资本运作☆ ◇002337 赛象科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-05│ 31.00│ 8.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-02│ 4.70│ 2784.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-26│ 4.49│ 179.60万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津远山医疗科技有│ ---│ ---│ 1.43│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ ---│ 2.75亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│子午线轮胎装备技术│ 6.27亿│ 4532.51万│ 3.66亿│ 96.63│ 0.00│ 2013-06-30│
│（工程）中心及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TST EUROPE B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人进口原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TST INNOVATI ON PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人进口原材料、咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋、销售商品；接受│
│ │ │ │关联人技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津壹云国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TST EUROPE B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人进口原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TST INNOVATION PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人进口原材料、咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋、销售商品；提供│
│ │ │ │贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津壹云国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津赛象科│天津赛象机│ 1000.00万│人民币 │2025-11-18│2026-04-22│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│电工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津赛象科│天津赛象机│ 1000.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-17│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│电工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津赛象科│广州市井源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│机电设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2026年5月13日下午14：00
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限
公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第九届董事会第七次会议审议通过
。
会议主持人：董事长张晓辰先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计
政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，天津赛象科技股份有限
公司（以下简称“公司”）对截至2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对2026年一季
度存在减值或转回迹象的资产计提或转回了资产减值准备，具体报告如下：
一、本次计提或转回资产减值准备情况概述
本次计提或转回减值准备的资产范围和金额
公司对2026年一季度存在可能发生减值或转回迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，拟对2026年一季度各项资产转回减值准备合计金额175.55万元。具体明细见下表：
其中：2023年10月30日，公司诉北京特异依科技有限公司（以下简称“特异依”）买卖合
同纠纷一案，（相关事项公司已于2024年4月25日在《2023年年度报告》中披露，具体内容详
见巨潮资讯网）经沟通协商，特异依将其所持有的四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司部分股份
过户到我司以折抵500万货款，截至本期末过户手续办理中，工商手续不存在障碍，该应收账
款存在明显的资产减值转回迹象，为了更公允的反映该股权资产的价值，我公司于本期转回了
该笔应收账款对应的已计提的500万元的应收坏账准备，增加公司2026年一季度归属于上市公
司股东净利润425万元，同时增加报告期所有者权益425万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业
会计准则第22号——金融工具的确认与计量》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反
映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的其他非流动
金融资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，2025年度确认公允价值变动，具体报告如下：
一、确认公允价值变动情况概述
根据《企业会计准则》的要求，公司应于报告期末对其他非流动金融资产的公允价值进行
评估，并将公允价值变动计入当期公允价值变动损益。为了确保其他非流动金融资产公允价值
的真实性和可靠性，公司于2025年12月聘请中介机构，对公司持有的其他非流动金融资产进行
评估，共计评估减值1,300万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天津赛象科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“容诚”)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司审计委员会
在董事会审议前已过半数审议通过本事项。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事
宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过
证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证
券期货业务收入123764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要
集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、
建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就20
11年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网
承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
5、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次；101名从业人员近三
年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目
）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
项目合伙人：陈泽丰，2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开
始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过创维数字、澳弘电子等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：熊能，2020年成为中
国注册会计师，2014年从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过TCL智家、云里物里等多家上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：黄荣，2021年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
业务，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2015年开始为公司提供审计服
务；近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量复核人：杨晓龙，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2011年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过申通快递、华宇电
子、旭阳新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师熊能、黄荣、项目质量复核人杨晓龙近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
本期审计费用为80万元，其中财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用25万元。2026
年审计费用与2025年相比无变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）第一个锁定期已于2026年4月2日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年2月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划
管理办法>的议案》等相关议案。
2、2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案
。
3、2025年4月2日，公司完成了2025年员工持股计划的非交易过户，过户数量为362.9440
万股，并于2025年4月4日披露了《天津赛象科技股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易
过户完成暨回购股份处理完成的公告》。
上述员工持股计划的相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（一）第一个锁定期届满情况
根据《天津赛象科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工
持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票
过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后开始分3期解锁。第一批解锁时点：为自公司公
告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工
持股计划持有人所持标的股票总数的30%。公司2025年员工持股计划第一个锁定期已于2026年4
月2日届满，根据解锁条件成就情况，解锁日为2026年4月22日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第
九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司
2025年度母公司实现净利润59199896.47元，本年度提取法定盈余公积金5919989.65元，2025
年度实现可供分配净利润为53279906.82元，加上以前年度未分配利润334813260.02元，扣除2
025年度实施的2024年度现金分红12360928.59元，报告期末母公司累计可供分配净利润为3757
32238.25元。合并报表期末累计可供分配净利润为202927314.93元。
依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《天津赛象科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于
2025年度经营成果、现金流情况，综合考虑2026年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定
了2025年度利润分配预案如下：
公司2025年度拟以公司总股本588615750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.26
元（含税），共计派发现金15304009.50元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配
预案须经2025年度股东会审议批准后实施。公司2025年度利润分配预案符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、规范、可持续发展，增强
公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升
公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前
。
2、高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。
三、薪酬构成与标准
1、董事薪酬方案
（1）在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪
酬与绩效考核标准领取薪酬，不另行领取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他职务的，不
领取薪酬及董事津贴。
（2）独立董事薪酬实行固定津贴制度，津贴标准为人民币7万元/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管
理制度的薪酬标准执行。
上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬=基本工资+补贴
基本工资按其担任职务、岗位级别确定；补贴主要指岗位补贴等。基本薪酬相对固定。
（2）绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根
据年度业绩指标达成情况与绩效评价结果确定。
（3）中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合法律法规及监管
要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2026年3月23日下午14：30
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限
公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第九届董事会第六次会议审议通过
。
会议主持人：董事长张晓辰先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共203人，代表股份2
21271884股，占公司有表决权股份总数的37.9441%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份218660800股，占公
司有表决权股份总数的37.4964％。
通过网络投票的股东201人，代表股份2611084股，占公司有表决权股份总数的0.4478％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份2611084股，占公司有表决权股份
总数的0.4478％。
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过
网络投票的中小股东201人，代表股份2611084股，占公司有表决权股份总数的0.4478％。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进
出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东
权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，
以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货
币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。
2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、期权等产
品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
3、交易金额：天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套
期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
4亿元人民币或其他等值货币金额。
4、公司于2026年3月5日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，本事项无需提交股东会审议。
5、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不
做投机性、套利性操作，但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大
投资者关注投资风险。
公司于2026年3月5日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限一年，该
额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议的额度有
效期限届满后正式生效。本次开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项无需提交
股东会审议。
一、开展外汇套期保值业务的交易对手方
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方均为经监管机构批准、具有外汇套
期保值业务经营资格的银行类金融机构，与公司不存在关联关系。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化
的金融市场环境下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性
，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公
司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司
主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理
。
（二）拟开展外汇套期保值业务的交易方式
公司及子公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述
产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司及子公司开展外汇
套期保值交易，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品
与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原
则，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
（三）拟开展外汇套期保值的业务期限
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配，期限不超过一年。
本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。
（四）拟开展外汇套期保值业务的额度
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。（五）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
三、审议程序
本次交易金额在董事会的审批范围内，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，表决
情况：5票同意，0票否决，0票弃权。本次交易无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次审议的担保对象广州市井源机电设备有限公司（以下简称：“广州井源”）最近一期
的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项
发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、担保情况概述
天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“赛象科技”）拟在2026年度为全资
子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称：“赛象机电”）向银行申请综合授信提供担保
，担保额度共计不超过5000万元人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际
经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效
期限为：自股东会审议通过之日起一年之内有效。
公司拟在2026年度为控股子公司广州井源向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不
超过5000万元人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况
，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东会
审议通过之日起一年之内有效。
公司于2026年3月5日召开第九届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于预计为子公司
提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。此事项无需有
关部门审批核准。
以上担保不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）将不超过10亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投
资者关注投资风险。
一、投资情况概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效
控制风险的前提下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过10亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民
币。使用期限一年，该额度自股东会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环使用。本议案
尚需提交公司股东会审议。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。本次投资安排不
会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
投资方式、品种：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高
、流动性好的各类理财产品。
资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2026年3月5日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，表决情况：5票同意，0票否决，0票弃权。本事项尚需提交公司股东会
审议，不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月23日（周一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月17日（周二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有
限公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，但与其就业绩预告有关的重大事项进
行了预沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）第二个锁定期将于2026年1月10日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年12月3日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过
了《关于<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年员工持股计划管理
办法>的议案》等相关议案。
2、2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案
。
3、2024年1月10日，公司完成了2023年员工持股计划的非交易过户，过户数量为458.5760
万股，并于2024年1月12日披露了《天津赛象科技股份有限公司关于2023年员工持股计划非交
易过户完成的公告》。
4、2024年12月30日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审
议通过了《关于修订<2023年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。
5、2025年1月10日，公司2023年员工持股计划的第一个锁定期届满且解锁条件成就，解锁
股票数量为1375728股。
上述员工持股计划的相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本合同的顺利履行将对天津赛象科技股份有限公司（以下简称“总承包方”或“公司”）
后续经营利润产生积极影响，但鉴于合同金额较大，履行期较长，在合同具体执行过程中，可
能面临市场环境、客户需求、供应链及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，合同执行存在
一定的不确定性。故本合同的履行对公司本年度及未来各年度财务状况、经营成果的影响仍存
在不确定性，具体影响数以实际执行情况及后续审计数据为准。
一、合同签署概况
公司分别于2025年6月27日、2025年7月3日、2025年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）和《中国证券报》《证券时报》披露了《关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
》《关于投标项目中标结果的公告》《关于收到<中标通知书>的公告》。公司中标“空客天津
A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具”项目。
近日，公司在天津与天津港保税区航空产业发展有限公司(以下简称“买方”或“天保航
产发展”)签署空客天津A320系列飞机第二条总装线项目运输工装夹具的合同。公司负责提供
在空客A320系列飞机大部件运输过程中固定、支撑并保护组装件的运输工装夹具，合同总价为
532930269.63元人民币。合同履行期限为：合同签订生效后至2038年。
二、交易对手方介绍
1.基本情况：
公司名称：天津港保税区航空产业发展有限公司
法定代表人：阴利
注册资本：250000万人民币
主营业务：一般项目：航空国际货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特
种设备出租；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；物业管
理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）注册地：天津自贸试验区（空港经济区）综合保税区保航路一号航空产业支持中心425
室
2.关联关系：天保航产发展与公司不存在关联关系。
3.最近三年公司与天保航产发展未发生类似交易情况。
4.天津港保税区航空产业发展有限公司于2023年2月1日成立，是由天津港保税区国有资产
监督管理局投资设立的国有独资企业，具有良好的履约能力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》和《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会
计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年6
月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充
分的分析和评估，基于谨慎性原则，公司对2025年半年度存在减值迹象的资产计提或转回了资
产减值准备，具体报告如下：
一、本次计提或转回资产减值准备情况概述
本次计提或转回减值准备的资产范围和金额
公司对2025年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟对
2025年半年度各项资产计提或转回减值准备合计金额1155.59万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|