 7.00亿│ 1.18亿│ 5.72亿│ 81.70│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.07亿│ ---│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金敬德 3400.00万 3.71 --- 2018-10-19
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合计 3400.00万 3.71
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 1116.75万│人民币 │2024-04-30│2024-10-30│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 1116.75万│人民币 │2023-10-30│2024-04-30│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 750.00万│人民币 │2024-10-28│2025-04-28│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 599.93万│人民币 │2024-09-05│2025-03-05│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 463.82万│人民币 │2024-04-24│2024-10-24│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 463.82万│人民币 │2023-10-23│2024-04-23│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 324.38万│人民币 │2024-09-20│2025-03-20│连带责任│否 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 225.00万│人民币 │2024-04-23│2024-10-23│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 203.25万│人民币 │2023-08-18│2024-02-18│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 203.25万│人民币 │2024-02-22│2024-08-22│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│浙江百安医│ 100.00万│人民币 │2023-04-24│2024-04-24│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│疗科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 99.38万│人民币 │2024-03-04│2024-09-04│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 97.50万│人民币 │2024-04-11│2024-10-11│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 97.50万│人民币 │2024-03-26│2024-09-26│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│仙居仙曜贸│ 75.00万│人民币 │2024-03-20│2024-09-20│连带责任│是 │是 │
│药股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│伟星集团有│ ---│人民币 │2023-05-20│2025-05-19│连带责任│否 │否 │
│药股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江仙琚制│浙江升华控│ ---│人民币 │2023-05-20│2025-05-19│连带责任│否 │否 │
│药股份有限│股集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会
审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值
业务。现将相关情况公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、
欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括
远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售
汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外
汇交易。
二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金
根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额
不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与
银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有
资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保
值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行
相应核算和披露。
四、外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经
营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经
营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，
公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将
使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风
险，具有一定的必要性和可行性。
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2025-04-24│其他事项
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2025年4月22日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件方式
送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7
人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度
监事会工作报告》。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024
年度财务决算报告》。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。2024年度公司财务数据
业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2025〕6365号无保留意见的审
计报告。报告期公司实现营业总收入40亿元，同比下降2.98%；营业利润6.78亿元，同比上升4
.91%；利润总额4.98亿元,同比下降22.34%；归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比下
降29.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比上升2.15%；实
现每股收益0.40元，同比下降29.82%，加权平均净资产收益率6.87%。
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2025-04-24│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第
十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该事项
尚需提交2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配方案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润399923214.68元，
其中归属于母公司股东的净利润为397178995.31元。2024年母公司实现净利润204874144.75元
，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20487414.48元，加上年初未分配利润171490
3463.88元，减去分配2024年度现金股利296761459.80元，公司期末可供股东分配的利润为160
2528734.35元。
现公司拟以2024年12月31日总股本989204866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税）
，共计派发296761459.80元，剩余的未分配利润结转至下一年度。2024年度不送红股也不以公
积金转增股本。
在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将以
2024年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为296761459.
80元。
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2025-02-20│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司台州仙琚药业有限公司（以
下简称“台州仙琚”）于2024年11月11日-15日接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简
称“FDA”）的cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查。近日台州仙琚收到FDA出具的现
场检查报告（EIR，EstablishmentInspectionReport），按照美国21CFR法规（美国联邦法规
第21章）的规定，FDA确认本次检查已结束，台州仙琚通过本次现场检查。现将相关信息公告
如下：
一、FDA现场检查的相关信息
公司名称：台州仙琚药业有限公司
生产地址：浙江省台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第四大道3号
FDAFEI：3012045665
检查时间：2024年11月11日-15日
检查类型：日常监管检查
检查范围：罗库溴铵、维库溴铵、泼尼松、氢化可的松等原料药
检查结果：NAI（NoActionIndicated）
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2025-01-22│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的
黄体酮注射液一致性评价受理通知书。
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2025-01-15│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的
醋酸甲羟孕酮片一致性评价受理通知书。
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2025-01-03│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的
醋酸地塞米松片一致性评价补充申请受理通知书，本次受理事项为一致性评价增加规格。
醋酸地塞米松片为肾上腺皮质激素类药，主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。如结
缔组织病，严重的支气管哮喘，皮炎等过敏性疾病，溃疡性结肠炎，急性白血病，恶性淋巴瘤
等。
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2024-12-27│其他事项
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特别提示：
1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
所”）。
2．原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
所”）。
3．拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《管理办法》）相
关规定，鉴于天健所已连续多年为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”“仙琚制药
”）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工
作需求等情况，公司拟对2025年年度审计机构进行选聘，经公开招标并根据评标结果，立信所
为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，故拟
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务会计报告和内部控制的审计机
构。
本次拟聘任2025年年度会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的规定。
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2024-12-27│对外投资
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一、对外投资概述
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为提升管理效率，完善和优化原料药业
务架构及机制，拟新设立全资子公司，以承接公司部分原料药版块业务。本次对外投资事项已
经公司2024年12月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》及《投
资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后
由经营层具体实施，无需提交公司股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组。
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2024-12-14│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日参加了国家组织药品
联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的第十批全国药品集中采购的投标工作。公司产
品舒更葡糖纳注射液、甲硫酸新斯的明注射液拟中选本次集中采购。
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2024-10-17│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的
甲磺酸倍他司汀片境内生产药品注册受理通知书。
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2024-10-15│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的关于甲硫酸新斯的明注射液的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B0471320
24B04714），公司甲硫酸新斯的明注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。
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2024-08-27│其他事项
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2024年8月26日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计
机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”
）担任公司2024年度审计机构。
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2024-08-27│吸收合并
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一、概述
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）为提高运营效率，降低
管理成本，进一步优化资源配置，拟整合全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司（以下简
称“能可爱心”）、北京袺金科创基因技术有限公司（以下简称“北京科创”）和杭州梓铭基
因科技有限公司（以下简称“杭州梓铭”）。
公司分别持有能可爱心100%股权、北京科创100%股权、杭州梓铭40%股权，北京科创持有
杭州梓铭60%股权。
公司全资子公司能可爱心拟以杭州梓铭审计后的净资产为依据，现金收购仙琚制药持有的
杭州梓铭40%股权和北京科创持有的杭州梓铭60%股权。
本次交易完成后，杭州梓铭将成为能可爱心的全资子公司。收购完成后，公司拟以能可爱
心为吸收合并方，吸收合并杭州梓铭。吸收合并完成后，能可爱心存续经营，杭州梓铭将依法
注销，杭州梓铭的全部业务、资产、人员、债权、债务及其他一切权利与义务将由能可爱心承
接。北京科创在完成股权转让后将依法注销。
2024年8月26日，公司召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议，审议
通过了《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因
科技有限公司的议案》。本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司章程》等
有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，该事项经公司董事会批准后即可实施，无需提
交公司股东大会审议。
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2024-08-27│其他事项
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一、增资变更概述：
浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以
下简称“公司”）的参股公司，公司持有其41.6501%的股权。公司于2024年3月7日召开第八届
董事会第七次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。具体
详见2024年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》
(2024-007)。2024年4月2日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了审议《关于放弃参股公
司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充议案》，具体详见2024年4月3披露于巨潮资讯网的
《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告》(2024-009)。公司近日接
到萃泽医药通知，该增资事项拟变更如下。
本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-07-06│其他事项
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的
醋酸地塞米松片一致性评价受理通知书。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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