资本运作☆ ◇002335 科华数据 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州德昇云计算科技│ 8250.00│ ---│ 85.00│ ---│ -121.82│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造基地建设项│ 7.48亿│ 519.42万│ 3616.32万│ 4.91│ 0.00│ 2026-09-01│
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科华研发中心建设项│ 1.46亿│ 10.88万│ 351.81万│ 2.41│ 0.00│ 2026-09-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科华数字化企业建设│ 1.51亿│ 388.11万│ 797.99万│ 5.28│ 0.00│ 2026-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4.47亿│ 0.00│ 4.47亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │佛山科恒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山科恒智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山科恒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │佛山科恒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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黄婉玲 394.00万 1.45 28.84 2020-04-22
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合计 394.00万 1.45
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│科华数据股│科华数能 │ 1.11亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│怀来腾致 │ 8125.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│清远瑞腾 │ 7590.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│科华数能 │ 6404.46万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│科华数能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│怀来腾致 │ 2671.43万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│漳州技术 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│科华数能 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│科华新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│华睿晟 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│恒盛电力 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-15│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股份已全
部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《科华数据股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》及其摘要的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2022年6月8日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通
过了《关于<科华数据股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，上述相关议案公司已于2022年6月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，内容
详见公司分别于2022年6月9日、2022年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2022年9月19日，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第
一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2083200股，占2022年9月19
日公司总股本的0.45%。内容详见公司于2022年9月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-045）。
公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告最后一笔标的股票的购买完成之日
起12个月后，即2022年9月19日至2023年9月18日。
本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起计算，
即2022年9月19日至2025年9月18日。内容详见公司于2023年9月16日刊登于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：
2023-066）。
二、公司第一期员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票2083200股已通过二级市
场集中竞价方式全部出售完毕，占目前公司总股本比例为0.41%。本次员工持股计划实施期间
，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露
敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据《科华数据股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出
售完毕，本员工持股计划所持资产均为货币资金，后续公司将根据相关法律法规和本员工持股
计划的相关规定完成相应财产清算和分配工作，并按规定终止本员工持股计划。
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2025-03-06│其他事项
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1、“科数转债”赎回价格：100.32元/张（含息税，当期年利率为0.5%），扣税后的赎回
价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准
。
2、赎回条件满足日：2025年3月5日
3、赎回登记日：2025年4月15日
4、赎回日：2025年4月16日
5、停止交易日：2025年4月11日
6、停止转股日：2025年4月16日
7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025年4月21日8、投资者赎回款到账日：2
025年4月23日
9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z数转债
10、赎回类别：全部赎回
11、根据安排，截至2025年4月15日收市后仍未转股的“科数转债”，将按照100.32元/张
的价格强制赎回，特提醒“科数转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“科数转
债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。投资者持有的“科数转债”存在被质
押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的
情形。
12、本次“科数转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异
，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投
资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号）同意注册，科华数据股份有限公司（以下简
称“公司”）于2023年8月23日向不特定对象发行可转换公司债券14920680张，每张面值人民
币100元，募集资金总额人民币149206.80万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司149206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易
，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月2
9日）满六个月后的第一个交易日（2024年2月29日）起至可转换公司债券到期日（2029年8月2
2日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。
根据公司2024年5月25日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》，鉴于公司实
施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数
转债”的转股价格从34.67元/股调整为34.55元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生
效。
根据公司2024年10月29日披露的《关于向下修正“科数转债”转股价格的公告》（公告编
号：2024-084），鉴于《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，
公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由34.55元/股向下修正为27.65元/股，修正后的转
股价格自2024年10月30日起生效。
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2025-01-24│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃
资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值
，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管
理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康
可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
一、聚焦主业，稳步推进公司高质量发展
公司以“以智慧电能驱动低碳数字未来”为使命，以推动全社会安全、高效、绿色用能为
己任，驱动行业数字化、能源低碳化发展，致力成为全球卓越的智慧电能解决方案提供商。公
司充分把握国家“数字经济”“碳中和”等战略发展契机和全球“人工智能”“能源危机”等
市场机遇，深入了解市场需求、行业痛点，积极发挥公司在技术、产品、解决方案、服务等方
面的优势，不断推进产品创新，开拓新的市场机会及发展空间，推动公司“数据中心”“智慧
电能”“新能源”业务的良好发展，不断提升公司盈利能力。
公司持续贯彻“闪耀双子星，逐梦双百亿”的战略方针，积极开拓市场，优化组织结构，
推动流程变革，促进公司又好又快发展。在智算中心领域，公司作为拥有37年电力电子核心技
术积淀及10年以上数据中心建设运营管理经验的行业排头兵，始终伴随行业及用户共同跨越信
息化时代、数字化时代及人工智能时代的变革浪潮，以持续精进的产品解决方案和增值服务赋
能千行百业转型升级。
2025年，公司将在智算中心业务领域大力开拓新技术与新产品，围绕智算中心行业发展需
求不断推出新的产品解决方案；大力开拓战略客户，围绕大型互联网等战略客户打造生态合作
圈；大力开拓新的业务增长点，推动新建智算中心及算力业务快速落地。在新能源领域，公司
持续发力光储赛道，储能作为综合能源系统的枢纽，一直以来作为公司新能源业务的发展重点
。当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧、微网储能以及氢能等领域进行布局，拥有全系列、
全场景储能解决方案，2025年大力拓展国际市场将成为重要任务。在智慧电能领域，公司发力
“大工业”与“大交通”领域，在技术产品上不断推陈出新，保持行业领先地位。
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2024-11-14│其他事项
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一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号）同意注册，科华数据股份有限公司（以下简
称“公司”）于2023年8月23日向不特定对象发行可转换公司债券14920680张，每张面值人民
币100元，募集资金总额人民币149206.80万元。经深圳证券交易所同意，公司149206.80万元
可转换公司债券于2023年9月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债
券代码“127091”。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
（一）可转债认购情况
公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”）与实际控制人陈成辉
先生通过配售认购“科数转债”合计5488261张，占公司可转债发行总量的36.78%。具体内容
详见公司于2023年9月7日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
（二）历次可转债变动情况
2024年10月10日至2024年11月1日期间，公司控股股东科华伟业与实际控制人陈成辉先生
通过大宗交易方式转让其所持有的“科数转债”合计1510000张，占公司可转债发行总量的10.
12%。具体内容详见公司于2024年11月2日在巨潮
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