资本运作☆ ◇002335 科华数据 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-04│ 27.35│ 5.06亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-09-30│ 10.92│ 4329.78万│
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│股权激励和授予 │ 2014-11-04│ 8.56│ 3783.52万│
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│股权激励和授予 │ 2015-04-24│ 18.70│ 374.00万│
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│增发 │ 2016-04-19│ 35.98│ 16.32亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-18│ 17.93│ 1.32亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-10│ 18.16│ 1816.00万│
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│可转债 │ 2023-08-23│ 100.00│ 14.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2026-05-18│ 22.04│ 1.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州德昇云计算科技│ 8250.00│ ---│ 85.00│ ---│ -121.82│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造基地建设项│ 7.48亿│ 6919.29万│ 1.18亿│ 15.98│ ---│ ---│
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│科华研发中心建设项│ 1.46亿│ 1560.07万│ 2228.06万│ 15.23│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│科华数字化企业建设│ 1.51亿│ 1133.86万│ 2729.69万│ 18.07│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4.47亿│ ---│ 4.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-27 │交易金额(元)│5.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东科云辰航计算科技有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │80%股权 │ │ │
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│买方 │广州联云贰号商业管理有限公司 │
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│卖方 │科华数据股份有限公司 │
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│交易概述 │2026年4月24日科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“科华数据”）召开第十届董 │
│ │事会第二次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，公司拟将持有的控股子公司│
│ │广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”或“标的公司”）的80%股权 │
│ │转让给广州联云贰号商业管理有限公司（以下简称“广州联云贰号”、“受让方”），并签│
│ │署相关协议,分红后100%股权求易对价约为7.11亿元，公司所持有的80%的股权交易对价约为│
│ │5.69亿元。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 经各方协商确认，本次交易的《股权转让协议》（以下简称“协议”）主要内容如下：│
│ │ 卖方：科华数据股份有限公司（“卖方1”或“科华数据”）、刘焕鉴（“卖方2”，与│
│ │卖方1合称“卖方”） │
│ │ 买方：广州联云贰号商业管理有限公司 │
│ │ 标的公司：广东科云辰航计算科技有限责任公司 │
│ │ 本次转股。各方同意，根据本协议约定：（1）卖方1应向买方出售、转让待转让股权（│
│ │占本次转股完成后80%，对应注册资本人民币24,000.0000万元，均已实缴）（“待转让股权│
│ │1”）的所有权利、权属和利益（其上无任何权利负担）；（2）卖方2应向买方出售、转让 │
│ │待转让股权（占本次转股完成后20%，对应注册资本6,000.0000万元，均已实缴）（“待转 │
│ │让股权2”，与待转让股权1合称“待转让股权”）的所有权利、权属和利益（其上无任何权│
│ │利负担）。 │
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│公告日期 │2026-04-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东科云辰航计算科技有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │20%股权 │ │ │
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│买方 │广州联云贰号商业管理有限公司 │
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│卖方 │刘焕鉴 │
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│交易概述 │2026年4月24日科华数据股份有限公司（以下简称"公司"或"科华数据"）召开第十届董事会 │
│ │第二次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，公司拟将持有的控股子公司广东│
│ │科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称"科云辰航"或"标的公司"）的80%股权转让给广 │
│ │州联云贰号商业管理有限公司（以下简称"广州联云贰号"、"受让方"），并签署相关协议, │
│ │分红后100%股权求易对价约为7.11亿元，公司所持有的80%的股权交易对价约为5.69亿元。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 经各方协商确认，本次交易的《股权转让协议》（以下简称"协议"）主要内容如下： │
│ │ 卖方：科华数据股份有限公司（"卖方1"或"科华数据"）、刘焕鉴（"卖方2"，与卖方1 │
│ │合称"卖方"） │
│ │ 买方：广州联云贰号商业管理有限公司 │
│ │ 标的公司：广东科云辰航计算科技有限责任公司 │
│ │ 本次转股。各方同意，根据本协议约定：（1）卖方1应向买方出售、转让待转让股权（│
│ │占本次转股完成后80%，对应注册资本人民币24,000.0000万元，均已实缴）（"待转让股权1│
│ │"）的所有权利、权属和利益（其上无任何权利负担）；（2）卖方2应向买方出售、转让待 │
│ │转让股权（占本次转股完成后20%，对应注册资本6,000.0000万元，均已实缴）（"待转让股│
│ │权2"，与待转让股权1合称"待转让股权"）的所有权利、权属和利益（其上无任何权利负担 │
│ │）。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│2610.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │漳州科华技术有限责任公司100%股权│标的类型 │股权、无形资产 │
│ │及相关无形资产 │ │ │
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│买方 │厦门科华伟业股份有限公司 │
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│卖方 │科华数据股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年11月28日，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“科华数据”）召开第│
│ │十届董事会第一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。│
│ │结合公司战略及业务实际发展情况，公司董事会同意将持有的全资子公司漳州科华技术有限│
│ │责任公司（以下简称“漳州科华”或“标的公司”）100%股权及相关无形资产以人民币2610│
│ │.87万元出售给公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”），上述 │
│ │股权交易对价以漳州科华截至2025年10月31日的100%股权评估值（含相关无形资产）为依据│
│ │。其中漳州科华于2025年10月31日已将10980.14万元应收账款以9970.47万元转让给了科华 │
│ │数据，本次应收账款的转让价已经由具有证券期货业务评估资格的北京卓信大华资产评估有│
│ │限公司进行评估，转让后与该笔应收账款相关的信用风险由科华数据承担，除信用风险以外│
│ │的其他原因导致回款金额小于10980.14万元差额部分由漳州科华承担。上述股权交易作价不│
│ │包括该笔应收账款转让。经双方协商确定拟于近日与交易对方签署《股权转让协议》。本次│
│ │交易完成后，公司不再持有漳州科华的股权，漳州科华不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │漳州科华技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │漳州科华技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │佛山科恒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │佛山科恒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │漳州科华技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │漳州科华技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │佛山科恒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │佛山科恒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │厦门科华伟业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年11月28日，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“科华数据”）召开第│
│ │十届董事会第一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。│
│ │结合公司战略及业务实际发展情况，公司董事会同意将持有的全资子公司漳州科华技术有限│
│ │责任公司（以下简称“漳州科华”或“标的公司”）100%股权及相关无形资产以人民币2610│
│ │.87万元出售给公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”），上述 │
│ │股权交易对价以漳州科华截至2025年10月31日的100%股权评估值（含相关无形资产）为依据│
│ │。其中漳州科华于2025年10月31日已将10980.14万元应收账款以9970.47万元转让给了科华 │
│ │数据，本次应收账款的转让价已经由具有证券期货业务评估资格的北京卓信大华资产评估有│
│ │限公司进行评估，转让后与该笔应收账款相关的信用风险由科华数据承担，除信用风险以外│
│ │的其他原因导致回款金额小于10980.14万元差额部分由漳州科华承担。上述股权交易作价不│
│ │包括该笔应收账款转让。经双方协商确定拟于近日与交易对方签署《股权转让协议》。本次│
│ │交易完成后，公司不再持有漳州科华的股权，漳州科华不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方为公司控股股东科华伟业，本次交易涉及关联交易，董事会审议时关联董│
│ │事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生回避表决，其余5名董事一致同意此项议案，本事项 │
│ │提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 │
│ │ 本次关联交易总金额为2610.87万元，占公司2024年度经审计归母净资产的0.56%，至本│
│ │次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易累计金额为4938.39万元 │
│ │（含本次交易），但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未达到股东会的│
│ │审议标准。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 │
│ │ 《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1、公司名称：厦门科华伟业股份有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：陈成辉 │
│ │ 3、成立日期：2005-03-01 │
│ │ 4、注册资本：2337万元人民币 │
│ │ 5、公司类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 6、注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-3 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：五金产品批发；文具用品批发；光通信设备销售；电 │
│ │ 器辅件销售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；建筑材料销售；家具零配件销售；涂│
│ │装设备销售；办公设备销售；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售│
│ │；文具用品零售；家居用品制造；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动│
│ │；信息技术咨询服务；企业总部管理；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业│
│ │执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 8、截至本公告出具日，上述交易对方不是失信被执行人。 │
│ │ （二）财务情况 │
│ │ 截至2024年12月31日，科华伟业的资产总额84341.64万元，负债总额7892.99万元，净 │
│ │资产76448.65万元；截至2025年10月31日，科华伟业的资产总额78252.55万元，负债总额26│
│ │92.99万元，净资产75559.56万元（以上数据未经审计）。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 本次交易对方为公司控股股东科华伟业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关│
│ │规定，科华伟业为公司关联法人，此次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄婉玲 394.00万 1.45 28.84 2020-04-22
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合计 394.00万 1.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│科华数据股│厦门科华数│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│清远国腾计│ 9166.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│算科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│科华数据股│厦门科华数│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│厦门科华数│ 307.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│怀来腾致云│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│计算科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│清远瑞腾计│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│算科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│厦门科华数│ 3.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│清远国腾计│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│算科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│怀来腾致云│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│计算科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
注：报告期内公司因公积金转增股本而增加公司总股本，但不影响股东权益金额，上年同
期基本每股收益已按转增方案重述。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
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2026-07-07│其他事项
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1、首次授予限制性股票的授予日：2026年5月18日
2、首次授予限制性股票授予登记数量：706.005万股
3、首次授予限制性股票的授予价格：22.04元/股
4、首次授予限制性股票授予登记人数：231人
5、首次授予的限制性股票上市日：2026年7月8日
6、股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）已完成
公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作。
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2026-05-19│其他事项
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1、会议召集人：科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期与时间
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至当日下午15
:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室
4、会议主持人：公司董事长陈成辉先生
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《
公司章程》等有关规定。其中：
1、现场出席会议情况
2、网络投票情况
本次会议由公司董事长陈成辉先生主持；公司其他董事出席会议，高级管理人员和律师等
列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律
意见书。议案3.00：审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意198271388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9206%；反对1
46500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%；弃权11100股（其中，因未投票
默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。本议案为特别议案，
获得了出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案5.00：审议通过《关于2026年度
公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
表决结果：同意198167288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8681%；反对2
30800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1163%；弃权30900股（其中，因未投票
默认弃权17200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。本议案为特别议案，
获得了出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案6.00：审议通过《关于公司及控
股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意195432176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4897%；反对2
980512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5021%；弃权16300股（其中，因未投票
默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。议案7.00：审议通过
《关于开展外汇衍生品业务的议案》
表决结果：同意198159288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8641%；反对2
18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099%；弃权51600股（其中，因未投票
默认弃权33700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。议案8.00：审议通过
《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意193346596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4387%；反对5
033692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5368%；弃权48700股（其中，因未投票
默认弃权33800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。议案9.00：审议通过
《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
表决结果：同意198161788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8653%；反对2
19300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1105%；弃权47900股（其中，因未投票
默认弃权33700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。议案11.00：审议通
过《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意25601272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0908%；反对18
8200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7284%；弃权46700股（其中，因未投票默
认弃权34100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1808%。议案13.00：审议通过
《关于出售子公司股权的议案》
表决结果：同意25596147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9868%；反对22
0700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8535%；弃权41300股（其中，因未投票默
认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597%。议案14.00：审议通过
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意194113526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4592%；反对2
992412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5178%；弃权45200股（其中，因未投票
默认弃权33800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。本议案为特别议案，
获得了出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案15.00：审议通过《关于公司<202
6年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意194114726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4599%；反对2
989012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5161%；弃权47400股（其中，因未投票
默认弃权33800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。本议案为特别议案，
获得了出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案16.00：审议通过《关于提请股东
会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意194115826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4604%；反对2
988212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5157%；弃权47100股（其中，因未投票
默认弃权34000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。本议案为特别议案，
获得了出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会由北京国枫律师事务所的
周涛律师和袁月云律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
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2026-05-19│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第十届董事会薪酬与
考核委员会2026年第二次会议、第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2025年年度股东会的授权，公司董事
会对2026年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：一
、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月24日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有
关事宜>的议案》等议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、2026年4月27日至2026年5月6日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司未收到任何组织或个人对本激励计划拟首次授
予激励对象提出的异议。2026年5月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事宜
>的议案》。同日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票的自查报告》。
4、2026年5月18日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议
案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项发表了核查意见。
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2026-05-19│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2025年年度股东会的授权，
公司于2026年5月18日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，确定以2026年5月18日为首次授予日，向符合条件的232名首次授予激励
对象授予限制性股票706.15万股，授予价格为22.04元/股。
二、董事会关于符合授予条件的说明
根据本激励计划的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，
反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
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2026-04-27│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第二次
会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，根据公司及控股子/孙公司实际经营需要
，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币5亿元，期限为2025年年度
股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的相关规定，该事项尚须提交公司股东会审议通过后方可生效。现将有关事项公
告如下：
（一）业务概述：票据池业务是集票据池质押融资、票据托收、票据托管、票据贴现等功
能于一体的票据综合管理服务产品。公司及控股子/孙公司将所持有的商业票据质押给合作银
行，并形成对应的票据池额度，在额度范围内，公司及控股子/孙公司可以开展具体融资业务
。公司及控股子/孙公司所质押的票据到期后，合作银行进行托收，票据托收款项进入票据池
质押融资业务专项保证金账户中，形成票据池保证金，并入票据池额度继续为票据池业务项下
具体融资业务提供担保。
体合作银行由公司财务部门根据具体业务需求对比各银行业务条件后汇报公司董事长审批
确定。
（二）额度确定：公司及控股子/孙公司共享不超过人民币5亿元的票据池
业务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务已质押的票据累计即期余额不超过人民
币5亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。
（三）业务期限：上述票据池业务的开展期限为2025年年度股东会决议通过之日起至2026
年年度股东会召开日止。建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押等
多种担保方式。票据池额度内，公司及控股子/孙公司之间也可以互为担保，具体每笔担保形
式及金额由股东会授权公司董事长根据公司及控股子/孙公司的经营需要确定。
（四）业务费用：合作银行收取票据池业务项下开展具体融资业务的相关业
务费用。其余费用的收取，根据具体合作银行及票据池业务项下具体融资业务品种的不同
而具体确定，或免于收取其余费用。
行可解除已结清具体融资业务项下对应的已质押票据及释放对应的票据池保证金。同时，
公司及控股子/孙公司也可新增质押票据用于增加票据池额度或置换出已质押票据及票据池保
证金。
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2026-04-27│股权转让
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重要内容提示：
1、2026年4月24日科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“科华数据”）召开第十
届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，公司拟将持有的控股子公
司广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”或“标的公司”）的80%股权
转让给广州联云贰号商业管理有限公司（以下简称“广州联云贰号”、“受让方”），并签署
相关协议。本次交易完成后，公司不再持有科云辰航的股权，科云辰航不再纳入公司合并报表
范围。
2、本次交易尚需股东会审批通过，并完成标的资产交割、款项支付等手续，最终能否完
成交易尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
基于公司对数据中心业务发展规划，根据《股权转让协议》约定，公司拟将持有的控股子
公司科云辰航所有80%股权出售给广州联云贰号，并根据科云辰航在交割前的股东分红金额确
定最终股权交易对价，如以标的公司2025年12月31日数据进行测算，分红前标的公司100%股权
交易对价约为10.16亿元，分红后100%股权交易对价约为7.11亿元，公司所持有的80%的股权交
易对价约为5.69亿元（最终交易对价根据《股权转让协议》中约定的公式，以交割基准日财务
数据计算为准，交割基准日为公司持有标的公司股权工商变更日前最近一期月末资产负债表日
）。本次交易完成后，公司将不再持有科云辰航的股权，同时在本交易完成后公司将继续作为
科云辰航的运营管理方，为其提供数据中心运营管理服务。
本次交易中，考虑到交易对手方与公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“
科华伟业”）存在其他资产交易，出于谨慎性原则，科华伟业及其关联方在本次交易中主动履
行回避表决程序，董事会审议时科华伟业董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、林清民先
生回避表决，其余4名董事一致同意此项议案，本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董
事专门会议全票审议通过。此项交易尚需获得股东会的批准，与该交易有利害关系的股东将回
避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、交易目的：为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业
绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，科华数据股份有限公司（以下简
称“公司”）及其下属子公司开展外汇衍生品业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币10亿元（或等值外币），期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用
，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价
值的10%。
2、交易品种、工具：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等；包括远期结/
购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有
合法资质的银行机构。
3、2026年4月24日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务
的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
4、风险提示：本公司进行外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效、
稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基
础。在外汇衍生品业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、客户或供应商违约风险、履约
风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。2026年4月24日，公司召开第十届
董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及控股子公司
以自有资金不超过10亿元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务，使用期限不超过一年，在上
述额度内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品业务的目的
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场波动加剧，为
防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业利润的不确定
性，实现提升经营可预测性目标。
公司及子公司开展外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，整体外汇衍生品业务规模与
公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不进行单纯以盈利为目的的投机和
非法套利交易，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
（四）交易金额、期限及授权
公司及控股子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过人民币10亿元或等值外币的外汇衍
生品业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。交易期限为自公司股东会决议
通过之日起十二个月内，前述额度在交易期限内可以循环使用。在前述额度范围内授权董事长
或其授权人负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜并签署文件。
（五）资金来源
使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、审议程序
公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
业务的议案》，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本次事项不涉及关联交易，本事项尚需提交
公司股东会审议。
四、外汇衍生品业务的可行性分析
公司出口业务涉及美元、欧元等多币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易
是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，做好外币资产负债的汇率管理，减少汇兑损失，降
低财务费用，系公司经营管理的重要手段之一。公司已制定了相关制度，并完善了相关内控流
程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品
业务的保证金将使用自有资金。因此，公司及控股子公司开展外汇衍生品业务能有效地降低汇
率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
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2026-04-27│其他事项
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1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。
2、投资金额：投资总额不超过人民币35亿元。在上述额度内，资金可滚动使用，即在投
资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币35亿元。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
一、投资情况概述
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，科华数据股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用
闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资
金进行国债逆回购投资，并授权公司管理层负责具体实施事宜。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的：由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具
有明显的收益性，为了提高自有资金的使用效率，提高资产回报率，优化资产结构，增加公司
收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额：投资总额不超过人民币35亿元（含全资及控股子公司在内）。在上述额
度内，资金可滚动使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币35亿元。
（三）投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。
（四）投资期限：2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
（五）资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、审批程序
本次《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》已经公司第十届董事会第
二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事
项尚需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不属于《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资行为。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开董事会审计委员会202
6年第一次会议和第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积
金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次为公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润417988029.54元，母公司实现净利润224720042.44元，截止2025年12月31日，公司
合并报表可供分配的利润为2345877517.29元，母公司可供股东分配的利润1415385322.07元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期
末未分配利润为依据。
（三）根据有关法律法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司
长远发展需求，并结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：公司拟以现
有股本515414041股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计
派发现金股利人民币257707020.50元（含税）；不送红股，以资本公积金每10股转增4.5股，
合计转增231936318股，转增金额未超过2025年末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增
后公司总股本将增至747350359股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结
果为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）2025年度累计现金分红总额：2025年度公司未进行季度分红、半年度分红；2025年
度公司未进行股份回购事宜。如上述议案获得股东会审议通过，本年度现金分红总额预计为25
7707020.50元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为61.65%。
（五）如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，按照未来实施
分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
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2026-04-27│其他事项
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根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议决议，决定于
2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知
如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
4、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2026年5月18日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行
投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通
过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在
本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表
决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统
计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的
其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃
表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票
。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室。
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2026-04-27│其他事项
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为进一步完善科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，公司根据法
律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定了2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案。
公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年高
级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避
表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方
案，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
（一）2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通
过后自动失效。
（二）2026年高级管理人员薪酬方案自第十届董事会第二次会议审议通过后生效，至新的
薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结
果等领取薪酬，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公
司不再额外支付董事津贴；
2、公司外部董事、独立董事津贴为8.4万元/年（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业
绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由
公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配
方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。其中基本薪酬根据标准按月发放，绩效薪
酬根据考核评定结果发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司
、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险理财产品。
2、投资金额：公司使用不超过人民币15亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内，资
金可以滚动使用。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投
资者关注投资风险。
一、投资情况概述
科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第二次
会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及控股子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权董事长在上述
额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体情况如下：
（一）投资目的：为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、
投资风险得到有效控制的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及
资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资金额：公司使用不超过人民币15亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资
金可以滚动使用。在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资
的相关金额）不得超出前述投资额度。资金来源为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公
司）闲置自有资金。
（三）投资方式：在有效控制风险的前提下，适当投资于安全性较高、流动性较好的、低
风险、稳健的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构
发行的低风险理财产品。
在上述额度范围内由股东会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由
财务部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进
行研究、论证，提出研究报告。
（四）投资期限：上述决议的有效期为2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股
东会召开日止。
（五）资金来源：在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使
用闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已获得第十届董事
会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次委托理财事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-27│对外担保
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第二次
会议，审议通过了《关于2026年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提
供担保的议案》。具体内容如下：一、担保情况概述
为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2026年度为控股子/孙公
司的金融机构授信提供担保，并拟同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保。202
6年度新增担保额度不超过人民币22.51亿元，其中公司为资产负债率低于70%的子公司新增担
保额度总计不超过7.21亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度总计不超过15.30亿
元，以上担保的总额度不超过人民币25.00亿元。上述担保额度包括公司对控股子/孙公司的金
融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，担保具体用途为
对被担保方向金融机构申请贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁
等授信业务提供担保。
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2026-04-27│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十届董事会第二
次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，该议案尚需提交本公司股东会审议。本次续
聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。3、业务规模
容诚会计师事务所对科华数据股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383
家。容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。5、诚信记录
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。1、基本信息
项目合伙人：梁宝珠，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。项目签字
注册会计师：杜宝娟，2011年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019
年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为科华数据股份有限公司提供审计服务。项目签
字注册会计师：叶亚萍，2020年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开
始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为科华数据股份有限公司提供审计服务。项目质量复
核人：薛佳祺，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2020年开始
在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。2、上述相关人员的
诚信记录情况
项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师杜宝娟、签字注册会计师叶亚萍、项目质量复核人薛
佳祺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。2025年度年报审计费用为189万元（含税，含内控审计费用30万元）。情况、
执业资格、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2025年
度的审计工作进行了评估，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为公司提供审计服
务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。在审计工作中，严格遵守国家有关法律法规及
注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经
营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计应尽的职责。一致同意继续聘任容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交董
事会审议。议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报
告审计机构。
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2026-04-27│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第二次
会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企
业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2025年度计提的资
产减值准备合计21860.84万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-01-07│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开公司2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举肖虹女士、杨光
松先生、史欣媛女士为公司第十届董事会独立董事，任期为三年，自公司2025年第一次临时股
东大会决议通过之日起算。
截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，杨光松先生尚未取得独立董事培训证
明。根据深圳证券交易所的相关规定，杨光松先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到杨光松先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
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2025-11-29│股权转让
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一、关联交易概述
2025年11月28日，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“科华数据”）召开第十
届董事会第一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。结合
公司战略及业务实际发展情况，公司董事会同意将持有的全资子公司漳州科华技术有限责任公
司（以下简称“漳州科华”或“标的公司”）100%股权及相关无形资产以人民币2610.87万元
出售给公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”），上述股权交易对
价以漳州科华截至2025年10月31日的100%股权评估值（含相关无形资产）为依据。其中漳州科
华于2025年10月31日已将10980.14万元应收账款以9970.47万元转让给了科华数据，本次应收
账款的转让价已经由具有证券期货业务评估资格的北京卓信大华资产评估有限公司进行评估，
转让后与该笔应收账款相关的信用风险由科华数据承担，除信用风险以外的其他原因导致回款
金额小于10980.14万元差额部分由漳州科华承担。上述股权交易作价不包括该笔应收账款转让
。经双方协商确定拟于近日与交易对方签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持
有漳州科华的股权，漳州科华不再纳入公司合并报表范围。
本次交易对方为公司控股股东科华伟业，本次交易涉及关联交易，董事会审议时关联董事
陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生回避表决，其余5名董事一致同意此项议案，本事项提交
公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
本次关联交易总金额为2610.87万元，占公司2024年度经审计归母净资产的0.56%，至本次
关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易累计金额为4938.39万元（含
本次交易），但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未达到股东会的审议标
准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：厦门科华伟业股份有限公司
2、法定代表人：陈成辉
3、成立日期：2005-03-01
4、注册资本：2337万元人民币
5、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
6、注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-3
7、经营范围：一般项目：五金产品批发；文具用品批发；光通信设备销售；电
器辅件销售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；建筑材料销售；家具零配件销售；涂装
设备销售；办公设备销售；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；文
具用品零售；家居用品制造；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；信息
技术咨询服务；企业总部管理；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
8、截至本公告出具日，上述交易对方不是失信被执行人。
（二）财务情况
截至2024年12月31日，科华伟业的资产总额84341.64万元，负债总额7892.99万元，净资
产76448.65万元；截至2025年10月31日，科华伟业的资产总额78252.55万元，负债总额2692.9
9万元，净资产75559.56万元（以上数据未经审计）。
（三）关联关系说明
本次交易对方为公司控股股东科华伟业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，科华伟业为公司关联法人，此次交易构成关联交易。
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2025-11-29│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《科
华数据股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2025年11月28日召
开职工代表大会，经会议认真讨论与审议，选举林清民先生为公司第十届董事会职工代表董事
（简历见附件），林清民先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的7名非职工代表
董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，同公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非
职工代表董事任期一致。
上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规有关董事任职的资格和条件。本次选举完成
后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。符合相关法律法规的要求。
附件：
林清民先生
中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建平和人，大学本科，EMBA硕士学位，中共
党员，工程师，第五届中国电源学会交流电源专业委员会委员。
历任：漳州科华电子有限公司南京办事处副经理、经理；公司销售中心副总经理、监事、
总裁助理。2017年4月至2025年11月担任公司副总裁，兼任厦门科华伟业股份有限公司董事，
厦门华睿晟智能科技有限责任公司执行董事、总经理，北京天地祥云科技有限公司执行董事，
厦门科华慧云科技有限公司执行董事，上海科众恒盛云计算科技有限公司执行董事等。
截至本公告披露日林清民先生直接持有公司0.02%的股份，持股总数为120900股；持有公
司控股股东厦门科华伟业股份有限公司2.65%的股份，担任董事职务；除上述情况外，林清民
先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，尚未有明确结论；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形
；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章
第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。
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2025-11-12│其他事项
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本人杨光松尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。上市公司科华数据股份有限公司（002335）将公告本人的上
述承诺。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实、准确、客观的反映科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9
月30日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对
合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应
的减值损失测试后，公司2025年前三季度计提的资产减值准备合计17263.62万元。具体情况如
下：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。
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2025-08-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实、准确、客观的反映科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6
月30日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对
合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应
的减值损失测试后，公司2025年半年度计提的资产减值准备合计9800.54万元。
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2025-08-30│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届监事会第十三次会议
通知已于2025年8月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2025年8月29日下午在公司会议
室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于科华数据股份有限公司2025
年半年度报告及其摘要的议案》。
1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所
包含的信息能真实地反映出公司2025年上半年的经营管理情况和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的
行为。
详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《科
华数据股份有限公司2025年半年度报告全文》及《科华数据股份有限公司2025年半年度报告摘
要》。
二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
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