资本运作☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-11│ 25.00│ 5.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-01│ 12.50│ 2.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-05│ 10.77│ 1.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东铁投能源发展有│ 1500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向需求侧的微能源│ 3.91亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│网运营与服务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电网自动化系统│ 1.53亿│ 1156.83万│ 2719.25万│ 21.87│ 0.00│ 2021-09-30│
│升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2018-02-11│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冯东 1495.00万 3.80 --- 2019-02-22
严中华 876.00万 2.23 --- 2018-11-15
杨志强 347.90万 0.88 --- 2019-02-22
王浩 236.00万 0.60 --- 2018-12-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 2954.90万 7.51
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│山东积成仪│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│表有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│山东积成仪│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│表有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│积成电子股│青岛积成电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
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2026-06-03│重要合同
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一、合同签署概况
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京卓识网安技术股份有限公司
（以下简称“卓识网安”）与北京融极技术有限公司（以下简称“北京融极”）于2026年6月2
日签订《北京融极信息技术研发基地西楼办公区租赁合同》，卓识网安将租赁北京融极位于北
京市海淀区西北旺东路10号院11号楼的融极大厦西楼3层301室-305室，本次租赁期自2027年2
月1日起至2032年1月31日止，租金及物业费合计约为1447.21万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。该租赁事项在卓识网安总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方：北京融极技术有限公司
法定代表人：孔继阳
注册资本：12000万元
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层102经营范围：技术开发、技术
服务、技术转让、技术咨询；委托加工通讯设备；销售自行开发后的产品、通讯设备；出租办
公用房；物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务。
公司及卓识网安与北京融极均不存在关联关系。经查询，北京融极不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
1、合同双方
出租方：北京融极技术有限公司（以下简称“甲方”）承租方：北京卓识网安技术股份有
限公司（以下简称“乙方”）
2、租赁房屋基本情况：北京市海淀区西北旺东路10号院11号楼（北京融极信息技术研发
基地）项目租赁单元3层301室、302室、303室、304室、305室及其附属设施设备。
3、租赁用途：办公
4、租赁期限：租期为10年，5年为一个签约周期，自起租日2027年2月1日至2032年1月31
日止；后5年有优选续租权，商务条款将根据届时市场情况再行商议。
5、租赁费用：
（1）租赁合同金额：5年租金及物业费合计约1447.21万元（不含租赁保证金）。
（2）支付方式：乙方应于合同签署后5个工作日内向甲方指定账户支付租赁保证金和首期
租金，除首期租金外，乙方在合同项下应支付的租金以每3个月作为一个付款周期，乙方应于
每付款周期前一个月提前15日或之前向甲方预先支付下3个月的费用。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》已于2026年4月24日在《中国
证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2026年5月15日14:00。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室
。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
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2026-05-09│重要合同
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台发布了“国家电网有限公司2026年输变电项目
第二次变电设备（含电缆）公开招标采购中标公告”、“国家电网有限公司2026年输变电项目
第二次变电设备直接采购（单一来源）成交公告”、“国家电网有限公司2026年输变电项目第
一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采购中标公告”和“国家电网有限公司2026年营
销项目第一次计量设备公开招标采购中标公告”，确定积成电子股份有限公司（以下简称“公
司”）为上述项目的中标人，共中15个包，中标金额合计约为20076.82万元。公司已于2026年
5月6日披露了上述项目的预中标情况，具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同中标的提示性公告》
（公告编号：2026-020）。
一、中标情况
公司在“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购（
招标编号：0711-26OTL02711017）”项目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站计算
机监控系统”之包18、包29，金额共计9274.96万元。在“国家电网有限公司2026年输变电项
目第二次变电设备直接采购（单一来源）（招标编号：0711-26OTL03511021）”项目共中标6
个包，分别为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包33至包38，金额共计861.33万元
。在“国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采
购（招标编号：0711-26OTL02811018）”项目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站
计算机监控系统”之包13、包24，金额共计503.02万元。在“国家电网有限公司2026年营销项
目第一次计量设备公开招标采购（招标编号：0711-26OTL03622006）”项目共中标5个包，分
别为分标“A级单相智能电能表”之包41、包112，分标“智能融合终端”之包25、包73，分标
“专变采集终端”之包25，金额共计9437.51万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
注册资本：130452014.429054万元
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为20076.82万元，占公司2025年度营业收入的6.51%。项目
中标后，合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
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2026-04-29│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司2026年第一季度计提资产减值
准备情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确
地反映公司截至2026年3月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产
进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，因2026年第一季度回款较好，按组合
计算的预期信用损失予以转回。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对2026年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、
合同资产、存货、长期股权投资、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2026年第一
季度计提各项资产减值准备-432.27万元，明细如下表：
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
3、本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备事项根据公司《资产减值准备计提管理办法》的规定，已经公司董事长
批准，无需提交公司董事会审议。
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2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以
下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提
供总额不超过3000万元的综合授信担保,该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日
起12个月，上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表
提供的担保余额不超过3000万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有
限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成提供总额不超过50000万元的综合授信担保
。
上述互相担保事项已于2026年4月22日经青岛积成第三届董事会第十一次会议审议通过，
无需提交公司董事会审议。
担保协议的主要内容
青岛积成及其全资子公司积成仪表、青盈云将分别与相关银行就担保事项签署最高额保证
合同，担保方式均为连带责任保证，担保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三
年，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。现将相关情况公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟续聘其为公司2026年
度财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共
设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整年
度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况
：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决该所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。该所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决该所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决该所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任项目质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专
业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任项目质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从
事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署和复核的上市公司10家。拟签字注册会计师：曹冰心女士，2022年获得中国注册
会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年执业行为未受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工
作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提
请股东会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协商
确定2026年度审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026BJAA19B0123《审计报告》
，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为20162439.19元，其中母公司2025年度实
现净利润-25237394.05元，加上年初母公司未分配利润371779410.22元，本年度未扣除法定盈
余公积，扣除2025年度现金分红10081845.48元，截至2025年12月31日母公司未分配利润为336
460170.69元。
公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的公司总股本504092274股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发10081845.48元人民币，不送红股
，不以公积金转增股本。本年度累计现金分红总额为10081845.48元，占归属于上市公司股东
净利润的50.00%。
在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行
权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
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2026-04-24│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，现将公司2025年度计提资产减值准备的有
关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确
地反映公司截至2025年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产
进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-04-24│委托理财
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第九届董事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，同意在保障资金流动性及
安全性的基础上，公司使用不超过人民币25000万元、控股子公司青岛积成电子股份有限公司
（以下简称“青岛积成”）和北京卓识网安技术股份有限公司（以下简称“卓识网安”）各使
用不超过人民币5000万元闲置自有资金投资理财，投资有效期为公司董事会审议通过之日起12
个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进
一步提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司及控股子公司计划进一步丰富现金
管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司使用不超过人民币25000万元、青岛积成和卓识网安各使用不超过人民
币5000万元。在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全
性高、流动性好的人民币结构性存款、收益凭证（保本）、国债逆回购等。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源：公司及上述控股子公司闲置自有资金。
6、授权事宜：为提高资金使用效率，公司董事会授权公司财务负责人及上述控股子公司
管理层在上述各自额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶
段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的
投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，签署相关合同及协议等。交易相关方与
公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内。
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2026-01-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2025年12月23日
在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月8日14时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室
。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8
日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为：2026年1月8日9:15—15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
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2026-01-09│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于20
26年1月8日召开职工代表大会，与会职工代表一致选举孙绪江先生（简历详见附件）为公司第
九届董事会职工代表董事。
孙绪江先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的十名非职工代表董事共同组成公
司第九届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止
孙绪江先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工代
表董事选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
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2026-01-05│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以
下简称“青岛积成”）拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行优先股，具体情
况公告如下：
一、概述
公司控股子公司青岛积成于2025年12月30日与山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签
署了《附条件生效的优先股认购协议》，为更好地满足业务发展需要，青岛积成拟向山东财金
科技投资发展中心（有限合伙）定向发行不超过35万股优先股，计划募集资金不超过3500万元
，所募集资金将全部用于超声波智能流量仪表的研发和产业化项目。本次定向发行的优先股种
类为浮动股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换为普通股的在境内发行的人
民币优先股。发行完成后，青岛积成普通股为10967万股，优先股为35万股。本次定向发行优
先股事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，已经青岛积成第三届董事会第九次会议审
议通过，尚需提交青岛积成2026年第一次临时股东会审议。
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月31日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
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2025-12-11│重要合同
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了“国家电网有限公司2025年华北
区域第二次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标采购”、“国家电网有限公司2025年
华中、川渝区域第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上
断路器协议库存招标采购”等多个项目的中标通知书，共中15个包，中标金额合计约为21472.
69万元。公司已于2025年12月9日披露了上述项目的预中标情况，具体内容详见《中国证券报
》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经
营合同中标的提示性公告》（公告编号：2025-035）。
一、中标情况
公司在“国家电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购一二次融合成套环网箱协议库
存招标采购（招标编号：SG25Q5）”项目共中标4个包，分别为分标“一二次融合成套环网箱-
山东-环保”之包6，分标“一二次融合成套环网箱-山西-环保”之包42，分标“一二次融合成
套环网箱-河北-环保”之包74，分标“一二次融合成套环网箱-山西-固体”之包111，金额共
计6910.15万元。在“国家电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购一二次融合成套柱上
断路器协议库存招标采购（招标编号：SG25Q4）”项目共中标3个包，分别为分标“一二次融
合成套柱上断路器-山东”之包21，分标“一二次融合成套柱上断路器-河北”之包63，分标“
一二次融合成套柱上断路器-山西”之包99，金额共计3074.40万元。
在“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合
成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购（招标编号：SG25S4）”项目共中
标4个包，分别为分标“成套环网箱（环保气体）-湖北”之包9，分标“成套环网箱（环保气
体）-四川”之包15，分标“成套环网箱（紧凑型）-湖南”之包12，分标“成套柱上断路器（
空气绝缘）-河南”之包23，金额共计4846.86万元。
在“国家电网有限公司2025年东北区域第二次联合采购10kV电力电缆、一二次融合成套环
网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购（招标编号：SG25Q7）”项目共中标3个
包，分别为分标“一二次融合成套环网箱-黑龙江”之包65，分标“一二次融合成套环网箱-吉
林”之包73，分标“一二次融合成套柱上断路器-蒙东”之包129，金额共计3528.71万元。
在“国家电网有限公司2025年华东区域低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融
合成套柱上断路器协议库存第二次联合采购（招标编号：SG25R5）”项目共中标1个包，为分
标“一二次融合成套环网箱-福建”之包17，金额为3112.58万元。
二、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为21472.69万元，占公司2024年度营业收入的8.27%。项目
中标后，合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
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2025-11-29│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会第十
二次会议、2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度会计师事
务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。
2025年11月28日，公司收到信永中和出具的《关于变更积成电子股份有限公司2025年度签
字注册会计师的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
信永中和作为公司2025年度财务审计机构，原指派徐伟东先生、杨志强先生分别作为签字
项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于信永中和内部工作调整，现改派夏瑞
先生、曹冰心女士分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报
表审计及内部控制审计的相关工作。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本情况
拟签字项目合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：曹冰心女士，2022年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年未签署和复
核过上市公司。
（二）诚信记录
本次变更后的签字项目合伙人、签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
本次变更后的签字项目合伙人、签字注册会计师均不存在可能影响独立性的情形。
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2025-10-29│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司2025年第三季度计提资产减值
准备情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确
地反映公司截至2025年9月30日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产
进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对2025年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、
合同资产、存货、长期股权投资、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2025年第三
季度计提各项资产减值准备364.16万元。
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2025-10-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的相关规定，为进一步完善积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证
公司董事会的规范运作，公司于2025年10月27日召开职工代表大会，与会职工代表一致选举孙
绪江先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选
举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
孙绪江先生原为公司第八届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为第八届董
事会职工代表董事，公司第八届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。
孙绪江先生符合相关法律法规及《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。
本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：孙绪江先生简历
孙绪江先生，出生于1978年7月，中国国籍，计算机科学与技术学士。2001年至今在积成
电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、
电网自动化事业部经理、新能源自动化事业部经理、总经理助理、监事、董事，现任本公司董
事、副总经理。
孙绪江先生持有本公司股票300股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法
》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
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2025-09-25│重要合同
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家电网有限公司及国网物资有限
公司发来的中标通知书，确定本公司为“国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目
第二次计量设备招标采购）”、“国家电网有限公司2025年第六十批采购（输变电项目第四次
变电设备（含电缆）招标采购）”和“国家电网有限公司2025年第六十一批采购（输变电项目
第四次变电设备单一来源采购）”项目的中标人，共中11个包，中标金额合计约为8183.60万
元。公司已于2025年9月23日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2025-02
5）。
一、中标情况
公司在国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（
招标编号：0711-25OTL08322016）项目中，共中标5个包，分别为分标“A级单相智能电能表”
之包29、包96，分标“智能融合终端”之包2、包54，分标“专变采集终端”之包14，金额共
计7407.66万元。在国家电网有限公司2025年第六十批采购（输变电项目第四次变电设备（含
电缆）招标采购）（招标编号：0711-25OTL08411033）项目中，共中标1个包，为分标“继电
保护和变电站计算机监控系统”之包16，金额共计286.46万元。在国家电网有限公司2025年第
六十一批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）（采购编号：0711-25OTL08511034
）项目共中标5个包，为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包29至包33，金额共计4
89.49万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
注册资本：130452014.429054万元
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为8183.60万元，占公司2024年度营业收入的3.15%。项目中
标后，合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
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2025-08-27│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月25
日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到
监事3人，实到监事3人，其中监事林建锋先生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议由监事会主席周佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会对公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及
中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2025-08-27│其他事项
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司2025年第二季度计提资产减值
准备情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确
地反映公司截至2025年6月30日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产
进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，因2025年第二季度回款情况保持稳定
，按组合计算的预期信用损失予以转回。
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2025-07-18│重要合同
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台发布了“国家电网有限公司2025年第四十三批
采购（输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采购）中标公告”和“国家电网有限公司20
25年第四十四批采购（输变电项目第三次变电设备单一来源采购）成交公告”，确定积成电子
股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标人，共中8个包，中标金额合计约为837
9.45万元。截至目前，公司已收到上述项目的中标通知书。现将相关情况公告如下：
一、中标情况
公司在国家电网有限公司2025年第四十三批采购（输变电项目第三次变电设备（含电缆）
招标采购）（招标编号：0711-250TL05111016）项目中，共中标2个包，为分标“继电保护和
变电站计算机监控系统”（分标编号：SG2505-1101-11001）之包19和包27，金额共计7082.38
万元。在国家电网有限公司2025年第四十四批采购（输变电项目第三次变电设备单一来源采购
）（招标编号：0711-250TL05711018）项目中，共中标6个包，为分标“继电保护和变电站计
算机监控系统”（分标编号：SG25D3-1101-11001）之包35至包40，金额共计1297.07万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
注册资本：130452014.429054万元
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为8379.45万元，占公司2024年度营业收入的3.23%。项目中
标后，合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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