资本运作☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-04│ 48.00│ 7.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-08│ 4.51│ 2501.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-27│ 6.77│ 405.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-06│ 4.15│ 1.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-14│ 4.32│ 1084.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-30│ 4.80│ 4291.20万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ ---│ ---│ ---│ 1500.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资新增500套高压 │ 7200.00万│ ---│ 5972.39万│ 100.00│ 2049.68万│ 2013-12-31│
│变频器扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年新增20万台低压变│ 1.24亿│ 0.00│ 8909.38万│ 100.00│ 1.37亿│ 2010-12-30│
│频器扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年新增1200台中压变│ 3600.00万│ 0.00│ 2778.74万│ 100.00│ 773.24万│ 2010-12-30│
│频器扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资徐州子公司-年 │ 3940.00万│ ---│ 1056.34万│ 112.38│ ---│ ---│
│产600台防爆变频器 │ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资上海英威腾工业│ 1.51亿│ ---│ 1.43亿│ 94.62│ 572.55万│ ---│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ ---│ 4485.01万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资西安英威腾电机│ 2600.00万│ ---│ 1914.34万│ 73.63│ -218.04万│ ---│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资苏州英威腾电力│ 1.00亿│ ---│ 1.02亿│ 102.50│ 1.13亿│ ---│
│电子有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│防爆项目投资土地款│ ---│ ---│-1069.30万│ ---│ ---│ ---│
│退还 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付电源公司少数股│ ---│ 1174.84万│ 8665.56万│ ---│ ---│ ---│
│东权益部分交易对价│ │ │ │ │ │ │
│及税金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 2100.00│ 2.38亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄申力 300.00万 0.38 4.35 2023-06-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 300.00万 0.38
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 8980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 2340.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 1470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 1329.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 670.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│深圳市英威│ 547.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│腾交通技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 451.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 410.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 129.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│苏州英威腾│ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│电力电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英威│深圳市英威│ 17.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│腾电气股份│腾交通技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月14日
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2026-08-01│其他事项
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一、财务负责人辞职情况
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁
兼财务负责人田华臣先生关于不再兼任财务负责人的书面申请报告，因工作调整原因，田华臣
先生决定辞去公司财务负责人职位，将继续担任公司董事、总裁。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定，田华臣先生的书面申请报告自送达公司董事会时生效。田华臣
先生已按照公司相关规定做好工作交接，其不再兼任财务负责人不会对公司日常财务管理运作
产生重大影响。截至本公告披露日，田华臣先生持有公司股份146万股，辞去财务负责人职务
后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
、法规、规范性文件的有关规定。
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2026-07-30│股权回购
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1、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）本次涉及回购注
销限制性股票的激励对象共计31名，对应已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计为2682
000股，占回购注销前公司总股本的0.33%。
2、公司已于2026年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限
制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由822740600股减少为820058600
股。
一、已履行的相关审批程序
（一）2025年9月11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2025年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票与股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限
制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意
见。
（二）2025年9月15日至2025年9月25日，公司对激励对象名单在公司OA系统进行了公示，
在公示期内，公司董事会提名与薪酬考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象
提出的异议。2025年9月26日，公司披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于公司2025年限
制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年9月30日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票与股票期权
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
（四）2025年9月30日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整202
5年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票
与股票期权的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安
排等相关事项进行了核实。
（五）2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，涉及注销共计2775600份股票
期权，回购注销共计2682000股限制性股票，公司董事会提名与薪酬考核委员会对注销/回购注
销相关事项进行了核实并发表意见。
（六）2026年05月12日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
》。
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2026-07-25│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司的全资子公司中山市英威腾电气技术有限公司（以下简称
“中山电气”）、中山市英威腾精密技术有限公司（以下简称“中山精密”）于近日办理相关
工商变更登记事项。其中中山电气变更经营范围，中山精密变更法定代表人。上述两家公司现
已完成工商变更登记并取得新的《营业执照》，变更后基本信息如下：
1、名称：中山市英威腾电气技术有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MA7F8PG07H
3、注册资本：人民币叁亿伍仟万元
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2022年01月20日
6、法定代表人：张清
7、住所：中山市三角镇汇智路3号。
8、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电
子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；电机及其控制系统研发；
伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售；制冷、空调
设备制造；制冷、空调设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；城市
轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售
；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）
；金属制品研发；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械
设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；软件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理；劳务服务（不含
劳务派遣）；住房租赁；物业管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；机械设备租赁；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2026-07-23│其他事项
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一、对外投资概述
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展需要，以自有资金3,
000万元人民币在西安投资设立西安英威腾电气技术有限公司（以下简称“西安英威腾”），
公司直接持有西安英威腾100%的股权。
根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等相关规
定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东会审议。本次对
外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、工商登记情况
近日，公司已完成西安英威腾的注册登记手续，并取得由西安市市场监督管理局签发的营
业执照，具体信息如下：
1、名称：西安英威腾电气技术有限公司
2、统一社会信用代码：91610131MAKJ5P2F14
3、注册资本：叁仟万元人民币
4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期：2026年07月20日
6、法定代表人：凡念
7、住所：陕西省西安市高新区天谷六路789号大华股份数智产业园6幢7层702室
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；新兴能
源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；伺服控制机构销售；工业自动
控制系统装置销售；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售；制冷、空调设备销售；
智能输配电及控制设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备销售；软件开发；软件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；知识产权服务（专利代理服
务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-01│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）原子公司深圳市英威腾交通技术有
限公司（以下简称“交通公司”）于2026年6月30日收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁
定书》【（2024）粤03破631号之一】，现将具体情况公告如下：
一、破产清算事件概述
2024年12月2日，交通公司收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》【（2024）粤0
3破申936号】，裁定受理债权人方婷婷、何兵成对交通公司的破产清算申请，详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司被法院受理破产清算申请的公告》
。
2024年12月27日，交通公司收到广东省深圳市中级人民法院《决定书》【（2024）粤03破
631号】，随机指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任管理人，负责人为吴嘉，详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于法院指定控股子公司破产清算管理人的公
告》。
二、本次破产案件的进展情况
2026年2月12日，广东省深圳市中级人民法院依法作出《民事裁定书》【（2024）粤03破6
31号之一】，《民事裁定书》的主要内容为：
依据管理人对交通公司现有财产与负债的调查结果以及审计报告结论，交通公司不能清偿
到期债务，资产不足以清偿全部债务，且无人申请对其重整或者和解，应当依法宣告破产。管
理人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条
规定，裁定内容为宣告深圳市英威腾交通技术有限公司破产。
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2026-06-04│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月03日召开第七届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议
案》。根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划
”或“《激励计划》”）的规定，以及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励
计划中股票期权行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<202
5年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事
会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提名与薪酬
考核委员会发表了意见。2025年9月26日，公司披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于公
司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
。
了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<202
5年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事
会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年
限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对
象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次授予的
激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，涉及注
销共计2775600份股票期权，回购注销共计2682000股限制性股票，公司董事会提名与薪酬考核
委员会对注销/回购注销相关事项进行了核实并发表意见。
通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，公司董事会
提名与薪酬考核委员会对本次调整相关事项进行了核实。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年05月12日（通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。）2、会议地点：广东省深圳
市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。
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2026-05-13│其他事项
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一、通知债权人的原因
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2026年4月16日召
开第七届董事会第十七次会议，于2026年5月12日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、
公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”或“本激励计划”）和《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关
规定，鉴于公司本激励计划首次授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需要
对31名激励对象不满足解除限售条件的2682000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完
成后，公司总股本由822740600股减少为820058600股。具体内容详见公司于2026年4月17日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编
号：2026-022）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知
者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。
公司债权人如逾期未向本公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时按照法定程序继续实施本次回购注销
和减少注册资本事宜。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律
、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
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2026-05-06│其他事项
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近日，深圳市英威腾电气股份有限公司的全资子公司长沙市英威腾电气技术有限公司对其
法定代表人进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得新的《营业执照》，变更后
的基本信息如下：
1、名称：长沙市英威腾电气技术有限公司
2、统一社会信用代码：91430100MA7JYCG4XL
3、注册资本：叁仟万元整
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2022年03月23日
6、法定代表人：罗云
7、住所：长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期F6幢
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2026-04-23│其他事项
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具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销部分股票期权的公告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提
交注销上述股票期权的申请。本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《20
25年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销股票期权不会影响2025
年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状
况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-17│股权回购
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（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据《管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等相
关规定，公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期对
应考核年度为2025年。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均
不得解除限售，由公司按授予价格4.80元/股回购注销。
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告，公司
2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核
目标未成就，公司需对所有激励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的限制性股票数量
本次拟回购注销31名激励对象因不满足解除限售条件所涉及的限制性股票数量共计为2682
000股，占公司当前总股本的0.33%。
（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
根据公司《激励计划（草案）》的规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应
考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。激励对象因
辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获准
解除限售但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，其未获准解除限售的限制性股票不得解
除限售，由公司按照授予价格回购注销。因此，本次回购价格为授予价格4.80元/股。
（四）回购资金来源
公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计12873600元，资金来源为公司
自有资金。
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2026-04-17│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2026年4月16日召
开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司2025年
限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就及
部分激励对象因离职不再具备激励资格等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）和《2025年限制性股票与股票期权激励计划实
施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，董事会同意对因上述原因
不得行权的2775600份股票期权进行注销。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年9月11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2025年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票与股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限
制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意
见。
（二）2025年9月15日至2025年9月25日，公司对激励对象名单在公司OA系统进行了公示，
在公示期内，公司董事会提名与薪酬考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象
提出的异议。2025年9月26日，公司披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于公司2025年限
制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)
（三）2025年9月30日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票与股票期权
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
（四）2025年9月30日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整202
5年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票
与股票期权的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安
排等相关事项进行了核实。
（五）2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，涉及注销共计2775600份股票
期权，回购注销共计2682000股限制性股票，公司董事会提名与薪酬考核委员会对注销/回购注
销相关事项进行了核实并发表意见。
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2026-04-17│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月31日披
露了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，现根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》定期报告类第9号上市公司拟续聘会计师事务所
公告格式的要求，对“一、拟续聘会计师事务所的基本情况”中“（二）项目信息”的“审计
收费”相关内容补充公告如下：
4．审计收费
2026年度财务报告审计及内部控制审计费用合计180万元（不含税），其中财务报告审计
费用130万元（不含税），内部控制审计费用50万元（不含税）。
审计费用较2025年度持平。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、
工作性质、承担的工作量确定。
除对上述内容补充外，原公告其他内容不变。
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2026-04-08│其他事项
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近日，深圳市英威腾电气股份有限公司的全资子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司对
其住所进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得新的《营业执照》，变更后的基
本信息如下：
1、名称：无锡英威腾电梯控制技术有限公司
2、统一社会信用代码：9132021369255226XM
3、注册资本：1000万元整
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2009年07月16日
6、法定代表人：王健
7、住所：无锡市新吴区行创四路89-10-903。8、经营范围：电梯控制和驱动产品、配套
件控制产品、电梯控制系统相关软件的开发、销售和技术服务；电梯安装、维修、改造；电梯
部件销售；智能仓储设备的研发、销售和服务；智能仓储控制系统相关软件的开发、销售和技
术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）；物联网系统的研发、销售；计算机软件的开发、设计和销售；技术转让、技术咨询、
技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-03-31│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市英威腾电气股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会审计委员会第十次会
议、于2026年3月27日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计
师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北
京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，具体情况如下：（一）机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数165。
2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30397.08万元，
证券业务收入为17428.74万元。
审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服
务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
本公司同行业上市公司审计客户家数：87家。
2．投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3．诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
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2026-03-31│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加公允、真实
反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营情况，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下
简称“公司”）及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分
可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证
后，确认实际形成损失的资产予以核销：
公司对2025年1月1日至2025年12月31日合并范围内的应收款项、合同资产、存货、固定资
产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了全面的清查和分析。公司按资产
类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
2026年3月27日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事
会第十六次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议通过。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事
会第十六次会议审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司按照年度津贴标准向独立董事、非独立董事发放津贴；在公司任职的非独
立董事及高级管理人员还依据其在公司担任的具体职务与公司相关规定领取职务报酬。公司董
事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2
025年年度报告》第四节相关内容。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）公司的董事按季度领取年度津贴，具体津贴方案详见公司在指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十
三次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。
（2）在公司任职的非独立董事，除上述津贴外，还按照在公司担任的具体职务领取职务
薪酬，具体薪酬方案同“高级管理人员薪酬方案”。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、长期激励和其他激励/奖励构成。其中：
基本年薪按月发放，与岗位职级挂钩，参考市场水平及企业规模确定；绩效年薪与年度考核结
果挂钩，按年发放；长期奖励指股权激励，根据激励计划的实际情况执行；其他激励/奖励构
成指根据公司经营发展情况，被特殊定义、策划非固定的激励、奖励方式。
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2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《
国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013
〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发
行”）对摊薄即期回报的影响进行分析并提出填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出承诺。
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和说明
以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司20
25年度及2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责
任。
1、假设本次发行于2026年10月实施完成，该完成时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响，最终以获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注
册后实际发行完成时间为准；
2、假设在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行前总股本822740600股为基础，按照
本次向特定对象发行股票数量上限82274060股测算，该发行股票数量仅为公司用于本测算的估
计，最终以经中国证监会批准注册后实际发行股票数量为准。
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2026-03-14│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事
会第十五次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司就2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在
直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
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2026-03-14│其他事项
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1、公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本
预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。3、本次向特定对象发行A股股票完成后，
公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险由投
资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属
不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问
。
6、本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、
深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准
。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者收益做出实质性判断或保证。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备向特定对象发行股票的各项
条件。
2、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，
尚未取得公司股东会审议通过。此外，根据《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》
等相关中国法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票需经深圳证券交易所审
核通过并经中国证监会同意注册后方能实施，存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风
险。
3、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资
者、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，其他合格的境内外法
人投资者和自然人等合法投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
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2026-03-14│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一
步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，
切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展
。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：
公司作为聚焦工业自动化与能源电力领域的专业化解决方案提供者，始终致力于围绕节能
降碳、智能制造、人工智能、数字中国等国家战略发展方向，深耕电力电子、自动控制、信息
技术等核心领域。目前，公司业务已形成工业自动化、网络能源、新能源动力、光伏储能四大
板块，为客户提供从核心部件到系统解决方案的优质产品与服务。面对激烈的市场竞争与技术
变革，公司将坚持创新驱动发展战略，致力于成为在全球工业自动化与能源电力及专业化解决
方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业，持续推进管理变革与流程优化。公司
将持续以客户为中心夯实场景化专业服务能力及价值。工业自动化业务将着力强化行业经营深
度，加速产品及解决方案的迭代升级，持续丰富运控产品组合，力争在重点行业、头部客户及
核心产品上实现新突破。网络能源业务将积极拥抱数据中心、智算中心（AIDC）建设浪潮，深
化与大客户的战略合作，推动高功率、液冷等创新产品的商业化落地。新能源动力业务将持续
夯实客户基础，增加量产应用车型，加快多合一、高性能驱控产品的迭代速度。光伏储能业务
将采取差异化策略，全面提升产品力，有序推进海外市场拓展。公司将持续保证高强度的研发
投入，确保在电力电子、自动控制等关键技术领域保持领先优势，通过技术和解决方案创新，
不断为客户创造价值，驱动公司新质生产力增长。公司力争在核心技术上实现更多突破，积累
高价值专利，巩固技术“护城河”。公司始终将技术创新视为高质量发展的核心引擎和源动力
。自成立以来，公司深耕工业自动化和能源电力领域二十余年，始终坚持“自主创新，自有品
牌”的发展理念，致力于成为全球领先的工业自动化和能源电力领域解决方案提供商。公司高
度重视研发投入与技术积累，近三年研发投入占营业收入比例维持在10%以上。持续的研发投
入有力保障了公司产品的迭代升级及新品的研发，为公司核心竞争力的持续提升提供了坚实的
资金保障。
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2026-03-14│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事
会第十五次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求
，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自
查。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所
采取监管措施或处罚的情况。
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2026-03-14│其他事项
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事
会第十五次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。本次向特定对
象发行A股股票预案及相关公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会审
议的向特定对象发行A股股票的相关议案尚需提交股东会审议批准。鉴于公司本次向特定对象
发行A股股票的总体工作安排，公司暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项
，待相关工作及事项准备完成后，将另行适时通知召开股东会审议。
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2026-03-14│其他事项
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一、本规划制定原则
公司应综合考虑对投资者的合理投资回报及公司的长远发展，实施连续、稳定的利润分配
政策。公司未来三年（2026-2028年）将坚持以现金分红为主，充分考虑和听取独立董事和社
会公众股东的意见，在符合《公司章程》中有关利润分配条款和相关法律法规的规定，同时保
持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
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2025-12-16│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年12月15日（通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。）2、会议地点：广东省深圳
市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共528人，代表有表决权的股份数
104,516,160股，占公司股本总额的12.7034%％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份79,980,527股，占公司
股本总额的9.7212％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席本次会议的股东522人，代表有表决权的股份24,535,633股，占公司股
本总额的2.9822%。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人
员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况出席会议的中小投资者共525人，代
表有表决权的股份数24,698,033股，占公司股本总额的3.0019%。
2、公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、杨尚
东律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月08日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅
。
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