资本运作☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-12-28│ 22.00│ 8.34亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-09-22│ 7.26│ 1078.84万│
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│增发 │ 2021-02-03│ 3.37│ 4.97亿│
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│增发 │ 2023-01-16│ 4.48│ 9582.70万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中亿午简（湖北）检│ 10190.70│ ---│ 65.00│ ---│ 1498.48│ 人民币│
│验检测认证有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 9582.70万│ 9585.48万│ 9585.48万│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州盟萤电子科技有限公司51%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │史延库 │
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│交易概述 │1．中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”、“公司”）拟筹划以 │
│ │现金方式收购苏州盟萤电子科技有限公司（以下简称“盟萤科技”或“标的公司”）51%的 │
│ │股权，本次交易完成后标的公司将成为公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对手方：史延库。 │
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│公告日期 │2025-09-11 │交易金额(元)│1.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中城绿脉（湖北）检测有限公司65% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │武汉宏晏管理合伙企业（有限合伙）、宁波智瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州│
│ │睿和物联科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗普斯金”）拟以现金│
│ │10190.70万元收购中城绿脉（湖北）检测有限公司（以下简称“中城绿脉”）65%股权，本 │
│ │次交易完成后，中城绿脉将成为公司控股子公司，并纳入上市公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：武汉宏晏管理合伙企业（有限合伙）、宁波智瀚企业管理咨询合伙企业（有│
│ │限合伙）、杭州睿和物联科技有限公司。 │
│ │ 近日，中城绿脉已完成上述股权转让等相关事宜的工商变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-24 │
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│关联方 │中亿丰越南建设发展责任有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”或“公司”）于2026年8月2│
│ │1日召开的第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关 │
│ │联方提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次申请授信的基本情况 │
│ │ 1.为满足公司海外业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司境外全资孙│
│ │公司中亿丰新能源材料（越南）有限公司（以下简称“新能源越南”）拟向越南当地金融机│
│ │构申请总额不超过500万美元（折合人民币约3,400万元）的综合授信额度，授信期限为1年 │
│ │，综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等 │
│ │ 2.公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并│
│ │签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内 │
│ │ 3.上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求│
│ │来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 1.为支持公司业务发展，保障金融机构授信的顺利实施，中亿丰越南建设发展责任有限│
│ │公司(以下简称“中亿丰越南”）拟为新能源越南向银行申请授信额度提供连带责任担保， │
│ │担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。担保的范围和担保期限以其与银行签│
│ │订的相关协议为准。 │
│ │ 2.中亿丰越南系中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰建设”）的全资子公│
│ │司，而中亿丰建设又系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）│
│ │的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中亿丰越南是公 │
│ │司的关联法人。因此，中亿丰越南为孙公司新能源越南申请授信额度提供担保的事项构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 3.2026年8月21日公司召开第七届独立董事2026年第一次专门会议和第七届董事会第二 │
│ │次会议，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了《关于孙│
│ │公司申请授信并接受关联方提供担保的议案》，关联董事宫长义先生、莫吕群先生进行了回│
│ │避表决；全体独立董事一致同意上述议案。本次担保事项为孙公司接受关联方无偿担保且不│
│ │涉及反担保，因此豁免提交股东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，亦无需有关部门批准。 │
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│公告日期 │2026-08-24 │
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│关联方 │中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗普斯金”）于2026年8月2│
│ │1日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交 │
│ │易的议案》，同意公司与关联方中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司（以下简称“中│
│ │亿丰城建”）共同投资设立控股子公司，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1.对外投资基本情况 │
│ │ 为搭建产业投资平台，开展股权投资、产业投资等业务，公司拟与关联方中亿丰城建共│
│ │同设立苏州中杰产业投资有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准）。合资公司注册资│
│ │本2,100万元，公司以货币形式认缴出资，出资额为人民币1,071万元，持股51%，为控股股 │
│ │东；关联方以货币形式认缴出资，出资额为人民币1,029万元，持股49%。双方于近日已签署│
│ │投资合作协议，合资公司聚焦产业链投资，按持股比例享有收益、承担风险。 │
│ │ 2.关联关系情况说明 │
│ │ 中亿丰城建系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司的控股子公司，又因公司董事莫吕│
│ │群先生担任中亿丰城建董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中 │
│ │亿丰城建为公司关联法人 │
│ │ 3.审议程序 │
│ │ 本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事宫长义先生、莫吕群先生│
│ │进行了回避表决。公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独│
│ │立董事一致同意本事项并提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章│
│ │程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东会审议。 │
│ │ 本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司公司注册地：江苏省苏州市苏州│
│ │市南环东路1号企业性质：股份有限公司（非上市）成立时间：1981年5月23日法定代表人：│
│ │姚远领注册资本：人民币16,885.9万元统一社会信息代码：91320500137990463R经营范围：│
│ │公路工程施工；城市及道路照明工程施工；公路工程试验检测；市政工程和市政养护维修工│
│ │程；房屋建筑工程施工；水利水电（弱电）工程施工；园林绿化景观工程施工；提供工程机│
│ │械设备租赁和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一│
│ │般项目：节能管理服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务│
│ │；合同能源管理；发电技术服务；储能技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服│
│ │务；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术│
│ │推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、主要股东情况：中亿丰控股集团有限公司持股65.99% │
│ │ 4、与公司的关联关系中亿丰城建系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司的控股子公 │
│ │司，又因公司董事莫吕群先生担任中亿丰城建董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │第6.3.3条的规定，中亿丰城建为公司关联法人 │
│ │ 5、是否为失信被执行人 │
│ │ 截至本公告出具日，中亿丰城建不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰控股集团有限公司及其他 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承包 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰建设集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承包 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰建设集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰金益（苏州）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰控股集团有限公司及其他 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰设备租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰城市更新（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰控股集团有限公司及其他 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰控股集团有限公司及其他 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰建设集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰金益（苏州）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰控股集团有限公司及其他 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰城市更新（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰建设集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰金益（苏州）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰控股集团有限公司及其他 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │苏州铭恒金属材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰金益（苏州）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰控股集团有限公司及其他 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州铭恒金属材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中亿丰金益（苏州）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中亿丰控股集团有限公司及其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承包 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中亿丰建设集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承包 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中亿丰建设集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰金益（苏州）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中亿丰控股集团有限公司及其他 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取租金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中亿丰控股集团有限公司 2.15亿 31.83 69.04 2023-03-20
宫长义 781.24万 1.16 70.00 2023-03-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.23亿 32.99
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中亿丰罗普│中亿丰新能│ 2700.00万│人民币 │2026-06-15│2026-12-15│质押 │否 │否 │
│斯金材料科│源材料（越│ │ │ │ │ │ │ │
│技股份有限│南）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中亿丰罗普│中亿丰新能│ 2621.38万│人民币 │2026-06-04│2026-09-04│一般担保│否 │否 │
│斯金材料科│源材料（越│ │ │ │ │ │ │ │
│技股份有限│南）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中亿丰罗普│中亿丰新能│ 2000.00万│人民币 │2026-04-16│2026-10-16│质押 │否 │否 │
│斯金材料科│源材料（越│ │ │ │ │ │ │ │
│技股份有限│南）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中亿丰罗普│中亿丰新能│ 1760.00万│人民币 │2025-07-06│2026-07-06│质押 │否 │否 │
│斯金材料科│源材料（越│ │ │ │ │ │ │ │
│技股份有限│南）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中亿丰罗普│中亿丰新能│ 738.56万│人民币 │2026-06-11│2026-09-11│一般担保│否 │否 │
│斯金材料科│源材料（越│ │ │ │ │ │ │ │
│技股份有限│南）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-24│其他事项
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一、原总经理辞职情况说明
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理王
小明先生的书面辞职报告。因个人发展需要，王小明先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告
自送达董事会之日起生效。王小明先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告日，王小明先生未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰捌号企业管理合伙
企业（有限合伙）0.75%的份额间接持有公司股份，辞职后其将继续遵守《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法
律法规中对高级管理人员股份减持的相关规定。
公司董事会对王小明先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任总经理情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月21日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长宫长义先生提名，并经
公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任姚子巍先生担任公司总经理（
简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
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2026-08-24│对外担保
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”或“公司”）于2026年8
月21日召开的第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关
联方提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次申请授信的基本情况
1.为满足公司海外业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司境外全资孙公
司中亿丰新能源材料（越南）有限公司（以下简称“新能源越南”）拟向越南当地金融机构申
请总额不超过500万美元（折合人民币约3,400万元）的综合授信额度，授信期限为1年，综合
授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等
2.公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签
署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内
3.上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准
二、关联交易概述
1.为支持公司业务发展，保障金融机构授信的顺利实施，中亿丰越南建设发展责任有限公
司(以下简称“中亿丰越南”）拟为新能源越南向银行申请授信额度提供连带责任担保，担保
期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。担保的范围和担保期限以其与银行签订的相
关协议为准。
2.中亿丰越南系中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰建设”）的全资子公司
，而中亿丰建设又系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）的控
股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中亿丰越南是公司的关
联法人。因此，中亿丰越南为孙公司新能源越南申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。
3.2026年8月21日公司召开第七届独立董事2026年第一次专门会议和第七届董事会第二次
会议，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了《关于孙公司
申请授信并接受关联方提供担保的议案》，关联董事宫长义先生、莫吕群先生进行了回避表决
；全体独立董事一致同意上述议案。本次担保事项为孙公司接受关联方无偿担保且不涉及反担
保，因此豁免提交股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，亦无需有关部门批准。
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2026-08-24│对外投资
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗普斯金”）于2026年8
月21日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交
易的议案》，同意公司与关联方中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司（以下简称“中亿
丰城建”）共同投资设立控股子公司，现将有关事项公告如下：
一、对外投资暨关联交易概述
1.对外投资基本情况
为搭建产业投资平台，开展股权投资、产业投资等业务，公司拟与关联方中亿丰城建共同
设立苏州中杰产业投资有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准）。合资公司注册资本2,
100万元，公司以货币形式认缴出资，出资额为人民币1,071万元，持股51%，为控股股东；关
联方以货币形式认缴出资，出资额为人民币1,029万元，持股49%。双方于近日已签署投资合作
协议，合资公司聚焦产业链投资，按持股比例享有收益、承担风险。
2.关联关系情况说明
中亿丰城建系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司的控股子公司，又因公司董事莫吕群
先生担任中亿丰城建董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中亿丰
城建为公司关联法人
3.审议程序
本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事宫长义先生、莫吕群先生进
行了回避表决。公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董
事一致同意本事项并提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规
定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东会审议。
本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司公司注册地：江苏省苏州市苏州市
南环东路1号企业性质：股份有限公司（非上市）成立时间：1981年5月23日法定代表人：姚远
领注册资本：人民币16,885.9万元统一社会信息代码：91320500137990463R经营范围：公路工
程施工；城市及道路照明工程施工；公路工程试验检测；市政工程和市政养护维修工程；房屋
建筑工程施工；水利水电（弱电）工程施工；园林绿化景观工程施工；提供工程机械设备租赁
和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：节能
管理服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理
；发电技术服务；储能技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；在线能源计量
技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要股东情况：中亿丰控股集团有限公司持股65.99%
4、与公司的关联关系中亿丰城建系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司的控股子公司
，又因公司董事莫吕群先生担任中亿丰城建董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.
3.3条的规定，中亿丰城建为公司关联法人
5、是否为失信被执行人
截至本公告出具日，中亿丰城建不属于失信被执行人。
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2026-08-19│其他事项
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1．中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”、“公司”）拟筹划
以现金方式收购苏州盟萤电子科技有限公司（以下简称“盟萤科技”或“标的公司”）51%的
股权，本次交易完成后标的公司将成为公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。
2．本次签署的《股权收购意向协议》系双方就收购事宜达成的初步意向协议。本次收购
事项将根据尽职调查、审计及评估结果进行进一步协商以及履行必要决策审批程序后，以最终
签署的正式股份收购协议为准。本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
3.标的公司100%股权的整体估值最终以评估报告和正式签署的收购协议为准。
4.标的公司行业处于充分竞争状态，标的公司整体资产和经营规模相对较小，面临宏观经
济环境、市场竞争、产业政策、客户需求以及技术迭代等因素的影响，可能存在目标公司盈利
能力不及预期的风险。
5．根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易预计不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6．公司将根据合作事项的后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》的相关规定，及时履行必要的决策程序和信息披露义务。
二、交易对方基本情况
交易对手方
史延库：中国国籍，盟萤科技创始人，现任盟萤科技执行董事、总经理并担任法定代表人
，截至协议签署之日，史延库直接持有标的公司65.333%的股权，间接持股25.068%，其中：通
过苏州翎晏企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股11.655%、通过苏州盟萤利管理咨询有限公
司间接持股9.57%、通过苏州盟萤华鑫企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股1.848%、通过
苏州泰洪华企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股1.995%，为标的公司的实际控制人。史延
库未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有上市公司5%以上股份的股东、董事和
高级管理人员不存在关联关系。经查询，截至本公告日，史延库不属于失信被执行人。
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2026-05-16│其他事项
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一、选举情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月12日召开职
工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举居露女士（简历详见附件）为公司第七届董
事会职工代表董事，与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届
董事会，其任期与第七届董事会任期一致。
居露女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第
七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：简历
居露女士：1993年出生，中国国籍，本科学历。2015年8月至2020年12月，于苏州罗普斯
金铝业股份有限公司担任业务助理；2020年12月至今于公司担任行政专员。
截至本公告日，居露女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事
、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文
件要求的任职条件。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会没有否决提案的情形。
2、本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议的召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:00-15:00
（2）网络投票时间：2026年5月15日-2026年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间
。
2.现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室
3.召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-04-24│对外担保
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现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
1.为满足公司全资孙公司中亿丰新能源材料（越南）有限公司（ZYFNEWENERGYMATERIAL（
VIETNAM）COMPANYLIMITED,以下简称“新能源越南”）日常运营的资金需要，确保2026年业务
经营稳步运行，2026年度公司预计为新能源越南提供总计不超过人民币10000万元的担保额度
。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，担保总额度可循环使用，但公
司在任一时点的实际对外担保余额不超过10000万元。
2.公司董事会于2026年4月22日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定，新能源越南的资产负债率已超过70%，上述担保事项需提交
公司股东会审议批准。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项相关协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对
象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
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2026-04-24│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定
，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司
2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式和发行时间
本次发行采取简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十
个工作日内完成发行缴款。
（四）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证
券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，
视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机
构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司
将按照新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）若公司股票在该20个交易日内
发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调
整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在股东会授
权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量由董事会根据2025年年度股东会授权，与
本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且
不超过最近一年末净资产的20%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则
本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为
准。
（七）募集资金金额及用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设、补充流动资金或偿还贷款。募集资金
用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需
符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规
定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。若发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等
情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定
。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（九）上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
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2026-04-24│其他事项
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（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：李靖豪，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司审计，2015年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：夏坤，2022年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2020
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，
近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：杨宏浩，2014年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，
2012年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，依据公允合理的原则
由双方协商确定。
公司2025年度的审计费用为98万元，其中财务报表审计费用为73万元人民币；内部控制审
计费用为25万元人民币。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，2026年度审计费用
拟定为98万元（包含财务报表审计费用73万元、内部控制审计费用25万元），与上期审计费用
总价相同。
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2026-04-24│其他事项
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年
度薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬发放情况
董事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）发布的《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相
关内容。
二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：（一）适用对象及适用期限
适用对象：董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（二）薪酬制度原则
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸
引力及在市场上的竞争力。
3、绩效原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效奖金、福利。基本
薪酬每月发放，绩效奖金分月度绩效、年终绩效等，根据绩效奖金基数与绩效评价结果发放。
（三）薪酬方案
1.独立董事
公司对独立董事发放津贴，津贴的标准由董事会薪酬与考核委员会制订预案，提交股东大
会审议。独立董事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月起发放。2026年度公司独立董
事津贴为8万元/年（税前）。
2.非独立董事（含职工代表董事）
（1）公司董事依照其所担任的具体职务、岗位对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，
不再另领取董事薪酬。
（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行。
（3）未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。
3.高级管理人员
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业
绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由
公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方
案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。
（四）薪酬构成及发放
（1）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）公司董事的津贴或薪酬以及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核
结果发放。公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据公司经审计的财务数据开展。
（五）其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按实际任
期计算并予以发放。
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2026-04-24│委托理财
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司
及子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品
，现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金使用效率，
合理利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，为公司和股东创造更大的效益
。
2.投资额度：不超过人民币3亿元，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点
的累计有效余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述投资额度。
3.投资方式:使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的银行发行的投
资期限不超过十二个月的理财产品。
4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起至新的理财额度审批通过之日止。
5.资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项
不涉及关联投资，已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。
本次使用自有资金购买理财事项无需提交股东会审议批准。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
2026年4月22日，公司第六届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会
审议。
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三年（2023-2025年度）累计现金分红总额为37120864.00元，占最近三年平均净
利润的71.08%，高于公司最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述
1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至20
25年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类
资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减
值损失及资产减值损失。
2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间经过测试，
对2025年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计8860511.06元，具
体明细如下表：
本次计提信用减值损失及资产减值损失拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31
日。
3、公司对本次计提信用减值损失及资产减值损失事项履行的审批程序本次计提信用减值
损失及资产减值损失事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，同意本次计提信用
减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交公司股东大会
审议批准。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会是公司2025年年度股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十八次会议审
议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会认为本次股东会召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。4、召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:00
(2)交易系统投票时间：2026年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
(3)互联网投票系统投票时间：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议股权登记日：2026年5月11日
8、出席对象：
(1)截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有
本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权
。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2)公司董事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等。
9、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。
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2026-04-24│银行授信
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度预案》，现将
具体情况公告如下：
一、向银行申请授信额度
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同意公司及子公司（包
括现有纳入合并报表范围的各级控股子公司）2026年度向银行申请综合授信业务，授信额度合
计不超过人民币18亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有纳入合并报表范围的各级
控股子公司）根据实际资金需求进行长期借款、短期流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性
保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。
二、决议有效期
此次授信有效期为本议案自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。上述
额度在有效期内可以循环使用。
三、董事会对具体决策权的授权
综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，
以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据经营需要在上述综合授
信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及
子公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法
律文件。
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2026-04-01│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”、“公司”）于近日与江
苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”）签订了《投资设立协议》，双方拟共
同出资设立金易智行科技（南通）有限公司（以下简称“金易智行”）（暂定名，最终以工商
核准为准）。金易智行注册资本1000万元，其中罗普斯金出资490万元，持有49%股权；易实精
密出资510万元，持有51%股权。
（二）对外投资审批程序
本次对外投资事项已由公司董事长按内部程序审批通过，根据《公司章程》及相关规定，
本次对外投资金额未达到公司董事会审批权限，无需提交公司董事会审议。本次对外投资设立
合资公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
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2026-03-13│对外投资
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投资标的名称：LPSKNEWENERGYMATERIALS(VIETNAM)CO.,LTD.（罗普斯金新能源材料（越
南）有限公司，以下简称“越南新能源”）（暂定名，最终以当地政府部门核准登记为准）
投资金额：不超过600万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批，尚存在不确定性。本投资
项目在实际运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存
在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第六
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》，根据公司自
身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外生产基地布局，在国际市场上取得长足发展，提
升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过新加坡全资子公司ZYFLOPSKINGOVERSEASPTE.LTD.
（以下简称“罗普新加坡”）投资设立越南全资孙公司LPSKNEWENERGYMATERIALS(VIETNAM)CO.
,LTD.（以下简称“越南新能源”），投资额不超过600万美元，实际投资金额以中国及当地主
管部门批准金额为准。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日下午14:00-15:00
（2）网络投票时间：2025年12月30日-2025年12月30日其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为：2025年12月30日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时
间。
4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室
5、会议通知：公司于2025年12月13日于《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开202
5年第三次临时股东会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定。
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2025-12-13│其他事项
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年12月30日召开公
司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会是公司2025年第三次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十六次会议审
议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会认为本次股东会召开符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定。
4.召开时间
(1)现场会议召开时间：2025年12月30日下午14:00
(2)交易系统投票时间：2025年12月30日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
(3)互联网投票系统投票时间：2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.会议股权登记日：2025年12月24日
8.出席对象：
(1)截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有
本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权
。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2)公司董事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等。
9.现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:00-15:00
（2）网络投票时间：2025年9月12日-2025年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室5、
会议通知：公司于2025年8月27日于《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二
次临时股东会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
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2025-09-04│其他事项
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”、“公司”）于近日收到
控股子公司苏州方正工程技术开发检测股份有限公司（以下简称“方正检测”）的通知，方正
检测股票将于2025年9月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，相关信息如下：
证券简称：方正检测
证券代码：874858
交易方式：集合竞价交易
所属层级：基础层
方正检测公开转让说明书已于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co
m.cn）上进行披露，供投资者查阅。
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2025-08-27│收购兼并
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一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗普斯金”）拟以现金10
190.70万元收购中城绿脉（湖北）检测有限公司（以下简称“中城绿脉”）65%股权，本次交
易完成后，中城绿脉将成为公司控股子公司，并纳入上市公司合并报表范围。
（二）本次交易的决策程序
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第二十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司65%股权的议案》。本次交易无需
提交股东会审议。
本次对中城绿脉的股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会是公司2025年第二次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月26日召开第六届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会认为本次股东会召开符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定。
4.召开时间
(1)现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:00
(2)交易系统投票时间：2025年9月12日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
(3)互联网投票系统投票时间：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.会议股权登记日：2025年9月8日
8.出席对象：
(1)截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有
本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权
。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等。
9.现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会
议于2025年8月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年8月15
日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席
沈靖宇女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《2025年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意本议案。
2、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：审计委员会接替监事会职责，有利于规范公司运作机制，提升公司
治理水平。我们一致同意本议案。
3、审议《关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司65%股权的议案》表决结果：3票同意
，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：中城绿脉与公司控股子公司苏州方正工程技术开发检测股份有限公
司在检验检测业务领域具有高度互补性与战略协同性。本次股权收购符合公司在检验检测板块
的战略规划，有利于推动产业拓展。我们一致同意本议案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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