资本运作☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东铁投能源发展有│ 1500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│面向需求侧的微能源│ 3.91亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│网运营与服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能电网自动化系统│ 1.53亿│ 1156.83万│ 2719.25万│ 21.87│ 0.00│ 2021-09-30│
│升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2018-02-11│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冯东 1495.00万 3.80 --- 2019-02-22
严中华 876.00万 2.23 --- 2018-11-15
杨志强 347.90万 0.88 --- 2019-02-22
王浩 236.00万 0.60 --- 2018-12-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 2954.90万 7.51
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│积成电子股│青岛积成电│ 5000.00万│人民币 │2023-04-20│2026-04-20│--- │否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│积成电子股│青岛积成电│ 3500.00万│人民币 │2022-12-23│2025-12-23│--- │否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│积成电子股│青岛积成电│ 2500.00万│人民币 │2021-06-17│2024-06-17│--- │否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│积成电子股│青岛积成电│ 2000.00万│人民币 │2021-07-05│2024-07-05│--- │否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 2000.00万│人民币 │2021-07-13│2023-07-13│--- │是 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│积成电子股│青岛积成电│ 2000.00万│人民币 │2022-05-24│2025-05-24│--- │否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│积成电子股│山东积成仪│ 2000.00万│人民币 │2022-05-06│2025-05-06│--- │否 │否 │
│份有限公司│表有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│积成电子股│青岛积成电│ 2000.00万│人民币 │2022-07-29│2025-07-29│--- │否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│积成电子股│青岛积成电│ 1500.00万│人民币 │2022-12-07│2025-12-07│--- │否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│积成电子股│山东积成仪│ 1000.00万│人民币 │2021-12-02│2024-12-02│--- │是 │否 │
│份有限公司│表有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 1000.00万│人民币 │2022-07-06│2025-07-06│--- │否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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一、董事、监事辞职情况
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2024年4月23日分别收到
公司董事李德喜先生、监事曾宪忠先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，李德喜先生申请
辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，曾宪忠先生申请辞去监事和监事会主席职务。辞
职后，李德喜先生、曾宪忠先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李德喜先生、
曾宪忠先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，李德喜先生的辞职不
会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于曾宪忠先
生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，曾宪忠先生的辞职将在补选新任监事后方
能生效，在此期间，曾宪忠先生仍将继续履行职责。
公司及董事会、监事会对李德喜先生、曾宪忠先生在公司担任董事、监事期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事、监事情况
公司董事会于2024年4月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第八届
董事会非独立董事的议案》，经公司股东山东省国有资产投资控股有限公司推荐，并经董事会
提名委员会审核，董事会提名李明先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事会同意，股东大会
审议通过后，由该董事担任董事会战略委员会委员。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司股
东大会审议。
公司监事会于2024年4月24日召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于补选第八届
监事会监事的议案》，经公司股东山东省国有资产投资控股有限公司推荐，监事会提名周佾女
士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八
届监事会届满之日止。公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级
管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规要求。该事项尚需提交公司股东大
会审议。
第八届董事会非独立董事候选人简历
李明先生，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。
历任青岛海洋渔业公司计划处干部、山东省水产企业集团总公司计财部副经理、国有资产
管理部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席、党委委员、董
事、副总经理、董事会秘书，山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长，山东山大产业集
团有限公司党委委员、纪委书记，山东华特控股集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。现
任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。
李明先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件
。
第八届监事会监事候选人简历
周佾女士，1973年7月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士。历任山东联大集团公司财
务管理科科长，山东产权交易中心财务结算部经理，山东省国有资产投资控股有限公司财务部
高级业务经理、财务部副部长、纪委综合部副部长、审计部部长、资产管理中心总经理，山东
东银投资有限公司董事，山东省交通运输集团有限公司监事会主席、山东省资产管理运营有限
公司监事会主席，山东省国控资产运营有限公司董事等职务。现任山东省国有资产投资控股有
限公司专职外部董监事。
周佾女士未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件
。
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2024-04-26│委托理财
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第八届董事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，同意公司在保障资金流动
性及安全性的基础上，使用不超过25000万元人民币闲置自有资金投资理财，投资有效期为公
司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如
下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步提高公司
闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富现金管理手段，利用自有资
金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：任一时点合计不超过人民币25000万元，在上述投资额度内，资金可以滚动
使用。
3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全
性高、流动性好的人民币结构性存款、收益凭证（保本）、国债逆回购等。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、授权事宜：为提高资金使用效率，公司董事会授权公司财务负责人在上述额度范围内
具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司
日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的投资产品发行主体、确定各项
产品的投资金额、期间，签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系
。授权有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内。
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2024-04-26│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第八次
会议，审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司2024年
度财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237
家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2023年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜
任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：师玉春先生，2004年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上
市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：杨志强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过1家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工
作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提
请股东大会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协
商确定2024年度审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，现将公司2023年度计提资产减值准备的
有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确
地反映公司截至2023年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产
进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资、应收款
项、存货、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值
准备3982.60万元。
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2024-04-13│重要合同
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月11日收到国家电
网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公司为“国家电网有限公司2024年
第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）”项目的中标人，共中3个包，中标金额
合计13585.66万元。公司已于2024年4月9日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于经营合同中标的提示性公告》（
公告编号：2024-005）。
一、项目概况
“国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）（招标编
号：0711-24OTL01522004）”项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构
，采用公开招标方式进行。
公司本次共中3个包，分别为：A级单相智能电能表（分标编号：SG2427-1307-23001）“
包34”，金额为5379.52万元，“包102”，金额为6756.53万元；集中器及采集器（分标编号
：SG2427-1108-23005）“包25”，金额为1449.61万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：辛保安
注册资本：82950000万元
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次中标金额合计13585.66万元，占公司2022年度营业收入的6.18%，中标合同的履
行将对公司经营业绩产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
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2023-12-14│重要合同
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月12日收到国家电
网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公司为“国家电网有限公司2023年
第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）”项目的中标人，共
中3个包，中标金额合计13080.61万元。
公司已于2023年12月9日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于经营合同中标的提示性公告》（公告编号：20
23-046）。
一、项目概况
“国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）
招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021）”项目由国家电网有限公司委托国网物资有限
公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。公司本次共中3个包，分别为：A级单相智能电
能表（分标编号：SG2329-1307-23001）“包47”，金额为5453.79万元，“包115”，金额为6
242.20万元；集中器及采集器（分标编号：SG2329-1108-23005）“包36”，金额为1384.63万
元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：辛保安
注册资本：82950000万元
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次中标金额合计13080.61万元，占公司2022年度营业收入的5.95%，中标合同的履
行将对公司经营业绩产生积极的影响。
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2023-10-28│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第六次
会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，对第八届董事会审计委
员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下：根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管
理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善
公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第八
届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理李文峰先生不再担任审计委员会委员，由公司
董事长王良先生担任审计委员会委员，与陈关亭先生（召集人）、翟继光先生共同组成公司第
八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2023-10-28│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年10月27日
上午在公司会议室召开，会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下：
会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年第三季度报告》。
监事会认为：董事会对公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国
证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
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2023-07-21│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司青岛积成电子股份有限公司（
股票代码：872230）（以下简称“青岛积成”）于2023年7月19日召开第二届董事会第二十七
次会议，审议通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的
议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议
案》，青岛积成拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤
回申请材料。
具体情况公告如下：
一、概况
公司分别于2020年5月23日、2021年1月23日、2021年6月9日和2021年6月16日披露了青岛
积成拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关事项及进展，具体内容详见公
司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
相关公告。
2021年10月30日，北京证券交易所发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股
票并上市审核规则（试行）》。该规则施行后，原精选层在审项目平移至北京证券交易所。
2023年7月19日，青岛积成董事会基于对其目前实际情况和未来战略发展考虑，决定调整
上市规划，经认真研究和审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市的申请并撤回申请材料。
二、审议情况
本事项已经青岛积成第二届董事会第二十七次会议审议通过，并将提交其股东大会审议，
无需提交公司董事会审议。
三、本事项对公司的影响及风险提示
青岛积成本次拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并
撤回申请材料事宜，是综合考虑其实际情况和未来战略所作出的审慎决策，不会对公司的生产
经营产生重大影响。若未来青岛积成适时择机重新启动资本市场上市计划，公司将根据相关规
定重新履行审议程序并及时披露。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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2023-06-07│重要合同
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月6日收到国家电网
有限公司及国网物资有限公
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