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科华数据(002335)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002335 科华数据 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2010-01-04│ 27.35│ 5.06亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2011-09-30│ 10.92│ 4329.78万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2014-11-04│ 8.56│ 3783.52万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2015-04-24│ 18.70│ 374.00万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2016-04-19│ 35.98│ 16.32亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2017-09-18│ 17.93│ 1.32亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2017-11-10│ 18.16│ 1816.00万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2023-08-23│ 100.00│ 14.81亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2018-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广州德昇云计算科技│ 8250.00│ ---│ 85.00│ ---│ -121.82│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能制造基地建设项│ 7.48亿│ 1752.18万│ 4849.08万│ 6.59│ ---│ 2026-09-01│ │目(一期) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │科华研发中心建设项│ 1.46亿│ 327.06万│ 667.99万│ 4.57│ ---│ 2026-09-01│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │科华数字化企业建设│ 1.51亿│ 1185.95万│ 1595.83万│ 10.57│ ---│ 2026-01-01│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 4.47亿│ ---│ 4.47亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │思尼采实业(广州)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │思尼采实业(广州)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │思尼采实业(广州)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │思尼采实业(广州)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 黄婉玲 394.00万 1.45 28.84 2020-04-22 ───────────────────────────────────────────────── 合计 394.00万 1.45 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│科华数能 │ 1.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│怀来腾致 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│科华数能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│科华数能 │ 3503.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│怀来腾致 │ 2514.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│科华数能 │ 2482.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│清远瑞腾 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│科华新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│华睿晟 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │科华数据股│恒盛电力 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第九届董事会第二十 四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度公司为控股子/孙公司提供 担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。具体内容如下: 一、担保情况概述 为满足控股子/孙公司的经营发展需求,降低财务成本,公司拟在2025年度为控股子/孙公 司的金融机构授信提供担保,并拟同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保。202 5年度新增担保额度不超过人民币13.40亿元,其中公司为资产负债率低于70%的子公司新增担 保额度总计不超过5.10亿元,为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度总计不超过8.30亿 元,以上担保的总额度不超过人民币23.00亿元。上述担保额度包括公司对控股子/孙公司的金 融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保,担保具体用途为 对被担保方向金融机构申请贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁 等授信业务提供担保。具体明细如下:以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定, 相关事项尚需提交公司股东大会审议。 除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外,剩余担保申请有效期为2024年年度股东大 会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司 董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会,具体担保有 效期以担保协议约定为准。在授权期内,上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担 保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法 规履行信息披露义务。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股使公司总股本 增加,致使公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份比例被动稀释超过1% 整数倍,不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会 影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1681号),公司于2023年8月23日向不特定 对象发行了14920680张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额149206.80万元 ,期限6年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司149206.80万元可转换公司 债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易,债券简称“科数转债”,债券代码“127091”。 截至2025年4月24日,“科数转债”累计转股53846650股,公司总股本由461567391股增加 至515414041股,导致公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉先生及其 一致行动人陈皓先生在持有公司股份数量不变的情况下,持有公司股份占总股本持股比例由37 .1159%被动稀释至33.2383%,稀释变动比例3.8776%。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第九届董事会第二 十四次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构,该议案尚需提交本公司股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将相关事宜公告如下:一、拟续聘 会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而 来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其 中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元,其中审计业务收入27487 3.42万元,证券期货业务收入149856.80万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第九届董事会第二十 四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了真实、准确、客观的反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果,根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清 查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后,公司2024年度计提的 信用减值损失、资产减值损失合计25,804.03万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第九届董事会第二十 四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,根据公司 及控股子/孙公司实际经营需要,拟与国内商业银行开展票据池业务,合计即期余额不超过人 民币5亿元,期限为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止。根据《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项尚须提交公司股东大会审 议通过后方可生效。现将有关事项公告如下: 一、票据池业务情况概述 1、业务概述:票据池业务是集票据池质押融资、票据托收、票据托管、票据贴现等功能 于一体的票据综合管理服务产品。公司及控股子/孙公司将所持有的商业票据质押给合作银行 ,并形成对应的票据池额度,在额度范围内,公司及控股子/孙公司可以开展具体融资业务。 公司及控股子/孙公司所质押的票据到期后,合作银行进行托收,票据托收款项进入票据池质 押融资业务专项保证金账户中,形成票据池保证金,并入票据池额度继续为票据池业务项下具 体融资业务提供担保。 2、合作银行:拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行,具体合作银行由公 司财务中心根据具体业务需求对比各银行业务条件后汇报公司董事长审批确定。 3、额度确定:公司及控股子/孙公司共享不超过人民币5亿元的票据池业务额度,即用于 与所有合作银行开展票据池业务已质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元,上述业务期 限内,该额度可滚动使用。 4、业务期限:上述票据池业务的开展期限为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年 度股东大会召开日止。 5、担保方式:在风险可控的前提下,公司及控股子/孙公司为票据池的建立和使用可采用 最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。票据池额度内,公司及控股 子/孙公司之间也可以互为担保,具体每笔担保形式及金额由股东大会授权公司董事长根据公 司及控股子/孙公司的经营需要确定。 6、票据质押率:在具体业务开展过程中,根据具体合作银行及票据池业务项下具体融资 业务品种的不同而具体确定。 7、业务费用:合作银行收取票据池业务项下开展具体融资业务的相关业务费用。其余费 用的收取,根据具体合作银行及票据池业务项下具体融资业务品种的不同而具体确定,或免于 收取其余费用。 8、票据的置换、解除:若票据池业务项下具体融资业务已结清,合作银行可解除已结清 具体融资业务项下对应的已质押票据及释放对应的票据池保证金。同时,公司及控股子/孙公 司也可新增质押票据用于增加票据池额度或置换出已质押票据及票据池保证金。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1、为了防范和控制外汇汇率波动风险,降低其给公司及其下属子公司经营业绩带来的不 确定性影响,在保证日常运营资金需求的情况下,科华数据股份有限公司(以下简称“公司” )及其下属子公司开展外汇衍生品业务,在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币10亿元(或等值外币),期限12个月,在该额度内资金可以循环滚动使用,且在审批 有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度 ;预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。 2、交易品种、工具:实际业务发生的结算币种,主要币种为美元、欧元等;包括远期结/ 购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为与本公司不存在关联关系,且具有 合法资质的银行机构。 3、2025年4月25日,公司第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议 通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不 涉及关联交易。 4、风险提示:本公司进行外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则,不 进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础。在外汇衍生品 业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、客户或供应商违约风险、履约风险、操作风险、 法律风险等,敬请投资者注意投资风险。 2025年4月25日,科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十 四次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,同意公司及控股子公司以自有资 金不超过10亿元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务,使用期限不超过一年,在上述额度内 ,资金可以滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下: 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司海外业务不断发展,公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场波动加剧,为 防范和降低外汇市场风险,聚焦主业,尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业利润的不确定 性,实现提升经营可预测性目标。 公司及子公司开展外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础,整体外汇衍生品业务规模与 公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应,不进行单纯以盈利为目的的投机和 非法套利交易,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。 二、外汇衍生品业务概述 (一)交易品种:实际业务发生的结算币种,主要币种为美元、欧元等。 (二)交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他 外汇衍生产品等业务。 (三)交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇衍生品业务经营 资格的金融机构进行交易。 (四)交易金额、期限及授权 公司及控股子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过人民币10亿元或等值外币的外汇衍 生品业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度;预计动用的交易保证金和权 利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等)不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。交易期限为自公司董事会审议 通过之日起十二个月内,前述额度在交易期限内可以循环使用。在前述额度范围内授权董事长 或其授权人负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜并签署文件。 (五)资金来源 使用资金为公司自有资金,不涉及使用募集资金。 三、审议程序 公司于2025年4月25日召开第九届董事会第二十四次会议、2025年4月25日召开第九届监事 会第十二次会议,分别审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,根据《深圳证券交易 所主板股票上市

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